Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2438/21

Ñïðàâà ¹ 991/2438/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2483/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 09 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , íà ïîñòàíîâó â³ä 02.09.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013000000000507 â ÷àñòèí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , íà ïîñòàíîâó â³ä 02.09.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013000000000507 â ÷àñòèí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (åï³çîä, â³äîìîñò³ ïðî ÿêèé âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42018000000000661 â³ä 21.03.2018), â ÿê³é àäâîêàòè ïðîñÿòü ñêàñóâàòè çàçíà÷åíó ïîñòàíîâó. Ñêàðãà ìîòèâîâàíà òèì, ùî â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013000000000507, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, 02.09.2019 ñë³ä÷èì çàêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013000000000507 â ÷àñòèí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (åï³çîä, â³äîìîñò³ ïðî ÿêèé âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42018000000000661 â³ä 21.03.2018), çà ôàêòîì ðîçêðàäàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», ó çâ`ÿçêó ³ç âñòàíîâëåííÿì â³äñóòíîñò³ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî, íà äóìêó àäâîêàò³â, ÿê³ çâåðíóëèñÿ ç äàíîþ ñêàðãîþ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , º ïåðåä÷àñíèì òà íåîá´ðóíòîâàíèì, à òîìó ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. Çã³äíî ï. 18) ÷.1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ - ñóääÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü çä³éñíåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ÎÑÎÁÀ_5 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013000000000507 çà çëî÷èíàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, - îðãàí³çàö³ÿ ÎÑÎÁÀ_5 çàâîëîä³ííÿ ó ãðóäí³ 2009 ðîêó êîøòàìè ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ó ñóì³ 301,6 ìëí. ãðí., øëÿõîì çä³éñíåííÿ áåçï³äñòàâíî¿ îïëàòè ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» íå³ñíóþ÷èõ ïîñëóã íà ðàõóíêè àäâîêàòñüêîãî îá`ºäíàííÿ «Áð³àðåé», òà ¿õ ïîäàëüøà ëåãàë³çàö³ÿ. ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ³ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, äîäàíîãî äî ìàòåð³àë³â ñêàðãè, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013000000000507 åï³çîä ¹ 3, â³äîìîñò³ ïðî ÿêèé âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 21.03.2018, ùîäî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî óêëàäàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïðîòÿãîì 2007-2009 ðîê³â êðåäèòíèõ äîãîâîð³â ó çíà÷íèõ ñóìàõ ³ç ÒΠ«Áàêñè-2004», ÒΠ«Àòëàíòèê Êàñï³àí Ðåñîðñåñ», ÒΠ«Àêâàò³êà ÕÕ²», ÒΠ«Ìåãàïîë³ñæèòëîáóä», ÇÀÒ «Ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâèé àëüÿíñ», ÒΠ«Êë³íåð-Í», ÒΠ«Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «Êîðò-Ïëþñ» òà ³íøèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ öüîãî òàêîæ êîøòè, îòðèìàí³ â³ä Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè äëÿ ðåô³íàíñóâàííÿ áàíêó, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó íå áóëî ïîâåðíóòî äî áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, ùî ïðèçâåëî äî ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ó îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, 02.09.2019 çàêðèòî çà ï. 1 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îñê³ëüêè ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòíÿ êîï³ÿ ïîñòàíîâè â³ä 02.09.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013000000000507 çà âêàçàíèì åï³çîäîì, âðàõîâóþ÷è, ùî çà äàíèì ôàêòîì í³êîìó íå áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî çàçíà÷åíà ïîñòàíîâà âèíåñåíà ñë³ä÷èì (äåòåêòèâîì). Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíå ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - çàÿâíèêîì, ïîòåðï³ëèì, éîãî ïðåäñòàâíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì. Çã³äíî âèòÿãó ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 12013000000000507 â³ä 28.08.2013, íàÿâíîìó ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 â³ä 28.08.2013 ÎÑÎÁÀ_5 íå ìຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðè óêëàäàíí³ óãîä ç ÒΠ«Áàêñè-2004», ÒΠ«Àòëàíòèê Êàñï³àí Ðåñîðñåñ», ÒΠ«Àêâàò³êà ÕÕ²», ÒΠ«Ìåãàïîë³ñæèòëîáóä», ÇÀÒ «Ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâèé àëüÿíñ», ÒΠ«Êë³íåð-Í», ÒΠ«Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «Êîðò-Ïëþñ» òà ³íøèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çà òàêîãî, ÎÑÎÁÀ_5 íå ìຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 ïî åï³çîäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùîäî óêëàäàííÿ óãîä ç ÒΠ«Áàêñè-2004», ÒΠ«Àòëàíòèê Êàñï³àí Ðåñîðñåñ», ÒΠ«Àêâàò³êà ÕÕ²», ÒΠ«Ìåãàïîë³ñæèòëîáóä», ÇÀÒ «Ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâèé àëüÿíñ», ÒΠ«Êë³íåð-Í», ÒΠ«Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «Êîðò-Ïëþñ» òà ³íøèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, â ÷àñòèí³ ÿêîãî îñêàðæóâàíîþ ïîñòàíîâîþ áóëî çàêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013000000000507. Äîêàç³â òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , â ³íòåðåñàõ ÿêîãî àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_4 çâåðíóëèñÿ ç äàíîþ ñêàðãîþ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï. 3 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º çàÿâíèêîì, ïîòåðï³ëèì, éîãî ïðåäñòàâíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì, äî ìàòåð³àë³â ñêàðãè íå äîäàíî. Çìàãàëüí³ñòü ñòîð³í òà ñâîáîäà â ïîäàíí³ íèìè ñóäó ñâî¿õ äîêàç³â ³ ó äîâåäåíí³ ïåðåä ñóäîì ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³ º îäí³ºþ ç îñíîâíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì (÷. 1 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç îãëÿäó íà òå, ùî îñîáàìè, ÿê³ çâåðíóëèñÿ ç äàíîþ ñêàðãîþ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , íå íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 â ðîçóì³íí³ ïîëîæåíü ï. 3 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè º îñîáîþ, ÿêà ìຠïðàâî ïîäàâàòè ñêàðãó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_4 íå ìàþòü ïðàâà ïîäàâàòè äàíó ñêàðãó â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013000000000507 äî ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 2 ñò. 304 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñêàðãà ïîâåðòàºòüñÿ, ÿêùî ñêàðãó ïîäàëà îñîáà, ÿêà íå ìຠïðàâà ïîäàâàòè ñêàðãó. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî îñê³ëüêè, â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , º îñîáàìè, ÿê³ íå ìàþòü ïðàâî ïîäàâàòè ñêàðãó íà ïîñòàíîâó ñë³ä÷îãî â³ä 02.09.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013000000000507 â ÷àñòèí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì â÷èíåííÿ ÿêîãî í³êîìó, çîêðåìà ³ ÎÑÎÁÀ_5 , íå áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, ñêàðãà ï³äëÿãຠïîâåðíåííþ îñîáàì, ÿê³ ¿¿ ïîäàëè. Íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 303-304, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ñêàðãó àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , íà ïîñòàíîâó â³ä 02.09.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013000000000507 â ÷àñòèí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïîâåðíóòè àäâîêàòàì ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 . Êîï³þ óõâàëè ðàçîì ç³ ñêàðãîþ òà óñ³ìà äîäàíèìè äî íå¿ ìàòåð³àëàìè íåâ³äêëàäíî íàïðàâèòè àäâîêàòàì ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 . Óõâàëó ìîæå áóòè îñêàðæåíî áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ ¿¿ êîﳿ. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_6