Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1675/21

Ñïðàâà ¹ 991/1675/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/1710/21 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 11 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè â³äíîñíî: ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêà çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠâ ÀÄÐÅÑÀ_2 ; ïðàöþº äèðåêòîðîì ÀÎ «Ë³ãàë Þí³îí», ìຠíà óòðèìàíí³ íåïîâíîë³òíþ äèòèíó 2006 ðîêó íàðîäæåííÿ, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000362, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 03.06.2020, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè. 1.1.Çàõèñíèê ïðîñèòü çìåíøèòè ÎÑÎÁÀ_5 ðîçì³ð çàñòàâè ç 49 790 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 113 023 300,00 ãðí, äî 40 980 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 93 024 600,00 ãðí. 1.2.Òàêîæ çàÿâíèê ïðîñèòü ïîâåðíóòè ãðîøîâ³ êîøòè, âíåñåí³ ÿê çàñòàâà çà ÎÑÎÁÀ_5 . ÎÑÎÁÀ_7 â ñóì³ 2 000 000,00 ãðí. 1.3. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî çàñòàâà çà ï³äîçðþâàíó ÷àñòêîâî áóëà âíåñåíà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà íàä³ñëàëà ï³äîçðþâàí³é âèìîãè ïðî ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, âíåñåíèõ â çàñòàâó. Ïîñèëàºòüñÿ íà íåîáõ³äí³ñòü çàñòàâîäàâöÿ âèêîíóâàòè íàÿâí³ â íå¿ áîðãîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ïåðåä òðåò³ìè îñîáàìè, à çàñòàâîäàâåöü íå ðîçðàõîâóâàëà, ùî ñóìà çàñòàâè íàäàºòüñÿ íà òàêèé òðèâàëèé ñòðîê. 1.4.Òàêîæ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ñòîðîíà çàõèñòó îçíàéîìèëàñÿ ç 2-òüìà òîìàìè ñïðàâè ³ æîäíîãî äîêàçó ñïîòâîðåíî íå áóëî, à ï³äîçðþâàíà áåçäîãàííî âèêîíóº ñâî¿ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñëîâèëè òàê³ ïîçèö³¿: 2.1.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. ϳäñòàâàìè çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó çàçíà÷èâ íåîáõ³äí³ñòü ïîâåðíåííÿ áîðãó çàñòàâîäàâöþ ç îãëÿäó íà òå, ùî â íå¿ âèíèêëè íåïåðåäáà÷óâàí³ îáñòàâèíè. Ðàçîì ç òèì, ïðè âíåñåíí³ çàñòàâè çàñòàâîäàâåöü íå î÷³êóâàëà òàêèé òðèâàëèé ñòðîê 䳿 öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó 2.2.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèëà ïðî îáñòàâèíè óêëàäåííÿ çàñòàâîäàâöåì äîãîâîðó ïîçèêè òà ïîäàëüøèõ 䳿, ïîâ`ÿçàíèõ ç íåîáõ³äí³ñòþ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåä òðåò³ìè îñîáàìè. 2.3.ϳäîçðþâàíà ï³äòðèìàëà ñâî¿õ çàõèñíèê³â 2.4.Ïðîêóðîð ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ, ïðîñèâ â³äìîâèòè. Çàçíà÷èâ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ çâ`ÿçêó ì³æ òèìè îáñòàâèíàìè, íà ÿê³ çàõèñò ïîñèëàºòüñÿ â îá´ðóíòóâàííÿ çìåíøåííÿ ñóìè çàñòàâè, òà íîðìàòèâíèìè ï³äñòàâàìè äëÿ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.Çàñëóõàâøè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000362 â³ä 03.06.2020 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 Óêðà¿íè. 3.2.Çã³äíî ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.06.2020, çàëèøåíîþ áåç çì³í óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 22.06.2020, ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 äí³â ç äíÿ ¿¿ ôàêòè÷íîãî çàòðèìàííÿ, òîáòî äî 10.08.2020 âêëþ÷íî, ç ïðàâîì âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 57 100 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ íåïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 120 024 200,00 ãðí.  ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåí³ ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; -íå â³äëó÷àòèñü ³ç ì³ñòà Êèºâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000362 â³ä 03.06.2020, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 3.3. ÎÑÎÁÀ_7 25.06.2020 âíåñåíà çàñòàâà çà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_5 ó ðîçì³ð³ 20 000 000,00 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 1 â³ä 25.06.2020 òà â³äïîâ³äíîþ äîâ³äêîþ. Çàñòàâà â ³íø³é ÷àñòèí³ áóëà âíåñåíà ³íøèìè îñîáàìè. 3.4.Ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ ç îäíî÷àñíèì çìåíøåííÿì ¿õ ê³ëüêîñò³ òà/àáî çì³íîþ çì³ñòó. Òàê, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.08.2020 ïðîäîâæåíî ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â ñòðîêîì äî 11.10.2020 âêëþ÷íî, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Çã³äíî ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.10.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â äî 12.11.2020 âêëþ÷íî. Íàäàë³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10.11.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â äî 10.01.2021 âêëþ÷íî, óõâàëîþ â³ä 05.01.2021 äî 12.02.2021 âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.02.2021 ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â äî 09.04.2021 âêëþ÷íî. 3.5.Ñòàíîì íà ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ íà ï³äîçðþâàíó ïîêëàäåí³ òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000362 â³ä 03.06.2020, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. 3.6. öüîìó ïðîâàäæåíí³ íåîäíîðàçîâî ðîçãëÿäàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî çì³íó çàñòîñîâíîãî ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.08.2020 (ñïðàâà ¹ 991/6787/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/6976/20) òà â³ä 12.11.2020 (ñïðàâà ¹ 991/9224/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/9453/20) áóëî â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàíü çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 . Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.01.2021 (ñïðàâà N 991/176/21, ïðîâàäæåííÿ N 1-êñ/991/179/21) áóëî ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ òà çàñòîñîâàíî â³äíîñíî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 49790 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 113 023 300 (ñòî òðèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â äâàäöÿòü òðè òèñÿ÷³ òðèñòà) ãðèâåíü. 3.7.Íà ï³äñòàâ³ ñò. 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, éîãî çàõèñíèê, ìຠïðàâî ïîäàòè äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, â òîìó ÷èñë³ ïðî ñêàñóâàííÿ ÷è çì³íó äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó òà ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì, ÷è ïðî çì³íó ñïîñîáó ¿õ âèêîíàííÿ. Çã³äíî ³ç ÷. 4 ö³º¿ ñòàòò³ òàêå êëîïîòàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.8.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. 3.9.Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: -íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; -íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; -íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. 3.10.ßê ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000362 â³ä 03.06.2020 çä³éñíþºòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå íàäàíí³ ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ íåþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á.  óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.06.2020, ÿêîþ çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 , âñòàíîâëåíà îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ º ï³äñòàâîþ äëÿ òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ï³ä âàðòîþ. Öÿ óõâàëà çàëèøåíà áåç çì³í Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 22.06.2020 òà íàáðàëà çàêîííî¿ ñèëè. Îòæå, íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïåðåâ³ðÿëèñÿ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_5 , àïåëÿö³éíîþ ³íñòàíö³ºþ òà êîæíîãî ðàçó ïðè ïðîäîâæåíí³ ä³¿ ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â (óõâàëè â³ä 11.08.2020, 07.10.2020, 10.11.2020, 05.01.2021, 09.02.2021). Ðàçîì ç òèì, «îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè» - ïîíÿòòÿ, ÿêå íå º íåçì³ííèì ïðîòÿãîì âñüîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. dz ñïëèíîì ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñò³, íà ÿêèõ ´ðóíòóºòüñÿ ï³äîçðà, ìàþòü ñòàòè á³ëüø ñïðîìîæíèìè íà êîðèñòü ïðè÷åòíîñò³ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Öå ëîã³÷íî, àäæå ïðîòÿãîì ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îòðèìóº íîâ³ äîêàçè. Îäíàê, â öüîìó âèïàäêó çàõèñò íå ïîðóøóº ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó ç îãëÿäó íà çì³íó îáñòàâèí, ùî çóìîâèëè âèçíàííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 îá´ðóíòîâàíîþ íà á³ëüø ðàíí³õ åòàïàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.  öüîìó âèïàäêó êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ðîçãëÿäàºòüñÿ íà ñòà䳿 â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ³ çàõèñò íå ïîðóøóº ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó ç îãëÿäó íà çì³íó îáñòàâèí, ùî çóìîâèëè âèçíàííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 îá´ðóíòîâàíîþ íà á³ëüø ðàíí³õ åòàïàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ßê ñë³äóº ³ç çì³ñòó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàÿâíèê íå ïîñèëàºòüñÿ íà îáñòàâèíè, ÿê³ á ñòîñóâàëèñÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà îáìåæóºòüñÿ ëèøå îáñòàâèíàìè, ÿê³ çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³, òà ïðåäñòàâëåí³ çàõèñòîì ÿê ï³äñòàâè äëÿ çì³íè âèçíà÷åíîãî ï³äîçðþâàí³é çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.11.ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïåðåâ³ðÿº îá´ðóíòîâàí³ñòü ñàìèõ ï³äñòàâ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à çàÿâíèêàìè íå ìîæóòü ñòàâèòèñÿ ï³ä ñóìí³â âèñíîâêè, ÿê³ áóëè ïîêëàäåí³ â îñíîâó òàêîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³. Àäæå îäíèì ç îñíîâîïîëîæíèõ àñïåêò³â âåðõîâåíñòâà ïðàâà º âèìîãà ùîäî þðèäè÷íî¿ âèçíà÷åíîñò³, çã³äíî ç ÿêîþ ó ðàç³ îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ ñïîðó ñóäàìè ¿õíº ð³øåííÿ, ùî íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè, íå ìîæå ñòàâèòèñÿ ï³ä ñóìí³â. Þðèäè÷íà âèçíà÷åí³ñòü âèìàãຠïîâàãè äî ïðèíöèïó res judicata, òîáòî «îñòàòî÷íîñò³» ð³øåííÿ ñóäó ó â³äïîâ³äíèõ ïðàâîâ³äíîñèíàõ. Çì³íà çàïîá³æíîãî çàõîäó ïåðåäáà÷ຠâèíèêíåííÿ ï³ñëÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ìîæóòü âïëèíóòè íà âèñíîâîê ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè àáî ñâ³ä÷àòü ïðî çì³íó, çìåíøåííÿ ÷è çá³ëüøåííÿ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà/àáî âïëèâàþòü íà âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïåðåãëÿäຠð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè â³äîìîñòåé âñòàíîâëþº íàÿâí³ñòü íîâèõ îáñòàâèí, ùî âèíèêàþòü ó çâ`ÿçêó ç ïëèíîì ÷àñó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ìîæóòü âïëèíóòè íà çàñòîñîâàíèé äî ï³äîçðþâàíî¿ â³äïîâ³äíèé çàõ³ä àáî ñïîñ³á éîãî âèêîíàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê îïîñåðåäêîâàíî ´ðóíòóºòüñÿ ³ íà ïðèïèñàõ ÷. 5 ñò. 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà óíåìîæëèâëþº ïîäàííÿ ï³äîçðþâàíèì, éîãî çàõèñíèêîì êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â ç äíÿ ïîñòàíîâëåííÿ ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ, çì³íó àáî â³äìîâó ó çì³í³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.12.Ó çâ`ÿçêó ç öèì ðåàë³çàö³ÿ ïðàâà íà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó îáóìîâëåíà íå òèì, ùî â³äïîâ³äíèé ñóá`ºêò íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç çàñòîñîâàíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì. ²íñòèòóò çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó ïîâ`ÿçàíèé ç âèíèêíåííÿì íîâèõ îáñòàâèí, ÿê³ âïëèâàþòü íà âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè ÷îìó îäí³ é ò³ æ ñàìå îáñòàâèíè íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì íåîäíîðàçîâîãî ðîçãëÿäó ð³çíèìè ñóäàìè (ñë³ä÷èìè ñóääÿìè) ïîäàíèõ ç ñèñòåìíîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ ³äåíòè÷íèõ êëîïîòàíü. 3.13. öüîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íà îá´ðóíòóâàííÿ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó çàõèñò ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè: ÎÑÎÁÀ_5 09.02.2021 òà 16.02.2021 â³ä çàñòîâîäàâöÿ ÎÑÎÁÀ_7 íàä³éøëè âèìîãè ïðî ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 20 000 000 ãðèâåíü. 3.13.1.Ïðè öüîìó, íîâîþ îáñòàâèíîþ, ÿêà íå ðîçãëÿäàëàñü ñë³ä÷èì ñóääåþ ðàí³øå, ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷ຠòå, ùî 25 ëþòîãî 2016 ðîêó ì³æ Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè «ÞÐÎÌÀØ» òà ÎÑÎÁÀ_7 áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïîçèêè. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî çàñòîâîäàâåöü íå â çìîç³ âèêîíàòè ñâî¿ çîáîâ`ÿçàííÿ çà âêàçàíèì äîãîâîðîì ïåðåä ñâî¿ì êðåäèòîðîì, â³äòàê âèìàãຠíåãàéíîãî ïîâåðíåííÿ ñóìè âíåñåíî¿ çàñòàâè â³ä ï³äîçðþâàíî¿. 3.13.2.Ñë³ä÷èé ñóääÿ âêîòðå íàãîëîøóº, ùî âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì ãðîøîâèõ êîøò³â â ÿêîñò³ çàñòàâè çà ï³äîçðþâàíîãî º àêòîì äîáðîâ³ëüíî¿ âîë³ òàêî¿ îñîáè, à âèìîãè çàñòàâîäàâöÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ùîäî ïîâåðíåííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïðè÷èí ñïëà÷åíèõ â ÿêîñò³ çàñòàâè çà íå¿ êîøò³â íå º îáñòàâèíîþ, ùî ìîæå ñòàòè ï³äñòàâîþ äëÿ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó òà çìåíøåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè. 3.13.3.Âíåñåííÿ çàñòàâè íåìîæëèâå áåç çãîäè çàñòàâîäàâöÿ. Îñîáà íå ìîæå áóòè âèçíàíà çàñòàâîäàâöåì óñóïåðå÷ ¿¿ áàæàííþ òà âîë³, òîáòî âîíà âèñëîâëþº ñâîº äîáðîâ³ëüíå âîëåâèÿâëåííÿ íà âíåñåííÿ çàñòàâè. Ïîãîäæóþ÷èñü âíåñòè çàñòàâó òà íåñòè â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè ÿê çàñòàâîäàâöÿ, îñòàíí³é ìຠóñâ³äîìëþâàòè ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåïîâåðíåííÿ çàñòàâè - çâåðíåííÿ ¿¿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ç îãëÿäó íà âèùåçàçíà÷åí³ çàêîíîäàâ÷³ ïîëîæåííÿ, ó çàñòàâîäàâöÿ íå ìîæóòü ôîðìóâàòèñÿ ïðàâîì³ðí³ î÷³êóâàííÿ, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, âíåñåí³ íèì ó ÿêîñò³ çàñòàâè çà ï³äîçðþâàíîãî, áóäóòü éîìó îáîâ`ÿçêîâî ïîâåðíóò³ ó íàéêîðîòøèé ñòðîê äî ïðèïèíåííÿ 䳿 öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çàçíà÷åíå óçãîäæóºòüñÿ ç ïîëîæåííÿìè ñòàòåé 203 òà 368 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Á³ëüøå òîãî, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çàñòàâîäàâöþ ðîç`ÿñíþºòüñÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþºòüñÿ ÷è îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà, ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì ïîêàðàííÿ çà éîãî â÷èíåííÿ, îáîâ`ÿçêè ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî òà éîãî ÿâêè çà âèêëèêîì, à òàêîæ íàñë³äêè íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. ³äïîâ³äíî ó ï³äîçðþâàíîãî â³äñóòí³ çàêîíí³ ï³äñòàâè ñòàâèòè ÷èíí³ñòü çàñòîñîâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â çàëåæí³ñòü â³ä âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ï³äîçðþâàíèì òà çàñòàâîäàâöåì. 3.13.4.Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîäîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search), ºäèíèì çàñíîâíèêîì òà ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè «ÞÐÎÌÀØ» º ñàìà ÎÑÎÁÀ_7 , ùî ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â ¿¿ ñêðóòíå ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå, ïîâ`ÿçàíå ç çîáîâ`ÿçàííÿìè ïåðåä òîâàðèñòâîì. 3.13.5.Òàêîæ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.02.2021 (ñïðàâà N 991/691/21, ïðîâàäæåííÿ N 1-êñ/991/711/21), ó çâ`ÿçêó ç³ çìåíøåííÿì ðîçì³ðó çàñòàâè ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_7 ïîâåðíóòî ÷àñòèíó çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1 166 349,00 ãðèâåíü. 3.14.Îö³íþþ÷è àðãóìåíòè ñòîðîíè çàõèñòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íàãîëîøóº íà òîìó, ùî áóäü-ÿê³ äîãîâîðè öèâ³ëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó, óêëàäåí³ ì³æ çàñòîâîäàâöåì òà òðåò³ìè îñîáàìè, òàê ñàìî ÿê ³ îáñòàâèíè îñîáèñòîãî àáî çîáîâ`ÿçàëüíîãî õàðàêòåðó, ÿê³ âèíèêàþòü ì³æ ï³äîçðþâàíèì ³ çàñòàâîäàâöåì ï³ñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè, íå ìàþòü âçàºìíîãî çâ`ÿçêó ç êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèìè â³äíîñèíàìè, ÿê³ âèíèêëè ùîäî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âèìîãè çàñòàâîäàâöÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ùîäî ïîâåðíåííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïðè÷èí ñïëà÷åíèõ â ÿêîñò³ çàñòàâè çà íå¿ êîøò³â íå º îáñòàâèíîþ, ùî çóìîâëþº îáîâ`ÿçêîâó çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó òà çìåíøåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè. Ñàìà ñïåöèô³êà çàñòàâè ÿê çàïîá³æíîãî çàõîäó îáóìîâëþºòüñÿ âèêëþ÷íî ¿¿ ïðèðîäîþ ³ ìåòîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ íå ñïðè÷èíÿº çì³íó ¿¿ ðîçì³ðó ç îãëÿäó íà âèíèêíåííÿ ó çàñòîâîäàâöÿ çàáîðãîâàíîñò³; çàêîí íå ïîâ`ÿçóº íàÿâí³ñòü çàñòàâè àáî ¿¿ ðîçì³ð ç ô³íàíñîâèì ñòàíîâèùåì îñîáè, ÿêà òàêó çàñòàâó âíåñëà. Ãðîøîâ³ êîøòè âíîñÿòüñÿ çàñòàâîäàâöåì ñàìîñò³éíî, äîáðîâ³ëüíî òà ñâ³äîìî. 3.15.Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî ï³ñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè ìîæóòü âèíèêíóòè ïåâí³ íîâ³ íåïåðåäáà÷óâàí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ìîæóòü âïëèâàòè íà ìîæëèâ³ñòü çìåíøåííÿ ñóìè çàñòàâè. Îäíàê òàê³ îáñòàâèíè ìàþòü áóòè òàêèìè, ùî ïåðåáóâàþòü ó âçàºìíîìó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñîâàíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÷îãî â äàíîìó âèïàäêó íåìàº. Ó êëîïîòàíí³ íå éäå ìîâà ïðî æîäí³ íîâ³ îáñòàâèíè, ÿê³ íå áóëè â³äîì³ ñòîðîíàì ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à çàñòàâîäàâöÿì - ïðè âíåñåíí³ çàñòàâè, à ãðîøîâ³ êîøòè, ùîäî ïîâåðíåííÿ ÿêèõ êëîïî÷å çàõèñò íå º âëàñí³ñòþ ï³äîçðþâàíî¿. Á³ëüøå òîãî, òîé äîãîâ³ð, íà âèêîíàíí³ ÿêîãî çàñòàâîäàâöåì íàãîëîøóº ñòîðîíà çàõèñòó, óêëàäåíèé íåþ 25 ëþòîãî 2016 ðîêó, ³ íà ìîìåíò âíåñåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ¿é î÷åâèäíî áóëî â³äîìî ïðî íàÿâí³ñòü ïåâíèõ çîáîâ`ÿçàëüíèõ â³äíîñèí ç òðåò³ìè îñîáàìè. 3.16.Ùîäî àðãóìåíò³â çàõèñíèêà ïðî îçíàéîìëåííÿ ç 20 òîìàìè ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ íåñïîòâîðåííÿ äîêàç³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî ó äîáðîñîâ³ñí³é ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â ïåðøó ÷åðãó, çàö³êàâëåíà ñàìå ñòîðîíà çàõèñòó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ââàæàº, ùî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè, à òèì á³ëüøå òîé ôàêò, ùî ñòîðîíîþ çàõèñòó íå ñïîòâîðåíî æîäíîãî äîêàçó, ìຠâèçíà÷àòèñÿ ÿê äîñÿãíåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, ÿêå âïëèâຠíà ìîæëèâ³ñòü çìåíøåííÿ çàñòàâè. 4.Çà òàêèõ îáñòàâèí êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó íå º îá´ðóíòîâàíèì, òîìó â éîãî çàäîâîëåíí³ ñë³ä â³äìîâèòè. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. 176-178, 182, 193, 194, 196, 201, 205, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äìîâèòè. 2.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. 3.Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 15.03.2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1