Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7212/20

Ñïðàâà ¹ 991/7212/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/7411/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 31 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàð³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñêàðãó çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, óñòàíîâèâ: 27.08.2020 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà âêàçàíà ñêàðãà, â ÿê³é àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ïðîñèòü: ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 13.08.2020 ïðî ïîâíó â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019160000000581 â³ä 16.10.2019; çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 àáî ³íøèõ óïîâíîâàæåíèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³äíîâèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019160000000581 â³ä 16.10.2019 òà ïðîâåñòè ñë³ä÷³ 䳿: äîïèòàòè â ÿêîñò³ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 . Ñêàðãà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè (äàë³ Íàö³îíàëüíå áþðî) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019160000000581 â³ä 16.10.2019 çà ôàêòîì îáñòàâèí áóä³âíèöòâà ÏÏ «Ðåìåðöåíòð» ó 2008-2012 ðîêàõ ñèñòåìè â³äâîäó ñò³÷íèõ âîä â³ä ñòàíö³¿ á³îëîã³÷íî¿ î÷èñòêè «Ï³âí³÷íà» â ì³ñò³ Îäåñà íà îá`ºêò³ «Ãëèáîêîâîäíèé âèïóñê», ÿêå çä³éñíþâàëîñÿ çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøò³â. Îãîëîøåíà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðà äîâîäèòüñÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, êð³ì ³íøîãî, âèñíîâêîì åêñïåðòèçè ¹ 34 Å â³ä 08.06.2018, çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî âèñíîâîê ñïåö³àë³ñòà âèñíîâîê àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÄÔÑ Óêðà¿íè ¹ 10/15-32-16-01-20 â³ä 24.10.2017 «Ïðî ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÏ «Ðåìåðöåíòð» ùîäî ô³êòèâíîñò³ îçíàê ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó, ùî ïåðåäóâàâ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííÿ òåðîðèçìó àáî ô³íàíñóâàííÿ ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ òà/àáî ³íøèõ ïðàâîïîðóøåíü çà ïåð³îä ç 01.12.2010 ïî 31.12.2015» â ÷àñòèí³ ñïðè÷èíåííÿ çáèòê³â äåðæàâ³ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÏÏ «Ðåìåðöåíòð», Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè òà åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, âíàñë³äîêçàâèùåííÿ âàðòîñò³ òðóá ïîë³åòèëåíîâèõ ÐÅ 100 SDR 33 ä³àìåòðîì 2000ìì ç óðàõóâàííÿì ð³øåííÿ Ïðèìîðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè â³ä 23.04.2018 òà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 15.11.2017 ùîäî ô³êòèâíîñò³ ÒΠ"Ðåì-Ïðîìñòðîé ²íäóñòð³ÿ" òà ÒΠ"Åêñïîðòíî-³ìïîðòíà êîìïàí³ÿ "Âåðåñ" íîðìàòèâíî òà äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íà ñóìó 82280516,87 ãðí. Äîêóìåíòè, ÿê³ ñòàëè îá`ºêòîì äîñë³äæåííÿ åêñïåðòèçè ¹ 34 Å â³ä 08.06.2018, ïîêëàäåíî¿ â îñíîâó ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_8 ï³äëÿãàþòü îáîâ`ÿçêîâ³é îö³íö³ íà ïðåäìåò ¿õ äîïóñòèìîñò³ òà äîñòîâ³ðíîñò³. Ñòîðîíîþ çàõèñòó çà ðåçóëüòàòîì âèâ÷åííÿ ïîêëàäåíèõ â îñíîâó ï³äîçðè äîêóìåíò³â âñòàíîâëåíî, ùî âîíè ç³áðàí³ ç ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìàþòü âíóòð³øí³ ëîã³÷í³ ïîìèëêè, ÿê³ âèêëèêàþòü îá´ðóíòîâàí³ ñóìí³âè â ¿õ äîñòîâ³ðíîñò³, òà ââàæàº, ùî ¿õ ìîæëèâî óñóíóòè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ äîïèòó îñ³á, ÿê³ ñêëàäàëè âèñíîâîê àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 10/15-32-16-01-20 â³ä 24.10.2017. Õî÷à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 14.11.2019 ³ çóïèíåíå ó çâ`ÿçêó ç ðîçøóêîì ÎÑÎÁÀ_5 , íà äóìêó çàõèñíèêà, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42019160000000581, ñë³ä ïðîâåñòè äîïèò îñ³á, ÿê³ ñêëàäàëè âèñíîâîê àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ çà íàñë³äêîì éîãî ïðîâåäåííÿ. 07.08.2020 íà ³ì`ÿ äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 ñòîðîíîþ çàõèñòó íàïðàâëåíî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à ñàìå: äîïèòàòè â ÿêîñò³ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ç ïðèâîäó îáñòàâèí ïðîâåäåííÿ íèìè àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ òà ñêëàäàííÿ çà éîãî ðåçóëüòàòîì â³äïîâ³äíîãî âèñíîâêó. 13.08.2020 äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_4 âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷àº, ùî ïîñòàíîâà äåòåêòèâà º íåìîòèâîâàíîþ, ôîðìàëüíîþ òà øàáëîííîþ, à òàêîæ òàêîþ, ùî íå óçãîäæóºòüñÿ ç âèìîãàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íà äóìêó ñêàðæíèêà ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Êð³ì òîãî, ââàæàº, ùî âèñíîâîê äåòåêòèâà ïðî â³äñóòí³ñòü ïîòðåáè äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 íå óçãîäæóºòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè äîïèò âêàçàíèõ ñâ³äê³â º âêðàé íåîáõ³äíèì äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïî ñïðàâ³ îá`ºêòèâíî¿ ³ñòèíè. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîçèö³þ, âèñëîâëåíó ó ñêàðç³, ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Íà ïèòàííÿ ñóäó çàçàí÷èâ, ùî ïðè äîïèò³ âêàçàíèõ ó êëîïîòàíí³ ñâ³äê³â â³í ìຠíàì³ð îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî êâàë³ô³êàö³þ îñîáè òà ïðî âèêîðèñòàíèé ï³ä ÷àñ ïðîâåäååííÿ àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë. Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ ñêàðãè çàïåðå÷óâàâ. Çàçíà÷èâ, ùî ïðèéíÿòà íèì ïîñòàíîâà â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ì³ñòèòü ó ñîá³ ìîòèâè ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ ç ïîñèëàííÿì íà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íàðàç³, îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äñóòí³ ïîòðåáè ó âñòàíîâëåí³ ³íøèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 34 Å â³ä 08.06.2018 ãðóíòóºòüñÿ íå ëèøå íà âèñíîâêàõ ÃÓ ÄÔÑ, à é ³ íà ³íøèõ íàÿâíèõ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àëàõ. Àíàë³òè÷íèé âèñíîâîê ñàì ïî ñîá³ íå º äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òîìó íå ìîæå ïîòðåáóâàòè ïåðåâ³ðêè. Ñóäîâèì åêñïåðòîì ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè äîñë³äæóâàëèñÿ ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, åêñïåðò ïîïåðåäæåíèé ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, à òîìó áóäü-ÿê³ ñóìí³âè ùîäî éîãî âèñíîâêó ïîâèíí³ áóòè ï³äâåðäæåí³. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîíàí³ âèìîãè ÷. 2 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî ïðîâåäåííÿ âñ³õ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå òà ìîæëèâå, â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ àäâîêàòà òà äåòåêòèâà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñêàðãà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ï. 7 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à, ïðîêóðîðà ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é - îñîáîþ, ÿê³é â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, ¿¿ ïðåäñòàâíèêîì, çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì ÷è çàõèñíèêîì. Ïðàâîâà ïðèðîäà ïðîâàäæåíü, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ïåðåäáà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü ïåðåâ³ðêè íå ëèøå äîòðèìàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ïîðÿäêó âèð³øåííÿ êëîïîòàíü ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, à é îö³íêè òàêèõ êëîïîòàíü íà ïðåäìåò äîö³ëüíîñò³ çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ùî ïîðóøóþòüñÿ ïåðåä äåòåêòèâîì, çîêðåìà öå ñòîñóºòüñÿ äîö³ëüíîñò³ ïðîâåäåííÿ äîïèòó. ϳäñòàâîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é º íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ â³äîìîñòåé, ùî âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ ¿¿ ìåòè (÷. 2 ñò. 223 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷³ 䳿 ñïðÿìîâàí³ íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â àáî ïåðåâ³ðêó âæå îòðèìàíèõ äîêàç³â ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (÷. 1 ñò. 223 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îòæå, â³äïîâ³äíî äî ñò. 223 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìຠáóòè ÷³òêî âèçíà÷åíà ìåòà ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿, ÿêà ìຠçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ íåóïåðåäæåíîãî, ïîâíîãî òà âñåá³÷íîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðã íà â³äìîâó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ó ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ñë³ä÷èé ñóääÿ, âðàõîâóþ÷è çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìຠâñòàíîâèòè, ÷è áóëà òàêà â³äìîâà îá´ðóíòîâàíîþ òà íàëåæíèì ÷èíîì ìîòèâîâàíîþ, ³ ÷è â ðåçóëüòàò³ ¿¿ ïðèéíÿòòÿ íå áóëè ïîðóøåí³ ïðàâà ñòîðîíè çàõèñòó. Êð³ì öüîãî, îö³íö³ ï³äëÿãຠ³ ñàìå êëîïîòàííÿ ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ïðåäìåò éîãî îá´ðóíòîâàíîñò³ òà äîö³ëüíîñò³. Çã³äíî ÷. 2 ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ (ïðî âèêîíàííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é) ïîâ³äîìëÿºòüñÿ îñîáà, ÿêà çàÿâèëà êëîïîòàííÿ. Ïðî ïîâíó àáî ÷àñòêîâó â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ âèíîñèòüñÿ âìîòèâîâàíà ïîñòàíîâà, êîï³ÿ ÿêî¿ âðó÷àºòüñÿ îñîá³, ÿêà çàÿâèëà êëîïîòàííÿ, à ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ âðó÷åííÿ ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí - íàäñèëàºòüñÿ ¿é. Âèìîãè äî çì³ñòó ïîñòàíîâè äåòåêòèâà âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ÿê³é, çîêðåìà, âêàçàíî, ùî â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ ïîñòàíîâè ïîâèíí³ ì³ñòèòèñÿ â³äîìîñò³ ïðî ìîòèâè ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ òà ïîñèëàííÿ íà ïîëîæåííÿ öüîãî Êîäåêñó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019160000000000581 â³ä 16.10.2019 çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 4 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 358÷. 3 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5ñò. 191, ÷, 3 ñò. 28 ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ìåæàõ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 11.02.2019, â òåêñò³ ÿêî¿ ì³ñòèòüñÿ ïîñèëàííÿ íà âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 34 Å â³ä 08.06.2018. Âñòàíîâëåíî, ùî 07.08.2020 çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 íàïðàâèâ íà ³ì`ÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_4 êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ó ÿêîìó ïðîñèâ: â³äíîâèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ó çâÿçêó ç ïîòðåáîþ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; ç ìåòîþ îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â òà ïåðåâ³ðêè âæå îòðèìàíèõ äîêàç³â íåâ³äêëàäíî ïðîâåñòè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019160000000581 â³ä 16.10.2019 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 äîïèò â ÿêîñò³ ñâ³äê³â îñ³á, ÿêèìè ï³äïèñàíî âèñíîâîê àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÄÔÑ Óêðà¿íè ¹ 10/15-32-16-16-01-20 â³ä 24.10.2017, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ç ïðèâîäó îáñòàâèí, îïèñàíèõ â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ; â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 223 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åí³ ñë³ä÷³ 䳿 ïðîâåñòè çà éîãî ó÷àñòþ. 13.08.2020 äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_4 âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó â³ä 07.08.2020, ïîñëàâøèñü íà òå, ùî íà äàíèé ÷àñ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019160000000581 â³ä 16.10.2019 çóïèíåíå ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 2 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïåðâèííîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (¹ 42014160000000101, ç ÿêîãî âèä³ëåíî ìàòåð³àëè ïîòî÷íîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ) 12.10.2017, êåðóþ÷èñü ñò. 71 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³í³ö³éîâàíî âèä³ëåííÿ ïðàö³âíèê³â óïðàâë³ííÿ áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ äëÿ íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é çã³äíî ïåðåë³êó ïèòàíü, ùî âèíèêëè. Çà ðåçóëüòàòîì çàëó÷åííÿ öüîãî ï³äðîçä³ëó ñêëàäåíî âèñíîâîê àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ â³ä 24.10.2017 ¹ 10/15-32-16-01-20, ÿêèé ðàçîì ç ³íøèìè äîêóìåíòàìè âèêîðèñòàíî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ åêñïåðò íîãî äîñë³äæåííÿ, îôîðìëåíîãî âèñíîâêîì ñóäîâî¿-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 08.06.2018 ¹ 34 Å. Âèñíîâêè åêñïåðò³â ó åêñïåðòíîìó äîñë³äæåíí³ ´ðóíòóþòüñÿ íå ëèøå íà âèñíîâêó ÃÓ ÄÔÑ, à é íà ³íøèõ ìàòåð³àëàõ, ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàíèõ íà åêñïåðòèçó.Ïîòðåáà ó äîäàòêîâîìó âñòàíîâëåíí³ ³íøèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà äàíèé ÷àñ â³äñóòíÿ. Ïåðåâ³ðÿþ÷è îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîñòàíîâè äåòåêòèâà, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ÷. 5 ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ñë³ä÷èé, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. Îñêàðæóâàíå ð³øåííÿ äåòåêòèâà, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷. 5 ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèìè, âèíåñåíèì â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, ç äîòðèìàííÿì âèìîã, âñòàíîâëåíèõ ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ó ïîñòàíîâ³ â³ä 13.08.2020 äåòåêòèâîì âèêëàäåíî ìîòèâè òà îá´ðóíòóâàííÿ, çà ÿêèõ â³í ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 . Ñë³ä÷èé ñóääÿ íàãîëîøóº, ùî ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî íå ïåðåäáà÷ຠîáîâ`ÿçêó ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â÷èíÿòè âñ³ 䳿, ÿê³ ³í³ö³þþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè òàê³ ä³¿ â ïåâíèõ âèïàäêàõ ìîæóòü áóòè íåäîö³ëüíèìè, à ³íêîëè - ïåðåä÷àñíèìè àáî âçàãàë³ ïåðåøêîäæàòè äîñÿãíåííþ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòàòòåþ 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî âè÷åðïíèé ïåðåë³ê îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ×àñòèíîþ 1 ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþþòü êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 îá´ðóíòîâóº ñâîº êëîïîòàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äê³â îñ³á, ÿê³ ñêëàäàëè òà ï³äïèñàëè âèñíîâîê ïðî àíàë³òè÷íå äîñë³äæåííÿ òèì, ùî ó ïðîâåäåí³é íà éîãî ï³äñòàâ³ ñóäîâ³é åêñïåðòèç³ íàÿâí³ âíóòð³øí³ ëîã³÷í³ ïîìèëêè, à òàêîæ íåîáõ³äí³ñòþ ç`ÿñóâàííÿ ïîõîäæåííÿ äàíèõ, ÿê³ äîñë³äæóâàëèñÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ, îñê³ëüêè âèíèêàþòü ñóìí³âè ó àíàë³ç³ â êîðîòêèé ÷àñ âåëèêîãî îá`ºìó ³íôîðìàö³¿. Äåòåêòèâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàïîëÿãàâ, ùî âèñíîâîê åêñïåðòà ãðóíòóºòüñÿ íå ëèøå íà âèñíîâêó àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ, à íà âñ³õ ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ó ñóêóïíîñò³, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ñóäîâèì åêñïåðòîì, ÿêèé ïîïåðåäæåíèé ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà íåñå îñîáèñòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêëàäåí³ ó åêñïåðòíîìó âèñíîâêó ðåçóëüòàòè. Ç íàäàíèõ àäâîêàòîì äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî òàêå. Íà ï³äñòàâ³ ëèñòà ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ¹ 17/1/2-6684-14 â³ä 12.10.2017 «Ùîäî ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é», íàïðàâëåíîãî â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420141600000000101 â³ä 12.03.2014, â³äïîâ³äíî äî ï.ï.ï 19, 1.35 ï. 19.1, ñò. 19 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ¹ 2756-VI â³ä 02.12.2010 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) ãîëîâíèì äåðæàâíèì ðåâ³çîðîì-³íñïåêòîðîì â³ää³ëó ïåðåâ³ðîê ñóìí³âíèõ îïåðàö³é Óïðàâë³ííÿ áîðîòüáè ç â³äìèâàííÿì äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîâåäåíî àíàë³òè÷íå äîñë³äæåííÿ, çà ðåçóëüòàòîì ÿêîãî ñêëàäåíî âèñíîâîê àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ â³ä 24.10.2017 ¹ 10/15-32-16-01-20. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ëèñòîì ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ¹ 17/1/2-6684-14 â³ä 12.10.2017 äëÿ íàäàííÿ êîíñóëüòàö³¿ ïî âêàçàíèì ó íüîìó ïèòàííÿì ³í³ö³éîâàíî çàëó÷åííÿ ïðàö³âíèêà ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ÿêîìó âèä³ëåíî îêðåìå ðîáî÷å ì³ñöå ó ïðèì³ùåíí³ äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³. Òîáòî, ïðàö³âíèê ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ áóâ çàëó÷åíèé ÿê ñïåö³àë³ñò äëÿ íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é òà éîìó ó ðîçïîðÿäæåííÿ íàäàí³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420141600000000101 â³ä 12.03.2014. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äîìîñòÿìè ó âèñíîâêó àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ, à ñàìå: ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ âèêîðèñòàíî: ìàòåð³àëè, íàäàí³ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ëèñòîì ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ¹ 17/1/2-6684-14 â³ä 12.10.2017; ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420141600000000101 â³ä 12.03.2014; ³íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè ÄÔÑ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî âèñíîâîê àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ â³ä 24.10.2017 ¹ 10/15-32-16-01-20 ì³ñòèòü â ñîá³ ïîâí³ äàí³ ùîäî ïîñàäè îñîáè, ÿêà éîãî ïðîâîäèëà, òà ïåðåë³ê äîêóìåíò³â òà äæåðåë äàíèõ, ÿê³ äîñë³äæóâàëèñÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ. Îòæå ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà íåîáõ³äí³ñòü äîïèòó ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â îñ³á, ÿê³ ñêëàäàëè òà ï³äïèñàëè âèñíîâîê ïðî àíàë³òè÷íå äîñë³äæåííÿ, ç ïðèâîäó ¿õ êâàë³ô³êàö³¿ òà äàíèõ, ÿê³ äîñë³äæóâàëèñÿ º íåîáãðóíòîâàíèìè. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî íàäàíà ñòîðîíîþ çàõèñòó äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè êîï³ÿ åêñïåðòíîãî âèñíîâêó ¹ 34 Å â³ä 08.06.2018 ì³ñòèòü ëèøå ñòîð³íêè 1 òà 83 ç 99, ùî ïîçáàâëÿº ñë³ä÷îãî ñóääþ ìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè, ÿê³ ìàòåð³àëè áóëè ïåðåäàí³ åêñïåðòó äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà ïîäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â, êëîïîòàíü, ñêàðã, à òàêîæ íà ðåàë³çàö³þ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ϳä ÷àñ çä³éñíåííÿ àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ àäâîêàò ìຠïðàâî â÷èíÿòè áóäü-ÿê³ ä³¿, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîì, ïðàâèëàìè àäâîêàòñüêî¿ åòèêè òà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, íåîáõ³äí³ äëÿ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, çîêðåìà, çáèðàòè â³äîìîñò³ ïðî ôàêòè, ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè, â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó çàïèòóâàòè, îòðèìóâàòè ³ âèëó÷àòè ðå÷³, äîêóìåíòè, ¿õ êîﳿ, îçíàéîìëþâàòèñÿ ç íèìè òà îïèòóâàòè îñ³á çà ¿õ çãîäîþ (ï. 7 ÷. 1 ñò. 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü»). Òàêèì ÷èíîì, âèêëàäåí³ ó ñêàðç³ äîâîäè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 íà îá´ðóíòóâàííÿ íåçàêîííîñò³ âèíåñåíî¿ äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_4 ïîñòàíîâè â³ä 13.08.2020 íå çíàéøëè ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà, òîìó ñêàðãà â ÷àñòèí³ ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Âðàõîâóþ÷è, ùî â³äíîâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïîõ³äíèì â³ä ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå çíàõîäèòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ ñêàðãè â ö³é ÷àñòèí³. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñêàðãà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 303-309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè â³äìîâèòè Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1