Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8975/20

Ñïðàâà ¹ 991/8975/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/9204/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 17 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , íà ð³øåííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 08.10.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 (Àäâîêàòñüêå îá`ºäíàííÿ «Ëåùåíêî, Äîðîøåíêî ³ ïàðòíåðè») â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàëà äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñêàðãó, â ÿê³é ïðîñèòü ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ ³ ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 08.10.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ îñîáà, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó Äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 358; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîêóðîðè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çä³éñíþþòü íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ôîðì³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà. 08.10.2020 ïðîêóðîð ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_4 âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018 íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç íàÿâíîþ íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî ïîñòàíîâà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, íåçàêîííîþ, âèíåñåíîþ ôîðìàëüíî, ñïðÿìîâàíîþ íà çàòÿãóâàííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Ó ñêàðç³ çàõèñíèê íàâîäèòü òàê³ àðãóìåíòè: 1) â îñêàðæóâàí³é ïîñòàíîâ³ íå âêàçàíî, ÿêå â³äíîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ìຠäî ³íîçåìíèõ êîìïàí³é Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ϳâí³÷íî¿ ²ðëàí䳿, Ðåñïóáë³êè Àâñòð³¿, ùî â ñâîþ ÷åðãó âèêëþ÷ຠîá´ðóíòîâàí³ñòü òà âìîòèâîâàí³ñòü âèíåñåíî¿ ïîñòàíîâè. ÎÑÎÁÀ_5 í³êîëè íå áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÷è ïðàö³âíèêîì ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» ÷è/àáî ÄÀÒ «×îðíîìîðíàôòîãàç», òîìó æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî ïðåäìåòó ðîçñë³äóâàííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü ÑÏÁÓ Â312 òà Â319 ÷è â³äíîøåííÿ äî ³íøèõ çàêóï³âåëü âêàçàíèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ íå ìîæå ìàòè; 2) ùîäî çàïèòó äî Òóðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè â ïîñòàíîâ³ íå íàâåäåíî, ÿêå â³äíîøåííÿ ìຠÎÑÎÁÀ_5 äî êîìïàí³¿ «ENMAR SHIPPING GROUP SA», «ARAS» òà «KEPPELCORPORATION»; 3) ó ïîñòàíîâ³ íå çàçíà÷åíî, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ÿêèõ ñàìå ñë³ä÷èõ ÷è ïðîöåñóàëüíèõ ä³é íàïðàâëåíî âêàçàíèé çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, êîãî ñàìå â³í ñòîñóºòüñÿ òà ÿê³ îáñòàâèíè ìîæëèâî áóäå âñòàíîâèòè çà ðåçóëüòàòàìè éîãî âèêîíàííÿ, òîáòî íåîáõ³äí³ñòü çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â îñêàðæóâàí³é ïîñòàíîâ³ íå íàâåäåíà, îòæå â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïîäàëüøå ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018 ÷è ïðîäîâæåííÿ âèêîíàííÿ âèìîã, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º íåìîæëèâèì; 4) ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áåç ìàòåð³àë³â âèêîíàíîãî çàïèòó íå º ìîæëèâèì òà ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ïîâíîòó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãຠçóïèíåííþ. Îäíàê äî çóïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðîêóðîð âæå äâ³÷³ ââàæàâ ç³áðàí³ äîêàçè äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó, à ñàìå 10.01.2019 ³ 26.06.2020, òà ïîâ³äîìëÿâ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ³ éîãî çàõèñíèê³â ïðî çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; 5) ó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000034 â³ä 09.01.2019, ÿêå 08.10.2020 îá`ºäíàíî ³ç ïðîâàäæåííÿì ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018, ïðîêóðîðîì áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ï³äñòàâ íàïðàâëåííÿ òàêèõ æå ñàìèõ çàïèò³â ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, îäíàê ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 29.09.2020 òàêå ð³øåííÿ ïðîêóðîðà âèçíàíî íåîá´ðóíòîâàíèì òà â³äïîâ³äíó ïîñòàíîâó ñêàñîâàíî (ñïðàâà ¹ 757/63878/19-ê, ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/7871/20). Çàõèñíèê ââàæàº, ùî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420180000000001846 â³ä 01.08.2018 ïðèçâîäèòü äî íåâèïðàâäíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâà ÎÑÎÁÀ_5 íà ðîçãëÿä îáâèíóâà÷åííÿ â³äíîñíî îñòàííüîãî â ðîçóìí³ ñòðîêè. Ïîçèö³ÿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ñêàðãó ï³äòðèìàëà ³ ïðîñèëà çàäîâîëüíèòè, ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ â í³é ï³äñòàâè. Äîäàòêîâî çàçíà÷èëà, ùî íà ¿¿ äóìêó, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000034 â³ä 09.01.2019, ÿêå 08.10.2020 îá`ºäíàíå ³ç ïðîâàäæåííÿì ¹ 420180000000001846, çàê³í÷èâñÿ, ³ âîíî ìàëî áóòè çàêðèòå, îòæå ïðîêóðîð íå ìàâ ïðàâà îá`ºäíóâàòè âêàçàí³ äâà ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è íåîäíîðàçîâ³ ïîíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ï³ñëÿ òîãî ÿê âèêîíóâàëèñÿ âèìîãè ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420180000000001846 òàêîæ çàê³í÷èâñÿ, òîìó íå ìຠï³äñòàâ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè ñêàðãè òà ïðîñèâ â³äìîâèòè ó ñêàñóâàíí³ ïîñòàíîâè, ÿêó â³í ââàæຠçàêîííîþ ³ îá´ðóíòîâàíîþ. Ïîÿñíèâ, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ñêåðîâàí³ äåê³ëüêà çàïèò³â ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ϳâí³÷íî¿ ²ðëàí䳿, äî Øîòëàí䳿, Òóðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè, ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ÿêèõ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 â ¿õ â÷èíåíí³. Äî âèêîíàííÿ öèõ çàïèò³â çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñêëàäàííÿ ³ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó áóäå ïåðåä÷àñíèì. Êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ ðîçñë³äóâàëèñÿ â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹ 420180000000001846 ³ ¹ 42019000000000034 íà ÷àñ ¿õ îá`ºäíàííÿ ³ ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïîâ`ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ºäèíèì óìèñëîì ³ ïîâèíí³ ðîçñë³äóâàòèñÿ ðàçîì â îäíîìó ïðîâàäæåíí³. Çîêðåìà, ó ïåðøîìó ïðîâàäæåíí³ ðîçñë³äóºòüñÿ çëî÷èí, ÿêèé º ïðåäèêàòíèì äî çëî÷èíó, ùî ðîçñë³äóâàâñÿ â äðóãîìó; òàêîæ ó îáîõ ïðîâàäæåííÿõ íàÿâí³ äîêàçè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü â îáîõ ïðîâàäæåííÿõ. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè ñïðàâè, îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ó ïóíêò³ 18 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ öå ñóääÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü çä³éñíåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà çì³ñòîì ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóº ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà éîãî ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî éîãî ïîâíîâàæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîðÿäîê ðîçãëÿäó ñêàðã íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèçíà÷åíèé ñò. 306 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ðîçãëÿäàþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çã³äíî ç ïðàâèëàìè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ïåðåäáà÷åíèìè ñòàòòÿìè 318-380 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç óðàõóâàííÿì â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü ãëàâè 26 öüîãî Êîäåêñó. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó, ïåðåäáà÷åíó ÷. 2 ñò. 307 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ï. 2 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîòåðï³ëèì, éîãî ïðåäñòàâíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì, ï³äîçðþâàíèì, éîãî çàõèñíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì, ïðåäñòàâíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ÿê çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 º îñîáîþ, ÿêà ìຠïðàâî íà îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ç íàäàíèõ àäâîêàòîì ³ ïðîêóðîðîì êîï³é îêðåìèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366; ÷. 1 ñò. 255; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 358; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 358; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ â ó÷àñò³ ó ï³äêîíòðîëüí³é êîëèøíüîìó Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, â÷èíåíí³ â ¿¿ ñêëàä³ òà ó ñï³âó÷àñò³ ç³ ñëóæáîâèìè òà ³íøèìè îñîáàìè óìèñíîãî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ïðîòè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, à ñàìå íåçàêîííîìó çàâîëîä³íí³ ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÷óæèì ìàéíîì ãðîøîâèìè êîøòàìè Äåðæàâíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «×îðíîìîðíàôòîãàç» â ñóì³ 3 232 169 107,08 ãðí ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü ñàìîï³ä³éìàëüíèõ áóðîâèõ óñòàíîâîê (ÑÏÁÓ) Â312 òà Â319, ùî çàïîä³ÿëî ìàòåð³àëüíó øêîäó çàçíà÷åíîìó ï³äïðèºìñòâó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ñêëàäàíí³ òà âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, à òàêîæ â÷èíåíí³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, ÷è âîëîä³ííÿ íèìè, ïðàâ íà òàê³ êîøòè, äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, â÷èíåíèõ â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ïîâòîðíî. 29.01.2018 ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013220540000400 â³ä 31.01.2013 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 1 à.ñ. 10-35, ò. 2 à.ñ. 2-50). 14.03.2018 ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ÃÏ Óêðà¿íè ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 12013220540000400 â³ä 31.01.2013 âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå çàðåºñòðîâàíå ï³ä íîìåðîì ¹ 42018000000000582 â³ä 14.03.2018 (ò. 1 à.ñ. 36-37, ò. 2 à.ñ. 72-73). 01.08.2018 ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ÃÏ Óêðà¿íè ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42018000000000582 â³ä 14.03.2018 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ âèä³ëåí³ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêîìó ïðèñâîºíî íîìåð ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018 (ò. 1 à.ñ. 38-39, ò. 2 à.ñ. 74-75). 09.01.2019 ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ÃÏ Óêðà¿íè ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42018000000001846 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ âèä³ëåí³ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå çàðåºñòðîâàíå ï³ä íîìåðîì ¹ 42019000000000034 â³ä 09.01.2019 (ò. 2 à.ñ. 76-77). гøåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ïðèéíÿòå ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî äëÿ çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íåîáõ³äíî îòðèìàòè ìàòåð³àëè çà çàïèòàìè ïðî ì³æíàðîäíî-ïðàâîâå ñï³âðîá³òíèöòâî, íà òîé ÷àñ âèêîíóâàëèñÿ êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Ðåñïóáë³ê Ëàò⳿, ѳíãàïóðó, Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ òà âèêîíàòè ³íø³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.09.2020 ó ñïðàâ³ ¹757/63878/19-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/7871/20, ñêàñîâàíà ïîñòàíîâà ñë³ä÷îãî ÃÏ Óêðà¿íè â³ä 19.11.2019 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000034 ó çâ`ÿçêó ³ç íàÿâíîþ íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, à ñàìå íàïðàâëåííÿì 10.10.2014 çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè ѳíãàïóð (ò. 1 à.ñ. 66-69). 27.11.2019 ïîñòàíîâîþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ï³äñë³äí³ñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000034 â³ä 09.01.2019 âèçíà÷åíî çà Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè, ïðî ùî çàçíà÷åíî ó ïîñòàíîâ³ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 27.11.2019 (ò. 2 à.ñ. 136). 09.01.2019 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó çà ÷. 1 ñò. 255; ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 358; ÷. 4 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 2 à.ñ. 81-124). 06.05.2020 ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018 äîðó÷åíî äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ò. 2 à.ñ. 138-142). 19.05.2020 ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÃÏ ÎÑÎÁÀ_4 çóïèíåíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018 íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ³ç íàÿâíîþ íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, à ñàìå ÷åðåç òå, ùî ñêåðîâàí³ çàïèòè íà àäðåñè Òóðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè, Ðåñïóáë³êè ѳíãàïóð, ÊÍÐ, Áðèòàíñüêè¿ Â³ðã³íñüêèõ Îñòðîâ³â, Ðåñïóáë³êè ʳïð, Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè òà ðÿäó ³íøèõ êðà¿í âèêîíàí³ ÷àñòêîâî, à äåÿê³ íå âèêîíàí³ âçàãàë³. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.08.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/5659/20, ïðîâàäæåíí³ ¹ 1-êñ/991/5823/20, áóëî â³äìîâëåíî çàõèñíèêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà âêàçàíó ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà (ò. 2 à.ñ. 147-149, 153-157). 28.07.2020 ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_9 çì³íåíî ãðóïó ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000034 â³ä 09.01.2019 ³ äî íå¿ âêëþ÷åíèé, çîêðåìà, ïðîêóðîð ÑÀÏ ÎÃÏ ÎÑÎÁÀ_4 (ò. 2 à.ñ. 150-152). 08.10.2020 ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÃÏ ÎÑÎÁÀ_4 ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000034 â³ä 09.01.2019 îá`ºäíàí³ â îäíå ³ç ïðîâàäæåííÿì ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018 (ò. 2 à.ñ. 160-162). Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 1, 5, 6 ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ â îäíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ð³øåííÿì ïðîêóðîðà ìîæóòü áóòè îá`ºäíàí³ ìàòåð³àëè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ùîäî äåê³ëüêîõ îñ³á, ï³äîçðþâàíèõ ó â÷èíåíí³ îäíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî ùîäî îäí³º¿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ ê³ëüêîõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, òà ð³øåííÿ ïðî îá`ºäíàííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå áóòè îñêàðæåíå. 08.10.2020 ïðîêóðîð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 ñâîºþ ïîñòàíîâîþ çóïèíèâ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018 íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ³ç íàÿâíîþ íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà (ò. 1 à.ñ. 58-65, ò. 2 à.ñ. 163-170). Êîï³ÿ ïîñòàíîâè áóëà íàïðàâëåíà çàõèñíèêó ï³äîçðþâàíîãî ëèñòîì â³ä 09.10.2020 (ò. 1 à.ñ. 57, ò. 2 à.ñ. 171). Ó ïîñòàíîâ³ ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèêîíàí³ âñ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå òà ìîæëèâå íà äàíèé ÷àñ, òîìó äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ï³äëÿãຠçóïèíåííþ ÷åðåç íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ³ç êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ϳâí³÷íî¿ ²ðëàí䳿, à òàêîæ Øîòëàí䳿 òà Òóðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàâ ñë³ä÷îìó ñóää³ êîﳿ çàïèò³â ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000001846, ó çâ`ÿçêó ³ç íåîáõ³äí³ñòþ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â âèêîíàííÿ ÿêèõ áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ 08.10.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàê, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàÿâí³: ïîâòîðíèé çàïèò â³ä 19.05.2020 äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Òóðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè, çàïèò â³ä 08.10.2020 äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Øîòëàí䳿 (íàïðàâëåíèé ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì â³ä 21.10.2020), çàïèò â³ä 08.10.2020 äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ϳâí³÷íî¿ ²ðëàí䳿 (íàïðàâëåíèé ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì â³ä 21.10.2020) (ò. 2 à.ñ. 143-146, 172-176, 177-182). Çàïèò äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ϳâí³÷íî¿ ²ðëàí䳿 ñòîñóºòüñÿ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ³ äîêóìåíò³â ïðî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü êîìïàí³é «Í.Ì.Ò. INSURANCE BROKERS LTD», «FONAIR IMPEX LLP» ³ç êîìïàí³ºþ «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», òà êîìïàí³¿ «STARGOLD PROJECTS LLP» ³ç «NORTHSALE LOGISTICS LIMITED». Çàïèò äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Øîòëàí䳿 ñòîñóºòüñÿ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ³ äîêóìåíò³â ïðî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü êîìïàí³é «DEREK AND IRENE NESS» òà «GMC LIMITED» ³ç êîìïàí³ºþ «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP». Âêàçàí³ çàïèòè ñïðÿìîâàí³ íà âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ùîäî ìîæëèâîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, ÿê³ íàäõîäèëè íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè öèõ êîìïàí³é, øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè ïðè÷åòíèõ äî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ïðàö³âíèê³â ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè», ÄÀÒ «×îðíîìîðíàôòîãàç», «RIGAS KUGU BUVETAVA» òà ³íøèõ ïðè÷åòíèõ äî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â îñ³á. Çàïèò äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Òóðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè ñòîñóºòüñÿ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ³ äîêóìåíò³â ïðî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü êîìïàí³é «ENMAR SHIPPING GROUP SA», «ARAS» òà «KEPPELCORPORATION», ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí òðàíñïîðòóâàííÿ ñàìîï³ä³éìàëüíèõ ïëàâó÷èõ áóðîâèõ óñòàíîâîê Â312 òà Â319 äî ïîðòó óðåñóí (Òóðåöüêà Ðåñïóáë³êà), ¿õ ïîâòîðíîãî ìîíòàæó, îáëàäíàííÿ, âèïðîáóâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ ïóñêîíàëàãîäæóâàëüíèõ òà ³íøèõ ðîá³ò çóñèëëÿìè âêàçàíèõ êîìïàí³é òà ³í. Ïðîêóðîð ó îñêàðæóâàí³é ïîñòàíîâ³ ñòâåðäæóº, ùî â³äîìîñò³ ³ äîêóìåíòè, ùîäî ÿêèõ ñêåðîâàí³ çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, áóäóòü ìàòè çíà÷åííÿ äîäàòêîâèõ äîêàç³â â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîñîáíèöòâà ó çàâîëîä³íí³ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÀÒ «×îðíîìîðíàôòîãàç» òà â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ëåãàë³çàö³¿ çàçíà÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê òàêèõ, ùî îäåðæàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì ³ âðàõîâóþ÷è, ùî çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåäóâàâ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà º ïðåäèêàòíèì êîðóïö³éíèì ä³ÿííÿì ñòîñîâíî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_5 òàêîæ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ââàæàº, ùî îêðåìå ðîçñë³äóâàííÿ âêàçàíèõ çëî÷èí³â ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ïîâíîòó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ó ïîâ³äîìëåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó â³ä 09.01.2019 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018 âêàçàíî ïðî òå, ùî â³í, ÿê ñï³âó÷àñíèê çëî÷èí³â, ìຠâ³äíîøåííÿ äî âèêîðèñòàííÿ ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³ òàêèõ ï³äïðèºìñòâ ÿê «FONAIR IMPEX LLP», HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», «STARGOLD PROJECTS LLP» (ò. 2 à.ñ. 81-123). ϳäñòàâàìè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, çã³äíî ç ï³äîçðîþ, áðàâ ó÷àñòü ó âèêîðèñòàíí³ çàçíà÷åíèõ êîìïàí³é äëÿ âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî ïëàíó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ùîäî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» òà ÄÀÒ «×îðíîìîðíàôòîãàç» òà ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) çàçíà÷åíèõ, º äîêóìåíòè, ÿê³ áóëè âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà æîðñòêèõ äèñêàõ, âèëó÷åíèõ 29.11.2016 ó ÎÑÎÁÀ_5 çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ) (ò. 2 à.ñ. 51-71). ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çóïèíÿºòüñÿ âìîòèâîâàíîþ ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà àáî ñë³ä÷îãî çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì, â³äîìîñò³ ïðî ùî âíîñÿòüñÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Ïóíêòîì 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ïðîêóðîð âèí³ñ îñêàðæóâàíó ïîñòàíîâó â³ä 08.10.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè çóïèíåíå ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó ðàç³, ÿêùî íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. ϳñëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çã³äíî ç ÷. 5 ö³º¿ ñòàòò³, ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é íå äîïóñêàºòüñÿ, êð³ì òèõ, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî. Ïîñòàíîâà ïðîêóðîðà, çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìຠñêëàäàòèñÿ ç: 1) âñòóïíî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî: ì³ñöå ³ ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè; ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³, ïîñàäó îñîáè, ÿêà ïðèéíÿëà ïîñòàíîâó; 2) ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî: çì³ñò îáñòàâèí, ÿê³ º ï³äñòàâàìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè; ìîòèâè ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ òà ïîñèëàííÿ íà ïîëîæåííÿ öüîãî Êîäåêñó; 3) ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî: çì³ñò ïðèéíÿòîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ; ì³ñöå òà ÷àñ (ñòðîêè) éîãî âèêîíàííÿ; îñîáó, ÿê³é íàëåæèòü âèêîíàòè ïîñòàíîâó; ìîæëèâ³ñòü òà ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè. Ïîñòàíîâà ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 08.10.2020 ì³ñòèòü â³äîìîñò³, ïåðåäáà÷åí³ ó ÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî íåçãîäè çàõèñíèêà ³ç íàâåäåíèìè äåòåêòèâîì ó ïîñòàíîâ³ ï³äñòàâàìè ³ ìîòèâàìè, ç ÿêèõ áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Çàñàäà ïóáë³÷íîñò³ (ñò. 25 ÊÏÊ Óêðà¿íè) âèçíà÷àº, ùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ â ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ ðîçïî÷àòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â êîæíîìó âèïàäêó áåçïîñåðåäíüîãî âèÿâëåííÿ îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî â ðàç³ íàäõîäæåííÿ çàÿâè (ïîâ³äîìëåííÿ) ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ âæèòè âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîáè, ÿêà éîãî â÷èíèëà. ³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó çàêîííîñò³ (÷. 2 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèÿâèòè ÿê ò³ îáñòàâèíè, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ ò³, ùî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî ïîêàðàííÿ, íàäàòè ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó òà çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. ×àñòèíîþ ïåðøîþ ñò. 92 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçîê äîêàçóâàííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³, ïîêëàäàºòüñÿ íà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà. Ïðîêóðîð, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ (÷. 1 ñò. 36 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïîâíîâàæåííÿ ïðîêóðîðà ùîäî çä³éñíåííÿ íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ôîðì³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì, âèçíà÷åí³ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñò. 36 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ïðîêóðîð óïîâíîâàæåíèé, çîêðåìà, ìàòè ïîâíèé äîñòóï äî ìàòåð³àë³â, äîêóìåíò³â òà ³íøèõ â³äîìîñòåé, ùî ñòîñóþòüñÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (ï. 2); ïðèéìàòè ïðîöåñóàëüí³ ð³øåííÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì (ï. 9); ïîãîäæóâàòè çàïèò îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ïåðåäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ñàìîñò³éíî çâåðòàòèñÿ ç òàêèì êëîïîòàííÿì â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì (16). ßê áóëî çàçíà÷åíî âèùå, ó ïîñòàíîâ³ ïðîêóðîðà íàâåäåí³ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñêåðîâóþòüñÿ äî Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ϳâí³÷íî¿ ²ðëàí䳿 ³ äî Øîòëàí䳿 ç ìåòîþ îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â ïðî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ïåâíèõ ³íîçåìíèõ êîìïàí³é òà çä³éñíåíèõ íèìè ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ³ç êîìïàí³ÿìè-ïîñòà÷àëüíèêàìè ñàìîï³ä³éìàëüíèõ áóðîâèõ óñòàíîâîê Â312 òà Â319, çàêóïëåíèõ ÄÀÒ «×îðíîìîðíàôòîãàç», ùî ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ ïîâíîãî ³ âñåá³÷íîãî âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ³ ó÷àñíèê³â çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè», ó òîìó ÷èñë³ ðîë³ ³ â÷èíåíèõ ä³é ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 . Îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â íà çàïèò äî Òóðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè íåîáõ³äíå äëÿ âñòàíîâëåííÿ òî÷íî¿ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ áóëè âèòðà÷åí³ íà çä³éñíåííÿ ïîâòîðíîãî ìîíòàæó, îáëàäíàííÿ, âèïðîáóâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ ïóñêîíàëàãîäæóâàëüíèõ òà ³íøèõ ðîá³ò ñàìîï³ä³éìàëüíèõ ïëàâó÷èõ áóðîâèõ óñòàíîâîê Â312 òà Â319, ó çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ âàðòîñò³, ùî áóëà ñïëà÷åíà ÄÀÒ «×îðíîìîðíàôòîãàç» çà ÑÏÁÓ, ùî ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàâäàíî¿ çëî÷èíîì øêîäè. Âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó ñï³âó÷àñò³ ç ³íøèìè îñîáàìè ³ ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òî çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð ³ ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà îäåðæàííÿ â³äîìîñòåé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ äîêàçóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º äîñòàòíüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïðîêóðîðîì ð³øåííÿ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òâåðäæåííÿ àäâîêàòà ïðî òå, ùî ï³ñëÿ çì³íè ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëè ïîâòîðíî íàïðàâëåí³ òàê³ æ ñàì³ çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíî-ïðàâîâó äîïîìîãó äî òèõ æå ñàìèõ êðà¿í, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Íàâåäåíèé ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àðãóìåíò çàõèñíèêà ïðî òå, ùî ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹ 42019000000000034 â³ä 09.01.2019 ³ ¹ 42018000000001846 â³ä 01.08.2018 ñòàíîì íà 08.10.2020 çàê³í÷èëèñÿ ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî âèêëþ÷àëî ìîæëèâ³ñòü âèíåñåííÿ îñêàðæóâàíî¿ ïîñòàíîâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåâìîòèâîâàíèì ³ òàêèì, ùî íå áóâ ï³äòâåðäæåíèé ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè. Àäâîêàò íå íàäàëà êîíêðåòíèõ ðîçðàõóíê³â ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïî êîæíîìó ³ç çàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, ÿê³ á ì³ñòèëè äàòè ïî÷àòê³â öèõ ñòðîê³â, óñ³õ äàò çóïèíåííÿ ³ â³äíîâëåííÿ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, â³äîìîñò³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðî ñòðîêè (äàòè ïî÷àòêó ³ çàê³í÷åííÿ) îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ïðî íàÿâí³ñòü ïîñòàíîâ ïðîêóðîðà, ÿêèìè âèçíà÷åíèé çàãàëüíèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â îá`ºäíàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ. Îêð³ì òîãî, çàõèñíèê, îá´ðóíòîâóº ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000034 ïîñèëàííÿì íà íîðìó àáçàöó äðóãîãî ÷àñòèíè 5 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà íå ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ ùîäî ðîçñë³äóâàíîãî â íüîìó çëî÷èíó íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 4 § 2 ðîçä³ëó 4 Çàêîíó Óêðà¿íè ¹ 2147-VIII â³ä 03.10.2017. Ó çâ`ÿçêó ³ç çàçíà÷åíèì, âðàõîâóþ÷è, ùî â ìàòåð³àëàõ ñêàðãè íàÿâí³ íå óñ³ äîêóìåíòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ðîçðàõóíêó ³ ï³äòâåðäæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äóìêà àäâîêàòà ïðî çàê³í÷åííÿ ñòðîê³â äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè º íåäîâåäåíîþ ³ ´ðóíòóºòüñÿ íà íîðì³ ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà íå ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ â äàíîìó âèïàäêó. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî âèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà ïåðåêîíàííÿ ïðî òå, ùî ñêàðãà çàõèñíèêà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî îñêàðæóâàíà ïîñòàíîâà ïðîêóðîðà â³ä 08.10.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðèéíÿòà ç ïîðóøåííÿì ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèìîã. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 303, 306, 307, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1