Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2812/21

Ñïðàâà ¹ 991/2812/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/2860/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À 27 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 òà ïðåäñòàâíèêà îñîáè, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó, àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_5 , íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000043 â³ä 17 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó òà ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.22 êâ³òíÿ 2021 ðîêó íà àäðåñó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íà ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 25 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000043 â³ä 17 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó (äàë³ Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ). 2.Âèìîãè ñêàðãè âìîòèâîâàí³ òèì, ùî äåòåêòèâ íå ïîñëàâñÿ íà æîäíó îáñòàâèíó, âñòàíîâëåíó îñîáèñòî íèì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îáìåæèâøèñü ëèøå ïåðåêàçîì ïîêàçàíü äîïèòàíèõ íèì çàÿâíèê³â; ïîñèëàííÿ äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 ó îñêàðæóâàí³é ïîñòàíîâ³ íà â³äñóòí³ñòü ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º íåïðàâîì³ðíèì ç îãëÿäó íà íåçä³éñíåííÿ ïîâíîãî êîìïëåêñó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é äëÿ îòðèìàííÿ äîêàç³â òà ¿õ îö³íêè, íåâæèòòÿ çàõîä³â ùîäî íàïðàâëåííÿ çàïèòó ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, à òàêîæ íå íàäàííÿ îö³íêè ôàêòàì, âèêëàäåíèì â çàÿâ³ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó; ³ãíîðóâàííÿ äåòåêòèâîì ïîëîæåíü ÷. 2 ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî òå, ùî îáîâ`ÿçîê äîêàçóâàííÿ ïîêëàäàºòüñÿ íà ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) òà ïðîêóðîðà. 3.Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì àâòîìàòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 22 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ñïðàâà ïåðåäàíà íà ðîçãëÿä ñë³ä÷îìó ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 . 4.Ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íàäàëè òàê³ ïîÿñíåííÿ. 4.1.Ïðåäñòàâíèê îñîáè, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 âèìîãè ñêàðãè ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè ñêàñóâàòè ÿê íåçàêîííó òà íåâìîòèâîâàíó, àäæå â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî âñ³õ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. 4.2.Äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè âèìîã ñêàðãè. Ïîÿñíèâ, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî äîïèòàíî îñ³á, ÿê³ ïîäàëè ñêàðãó, à òàêîæ îãëÿíóòî äæåðåëà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ çà âåðñ³ºþ çàÿâíèê³â ñâ³ä÷àòü ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âêàçàâ, ùî îñîáëèâîñò³ îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ äîçâîëèëè éîìó âèçíà÷èòè òàêå êîëî ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ÿê³ º íåîáõ³äíèìè òà äîö³ëüíèìè ³ç òèì, ùîá ¿¿ ïåðåâ³ðèòè íà íàÿâí³ñòü îçíàê ïîä³é êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Äîäàòêîâî íàäàâ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îãëÿäó. 5.Îö³íèâøè îáñòàâèíè, ùî âèêëàäåí³ â ñêàðç³ òà äîäàíèõ äî íå¿ ìàòåð³àëàõ, ïîÿñíåííÿõ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ùî íàäàí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî òàêèõ âèñíîâê³â. 5.1.Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ðîçïî÷àòå íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 09 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 991/28/20. Äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü áóëî âíåñåíî â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ï³ä íîìåðàìè 520200000000000043 òà 520200000000000044, à òàêîæ ðîçïî÷àòî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà äåïóòàòñüêèì çâåðíåííÿì çàÿâîþ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ çàÿâíèê³â, îçíàêè çãàäàíèõ âèùå ñêëàä³â êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íàÿâí³ â ä³ÿõ ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â ÑØÀ Îáàìè Á. òà ÎÑÎÁÀ_17 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_18 , ÿê³ í³áèòî çä³éñíèëè ðîçêðàäàííÿ 100 ìëðä äîëàð³â ÑØÀ. Òàêèé âèñíîâîê âîíè ðîáëÿòü ç îãëÿäó íà àíàë³ç ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â, ÿê³ áàçóþòüñÿ íà äîïèñ³ ÎÑÎÁÀ_19 â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ «Twitter». 5.2.Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè â³ä 25 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ áóëî çàêðèòå ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîñòàíîâà îá´ðóíòîâàíà, çîêðåìà, òàêèì: «Âèâ÷åííÿì ³íòåðíåò-ïóáë³êàö³é, ùî çàçíà÷åí³ ó çâåðíåíí³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 17.12.2019 ¹14-ÄÇ, à ñàìå ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 òà https://cont.ws/@slavikapple/1531943 âñòàíîâëåíî, ùî âîíè ì³ñòÿòü ïîñèëàííÿ íà äîïèñè ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ «Twitter» êîðèñòóâà÷à Rudy W. Giuliani (@Rudy Giuliani), à òàêîæ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî âèêðàäåííÿ ³ âèâåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_18 òà éîãî ñîðàòíèêàìè ç äåðæàâè á³ëüøå 100 ìëðä äîëàð³â ÑØÀ. Æîäíèõ ³íøèõ â³äîìîñòåé, ÿê³ á âêàçóâàëè íà ÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ êîíêðåòíèé âèä ³ ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ó âèùåâêàçàíèõ ³íòåðíåò-ïóáë³êàö³ÿõ íå âêàçàíî. Îêð³ì òîãî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç çàëó÷åííÿì ïåðåêëàäà÷à îãëÿíóòî ñòîð³íêó ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ äëÿ ïóáë³÷íîãî îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ «Twitter» êîðèñòóâà÷à ÎÑÎÁÀ_20 (@Rudy Giuliani) ó âñåñâ³òí³é ³íôîðìàö³éí³é ñèñòåì³ çàãàëüíîãî äîñòóïó ²íòåðíåò, íà ÿêó ïîñèëàëèñü ó ñâîºìó çâåðíåíí³ â³ä 17.12.2019 ¹14-ÄÇ íàðîäí³ äåïóòàòàìè Óêðà¿íè, à òàêîæ ïîñèëàííÿ íà ÿêó ì³ñòèòüñÿ ó ïåðåðàõîâàíèõ âèùå ³íòåðíåò-ïóáë³êàö³ÿõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Îãëÿäîì âñòàíîâëåíî, ùî ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ äëÿ ïóáë³÷íîãî îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ «Twitter» êîðèñòóâà÷à ÎÑÎÁÀ_20 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) ó âñåñâ³òí³é ³íôîðìàö³éí³é ñèñòåì³ çàãàëüíîãî äîñòóïó ²íòåðíåò çà 15.12.2019 ì³ñòÿòüñÿ äîïèñè ó òåêñòîâîìó âèãëÿä³ íà àíãë³éñüê³é ìîâ³. Ïåðåêëàäîì ¿õíüîãî çì³ñòó íà óêðà¿íñüêó ìîâó âñòàíîâëåíî òåêñò ³ç íàñòóïíèì çì³ñòîì: «²ìï³÷ìåíò ÎÑÎÁÀ_21 çà íåâèííó ïîâåä³íêó ìຠíà ìåò³ ïåðåøêîäèòè íàñòóïíèì ðîçñë³äóâàííÿì êîðóïö³¿ åïîõè Îáàìè: ì³ëüÿðäè â³äìèòèõ äîëàð³â; ì³ëüÿðäè, ïåðåâàæíî äîëàð³â ÑØÀ, áóëè âèêîðèñòàí³ íå çà ïðèçíà÷åííÿì Âèìàãàííÿ; õàáàðíèöòâî; çìîâà Äåìîêðàòè÷íîãî Íàö³îíàëüíîãî Êîì³òåòó ç Óêðà¿íîþ ùîäî çíèùåííÿ êàíäèäàòà Òðàìïà. Íàáàãàòî á³ëüøå». Æîäíèõ ³íøèõ â³äîìîñòåé, ÿê³ á âêàçóâàëè íà ÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ ìîæëèâèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ñóá`ºêòà ¿õíüîãî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ òà êîíêðåòíèé âèä ³ ðîçì³ð çàâäàíî¿ øêîäè, ó ³íòåðíåò-ïóáë³êàö³ÿõ, à òàêîæ ïåðøîäæåðåë³ ³íôîðìàö³¿ - äîïèñàõ ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ «Twitter» êîðèñòóâà÷à ÎÑÎÁÀ_20 (@Rudy Giuliani), íå âêàçàíî. Îêð³ì òîãî â õîä³ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîñò³ ñâ³äê³â äîïèòàíî íàðîäíèõ äåïóòàò³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 . Äîïèòàíèé â ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâ ñâ³ä÷åííÿ, çã³äíî ÿêèõ äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé îêð³ì òèõ, ÿê³ âèêëàäåí³ ó çâåðíåíí³ â³ä 17.12.2019 ¹14-ÄÇ ³ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè, ó íüîãî íå ìàº. Òàêîæ ïîÿñíèâ, ùî 16.12.2019 ðîêó ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ îïóáë³êîâàíî â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî êîëèøí³é Ïðåçèäåíò ÑØÀ òà Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, ïîâíîâàæåííÿ ÿêîãî ïðèïèíåíî, - ÎÑÎÁÀ_18 øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì îñòàíí³ì ìîæëèâî çàâîëîä³ëè ãðîøîâèìè êîøòàìè ³ çàâäàëè çáèòê³â äåðæàâ³ Óêðà¿íà ó ðîçì³ð³ 100 ìëðä. äîëàð³â ÑØÀ. ßê çàçíà÷åíî ó âèùåâêàçàíèõ ïóáë³êàö³ÿõ ö³ â³äîìîñò³ ïîâ³äîìèâ åêñ-ìåð Íüþ-Éîðêà Ðóäîëüôî Äæóë³àí³ øëÿõîì âèêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîïèñ³â íà ñâî¿é ñòîð³íö³ â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ «Twitter». Çã³äíî ³íôîðìàö³¿ Äæóë³àí³ ÷àñòèíà ³ç ãðîøåé, ÿê³ º çáèòêîì äåðæàâ³ Óêðà¿íà, áóëè ðîçïîä³ëåí³ ì³æ ÎÑÎÁÀ_18 ³ éîãî îòî÷åííÿì ç îäíîãî áîêó òà ÷ëåíàìè äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ ÑØÀ ç ³íøîãî. ÎÑÎÁÀ_5 íå â³äîìî ÷è º äîñòîâ³ðíèìè â³äîìîñò³, ùî âèêëàäåí³ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ó âñåñâ³òí³é ìåðåæ³ ²íòåðíåò. ³äîìîñòåé ïðî òå, ÿêèì ñàìå ÷èíîì Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, ïîâíîâàæåííÿ ÿêîãî ïðèïèíåíî, - ÎÑÎÁÀ_18 çëîâæèâàâ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíî âèêîðèñòîâóâàâ âëàäó ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå ç ìåòîþ çàâäàííÿ çáèòê³â äåðæàâ³ Óêðà¿íà, ïðî ÿê³ âêàçóºòüñÿ ó äåïóòàòñüêîìó çâåðíåíí³, à òàêîæ, ó ÿêîìó âèãëÿä³ çàâäàíî çáèòêè, ó ÎÑÎÁÀ_5 íå ìàº. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_5 íå â³äîìî ÿêèì ñàìå ÷èíîì Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, ïîâíîâàæåííÿ ÿêîãî ïðèïèíåíî, - ÎÑÎÁÀ_18 çä³éñíèâ ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) ìàéíà, îäåðæàíîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïðî ÿêèé éäåòüñÿ ó äåïóòàòñüêîìó çâåðíåíí³ çàÿâ³ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ¹ 14-ÄÇ â³ä 17.12.2019. Æîäíèõ ³íøèõ äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé, îêð³ì òèõ, ùî âèêëàäåí³ ó çâåðíåíí³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 17.12.2019 ¹ 14-ÄÇ ³ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè, ÎÑÎÁÀ_5 íå íàäàâ.» 5.3.Ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äàòè ¿ì íàëåæíó îö³íêó òà çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü (ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Êîæíîìó ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî íà îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 1 ñò. 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ çàÿâíèê, ïîòåðï³ëèé, éîãî ïðåäñòàâíèê ÷è çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ï³äîçðþâàíèé, éîãî çàõèñíèê ÷è çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ ìîæóòü îñêàðæèòè ð³øåííÿ ïðîêóðîðà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà/àáî ïðîâàäæåííÿ ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè (ï. 4 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 5.4.Ó ðîçä³ë³ 3 Ëèñòà ÂÑÑÓ â³ä 12 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 9-49/0/4-17 «Óçàãàëüíåííÿ ïðî ïðàêòèêó ðîçãëÿäó ñêàðã íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ» çàçíà÷åíî, ùî ïðàâîâà ïðèðîäà îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïåðåäáà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü ïåðåâ³ðêè íå ëèøå äîòðèìàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ïîðÿäêó çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à é ï³äñòàâ éîãî çàêðèòòÿ. 5.5.Ùîäî äîòðèìàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ïîðÿäêó çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òàêå. 5.5.1.Äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ôîðì³ ïîñòàíîâè. ³í çàêðèëà éîãî ðåàë³çóþ÷è ïîâíîâàæåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 4 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî êîï³ÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà íàä³ñëàíà îñîáàì, ïåðåë³ê ÿêèõ âèçíà÷åíèé ó ÷. 6 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 5.5.2. ïîäàëüøîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâëþº, ÷è äîòðèìàí³ ôîðìàëüí³ âèìîãè ïðè ïðèéíÿòò³ ïîñòàíîâè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ì³ñòèòü âèìîãè äî ïîñòàíîâè ÿê ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî. Òàê, ïîñòàíîâà ñë³ä÷îãî ñêëàäàºòüñÿ ç: 1) âñòóïíî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî: ì³ñöå ³ ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè; ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³, ïîñàäó îñîáè, ÿêà ïðèéíÿëà ïîñòàíîâó; 2) ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî: çì³ñò îáñòàâèí, ÿê³ º ï³äñòàâàìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè; ìîòèâè ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ òà ïîñèëàííÿ íà ïîëîæåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè; 3) ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî: çì³ñò ïðèéíÿòîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ; ì³ñöå òà ÷àñ (ñòðîêè) éîãî âèêîíàííÿ; îñîáó, ÿê³é íàëåæèòü âèêîíàòè ïîñòàíîâó; ìîæëèâ³ñòü òà ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè (÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 5.5.3.Ó ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ îñêàðæóâàíî¿ ïîñòàíîâè íå çàçíà÷åíî îñîáó, ÿê³é íàëåæèòü ¿¿ âèêîíàòè, ïðîòå, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî äåòåêòèâ óïîâíîâàæåíèé íà âèêîíàííÿ ö³º¿ ïîñòàíîâè (òîáòî, ìîæå çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñàìîñò³éíî), íåçàçíà÷åííÿ â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè, ùî âèêîíóº ïîñòàíîâó, íå º, íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó, ïîðóøåííÿì. Îö³íèâøè íàäàíèé òåêñò ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè â³ä 25 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ Êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî öÿ ïîñòàíîâà ì³ñòèòü óñ³ îáîâ`ÿçêîâ³ åëåìåíòè òàêîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ. ³äòàê, äåòåêòèâ äîòðèìàâñÿ ïðîöåñóàëüíîãî ïîðÿäêó çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 5.6.Ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òàêå. 5.6.1.Çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ï. 1 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè (â³äñóòí³ñòü ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ) ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ó âèïàäêàõ, ÿêùî: à) âñòàíîâëåíî, ùî íå áóëî ñàìîãî ôàêòó, äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ ÿêîãî ïî÷àòå ïðîâàäæåííÿ; á) âñòàíîâëåíî, ùî ñàìà ïîä³ÿ ìàëà ì³ñöå, îäíàê ¿¿ íå ìîæíà âèçíàòè êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, áî âîíà áóëà ðåçóëüòàòîì 䳿 ñòèõ³éíîãî ëèõà, ô³ç³îëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â òîùî; â) âñòàíîâëåíî, ùî ïîä³ÿ ìàëà ì³ñöå, ïðîòå íå áóëà êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, îñê³ëüêè ïîâ`ÿçàíà ç ä³ÿìè ïîòåðï³ëîãî, à íå ñòîðîíí³õ îñ³á (ñàìîãóáñòâî, íåùàñí³ âèïàäêè íà ï³äïðèºìñòâàõ), òîùî (ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 24 ëèïíÿ 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 361/4314/16-ê). Äîêòðèíàëüíî âèçíàíî, ùî ó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîìó ³ êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîìó çíà÷åííÿõ ïîä³ÿ çëî÷èíó (ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ) öå ä³ÿííÿ îñîáè, â÷èíåííÿ ÿêîãî çàáîðîíåíî çàêîíîì ³ ÿêå çàêîíîäàâöåì âèçíàºòüñÿ çëî÷èíîì (êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì). Òàêèì ÷èíîì, îáñÿãîì ïåðåâ³ðêè ñë³ä÷èì ñóääåþ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ö³º¿ ï³äñòàâè äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îõîïëþºòüñÿ ÿê³ñòü îö³íêè ñë³ä÷èì äîêàç³â, ÿê³ âêàçóþòü íà íàÿâí³ñòü ôàêòó â÷èíåííÿ ïåâíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 5.6.2.Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî: «…ó êîëåêòèâíîìó çâåðíåíí³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 17.12.2019 ¹14-ÄÇ ³ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; ó äîïèñàõ ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ «Twitter» êîðèñòóâà÷à Rudy W. Giuliani (@Rudy Giuliani), à òàêîæ ó ³íòåðíåò-ïóáë³êàö³ÿõ, ùî çàçíà÷åí³ ó çâåðíåíí³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 17.12.2019 ¹14-ÄÇ íå ì³ñòÿòü êîíêðåòíèõ òà îá`ºêòèâíèõ â³äîìîñòåé òà ôàêòè÷íèõ äàíèõ ïðî ïîä³þ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, à òàêîæ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ³ç óðàõóâàííÿì ³íøèõ äîêàç³â òà ôàêòè÷íèõ äàíèõ ó ¿õ ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó, ÿê³ ´ðóíòóþòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó êîëåêòèâíîìó çâåðíåíí³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 17.12.2019 ¹ 14-ÄÇ ³ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè, ó äîïèñàõ ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ «Twitter» êîðèñòóâà÷à Rudy W. Giuliani (@Rudy Giuliani), à òàêîæ ó ³íòåðíåò-ïóáë³êàö³ÿõ, ùî çàçíà÷åí³ ó çâåðíåíí³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 17.12.2019 ¹ 14-ÄÇ, îö³íþþ÷è ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî â³äñóòí³ñòü ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè.» 5.6.3.Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ìîæå áóòè â÷èíåíå ó òàêèõ ôîðìàõ: 1) ïðèâëàñíåííÿ ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå áóëî ââ³ðåíå îñîá³ ÷è ïåðåáóâàëî â ¿¿ â³äàíí³; 2) ðîçòðàòà òàêîãî ìàéíà çàçíà÷åíîþ îñîáîþ (÷. 1 ñò. 191); 3) ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòà àáî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì (÷. 2 ñò. 191). Çà ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ æ ñòàòò³ êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü íàñòàº, ÿêùî çãàäàí³ âèùå 䳿 áóëè â÷èíåí³ ùîäî ìàéíà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, òîáòî íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ïðèì³òêà 4 äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè) àáî æ â÷èíåí³ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, òîáòî ÿêùî â éîãî ãîòóâàíí³ àáî â÷èíåíí³ áðàëè ó÷àñòü äåê³ëüêà îñ³á (òðè ³ á³ëüøå), ÿê³ ïîïåðåäíüî çîðãàí³çóâàëèñÿ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ äëÿ â÷èíåííÿ öüîãî òà ³íøîãî (³íøèõ) êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îá`ºäíàíèõ ºäèíèì ïëàíîì ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³é ó÷àñíèê³â ãðóïè, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ öüîãî ïëàíó, â³äîìîãî âñ³ì ó÷àñíèêàì ãðóïè (÷. 3 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè). 5.6.4.Ùî æ äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òî ñòàíîì íà ìîìåíò îïóáë³êóâàííÿ äîïèñó ÎÑÎÁÀ_19 (íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî áóëî çðîáëåíî ïóáë³êàö³¿, ÿê³ ïîñëóãóâàëè ïðèâîäîì íàïèñàííÿ çàÿâ ïðî çëî÷èí) îá`ºêòèâíîþ ñòîðîíîþ âêàçàíî¿ ñòàòò³ îõîïëþâàëîñÿ â÷èíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ ÷è ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè àáî ³íøèì ìàéíîì, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, à òàêîæ â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ ÷è ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â àáî ³íøîãî ìàéíà ÷è âîëîä³ííÿ íèìè, ïðàâ íà òàê³ êîøòè àáî ìàéíî, äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïåðåì³ùåííÿ, çì³íó ¿õ ôîðìè (ïåðåòâîðåííÿ), à òàê ñàìî íàáóòòÿ, âîëîä³ííÿ àáî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ÷è ³íøîãî ìàéíà, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â. Çà ÷àñòèíîþ òðåòüîþ íàñòຠêðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà óìîâè, ÿêùî ä³ÿííÿ â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, òîáòî ÿêùî ïðåäìåòîì çëî÷èíó áóëè êîøòè àáî ³íøå ìàéíî íà ñóìó, ùî ïåðåâèùóº â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí (ïðèì³òêà 3 äî ö³º¿ æ ñòàòò³) àáî æ â÷èíåíèé îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, âèçíà÷åííÿ ÿêî¿ íàâåäåíå â ïîïåðåäíüîìó ïóíêò³. Ñòàíîì íà òîé ÷àñ, äëÿ âñòàíîâëåííÿ ñêëàäó çëî÷èíó «ëåãàë³çàö³ÿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì» íåîáõ³äíà íàÿâí³ñòü ïðåäèêàòíîãî ä³ÿííÿ, òîáòî ä³ÿííÿ, çà ÿêå Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, àáî ä³ÿííÿ, â÷èíåíå çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ÿêùî âîíî âèçíàºòüñÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ïðîòèïðàâíèì ä³ÿííÿì, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, çà êðèì³íàëüíèì çàêîíîì äåðæàâè, äå âîíî áóëî â÷èíåíå, ³ º çëî÷èíîì çà Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè òà âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ÿêîãî íåçàêîííî îäåðæàí³ äîõîäè (ïðèì³òêà 1 äî ö³º¿ æ ñòàòò³). 5.6.5.Âèõîäÿ÷è ³ç öüîãî, ñë³ä çðîáèòè âèñíîâîê ïðî ïðàâèëüí³ñòü ä³é äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îáñÿã ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ ñë³ä çä³éñíèòè â ìåæàõ Êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç îãëÿäó íà îçíàêè îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðî ³ñíóâàííÿ ÿêèõ âêàçóâàëè ó ñâî¿é çàÿâ³ çàÿâíèêè. 5.6.6. ñèëó ïîëîæåíü ÷. 5 ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. Âèäàºòüñÿ, ùî ï³ä ïðîöåñóàëüíîþ ñàìîñò³éí³ñòþ ñë³ä÷îãî ñë³ä ðîçóì³òè éîãî ïðàâî íà ï³äñòàâ³ ñâîãî âíóòð³øíüîãî ïåðåêîíàííÿ, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, ïðèéìàòè â³äïîâ³äí³ ïðîöåñóàëüí³ ð³øåííÿ òà â÷èíÿòè 䳿, ïîâ`ÿçàí³ ³ç ðóõîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (çáèðàòè äîêàçè, ïðîâîäèòè ñë³ä÷³ òà íåãëàñí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿, ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ òîùî), çàñòîñóâàííÿì çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, êîëè çàêîíîì ïåðåäáà÷åíå îòðèìàííÿ íà öå çãîäè ïðîêóðîðà ÷è ñë³ä÷îãî ñóää³, ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 5.6.7.Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òå, ùî ñò. 25 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäí³ºþ ³ç çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèçíà÷åíî ïóáë³÷í³ñòü. ¯¿ çì³ñò ïîëÿãàº, çîêðåìà, â òîìó, ùî ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàíèé â ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ ðîçïî÷àòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ðàç³ íàäõîäæåííÿ çàÿâè (ïîâ³äîìëåííÿ) ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ âæèòè âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîáè, ÿêà éîãî â÷èíèëà. Ïðîöåñóàëüíà àêòèâí³ñòü ïîñàäîâèõ îñ³á, ùî âåäóòü ïðîöåñ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çóìîâëåíà îáîâ`ÿçêàìè ñë³ä÷îãî, êåð³âíèêà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðîðà âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç ö³ºþ ìåòîþ ñë³ä÷èé ìຠçà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ çä³éñíþâàòè ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîâîäèòè ñë³ä÷³ 䳿, íå ÷åêàþ÷è êëîïîòàíü ùîäî öüîãî ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 5.6.8.Âðàõîâóþ÷è, ùî êðèòå𳿠îö³íêè åôåêòèâíîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñóàëüíîìó çàêîí³ íå âèçíà÷åí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âäàºòüñÿ äî àíàë³çó ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ùîäî ïîçèòèâíèõ îáîâ`ÿçê³â äåðæàâè çà ñò. 3 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. Òàê, ùîá ïåâíå ðîçñë³äóâàííÿ ââàæàëîñü «åôåêòèâíèì», âîíî ïîâèííî ïðèçâåñòè äî âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â ñïðàâè òà äî âñòàíîâëåííÿ ³ ïîêàðàííÿ âèííèõ îñ³á. Öå íå º îáîâ`ÿçêîì äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòó, àëå º îáîâ`ÿçêîì âæèòòÿ çàõîä³â. Äåðæàâí³ îðãàíè ïîâèíí³ âæèâàòè óñ³õ ðîçóìíèõ ³ äîñòóïíèõ ¿ì çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çáèðàííÿ äîêàç³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ïî䳿, âêëþ÷àþ÷è, ñåðåä ³íøîãî, ïîêàçè ñâ³äê³â, âèñíîâêè ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà ³í. (A.N. v. Ukraine, ¹ 13837/09, 29 January 2015, § 65). Òàêèì ÷èíîì, ªÑÏË íåäâîçíà÷íî çàñòîñîâóº êðèòåð³é ðîçóìíîñò³ ó âèçíà÷åíí³ îáñÿãó çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çáèðàííÿ äîêàç³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ïåâíî¿ ïî䳿. 5.6.9.Äîêòðèíîþ âèçíà÷àºòüñÿ, ùî íà ìåòîäèêó ïåðåâ³ðêè ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ âïëèâຠäæåðåëî ö³º¿ ³íôîðìàö³¿. Ïðàâèëüíà îðãàí³çàö³ÿ ¿¿ ïåðåâ³ðêè çàëåæèòü â³ä ñë³ä÷î¿ ñèòóàö³¿, ÿêà âèçíà÷ຠîáñÿã, ìåæ³ ïåðåâ³ðêè ³ âïëèâຠíà âèá³ð êðèì³íàë³ñòè÷íèõ çàñîá³â, ïðèéîì³â ³ ìåòîä³â, ñïåö³àëüíî ïðèçíà÷åíèõ äëÿ âèð³øåííÿ çàâäàíü íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ϳä ÷àñ îö³íþâàííÿ ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ ñë³ä÷èé íå çáèðຠâè÷åðïí³ â³äîìîñò³ ïðî âñ³ ôàêòè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ³ ñóá`ºêòíèé ñêëàä, à âèÿâëÿº ëèøå äàí³, ùî âêàçóþòü íà îçíàêè êîíêðåòíîãî çëî÷èíó, îðãàí³çîâàíîãî çëî÷èííîãî óòâîðåííÿ. 5.6.10.dz çì³ñòó ñêàðãè òà îãëÿíóòèõ â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè îãëÿíóâ äîäàí³ äî çàÿâè ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äîäàòêè, ç ÿêèõ âñòàíîâëåíî, ùî âîíè ´ðóíòóþòüñÿ íà äîïèñ³ ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ «Twitter» êîðèñòóâà÷à Rudy W. Giuliani (@Rudy Giuliani), ³ íà â³äì³íó â³ä ïåðøîäæåðåëà ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî âèêðàäåííÿ ³ âèâåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_18 òà éîãî ñîðàòíèêàìè ç äåðæàâè á³ëüøå 100 ìëðä äîëàð³â ÑØÀ. Æîäíèõ â³äîìîñòåé, ÿê³ á âêàçóâàëè íà ÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ êîíêðåòíèé âèä ³ ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ó âèùåâêàçàíèõ ³íòåðíåò-ïóáë³êàö³ÿõ íå âêàçàíî. Êð³ì öüîãî, ïðîòîêîëîì îãëÿäó ñîö³àëüíî¿ ìåðåæ³ «Twitter» êîðèñòóâà÷à Rudy W. Giuliani (@Rudy Giuliani), ÿêèé áóëî çä³éñíåíî äåòåêòèâîì ÍÀÁ Óêðà¿íè ³ç çàëó÷åííÿì ñïåö³àë³ñòà-ïåðåêëàäà÷à, âñòàíîâëåíî, ùî æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî â÷èíåííÿ ÿêèõ-íåáóäü ä³é ÎÑÎÁÀ_18 ó âèùåçãàäàíîìó äîïèñ³ íåìàº. Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè íå ëèøå äîïèòàâ çàÿâíèê³â, ÿê ïðî öå çàçíà÷ຠÎÑÎÁÀ_22 ó ñêàðç³ íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à é â÷èíèâ ³íø³ ñë³ä÷³ 䳿, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà âèâ÷åííÿ ïåðâèííîãî äæåðåëà ³íôîðìàö³¿. Çà óìîâè, ùî çàÿâíèêè íå ìîãëè ïîâ³äîìèòè áóäü-ÿêèõ ³íøèõ â³äîìîñòåé, ÿê³ á äîçâîëèëè ïåðåâ³ðèòè íàÿâí³ñòü ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, 䳿 ñë³ä÷îãî, ñïðÿìîâàí³ íà àíàë³ç ïåðâèííîãî äæåðåëà, ÿêå ñòàëî ³íôîðìàö³éíèì ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ íà ð³çíèõ ³íòåðíåò-ñòîð³íêàõ, ñë³ä âèçíàòè ïðàâèëüíèìè òà òàêèìè, ùî óçãîäæóþòüñÿ ³ç çàñàäîþ ïóáë³÷íîñò³, à òàêîæ äîçâîëÿþòü ñòâåðäæóâàòè, ùî äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè çä³éñíèâ ñâîº÷àñíèé ðîçãëÿä òà êâàë³ô³êîâàíó îö³íêó ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³. 5.6.11.Îãëÿíóò³ ìàòåð³àëè Êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîçâîëÿþòü ïðèéòè äî âèñíîâêó, ùî äåòåêòèâîì ÍÀÁ Óêðà¿íè íàëåæíèì ÷èíîì ïðîàíàë³çîâàíî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè òà øëÿõîì âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî é íåóïåðåäæåíîãî ¿õ äîñë³äæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, âñòàíîâëåíî â³äñóòí³ñòü ïî䳿 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, àäæå ³íôîðìàö³ÿ ïðî â÷èíåííÿ áóäü-ÿêèõ ä³é, ÿê³ ìîãëè á âêàçóâàòè íà íàÿâí³ñòü îçíàê ä³ÿíü, ùî êâàë³ô³êóâàòèìóòüñÿ çà âèùåçãàäàíèìè ñòàòòÿìè íå âñòàíîâëåíî. 5.7.Äîâîäè çàÿâíèêà ïðî òå, ùî ïîñòàíîâà â³ä 25 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ Êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòèòü â³äîìîñòåé ïðî âèêîíàí³ ñë³ä÷³ ÷è ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ñïðèéìຠÿê òàê³, ùî íå áàçóþòüñÿ íà âèìîãàõ çàêîíó, îñê³ëüêè í³ ñòàòòÿ 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè, í³ ñòàòòÿ 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ì³ñòÿòü âèìîã äî ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî çàçíà÷åííÿ ó í³é ïåðåë³êó âèêîíàíèõ ñë³ä÷èõ ÷è ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Äîâîäè ïðî òå, ùî ó îñêàðæóâàí³é ïîñòàíîâ³ íå íàäàíî îö³íêè ôàêòàì, âèêëàäåíèì â çàÿâ³ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ñïðîñòîâóºòüñÿ ðåòåëüíèì àíàë³çîì ö³º¿ ïîñòàíîâè, àäæå ó í³é çàçíà÷åíî, ùî «…ó êîëåêòèâíîìó çâåðíåíí³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 17.12.2019 ¹14-ÄÇ ³ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; ó äîïèñàõ ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ «Twitter» êîðèñòóâà÷à Rudy W. Giuliani (@Rudy Giuliani), à òàêîæ ó ³íòåðíåò-ïóáë³êàö³ÿõ, ùî çàçíà÷åí³ ó çâåðíåíí³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 17.12.2019 ¹14-ÄÇ íå ì³ñòÿòü êîíêðåòíèõ òà îá`ºêòèâíèõ â³äîìîñòåé òà ôàêòè÷íèõ äàíèõ ïðî ïîä³þ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, à òàêîæ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿í腻. Òàêå ñóäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ñïðèéìຠÿê îö³íêó íàäàíèõ çàÿâíèêàìè ôàêò³â, ÿêà âèêëàäåíà ó íàëåæí³é ïðîöåñóàëüí³é ôîðì³ òà áàçóºòüñÿ íà îòðèìàíèõ äîêàçàõ. Ùîäî äîâîä³â ïðî òå, ùî ó Êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå ïðîâåäåíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (òà íàâîäÿòüñÿ çàÿâíèêîì ó ñêàðç³), òî ö³ äîâîäè ñïðîñòîâóþòüñÿ òèì, ùî ñë³ä÷èé º ñàìîñò³éíîþ ô³ãóðîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; îáñÿã çàõîä³â, ÿê³ íèì âæèâàþòüñÿ äëÿ ïåðåâ³ðêè ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîâèíåí áóòè ðîçóìíèì òà ñï³ââ³äíîñèòèñÿ ³ç äæåðåëîì îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿. 6.Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äåòåêòèâ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèâ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çì³ñò òà ôîðìà ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ (ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ) â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îô³ö³éíå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåäåíå åôåêòèâíî, à çà òàêèõ îáñòàâèí äîâîäè çàÿâíèêà ïðî éîãî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü òà íåçàêîíí³ñòü º íåîá´ðóíòîâàíèìè, ùî âêàçóº íà íåîáõ³äí³ñòü â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ïðî ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êåðóþ÷èñü âèùåíàâåäåíèì òà íà ï³äñòàâ³ ñòàòåé 2-3, 9, 284, 303, 306-307, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 25 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000043 â³ä 17 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 2.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. 3.Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1