Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5910/20

Ñïðàâà ¹ 991/5910/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/6079/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 14 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèê³â âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêå ïîäàíå â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, ïðî ÷àñòêîâå ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09.07.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 757/35376/19-ê, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêå ïîäàíå â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09.07.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 757/35376/19-ê. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ îñîáà, ÿêà ïîäàëà êëîïîòàííÿ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09.07.2019 ó ñïðàâ³ ¹757/35376/19-ê íàêëàäåíî àðåøò íà îá`ºêòè íåðóõîìîñò³, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_3 . Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ââàæຠâêàçàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ íåîá´ðóíòîâàíîþ, òàêîþ, ùî âèíåñåíà ïåðåä÷àñíî, áåç äîñë³äæåííÿ òà âðàõóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè. Çàçíà÷àº, ùî íàäàí³ ïðîêóðîðîì äîêàçè íå áóëè òà íå º äîñòàòí³ìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_3 , à êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íå ì³ñòèòü îá´ðóíòóâàííÿ ï³äñòàâ òà ìîòèâ³â çàñòîñóâàííÿ òàêîãî àðåøòó. Çàõèñíèê âêàçóº ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ òà êîíô³ñêàö³¿. Ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî éìîâ³ðíèé çëî÷èí áóâ â÷èíåíèé ó ïåð³îä ç ëèïíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó, â öåé æå ïåð³îä ïîâèíí³ áóëè áóòè îòðèìàí³ ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ñòàëè ïðåäìåòîì ëåãàë³çàö³¿. Ç ëþòîãî 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåñòàâ îá³éìàòè ïîñàäè íà äåðæàâí³é ñëóæá³ òà ôàêòè÷íî ïåðåáóâàâ çà ìåæàìè Óêðà¿íè, îòæå â ëþòîìó 2014 ðîêó çëî÷èí ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 áóâ çàê³í÷åíèé. Ó ïåð³îä ç ëèïíÿ 2011 ïî ëþòèé 2014 ðåäàêö³ÿ Çàêîíó ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå ì³ñòèëà ó ñîá³ ïîëîæåíü ïðî òàêèé çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ÿê ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ, îòæå ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà ìîæëèâó ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ ïðîòèð³÷àòü âèìîãàì Çàêîíó. Çàõèñíèê âêàçóº, ùî ïîñèëàþ÷èñü íà ìîæëèâó êîíô³ñêàö³þ ìàéíà â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðîì íå íàäàíî äîêàç³â òîãî, ùî â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàÿâëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíî¿ ÷è ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè àáî ìîæëèâ³ñòü çàÿâëåííÿ òàêîãî ïîçîâó. Êð³ì òîãî, çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà ïîðóøåííÿ ïðàâà íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì. Âêàçóº, ùî ÎÑÎÁÀ_3 íàáóâ ïðàâî âëàñíîñò³ íà àðåøòîâàíå ìàéíî íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çà ðèíêîâèìè ö³íàìè íà íåðóõîì³ñòü. Êîøòè íà ïðèäáàííÿ êâàðòèð áóëè îòðèìàí³ çà ðàõóíîê ïðîäàæó 27.04.2017 íåæèòëîâîãî áóäèíêó äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, ÿêèé íàëåæàâ ÎÑÎÁÀ_3 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, çà 53 ìëí. ãðí. Îòðèìàíèõ â³ä îïåðàö³¿ ç íåðóõîìîñò³ êîøò³â áóëî äîñòàòíüî äëÿ êóï³âë³ êâàðòèð 06.07.2017 ó ÒΠ«Êè¿â ѳò³ Àïàðòìåíòñ». Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷àº, ùî ñòàíîì íà äàíèé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_3 íå ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ó ÿêîìó íàêëàäåíî àðåøò íà íàëåæíå éîìó ìàéíî. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíà ïðîòèïðàâí³ñòü îòðèìàíèõ ÎÑÎÁÀ_3 ãðîøîâèõ êîøò³â. Òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî íàáóòòÿ àðåøòîâàíîãî ìàéíà ç ìåòîþ éîãî «ìàñêóâàííÿ àáî â ÿêîñò³ îïëàòè çà ó÷àñòü ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 » íå ï³äòâåðäæåí³ íàëåæíèìè äîêàçàìè. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî ôàêò ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_3 â çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³ ïîâ`ÿçàíî¿ ç ëåãàë³çàö³ºþ êîøò³â îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, à òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó íàëåæíîãî éîìó ìàéíà. Çàõèñíèê òàêîæ âêàçóº ïðî òå, ùî ó âëàñíèêà â³äñóòíÿ ðåàëüíà ô³çè÷íà ìîæëèâ³ñòü àáî ðèçèê ïðèõîâàòè, ïîøêîäèòè, ç³ïñóâàòè, çíèêíóòè, âòðàòèòè, çíèùèòè, âèêîðèñòàòè, ïåðåòâîðèòè, ïåðåñóâàòè àáî ïåðåäàòè àðåøòîâàí³ êâàðòèðè, à òîìó íàÿâíà ìîæëèâ³ñòü áåç ðèçèê³â äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñêàñóâàòè àðåøò â ÷àñòèí³ çàáîðîíè êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæàííÿ ìàéíîì. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ç óðàõóâàííÿì óòî÷íåíü òà äîïîâíåíü ïðîñèòü: 1. Ñêàñóâàòè àðåøò ìàéíà, ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé áóâ íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09.07.2019 ó ñïðàâ³ ¹757/35376/19-ê, â ÷àñòèí³ ïîçáàâëåííÿ ïðàâà ðîçïîðÿäæàòèñÿ òà êîðèñòóâàòèñÿ íàñòóïíèìè îá`ºêòàìè íåðóõîìîñò³: -êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_1 ; -êâàðòèðà ¹2103 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà, 14; -êâàðòèðà ¹1603 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà, 14-Á; -êâàðòèðà ¹99 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìåõàí³çàòîð³â, 2; -êâàðòèðà ¹183 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìåõàí³çàòîð³â, 2; -êâàðòèðà ¹1203 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà, 14; -êâàðòèðà ¹2003 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà, 14; -êâàðòèðà ¹67 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìåõàí³çàòîð³â, 2-À; -êâàðòèðà ¹25 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãëèáî÷èöüêà 32-À. 2. Ñêàñóâàòè ïîðÿäîê çáåð³ãàííÿ ìàéíà, âèçíà÷åíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09.07.2019 ó ñïðàâ³ ¹757/35376/19-ê, ÿêîþ ó ïîðÿäêó òà íà óìîâàõ âèçíà÷åíèõ ñò. 19, 21 ÇÓ «Ïðî Íàö³îíàëüíå àãåíñòâî ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â» ïåðåäàíî â óïðàâë³ííÿ çàçíà÷åíîìó â çàêîí³ Àãåíñòâó îá`ºêòè íåðóõîìîñò³ ìàéíà íàëåæíîãî ÎÑÎÁÀ_3 . 3. Çîáîâ`ÿçàòè äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà ñêàñóâàòè ðåºñòðàö³éí³ çàïèñè â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ îáòÿæåíü íåðóõîìîñò³ ìàéíà ïðî ïðàâî Íàö³îíàëüíîãî àãåíñòâà ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â óïðàâëÿòè ìàéíîì, ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_3 . Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ç óðàõóâàííÿì óòî÷íåíü ùîäî âèìîã êëîïîòàííÿ, ÿê³ áóëè ïîäàí³ íèì â ïðîöåñ³ ðîçãëÿäó. Ïîÿñíèâ, ùî íà äàíèé ÷àñ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â ïî ñò.290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ ÎÑÎÁÀ_3 íå áóëî ïðåä`ÿâëåíî ï³äîçðó â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå ïðîâîäèëàñü ïî÷åðêîçíàâ÷à åêñïåðòèçà íà ïðåäìåò äîñòîâ³ðíîñò³ ï³äïèñó ó â³äíàéäåíèõ ñë³äñòâîì ïóñòèõ áëàíêàõ ç ï³äïèñàìè, ÿê³ çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîñòàâëåí³ ÎÑÎÁÀ_8 . Ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî àðåøò íàëåæíîãî ÎÑÎÁÀ_3 ìàéíà íå áóëî ïåðåâ³ðåíî çàêîííîñò³ éîãî äîõîä³â çà 2014-2017 ðîêè. Ââàæàº, ùî ïîñèëàííÿ íà ìåòó âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî óïðàâë³ííÿ àðåøòîâàíèì ìàéíîì, à ñàìå çáåðåæåííÿ ìàéíà, çáåðåæåííÿ àáî çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³, º áåçï³äñòàâíèì. Âêàçàâ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 áóëè ïîíåñåí³ âèòðàòè íà ñïëàòó êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â çà êâàðòèðè, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ ïåðåáóâàþòü ï³ä àðåøòîì. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî ââàæàº, ùî àðåøò, íàêëàäåíèé íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_3 , º áåçï³äñòàâíèì òà íåîá´ðóíòîâàíèì, âëàñíèê áåçï³äñòàâíî òðèâàëèé ÷àñ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ êîðèñòóâàòèñÿ ìàéíîì, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîñèâ ïðî çíÿòòÿ àðåøòó â ÷àñòèí³ ïîçáàâëåííÿ ïðàâà ðîçïîðÿäæàòèñÿ òà êîðèñòóâàòèñÿ îá`ºêòàìè íåðóõîìîñò³. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ òà ïîçèö³þ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 . Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêîþ íàêëàäåíî àðåøò íà íàëåæíå ÎÑÎÁÀ_3 ìàéíî íå ì³ñòèòü ïîñèëàíü ùîäî òîãî, ÿêîìó ³ç ïîëîæåíü ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè â³äïîâ³äຠàðåøòîâàíå ìàéíî. Ïðîñèâ ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Âëàñíèê ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ç ï³äñòàâ çàçíà÷åíèõ ó íüîìó. ϳäòðèìàâ ïîçèö³þ ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ïðîñèâ ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ïîí³ñ âèòðàòè íà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèð ³ áàæຠíà öèõ êâàðòèðàõ çàðîáëÿòè ãðîø³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî àðåøòîâàí³ êâàðòèðè âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ìåòîþ àðåøòó º çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Çàçíà÷èâ, ùî àðåøòîâàí³ îá`ºêòè íåðóõîìîñò³, ÿê³ áóëè ïåðåäàí³ â óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, íàðàç³ ïåðåáóâàþòü â îðåíä³. Âêàçàâ, ùî çàÿâëåíà çàõèñíèêîì âèìîãà ùîäî ñêàñóâàííÿ ïîðÿäêó çáåð³ãàííÿ ìàéíà íå ïåðåäáà÷åíà çàêîíîì. Ââàæຠàðåøò, íàêëàäåíèé íà íàëåæí³ ÎÑÎÁÀ_3 îá`ºêòè íåðóõîìîñò³, îá´ðóíòîâàíèì òà âìîòèâîâàíèì. Çâåðíóâ óâàãó, ùî ïðè ïîñòàíîâëåíí³ ð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæóâàëèñü îáñòàâèíè ùîäî ìîæëèâîñò³ îïëàòè ÎÑÎÁÀ_3 âàðòîñò³ ïðèäáàíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó äàíîìó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó, íå º íîâèìè, îñê³ëüêè áóëè äîñë³äæåí³ ñóäîì ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ.  õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ âëàñíèê ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 , äîïèòàíèé ó ÿêîñò³ ñâ³äêà, ïîÿñíèâ, ùî â 2014 ðîö³ â³í ïîçíàéîìèâñÿ ç ÎÑÎÁÀ_9 (áðàò ÎÑÎÁÀ_7 ), ÿêîìó â ïîäàëüøîìó çà óñíîþ äîìîâëåí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_3 íàäàâàâ ïîñëóãè ô³çè÷íî¿ îõîðîíè. Ç ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_3 îñîáèñòî çíàéîìèì íå áóâ. Òàêîæ ïîÿñíèâ, ùî ïðè îôîðìëåíí³ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá`ºêòè íåðóõîìîñò³, íà ÿê³ áóëî íàêëàäåíî àðåøò, íèì íå áóëà ñïëà÷åíà âàðò³ñòü öüîãî ìàéíà ïðîäàâöþ, îñê³ëüêè íà ìîìåíò óêëàäåííÿ òàêèõ óãîä, ðàõóíêè ô³ðìè, ÿêà âèñòóïàëà ïðîäàâöåì îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³, áóëè àðåøòîâàíèìè. Âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè ñïðàâè, îö³íêà òà ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî Ãîëîâíîþ â³éñüêîâîþ ïðîêóðàòóðîþ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - Ãîëîâíîãî â³éñüêîâîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 19.11.2019 çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîðó÷åíî Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè. Âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_11 24.05.2018 îá`ºäíàíî ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 4201800000000563 â³ä 13.03.2018, ÿêå â ñâîþ ÷åðãó 13.03.2018 âèä³ëåíî ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 4201600000003536 â³ä 18.11.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèõ îñ³á. ²ç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09.07.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 757/35376/19-ê, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ33184/19 âáà÷àºòüñÿ, ùî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íàêëàäåíî àðåøò, øëÿõîì ïîçáàâëåííÿ ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ, íà ìàéíî, ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_3 , à ñàìå íà íàñòóïí³ îá`ºêòè: êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 (ð.í. 42536280000); êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_2 (ð.í. 135948880000); êâàðòèðó ¹ 1603 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 14-Á (ð.í. 226202880000); êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_3 (ð.í. 2512480000); êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_4 (ð.í. 42503180000); êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_5 (ð.í. 226202880000); êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_6 (ð.í. 135901780000); êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_7 , (ð.í. 215239180000); êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_8 (ð.í. 31175468000); ç çàáîðîíîþ â÷èíÿòè áóäü-ÿê³ ä³¿ ùîäî â³ä÷óæåííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒΠ«Ìàðêåò Öåíòð» (êîä ªÄÐÏÎÓ 38357237) â ÷àñòèí³ 5% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè; ÒΠ«Òîðãîâî-Ðîçâàæàëüíèé Öåíòð «Áîíàíçà» (êîä ªÄÐÏÎÓ 38531584) â ÷àñòèí³ 3% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³; ÒΠ«Ðîêàäà Òðàíñ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39012390) â ÷àñòèí³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³; ÒΠ«Ïîä³ë Ðåíò» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39960786) â ÷àñòèí³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè; ÒΠ«Äîðåíòàë» (êîä ªÄÐÏÎÓ 38982167) â ÷àñòèí³ 3% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè. Ö³ºþ æ óõâàëîþ âèçíà÷åíî ïîðÿäîê çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 øëÿõîì ïåðåäà÷³ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, â óïðàâë³ííÿ ìàéíî íàëåæíå ÎÑÎÁÀ_3 òà çîáîâ`ÿçàíî çàáåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ ïðàâ íà óïðàâë³ííÿ òà ³íøèõ ðå÷îâèõ ïðàâ, ùî âèíèêàòèìóòü íà ï³äñòàâ³ äàíî¿ óõâàëè. Òàêîæ, çàáîðîíåíî äåðæàâíîìó ðåºñòðàòîðó òà íîòàð³óñàì âíîñèòè çì³íè ïîâ`ÿçàí³ ç³ çì³íîþ çàñíîâíèêà, çì³íè â ñòàòóòí³ äîêóìåíòè òîâàðèñòâ, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ ðåºñòðàö³éí³ ä³¿ ùîäî ÒΠ«Ìàðêåò Öåíòð» (êîä ªÄÐÏÎÓ 38357237) â ÷àñòèí³ 5% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè; ÒΠ«Òîðãîâî-Ðîçâàæàëüíèé Öåíòð «Áîíàíçà» (êîä ªÄÐÏÎÓ 38531584) â ÷àñòèí³ 3% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³; ÒΠ«Ðîêàäà Òðàíñ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39012390) â ÷àñòèí³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³; ÒΠ«Ïîä³ë Ðåíò» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39960786) â ÷àñòèí³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè; ÒΠ«Äîðåíòàë» (êîä ªÄÐÏÎÓ 38982167) â ÷àñòèí³ 3% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè, ÿê³ íàëåæàòü ¿õ ó÷àñíèêó ÎÑÎÁÀ_3 . Ïîëîæåííÿìè ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêîæ àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó ó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Çà çì³ñòîì ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóº ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà éîãî ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî éîãî ïîâíîâàæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðè öüîìó ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º â³ëüíèìè ó âèêîðèñòàíí³ ñâî¿õ ïðàâ ó ìåæàõ òà ó ñïîñ³á, ùî âèçíà÷åí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ìîòèâóþ÷è ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 íå çàçíà÷àº, ùî ó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó ìàéíà â³äïàëà ïîòðåáà, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ âèð³øóº áåçïîñåðåäíüî ïîñòàâëåíå ïåðåä íèì ïèòàííÿ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó. Ó ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2-4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ðåäàêö³¿ ÷èíí³é íà ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èì ñóääåþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ñò. 98 öüîãî Êîäåêñó, à ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà âèùó àáî íèæ÷ó ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ³ çíàëà ÷è ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ³ç îçíàê, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî: 1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çëî÷èíó àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëè ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íàÿâí³ â ñóäîâ³é ñïðàâ³ ¹ 757/35376/19-ê Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà, ÎÑÎÁÀ_3 ïðîòÿãîì 1998-2014 ðîê³â îô³ö³éíî îòðèìàâ äîõîäè â ðîçì³ð³ 762 146,21 ãðí., ïðè öüîìó îäíèì ç îñòàíí³õ ì³ñöü éîãî ðîáîòè º ÒΠ«ÎÕÎÐÎÍÍŠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ «ÃÐÓÏÀ ÑʲԻ.  ñâîþ ÷åðãó, çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ íà ÷îë³ ç ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_7 , çä³éñíþâàâñÿ ôàêòè÷íèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ ÒΫÎÕÎÐÎÍÍŠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ «ÃÐÓÏÀ ÑʲԻ, çàñíîâíèêîì ÿêîãî âèñòóïຠÒΠ«ÊÓÀ «Þí³ñîí Ô³íàíñ», ÿêà â³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 07.06.2018 âõîäèòü äî ãðóïè ï³äïðèºìñòâ «ÞͲÑÎÍ», ùî âèêîðèñòîâóâàëèñü äëÿ ðåàë³çàö³¿ ðîçðîáëåíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , çëî÷èííîãî ïëàíó. Òàêîæ, â õîä³ ïðîâåäåííÿ 14.07.2017 îáøóêó ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïëîùà Ñïîðòèâíà 1À, ÿêå íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ», âèëó÷åíî äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_3 îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³, à ñàìå: êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_9 2003 ð.í. 135901780000; êâàðòèðè ¹ 67 ð.í. 215239180000; êâàðòèðè ¹ 25 ð.í. 31175468000, íà çàãàëüíó ñóìó 10 528 571,18 ãðí. Âñ³ ïðàâî÷èíè ïðî êóï³âëþ ÎÑÎÁÀ_3 âèùåâêàçàíèõ îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ ïðîõîäèëè â îäèí äåíü - 06.07.2017, ïðîäàâåöü - ÒΠ«Êȯ ѲҲ ÀÏÀÐÒÌÅÍÒÑ», ÿêå òàêîæ çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà âõîäèòü äî ãðóïè «ÞͲÑÎÍ». Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 ïîÿñíèâ íåâ³äïîâ³äí³ñòü äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_3 âàðòîñò³ ïðèäáàíîãî ìàéíà òèì, ùî êîøòè íà ïðèäáàííÿ êâàðòèð áóëè îòðèìàí³ çà ðàõóíîê ïðîäàæó 27.04.2017 íåæèòëîâîãî áóäèíêó äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, ÿêèé íàëåæàâ îñòàííüîìó, çà 53 ìëí. ãðí, ³ ùî îòðèìàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â áóëî äîñòàòíüî äëÿ ïðèäáàííÿ êâàðòèð 06.07.2017 ó ÒΠ«Êè¿â ѳò³ Àïàðòìåíòñ». Âîäíî÷àñ, ïðè äîñë³äæåí³ ìàòåð³àë³â ñïðàâè âñòàíîâëåíî, ùî 26.12.2015 ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó-êóï³âë³ ïðîäàæó ïåðåäàëî ó âëàñí³ñòü ÒΠ«Ïîä³ë Ðåíò» íåæèòëîâèé áóäèíîê äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1124,8 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_10 çà 4 050 000 ãðí.; 26.04.2017 âêàçàíèé íåæèòëîâèé áóäèíîê ÒΠ«Ïîä³ë Ðåíò» ïåðåäàëî ó âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_3 çà 4 093 000 ãðí., íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, â ÿêîìó ñòîðîíè ñâ³ä÷àòü, ùî îá³çíàí³ ç ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ àíàëîã³÷íîãî ìàéíà, à ö³íà º ñïðàâåäëèâîþ òà â³äïîâ³äຠéîãî ä³éñí³é âàðòîñò³; 27.04.2017 çàçíà÷åíèé íåæèòëîâèé áóäèíîê ÎÑÎÁÀ_3 ïåðåäàâ ó âëàñí³ñòü ÒΠ«ÎÏÒ²ÌÀ Á²ÇÍÅÑ» çà 53 000 000 ãðí., íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, â ÿêîìó ñòîðîíè ñâ³ä÷àòü, ùî îá³çíàí³ ç ðèíêîâîþ âàðò³ñòþ àíàëîã³÷íîãî ìàéíà, à ö³íà º ñïðàâåäëèâîþ òà â³äïîâ³äຠéîãî ä³éñí³é âàðòîñò³. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå òà òå, ùî äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 26.04.2017 òà 27.04.2017 áóëè ïîñâ³ä÷åí³ îäíèì íîòàð³óñîì, à âàðò³ñòü ìàéíà çà îäèí äåíü çðîñëà íà 48 907 000 ãðí., â ñòîðîííüîãî ñïîñòåð³ãà÷à âèíèêàþòü îá`ºêòèâí³ ñóìí³âè, ùîäî îá´ðóíòîâàíî¿ âàðòîñò³ îïåðàö³é ç âêàçàíèì âèùå íåðóõîìèì ìàéíîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðíóëà óâàãó, ùî ñòàíîì íà 22.09.2016, òîáòî äî ìîìåíòó ïðîäàæó îá`ºêòà íåðóõîìîñò³ ÒΠ«Ïîä³ë Ðåíò» - ÎÑÎÁÀ_3 , îñòàíí³é áóâ âëàñíèêîì êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒΠ«Ïîä³ë Ðåíò» ç ðîçì³ðîì âíåñêó äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó 349 650 ãðí., êîëè ïîâíèé ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ñòàíîâèâ 350 000 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ï. 7 äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 26.04.2017, ñóìó êîøò³â ó ðîçì³ð³ 4 093 000 ãðí. ïîêóïåöü çîáîâ`ÿçóºòüñÿ âíåñòè íà ðàõóíîê ïðîäàâöÿ äî 27.04.2017. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_3 ïîÿñíèâ, ùî íèì íå áóëè ñïëà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè çà ïðèäáàí³ îá`ºêòè íåðóõîìîñò³ (êâàðòèðè) â çâ`ÿçêó ç òèì, ùî íà ìîìåíò óêëàäåííÿ òàêèõ óãîä ðàõóíêè ô³ðìè, ÿêà âèñòóïàëà ïðîäàâöåì îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³, áóëè àðåøòîâàíèìè. Âêàçàíå äຠäîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ³ñíóº çâ`ÿçîê îïåðàö³é ç íåðóõîì³ñòþ â³ä ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ãðóïè «ÞͲÑÎÍ» ÷åðåç ³íø³ ï³äïðèºìñòâà, ïî çàâèùåí³é âàðòîñò³, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïåðåïðîäàæó òà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó â³ä ìàéíà, ÿêå íàáóâ ÎÑÎÁÀ_3 òà òå, ùî âêàçàíå íåðóõîìå ìàéíî áóëî íàáóòå âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à ñàìå ÷åðåç ñõåìè ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â.  ñèëó ÷. 1 ñò. 96-1 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ïîëÿãຠó ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ çà ð³øåííÿì ñóäó ó âëàñí³ñòü äåðæàâè ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà óìîâè â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþ öüîãî Êîäåêñó, çà ÿê³, çîêðåìà, ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ â³äïîâ³äຠíîðìàì çàêîíó, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâîäèòüñÿ çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, çà â÷èíåííÿ, ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³, ³ º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, îäåðæàíî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, çà îçíàêàìè ÿêèõ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîñèëàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 íà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ïðè íàêëàäåíí³ àðåøòó íà âêàçàíå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_3 ÷åðåç òå, ùî çëî÷èíè, çà îçíàêàìè ÿêèõ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, áóëè çàê³í÷åí³ â ëþòîìó 2014 ðîêó, äî ìîìåíòó âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ùîäî ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ â çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè, òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, ç îãëÿäó íà òàêå. Òàê, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî òà Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè ñòîñîâíî âèêîíàííÿ Ïëàíó ä³é ùîäî ë³áåðàë³çàö³¿ ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì â³çîâîãî ðåæèìó äëÿ Óêðà¿íè» â³ä 18.04.2013 äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó òà Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ââåäåí³ çì³íè ñòîñîâíî ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ðîçä³ëîì 2 äàíîãî Çàêîíó, ïåðåäáà÷åíî, ùî öåé çàêîí íàáèðຠ÷èííîñò³ ÷åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â ç äíÿ éîãî îïóáë³êóâàííÿ. Çàêîí áóâ îïóáë³êîâàíèé â ãàçåò³ «Ãîëîñ Óêðà¿íè» 15.06.2013, òîìó äàòîþ âèçíà÷åííÿ â çàêîíîäàâñòâ³ ïîëîæåíü, ùî ðåãóëþþòü ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ, ñë³ä ââàæàòè 15.12.2013. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ïîñèëàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê íà ï³äñòàâó äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íà îáñòàâèíè íå ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ï³äîçðó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521, º áåçï³äñòàâíèìè, îñê³ëüêè àðåøò íà ìàéíî îñòàííüîãî áóëî íàêëàäåíî, çîêðåìà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ùî â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ÿêî¿ àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ñò. 98 öüîãî Êîäåêñó. Êð³ì òîãî, â ñâîºìó êëîïîòàíí³ ÎÑÎÁÀ_4 íå îñïîðþº â³äïîâ³äí³ñòü àðåøòîâàíîãî ìàéíà êðèòåð³ÿì âèçíà÷åíèõ ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàâåäåíî äîñòàòí³õ òà íàëåæíèõ äàíèõ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ, ÿê³ á âèïðàâäîâóâàëè òðèâàëèé àðåøò ìàéíà. Ç îãëÿäó íà ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ çëî÷èíîì, ùî ðîçñë³äóºòüñÿ â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà çàãàëüíó ñóìó 6 301 601 270 ãðí. òà íà éìîâ³ðíó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_3 äî ñõåìè ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âòðó÷àííÿ â ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíí³ º îá´ðóíòîâàíèì. Àðãóìåíò ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òå, ùî â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà â³äñóòí³ äîêóìåíòè, ùî îá´ðóíòîâóþòü éîãî äîâîäè, º íàäóìàíèì, îñê³ëüêè öå ñïðîñòîâóºòüñÿ äîñë³äæåíèìè ìàòåð³àëàìè ñóäîâî¿ ñïðàâè ¹ 757/35376/19-ê, îòðèìàíèìè ç Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà. Òàê, äî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà áóëî äîäàíî äîêóìåíòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (íà 393 àðêóøàõ), ÿê³ áóëè äîñë³äæåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïðèéìຠäî óâàãè ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 îïëà÷óº æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà ðàõóíêè çà åëåêòðîåíåðã³þ ïî îá`ºêòàì íåðóõîìîñò³, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò, îñê³ëüêè ç íàäàíèõ çàõèñíèêîì êâèòàíö³é óáà÷àºòüñÿ, ùî òàê³ îïëàòè áóëè çä³éñíåí³ ùå ó 2018 ðîö³, òîáòî äî ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ (09.07.2019), ïðî ÿêó éäåòüñÿ ó äàíîìó êëîïîòàíí³. Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå âèùå, íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09.07.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 757/35376/19-ê íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_3 , à ñàìå íà îá`ºêòè íåðóõîìîñò³, áóâ íàêëàäåíèé îá´ðóíòîâàíî ³ òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ â ÷àñòèí³. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 íà íåðóõîìå ìàéíî íå ïîðóøóºòüñÿ. Ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë ÷. 4 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè óïîâíîâàæåíèé âèð³øóâàòè ñóä îäíî÷àñíî ç óõâàëåííÿì ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêèì çàê³í÷óºòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä. Çîêðåìà, ñóä ñêàñîâóº àðåøò ìàéíà ó âèïàäêó âèïðàâäàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî, çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóäîì, ÿêùî ìàéíî íå ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, íå ïðèçíà÷åííÿ ñóäîì ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà òà/àáî íåçàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, çàëèøåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó áåç ðîçãëÿäó àáî â³äìîâè â öèâ³ëüíîìó ïîçîâ³. Îòæå, â ðàç³ ÿêùî äî îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³, íà ÿê³ áóëî íàêëàäåíî àðåøò, íå áóäå çàñòîñîâàíî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ, ÎÑÎÁÀ_3 çìîæå ðåàë³çóâàòè ñâî¿ ïðàâà âëàñíèêà ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ùîäî ïîçáàâëåííÿ ïðàâà íà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ÿêå íà äàíèé ÷àñ ïåðåáóâຠâ óïðàâë³íí³ Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî â ðàç³ âñòàíîâëåííÿ íåçàêîííîãî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, âëàñíèê ìàéíà ìຠïðàâî íà îòðèìàííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, ó ïîðÿäêó ³ ðîçì³ðàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ó òîìó ÷èñë³ ³ íåîòðèìàíèõ äîõîä³â ó âèãëÿä³ îðåíäíî¿ ïëàòè çà îá`ºêòè íåðóõîìîñò³, íàëåæí³ ÎÑÎÁÀ_3 . Óðàõîâóþ÷è, ùî ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà íå äîâ³â, ùî íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü òå, ùî àðåøò íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_3 áóâ íàêëàäåíèé íåîá´ðóíòîâàíî, êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Êåðóþ÷èñü ñò. 22, 26, 170, 174, 309, 369-372, 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêå ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, ïðî ÷àñòêîâå ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 , íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 09.07.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 757/35376/19-ê. Óõâàëà àïåëÿö³éíîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1