Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7024/20

Ñïðàâà ¹ 991/7024/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/7220/20 Ó Õ Â À Ë À 27 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000499 â³ä 13.03.2020 çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000499 â³ä 13.03.2020 çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çàçíà÷åíîìó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ó ïàïåðîâ³é òà åëåêòðîíí³é ôîðì³, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000499 â³ä 13.03.2020 çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì äåðæàâíèì ³íòåðåñàì, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ó ïåð³îä 2019 2020 ðîê³â éìîâ³ðíî ç ìåòîþ øòó÷íîãî çì³öíåííÿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè Óêðà¿íè çä³éñíèëè âèïóñê òà ðîçì³ùåííÿ îáë³ãàö³é âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè (äàë³ ÎÂÄÏ) ç³ øòó÷íî çàâèùåíîþ â³äñîòêîâîþ ñòàâêîþ, ùî ïðèçâåëî äî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ åêîíîì³êè êðà¿íè, òà, ÿê ðåçóëüòàò, âèëó÷åííÿ çíà÷íèõ âàëþòíèõ ðåçåðâ³â òà ðåàë³çàö³¿ ¿õ íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó. Îêð³ì òîãî, ð³øåííÿì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 â³ä 05.12.2019 ¹ 49-ðä âèçíàíî ä³ÿëüí³ñòü Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 â ÷àñòèí³ ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ âàëþòíî-êóðñîâî¿ ïîë³òèêè â 2019 ðîö³ íååôåêòèâíîþ òà òàêîþ, ùî íå â³äïîâ³äຠâèêëèêàì ñó÷àñíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî Îö³íêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ä³ÿëüíîñò³ Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ùîäî âèêîíàííÿ Îñíîâíèõ çàñàä ãðîøîâî-êðåäèòíî¿ ïîë³òèêè â 2019 ðîö³, ñõâàëåíî¿ Ð³øåííÿì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 â³ä 25.02.2020 ¹ 4-ðä, çì³öíåííÿ íîì³íàëüíîãî åôåêòèâíîãî îáì³ííîãî êóðñó (äàë³ ÍÅÎÊ) óñêëàäíèëî âèêîíàííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè äåðæàâíîãî áþäæåòó, çîêðåìà íåãàòèâíèé âïëèâ ñêëàäຠáëèçüêî 30 ìëðä. ãðí. Ðàçîì ç òèì âñòàíîâëåíî, ùî ÇÓ «Ïðî äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2019 ð³ê» â³ä 23 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ¹2629-VIII áóëè çàòâåðäæåí³ äåðæàâí³ âíóòð³øí³ çàïîçè÷åííÿ äî çàãàëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó â ñóì³ 202 019 348,7 òèñ. ãðèâåíü. ³äïîâ³äíî äî âíåñåíèõ çì³í äî ðîçïèñó ô³íàíñóâàííÿ çàãàëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó íà 2019 ð³ê ïëàíîâ³ âíóòð³øí³ çàïîçè÷åííÿ ñòàíîâèëè 341 168 409,7 òèñ. ãðí.  òîé æå ÷àñ, íàïðèê³íö³ 2019 ðîêó áóëè çä³éñíåí³ ïîíàäïëàíîâ³ âíóòð³øí³ çàïîçè÷åííÿ íà ñóìó 4,7 ìëðä ãðí. Ïîðÿäîê âèïóñêó, îá³ãó, îáë³êó, ñïëàòè äîõîäó òà ïîãàøåííÿ îáë³ãàö³é âíóòð³øí³õ äåðæàâíèõ ïîçèê ðåãóëþºòüñÿ ÇÓ "Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè", ÇÓ "Ïðî ö³íí³ ïàïåðè òà ôîíäîâèé ðèíîê", ÇÓ "Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á", ÇÓ "Ïðî äåïîçèòàðíó ñèñòåìó Óêðà¿íè", ÇÓ "Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü", ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 14.04.2009 ¹ 363 "Ïðî çàïðîâàäæåííÿ ³íñòèòóòó ïåðâèííèõ äèëåð³â íà ðèíêó äåðæàâíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â", Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é, ïîâ`ÿçàíèõ ç ðîçì³ùåííÿì îáë³ãàö³é âíóòð³øí³õ äåðæàâíèõ ïîçèê, çàòâåðäæåíèì Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 â³ä 18.06.2003 ¹ 248 (äàë³ Ïîëîæåííÿ), гøåííÿì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 23.04.2013 ¹735 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ äåïîçèòàðíî¿ ä³ÿëüíîñò³» òà â³ä 12.12.2006 ¹ 1449 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë (óìîâ) çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç òîðã³âë³ ö³ííèìè ïàïåðàìè: áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äèëåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, àíäåððàéòèíãó, óïðàâë³ííÿ ö³ííèìè ïàïåðàìè» (äàë³ Ð³øåííÿ ¹735 òà гøåííÿ ¹1449 â³äïîâ³äíî) òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè. ³äïîâ³äíî äî ï.2.1 ãëàâè 2 Ïîëîæåííÿ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ÿê åì³òåíò îáë³ãàö³é çä³éñíþº ¿õ ðîçì³ùåííÿ. Çã³äíî ç ï.2.2 ãëàâè 2 Ïîëîæåííÿ, Íàö³îíàëüíèé áàíê âèêîíóº îïåðàö³¿, ïîâ`ÿçàí³ ç ðîçì³ùåííÿì îáë³ãàö³é, â òîìó ÷èñë³ îðãàí³çîâóº òà îáñëóãîâóº ðîçðàõóíêè çà ðåçóëüòàòàìè ðîçì³ùåííÿ îáë³ãàö³é.  õîä³ çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.05.2020 ïî ñïðàâ³ ¹991/3980/20 áóëî îòðèìàíî â³äîìîñò³ ùîäî ïåðâèííîãî ðîçì³ùåííÿ òà ïîãàøåííÿ ÎÂÄÏ çà ïåð³îä ç 01.01.2019 ïî 31.12.2019. Ðàçîì ç òèì, ëèñòîì â³ä 24.06.2020 ¹18-005/30056 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ïîâ³äîìèâ, ùî â³äïîâ³äíî äî àáçàöó äðóãîãî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 17 ÇÓ «Ïðî äåïîçèòàðíó ñèñòåìó Óêðà¿íè» (äàë³ Çàêîí), ê볺íòàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 º åì³òåíò, äåïîçèòàðí³ óñòàíîâè, äåïîçèòàð³¿-êîðåñïîíäåíòè, êë³ðèíãîâ³ óñòàíîâè òà Ðîçðàõóíêîâèé öåíòð. ³äïîâ³äíî äî àáçàöó òðåòüîãî ïóíêòó 1 ñòàòò³ 6 ðîçä³ëó ² Çàêîíó, îáë³ê ïðàâ íà ö³íí³ ïàïåðè êîíêðåòíîãî âëàñíèêà âåäåòüñÿ âèêëþ÷íî äåïîçèòàðíèìè óñòàíîâàìè (êð³ì îáë³êó ïðàâ íà ö³íí³ ïàïåðè, ÿê³ îáë³êîâóþòüñÿ íà ðàõóíêó íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à), ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ó âèçíà÷åíèõ öèì Çàêîíîì âèïàäêàõ ³ äåïîçèòàð³ÿìè-êîðåñïîíäåíòàìè, íîì³íàëüíèìè óòðèìóâà÷àìè ÷è ¿õ ê볺íòàìè, à îáë³ê ö³ííèõ ïàïåð³â ³ ïðàâ çà ö³ííèìè ïàïåðàìè - âèêëþ÷íî Öåíòðàëüíèì äåïîçèòàð³ºì àáî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 . Òàêèì ÷èíîì, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 íå âîëî䳺 ³íôîðìàö³ºþ ïðî ê³íöåâèõ âëàñíèê³â ö³ííèõ ïàïåð³â. Îäíî÷àñíî ç öèì, ïðîâåäåíèì îãëÿäîì îòðèìàíèõ â õîä³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äîêóìåíò³â âñòàíîâëåíî, ùî ó÷àñòü ó ðîçì³ùåíí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 äåðæàâíèõ îáë³ãàö³é áðàëî äâàíàäöÿòü ïåðâèííèõ äèëåð³â, îäèí ç ÿêèõ - ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ä³ÿëî â ³íòåðåñàõ äåïîíåíò³â-íåðåçèäåíò³â. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü гøåííÿ ¹735, äåïîçèòàðí³ óñòàíîâè â³äêðèâàþòü ðàõóíêè â ö³ííèõ ïàïåðàõ âëàñíèêàì ö³ííèõ ïàïåð³â, ÿê³ ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíêó â ö³ííèõ ïàïåðàõ ³ â³äêðèòòÿ ðàõóíêó íàáóâàþòü ñòàòóñó äåïîíåíòà. Äåïîçèòàðí³ óñòàíîâè â³äêðèâàþòü ðàõóíêè â ö³ííèõ ïàïåðàõ íîì³íàëüíèì óòðèìóâà÷àì, ÿê³ ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíêó â ö³ííèõ ïàïåðàõ íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à íàáóâàþòü ñòàòóñó ê볺íòà. Äåïîçèòàðíà óñòàíîâà ìîæå â³äêðèòè ðàõóíîê ó ö³ííèõ ïàïåðàõ íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à ³íîçåìí³é ô³íàíñîâ³é óñòàíîâ³ òà îáñëóãîâóâàòè éîãî çà óìîâ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÇÓ «Ïðî äåïîçèòàðíó ñèñòåìó Óêðà¿íè», íîì³íàëüíèé óòðèìóâà÷ öå ³íîçåìíà ô³íàíñîâà óñòàíîâà, ÿêà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà äåðæàâè, â ÿê³é ¿¿ çàðåºñòðîâàíî, ìຠïðàâî íàäàâàòè ñâî¿ì ê볺íòàì ïîñëóãè ç îáë³êó ö³ííèõ ïàïåð³â òà ðåºñòðàö³¿ ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà ö³íí³ ïàïåðè, ó òîìó ÷èñë³ â ³íøèõ äåðæàâàõ íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â ç ³íîçåìíèìè ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè. Ñòàòåþ 5 âêàçàíîãî Çàêîíó âèçíà÷åíî, ùî äîãîâ³ð ïðî îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíêà â ö³ííèõ ïàïåðàõ óêëàäàºòüñÿ ì³æ äåïîíåíòîì òà äåïîçèòàðíîþ óñòàíîâîþ. Ðàõóíîê ó ö³ííèõ ïàïåðàõ íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à â³äêðèâàºòüñÿ äåïîçèòàðíîþ óñòàíîâîþ ³íîçåìí³é ô³íàíñîâ³é óñòàíîâ³, ùî â³äïîâ³äຠâñòàíîâëåíèì çàêîíîäàâñòâîì âèìîãàì, íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíêà â ö³ííèõ ïàïåðàõ íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à. ³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð ìຠïåðåäáà÷àòè îáîâ`ÿçîê íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à ùîäî ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì, òà âñòàíîâëåííÿ ó ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó îáìåæåíü ùîäî ö³ííèõ ïàïåð³â âëàñíèêà, ïðàâà íà ÿê³ òà ïðàâà çà ÿêèìè îáë³êîâóþòüñÿ íà ðàõóíêó â ö³ííèõ ïàïåðàõ íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à, íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ â³ä äåïîçèòàðíî¿ óñòàíîâè ï³äòâåðäíèõ äîêóìåíò³â. Íà ðàõóíêó â ö³ííèõ ïàïåðàõ íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à äåïîçèòàðíà óñòàíîâà âåäå îáë³ê ö³ííèõ ïàïåð³â, ïðàâ íà ö³íí³ ïàïåðè òà ïðàâ çà ö³ííèìè ïàïåðàìè, ùî íàëåæàòü ê볺íòàì íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à, à òàêîæ ê볺íòàì ê볺íòà íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 24 Çàêîíó, ³íôîðìàö³ÿ, ùî ì³ñòèòüñÿ ó ñèñòåì³ äåïîçèòàðíîãî îáë³êó, º ³íôîðìàö³ºþ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì, îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì òà íå ï³äëÿãຠðîçãîëîøåííþ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 25 öüîãî Çàêîíó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 25, ³íôîðìàö³ÿ, ùî ì³ñòèòüñÿ ó ñèñòåì³ äåïîçèòàðíîãî îáë³êó, íàäàºòüñÿ äåïîçèòàðíèìè óñòàíîâàìè íà ïèñüìîâó âèìîãó ñóäó. Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâèêëàäåíå, ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, çîêðåìà âñòàíîâëåííÿ íîì³íàëüíèõ óòðèìóâà÷³â, äåïîíåíò³â, ê볺íò³â, íîìåð³â ðàõóíê³â ö³ííèõ ïàïåð³â òà ðàõóíê³â, ç ÿêèõ çä³éñíþâàëàñÿ îïëàòà çà ïðèäáàí³ ÎÂÄÏ, à òàêîæ îñ³á, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè ³íòåðåñè äåïîíåíò³â-íåðåçèäåíò³â íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çä³éñíåíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ òà ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, äîêóìåíòè, äî ÿêèõ íåîáõ³äíî îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äñóòí³ñòü âêàçàíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíò³â óíåìîæëèâèòü íàëåæíå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè â ³íøèé îñ³á íåìîæëèâî âñòàíîâèòè îáñòàâèíè, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ ó âêàçàíîìó ïðîâàäæåíí³. Çîêðåìà, âñòàíîâëåííÿ ê³íöåâèõ áåíåô³ö³àð³â ö³ííèõ ïàïåð³â, îñ³á, ÿê³ ä³ÿëè â ³íòåðåñàõ äåïîíåíò³â-íåðåçèäåíò³â òà ¿õ íîìåð³â ðàõóíê³â íåîáõ³äí³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âñ³õ îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî äàíèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ïîøóêó ìîæëèâèõ çâ`ÿçê³â ì³æ íèìè, äîñë³äæåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ çä³éñíåííÿ ïîíàäïëàíîâèõ âíóòð³øí³õ çàïîçè÷åíü òîùî. Îòðèìàòè òàê³ äîêóìåíòè â ³íøèé ñïîñ³á íåìîæëèâî, îñê³ëüêè äîêóìåíòè, íàÿâí³ â ðîçïîðÿäæåíí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ, à çã³äíî ç ï. 2 ÷. 1 ñò. 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», áàíê³âñüêà òàºìíèöÿ ìîæå áóòè ðîçêðèòà âèêëþ÷íî çà ð³øåííÿì ñóäó. Êð³ì öüîãî, äåòåêòèâ ïðîñèòü ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ðîçãëÿä âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì, òà áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³ííÿ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, ó çâ`ÿçêó ç ³ñíóâàííÿì ðåàëüíî¿ çàãðîçè çì³íè àáî çíèùåííÿ âêàçàíèõ äîêóìåíò³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. Çã³äíî ç ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ñò. 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ áàíêó â ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íòà òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèì ÷è òðåò³ì îñîáàì ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó, º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Âò³ì, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðîçãëÿä ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ç âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³ííÿ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äî ÿêèõ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, îñê³ëüêè íèì íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â. Òîìó, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíåíî ñóäîâèé âèêëèê ïðåäñòàâíèêà îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, à òàêîæ äåòåêòèâà, ÿêèé çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì. Äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé âõîäèòü äî ãðóïè äåòåêòèâ³â, ùî çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000499 â³ä 13.03.2020, ïîäàíî çàÿâó, â ÿê³é â³í ïðîñèòü ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ çà â³äñóòíîñò³ äåòåêòèâà. Êëîïîòàííÿ ï³äòèðàâ, äîäàòêîâèõ ïîÿñíåíü íå íàäàâ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Ïðåäñòàâíèê ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÿêèé áóâ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðè÷èí íåÿâêè ñóäó íå ïîâ³äîìèâ, çàïåðå÷åíü íà êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íå íàäàâ. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåïðèáóòòÿ çà ñóäîâèì âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ íåþ ïðî ïðè÷èíè íåïðèáóòòÿ íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç íåïðèáóòòÿì â ñóäîâå çàñ³äàííÿ âñ³õ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³, ô³êñóâàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå çä³éñíþâàëîñü (÷.4 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ìîæëèâå ëèøå ÿêùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà ôàêòîì ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà íàâåäåí³ â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ ç äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî áóëî â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî ÿêå çàçíà÷àºòüñÿ â êëîïîòàíí³. Òàêèé âèñíîâîê ñë³ä÷èé ñóääÿ çðîáèâ ç îãëÿäó íà äîëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ êîﳿ ð³øåííÿ ÍÁÓ â³ä 05.12.2019 ¹ 49-ðä, Îö³íêè Ðàäîþ ÍÁÓ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ùîäî âèêîíàííÿ Îñíîâíèõ çàñàä ãðîøîâî-êðåäèòíî¿ ïîë³òèêè â 2019 ðîö³, ñõâàëåíî¿ Ð³øåííÿì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 â³ä 25.02.2020 ¹ 4-ðä. Âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ñàíêö³ÿ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, à çã³äíî ïðèì³òêè ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí â³äíåñåíèé äî êàòåãî𳿠êîðóïö³éíèõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà. Êð³ì öüîãî, çà äîïîìîãîþ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ä³éñíî ìîæå áóòè âñòàíîâëåíî íîì³íàëüíèõ óòðèìóâà÷³â, äåïîíåíò³â, ê볺íò³â, íîìåð³â ðàõóíê³â ö³ííèõ ïàïåð³â òà ðàõóíê³â, ç ÿêèõ çä³éñíþâàëàñÿ îïëàòà çà ïðèäáàí³ ÎÂÄÏ, à òàêîæ îñ³á, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè ³íòåðåñè äåïîíåíò³â-íåðåçèäåíò³â íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà äîêàç³â íàäàíèõ äåòåêòèâîì, äîêóìåíòè, äî ÿêèõ îñòàíí³é ïðîñèòü íàäàòè äîñòóï ïåðåáóâàþòü óâîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Çàçíà÷åíèé âèñíîâîê ñë³ä÷èé ñóääÿ çðîáèâ ç îãëÿäó íà äîëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ êîï³þ ïðîòîêîëó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 24.06.2020, Ëèñòà ÍÁÓ â³ä 24.06.2020 ¹ 18-0005/30056 òà ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 04.08.2020 ç äîäàòêîì. Òàêîæ äåòåêòèâîì äîâåäåíî, ùî çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ä³éñíî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîìó ùî âîíè äîçâîëÿòü âñòàíîâèòè íîì³íàëüíèõ óòðèìóâà÷³â, äåïîíåíò³â, ê볺íò³â, íîìåð³â ðàõóíê³â ö³ííèõ ïàïåð³â òà ðàõóíê³â, ç ÿêèõ çä³éñíþâàëàñÿ îïëàòà çà ïðèäáàí³ ÎÂÄÏ, à òàêîæ îñ³á, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè ³íòåðåñè äåïîíåíò³â-íåðåçèäåíò³â íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ â äîêóìåíòàõ, äî ÿêèõ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, ì³ñòèòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, â³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òî äîñòóï äî íå¿ ìîæëèâî îòðèìàòè ëèøå ç äîçâîëó ñë³ä÷îãî ñóää³. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íôîðìàö³ÿ íå ìîæå áóòè çäîáóòà ³íøèì ñïîñîáîì, îêð³ì ÿê îòðèìàííÿ äîçâîëó ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï. 7 ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êëîïîòàíí³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìຠáóòè çàçíà÷åíî, çîêðåìà, îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â, ÿêùî â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ ïîðóøóºòüñÿ ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðòàºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì. Çã³äíî ÷. 7 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â óõâàë³ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìîæå äàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî áåç òàêîãî âèëó÷åííÿ ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, àáî òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà âáà÷àºòüñÿ, ùî êð³ì íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà âèëó÷åííÿ êîï³é äîêóìåíò³â äëÿ âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â âñòàíîâëåííÿ ê³íöåâèõ áåíåô³ö³àð³â ö³ííèõ ïàïåð³â, îñ³á, ÿê³ ä³ÿëè â ³íòåðåñàõ äåïîíåíò³â-íåðåçèäåíò³â òà ¿õ íîìåð³â ðàõóíê³â òîùî. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíî¿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », âèëó÷åííÿ êîï³é äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠâèïðàâäàíèì, îñê³ëüêè òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ äî âêàçàíèõ äîêóìåíò³â ïîâí³ñòþ âèïðàâäîâóº ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñîâóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, îñê³ëüêè äåòåêòèâîì ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäåíî, ùî ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ìîæóòü ïåðåáóâàòè çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî íà äàíèé ÷àñ íåìîæëèâî ó ³íøèé ñïîñ³á äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 107, 132, 159 -166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, - ÓÕÂÀËÈ : Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000499 â³ä 13.03.2020 çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_9 , äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ó ïàïåðîâ³é òà åëåêòðîíí³é ôîðì³, ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ ¿õ êîï³é, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå: 1.áàíê³âñüêèõ ñïðàâ ùîäî â³äêðèòòÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíê³â â ö³ííèõ ïàïåðàõ äåïîíåíòàì-íåðåçèäåíòàì, â ÷è¿õ ³íòåðåñàõ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » âïðîäîâæ 2019 ðîêó áðàëî ó÷àñòü ó ðîçì³ùåíí³ îáë³ãàö³é äåðæàâíî¿ âíóòð³øíüî¿ ïîçèêè òà îïëàò³ àóêö³îíó, çîêðåìà: -çàÿâ íà â³äêðèòòÿ ðàõóíêó; -àíêåò ðàõóíê³â â ö³ííèõ ïàïåðàõ; -ðîçïîðÿäæåíü, äîðó÷åíü, äîâ³ðåíîñòåé íà ïðåäñòàâëåííÿ ³íòåðåñ³â òà â÷èíåííÿ ä³é; -äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à íà âåäåííÿ â³äïîâ³äíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ îñîáè, âèäàíèõ â êðà¿í³ ðåºñòðàö³¿ íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à, à òàêîæ äîêóìåíò³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ðåºñòðàö³þ òàêî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà êðà¿íè ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ; -äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïîâíîâàæåííÿ îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à áåç äîâ³ðåíîñò³; -äîãîâîð³â ïðî â³äêðèòòÿ ðàõóíêó â ö³ííèõ ïàïåðàõ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíêó; -äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíêà â ö³ííèõ ïàïåðàõ íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à; -êàðòîê ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ðîçïîðÿäíèê³â ðàõóíêó â ö³ííèõ ïàïåðàõ òà â³äáèòêà ïå÷àòêè (ó ðàç³ ¿¿ âèêîðèñòàííÿ); -äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ùîäî ðåêâ³çèò³â áàíêó, ó ÿêîìó â³äêðèòî ïîòî÷íèé ðàõóíîê, òà íîìåðà öüîãî ðàõóíêó; -³íøèõ äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó òàêèõ áàíê³âñüêèõ ñïðàâàõ. 2.äîêóìåíò³â, ó ÿêèõ ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî îñ³á-íåðåçèäåíò³â, ÿê³ ÷åðåç äåïîçèòàðíó óñòàíîâó ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ó 2019 ðîö³ ïðèäáàëè îáë³ãàö³¿ âíóòð³øí³õ äåðæàâíèõ ïîçèê ³ç çàçíà÷åííÿì ïîâíèõ ³äåíòèô³êóþ÷èõ äàíèõ òàêèõ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ äåïîíåíò³â-íåðåçèäåíò³â, ÿê³ âîëîä³þòü ïðàâàìè íà ö³íí³ ïàïåðè òà ïðàâàìè çà ö³ííèìè ïàïåðàìè, ùî íàëåæàòü ê볺íòàì íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à, à òàêîæ ê볺íòàì ê볺íòà íîì³íàëüíîãî óòðèìóâà÷à, òà ³íøèõ íàÿâíèõ â³äîìîñòåé, ùî ³äåíòèô³êóþòü ê³íöåâîãî âëàñíèêà äåðæàâíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â (äåïîíåíòà); à òàêîæ îáñÿã³â, äîõ³äíîñò³ òà ñòðîê³â ïîãàøåííÿ îáë³ãàö³é, ïðèäáàíèõ òàêèìè îñîáàìè. 3.íîìåð³â ðàõóíê³â, ç ÿêèõ äåïîíåíòè-íåðåçèäåíòè, ¿õ ïðåäñòàâíèêè ÷è äîâ³ðåí³ îñîáè ïåðåðàõîâóâàëè êîøòè íà ðàõóíîê ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » äëÿ çä³éñíåííÿ íèì îïëàòè çà ïðèäáàí³ íà êîðèñòü äåïîíåíò³â-íåðåçèäåíò³â îáë³ãàö³é ó 2019 ðîö³, à òàêîæ íîìåð³â ðàõóíê³â, íà ÿê³ çä³éñíþºòüñÿ âèïëàòà ïðîöåíò³â (êóïîí³â) çà îáë³ãàö³ÿìè, ³ç çàçíà÷åííÿì áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ, ó ÿêèõ òàê³ ðàõóíêè â³äêðèò³ òà ³äåíòèô³êàö³éíèõ äàíèõ îñ³á âëàñíèê³â ðàõóíê³â. Âèçíà÷èòè ñòðîê 䳿 óõâàëè òðèâàë³ñòþ òðèäöÿòü äí³â, ÿêèé îáðàõîâóâàòè ç äíÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1