Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/193/21

Ñïðàâà ¹ 991/193/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/196/21 ÓÕÂÀËÀ 22 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52020000000000571 çà ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 14.01.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó çàõèñíèê ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ êîï³é äîêóìåíò³â íà ïàïåðîâîìó àáî åëåêòðîííîìó íîñ³¿, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (äàë³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ). Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000571, çà ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ïðîïîçèö³¿ ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, òà íàäàíí³ òàêî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî ïðîïîíóº òà íàäຠòàêó âèãîäó ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíîãî ¿é ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. Òàê, ó ñåðïí³ 2020 ðîêó ðàäíèê Ãîëîâè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (äàë³ ÔÄÌÓ) ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_7 , ùî äî íüîãî çâåðíóâñÿ ÎÑÎÁÀ_5 ç ïðèâîäó ïðàöåâëàøòóâàííÿ â AT « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » òà íàäàâ êîíòàêòè ÎÑÎÁÀ_5 . ÎÑÎÁÀ_7 ïîãîäèâñÿ ðîçãëÿíóòè ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_5 òà ïðèéíÿâ ð³øåííÿ, ùî ïîäàëüø³ ïåðåìîâèíè ç öèõ ïèòàíü â³ä éîãî ³ìåí³ áóäå âåñòè ðàäíèê ãîëîâè ÔÄÌÓ ÎÑÎÁÀ_8 . Ó ïîäàëüøîìó, 02.09.2020 ÎÑÎÁÀ_8 çóñòð³âñÿ ç ÎÑÎÁÀ_5 ó ïðèì³ùåíí³ ðåñòîðàíó «Âåðõîâèíà» ó ì³ñò³ Êèºâ³. Ó õîä³ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ, ùî ïðàöþº íà ïîñàä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà AT « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ». Íà äàíèé ÷àñ â êåð³âíèöòâ³ ï³äïðèºìñòâà â³äáóâàþòüñÿ íåãàòèâí³ ïî䳿, ïîâ`ÿçàí³ ç âèð³øåííÿì ñïîð³â ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó ì³æ äâîìà êåð³âíèêàìè ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ï³äïðèºìñòâî íîðìàëüíî íå ïðàöþº. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèâ, ùî ìຠáàæàííÿ ñòàòè ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì AT « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » òà âèñëîâèâ ïðîõàííÿ, ùîá ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê Ãîëîâà ÔÄÌÓ, ïîñïðèÿâ ó âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ. 04.09.2020 ÎÑÎÁÀ_8 çóñòð³âñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_5 , ó ïðèì³ùåíí³ ðåñòîðàíó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ó ì³ñò³ Êèºâ³. 29.09.2020 ÎÑÎÁÀ_8 çóñòð³âñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_5 á³ëÿ áóä³âë³ ÔÄÌÓ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Íàñòóïíå ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_5 ïðîäîâæóâàâ ³íøèé ïîçàøòàòíèé ðàäíèê íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ Ãîëîâè ÔÄÌÓ ÎÑÎÁÀ_11 . Çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_5 çóñòð³âñÿ ç ÎÑÎÁÀ_11 05.10.2020 â ïðèì³ùåíí³ ÔÄÌÓ. Íà âêàçàí³é çóñòð³÷³ ÎÑÎÁÀ_5 í³áèòî êîíêðåòèçóâàâ ñâîþ ïðîïîçèö³þ ùîäî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè Ãîëîâ³ ÔÄÌÓ, ÿê³ ðàí³øå âèñëîâëþâàâ ÎÑÎÁÀ_8 .  ïîäàëüøîìó, 25.11.2020 ÎÑÎÁÀ_5 , í³áèòî ïðîäîâæóþ÷è â÷èíÿòè 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ðåàë³çàö³þ çëî÷èííîãî óìèñëó íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ÎÑÎÁÀ_7 , òà çã³äíî äîñÿãíóòî¿ äîìîâëåíîñò³ ç ÎÑÎÁÀ_11 çóñòð³âñÿ ç íèì â ïðèì³ùåíí³ çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ (ïàá) « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Íà íàñòóïíèõ çóñòð³÷àõ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê³ â³äáóëèñü 03.12.2020 òà 04.12.2020, ÎÑÎÁÀ_5 í³áèòî ï³äòâåðäèâ ñâ³é íàì³ð íàäàòè Ãîëîâ³ ÔÄÌÓ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ðîçì³ð³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ çà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà AT « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » òà ñêàçàâ, ùî ïîëîâèíó ö³º¿ ñóìè, òîáòî 50 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ â³í ïåðåäàñòü 08.12.2020 çà ï³äãîòîâêó òà ñêåðóâàííÿ â³ä ÔÄÌÓ äî Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ éîãî ïðèçíà÷åííÿ ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì AT « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_7 . Íàòîì³ñòü ÎÑÎÁÀ_11 íàäàâ ÎÑÎÁÀ_5 ïðîåêò ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè äî ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ «Ïðî ïîãîäæåííÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà AT « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », çà ï³äïèñîì Ãîëîâè ÔÄÌÓ ÎÑÎÁÀ_7 08.12.2020 áëèçüêî 12 ãîä. ÇÎ õâ. ãðîìàäÿíèí Ãðó糿 ÎÑÎÁÀ_12 , ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ ïàáó-ðåñòîðàíó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , í³áèòî, íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_11 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ñóì³ 50 000 äîëàð³â ÑØÀ çà ïîäàííÿ â³ä ³ìåí³ Ãîëîâè ÔÄÌÓ ÎÑÎÁÀ_7 ïàêåòó äîêóìåíò³â äî ÊÌÓ ùîäî ïîãîäæåííÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà AT « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ». Àäâîêàò âêàçóº, ùî ñòîðîíà çàõèñòó çâåðíóëàñü ç àäâîêàòñüêèì çàïèòîì äî ÔÄÌÓ ç ïðîõàííÿì íàäàòè ³íôîðìàö³þ, ÷è ïðàöåâëàøòîâàí³ â ÔÄÌÓ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 . Çã³äíî â³äïîâ³ä³ ÔÄÌÓ â³ä 30.12.2020, ÎÑÎÁÀ_11 ïðèçíà÷åíî ïîçàøòàòíèì ðàäíèêîì Ãîëîâè ÔÄÌÓ ç 01.09.2020, ÎÑÎÁÀ_6 ïîçàøòàòíèì ðàäíèêîì Ãîëîâè ÔÄÌÓ ç 27.11.2019, ÎÑÎÁÀ_8 ïîçàøòàòíèì ðàäíèêîì Ãîëîâè ÔÄÌÓ ç 23.06.2020 òà çâ³ëüíåíî 02.11.2020. Âêàçàí³ ïîñàäè íå ïåðåäáà÷àþòü âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Çàõèñíèê âêàçóº, ùî â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ äåêëàðàö³é îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà ïð³çâèùåì, ³ì`ÿì òà ïî-áàòüêîâ³ ÎÑÎÁÀ_8 ì³ñòèòüñÿ, çîêðåìà, äåêëàðàö³ÿ êàíäèäàòà íà ïîñàäó ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ. Ó öüîìó æ ðåºñòð³ çà ïð³çâèùåì, ³ì`ÿì òà ïî-áàòüêîâ³ ÎÑÎÁÀ_11 ì³ñòèòüñÿ ðÿä äåêëàðàö³é, ñåðåä ÿêèõ: äåêëàðàö³ÿ êàíäèäàòà íà ïîñàäó ñòàðøîãî îïåðàòèâíîãî ïðàö³âíèêà ÍÀÁÓ, äåêëàðàö³ÿ êàíäèäàòà íà ïîñàäó ñë³ä÷îãî Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, äåêëàðàö³ÿ êàíäèäàòà íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà Äèðåêòîðà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , äåêëàðàö³¿ êàíäèäàòà íà ïîñàäó äåòåêòèâà ÍÀÁÓ. Âêàçàí³ îáñòàâèíè, íà äóìêó çàõèñíèêà, ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî çàö³êàâëåí³ñòü çàçíà÷åíèõ îñ³á ó äàí³é ñïðàâ³ òà ïðî ¿õ óïåðåäæåí³ñòü, à òàêîæ ïðî ìîæëèâó ïðîâîêàö³þ çëî÷èíó. Ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí ùîäî äæåðåë äîõîä³â öèõ îñ³á áóäå ìàòè âàæëèâå äîêàçîâå çíà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îá`ºêòèâíî¿ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ¯õ íåìîæëèâî äîâåñòè ó ³íøèé ñïîñ³á í³æ øëÿõîì îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ ó ÄÏÑÓ. Äàíà ³íôîðìàö³ÿ ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ ÄÏÑÓ ( ÀÄÐÅÑÀ_3 ) òà ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ â³äîìîñò³ ùîäî îòðèìàíèõ äîõîä³â òà ¿õ äæåðåë çà 2018-2020 ðîêè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_6 . Ö³ â³äîìîñò³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. À òîìó, âîíè ï³äëÿãàþòü âèëó÷åííþ ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ¿õ íåîáõ³äíî äîñë³äèòè òà ó âèïàäêó ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà íàäàòè äî ñóäó. Âêàçàíèé äîñòóï çàõèñíèê ïðîñèòü íàäàòè ç ìåòîþ íåóïåðåäæåíîãî ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 , çàáåçïå÷åííÿ éîãî ïðàâà íà çàõèñò, ðåàë³çàö³¿ ïðàâà çáèðàííÿ äîêàç³â ùîäî íåâèíóâàòîñò³ ó â÷èíåíí³ îñòàíí³ì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ÿêîìó â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ç ìåòîþ îòðèìàííÿ âêàçàíî¿ ³íôîðìàö³¿, ñòîðîíà çàõèñòó çâåðòàëàñü ç àäâîêàòñüêèì çàïèòîì äî ÄÏÑÓ, ïðîòå, â íàäàíí³ ³íôîðìàö³¿ â³äìîâëåíî. Òàêîæ, çàõèñíèê, ç óðàõóâàííÿì ÷. 4 ñò. 163 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) ïðîñèâ ðîçãëÿäàòè êëîïîòàííÿ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè òà ïðåäñòàâíèê³â ÍÀÁÓ, Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ ÑÀÏ). Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî éîãî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 163 ÊÏÊ ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç êëîïîòàííÿì, äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, êëîïîòàííÿ ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòî ñë³ä÷èì ñóääåþ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ. ϳäñòàâ çàãðîçè çì³íè àáî çíèùåííÿ äîêóìåíò³â ÄÏÑÓ, çàõèñíèêîì â êëîïîòàíí³ íå íàâåäåíî òà íåîá´ðóíòîâàíî. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ï³äñòàâè ðîçãëÿäàòè ñë³ä÷èì ñóääåþ äàíå êëîïîòàííÿ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ â³äñóòí³. Ùîäî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ áåç âèêëèêó ïðåäñòàâíèê³â ÍÀÁÓ, ÑÀÏ, ñóä çâåðòຠóâàãó íà íàñòóïíå. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîçãëÿäຠêëîïîòàííÿ çà ó÷àñòþ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïîäàëà êëîïîòàííÿ, òà îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè. Òàêèì ÷èíîì, ó÷àñòü ïðåäñòàâíèê³â ÍÀÁÓ, ÑÀÏ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÄÏÑÓ íå ïåðåäáà÷åíà çàêîíîäàâñòâîì. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ïðåäñòàâíèê ÄÏÑÓ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòè êëîïîòàííÿ íå çàïåðå÷èëà. Äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà êîﳿ ìàòåð³àë³â, ÿêèìè çàõèñíèê îá´ðóíòîâóº ñâî¿ äîâîäè, çàñëóõàâøè äîâîäè çàõèñíèêà òà ïðåäñòàâíèêà ÄÏÑÓ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî ÷àñòêîâå çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (÷. 1 ñò. 160 ÊÏÊ). ³äïîâ³äíî äî ï. 19 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç áîêó çàõèñòó º, çîêðåìà, ï³äîçðþâàíèé òà éîãî çàõèñíèêè. Ç àíàë³çó ÷àñòèí 5, 6 ñò. 163 ÊÏÊ âáà÷àºòüñÿ, ùî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â çà êëîïîòàííÿì çàõèñíèêà äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî â³í äîâåäå ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ àáî ÿêùî çàõèñíèê äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. 1. ×è ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè äîêóìåíòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè. ²ç êëîïîòàííÿ òà êîï³é ìàòåð³àë³â, ÿêèìè çàõèñíèê îá´ðóíòîâóº ñâî¿ äîâîäè âáà÷àºòüñÿ, ùî 09.12.2020 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó çà ÷. 4 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî â ñåðïí³ 2020 ðîêó, ðàäíèê ãîëîâè ÔÄÌÓ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_7 , ùî äî íüîãî çâåðíóâñÿ ÎÑÎÁÀ_5 ç ïðèâîäó ïðàöåâëàøòóâàííÿ â AT « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ».  ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_5 ìàâ çóñòð³÷³ ç ðàäíèêàìè ãîëîâè ÔÄÌÓ, à ñàìå: ç ÎÑÎÁÀ_8 02.09.2020, 04.09.2020, 29.09.2020; ç ÎÑÎÁÀ_11 05.10.2020, 25.11.2020, 03.12.2020, 04.12.2020. Íà âêàçàíèõ çóñòð³÷àõ îáãîâîðþâàëîñü ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì AT « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » òà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà öå, à ñàìå, ïîòî÷í³ ñïðàâè òà ïëàí ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà, ìîæëèâîñò³ çàëó÷åííÿ êðåäèò³â òà ïðèâàòèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, ìîæëèâîñò³ ïðîòèïðàâíîãî ïðèáóòêó íà ï³äïðèºìñòâ³, ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ¿¿ äæåðåëà ïîõîäæåííÿ òà åòàïè íàäàííÿ. 08.12.2020 ãðîìàäÿíèí Ãðó糿 ÎÑÎÁÀ_12 , íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_11 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ñóì³ 50 000 äîëàð³â ÑØÀ. Çàõèñíèê âêàçóº íà ³ñíóâàííÿ îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî çàö³êàâëåí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_6 ó äàí³é ñïðàâ³ òà ïðî ¿õ óïåðåäæåí³ñòü. Çàçíà÷ຠïðî ïîäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_11 äåêëàðàö³é êàíäèäàòà äî ÍÀÁÓ òà ÄÁÐ, à òîìó, ïðîñèòü íàäàòè äîñòóï äî â³äîìîñòåé ïðî îòðèìàí³ íèìè äîõîäè òà ¿õ äæåðåëà çà 2018-2020 ðîêè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 . Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 9 ïóíêòó 4 Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíó ïîäàòêîâó ñëóæáó Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 06.03.2019 ¹ 227 ÄÏÑÓ â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü çàáåçïå÷óº â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì, ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Äî ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â âêëþ÷àþòüñÿ òàê³ äàí³ ïðî ô³çè÷íèõ îñ³á: äæåðåëà îòðèìàííÿ äîõîä³â; îá`ºêòè îïîäàòêóâàííÿ; ñóìà íàðàõîâàíèõ òà/àáî îòðèìàíèõ äîõîä³â; ñóìà íàðàõîâàíèõ òà/àáî ñïëà÷åíèõ ïîäàòê³â; óí³êàëüíèé íîìåð çàïèñó â ªäèíîìó äåðæàâíîìó äåìîãðàô³÷íîìó ðåºñòð³ (ï. 70.3 ñò. 70 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè). Ïðåäñòàâíèê ÄÏÑÓ ï³äòâåðäèëà íàÿâí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ïðî ÿêó éäåòüñÿ ó êëîïîòàíí³. Òàêèì ÷èíîì, íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî äîêóìåíòè, â ÿêèõ ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî îòðèìàí³ äîõîäè òà ¿õ äæåðåëà ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ ÄÏÑÓ. 2. ×è ìàþòü ö³ äîêóìåíòè ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 26 ÊÏÊ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º â³ëüíèìè ó âèêîðèñòàíí³ ñâî¿õ ïðàâ ó ìåæàõ òà ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ñò. 22 ÊÏÊ ñòîðîíà çàõèñòó ìຠð³âí³ ïðàâà ç³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â ïèòàíí³ çáèðàííÿ äîêàç³â, ïîäàííÿ êëîïîòàíü, à òàêîæ â ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñóä, â ñâîþ ÷åðãó, çáåð³ãàþ÷è îá`ºêòèâí³ñòü òà íåóïåðåäæåí³ñòü, ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñòîðîíàìè ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Äæåðåëà äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_11 ìîæóòü ï³äòâåðäèòè àáî æ ñïðîñòóâàòè ³íôîðìàö³þ, ÷è âîíè º ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ùî ìàòèìå çíà÷åííÿ äëÿ îö³íêè ¿õ ä³é òà ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ îïèñàíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ïîä³é. ²íôîðìàö³¿, ÿêà á ìîãëà ñâ³ä÷èòè ïðî çâ`ÿçîê ÎÑÎÁÀ_6 ³ç îðãàíàìè ïðàâîïîðÿäêó çàõèñíèêîì íå íàäàíî, ç ï³äîçðè íå âáà÷àºòüñÿ, ùî â³í êîíòàêòóâàâ ³ç ÎÑÎÁÀ_5 . Çàõèñíèê ïðîñèòü äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ïðî äîõîäè çàçíà÷åíèõ îñ³á çà ïåð³îä ç 2018- ïî 2020 ð³ê. Ïðîòå, ç äîäàíèõ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ïî䳿 ìàëè ì³ñöå ó 2020 ðîö³. Îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ çà ïîïåðåäí³é ïåð³îä æîäíèì ÷èíîì íå îá´ðóíòîâàíî. Îòæå, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ íåìຠï³äñòàâ äëÿ âèòðåáóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî äîõîäè çà 2018-2019 ðîêè. Òàêèì ÷èíîì, ÷àñòèíà äîêóìåíò³â, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü çàõèñíèê, ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæóòü ìàòè ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 3. ×è ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî âêëþ÷àþòü äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ³ ÿêùî òàê, òî ÷è äîâåäåíî çàõèñíèêîì ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â. ³äïîâ³äíî äî ï. 8 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü ïåðñîíàëüí³ äàí³ îñîáè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ¿¿ îñîáèñòîìó âîëîä³íí³ àáî â áàç³ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³ëüöÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ. Çã³äíî ç³ ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ» ïåðñîíàëüí³ äàí³ â³äîìîñò³ ÷è ñóêóïí³ñòü â³äîìîñòåé ïðî ô³çè÷íó îñîáó, ÿêà ³äåíòèô³êîâàíà àáî ìîæå áóòè êîíêðåòíî ³äåíòèô³êîâàíà, à áàçà ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ³ìåíîâàíà ñóêóïí³ñòü óïîðÿäêîâàíèõ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ òà/àáî ó ôîðì³ êàðòîòåê ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ô³çè÷íó îñîáó (ïåðñîíàëüí³ äàí³) - â³äîìîñò³ ÷è ñóêóïí³ñòü â³äîìîñòåé ïðî ô³çè÷íó îñîáó, ÿêà ³äåíòèô³êîâàíà àáî ìîæå áóòè êîíêðåòíî ³äåíòèô³êîâàíà (ñò. 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîðìàö³þ») ³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó îáðîáêè ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ó áàç³ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 â³ä 24.02.2015 ¹ 210 Äåðæàâíèé ðåºñòð ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â º áàçîþ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ. ³äïîâ³äíî äî ðîçä³ëó ²²² öüîãî ïîðÿäêó äî ñêëàäó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ çîêðåìà íàëåæàòü äæåðåëà îòðèìàííÿ äîõîä³â; îá`ºêòè îïîäàòêóâàííÿ; ñóìè íàðàõîâàíèõ òà/àáî îòðèìàíèõ äîõîä³â; ñóìè íàðàõîâàíèõ òà/àáî ñïëà÷åíèõ ïîäàòê³â. Òàêèì ÷èíîì, äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü çàõèñíèê, ì³ñÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Îäíî÷àñíî ç öèì, çàõèñíèêîì äîâåäåíî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè ÷è ñïðîñòóâàòè îáñòàâèíè, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî çàö³êàâëåí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_11 ó äàí³é ñïðàâ³ òà ïðî ¿õ óïåðåäæåí³ñòü. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â íåîáõ³äíî çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: -êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî; -íàäàòè çàõèñíèêó ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ( ÀÄÐÅÑÀ_3 ), à ñàìå äî â³äîìîñòåé ïðî îòðèìàí³ äîõîäè òà ¿õ äæåðåëà çà 2020 ð³ê ÎÑÎÁÀ_8 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ÎÑÎÁÀ_11 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ êîï³é äîêóìåíò³â íà ïàïåðîâîìó àáî åëåêòðîííîìó íîñ³¿; -â ³íø³é ÷àñòèí³ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè; -ñòðîê 䳿 óõâàëè îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ; -ðîç`ÿñíèòè îñîá³, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 166 ÊÏÊ ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1