Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/8046/20

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 991/8046/20 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/891/20 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 28 æîâòíÿ 2020 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïîäàíó ïðåäñòàâíèêîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Þãòðàíñ-òåðì³íàë» ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: ³ä ïðåäñòàâíèêà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Þãòðàíñ-òåðì³íàë» ÎÑÎÁÀ_6 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30.09.2020. ². Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 1.1. 30.09.2020 ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèëà óõâàëó, ÿêîþ íàêëàëà àðåøò íà ìàéíî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Þãòðàíñ-òåðì³íàë» (äàë³ - ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë»), øëÿõîì çàáîðîíè ðîçïîðÿäæåííÿ (â³ä÷óæåííÿ) íèì, à ñàìå íà: òîðã³âåëüíèé öåíòð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 28400 êâ. ì., ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ë³ò. «Ê» òà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, ïðîñïåêò Æóêîâà ìàðøàëà, áóäèíîê 2/1, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà - 274759251101. 1.2. Ñâîþ óõâàëó ñë³ä÷à ñóääÿ ìîòèâóâàëà òèì, ùî: (1) äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308 â³ä 03.10.2016, â òîìó ÷èñë³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÊ); (2) ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ â³äïîâ³äíî äî ñò. 96-1 ÊÊ ìîæëèâà çà óìîâè â÷èíåííÿ óìèñíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîìó ðîçì³ð ñàíêö³é, âèçíà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ (ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â), ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ (ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â) îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 2 ñò. 170 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÊÏÊ); (3) íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà; (4) ÷àñòèíà êîøò³â, îòðèìàíèõ ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» çà âèêóïëåíå ìàéíî â³ä Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ñóì³ 54 000 000 ãðí. áóëî îòðèìàíî ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» çà ëàíöþæêîì: ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» - ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» - ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ Ãðóï» - ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³» - ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë», ÿêå 10.11.2016 òà 14.11.2016 ÷àñòèíó êîøò³â â ñóì³ 51 522 093,44 ãðí ñïðÿìîâàëî íà ïîãàøåííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê»; (5) â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó êðåäèòíîãî äîãîâîðó ì³æ ÏÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» òà ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» êðåäèò íàäàâàâñÿ äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ âèòðàò çà ïðîåêòîì â³äïîâ³äíî äî êîíòðàêòó, óêëàäåíîãî ì³æ ïîñòà÷àëüíèêîì òà ãåíåðàëüíèì ï³äðÿäíèêîì, à ñàìå áóä³âíèöòâî ²² ÷åðãè «Êîìïëåêñ» - Òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó «Ñ³ò³-Öåíòð», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, ïðîñïåêò Ìàðøàëà Æóêîâà, 2/1; (6) ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» îòðèìàëî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äîõ³ä â ñóì³ 51 522 093,44 ãðí, ÿêèé áóëî âèêîðèñòàíî äëÿ ïîãàøåííÿ â³äñîòê³â ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, öèì ñàìèì ïåðåòâîðåíî éîãî â çáóäîâàíèé çà êðåäèòí³ êîøòè îá`ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî â³äïîâ³äຠîçíàö³ âèçíà÷åí³é ï. 1 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ; (7) ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ì³ñòÿòü äîñòàòíüî â³äîìîñòåé ïðî òå, ùî ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» çíàëî àáî ïîâèííî áóëî çíàòè, ùî âêàçàíå âèùå ìàéíî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ìàéíà, ÿêå ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿; (8) ñë³ä÷à ñóääÿ âèçíຠñóìí³âíèì íàÿâí³ñòü ó ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» ñòàòóñó äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à, îñê³ëüêè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü äàíèõ ïðî ïðàâîâ³ ï³äñòàâè îòðèìàííÿ êîøò³â; (9) àðåøò ìàéíà º òèì÷àñîâèì çàõîäîì ³ æîäíèì ÷èíîì íå âïëèâຠíà ñàìó íàÿâí³ñòü ó ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» â³äïîâ³äíîãî ïðàâà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ íåðóõîìèì ìàéíîì; (10) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü ñàìå òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ñâîáîäè îñîáè; (11) íàÿâíèé ðèçèê â³ä÷óæåííÿ öüîãî ìàéíà âëàñíèêîì; (12) æîäíèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â àðåøòó ìàéíà äëÿ òðåò³õ îñ³á íå âáà÷àºòüñÿ; (13) íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå º ïðèïèíåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íüîãî àáî ïîçáàâëåííÿ òàêîãî ïðàâà, à ëèøå òèì÷àñîâèì îáìåæåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³. ²I. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 2.1.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèòü: (1) óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30.09.2020 ñêàñóâàòè; (2) ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë». 2.2. Ñâî¿ âèìîãè ïðåäñòàâíèê ìîòèâóâàâ òèì, ùî: (1) ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» íå ïðèéìàëî ó÷àñò³ ó ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà òà íå îòðèìóâàëî êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ òàêîãî àðåøòó, à ïðî ³ñíóâàííÿ çàçíà÷åíî¿ óõâàëè ñòàëî â³äîìî ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ àäâîêàòà ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ëèøå 20.10.2020, òîìó ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ íå ïîðóøåíî; (2) àðåøòîâàíå ìàéíî íå ìຠñòàòóñó ðå÷îâèõ äîêàç³â; (3) ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷îþ ñóääåþ íå âðàõîâàíî, ùî: (à) ïðàâî âëàñíîñò³ íà àðåøòîâàíå ìàéíî íàáóòî ïðàâîì³ðíî; (á) íå íàäàíî ïðàâîâî¿ îö³íêè â³äñóòíîñò³ äîêàç³â ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ïðèäáàííÿ àáî çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ ìàéíà ñàìå çà êîøòè, ÿê³ îòðèìàí³ â³ä ÒΠ«Àðêàä³ÿ - ѳò³», êîòð³ í³áè òî íàáóò³ çëî÷èííèì øëÿõîì, à òàêîæ ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî áóäü-õòî ç ï³äîçðþâàíèõ ó ñïðàâ³ º ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ìàéíà; (â) íå íàäàíî ïðàâîâî¿ îö³íêè òèì îáñòàâèíàì, ùî íà ìîìåíò âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè áóëè â³äñóòí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîçèö³¿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ô³êòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é, áåçòîâàðíîñò³; (ã) íå íàâåäåíî ì³ðêóâàíü, ç ÿêèõ ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ìàéíî º ðå÷îâèì äîêàçîì àáî ìîæå ï³äëÿãàòè ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿; (´) íå íàäàíî ïðàâîâî¿ îö³íêè â³äñóòíîñò³ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîçèö³¿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî ïîñàäîâ³ îñîáè ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» º îñîáàìè, ÿê³ ñïðèÿëè ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ í³áè òî çäîáóò³ çëî÷èííèì øëÿõîì; (ä) ñë³ä÷èì ñóääåþ íå çàçíà÷åíî, ÿêèìè äîêàçàìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ç ÿêèìè ïîâ`ÿçóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. ²II. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ. 3.1. Ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ¿¿ ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó ñêàðç³. Çàçíà÷èâ, ùî í³êîìó ç³ ñï³âðîá³òíèê³â ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» ï³äîçðó íå ïîâ³äîìëåíî é â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íà ìàéíî òîâàðèñòâà. 3.2. Ïðîêóðîð çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, âêàçàâøè, ùî: (1) ÊÏÊ ïåðåäáà÷àº, ùî ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíî íå ëèøå íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, àëå é íà ìàéíî òðåò³õ îñ³á; (2) ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º îñîáè, ÿêèì ïðåä`ÿâëåíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ; (3) ³ñíóº ðèçèê â³ä÷óæåííÿ ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» ìàéíà, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, íàÿâí³ñòü ÿêîãî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîâåëà; (4) ó ñóä³ áóëî äîâåäåíî íàÿâí³ñòü çâ`ÿçê³â ì³æ ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà áåíåô³ö³àðíèìè âëàñíèêàìè ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë», à îòæå ³ ¿õ îá³çíàí³ñòü ùîäî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, ó çâ`ÿçêó ç îòðèìàííÿì ÿêèõ íà ìàéíî äàíîãî òîâàðèñòâà íàêëàäåíî àðåøò; (5) í³ â êëîïîòàíí³, í³ â óõâàë³, ÿêà îñêàðæóºòüñÿ, íå éøëîñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, à âêàçóâàëîñÿ ó í³é, ùî àðåøò íåîáõ³äíèé äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî ó ìàéáóòíüîìó ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿. IV. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ êîëå㳺þ ñóää³â ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè íàâåäåí³ äîâîäè, êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà íàñòóïíå. 4.1. ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ - ªÐÄÐ) äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42016161010000308 â³ä 03.10.2016 çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 366 (÷èííà äî 01.07.2020), ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 3 ñò. 206-2 ÊÊ (ò. 5 à. ñ. 16 - 18). 4.2. ²ç âèòÿãó ç ªÐÄÐ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308 (ò. 5 à. ñ. 16 - 18) òà êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî (ò. 5 à. ñ. 1 - 15) ó ¿õ ñóêóïíîñò³ âáà÷àºòüñÿ, ùî îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñåðåä ³íøîãî, ïðîâîäèòüñÿ ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è óçãîäæåíî òà ï³ä êåð³âíèöòâîì íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿê³ ìàëè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é, ùî çàä³þâàëèñÿ â çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî âåðåñåíü 2016, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Îäåñè ùîäî åêîíîìíîãî òà åôåêòèâíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ êîìóíàëüíèì ìàéíîì (êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó) ï³ä ÷àñ ïðîöåäóðè âèêóïó íåðóõîìîãî ìàéíà, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, ó çâ`ÿçêó ç ñóñï³ëüíîþ íåîáõ³äí³ñòþ, óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ñïîíóêàíü çàâîëîä³ëè êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè â ñóì³ 131 174 020,00 ãðí, ðîçì³ð ÿêèõ ó ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. ϳñëÿ íàäõîäæåííÿ 29.09.2016 òà 30.09.2016 â³ä äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé» (ÌÔÎ 328209) êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 146 850 000 ãðí, ³ç ÿêèõ 131 174 020 ãðí îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ï³ä êåð³âíèöòâîì íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿê³ ìàëè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é (ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», êîä ªÄÐÏÎÓ 13896819, ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí», êîä ªÄÐÏÎÓ 40673824, ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», êîä ªÄÐÏÎÓ 37812482, ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë», êîä ªÄÐÏÎÓ 35304198, êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 920235 (ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ - Ãîíêîíã, Êèòàéñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà), ùî çàä³þâàëèñÿ ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ç âåðåñíÿ ïî ëèñòîïàä 2016 óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ñïîíóêàíü â÷èíèâ ç öèìè êîøòàìè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç ìåòîþ ¿õ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ). 4.3. 28.09.2016 Îäåñüêà ì³ñüêà ðàäà â îñîá³ äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ óêëàëà ç ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» äâà äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó, çã³äíî ³ç êîæíèì ç ÿêèõ â³äáóâàâñÿ ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà 1/2 íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, çàãàëüíà ïëîùà ÿêèõ ñêëàäàëà 6 065,00 êâ. ì. Òàêîæ öüîãî äíÿ áóëè ñêëàäåí³ àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ïðèäáàíîãî Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ â ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ìàéíà. Çà êîæíèì ³ç âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â Îäåñüêà ì³ñüêà ðàäà ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó ìàëà ïåðåðàõóâàòè íà ðàõóíîê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ïî 73 425 000 (ñ³ìäåñÿò òðè ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà äâàäöÿòü ï`ÿòü òèñÿ÷) ãðí., à âñüîãî - 146 850 000,00 (ñòî ñîðîê ø³ñòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ï`ÿòäåñÿò òèñÿ÷) ãðí. Ïåðåõ³ä ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íà ÿê³é áóëè ðîçòàøîâàí³ â³ä÷óæåí³ íåæèòëîâ³ áóä³âë³ ³ ñïîðóäè, òàêèìè äîãîâîðàìè íå îôîðìëÿâñÿ (ò. 1 à. ñ. 99-106). 4.4. ³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹1 òà ¹2 â³ä 29.09.2020 êîøòè â ñóì³ 146 850 000,00 ãðí. Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêîþ ì³ñüêî¿ ðàäè ïåðåðàõóâàâ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» çà ïðèçíà÷åííÿì «150101; 3122; çà ïðèäáàííÿ ó âëàñí³ñòü 1/2 ÷àñòèíè íåæ. áóä. òà ñïîð., çàã. ïë. 6065,0 êâ. ì. ó ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, äîã. ê.-ï. ¹759 â³ä 28.09.2016 ð., àêò ï.-ï.¹ á/í â³ä 28.09.16 ð., áåç ÏÄ» òà «150101; 3122; çà ïðèäáàííÿ ó âëàñí³ñòü 1/2 ÷àñòèíè íåæ. áóä. òà ñïîð., çàã. ïë. 6065,0 êâ. ì. ó ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, 22-Ã, äîã. ê.-ï. ¹762 â³ä 28.09.2016 ð., àêò ï.-ï. ¹ á/í â³ä 28.09.16 ð., áåç ÏÄ» (ò. 1 à. ñ. 110 - 111). 4.5. ³äïîâ³äíî äî Âèñíîâêó åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹18280/16-42/21083?21110/17-42 â³ä 08.11.2017, ïðîâåäåíî¿ Êè¿âñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñóäîâèõ åêñïåðòèç, «ðèíêîâà âàðò³ñòü áóä³âåëü òà ñïîðóä çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, ñòàíîì íà 01.06.2016 ñêëàäàëà 12 888 151 ãðí» (ò. 2 à. ñ. 1 - 54). 4.6. ³äïîâ³äíî äî Âèñíîâêó åêñïåðòà Äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîãî öåíòðó ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ¹19/13-3/175-13-2/104-ÑÅ/18 â³ä 19.04.2019 «… ðîçì³ð âèêóïíî¿ ö³íè áóä³âåëü òà ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, ñòàíîì íà 31.08.2016, ì³ã ñêëàäàòè 16 100 000,00 ãðí» (ò. 2 à. ñ. 55 - 121). 4.7. Çã³äíî ç Ðåöåí糺þ íà êîï³þ Çâ³òó ¹2050/16 ïðî íåçàëåæíó ðèíêîâó âàðò³ñòü íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ñòàíîì íà 31.08.2016, ùî íàëåæàòü ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», íàäàíó 03.07.2018 ÖÀ ÔÄÌÓ, âèêîíàíîþ ó â³äïîâ³äü íà ñëóæáîâó çàïèñêó Óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç îö³íþâà÷àìè òà ñóá`ºêòàìè îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ëèñò ÍÀÁÓ, ðåöåíçîâàíèé çâ³ò êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê òàêèé, ùî íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, º íåÿê³ñíèì òà íåïðîôåñ³éíèì ³ íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé (ò. 1 à. ñ. 78 - 81). 4.8. Ó äîâ³äö³ Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 17.03.2020 çàçíà÷åíî, ùî: «… äî çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âåëü òà ñïîðóä, ïðèäáàíèõ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», îö³íþâà÷åì ÒΠ«Êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ «Áþðî îö³íêè Ñòåôàíîâè÷» âêëþ÷åíî íåìàòåð³àëüíèé àêòèâ ó âèãëÿä³ ÷àñòêîâîãî ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 1 408 774 ì. êâ. íà ñóìó 131 174 020,00 ãðí., äîêóìåíòè íà ÿêå ó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» áóëè â³äñóòí³» (ò. 2 à. ñ. 125 - 209). 4.9. ³äïîâ³äíî äî ï. 3.1.3. âèñíîâêó àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ¹9/15-32-16-02-20/13896819 â³ä 18.03.2020 Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ «Ïðî ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ À²ÀÊÎÌÏÀÍ²ß «ÎÄÅÑÀ» (êîä çà ªÄÐÏÎÓ 13896819) ùîäî íàÿâíîñò³ îçíàê ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó àáî ô³íàíñóâàííÿì ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ, òà/àáî ³íøèõ ïðàâîïîðóøåíü çà ïåð³îä ç 01.09.2016 ïî 31.12.2017» (äàë³ - Âèñíîâîê) (ò. 2 à. ñ. 210 - 264), òà ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 07.11.2019 (ò. 4 à. ñ. 125 - 134) 30.09.2016 òà 10.11.2016 ÒΠÀ²ÀÊÎÌÏÀÍ²ß «ÎÄÅÑÀ» ïåðåðàõóâàëà êîøòè ó ñóì³ 146 849 100,00 ãðí íà ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ÿê ïëàòó çà ïîñëóãè çã³äíîãî äîãîâîðó â³ä 27.09.2016 áåç ÏÄ (ò. 2 à. ñ. 214, 220). 4.10. Ó ïîäàëüøîìó, ÿê çàçíà÷åíî â ï. 3.1.4. Âèñíîâêó (ò. 2 à. ñ. 214, 224-226) òà ïðîòîêîë³ îãëÿäó â³ä 07.11.2019 (ò. 4 à. ñ. 125 - 134) ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» çà ïåð³îä ç 03.10.2016 ïî 22.11.2016 ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ Ãðóï», êîøòè â ñóì³ 128 822 000,00 ãðí çà ïðèçíà÷åííÿìè ïîâîðîòíà ô³íàíñîâà äîïîìîãà òà çà òîâàð. 4.11. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 3.1.6. âèùå çàçíà÷åíîãî Âèñíîâêó (ò. 2 à. ñ. 214, 234 - 235) òà ïðîòîêîë³ îãëÿäó â³ä 07.11.2019 (ò. 4 à. ñ. 125 - 134) ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ Ãðóï», êîøòè â ñóì³ 54 300 000,00 ãðí ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³» ÿê ïîâîðîòíó ô³íàíñîâó äîïîìîãó. 4.12. Çã³äíî ç ï. 3.1.6.2 Âèñíîâêó (ò. 2 à. ñ. 214, 247) òà ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 07.11.2019 (ò. 4 à. ñ. 125 - 134) ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³» 08.11.2016 ïåðåðàõóâàëî êîøòè â ñóì³ 54 000 000,00 ãðí. íà ðàõóíîê ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» ç ïðèçíà÷åííÿì «ïîâîðîòíà ô³íàíñîâà äîïîìîãà çã³äíî äîãîâîðó ¹07/11 â³ä 07.11.2016 áåç ÏÄ». 4.13. Çã³äíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹6313Ê6 â³ä 12.07.2013 ÏÀÒ «Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè» òà ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» îòðèìàëî êðåäèò íà áóä³âíèöòâî ²² ÷åðãè Òîðã³âåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó «Ñ³ò³-Öåíòð», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, ïðîñïåêò Ìàðøàëà Æóêîâà, 2 (ò. 4 à. ñ. 167-233). 4.14. Ïðàâî âëàñíîñò³ ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» íà âæå çáóäîâàíèé Òîðã³âåëüíî-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ «Ñ³ò³-Öåíòð», ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, ïðîñïåêò Ìàðøàëà Æóêîâà, 2/1 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 28400 êâ. ì., ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ë³ò. «Ê» ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 274759251101 ïîñâ³ä÷óºòüñÿ ²íôîðìàö³ºþ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ³ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ùîäî ñóá`ºêòà ¹225193344 â³ä 23.09.2020 (ò. 4 à. ñ. 239 - 243). 4.15. ³äïîâ³äíî äî ï. 3.1.6.2.1. Âèñíîâêó (ò. 2 à. ñ. 249, 262) òà ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 07.11.2019 (ò. 4 à. ñ. 125 - 134) ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» êîøòè â ñóì³ 51 522 093,44 ãðí. âèêîðèñòàí³ äëÿ ïðèäáàííÿ âàëþòè (2 015 378,41 äîëàð³â ÑØÀ) òà ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ô³ë³¿ ÀÒ Óêðåêñ³ìáàíê â ì. Îäåñ³ ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: ïîãàøåííÿ â³äñîòê³â çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹6313Ê6 â³ä 12.07.2013 çã³äíî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹82 â³ä 07.11.2016 òà ¹ 83 â³ä 10.11.2016. 4.16. ²ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ ïîâ`ÿçàí³ñòü ì³æ ñîáîþ ãðóïè îñ³á ó ñêëàä³ ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ ¿õ ï³äïîðÿäêîâàíîñò³ íåâñòàíîâëåíèì îñîáàì, ÿê³ ôàêòè÷íî çä³éñíþþòü óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë». Òàê, çã³äíî ç ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 31.01.2019 âñòàíîâëåíî, ùî ç îäí³º¿ ²Ð-àäðåñè ÍÎÌÅÐ_2 â ïåð³îä 2016-2017 ðîêè â³äáóâàâñÿ äîñòóï äî ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ «Ê볺íò-áàíê» ó ÏÀÒ «Ï³âäåííèé» òàêèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ÒΠ«Àðêàä³ÿ - ѳò³» (ò. 3 à. ñ. 155-162). 4.17. ³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á- ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü êåð³âíèêîì ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» (êîä ªÄÐÏÎÓ ¹35304198) º ÎÑÎÁÀ_14 , à ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÎÑÎÁÀ_15 (ò. 3 à. ñ. 180-183). 4.18.  õîä³ ïðîâåäåíîãî 04.03.2020 îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_15 âèÿâëåí³ ïðîåêòè «Ñîãëàøåíèé», ÿê³ çà çì³ñòîì ñòîñóþòüñÿ êóï³âë³-ïðîäàæó ÷àñòîê â ñòàòóòíèõ êàï³òàëàõ ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë», ÏÏ «Íàâ³ê» òà ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³». Ñòîðîíàìè â³äïîâ³äíî äî öèõ ïðîåêò³â º îñîáè, ÿê³ çàçíà÷åí³ ÿê «G.V.I.» (Ñòîðîíà - 1) òà «Ò.Ê.²» (Ñòîðîíà - 2). Ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó, ùî òàêèìè ñòîðîíàìè º, â³äïîâ³äíî, ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_15 (ò. 4 à. ñ. 92-105, 3-11). 4.19. Êð³ì òîãî, ç ïðîòîêîëó íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â³ä 06.03.2020 âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 â³â ëèñòóâàííÿ ç äèðåêòîðîì ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë»- ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèé 24.02.2016 íàäñèëàâ ÎÑÎÁÀ_8 ³íôîðìàö³þ ùîäî îòðèìàííÿ êðåäèòíèõ êîøò³â ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» â³ä êîìïàí³é íåðåçèäåíò³â ó òîìó ÷èñë³ «Venford Holdings Limited», ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîâ`ÿçàí³ñòü âêàçàíèõ îñ³á òà îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ê³íöåâèõ âèãîäîíàáóâà÷³â êîøò³â, ÿêèìè çàâîëîä³ëè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ò. 4 à. ñ. 37-51). 4.20. Çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_17 äâîõ ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³â (ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 23.05.2019) âèÿâëåíèé ôàéë «ÊÍÈÃÀ ÏÅÐÅÌÅÍ 03.03.2016», â ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ òàáëèöÿ ç äàíèìè ïðî ãðóïó êîìïàí³é, ñåðåä ÿêèõ º ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë», ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³», ÒΠ«Ñîâ³íâåñò», ÒΠ«Ãð³íâóä ËÒÄ», à òàêîæ çàïèñè ïðî îñ³á, ÿê³ º äîâ³ðåíèìè îñîáàìè çàñíîâíèê³â öèõ êîìïàí³é, ñåðåä ÿêèõ çàçíà÷åí³ ï³äîçðþâàí³ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 (ò. 3 à. ñ. 106 - 154). 4.21. 28.09.2020 ïðîêóðîð ÑÀÏ çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë», à ñàìå: à ñàìå íà: òîðã³âåëüíèé öåíòð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 28400 êâ. ì., ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ë³ò. «Ê» òà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, ïðîñïåêò Æóêîâà ìàðøàëà, áóäèíîê 2/1, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 274759251101, øëÿõîì çàáîðîíè ðîçïîðÿäæàòèñÿ (â³ä÷óæóâàòè) òàêèì ìàéíîì (ò. 5 à. ñ. 1 15, 19). 4.22. Óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30.09.2020 çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ òà íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» (ò. 5 à. ñ. 23, 26 - 31). 4.23. Ó ìàòåð³àëàõ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ äîêàçè âðó÷åííÿ ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè, ïðîòå º â³äîìîñò³, ùî 20.10.2020 ïðåäñòàâíèê öüîãî òîâàðèñòâà çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè, ç ÿêèìè â öåé æå äåíü îçíàéîìèâñÿ, ùî äîâîäèòü â³äì³òêà íà ñàìîìó êëîïîòàíí³ (ò. 5 à. ñ. 42). 4.24. 21.10.2020 ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» ÎÑÎÁÀ_6 çâåðíóâñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30.09.2020 (ò. 5 à. ñ. 48 54, 59 - 63). V. Ìîòèâè ³ âèñíîâêè êîëå㳿 ñóää³â. Íàäàþ÷è îö³íêó îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäü ³ç òàêîãî. (§1) Ìåæ³ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 5.1. Âèð³øóþ÷è íà ÿê³ ñàìå àðãóìåíòè, çàçíà÷åí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, íàäàâàòè â³äïîâ³ä³ â óõâàë³ çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ðîçãëÿäó, çâàæàþ÷è íà ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 9, ÷. 1 ñò. 22, ÷. 3 ñò. 26, ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â çä³éñíþº ïåðåãëÿä îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ó ìåæàõ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³. Ïðè öüîìó, êîëå㳺þ ñóää³â íå ïåðåâ³ðÿºòüñÿ çàêîíí³ñòü, îáãðóíòîâàí³ñòü ³ ìîòèâîâàí³ñòü îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè â ÷àñòèí³ äîâîä³â ïðåäñòàâíèêà ùîäî â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÿê íà ðå÷îâèé äîêàç, îñê³ëüêè ó êëîïîòàíí³ òà îñêàðæóâàí³é óõâàë³ íå çàçíà÷àëîñÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. 5.2. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ «ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì». 5.3. ²ç óðàõóâàííÿì âèùåíàâåäåíîãî òà äîâîä³â, âêàçàíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðåäñòàâíèêà òðåòüî¿ îñîáè, êîëåã³ÿ ñóää³â ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ïåðåâ³ðÿº: (1) äîòðèìàííÿ ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³; (2) íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî ìàéíà ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë», àðåøò ÿêîãî îñêàðæóºòüñÿ, ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, à ñàìå: (à) â³äïîâ³äí³ñòü àðåøòîâàíîãî ìàéíà îäí³é àáî ê³ëüêîì îçíàêàì, ïåðåäáà÷åíèì ï. ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ; (á) íàÿâí³ñòü çâ`ÿçêó ì³æ ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» òà êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ, à òàêîæ îá³çíàí³ñòü àáî éìîâ³ðíó îá³çíàí³ñòü âëàñíèê³â òà/àáî êåð³âíèê³â òîâàðèñòâà ç òèì, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 ÊÊ; (â) íàáóòòÿ ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» ìàéíà, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, áåçîïëàòíî àáî çà ö³íîþ, âèùîþ ÷è íèæ÷îþ çà ðèíêîâó âàðò³ñòü (ÿêùî îö³íèòè âàðò³ñòü çà êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿ âçàãàë³ ìîæëèâî); (ã) äîáðîñîâ³ñí³ñòü íàáóòòÿ ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» òîãî ìàéíà, àðåøò ÿêîãî îñêàðæóºòüñÿ; (´) äîâåäåí³ñòü ³ñíóâàííÿ ðèçèêó â³ä÷óæåííÿ ìàéíà, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, éîãî âëàñíèêîì. (§2) Ùîäî äîòðèìàííÿ ñòðîê³â íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ 5.4. Ñòðîêè àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³, âèçíà÷åí³ ó ñò. 395 ÊÏÊ. 5.4.1. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 2 ñò. 395 ÊÏÊ «àïåëÿö³éíà ñêàðãà, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî öèì Êîäåêñîì, ìîæå áóòè ïîäàíà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ - ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ». 5.4.2. Çã³äíî ³ç àáç. 2 ÷. 3 ñò. 395 ÊÏÊ «ÿêùî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ». 5.4.3. Ïðè öüîìó â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ³ ÷. 7 ñò. 115 ÊÏÊ «ïðè îá÷èñëåíí³ ñòðîê³â äíÿìè òà ì³ñÿöÿìè íå áåðåòüñÿ äî óâàãè òîé äåíü, â³ä ÿêîãî ïî÷èíàºòüñÿ ñòðîꅻ, «ïðè îá÷èñëåíí³ ïðîöåñóàëüíîãî ñòðîêó â íüîãî âêëþ÷àþòüñÿ âèõ³äí³ ³ ñâÿòêîâ³ äí³ . ßêùî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, ÿêèé îá÷èñëþºòüñÿ äíÿìè àáî ì³ñÿöÿìè, ïðèïàäຠíà íåðîáî÷èé äåíü, îñòàíí³ì äíåì öüîãî ñòðîêó ââàæàºòüñÿ íàñòóïíèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü ». 5.5. Îñê³ëüêè, ÿê âñòàíîâëåíî êîëå㳺þ ñóää³â, îñêàðæóâàíó óõâàëó áóëî ïîñòàíîâëåíî ñë³ä÷îþ ñóääåþ 30.09.2020 áåç âèêëèêó òðåòüî¿ îñîáè, ùîäî ìàéíà ÿêîãî âèð³øóâàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, ³ ¿¿ ïðåäñòàâíèêà, êîòð³ ä³çíàëèñÿ ïðî çì³ñò óõâàëè ëèøå 20.10.2020 (äèâ. ï. 4.23. ö³º¿ óõâàëè), äëÿ ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» ñòðîê íà îñêàðæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ óõâàëè ðîçïî÷àâñÿ 21.10.2020. Îñòàíí³ì äíåì òàêîãî ñòðîêó áóëî 25.10.2020. 5.6. Óðàõîâóþ÷è, ùî 21.10.2020 ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» îñêàðæèâ âèùåâêàçàíó óõâàëó â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó (äèâ. ï. 4.24. ö³º¿ óõâàëè), êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàíà ÎÑÎÁÀ_6 ³ç äîòðèìàííÿì ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ. (§3) Ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî 5.7.  Óêðà¿í³ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðåãóëþºòüñÿ ñò. ñò. 132, 170-173 ÊÏÊ. 5.7.1. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî àáç. 1 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ «àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà…». 5.7.2. Ï. 2 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ âèçíà÷àº, ùî «àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿». 5.7.3. Çã³äíî ³ç ÷. 4 ñò. 170 ÊÏÊ «ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà ö³íîþ, âèùîþ ÷è íèæ÷îþ çà ðèíêîâó âàðò³ñòü, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè». 5.7.4. Êð³ì òîãî, â ï. 3-1 ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ çàçíà÷åíî, ùî «ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó) . 5.8. Çîêðåìà, âèïàäêè çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ âèçíà÷ຠñò. 96-2 ÊÊ. 5.8.1. Çã³äíî ç ï. 1 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ «ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà». 5.8.2. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 96-2 ÊÊ «ó ðàç³ ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, çàçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ö³º¿ ñòàòò³, áóëè ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåí³ â ³íøå ìàéíî, ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ï³äëÿãຠïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåíå ìàéíî». 5.8.3. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷î¿ ñóää³ ïðî òå, ùî: (1) òîðã³âåëüíèé öåíòð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 28400 êâ. ì., ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ë³ò. «Ê» òà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, ïðîñïåêò Ìàðøàëà Æóêîâà, 2/1, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 274759251101, â³äïîâ³äຠïåðåäáà÷åí³é ï. 1 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ îçíàö³. Îñê³ëüêè éîãî íàáóòî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ - â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, çäîáóòèìè çëî÷èííèì øëÿõîì çà âñòàíîâëåíèì äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ëàíöþãîì ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» (äèâ. ï. ï. 4.3., 4.4., 4.9.-4.15. ö³º¿ óõâàëè); (2) âèùåâêàçàíå ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» áóëî íàáóòå áåçîïëàòíî ³ äîêàç³â, ÿê³ á ñïðîñòîâóâàëè òàêèé âèñíîâîê, îñîáîþ, êîòðà çâåðíóëàñÿ ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, ñóäó íå íàäàíî, â òîé ÷àñ ÿê ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîâåëà íàÿâí³ñòü çâ`ÿçê³â ì³æ ô³çè÷íèìè îñîáàìè ³ þðèäè÷íèìè îñîáàìè, â³ðîã³äíó îá³çíàí³ñòü êåð³âíèêà òà ê³íöåâîãî áåíåô³ö³àðíîãî âëàñíèêà òîâàðèñòâà ïðî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, çà ðàõóíîê ÿêèõ áóëî ïîãàøåíî â³äñîòêè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì (äèâ. ï. ï. 4.13.-4.20. ö³º¿ óõâàëè). 5.9. Çã³äíî ç ïðèïèñàìè àáç. 2 ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ «íå ìîæå áóòè àðåøòîâàíî ìàéíî, ÿêùî âîíî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à, êð³ì àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â». 5.9.1. Ó ðîçóì³íí³ ÷. 1 ñò. 388 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè «äîáðîñîâ³ñíèé íàáóâà÷» -- öå íàáóâà÷, ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè, ùî â³í ïðèäáàâ ìàéíî ó îñîáè, ÿêà íå ìàëà ïðàâà éîãî â³ä÷óæóâàòè. 5.9.2. Óðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó îáñòàâèíè (äèâ. ï. ï. 4.3.-4.20. ö³º¿ óõâàëè) êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷î¿ ñóää³ ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ ìàéíà, àðåøò ÿêîãî îñêàðæóºòüñÿ, îçíàêàì äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóòòÿ. Àäæå, âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè íå äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» äîáðîñîâ³ñíèì íàáóâà÷åì òîðã³âåëüíîãî öåíòðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 28400 êâ. ì., ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ë³ò. «Ê» òà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, ïðîñïåêò Ìàðøàëà Æóêîâà, 2/1. 5.10. Îòæå, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ìàéíà ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë», àðåøò ÿêîãî îñêàðæóºòüñÿ, ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. 5.11.  ÷. 1 ñò. 173 ÊÏÊ çàçíà÷åíî, ùî «ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â³äìîâëÿþòü ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà, íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó». 5.11.1. Òàê, â³äïîâ³äíî äî àáç. 2 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ «çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ...». 5.11.2. ßê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, ³ñíóº äîñòàòíÿ â³ðîã³äí³ñòü â³ä÷óæåííÿ òðåò³ì îñîáàì ÒΠ«Þãòðàíñ-òåðì³íàë» òîðã³âåëüíîãî öåíòðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 28400 êâ. ì., àðåøò ÿêîãî îñêàðæóºòüñÿ, âðàõîâóþ÷è, ùî îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ³ íà ö³é ñòà䳿 íàÿâí³ äîñòàòí³ äîêàçè íàáóòòÿ òàêîãî ìàéíà âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 5.11.3. Òîìó, äîâîäè ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó â³ä÷óæåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî ìàéíà âëàñíèêîì íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ, ó òîé ÷àñ ÿê âèñíîâêè ñë³ä÷î¿ ñóää³ ïðî ³ñíóâàííÿ òàêîãî ðèçèêó ï³äòâåðäèëèñÿ â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó. (§4) Âèñíîâîê 5.12. гøåííÿ, îäíå ç ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ìîæå ïîñòàíîâèòè àïåëÿö³éíèé ñóä, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 407 ÊÏÊ. 5.12.1. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ «çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî: 1) çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í; 2) ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó». 5.12.2. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ, íå âñòàíîâëåíî, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî àïåëÿö³éíó ñêàðãó ñë³ä çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ áåç çì³í. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 7, 22, 26, 131-132, 170-173, 370, 376, 395, 404, 405, 407, 418, 422, 532 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30 âåðåñíÿ 2020 ðîêó - áåç çì³í. Óõâàëà º îñòàòî÷íîþ, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4