Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1459/21

Ñïðàâà ¹ 991/1459/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/1489/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 11 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ïðåäñòàâíèê³â âîëîä³ëüöÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12013000000000507 â³ä 28.08.2013 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_4 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) çà ¹ 12013000000000507 â³ä 28.08.2013 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó âîíè ïðîñÿòü íàäàòè ñòîðîí³ çàõèñòó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â îñîá³ àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_9 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ (ðîçïîðÿäæåíí³) ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå: 1) íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é äîêóìåíò³â ç ðåçóëüòàòàìè ³íñïåêö³éíèõ ïåðåâ³ðîê çà ïåð³îä ç 01.01.2009 ïî 31.12.2012, ïðîâåäåíèõ äèðåêö³ºþ/ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ùîäî âèêîíàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïðîãðàìè ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ; 2) íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » äî äèðåêö³¿/ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 çà ïåð³îä ç 01.01.2009 ïî 31.12.2012, à ñàìå : - ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïðîãðàìè ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ; - çâ³ò ïðî âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » êðåäèòíèõ êîøò³â òà ïðî äîòðèìàííÿ íèì îáìåæåíü, óñòàíîâëåíèõ ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïðî íàäàííÿ êðåäèòó; 3) íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 äî Äèðåêö³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïðîãðàìè ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ ³ çâ³ò ïðî âèêîðèñòàí³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » êðåäèòí³ êîøòè òà ïðî äîòðèìàííÿ íèì îáìåæåíü, óñòàíîâëåíèõ ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïðî íàäàííÿ êðåäèòó; 4) íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 íà ðîçãëÿä Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ³ ì³ñòèëè ïðîïîçèö³¿ â³äíîñíî ñòàíó âèêîíàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïðîãðàìè ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ ³ çâ³òó ïðî âèêîðèñòàí³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » êðåäèòí³ êîøòè òà ïðî äîòðèìàííÿ íèì îáìåæåíü, óñòàíîâëåíèõ ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïðî íàäàííÿ êðåäèòó. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 12013000000000507 â³ä 28.08.2013 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ÿêèõ í³áèòî äåðæàâíîìó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » áóëî ñïðè÷èíåíî çáèòê³â ó ñóì³ 301 600 000, 00 ãðí. Òàê, ó ðåçóëüòàò³ êðèòè÷íîãî ïîã³ðøåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè 10.06.2009 ïðèéíÿòî ïîñòàíîâó ¹ 580 «Ïðî êàï³òàë³çàö³þ ÂÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ äåðæàâà îòðèìàëà 99, 9 % àêö³é çàçíà÷åíî¿ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, ùî áóëà ðåîðãàí³çîâàíà â Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 04.11.2008 ¹ 960 «Ïðî ïîðÿäîê ó÷àñò³ äåðæàâè ó êàï³òàë³çàö³¿ áàíê³â», äåðæàâà íàäຠô³íàíñîâó äîïîìîãó áàíêàì øëÿõîì ó÷àñò³ ó ôîðìóâàíí³ òà/àáî çá³ëüøåíí³ ¿õ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ïðèéíÿòîãî çà ïðîïîçèö³ºþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, à òàêîæ ïðèäáàííÿ àêòèâ³â áàíêó â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà. Äåðæàâà áåðå ó÷àñòü ó êàï³òàë³çàö³¿ áàíêó øëÿõîì ïðèäáàííÿ éîãî àêö³é çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. 17.06.2009 ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ¹ 356 òèì÷àñîâèì àäì³í³ñòðàòîðîì ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé ïåðåáóâàâ íà ö³é ïîñàä³ äî 14.05.2010. Ó ÷åðâí³ 2009 ðîêó íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è ÷ëåíîì Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ô³íàíñ³â ³ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ä³çíàâøèñü ïðî ïðèéíÿòå Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ð³øåííÿ ùîäî êàï³òàë³çàö³¿ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », âèð³øèâ íåçàêîííî çáàãàòèòèñÿ øëÿõîì îáåðíåííÿ íà ñâîþ êîðèñòü òà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ìàéíà áàíêó ó âèãëÿä³ ãðîøîâèõ êîøò³â. Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è îðãàí³çàòîðîì, òîáòî îñîáîþ, ÿêà îðãàí³çóâàëà â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà êåðóâàëà éîãî ï³äãîòîâêîþ òà â÷èíåííÿì, êåðóþ÷îãî ïàðòíåðà àäâîêàòñüêîãî îá`ºäíàííÿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ÎÑÎÁÀ_11 òà òèì÷àñîâîãî àäì³í³ñòðàòîðà ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ÎÑÎÁÀ_10 , ç ñåðïíÿ ïî ãðóäåíü 2009 ðîêó, çíàõîäÿ÷èñü çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ä³þ÷è óìèñíî, ïîâòîðíî, ç êîðèñëèâèì ìîòèâîì, ç ìåòîþ îáåðíåííÿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà òèì÷àñîâîãî àäì³í³ñòðàòîðà ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ÎÑÎÁÀ_10 , îðãàí³çóâàâ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íà ñóìó 301 600 000 ãðí., ùî á³ëüøå í³æ ó 600 ðàç³â ïåðåâèùóº âñòàíîâëåíèé íà òîé ïåð³îä çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â³äïîâ³äíî äî ï. 4 Ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè, âíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ â îñîá³ çàçíà÷åíîãî áàíêó çàïîä³ÿíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè íà çàçíà÷åíó ñóìó. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò ÎÑÎÁÀ_8 , ñòîðîíà çàõèñòó íàïðàâèëà â³äïîâ³äíèé àäâîêàòñüêèé çàïèò äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â ÿêîìó ïðîñèëà íàäàòè äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³. Âêàçàí³ äîêóìåíòè íåîáõ³äí³ ñòîðîí³ çàõèñòó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò ÎÑÎÁÀ_8 òà ïåðåâ³ðêè â³äîáðàæåííÿ â³äïîâ³äíèõ âèòðàò ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». Ó â³äïîâ³äü íà çàçíà÷åíèé àäâîêàòñüêèé çàïèò, ñòîðîíà çàõèñòó îòðèìàëà â³äìîâó ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî âêàçàí³ äîêóìåíòè ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Òàêèì ÷èíîì, ó ðîçïîðÿäæåíí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïåðåáóâຠ³íôîðìàö³ÿ òà äîêóìåíòè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî íàâ³òü âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Îñê³ëüêè, ÿê çàçíà÷àþòü çàõèñíèêè, âêàçàí³ äîêóìåíòè ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507, ó ñòîðîíè çàõèñòó âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó îòðèìàíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ â³äîìîñòåé òà äîêóìåíò³â.  õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_4 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëè, ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè. Ïðåäñòàâíèêè îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ â³äîìîñò³ òà äîêóìåíòè, ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 íå çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äîâîäè îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñïðàâ³, ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïóíêòîì 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî òàêèé âèä çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Çà ÷. 1 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çà âèíÿòêîì çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 161öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Çã³äíî ÷. 2 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ï.ï. 1, 2 ÷. 5, ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè:1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ñóäîâèì ðîçãëÿäîì âñòàíîâëåíî, ùî ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013000000000507 â³ä 28.08.2013 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ÿêèõ í³áèòî äåðæàâíîìó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » áóëî ñïðè÷èíåíî çáèòê³â ó ñóì³ 301 600 000, 00 ãðí. ßê çàçíà÷àþòü çàõèñíèêè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò ÎÑÎÁÀ_8 , ñòîðîí³ çàõèñòó íåîáõ³äí³ âêàçàí³ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíòè, îñê³ëüêè, çà ¿õ äîïîìîãîþ ìîæëèâî ïåðåâ³ðèòè íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äíèõ âèòðàò ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ³íôîðìàö³ÿ, çàçíà÷åíà ó íèõ, âïëèâຠíà ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî íàâ³òü âèêëþ÷ຠêðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè (à.ñ. 19-21), àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_12 íàïðàâëÿâ äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 àäâîêàòñüêèé çàïèò ç ïðîõàííÿì íàäàòè êîﳿ äîêóìåíò³â, çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³. Çã³äíî ç â³äïîâ³ääþ íà âêàçàíèé çàïèò (à.ñ. 22-23), çàïèòóâàí³ àäâîêàòîì êîﳿ äîêóìåíò³â ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ, ÿêà ó ðîçóì³íí³ íîðì ñò. 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ òà íå ìîæå áóòè ðîçêðèòà çà àäâîêàòñüêèì çàïèòîì. Òàêèì ÷èíîì, ó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³äñóòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ íàäàííÿ íà àäâîêàòñüêèé çàïèò êîï³é äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì. Îñê³ëüêè äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñÿòü íàäàòè àäâîêàòè, ñêëàäàëèñÿ óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ðåçóëüòàòè ³íñïåêö³éíèõ ïåðåâ³ðîê, àáî íàäàâàëèñÿ äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , òî ñòîðîíîþ çàõèñòó äîâåäåíî, ùî âêàçàí³ äîêóìåíòè ìîæóòü çíàõîäèòèñÿ ó âîëîä³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Êð³ì òîãî, àäâîêàòàìè äîâåäåíî, ùî ³íôîðìàö³ÿ ùîäî â³äïîâ³äíèõ âèòðàò ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÿêà ì³ñòèòèñÿ ó äîêóìåíòàõ, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñÿòü íàäàòè àäâîêàòè, äîïîìîæå îá´ðóíòóâàòè ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó, çîêðåìà, ùîäî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Êð³ì òîãî, âðàõîâóþ÷è, ùî ïðåäñòàâíèêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 íå çàïåðå÷óâàëè ïðîòè íàäàííÿ ñòîðîí³ çàõèñòó äîêóìåíò³â, âêàçàíèõ ó êëîïîòàíí³, çîêðåìà çà ïåð³îä ç 01.01.2009 ïî 31.12.2012, òî íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà îñîáè íå º íàäì³ðíèì. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ áàíêó ó ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íòà òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèì ÷è òðåò³ì îñîáàì ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó, º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ. Îñê³ëüêè ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó äîêóìåíòàõ, äî ÿêèõ çàõèñíèêè ïðîñÿòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, ìîæå ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, òîáòî, â³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ì³ñòèòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, òî äîñòóï äî íå¿ ìîæëèâî îòðèìàòè ëèøå ç äîçâîëó ñë³ä÷îãî ñóää³. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíà ñòîðîí³ çàõèñòó ³íôîðìàö³ÿ, íå ìîæå áóòè çäîáóòà ³íøèì ñïîñîáîì, îêð³ì ÿê íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ñóäó. Çã³äíî ÷. 7 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â óõâàë³ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìîæå äàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî áåç òàêîãî âèëó÷åííÿ ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, àáî òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , âèëó÷åííÿ ¿õ êîï³é ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠâèïðàâäàíèì, îñê³ëüêè òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ º íåîáõ³äíèì äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ (à.ñ. 24-30), àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_9 º çàõèñíèêàìè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , à çà òàêîãî, ¿ì ìîæå áóòè íàäàíî ïðàâî íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî â³äîìîñòåé òà äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñîâóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè àäâîêàòàìè ó êëîïîòàíí³ äîâåäåíî, ùî ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ìîæóòü ïåðåáóâàòè íåîáõ³äí³ â³äîìîñò³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507. Ðàçîì ç òèì, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè», äàíèé íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò íå ì³ñòèòü òàêîãî ïîíÿòòÿ ÿê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ». ³äïîâ³äíî äî âêàçàíîãî Çàêîíó, óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 . Òàêèì ÷èíîì, êëîïîòàííÿ àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_4 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 , ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 132, 163-164, 166, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïîñàäîâèì îñîáàì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , íàäàòè ñòîðîí³ çàõèñòó â îñîá³ àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_9 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ (îòðèìàííÿ) ¿õ íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é, à ñàìå: 1) äîêóìåíò³â ç ðåçóëüòàòàìè ³íñïåêö³éíèõ ïåðåâ³ðîê çà ïåð³îä ç 01.01.2009 ïî 31.12.2012, ïðîâåäåíèõ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 (éîãî òåðèòîð³àëüíèì óïðàâë³ííÿì), ùîäî âèêîíàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïðîãðàìè ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ; 2) äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (éîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ) çà ïåð³îä ç 01.01.2009 ïî 31.12.2012, à ñàìå : - ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïðîãðàìè ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ; - çâ³ò ïðî âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » êðåäèòíèõ êîøò³â òà ïðî äîòðèìàííÿ íèì îáìåæåíü, óñòàíîâëåíèõ ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïðî íàäàííÿ êðåäèòó; 3) äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïðîãðàìè ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ ³ çâ³ò ïðî âèêîðèñòàí³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » êðåäèòí³ êîøòè òà ïðî äîòðèìàííÿ íèì îáìåæåíü, óñòàíîâëåíèõ ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïðî íàäàííÿ êðåäèòó; 4) äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü íà ðîçãëÿä Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ³ ì³ñòèëè ïðîïîçèö³¿ â³äíîñíî ñòàíó âèêîíàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïðîãðàìè ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ ³ çâ³òó ïðî âèêîðèñòàí³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » êðåäèòí³ êîøòè òà ïðî äîòðèìàííÿ íèì îáìåæåíü, óñòàíîâëåíèõ ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïðî íàäàííÿ êðåäèòó. Ñòðîê 䳿 óõâàëè ñêëàäຠîäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ äî 11 êâ³òíÿ 2021 ðîêó (âêëþ÷íî). Óõâàëà ï³äëÿãຠâèêîíàííþ îäíîðàçîâî. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº, çàïåðå÷åííÿ ïðîòè íå¿ ìîæóòü áóòè ïîäàí³ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ â ñóä³. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_13