Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/8680/20

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 991/8680/20 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/935/20 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 06 ëèñòîïàäà 2020 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_9 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ òà àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 , íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21 æîâòíÿ 2020 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12018130530000692 ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñåëà Ðîäèíñüêå Ïîêðîâñüêîãî (Êðàñíîàðì³éñüêîãî) ðàéîíó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , îäðóæåíîãî, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191; ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 1 ñò. 366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.10.2020. ². Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 1.1. Óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.10.2020 ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ), ó çâ`ÿçêó ç ÷èì: (1) äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 äí³â ç ìîìåíòó éîãî çàòðèìàííÿ îá 11 ãîä 27 õâ 19.10.2020 ïî 11 ãîä 27 õâ 18.12.2020; (2) ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 630 600,00 ãðí, ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 2, 3, 4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÏÊ). 1.2. Ñâîþ óõâàëó ñë³ä÷à ñóääÿ ìîòèâóâàëà òèì, ùî: (1) ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12018130530000692; (2) ÎÑÎÁÀ_8 º ï³äîçðþâàíèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191; ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191; ÷. 1 ñò. 366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÊ); (3) ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äñóäíå Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó; (4) îñê³ëüêè ñàíêö³¿ ñòàòåé ïåðåäáà÷àþòü ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â, äî ÎÑÎÁÀ_8 ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; (5) íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ; (6) äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå: (à) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; (á) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; (â) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; (5) æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå ìîæå çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, à òîìó òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ÿê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàáåçïå÷èòü äîòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â; (6) âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â ïîâí³é ì³ð³ çäàòíå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî; (7) ç óðàõóâàííÿì äîâåäåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1, 3, 4, ñò. 177 ÊÏÊ, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ï. ï. 2, 3, 4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. ²I. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 2.1.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ïðîñèòü: (1) ïîíîâèòè ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ; (2) ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.10.2020 òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_8 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 2.2. Íà äóìêó çàõèñíèêà, ïðè÷èíîþ íåîáõ³äíîñò³ ïîíîâèòè ñòðîê º òå, ùî ïîïåðåäíüî óõâàëîþ â³ä 28.10.2020 ¿é àïåëÿö³éíèé ñóä ïîâåðíóâ ñâîº÷àñíî ïîäàíó àïåëÿö³éíó ñêàðãó, â ÿê³é áóëè íåäîë³êè. ϳñëÿ öüîãî çàõèñíèê ¿õ âèïðàâèëà òà çíîâó çâåðíóëàñÿ ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ äî ñóäó. 2.3.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèê çàçíà÷èëà, ùî ñë³ä÷à ñóääÿ áåçï³äñòàâíî: (1) ïðî³ãíîðóâàëà äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåçàêîííîãî çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ³ íå íàáóòòÿ íèì ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî; (2) âðàõóâàëà äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿêà, íà ¿¿ äóìêó, íå îá´ðóíòîâàíà; (3) ïîãîäèëàñÿ ç òâåðäæåííÿìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ³ñíóâàííÿ ÿêèõ íàñïðàâä³ íå áóëî äîâåäåíî; (4) âñòàíîâèëà íåïîì³ðíèé ðîçì³ð çàñòàâè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º áåçàëüòåðíàòèâíèì; (5) íå âðàõóâàëà, ùî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_8 äîìàøíüîãî àðåøòó çäàòíå â ïîâí³é ì³ð³ çàáåçïå÷èòè éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ²II. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ. 3.1. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàëà ïîäàíó àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïîñèëàþ÷èñü íà äîâîäè çàçíà÷åí³ ó í³é. Äîäàòêîâî çàçíà÷èëà, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðà ô³çè÷íî íå ìîãëà áóòè âðó÷åíà â äåíü ¿¿ ñêëàäåííÿ, îñê³ëüêè ñåðåä îñ³á, ÿê³ òîãî äíÿ áóëè ïðèñóòí³ ïðè îáøóêó, ùî ïðîâîäèâñÿ çà ôàêòè÷íèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ¿¿ ï³äçàõèñíîãî, ïðîêóðîðà, êîòðèì ï³äïèñàíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, íå áóëî. 3.2. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ç ìîòèâ³â, íàâåäåíèõ ó í³é. Âêàçàâ òàêîæ, ùî: (1) â³äñóòíÿ îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà, òàê ÿê ç³áðàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè, à ñàìå âèñíîâêè ùîäî ðîçì³ðó çáèòê³â, ñóïåðå÷àòü îäèí îäíîìó; (2) îñê³ëüêè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ðîçñë³äóºòüñÿ ùå ç 24.08.2018, ðèçèêè, ÿê³ ìîãëè ³ñíóâàòè íà ïî÷àòêîâèõ ñòàä³ÿõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåñòàëè ³ñíóâàòè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ñë³ä÷à ñóääÿ áåçï³äñòàâíî ââàæàëà äîâåäåíîþ ¿õ íàÿâí³ñòü. 3.3. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_8 ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó ñâîãî çàõèñíèêà, ï³äòðèìàâøè äîâîäè, íàâåäåí³ ó í³é, à òàêîæ âèñëîâëåí³ çàõèñíèêàìè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Äîäàòêîâî ïîâ³äîìèâ, ùî â ïåð³îä, êîëè âèêîíóâàâ îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» (äàë³ ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ») â³í ï³äïèñóâàâ àêòè, ùî ï³äòâåðäæóâàëè âèêîíàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó â³ä 19.04.2018. 3.4. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_9 íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ, àëå çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â ö³ëîìó. Çàçíà÷èâ, ùî ð³øåííÿ ñë³ä÷î¿ ñóää³ º çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì òà âìîòèâîâàíèì, à òîìó ï³äñòàâè äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ â³äñóòí³. IV. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷îþ ñóääåþ òà ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. 4.1. ßê áóëî âñòàíîâëåíî ñë³ä÷îþ ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ â³ä 21.10.2020: 4.1.1. Çã³äíî âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12018130530000692, ÿêå ðîçïî÷àòå 24.08.2018 (ò. 1 à. ñ. 17-22). 4.1.2. 19.10.2020 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à ñàìå: (1) ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà, à ñàìå êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó íà ñóìó 10 376 777 ãðí (9 835 907 ãðí + 540 870 ãðí), â÷èíåí³é øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ (÷åðâåíü - âåðåñåíü 2018 ðîêó) ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ; (2) çàê³í÷åíîìó çàìàõó íà ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà, à ñàìå êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó íà ñóìó 2 392 373 ãðí, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ (÷åðâåíü - âåðåñåíü 2018 ðîêó) ïåðåäáà÷åíå ÷. 2 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ; (3) ñêëàäàíí³, âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, âíåñåíí³ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé, â÷èíåíèõ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 (÷åðâåíü - âåðåñåíü 2018 ðîêó) ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ (ò. 1 à. ñ. 27 - 42). 4.1.3. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 42 ÊÏÊ ÎÑÎÁÀ_8 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.1.4. ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ó ñï³âó÷àñò³, ó òîìó ÷èñë³, îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì äî ÎÑÎÁÀ_8 ÿê äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â, íà ï³äñòàâ³ ï. 4 ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ äîïóñêàºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 4.1.5. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, ó ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì ó ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_8 áóäå ïðèçíà÷åíå ðåàëüíå ïîêàðàííÿ áåç çàñòîñóâàííÿ ñò. ñò. 69, 75 ÊÊ, ó ñóêóïíîñò³ ç íàÿâí³ñòþ â íüîãî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çàêîðäîí, äîñâ³äó ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó òà ðîáîòè ó Òóðåöüê³é Ðåñïóáë³ö³ ç îòðèìàííÿì äîõîä³â â³ä òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàëåæíîñò³ éîãî ðîäèí³ íåðóõîìîãî ìàéíà íà îêóïîâàí³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè (ì. Äîíåöüê) òà ôàêòè÷íîãî â³ä÷óæåííÿ íèì, øëÿõîì âèäàííÿ äîâ³ðåíîñò³, íàëåæíîãî àâòîìîá³ëÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòþ îô³ö³éíî íå çàäåêëàðîâàíèõ âëàñíîñò³ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, äຠäîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ ïåðåêîíàííÿ â ³ñíóâàíí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ éîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. 4.1.6. Íàäàííÿ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 ñâ³ä÷åíü ùîäî çä³éñíåííÿ òèñêó íà íèõ ç áîêó êåð³âíèöòâà ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ», ó ò. ÷. ÎÑÎÁÀ_8 , ç ìåòîþ ïðèìóñèòè ï³äïèñàòè àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò, ÿê³ ì³ñòèëè çàâèùåí³ ïîêàçíèêè, äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, êîðèñòóþ÷èñü ñâî¿ì àâòîðèòåòîì, íàáóòèì ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, çìîæå çä³éñíèòè íåçàêîííèé âïëèâ íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ íåíàäàííÿ äîñòîâ³ðíèõ ïîêàçàíü ùîäî ó÷àñò³ òà ðîë³ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. 4.1.7. Äàí³ ùîäî ïðèòÿãíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ñôåð³ ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ çà ÷. 1 ñò. 172-6 ÊÓÏÀÏ, éîãî ó÷àñòü ÷åðåç âëàñí³ çâ`ÿçêè ó âèð³øåíí³ ïèòàíü ùîäî ïðàöåâëàøòóâàííÿ íà äåðæàâíå âóãëåäîáóâíå ï³äïðèºìñòâî ó íåïðîçîðèé ñïîñ³á òà ïîäàííÿ ñâîãî ðåçþìå ÷åðåç íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á äî êåð³âíèöòâà ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè, à òàêîæ âèÿâëåí³ ôàêòè ïîñòàâëåííÿ íà ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â ïî çàâèùåí³é âàðòîñò³ êîìïàí³ÿìè ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³, â³äñóòí³ñòþ ìîæëèâîñò³ ïðîâåñòè çóñòð³÷íó ïåðåâ³ðêó êîìïàí³é ÒΠ«Å-ÌÊÇ» òà ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» ÷åðåç íå ïåðåáóâàííÿ ¿õ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, âèêîíàííÿ ï³äïèñ³â â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_13 ³ ÎÑÎÁÀ_15 â àêòàõ ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà ÷åðâåíü 2018 ðîêó íå òèìè îñîáàìè, â³ä ³ìåí³ ÿêèõ âîíè âèêîíàí³, ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî â³ðîã³äí³ñòü â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ä³é, ùî áóäóòü ïåðåøêîäæàòè çáèðàííþ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 4.1.8. Çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì ìîæëèâî, øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïîâ`ÿçàíîãî ç ³çîëÿö³ºþ â³ä ñóñï³ëüñòâà, à ñàìå òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ. Ïðè öüîìó, çàñòîñóâàííÿ ³íøèõ ìåíø ñóâîðèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ìîæå âèÿâèòèñÿ íååôåêòèâíèì, çâàæàþ÷è íà ðèçèêè, ³ñíóâàííÿ ÿêèõ áóëî äîâåäåíî. 4.1.9. Âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â ïîâí³é ì³ð³ çäàòíå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_8 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Çàçíà÷åíîãî âèñíîâêó ä³éøëà ñë³ä÷à ñóääÿ, çâàæàþ÷è, ó ò. ÷., íà: (1) òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, äâà ç ÿêèõ º êîðóïö³éíèìè, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , òà ¿õíþ ñóñï³ëüíó íåáåçïåêó; (2) â³äâåäåíó ÎÑÎÁÀ_8 ñë³äñòâîì ðîëü éìîâ³ðíîãî âèêîíàâöÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿêèé íà òîé ÷àñ âèêîíóâàâ îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâàçàìîâíèêà ðîá³ò ³ ðîçïîðÿäíèêà áþäæåòíèõ êîøò³â òà çàëó÷åííÿ íèì äî ¿õ â÷èíåííÿ ³íøèõ îñ³á; (3) âèä ³ ðîçì³ð ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº éîìó â ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì; (4) ðîçì³ð êîøò³â, ùî áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èí³â; (5) ñ³ìåéíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà íàÿâí³ñòü â íüîãî íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íåðóõîìîãî ìàéíà (êâàðòèðè ó æèòëîâîìó áóäèíêó â ì. Íîâîãðîä³âêà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ òà ó ì. Äîíåöüêó íà îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿), òðàíñïîðòíîãî çàñîáó. 4.1.10. Ïðîêóðîð äîâ³â íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî (â ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè) îáîâ`ÿçê³â: (1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; (2) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; (3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè â öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; (4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; (5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 4.2. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_9 , âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè íàâåäåí³ äîâîäè, êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà ïðàâèëüí³ñòü âñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷îþ ñóääåþ îáñòàâèíè, çàçíà÷åíèõ âèùå ó ï³äï. ï³äï. 4.1.1.-4.1.10. ï. 4.1. ö³º¿ óõâàëè, âèõîäÿ÷è ³ç íàÿâíèõ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/991/8907/20 ó ñïðàâ³ ¹991/8680/20 äîêàç³â òà ¿õ êîï³é, à ñàìå: íàêàçó ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ ¹101-ê/ê â³ä 27.11.2017 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» (ò. 2 à. ñ. 24); äîãîâîðó ï³äðÿäó ¹45Ò/01-04-18 â³ä 19.04.2018 ì³æ ÄÏ òà ÒΠ«Å-ÌÊÇ» (ϳäðÿäíèê) (ò. 2 à. ñ. 1-7); äîãîâîðó ñóáï³äðÿäó ¹05/06 â³ä 05.06.2018 ì³æ ÒΠ«Å-ÌÊÇ» (ϳäðÿäíèê) òà ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» (Ñóáï³äðÿäíèê) (ò. 2 à. ñ. 8-15); äîãîâîðó ¹23/05 â³ä 23.05.2018 ì³æ ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» (Çàìîâíèê) òà ÂÏ «Ñïåöóïðàâë³ííÿ» ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» (Âèêîíàâåöü) (ò. 2 à. ñ. 16-20); äîãîâîðó ¹05/06-18 â³ä 05.06.2018 ì³æ ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» (Çàìîâíèê) òà ÂÏ «Øàõòà «Çîëîòå» ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» (Âèêîíàâåöü) (ò. 2 à. ñ. 21-23); ïðîòîêîëó ¹3 Çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» òà íàêàçó ¹3 ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» â³ä 05.06.2018 (ò. 2 à. ñ. 26-29); ëèñòà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàö³ ¹2633/3/12-ÄÏ-19 â³ä 29.03.2019 (ò. 2 à. ñ. 35-36); äîêóìåíò³â Ëóãàíñüêîãî ³íñòèòóòó ïî ïðîåêòóâàííþ ï³äïðèºìñòâ âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ÏÀÒ «Ëóãàíñüêä³ïðîøàõò» (ò. 2 à. ñ. 41-49); ëèñòà ÏÀÒ «Ëóãàíñüêä³ïðîøàõò» ¹5/20 â³ä 30.07.2020 (ò. 2 à. ñ. 52-57); àêòó ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» ¹06-21/1 â³ä 12.06.2019 (ò. 2 à. ñ. 58-89); àêòó â³ä 25.04.2019 ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷íî¿ ïåðåâ³ðêè ÒΠ«Å-ÌÊÇ» (ò. 2 à. ñ. 90); àêòó â³ä 11.05.2019 ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷íî¿ ïåðåâ³ðêè ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» (ò. 2 à. ñ. 91-92); âèñíîâêó åêñïåðòà ¹4007-4009 â³ä 30.03.2020 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè (ò. 2 à. ñ. 93-99); âèñíîâêó åêñïåðòà ¹4 â³ä 14.08.2020 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè (ò. 2 à. ñ. 100-109); âèñíîâêó àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ¹3/12-32-16-00/32320594 â³ä 17.10.2019, ïðîâåäåíîãî ñïåö³àë³ñòîì ÃÓ ÄÏÑ ó Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ (ò. 1 à. ñ. 51-52); äîãîâîðó ïðî òåõí³÷íèé íàãëÿä ¹85/01-08-18 â³ä 07.06.2018 ì³æ ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» òà ÒΠ«Îðãñ³ñòºìñ», à òàêîæ íàêàçó ÒΠ«Îðãñ³ñòºìñ» ¹9 â³ä 07.06.2018 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ïðåäñòàâíèêà òåõí³÷íîãî íàãëÿäó ÎÑÎÁÀ_15 (ò. 2 à. ñ. 161 - 166); ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 (ò. 2 à. ñ. 110 - 131); âèñíîâêó ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹19177/19118/20-32/20870-20878/20-32 â³ä 27.08.2020 (ò. 2 à. ñ. 152-160); âèñíîâêó ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹19111/19112/20-32/21739-21747/20-32 â³ä 04.09.2020 (ò. 2 à. ñ. 167-174). 4.3. Òàêîæ êîëå㳺þ ñóää³â àïåëÿö³éíîãî ñóäó, îö³íþþ÷è äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, áóëî âñòàíîâëåíî íèæ÷åíàâåäåíå. 4.3.1. Ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 , ï³äïèñàíîìó äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_16 òà ïîãîäæåíîìó ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_17 , ÿê äàòó éîãî ñêëàäåííÿ òà ï³äïèñàííÿ çàçíà÷åíî 19.10.2020, à ÿê äàòó ³ ÷àñ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 «13 ãîä. 45 õâ. 19.10.2020». Ïðè öüîìó íà îñòàííüîìó àðêóø³ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ì³ñòèòüñÿ çàóâàæåííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé çàçíà÷èâ, ùî «â ïîðóøåííÿ ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷åíå íå â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ, ò. ÿ. íà ï³äîçð³ ñòî¿òü äàòà ïîãîäæåííÿ ïðîêóðîðîì 19.10.2020 ð., à ôàêòè÷íî î 06-15 ãîä. 19.10.2020 ó ì³ñò³ Íîâîãðîä³âêà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ ñòàðøèé äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_16 âæå ïðîâîäèâ îáøóê çà àäðåñîþ ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 , òîáòî ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_17 ôàêòè÷íî íå ìàâ çìîãè ïîãîäèòè äàíó ï³äîçðó. Ïðîêóðîð ïðèñóòí³é íå áóâ. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çä³éñíåíî íå ïðîêóðîðîì» (ò. 1 à. ñ. 27-42). 4.3.2. Ó ìàòåð³àëàõ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äîêóìåíòè àáî ¿õ êîﳿ, ÿê³ á ñïðîñòîâóâàëè ôàêò âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 , äîäàíîãî äî ìàòåð³àë³â, íå â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ. 4.3.3. 26.10.2020 çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 íàä³ñëàëà ïîøòîâèì çâ`ÿçêîì äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.10.2020 (ò. 1-à à. ñ. 1 10, 15 - 16). 4.3.4. 28.10.2020 ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ïîñòàíîâèâ óõâàëó ùîäî ïîâåðíåííÿ âèùåçàçíà÷åíî¿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_6 ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî âîíà íå íàäàëà äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ä³ÿòè ÿê çàõèñíèê â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 , äàòó âðó÷åííÿ ÿêî¿ çàõèñíèêó çã³äíî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâèòè íå âäàëîñÿ (ò. 1-à à. ñ. 17). 4.3.5. 03.11.2020 çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ïîâòîðíî çâåðíóëàñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.10.2020, äîëó÷èâøè äî ñâ ñêàðãè äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ä³ÿòè â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 . Äî òàêî¿ ñêàðãè âîíà òàêîæ äîëó÷èëà çàÿâó ùîäî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ (ò. 2 à. ñ. 200213, 216-218). 4.3.6. ³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé, îòðèìàíèõ â³ä Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ÎÑÎÁÀ_8 ç 1-ãî êâàðòàëó 2018 ðîêó ïî 2-é êâàðòàë 2020 ðîêó íàðàõîâàíî äîõ³ä ó ñóì³ 633 798,47 ãðí (ò. 1 à. ñ. 103 - 104), à éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_18 â 2-ìó êâàðòàë³ 2020 ðîêó íàðàõîâàíî äîõ³ä â ñóì³ 540 000,00 ãðí (ò. 1 à. ñ. 53-55, 106, 116). 4.3.7. Çã³äíî ²íôîðìàö³¿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, à òàêîæïîäàíî¿ äåêëàðàö³¿ çà 2019 ð³ê, ÎÑÎÁÀ_8 º âëàñíèêîì: (1) íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíîãî ãðîìàäñüêî-êóëüòóðíîãî öåíòðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 681,3 êâ. ì. â ÷àñòö³ 73/10000, âàðò³ñòþ 1 318 986,00 ãðí ó ì. Äîíåöüêó; (2) 1/2 ÷àñòêè áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 252,7 êâ. ì., âàðò³ñòþ 73 516,00 ãðí. ó ì. Íîâîãðîä³âêà (ò. 1 à. ñ. 61-64); (3) çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 591 êâ. ì. â ì. Íîâîãðîä³âêà (ò. 1 à. ñ. 93-97). 4.3.8. ϳä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ðîäèíè â ãàðàæ³ áóëî âèÿâëåíî àâòîìîá³ëü NISSAN X-TRAIL, 2017 ðîêó âèïóñêó, çàðåºñòðîâàíèé çà ÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» (ò. 3 à. ñ. 10), ÿêèé, çã³äíî ïîÿñíåíü ÎÑÎÁÀ_19 , íàëåæèòü éîãî äðóæèí³ (ò. 1 à. ñ. 120 - 127). 4.3.9. Êð³ì òîãî, ç³ çì³ñòó ïðîòîêîë³â îãëÿäó òà ïðîòîêîëó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ìîæå ïðèõîâóâàòè äîõîäè, îòðèìàí³ â³ä: (1) ðîáîòè éîãî â Òóðå÷÷èí³, ïîâ`ÿçàíî¿ ç âèäîáóòêîì âóã³ëëÿ (ò. 1 à. ñ. 65-71, 98-99); (2) ïðîäàæó àâòîìîá³ëÿ MITSUBISHI LANCER X, 2008 ðîêó âèïóñêó (ò. 1 à. ñ. 80-89). V. Ìîòèâè ³ âèñíîâêè àïåëÿö³éíîãî ñóäó. Íàäàþ÷è îö³íêó îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäü ³ç òàêîãî. (§1) Ìåæ³ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 5.1. Ó ï. 30 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ã³ðâ³ñààð³ ïðîòè Ô³íëÿí䳿» (Hirvisaari v. Finland), çàÿâà ¹49684/99, â³ä 27.09.2001, ªâðîïåéñüêèé Ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ: «Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ï. 1 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðàâ ëþäèíè çîáîâ`ÿçóº ñóäè ìîòèâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò…». 5.2. Òîìó, âèð³øóþ÷è íà ÿê³ ñàìå àðãóìåíòè, çàçíà÷åí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, íàäàâàòè â³äïîâ³ä³ â óõâàë³ çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ðîçãëÿäó, çâàæàþ÷è íà ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 9, ÷. 1 ñò. 22, ÷. 3 ñò. 26, ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî çä³éñíþº ïåðåãëÿä îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ó ìåæàõ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó îáñòàâèíè, ÿê³ ç`ÿñîâóþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íàâåäåí³ ó ÷. ÷. 3, 4 ñò. 132, ÷. 3 ñò. 176, ÷. 2 ñò. 177, ñò. 178, ÷. ÷. 1, 2 ñò. 194 ÊÏÊ. 5.3. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ «ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì». 5.4. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ìຠç`ÿñóâàòè ÷è: (1) ïðîïóùåí³ ÎÑÎÁÀ_6 ñòðîêè íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ (ÿêùî òàê, ÷è íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ ¿õ ïîíîâëåííÿ); (2) íàáóâ ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî; (3) º îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðà â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü; (4) íàÿâí³/â³äñóòí³ ðèçèêè ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííîãî âïëèâó ç éîãî áîêó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàííÿ íèì êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; (5) âñòàíîâëåíèé ñë³ä÷îþ ñóääåþ ðîçì³ð çàñòàâè äëÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà éîãî ðîäèíè º ïîì³ðíèì; (6) çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó çäàòíå çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, çàáåçïå÷èâøè éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. (§2) Ùîäî äîòðèìàííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ 5.5. Ñòðîêè, ó ìåæàõ ÿêèõ îñîáà ìîæå îñêàðæèòè óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 395 ÊÏÊ. 5.5.1. Òàê, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 3 ÷. 2 ñò. 395 ÊÏÊ «àïåëÿö³éíà ñêàðãà, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî öèì Êîäåêñîì, ìîæå áóòè ïîäàíà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ - ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ». 5.5.2. Ó ÷. 5 ñò. 115 ÊÏÊ âêàçàíî, ùî «ïðè îá÷èñëåíí³ ñòðîê³â äíÿìè òà ì³ñÿöÿìè íå áåðåòüñÿ äî óâàãè òîé äåíü, â³ä ÿêîãî ïî÷èíàºòüñÿ ñòðîꅻ. 5.5.3. Êð³ì òîãî, â ÷. 1 ñò. 116 ÊÏÊ çàçíà÷åíî, ùî «ñòðîê íå ââàæàºòüñÿ ïðîïóùåíèì, ÿêùî ñêàðãó àáî ³íøèé äîêóìåíò çäàíî äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó íà ïîøòó». 5.5.4. Îñê³ëüêè îñêàðæóâàíó óõâàëó áóëî ïîñòàíîâëåíî ñë³ä÷îþ ñóääåþ 21.10.2020, ïåðåá³ã ñòðîêó íà ¿¿ àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ ðîçïî÷àâñÿ ç íàñòóïíîãî äíÿ (22.10.2020) òà çàê³í÷èâñÿ 26.10.2020 ÿê îñòàííüîãî äíÿ â³äïîâ³äíîãî ñòðîêó. 5.5.5. Îòæå, ïåðâ³ñíî ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.10.2020 çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 çâåðíóëàñÿ ñâîº÷àñíî (äèâ. ï³äï. 4.3.3. ï. 4.3. ö³º¿ óõâàëè). 5.5.6. Ïðîòå, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ óõâàëè ñóää³-äîïîâ³äà÷à â³ä 28.10.2020, â ÿê³é áóëè çàçíà÷åí³ íåäîë³êè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 03.11.2020 ïîâòîðíî çâåðíóëàñÿ ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (äèâ. ï³äï. 4.3.4.-4.3.5. ï. 4.3. ö³º¿ óõâàëè). 5.5.7. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 117 ÊÏÊ «ïðîïóùåíèé ³ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ñòðîê ïîâèíåí áóòè ïîíîâëåíèé çà êëîïîòàííÿì çà³íòåðåñîâàíî¿ îñîáè óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó». 5.5.8. Òàêèì ÷èíîì, îñê³ëüêè çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîäàëà 03.11.2020, òî âîíà ïðîïóñòèëà ñòðîê, âèçíà÷åíèé ï. 3 ÷. 2 ñò. 395 ÊÏÊ. 5.5.9. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ äîêàçè äàòè âðó÷åííÿ çàõèñíèêó óõâàëè ñóää³-äîïîâ³äà÷à, â ÿê³é âêàçóâàëîñÿ íà íåäîë³êè, ðàí³øå í³æ 03.11.2020, òà âïåðøå ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ âîíà çâåðíóëàñÿ äî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ 26.10.2020 ó ìåæàõ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ, àëå ¿¿ áóëî ïîâåðíóòî íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 3 ñò. 399 ÊÏÊ, ïîäàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ç ïðîïóñêîì ñòðîêó íà îñêàðæåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ³ç ôàêòè÷íî óñóíóòèìè íåäîë³êàìè â³äðàçó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ùîäî ïîâåðíåííÿ â³äáóëîñÿ ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí. 5.5.10. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïðè÷èíà ïîäà÷³ ÎÑÎÁÀ_6 àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà îñêàðæóâàíó óõâàëó ç ïðîïóñêîì ñòðîêó º ïîâàæíîþ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ ïîíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîãî ñòðîêó. (§3) Ùîäî íàÿâíîñò³ â îñîáè ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî 5.6. Âèïàäêè íàáóòòÿ îñîáîþ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïåðåäáà÷ຠ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ. 5.6.1. Òàê, çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ «ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó…». 5.6.2. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ «ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 öüîãî Êîäåêñó, ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ». 5.6.3. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ «ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü». 5.6.4. Îñê³ëüêè äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, çàçíà÷åí³ ó ï. ï. 2.3., 3.1., ï³äï. 4.3.1. ï. 4.3. ö³º¿ óõâàëè, â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ, ³ ôàêòè ñêëàäåííÿ, ï³äïèñàííÿ òà âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó 19.10.2020 íå ñïðîñòîâóþòüñÿ íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàáóòòÿ íèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12018130530000692 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 278 ÊÏÊ. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, çðîáëåí³ ñë³ä÷îþ ñóääåþ â óõâàë³ â³ä 21.10.2020 âèñíîâêè ó ö³é ÷àñòèí³ â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. (§4) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè 5.7. ³äõèëÿþòüñÿ êîëå㳺þ ñóää³â ³ òâåðäæåííÿ çàõèñíèê³â ùîäî â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. 5.7.1. Äîêàçè, ïîñèëàííÿ íà ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ï. 4.2. ö³º¿ óõâàëè, íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íèëà âñåá³÷íî, íåóïåðåäæåíî òà â ïîâíîìó îáñÿç³, çðîáèâøè ïðàâèëüíèé âèñíîâîê ùîäî ¿õíüî¿ äîñòàòíüî¿ âàãîìîñò³, ùîá íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷èòè ïðî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ. 5.7.2. Îñê³ëüêè, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éñíî íàÿâí³ ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ â òîìó ÷èñë³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à (îáèâàòåëÿ) ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_8 â÷èíèâ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ. Çîêðåìà, ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñâ³ä÷àòü ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó íàñòóïí³ ôàêòè: (1) ðîáîòà ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ç 28.11.2017 ïî 07.08.2018 íà ïîñàä³ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» (ò. 2 à. ñ. 24, 61; ò. 3 à. ñ. 15); (2) óêëàäåííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó ¹45Ò/01-04-18 â³ä 19.04.2018 ì³æ ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» (Çàìîâíèê) òà ÒΠ«Å-ÌÊÇ» (ϳäðÿäíèê) çà ï³äïèñàìè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_10 ùîäî âèêîíàííÿ ðîá³ò çã³äíî ïðîåêòó «Çä³éñíåííÿ íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç çàïîá³ãàííÿì âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî õàðàêòåðó, ó çâ`ÿçêó ³ç çàòîïëåííÿì Ïåðâîìàéñüêî-Ñòàõàí³âñüêîãî ðåã³îíó Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ ïî ³äîêðåìëåíîìó ï³äðîçä³ëó øàõòà «Çîëîòå» ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» (ò. 2 à. ñ. 1-7); (3) óêëàäåííÿ äîãîâîðó ñóáï³äðÿäó ¹05/06 â³ä 05.06.2018 ì³æ ÒΠ«Å-ÌÊÇ» (ϳäðÿäíèê) òà ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» (Ñóáï³äðÿäíèê) çà ï³äïèñàìè ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 (ò. 2 à. ñ. 8-15); (4) óêëàäåííÿ äîãîâîðó ¹23/05 â³ä 23.05.2018 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ì³æ ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» (Çàìîâíèê) òà ÂÏ «Ñïåöóïðàâë³ííÿ» ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» (Âèêîíàâåöü) çà ï³äïèñàìè ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_20 (ò. 2 à. ñ. 16-20); (5) óêëàäåííÿ äîãîâîðó ¹05/06-18 â³ä 05.06.2018 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ì³æ ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» (Çàìîâíèê) òà ÂÏ «Øàõòà «Çîëîòå» ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» (Âèêîíàâåöü) çà ï³äïèñàìè ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 (ò. 2 à. ñ. 21-23); (6) êóï³âëÿ ÎÑÎÁÀ_11 70 % ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» òà ïðèçíà÷åííÿ éîãî äèðåêòîðîì (ò. 2 à. ñ. 26-29); (7) ïîâ³äîìëåííÿì Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàö³, ùî äîçâîëè íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè òà íà åêñïëóàòàö³þ (çàñòîñóâàííÿ) ìàøèí, ìåõàí³çì³â, óñòàòêóâàííÿ ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» íå âèäàâàëèñü (ò. 2 à. ñ. 35-36); (8) íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äî Ëóãàíñüêîãî ³íñòèòóòó ïî ïðîåêòóâàííþ ï³äïðèºìñòâ âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ÏÀÒ «Ëóãàíñüêä³ïðîøàõò» äîêóìåíò³â äëÿ ðîçðîáëåííÿ ³íâåñòîðñüêî¿ êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïî Ïðîåêòó äëÿ âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ îêðåìèõ ìàòåð³àë³â, çîêðåìà òðóá 273õ10 Ðó=6,4 ÌÏà òà òðóá 273õ10 Ðó=4 ÌÏà ìóôòîâîãî çâàðíîãî òà ôëàíöåâîãî ç`ºäíàííÿ, òðóá ñòàëüíèõ áåçøîâíèõ ãîðÿ÷îäåôîðìîâàíèõ ç³ ñòàë³ ìàðêè 15, 20, 25 ä³àìåòðîì 219 ìì; (ò. 2 à. ñ 41-49, 52-57); (9) âñòàíîâëåííÿ çà íàñë³äêàìè ïðîâåäåííÿ ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» òîãî, ùî â Àêòàõ ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò (ôîðìà ÊÁ-2Â) ïî äîãîâîðó ¹45Ò/01-04-18 áóëî çàâèùåíî îáñÿãè òà âàðò³ñòü âèêîíàíèõ ðîá³ò íà ñóìó 4 848 690 ãðí (ò. 2 à. ñ. 88); (10) ï³äïèñàííÿì ÷àñòèíè àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò, ñêëàäåíèõ ó ïåð³îä äî 07.08.2018, âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» ÎÑÎÁÀ_8 (ò. 3 à. ñ. 101); (11) âñòàíîâëåííÿ íåìîæëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷íèõ ïåðåâ³ðîê ÒΠ«Å-ÌÊÇ» òà ÒΠ«Àëüÿíñ Æèëáóä³íâåñò» ó çâ`ÿçêó ç íå âñòàíîâëåííÿì ¿õ çíàõîäæåííÿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ (ò. 2 à. ñ. 90, 92); (12) âñòàíîâëåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ôàêò³â çàâèùåííÿ îáñÿã³â òà âàðòîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò çà äîãîâîðîì ï³äðÿäó ¹45Ò/01-04-18 íà ñóìó 17 261 395 ãðí, â òîìó ÷èñë³ 4 848 690 ãðí, â³äîáðàæåíèõ â Àêò³ ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» ¹06-21/1 â³ä 12.06.2019 (ò. 2 à. ñ. 98); (13) âñòàíîâëåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ç óðàõóâàííÿì âèñíîâêó åêñïåðòà ¹4007-4009 â³ä 30.03.2020, íàÿâíîñò³ äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ôàêò³â çàïîä³ÿííÿ äåðæàâíîìó áþäæåòó ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) ³ç ñóìè 17 261 395 ãðí íà ñóìó 13 798 697 ãðí, ñïðè÷èíåíèõ ó ðåçóëüòàò³ çàâèùåííÿ îáñÿã³â òà âàðòîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â àêòàõ ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà äîãîâîðîì ï³äðÿäó ¹45Ò/01-04-18 â³ä 19.04.2018 ì³æ ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» òà ÒΠ«Åêñïåðèìåíòàëüíî-ìåõàí³÷íèé Êóðàõ³âñüêèé çàâîä», ó ò. ÷. çàâèùåííÿ îáñÿã³â ³ âàðòîñò³ â àêòàõ ¹3, ¹4, ¹5, ¹6, ¹7, ¹8, ¹10, ¹11, ¹12, ¹13 çà ÷åðâåíü-ëèïåíü 2018 ðîêó, ÿê³ ï³äïèñóâàëèñÿ ó ïåð³îä ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_8 íà ïîñàä³ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ», íà ñóìó 4 903 170 ãðí 97 êîï (ò. 2 à. ñ. 108; ò. 3 à. ñ. 37); (14) âèÿâëåííÿ, ùî ïåðâèííèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè òðóáè ä³àìåòðîì 273õ10 ìì, ÿêà áóëà ïîñòàâëåíà íà ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» ïî çàâèùåí³é âàðòîñò³, º êîìïàí³¿ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³, êîòð³ íå º âèðîáíèêàìè âêàçàíîãî òîâàðó òà íå ìàþòü äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ éîãî ïîõîäæåííÿ (ò. 1 à. ñ. 51-52); (15) óêëàäåííÿì äîãîâîðó ïðî òåõí³÷íèé íàãëÿä ì³æ ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ» òà ÒΠ«Îðãñ³ñòåìñ» çà ðîáîòàìè çã³äíî ïðîåêòó «Çä³éñíåííÿ íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç çàïîá³ãàííÿì âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî õàðàêòåðó, ó çâ`ÿçêó ³ç çàòîïëåííÿì Ïåðâîìàéñüêî-Ñòàõàí³âñüêîãî ðåã³îíó Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ ïî ³äîêðåìëåíîìó ï³äðîçä³ëó øàõòà «Çîëîòå» ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ», à òàêîæ ïðèçíà÷åííÿì ïðåäñòàâíèêîì îðãàí³çàö³¿ ÒΠ«Îðãñ³ñòºìñ» äëÿ çä³éñíåííÿ òåõí³÷íîãî íàãëÿäó çà ðîáîòàìè ÎÑÎÁÀ_15 (ò. 2 à. ñ. 161-166); (16) âõîäæåííÿ ãîëîâíîãî ìåõàí³êà ÂÏ «Øàõòà «Çîëîòå» ÎÑÎÁÀ_13 ó 2018 ðîö³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò çã³äíî ç äîãîâîðîì ³ç ÒΠ«Å-ÌÊÇ» äî ñêëàäó êîì³ñ³¿, ÿêà ïîãîäæóâàëà àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò (ò. 2 à. ñ. 110, 113-114); (17) íàÿâí³ñòü íà ÷àñ âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ï³äïèñ³â ùîäî ïîãîäæåííÿ àêò³â ï³äïèñ³â íà íèõ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèõ êåð³âíèê³â (ò. 2 à. ñ. 110, 113-114); (18) ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 àêò³â ï³ä ïñèõîëîã³÷íèì òèñêîì ç áîêó âèùåçàçíà÷åíîãî êåð³âíèöòâà, ÿêå ¿õ óæå ï³äïèñàëî (ò. 2 à. ñ. 110, 113-114); (19) ïåðåáóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêèé çä³éñíþâàâ òåõí³÷íèé íàãëÿä, ëèøå îäèí ðàç íà îá`ºêò³ øàõòà «Çîëîòå» (ò. 2 à. ñ. 110, 113-114, 132, 135-136); (18) âñòàíîâëåííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷îþ åêñïåðòèçîþ, ùî ï³äïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_13 â àêòàõ ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà ÷åðâåíü 2018 ðîêó ïî äîãîâîðó ¹45Ò/01-04-18 òà ï³äïèñè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_15 â àêòàõ ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà ÷åðâåíü 2018 ðîêó ïî äîãîâîðó ¹45Ò/01-04-18 âèêîíàí³ íå íèìè, à ³íøèìè îñîáàìè (ò. 2 à. ñ. 157-158, 173). 5.7.3. Âêàçàí³ âèñíîâêè, çàçíà÷åí³ ó ï. 1.2. ö³º¿ óõâàëè, à òàêîæ ïðàâèëüí³ñòü âñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷îþ ñóääåþ îáñòàâèí, ïðî ÿê³ âêàçàíî ó ï³äï. ï³äï. 4.1.1.-4.1.3. ï. 4.1. ö³º¿ óõâàëè, íà äóìêó àïåëÿö³éíîãî ñóäó, ñòîðîíîþ çàõèñòó íå ñïðîñòîâàíî. 5.7.4. Îäíàê, âèùåíàâåäåíèìè âèñíîâêàìè àæ í³ÿê íå êîíñòàòóºòüñÿ äîâåäåí³ñòü íàÿâíîñò³ â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_8 âèíè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ç ïðèâîäó ÿêèõ éîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, äî ð³âíÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì». Îñê³ëüêè òàê³ ïèòàííÿ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó âèð³øóþòüñÿ ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòó. Òîìó, êîëå㳺þ ñóää³â ïîâí³ñòþ íå âèêëþ÷àºòüñÿ â³äñóòí³ñòü â ä³ÿõ ï³äîçðþâàíîãî îçíàê ñêëàäó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ. Àëå âñòàíîâëåííÿ öüîãî íà äàí³é ñòà䳿 íå º ìîæëèâèì. Íàòîì³ñòü íà ö³é ñòà䳿 äëÿ äîñÿãíåííÿ ð³âíÿ ñòàíäàðòó «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íàäàëà äîñòàòíüî äîêàç³â ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 äî â÷èíåííÿ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. (§5) Ùîäî ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó 5.8. Êð³ì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ, çà íàÿâíîñò³ ÿêî¿ äî îñîáè ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, º ³ñíóâàííÿ õî÷à á îäíîãî ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ. 5.8.1. Îñê³ëüêè â ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ çàçíà÷åíî «ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé… ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ». 5.8.2.  îñêàðæóâàíîìó ð³øåíí³ ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà ïðàâèëüíèõ âèñíîâê³â, ÿê³ â³äîáðàæåí³ ó ï³äï. ï³äï. 4.1.5.-4.1.7. ö³º¿ óõâàëè, ùîäî íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ðèçèê³â, âñòàíîâëåíèõ íåþ. ¯õ ³ñíóâàííÿ, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, â óõâàë³ â³ä 21.10.2020 íå çàçíà÷åíî àáñòðàêòíî, à ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíî. 5.8.3. Âêàçàíå, îäíàê, íå ñâ³ä÷èòü, ùî ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿. Àëå íàÿâí³ ôàêòè, êîòð³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó, ÿê³ ñòîðîíîþ çàõèñòó â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó íå ñïðîñòîâàí³. 5.8.4. Òîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåäîâåäåíîñò³ ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ âñòàíîâèëà ñë³ä÷à ñóääÿ. (§6) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ çàñòîñîâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó 5.9. Ïîðó÷ ³ç âèùåíàâåäåíèì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷î¿ ñóää³, çàçíà÷åíèìè â ï³äï. 4.1.8.-4.1.9. ï. 4.1. ö³º¿ óõâàëè, çã³äíî ç ÿêèìè çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì ìîæëèâî, øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïîâ`ÿçàíîãî ç ³çîëÿö³ºþ â³ä ñóñï³ëüñòâà, â òîé ÷àñ ÿê çàñòîñóâàííÿ ³íøèõ ìåíø ñóâîðèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ìîæå âèÿâèòèñÿ íååôåêòèâíèì. Âîäíî÷àñ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â ïîâí³é ì³ð³ çäàòíå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_8 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. 5.9.1. Àäæå, ç³ çì³ñòó ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ñïëàòà âêàçàíî¿ ñóìè çàñòàâè, ó ñóêóïíîñò³ ³ç ïîêëàäåííÿì âèçíà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ îáîâ`ÿçê³â, çà ñâîºþ åôåêòèâí³ñòþ çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, ç îãëÿäó íà ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, åêâ³âàëåíòíà çàñòîñóâàííþ äî íüîãî ³çîëÿö³éíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 5.9.2.  òîé ÷àñ ÿê îáðàííÿ éîìó äîìàøíüîãî àðåøòó íå çìîæå çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì. 5.10. ³äïîâ³äíî äî àáç. 1 ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ «ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 4 ö³º¿ ñòàòò³». 5.10.1. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ «ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî». 5.10.2. ßê çàçíà÷åíî â ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ «… Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî». 5.10.3. ²ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ï³äï. ï³äï. 4.3.6.-4.3.9. ï. 4.3. ö³º¿ óõâàëè, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðàâèëüíî âèçíà÷èëà ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 àëüòåðíàòèâíèé òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 630 600,00 ãðí, ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 2, 3, 4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. Àäæå, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, çðîáëåí³ ñë³ä÷îþ ñóääåþ âèñíîâêè, ó ò. ÷. ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ñâ³ä÷àòü ïðî çäàòí³ñòü çàñòàâè ó âêàçàíîìó ðîçì³ð³, ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷îþ ñóääåþ ó ïîâí³é ì³ð³ âðàõîâàíî âñ³ îáñòàâèíè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè. (§7) Âèñíîâêè 5.11. Îñê³ëüêè ïðè÷èíà ïîäà÷³ çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_6 àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ç ïðîïóñêîì ñòðîêó º ïîâàæíîþ, ¿¿ êëîïîòàííÿ ïðî éîãî ïîíîâëåííÿ ñë³ä çàäîâîëüíèòè. 5.12. гøåííÿ, îäíå ç ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ìîæå ïîñòàíîâèòè àïåëÿö³éíèé ñóä, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 407 ÊÏÊ. 5.12.1. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ «çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í». 5.12.2. Ó çâ`ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì ñë³ä÷îþ ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàêîííîãî, îá´ðóíòîâàíîãî òà âìîòèâîâàíîãî ð³øåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 òà íåîáõ³äí³ñòü çàëèøåííÿ ¿¿ áåç çàäîâîëåííÿ, à îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè áåç çì³í. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 2, 7, 8, 9, 22, 26, 33-1, 115, 116, 132, 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 216, 309, 370, 376, 393, 395, 404, 405, 407, 418, 419, 424, 532 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 çàäîâîëüíèòè òà ïîíîâèòè ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ. Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21 æîâòíÿ 2020 ðîêó - áåç çì³í. Óõâàëà º îñòàòî÷íîþ, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4