Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/691/21

Ñïðàâà ¹ 991/691/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/711/21 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 04 ëþòîãî 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàÿâó ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïîâåðíåííÿ çàñòàâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000362 â³ä 03.06.2020, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çâåðíóëàñü ÎÑÎÁÀ_3 ç çàÿâîþ ïðî ïîâåðíåííÿ çàñòàâè. Çàÿâà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.06.2020 äî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 120 024 200,00 ãðí. Íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ óõâàëè ÎÑÎÁÀ_3 25.06.2020 ÷àñòêîâî âíåñëà çàñòàâó ó ñóì³ 20 000 000,00 ãðí. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.01.2020 ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_4 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 113 023 300,00 ãðí. Âðàõîâóþ÷è âèùåâêàçàíå, çàñòàâîäàâåöü ââàæàº, ùî âíåñåíà çàñòàâà ïðèïèíèëà ñâîþ ä³þ ³ ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó ïîâåðíåííþ çàñòàâîäàâöþ. Òîìó âîíà ïðîñèòü ïîâåðíóòè ¿é ÷àñòèíó çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 7 000 900 (ñ³ì ì³ëüéîí³â äåâ`ÿòñîò) ãðèâåíü, ùî áóëà âíåñåíà íåþ çã³äíî ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.06.2020 â³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 1 â³ä 25.06.2020. Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðîêóðîð òà çàñòàâîäàâåöü íå ç`ÿâèëèñÿ ïðî ÷àñ òà äàòó áóëè ïîâ³äîìëåí³ íàëåæíèì ÷èíîì. Ô³êñóâàííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íå çä³éñíþâàëîñÿ íà ï³äñòàâ³ ÷. 4 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ³ç íåïðèáóòòÿì ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ âñ³õ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè çàÿâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. Íîðìàòèâí³ ïðèïèñè ùîäî ïîâåðíåííÿ çàñòàâè ³äïîâ³äíî äî ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º, ñåðåä ³íøîãî, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ òå, ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. ³äïîâ³äíî äî ï. 25 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòàâîäàâåöü â³äíîñèòüñÿ äî ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ç³ ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ùîäî îñîáè, ñòîñîâíî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ìîæå áóòè âèçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 183 öüîãî Êîäåêñó. Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì). Çàñòàâà, ùî íå áóëà çâåðíåíà â äîõ³ä äåðæàâè, ïîâåðòàºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó, çàñòàâîäàâöþ ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ 䳿 öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çàñòàâà, âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, ìîæå áóòè ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî çâåðíåíà ñóäîì íà âèêîíàííÿ âèðîêó â ÷àñòèí³ ìàéíîâèõ ñòÿãíåíü. Çàñòàâà, âíåñåíà çàñòàâîäàâöåì, ìîæå áóòè çâåðíåíà ñóäîì íà âèêîíàííÿ âèðîêó â ÷àñòèí³ ìàéíîâèõ ñòÿãíåíü ò³ëüêè çà éîãî çãîäîþ. Çã³äíî ç ï. 8 Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âíåñåííÿ êîøò³â íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ÿê çàïîá³æíîãî çàõîäó» â³ä 11.01.2012 ¹ 15 çàñòàâà ïîâåðòàºòüñÿ îñîá³ àáî çàñòàâîäàâöþ ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ íà çàçíà÷åíèé íèìè áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, à ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ òàêîãî ðàõóíêà - ãîò³âêîþ ÷åðåç áàíêè àáî ï³äïðèºìñòâà ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó. Äëÿ ïîâåðíåííÿ êîøò³â, âíåñåíèõ ÿê çàñòàâà, îñîáà ÷è çàñòàâîäàâåöü ïîäຠäî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÑÀ àáî àïåëÿö³éíîãî ñóäó, Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ÿêîìó â³äêðèòî äåïîçèòíèé ðàõóíîê, íà ÿêèé áóëî âíåñåíî çàñòàâó, òàê³ äîêóìåíòè: - çàÿâà îñîáè ÷è çàñòàâîäàâöÿ, â ÿê³é îáîâ`ÿçêîâî çàçíà÷àþòüñÿ ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêà, íà ÿêèé çàðàõîâóâàòèìóòüñÿ êîøòè, ùî ï³äëÿãàþòü ïîâåðíåííþ, à ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêà - â³äîìîñò³ ïðî áàíê ÷è ï³äïðèºìñòâî ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó; - çàñâ³ä÷åíà ñóäîì êîï³ÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó, âèðîêó ñóäó, â ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ ð³øåííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ çàñòàâè; - êîï³ÿ ïëàò³æíîãî àáî ³íøîãî äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ôàêò âíåñåííÿ êîøò³â ÿê çàñòàâè. ³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ çàñâ³ä÷óþòü, ùî ïîâåðíåííÿ çàñòàâè çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, âèíåñåíîãî ç îãëÿäó íà çàêð³ïëåí³ â ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðàâèëà ï³äñóäíîñò³. Ùîäî êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíî¿ ñïðàâè ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â çàÿâè, 15.06.2020 ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ ¹991/4803/20 áóëî çàñòîñîâàíî ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 äí³â. Îäíî÷àñíî âèçíà÷åíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 120 024 200,00 ãðí. Çã³äíî ç ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 1 â³ä 25.06.2020 íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ óõâàëè ÎÑÎÁÀ_3 âíåñëà çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 20 000 000,00 ãðí. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.01.2021 ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_4 çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 49 790 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 113 023 300,00 ãðí. Îòæå, ç íàáðàííÿì çàêîííî¿ ñèëè óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.01.2021 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 120 024 000 ãðí., ÿêèé áóâ âèçíà÷åíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.06.2020 (ñïðàâà ¹ 991/4803/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/4955/20), ïðèïèíèâ ñâîþ ä³þ â ñóì³ 7 000 900,00 ãðí. Ç îãëÿäó íà ïðèïèñè ÷. 11 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòàâà, ÿêà áóëà âíåñåíà â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.06.2020, ìຠáóòè ïîâåðíåíà çàñòàâîäàâöÿì ÷àñòêîâî ó ðîçì³ð³ 7 000 900,00 ãðí. Âîäíî÷àñ, â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.01.2021 1) ÎÑÎÁÀ_3 25.06.2020 âíåñåíà çàñòàâà çà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 ó ðîçì³ð³ 20 000 000,00 ãðí, ùî ñòàíîâèòü 16,66 % â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè çàñòàâè; 2)ÒΠ«ÃÀÓÐ ÏËÞÑ» 26.06.2020 âíåñåíà çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 30 000 000,00 ãðí, ùî ï³äòâåðäæåíî ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹182 â³ä 26.06.2020 òà äîâ³äêîþ â³ä 13.07.2020, ùî ñòàíîâèòü 24,99 % â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè çàñòàâè; 3) ÒΠ«ÀÂÀËÎÍ ÑÈÑÒÅÌ» 14.07.2020 áóëî âíåñåíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 16 700 00,00 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 226 â³ä 14.07.2020, ùî ñòàíîâèòü 13,91 % â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè çàñòàâè; 4)ÒΠ«Äàìïåð» áóëî âíåñåíî çàñòàâó çà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 ó ðîçì³ð³ 53 524 200,00 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹ 259 â³ä 30.06.2020 íà ñóìó 19 000 000,00 ãðí òà ¹ 271 â³ä 15.07.2020 íà ñóìó 34 524 200,00 ãðí, ùî ñòàíîâèòü 44,59 % â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè çàñòàâè; Çà òàêèõ îáñòàâèí çàÿâíèê º îäíèì ç ÷îòèðüîõ çàñòàâîäàâö³â, ÿê³ âíîñèëè çàñòàâó çà ï³äîçðþâàíó, ³ ìàþòü îäíàêîâèé ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ. Íà ï³äñòàâ³ ñò. 10 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìîæå áóòè ïðèâ³ëå¿â ÷è îáìåæåíü ó ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà îçíàêàìè ðàñè, êîëüîðó øê³ðè, ïîë³òè÷íèõ, ðåë³ã³éíèõ ÷è ³íøèõ ïåðåêîíàíü, ñòàò³, åòí³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ïîõîäæåííÿ, ìàéíîâîãî ñòàíó, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ãðîìàäÿíñòâà, îñâ³òè, ðîäó çàíÿòü, à òàêîæ çà ìîâíèìè àáî ³íøèìè îçíàêàìè. Îòæå ÎÑÎÁÀ_3 ìຠïðàâî íà ïîâåðíåííÿ çàñòàâè íàð³âí³ ç ³íøèìè çàñòàâîäàâöÿìè, ÿê³ âíîñèëè çàñòàâó. Òàêèì ÷èíîì âíåñåíà ÎÑÎÁÀ_3 çàñòàâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000362 â³ä 03.06.2020 ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó, ïðîïîðö³éíîìó äî çàãàëüíî¿ ñóìè çàñòàâè, ïîâåðíåííþ çàñòàâîäàâöþ. Âðàõîâóþ÷è, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.01.2021 ñóìà çàñòàâè áóëà çìåíøåíà íà 7 000 900,00 ãðí., ÎÑÎÁÀ_3 ï³äëÿãຠïîâåðíåííþ 16,66 % â³ä ñóìè çìåíøåííÿ, ùî ñòàíîâèòü 1 166 349 (îäèí ì³ëüéîí ñòî ø³ñòäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ òðèñòà ñîðîê äåâ`ÿòü) ãðèâåíü. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. 2, 3, 16, 177, 182, 309 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: 1.Çàÿâó ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïîâåðíåííÿ çàñòàâè çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Ïîâåðíóòè ÎÑÎÁÀ_3 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â: ÍÎÌÅÐ_1 , ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÀÒ «Áàíê Êðåäèò Äí³ïðî», IBAN: ÍÎÌÅÐ_2 , ÌÔÎ 305749) ÷àñòèíó çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1 166 349 (îäèí ì³ëüéîí ñòî ø³ñòäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ òðèñòà ñîðîê äåâ`ÿòü) ãðèâåíü, âíåñåíó íåþ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.06.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/4803/20 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/4955/20) â³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 1 â³ä 25.06.2020 íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: êîä ÅÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_3 . 3.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1