Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1754/21

Ñïðàâà ¹ 991/1754/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1790/21 ÓÕÂÀËÀ 23 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , îñîáè, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_3 , ¿¿ çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 , äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 íà ïîñòàíîâó ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 19.02.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015000000000634. (1) Çì³ñò ïîäàíî¿ ñêàðãè 11.03.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà çàçíà÷åíà ñêàðãà. Ç ¿¿ çì³ñòó âáà÷àºòüñÿ, ùî 22.02.2017 Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ¿é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó çà ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015000000000634. 06.09.2019 ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî çóïèíåíå ó çâ`ÿçêó ç íàÿâíîþ íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Öÿ ïîñòàíîâà áóëà îñêàðæåíà äî ñóäó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè, çîêðåìà, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî 16.02.2021 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî â³äíîâëåíî. Ç óõâàëè âáà÷àºòüñÿ, ùî çóïèíåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñóâàëîñü íàïðàâëåííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè ʳïð. 19.02.2021 ñòàðøèì äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ó çâ`ÿçêó ç íàÿâíîþ íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, à ñàìå, íàïðàâëåííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Çàÿâíèê âêàçóº, ùî ó ö³é ïîñòàíîâ³ âæå íå çàçíà÷àºòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè ʳïð, ùî áóëî ïîïåðåäíüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Öå, íà äóìêó çàÿâíèêà, ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à â³äíîâëåííÿ â³äáóâàºòüñÿ âèêëþ÷íî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðã íà 䳿 äåòåêòèâ³â. Ââàæຠçóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âîíà º ï³äîçðþâàíîþ âæå á³ëüøå ÷îòèðüîõ ðîê³â, ùî ïîðóøóº ¿¿ ïðàâà. Ïîñòàíîâà â³ä 19.02.2021 íå ì³ñòèòü îá´ðóíòóâàíü òîãî, ÿê³ ñàìå 䳿 â ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà â÷èíÿþòüñÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêå âîíè ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ÿê³ îáñòàâèíè äåòåêòèâ íàìàãàºòüñÿ âñòàíîâèòè. Âîíà íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÷. 5 ñò. 110 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) ùîäî ¿¿ çì³ñòó, îñê³ëüêè â í³é, êð³ì ôîðìàëüíîãî ïîñèëàííÿ íà íîðìè çàêîíó, ùî äàþòü ï³äñòàâè çóïèíèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, â³äñóòíº íàëåæíå ìîòèâóâàííÿ òàêîãî ð³øåííÿ â êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç îãëÿäó íà îáñòàâèíè, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ñêàðæíèê ïðîñèòü ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó â³ä 19.02.2021 ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015000000000634. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ Çàÿâíèê ÎÑÎÁÀ_3 òà ¿¿ çàõèñíèêè ñêàðãó ï³äòðèìàëè, ïðîñèëè ¿¿ çàäîâîëüíèòè, à ïîñòàíîâó ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñêàñóâàòè. Ñêàðæíèê âêàçàëà, ùî æîäíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå ïðîâîäèòüñÿ, à çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó º ôîðìàëüíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ϳäîçðà ¿é º íåîá´ðóíòîâàíîþ, à òðèâàëå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ äëÿ òèñêó íà íå¿. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èâ, ùî â ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íåìຠæîäíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ, ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå º ðîçóìíèìè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 âêàçàâ, ùî ç áîêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþþòüñÿ ìàí³ïóëþâàííÿ, ï³äñòàâè äëÿ çóïèíåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ º íàäóìàíèìè òà øòó÷íèìè. Ó ïîñòàíîâ³ â³ä 19.02.2021 âæå íå çãàäóºòüñÿ ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè ʳïð, ùî áóëî ï³äñòàâîþ äëÿ ïîïåðåäíüîãî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ϳñëÿ â³äíîâëåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷³ 䳿 ïðîâîäèëèñü íå ç îñîáàìè, ÿê³ º ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ç îñîáîþ, ÿêà º ï³äîçðþâàíèì â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîòè ñêàðãè çàïåðå÷èâ. Ââàæຠïîñòàíîâó â³ä 19.02.2021 çàêîííîþ, à ï³äñòàâè äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá´ðóíòîâàíèìè. Çàçíà÷èâ, ùî çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè ʳïð òàê ³ íå áóâ âèêîíàíèé. ϳñëÿ ïîâåðíåííÿ ç Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ äî Óêðà¿íè ó 2021 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ìຠâ³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äå ï³äîçðþâàíîþ º ÎÑÎÁÀ_3 , âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü äîïèòàòè éîãî â ÿêîñò³ ñâ³äêà. Òàêî¿ ìîæëèâîñò³ äî éîãî ïîâåðíåííÿ íå áóëî, òàê ÿê, ïåðåáóâàþ÷è íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè äî éîãî âè¿çäó, â³í â³äìîâëÿâñÿ íàäàâàòè áóäü-ÿê³ ïîêàçàííÿ. ϳñëÿ íàäàííÿ ïîêàçàíü ÎÑÎÁÀ_8 , âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè, ÿê³ â³í ïîâ³äîìèâ, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó íàäàíí³ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ñêàðãè ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíå ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó öüîìó âèïàäêó ñêàðãà ìîæå áóòè ïîäàíà, çîêðåìà, ï³äîçðþâàíèì. Çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ öå âèìóøåíà ïåðåðâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà íàÿâíîñò³ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ï³äñòàâ ³ äîòðèìàííÿ óìîâ ç ìåòîþ ïðèïèíåííÿ ïåðåá³ãó ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çóïèíÿºòüñÿ âìîòèâîâàíîþ ïîñòàíîâîþ, çîêðåìà, ñë³ä÷îãî, çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì (÷. 4 ñò. 280 ÊÏÊ). ϳäñòàâè çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó âèçíà÷åí³ ó ÷. 3 ñò. 280 ÊÏÊ. Ïóíêòîì 3 ö³º¿ íîðìè ïåðåäáà÷åíî íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. ×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 280 ÊÏÊ íà ñë³ä÷îãî ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê äî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîíàòè âñ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå òà ìîæëèâå. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ìîæå çóïèíèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ëèøå ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó (1), ç âèçíà÷åíèõ çàêîíîì ï³äñòàâ (2), âèêîíàâøè âñ³ ìîæëèâ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ (3), âìîòèâîâàíîþ ïîñòàíîâîþ, çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì (4). (3.1) Ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. 22.02.2017 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó ïîñîáíèöòâ³ ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é òà ïðàâî÷èí³â ç êîøòàìè ³ ìàéíîì, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, à òàêîæ â÷èíåíí³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâóâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â òà ìàéíà ÷è âîëîä³ííÿ íèìè, äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, â÷èíåíîãî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçóº, ùî â ïåð³îä ç 01.01.2014 ïî 01.06.2016 ñëóæáîâ³ îñîáè îïåðàòîð³â ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïî äîãîâîðàõ ³ç ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» - ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð», ÒΠ«Êàðïàòíàäðà³íâåñò», ÒΠ«Õàñ» ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè Ãàçîïðîìèñëîâîãî Óïðàâë³ííÿ «Ïîëòàâàãàçâèäîáóâàííÿ» ÏÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ», à òàêîæ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_3 ðîçòðàòèëè ãàçîâèé êîíäåíñàò, âèäîáóòèé â ìåæàõ äîãîâîð³â ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì ïðîäàæó éîãî ïî çàíèæåí³é ö³í³, ÿêà â òîìó ÷èñë³ áóëà íèæ÷îþ â³ä éîãî ñîá³âàðòîñò³ âèäîáóòêó â ³íòåðåñàõ ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ÒΠ«Åêî-γë», ÒΠ«Â³êñîë», ÒΠ«Àäåðàãðóïï», ÒΠ«Àëüÿíñ-Íåíôòåãàç» òà ³í. Ç âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015000000000634 âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äîçðþâàíèì çà ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º òàêîæ ÎÑÎÁÀ_11 . (3.2) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ç íàñòóïíîãî Çã³äíî ç³ ñò. 25 ÊÏÊ ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ â ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ ðîçïî÷àòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ âæèòè âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîáè, ÿêà éîãî â÷èíèëà. Îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çîáîâ`ÿçàíèé çàñòîñîâóâàòè âñ³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîì çàõîäè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (÷. 5 ñò. 38 ÊÏÊ). ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 40 ÊÏÊ ñë³ä÷èé, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. Îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âèçíà÷åí³ ó ñò. 91 ÊÏÊ. Äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ: ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè éîãî â÷èíåííÿ; âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî, ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà éîãî â÷èíåííÿ; âèä ³ ðîçì³ð çàâäàíî¿ øêîäè; îáñòàâèíè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòóï³íü òÿæêîñò³, õàðàêòåðèçóþòü îáâèíóâà÷åíîãî, îáòÿæóþòü ÷è ïîì`ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ; ÿê³ âèêëþ÷àþòü àáî º ï³äñòàâîþ äëÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; º ï³äñòàâîþ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà. Äîêàçóâàííÿ ïîëÿãຠó çáèðàíí³, ïåðåâ³ðö³ òà îö³íö³ äîêàç³â ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (÷. 2 ñò. 91 ÊÏÊ). ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàíèé çáèðàòè äîêàçè äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, âèçíà÷åíèõ ó ñò. 91 ÊÏÊ, òà íå ìîæå îáìåæóâàòèñÿ êîëîì òèõ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ÿê³ éîìó áóëè â³äîì³ íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 542 ÊÏÊ ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîëÿãຠó âæèòò³ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè øëÿõîì âðó÷åííÿ äîêóìåíò³â, âèêîíàííÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, âèäà÷³ îñ³á, ÿê³ â÷èíèëè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, òèì÷àñîâî¿ ïåðåäà÷³ îñ³á, ïåðåéíÿòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ, ïåðåäà÷³ çàñóäæåíèõ îñ³á òà âèêîíàííÿ âèðîê³â. dz ñêàðãè òà äîëó÷åíèõ ñòîðîíàìè ìàòåð³àë³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ íàñòóïíå. 09.12.2015 äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âíåñåíî â³äîìîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015000000000634. 22.02.2017 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 06.09.2019 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çóïèíåíå íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ ó çâ`ÿçêó ³ç íàÿâíîþ íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Öÿ ïîñòàíîâà áóëà ïðåäìåòîì îñêàðæåííÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè, 25.02.2021 ñë³ä÷èì ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_12 ïîñòàíîâëåíî óõâàëó, ÿêîþ ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 06.09.2019 â³äìîëåíî. 16.02.2021 ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 â³äíîâëåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ó çâ`ÿçêó ç ïîòðåáîþ ïðîâåñòè îêðåì³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿. Ç ïîñòàíîâè âáà÷àºòüñÿ, ùî 12.01.2021 ÎÑÎÁÀ_8 çàòðèìàíî ï³ñëÿ ïåðåõîâóâàííÿ ïðîòÿãîì 4 ðîê³â â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ðàìêàõ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  ïîñòàíîâ³ éäåòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ó äîïèò³ â ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ç âåðåñíÿ 2014 ðîêó ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» òà âèêîíàâ÷îãî äèðåêòîðà ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà äîãîâîðîì ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó òà âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ç ÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ». 19.02.2021 ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çóïèíåíå íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ ó çâ`ÿçêó ³ç íàÿâíîþ íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Ó ïîñòàíîâ³ çàçíà÷åíî ïðî âæèòòÿ çàõîä³â äî äîïèòó ñâ³äêà, ÿêèé áóâ áåçïîñåðåäí³ì ó÷àñíèêîì ïîä³é, ùî äîñë³äæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ òà íàðàç³ ïåðåáóâຠíà òåðèòî𳿠³íîçåìíî¿ äåðæàâè. Ïîêàçàííÿ òàêîãî ñâ³äêà º íåîáõ³äíèìè äëÿ ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà, ùîäî ïî䳿 çëî÷èíó, îáñòàâèíè â÷èíåííÿ, â òîìó ÷èñë³, ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_3 , îá³çíàíîñò³ îñòàíí³õ ó ö³é ä³ÿëüíîñò³. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ÍÀÁÓ ï³äãîòîâëåíî çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêèé íàïðàâëåíî äëÿ îðãàí³çàö³¿ âèêîíàííÿ äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ³ íà äàíèé ÷àñ íå âèêîíàíî. Âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà º íåîáõ³äíèì âèíÿòêîâî ç ìåòîþ âèêîíàííÿ âèìîã çàêîíó ùîäî ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ, âæèòòÿ âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äëÿ ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå âèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíèõ, îáñòàâèí, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ¿õ îñîáó, îáòÿæóþòü ÷è ïîì`ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ. Äåòåêòèâ ó ïîñòàíîâ³ çàçíà÷àº, ùî óñ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå òà ìîæëèâå íà öåé ÷àñ âèêîíàí³, ³ ïîäàëüøå ¿õ ïðîâåäåííÿ çàëåæèòü â³ä ³íôîðìàö³¿, ùî î÷³êóºòüñÿ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ³íîçåìíî¿ þðèñäèêö³¿. Ç ëèñòà ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 15.03.2021 âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çóïèíåíå ó çâ`ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà (Ðåñïóáë³êà ʳïð òà Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ). Çàïèò äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè ʳïð íàïðàâëåíî, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî çàñíîâíèêàìè ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» áóëè êîìïàí³¿ íåðåçèäåíòè çàðåºñòðîâàí³ íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè ʳïð. Çàïèò äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íàïðàâëåíî ó çâ`ÿçêó ç íàñòóïíèì. ϳä ÷àñ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó òà íåîäíîðàçîâî â³í ñï³ëêóâàâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_13 íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ó ì³ñò³ Ìîñêâà. Îñòàííÿ áóëà ô³íàíñîâèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» òà áóëà â³äïîâ³äàëüíîþ çà ô³íàíñîâèé ñòàí òîâàðèñòâà, à òàêîæ çä³éñíþâàëà óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè. Âîíà âîëî䳺 â³äîìîñòÿìè ùîäî îáñòàâèí ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ðåàë³çàö³¿ íåçàêîííî îòðèìàíîãî ãàçîâîãî êîíäåíñàòó, çîêðåìà, ïðî íàïðÿìêè ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â, ê³íöåâèõ ¿õ îäåðæóâà÷³â, à òàêîæ îðãàí³çàòîð³â â÷èíåííÿ ëåãàë³çàö³¿ òà þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á çàëó÷åíèõ äî âêàçàíèõ ä³é. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü â ïðîâåäåíí³ íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ äîïèòó ÎÑÎÁÀ_13 â ÿêîñò³ ñâ³äêà äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà â ÿêîñò³ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_3 . Ñë³ä÷îìó ñóää³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàíî é ³íø³ ìàòåð³àëè äëÿ äîñë³äæåííÿ ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 òà çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè ʳïð ³ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 15.03.2021 äî öèõ äîêóìåíò³â îáìåæåíî äîñòóï, øëÿõîì çàáîðîíè ó íàäàíí³ âêàçàíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ îçíàéîìëåííÿ òà çíÿòòÿ êîï³é òðåò³ì îñîáàì (ó òîìó ÷èñë³ ï³äîçðþâàíèì, ¿õ çàõèñíèêàì ÷è ïðåäñòàâíèêàì). Äåòåêòèâ âêàçóº ïðî ³ñíóâàííÿ çíà÷íîãî ðèçèêó ðîçãîëîøåííÿ â³äîìîñòåé äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè òà ¿õ ïîñë³äîâí³ñòü âêàçóþòü íà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Òàêèì ÷èíîì ï³äñòàâà äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåäáà÷åíà ï. 3 ÷. 3 ñò. 280 ÊÏÊ º îá´ðóíòîâàíîþ, à äîâîäè ñêàðæíèêà ïðî ôîðìàëüíèé õàðàêòåð òàêîãî çóïèíåííÿ, ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñêàðãè íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. (3.3) Ùîäî âèêîíàííÿ âñ³õ ìîæëèâèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é Óìîâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º âèêîíàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñ³õ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå òà ìîæëèâå íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ. Îö³íþþ÷è ïîâíîòó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðè ïðèéíÿòò³ òàêîãî ð³øåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ç òîãî, ùî çà çì³ñòîì ñòàòåé 36, 40, 94 ÊÏÊ ñë³ä÷èé òà ïðîêóðîð ñàìîñò³éíî, çà âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì âèçíà÷àþòü ÿê³ ñàìå ñë³ä÷³ òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ éîìó íàëåæèòü â÷èíèòè äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó òîìó ÷è ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Áóäü-ÿêèõ îá´ðóíòîâàíèõ â³äîìîñòåé ïðî òå, ùî ñòàíîì íà äàòó âèíåñåííÿ îñêàðæóâàíî¿ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâ íå çä³éñíèâ ïåâíó ñë³ä÷ó (ðîçøóêîâó) àáî ïðîöåñóàëüíó ä³þ, çä³éñíåííÿ ÿêî¿ áóëî íåîáõ³äíèì ³ ìîæëèâèì, ñòîðîíà çàõèñòó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàëà. (3.4) Ùîäî âìîòèâîâàíîñò³ ïîñòàíîâè Âèìîãè äî ïîñòàíîâè âñòàíîâëåí³ ó ÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ. Âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç: 1) âñòóïíî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî: ì³ñöå ³ ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè; ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³, ïîñàäó îñîáè, ÿêà ïðèéíÿëà ïîñòàíîâó; 2) ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî: çì³ñò îáñòàâèí, ÿê³ º ï³äñòàâàìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè; ìîòèâè ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ òà ïîñèëàííÿ íà ïîëîæåííÿ öüîãî Êîäåêñó; 3) ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî: çì³ñò ïðèéíÿòîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ; ì³ñöå òà ÷àñ (ñòðîêè) éîãî âèêîíàííÿ; îñîáó, ÿê³é íàëåæèòü âèêîíàòè ïîñòàíîâó; ìîæëèâ³ñòü òà ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè. Ïîñòàíîâà ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 19.02.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äïîâ³äຠâèìîãàì âñòàíîâëåíèì ó ÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ. Âîíà ïîãîäæåíà ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_14 . Ó ïîñòàíîâ³ ì³ñòÿòüñÿ ïîñèëàííÿ íà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ÿêå ðîçñë³äóºòüñÿ, çàçíà÷åíî ï³äîçðþâàíèõ, îá´ðóíòîâàíî îáñòàâèíè, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âêàçàíî çàõîäè, ÿê³ âæèâàþòüñÿ â ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Òàêèì ÷èíîì ïîñòàíîâà º âìîòèâîâàíîþ òà îá´ðóíòîâàíîþ ç îãëÿäó íà îáñòàâèíè, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñêàðãà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: - ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 íà ïîñòàíîâó ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 19.02.2021 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015000000000634 â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè áóëî ïðîãîëîøåíî 26.03.2021 î 12:55 ãîä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1