Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6449/20

Ñïðàâà ¹ 991/6449/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/6637/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 27 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò ìàéíà çà çàïèòîì êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ³íîçåìíî¿ äåðæàâè Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà íà ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíí³ PO I Ds 296.2018, - ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà â³ä 30.07.2020 çà âõ³äíèì ¹15491/20Âõ â³ä 31.07.2020(äàë³ êëîïîòàííÿ â³ä 31.07.2020), â ÿêîìó â³í ïðîñèâ íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åí³ çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó 20 ëèïíÿ 2020 ðîêó ó êâ. ÀÄÐÅÑÀ_1 ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 4 700 äîëàð³â ÑØÀ êóïþðàìè íîì³íàëîì ïî 100 äîëàð³â ѲËÀ, ó ê³ëüêîñò³ 47 øò., à ñàìå: 1)LÅ30978315Å 2)LÅ48799708Å 3)LF75260465Á 4)LL69068577Í 5)LF46914998 6)LL69068578Í 7)LA85256463 8)LÂ90049791Ì 9)LL74482600Ñ 10)LÑ37960679À 11)LF46767538Ê 12)LB69808488J 13)LB76499412W 14)LF91512624Ê 15)LÂ84439200Ò 16)LB48905052Ì 17)LB62180498Í 18)LC07221661 19)JA17909138À 20)JA17909139À 21)LB30783222R 22)LK94472726Å 23)LL88050212Å 24)LB97225633R 25)LB348905047Ì 26) ÍÎÌÅÐ_1 )LF29380758D 28)LA39150691À 29) ÍÎÌÅÐ_2 )LB43030203Ì 31)LB78479041R 32) ÍÎÌÅÐ_3 )LK95881040D 34)LF45464620F 35)LÂ10542748V 36)LB71954938W 37)LB40954364S 38) ÍÎÌÅÐ_4 )LK86138611Ñ 40)LA32469883 41) ÍÎÌÅÐ_5 ) ÍÎÌÅÐ_6 )LB06275483S 44)LF06270677Í 45)LD29924984D 46)LÀ78984458 47)LB29074699G Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî Îêðóæíà ïðîêóðàòóðà Âàðøàâè çä³éñíþº íàãëÿä çà ïðîâåäåííÿì Öåíòðàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ ÐÎ ² Ds 296.2018 ùîäî âèìàãàííÿ â.î. Ãîëîâè Óêðàâòîäîðó ó ïåð³îä ç 12 êâ³òíÿ 2018 ðîêó äî 28 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó âèãëÿä³ ñïðèÿííÿ â ïðàöåâëàøòóâàíí³ â îðãàíè êîìïàí³é, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ñòâîðåííÿì ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, â îáì³í íà íåçàêîííó ï³äòðèìêó îêðåìèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, à òàêîæ âèìîãó ùîäî îòðèìàííÿ ô³íàíñîâî¿ âèãîäè ó âèãëÿä³ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ êîíñóëüòàö³éíèõ ïîñëóã ³ç ñòâîðåíèì ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, â îáì³í íà íåçàêîííó ï³äòðèìêó îêðåìèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ó òåíäåðíèõ ïðîöåäóðàõ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â Ðåñïóáë³ö³ Ïîëüùà òà íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ùî º êðèì³íàëüíèì çëî÷èíîì, ïåðåäáà÷åíèì ïàðàãðàôàìè 4 òà 6 ñòàòò³ 228. Êð³ì òîãî, ó ðàç³ âèçíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âèííîþ ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é ä³ÿíü, ñóä, â³äïîâ³äíî äî äèñïîçèö³¿ ñòàòò³ 45 ïàðàãðàô 1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó, çîáîâ`ÿçàíèé áóäå âèíåñòè ð³øåííÿ ùîäî âèùåçàçíà÷åíî¿ îñîáè ïðî êîíô³ñêàö³þ åêâ³âàëåíòó ìàòåð³àëüíî¿ âèãîäè, äîñÿãíóòî¿ ç³ çëî÷èíó, ÿêà ÿê ïîêàçàëè äîòåïåð ïðîâåäåí³ äîêàçè, ñêëàëà â ö³ëîìó 882 489 çëîòèõ. Á³ëüø òîãî, ïîëîæåííÿ 45 ïàðàãðàô 2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó çîáîâ`ÿçóº Ñóä, ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ âèííîþ ó â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíî¿ ¿¿ 䳿, âèíåñòè ð³øåííÿ ïðî êîíô³ñêàö³þ åêâ³âàëåíòó ìàéíîâî¿ âèãîäè, ÿêà ìîãëà áóòè äîñÿãíóòà ç³ çëî÷èíó. Òóò ñë³ä íàãàäàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 çàëèøàºòüñÿ ï³ä çâèíóâà÷åííÿì ó âèìàãàíí³ ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 4 638 049,20 çëîòèõ. Ñë³ä òàêîæ íàãîëîñèòè, ùî ï³äîçðþâàí³é çàãðîæóº â äàí³é ñïðàâ³ ñóâîðå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, äå âåðõíÿ ìåæà ñòàíîâèòü 15 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³, à â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ç³ ñòàòòåþ 65 ïàðàãðàô 1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó ñóä çîáîâ`ÿçàíèé áóäå âèíåñòè ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ âèùå íèæíüî¿ ìåæ³ çàêîííî¿ çàãðîçè ïîêàðàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ïåðñïåêòèâà âèíåñåííÿ ï³äîçðþâàí³é ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ÿâëÿºòüñÿ íå ã³ïîòåòè÷íîþ, à ö³ëêîì ðåàëüíîþ.  ìåæàõ ä³ÿëüíîñò³ ñï³ëüíî¿ ñë³ä÷î¿ ãðóïè Óêðà¿íè òà Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà 20.07.2020 âèêîíàíî çàïèò Îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 çà ñòàòòåþ 228 ïàðàãðàôè 4, 5 òà 6 ó çâ`ÿçêó ³ç ñòàòòåþ 12 ïàðàãðàô 1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó ó çâ`ÿçêó ç³ ñòàòòåþ 65 ïàðàãðàô 1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó. 20.07.2020 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ÀÄÐÅÑÀ_2 ïðîâåäåíî îáøóê. Õî÷à êâàðòèðà é íàëåæèòü ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_8 . ÎÑÎÁÀ_9 , îäíàê ó âêàçàí³é êâàðòèð³ ìåøêຠáåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_8 òà ¿¿ äâ³ äîíüêè.  ê³ìíàò³ ÎÑÎÁÀ_8 , â òîìó ÷èñë³ ó ñåéô³, âèÿâëåíî áàãàòî îñîáèñòèõ äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_10 , ñåðåä ÿêèõ äèïëîì ïðî îñâ³òó òà òðóäîâà êíèæêà ÎÑÎÁÀ_10 , äîãîâîðè îðåíäè éîãî êâàðòèð â ì. Êèºâ³, 5 ÷èñòèõ àðêóø³â ïàïåðó ôîðìàòó À4 ç ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_11 , çàÿâà â.î. Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 23.09.2019 íà ³ì`ÿ Ïðåì`ºð-̳í³ñòðà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 , äîêóìåíò ÎÑÎÁÀ_13 ³íîçåìíîþ ìîâîþ çà ïåð³îä ç 31.12.2016 ïî 01.01.2017 ùîäî ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_10 , êîï³ÿ ëèñòà Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ â³ä 13.08.2019 ¹ 41-01/62844/19 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_14 íà 2àðê. òîùî. Ñåðåä âèùåâêàçàíîãî â³äøóêàíî òà âèëó÷åíî 4 700 äîëàð³â ÑØÀ. 24.07.2020 ïðîêóðîðîì Îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè ² Ñë³ä÷îãî â³ää³ëó â ì. Âàðøàâ³ ÎÑÎÁÀ_15 âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî ìàéíîâå çàáåçïå÷åííÿ ó ñïðàâ³ ïðîòè ÎÑÎÁÀ_8 øëÿõîì àðåøòó ãðîøåé ó ðîçì³ð³ 4700 äîëàð³â ÑØÀ (åêâ³âàëåíò 18 328,59 çëîòèõ), ùî âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ îñòàííüî¿ 20.07.2020. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Äåòåêòèâ ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åí³, çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó 20 ëèïíÿ 2020 ðîêó ó êâ. ÀÄÐÅÑÀ_1 , ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 4 700 äîëàð³â ÑØÀ. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàçíà÷èâ, ùî êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêå áóëî âèëó÷åíî çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó 20 ëèïíÿ 2020 ðîêó â êâ. ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 4 700 äîëàð³â ÑØÀ ââàæຠíåçàêîííèì, íåîá´ðóíòîâàíèì òà òàêèì, ùî çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Àäâîêàò òàêîæ çâåðíóâ óâàãó ñóäó íà òå, ùî ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà íå çàçíà÷åíî, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁ Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ çà ¹ 52019000000000809 â³ä 10.09.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò. 364, ÷.4 ñò. 368, ÷.3 ñò.209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ïåðåâ³ðÿþòüñÿ îáñòàâèíè ìîæëèâîãî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè - Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã Óêðà¿íè (äàë³ - Óêðàâòîäîð) ó ïåð³îä 2016-2019 ðîê³â. Äåòåêòèâîì íå çàçíà÷åíî, ùî â ìåæàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000809 â³ä 10.09.2019, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ¹991/5456/20 â³ä 03.07.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_16 ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_17 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà îáøóê ïîìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 .. Ñòîðîíà çàõèñòó òàêîæ çàóâàæóº, ùî çàçíà÷åíîþ óõâàëîþ ñóää³ ÂÀÊÑ ÎÑÎÁÀ_16 áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà âèÿâëåííÿ òà âèëó÷åííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, à â ÷àñòèí³ âèëó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â - â³äìîâëåíî. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî. ×àñòèíà 1 ñò.562 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ÿêùî äëÿ âèêîíàííÿ çàïèòó êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ³íîçåìíî¿ äåðæàâè íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ïðîöåñóàëüíó ä³þ, âèêîíàííÿ ÿêî¿ â Óêðà¿í³ ìîæëèâå ëèøå ç äîçâîëó ïðîêóðîðà àáî ñóäó, òàêà ä³ÿ çä³éñíþºòüñÿ ëèøå çà óìîâè îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, íàâ³òü ÿêùî çàêîíîäàâñòâî çàïèòóþ÷î¿ ñòîðîíè öüîãî íå ïåðåäáà÷àº. ϳäñòàâîþ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ òàêîãî äîçâîëó º ìàòåð³àëè çâåðíåííÿ êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ³íîçåìíî¿ äåðæàâè. Ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ âèêîíóþòüñÿ ÷ëåíàìè ñï³ëüíî¿ ñë³ä÷î¿ ãðóïè ò³º¿ äåðæàâè, íà òåðèòî𳿠ÿêî¿ âîíè ïðîâîäÿòüñÿ (÷.4 ñò.571 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. ×àñòèíîþ 11 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî çàáîðîíà àáî îáìåæåííÿ êîðèñòóâàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ëèøå ó ðàç³, êîëè ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ¿õ íåçàñòîñóâàííÿ ïðèçâåäå äî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³ ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó.. Çã³äíî ï. 3-4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ, ñåðåä ³íøîãî, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè òà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà.  êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà çàçíà÷èâ, ùî â îïèñîâ³é ÷àñòèí³ óõâàëè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.07.2020 ó ñïðàâ³ ¹991/6253/20 âêàçàíî, ùî âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó 20.07.2020 êîøòè íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_8 . Îäíèì ³ç äîäàòê³â äî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà º áåçïîñåðåäíüî óõâàëà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.07.2020 ó ñïðàâ³ ¹991/6253/50. dz çì³ñòó âêàçàíî¿ óõâàëè âáà÷àºòüñÿ, ùî ñóäîì ðîçãëÿäàëîñü êëîïîòàííÿ â³ä 24.07.2020 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52019000000000809 â³ä 10.09.2019. Àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_4 14.08.2020 ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ íàäàíî ñóäó âèêîï³þâàííÿ ç³ ñïðàâè ¹991/6253/20, çîêðåìà êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà â³ä 22.07.2020, ÿêå íàä³éøëî äî ñóäó 24.07.2020 çà âõ³äíèì ¹14976/20Âõ (äàë³ - êëîïîòàííÿ â³ä 24.07.2020) ïðî àðåøò ìàéíà. Ïðîõàëüíà ÷àñòèíà âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ çâó÷èòü íàñòóïíèì ÷èíîì - íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åí³ çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó 20 ëèïíÿ 2020 ðîêó ó êâ. ÀÄÐÅÑÀ_1 ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 4 700 äîëàð³â ÑØÀ êóïþðàìè íîì³íàëîì ïî 100 äîëàð³â ѲËÀ, ó ê³ëüêîñò³ 47 øò., à ñàìå: LÅ30978315Å, LÅ48799708Å, LF75260465Á, LL69068577Í, LF46914998Â, LL69068578Í, LA85256463Â, LÂ90049791Ì, LL74482600Ñ, LÑ37960679À, LF46767538Ê, LB69808488J, LB76499412W, LF91512624Ê, LÂ84439200Ò, LB48905052Ì, LB62180498Í, LC07221661Â, JA17909138À, JA17909139À, LB30783222R, LK94472726Å, LL88050212Å, LB97225633R, LB348905047Ì, JB46284652Â, LF29380758D, LA39150691À, LE23768646À, LB43030203Ì, LB78479041R, LD48275169À, LK95881040D, LF45464620F, LÂ10542748V, LB71954938W, LB40954364S, LB17755604Å, LK86138611Ñ, LA32469883Â, LÂ00865819Ì, LB51415737À, LB06275483S, LF06270677Í, LD29924984D, LÀ78984458Â, LB29074699G. Òîáòî ïðîõàëüíà ÷àñòèíà êëîïîòàííÿ â³ä 24.07.2020 ³äåíòè÷íà êëîïîòàííþ, ÿêå ïîäàíî äåòåêòèâîì 31.07.2020. ³äì³íí³ñòþ ì³æ äàíèìè êëîïîòàííÿìè äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà â³ä 24.07.2020 òà 31.07.2020 ïîëÿãຠâ íàñòóïíîìó. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà â³ä 24.07.2020 çàçíà÷åíî, ùî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 20 Äðóãîãî äîäàòêîâîãî ïðîòîêîëó äî ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ 1959 ðîêó òà ñòàòò³ 49 Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðîòè êîðóïö³¿ 2003 ðîêó ì³æ Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè, â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_18 , òà Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà Çá³ãíºì Çüîáðî óêëàäåíî óãîäó ïðî ñòâîðåííÿ ñï³ëüíî¿ ñë³ä÷î¿ ãðóïè ùîäî ñï³ëüíå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000809 òà ¹ ÐÎ I Ds 296.2018. Ó òîé ÷àñ, ÿê ó êëîïîòàíí³ â³ä 31.07.2020 äåòåêòèâîì íå çàçíà÷åíî íîìåð êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000809, à ëèøå çàçíà÷åíî ïðî ñòâîðåííÿ ñï³ëüíî¿ ñë³ä÷î¿ ãðóïè ùîäî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü. Ïðîòå ç³ çì³ñòó êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî âîíî ïîäàíå çà çàïèòîì êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ³íîçåìíî¿ äåðæàâè - Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà, ó ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ ÐÎ I Ds 296.2018. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè íàäàí³ ñòîðîíàìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âáà÷àºòüñÿ, ùî çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà â³ä 24.07.2020 ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâëåíî óõâàëó â³ä 28.07.2020, ÿêîþ â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_19 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52019000000000809 â³ä 10.09.2019. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç äàíîþ óõâàëîþ, ïðîêóðîðîì ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_20 ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà óõâàëó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ ¹991/6253/20 â³ä 28.07.2020. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.08.2020 ïîñòàíîâëåíî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.07.2020 ðîêó ïðî â³äìîâó ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_8 çàëèøèòè áåç çì³í, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_20 - áåç çàäîâîëåííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ óõâàëè çàçíà÷åíî, ùî ïîñòàíîâà ïðîêóðîðà îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè ² ñë³ä÷îãî â³ää³ëó â ì. Âàðøàâà ÎÑÎÁÀ_21 ïðî ìàéíîâå çàáåçïå÷åííÿ íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_8 , íà ÿêó ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ìຠíà ìåò³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñàíêö³¿ ìàéíîâîãî õàðàêòåðó ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ âèãîäè òà øòðàôó. Òàêà ìåòà æîäíèì ÷èíîì íå ñï³âïàäຠç ìåòîþ, ç ÿêîþ äåòåêòèâ ÍÀÁÓ òà ïðîêóðîð ÑÀÏ ïðîñÿòü ÂÀÊÑ íàêëàñòè àðåøò, à ñàìå: çáåðåæåííÿ ðå÷îâîãî äîêàçó. Îêð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_8 , çà çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè íå ìຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.07.2020 äîçâ³ë íà â³äøóêóâàííÿ òà âèëó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íå íàäàâàâñÿ, à îòæå äëÿ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ìàëî áóëè îáãðóíòîâàíî ïðàâîì³ðí³ñòü ï³äñòàâ éîãî âèëó÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷.2 ñò.167 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ çàóâàæóº, ùî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ íå íàäàíî æîäíîãî äîêóìåíòó, ÿêèì áóëî á âèçíà÷åíî, ùî âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 4700 äîëàð³â ÑØÀ âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.  ñâîþ ÷åðãó, ó íàäàíèõ ñóäó ìàòåð³àëàõ â³äñóòíÿ ïîñòàíîâà, ÿêîþ á áóëî âèçíà÷åíî âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 4700 äîëàð³â ÑØÀ ðå÷îâèìè äîêàçàìè. ³äïîâ³äíî äî ÷.3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó. Àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ³ íà ìàéíî, íà ÿêå ðàí³øå íàêëàäåíî àðåøò â³äïîâ³äíî äî ³íøèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà. Ó òàêîìó ðàç³ âèêîíàííþ ï³äëÿãຠóõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë öüîãî Êîäåêñó. Ñóä çâåðòຠóâàãó íà òó îáñòàâèíó, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íà ìîìåíò ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ íå ìຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó ðîçóì³íí³ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ç`ÿñîâàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 21.07.2020 äîïèòàíà äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ ó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåí³ îáñòàâèíè ñë³ä çàçíà÷èòè íàñòóïíå. Ìຠì³ñöå ïîâòîðíå çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç çàïèòîì êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ³íîçåìíî¿ äåðæàâè Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà íà ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíí³ PO I Ds 296.2018 â³äìîâèòè Äåòåêòèâàìè ÍÀÁ Óêðà¿íè ôàêòè÷íî ïîâòîðíî çä³éñíåíî çâåðíåííÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà íà âèêîíàííÿ çàïèòó ó ìåæàõ ñï³ëüíî¿ ñë³ä÷î¿ ãðóïè Óêðà¿íè òà Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè â³ä 24.07.2020 ïðî ìàéíîâå çàáåçïå÷åííÿ ÿêà âèíåñåíà ïðîêóðîðîì ßíîì Äðåëºâñê³ ó ñïðàâ³ ïðîòè ÎÑÎÁÀ_8 øëÿõîì àðåøòó ãðîøåé ÎÑÎÁÀ_8 ó ðîçì³ð³ 4700 äîëàð³â ÑØÀ, ÿêà ì³ñòèëàñü ÿê äîäàòîê äî êëîïîòàíí³ â³ä 24.07.2020. Äî êëîïîòàííÿ íå äîäàíî í³ÿêèõ íîâèõ äîêóìåíò³â òà äîêàç³â, íå âêàçàíî áóäü - ÿêèõ íîâèõ îáñòàâèí. Íà äàíèé ÷àñ âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 4700 äîëàð³â ÑØÀ íå º ðå÷îâèìè äîêàçàìè, à ÎÑÎÁÀ_8 íå âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ³ ó âêàçàíî¿ îñîáè â³äñóòí³é ñòàòóñ ï³äîçðþâàíî¿. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò ìàéíà çà çàïèòîì êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ³íîçåìíî¿ äåðæàâè Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà íà ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíí³ PO I Ds 296.2018. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 9, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÓÕÂÀËÈÂ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò ìàéíà çà çàïèòîì êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ³íîçåìíî¿ äåðæàâè Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà íà ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíí³ PO I Ds 296.2018 â³äìîâèòè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 (ï`ÿòè) äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. ßêùî óõâàëó ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1