Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1291/21

Ñïðàâà ¹ 991/1291/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/1320/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À 01 áåðåçíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïðîñêóð³âñüêèé çàáóäîâíèê», ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà òà ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.23 ëþòîãî 2021 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Ïðîñêóð³âñüêèé çàáóäîâíèê» (äàë³ -ÒÎÂ), ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. 2.Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12020000000000081 â³ä 31 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ òàêå. 3.1. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 09 ñåðïíÿ 2019 ðîêó íàêëàäåíî àðåøò íà êâàðòèðó òà íåæèëå ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ çà ÒÎÂ, çàáîðîíèâøè â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ çàçíà÷åíèì ìàéíîì. ϳäñòàâîþ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó, ÿê çàçíà÷ຠàäâîêàò, âêàçàíèé ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. 3.2. Ïðåäñòàâíèê ââàæàº, ùî àðåøò ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÒÎÂ, º íåîá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çàâåðøåíî. Ñë³äñòâîì ç³áðàíî âñ³ äîêàçè òà âñòàíîâëåíî âñ³õ îñ³á, í³áèòî ïðè÷åòíèõ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ìàéíî íå ï³äëÿãຠàðåøòó, îñê³ëüêè íå íàëåæèòü ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íå ìîæå áóòè êîíô³ñêîâàíî. Äî ÒΠíå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ çàõîäè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó. Àðåøò ñòâîðþº íåîá´ðóíòîâàí³ îáìåæåííÿ ïðàâîì³ðíî¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, àðåøò ìàéíà ÒΠï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. 3.3. Êð³ì òîãî, àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî ìàéæå äâà ðîêè ÒΠïîçáàâëåíî ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè ïðàâîì³ðíó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü. Ôàêòè÷íî ÒΠíà äàíèé ÷àñ ïîçáàâëåíå ìîæëèâîñò³ â³ëüíî ïåðåäàâàòè â îðåíäó âëàñí³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâî¿ì ìàéíîì. 4.ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ çàÿâëåíå êëîïîòàííÿ. Äîäàòêîâî ïîâ³äîìèâ, ùî íàðàç³ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çâåðíåíí³ ç êëîïîòàííÿì äî ñë³ä÷îãî ñóää³, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çàâåðøåíå òà âñ³ äîêàçè ç³áðàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ââàæàº, ùî ÒΠíå ìຠæîäíîãî â³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè âîíî çä³éñíþºòüñÿ ëèøå ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé º éîãî çàñíîâíèêîì. Ðàçîì ç òèì, îñòàíí³é âîëî䳺 êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè, ÿê³ íàáóò³ ó 2015 ðîö³, à íå ñàìèì ìàéíîì òîâàðèñòâà. Íà äàíèé ÷àñ êâàðòèðà ³ íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ í³ÿê íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ. Íà çàïèòàííÿ ñóäó ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì âèêîðèñòîâóâàëîñÿ ìàéíî äî ìîìåíòó àðåøòó òà âèêîðèñòîâóºòüñÿ òåïåð, â³äîìîñòåé íå çì³ã íàäàòè. 4.1.Äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðîòå íàïðàâèâ ñâî¿ çàïåðå÷åííÿ. Ç íèõ âáà÷àºòüñÿ, ùî íàêëàäåíî àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ó ÿê³é ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì (â³í º çàñíîâíèêîì ç âíåñêîì 99,2%), ³ç çàáîðîíþ â÷èíÿòè 䳿 ùîäî â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ. Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, â³äíîñíî ÿêîãî ï³äîçðþâàíèé ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ÿêèé çàâäàâ øêîäè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, º îá´ðóíòîâàíèì ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, àíàëîã³÷íå êëîïîòàííÿ âæå áóëî ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 01 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó (ñïðàâà ¹ 991/4020/20). 4.2.Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ äåòåêòèâà, çàñëóõàâøè àäâîêàòà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. 5.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï³äïóíêòó 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 6.Âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 09 ñåðïíÿ 2019 ðîêó íàêëàäåíî àðåøò íà îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, â ÿêèõ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì, â òîìó ÷èñë³ ³ íà îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêèìè íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ âîëî䳺 ÒÎÂ. Çàáîðîíåíî â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ çàçíà÷åíèì ìàéíîì. 6.1.ϳäñòàâîþ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà íåðóõîìå ìàéíî çã³äíî ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ º ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. 6.2.Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ïðåäìåò çàêîííîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ ïåðåâ³ðåíî ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ³ çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåãëÿäó ïðèéíÿòî ð³øåííÿ 24 æîâòíÿ 2019 ðîêó ïðî çàëèøåííÿ óõâàëè â³ä 09 ñåðïíÿ 2019 ðîêó áåç çì³í. 7.Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî àäâîêàò çâåðòàâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ç àíàëîã³÷íèõ ï³äñòàâ. Âêàçàí³ îáñòàâèíè áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó 01 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. ³äïîâ³äíî äî íàäàíî¿ óõâàëè àäâîêàòó áóëî â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. 7.1.Äîâîäè àäâîêàòà ïðî òå, ùî çì³íèëèñÿ îáñòàâèíè, îñê³ëüêè âæå çàâåðøåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òà âñ³ ìàòåð³àëè ç³áðàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òîìó àðåøò ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ, íå çàñëóãîâóþòü íà óâàãó. Òàê³ äîâîäè áóëè á îá´ðóíòîâàíèìè, ÿêùî àðåøò íàêëàäàâñÿ íà ìàéíî, ÿêå âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè (ç ìåòîþ ¿õ çáåðåæåííÿ). 7.2.³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà êëîïîòàííÿì âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. 7.3.Àäâîêàòîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå íàâåäåíî æîäíèõ îáñòàâèí, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè, ùî íàêëàäåíèé àðåøò íåãàòèâíî âïëèâຠíà ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà àáî ñòâîðþþòüñÿ íåãàòèâí³ íàñë³äêè ó âèä³ îáìåæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 8.Êð³ì òîãî, â ïîäàíîìó êëîïîòàíí³ àäâîêàò âêàçóº íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü àðåøòó ìàéíà ÒÎÂ, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî àðåøòîâàíå óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ìàéíî íå íàëåæèòü ï³äîçðþâàíîìó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ñòîñîâíî ñàìîãî òîâàðèñòâà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íå çä³éñíþºòüñÿ, à òîìó ï³äñòàâè íàêëàäàòè àðåøò íà ìàéíî ï³äïðèºìñòâà â³äñóòí³. 8.1.Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå áåðå äî óâàãè âêàçàí³ äîâîäè àäâîêàòà, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü» òåðì³í «ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê (êîíòðîëåð)» âæèâàºòüñÿ â íüîìó ó çíà÷åíí³, íàâåäåíîìó â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó òà ô³íàíñóâàííþ ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ». Ó ï. 20 ÷. 1 ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó òà ô³íàíñóâàííþ ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ» çàçíà÷åíî òàêå: «ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê (êîíòðîëåð) ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà íåçàëåæíî â³ä ôîðìàëüíîãî âîëîä³ííÿ ìຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ àáî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íî¿ îñîáè áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç ³íøèõ îñ³á, ùî çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ïðàâà âîëîä³ííÿ àáî êîðèñòóâàííÿ âñ³ìà àêòèâàìè ÷è ¿õ çíà÷íîþ ÷àñòêîþ, ïðàâà âèð³øàëüíîãî âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ ñêëàäó, ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ, à òàêîæ â÷èíåííÿ ïðàâî÷èí³â, ÿê³ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè óìîâè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âêàç³âêè àáî âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ îðãàíó óïðàâë³ííÿ, àáî ÿêà ìຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âïëèâ øëÿõîì ïðÿìîãî àáî îïîñåðåäêîâàíîãî (÷åðåç ³íøó ô³çè÷íó ÷è þðèäè÷íó îñîáó) âîëîä³ííÿ îäí³ºþ îñîáîþ ñàìîñò³éíî àáî ñï³ëüíî ç ïîâ`ÿçàíèìè ô³çè÷íèìè òà/àáî þðèäè÷íèìè îñîáàìè ÷àñòêîþ â þðèäè÷í³é îñîá³ ó ðîçì³ð³ 25 ÷è á³ëüøå â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî êàï³òàëó àáî ïðàâ ãîëîñó â þðèäè÷í³é îñîá³.». 8.2.³äòàê, ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è ó÷àñíèêîì òà ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì ÒÎÂ, ìîæå ³ñòîòíî âïëèâàòè íà ïðèéíÿòòÿ öèì ãîñïîäàðñüêèì òîâàðèñòâîì ð³øåíü òà/àáî íåïðÿìî âîëîä³òè íèì. Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà íåðóõîìå ìàéíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì äàíîãî ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà, º îá´ðóíòîâàíèì çà óìîâè, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé ïðÿìî àáî íåïðÿìî âîëî䳺 ãîñïîäàðñüêèì òîâàðèñòâîì. Òîáòî, º îá´ðóíòîâàíèì, ÿêùî â³í ìຠïðàâî íà îòðèìàííÿ äîõîäó â³ä ä³ÿëüíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè, à íå ëèøå ïðàâî ³ñòîòíî âïëèâàòè íà ïðèéíÿòòÿ íåþ ð³øåíü. 8.3.Îêð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ÷àñòêó ó÷àñíèêà òîâàðèñòâà âèçíà÷àºòüñÿ âàðò³ñòü òàêî¿ ÷àñòêè. Âàðò³ñòü ÷àñòêè ó÷àñíèêà âèçíà÷àºòüñÿ âèõîäÿ÷è ç ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ñóêóïíîñò³ âñ³õ ÷àñòîê ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà ïðîïîðö³éíî äî ðîçì³ðó ÷àñòêè òàêîãî ó÷àñíèêà (÷. 8 ñò. 24 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ òà äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ»). Ðèíêîâà âàðò³ñòü óñ³õ ÷àñòîê âèçíà÷àºòüñÿ, çîêðåìà, ÿê ð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ àêòèâ³â ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ òà âàðò³ñòþ éîãî çîáîâ`ÿçàíü (ï. 10 Íàö³îíàëüíîãî ñòàíäàðòó ¹ 3 «Îö³íêà ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â»; ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29 ëèñòîïàäà 2006 ð. ¹ 1655). Äî àêòèâ³â ÒΠâõîäèòü ³ íàëåæíå éîìó íåðóõîìå ìàéíî, íà ÿêå áóëî íàêëàäåíî àðåøò. ³äòàê âàðò³ñòü ÷àñòêè ÎÑÎÁÀ_5 ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠíàïðÿìó çàëåæèòü â³ä âàðòîñò³ òà îáñÿãó àêòèâ³â ÒÎÂ. 9.Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî äî óõâàëè â³ä 09 ñåðïíÿ 2019 ðîêó, º îá´ðóíòîâàíèì. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 9, 174, 307, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: 1.Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïðîñêóð³âñüêèé çàáóäîâíèê» ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 2.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1