Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5955/20

Ñïðàâà ¹ 991/5955/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/6126/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 24 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , âëàñíèêà òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà, ÿêå ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 1 ñò. 212 (÷èííà äî 25.09.2019), ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 191, ñò. 366-1, ÷. 4 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 17.07.2020 íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016. Óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ â³ä 17.07.2020 çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ ïîâåðíóòî ïðîêóðîðó äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â. ϳñëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â, â ìåæàõ ñòðîêó â ñ³ìäåñÿò äâ³ ãîäèíè, âñòàíîâëåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³, ïðîêóðîð ïîâòîðíî çâåðíóâñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 1 ñò. 212 (÷èííà äî 25.09.2019), ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 191, ñò. 366-1, ÷. 4 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò ³ç çàáîðîíîþ ðîçïîðÿäæàòèñÿ òà êîðèñòóâàòèñÿ íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 130 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 19 900 ºâðî, âèëó÷åí³ â õîä³ îáøóêó â³ä 15.07.2020 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_6 , ïîñòàíîâëåíî¿ 09.07.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/5670/20, ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5835/20 çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 ³ç â³äïîâ³äíèìè ñåð³éíèìè íîìåðàìè. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ó ïåð³îä ÷àñó íå ï³çí³øå 08.05.2015 ÎÑÎÁÀ_7 , ìàþ÷è äîñâ³ä çàéíÿòòÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, óïðàâë³ííÿ ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ ó ñôåð³ ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â, çîêðåìà äëÿ ï³äïðèºìñòâ îáîðîííî¿ ãàëóç³, ìàþ÷è äîñòóïíå äæåðåëî íàáóòòÿ êîìïëåêòóþ÷èõ, ðèíîê ÿêèõ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè â³äñóòí³é àáî âêðàé îáìåæåíèé, òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ìຠäîñâ³ä ðîáîòè â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ó÷àñíèêàõ Äåðæàâíîãî êîíöåðíó «Óêðîáîðîíïðîì» (äàë³ Êîíöåðíó), ðîçðîáèëè ñõåìó ïîñòà÷àííÿ êîìïëåêòóþ÷èõ äëÿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè äî äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó÷àñíèê³â Êîíöåðíó òà óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ç òàêèõ îïåðàö³é. Äî ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 çàëó÷åíî ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé ôîðìàëüíî îá³éìàâ ïîñàäè äèðåêòîðà òà áóõãàëòåðà ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», çä³éñíþâàâ íà ïðîõàííÿ òà çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â³ä ÎÑÎÁÀ_7 ï³äãîòîâêó äîêóìåíò³â (äîãîâîð³â, ñïåöèô³êàö³é, íàêëàäíèõ, ëèñò³â, ðåºñòðàö³éíèõ, ãàðàíò³éíèõ äîêóìåíò³â), ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â ÿê äèðåêòîð òîâàðèñòâà, âèêîíóâàâ ³íø³ äîðó÷åííÿ (â³äïðàâëåííÿ òà îòðèìàííÿ êîðåñïîíäåíö³¿ òà òîâàð³â, äîñòàâêó êîðåñïîíäåíö³¿ òà îêðåìèõ òîâàð³â, çâ`ÿçîê ç ìåíåäæåðàìè îêðåìèõ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ), ùî íàäàâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_7 àáî ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³ çä³éñíþâàëè ôàêòè÷íå êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâîì; ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé ï³ñëÿ ÎÑÎÁÀ_9 ôîðìàëüíî îá³éìàâ ïîñàäè äèðåêòîðà òà áóõãàëòåðà ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», çä³éñíþâàâ íà ïðîõàííÿ òà çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â³ä ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â ÿê äèðåêòîð òîâàðèñòâà; ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà çä³éñíþâàëà áóõãàëòåðñüêèé ñóïðîâ³ä ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», ï³äãîòîâêó ïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â, ïîäàâàëà ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü, ÿêó ï³äïèñóâàëà åëåêòðîííèì öèôðîâèì ï³äïèñîì äèðåêòîðà òîâàðèñòâà, ÿêèé íàäàâ ¿é ÎÑÎÁÀ_7 , çä³éñíþâàëà îïåðàö³¿ ç ãðîøîâèìè êîøòàìè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ï³ä êåð³âíèöòâîì òà çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_7 àáî ÎÑÎÁÀ_8 , ìàþ÷è äîñòóï äî ïðîãðàìè ê볺íò-áàíê, ùî òàêîæ áóâ íàäàíèé ¿é ÎÑÎÁÀ_7 . Îñê³ëüêè òîâàðè, ùî ïîñòàâëÿëèñü ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», áóëè ïðèäáàí³ ÎÑÎÁÀ_7 çà ãîò³âêó, ëåãàëüíîãî äæåðåëà ïîõîäæåííÿ íå ìàëè òà ðåàëüíî ³ äîêóìåíòàëüíî ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» íàáóò³ íå áóëè, à òàêîæ ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ ðåàëüíîãî ïîõîäæåííÿ òîâàð³â òà ñòâîðåííÿ ôîðìàëüíîãî çàêîííîãî äæåðåëà ïîõîäæåííÿ ïîñòàâëåíèõ òîâàð³â, ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, îòðèìàííÿ äîñòàòíüîãî îáñÿãó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ äëÿ îïëàòè òîâàð³â, çá³ëüøåííÿ ïðèáóòêîâîñò³ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì íåñïëàòè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, òà, â ïîäàëüøîìó, ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä òàêî¿ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó ç 08.05.2015 äî 16.08.2018 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ íèçêè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ á âèñòóïàëè ïîñòà÷àëüíèêàìè òîâàð³â, ÿê³ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ïîñòàâèëî äî äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ - ó÷àñíèê³â Êîíöåðíó, çàáåçïå÷óâàëè äîêóìåíòàëüíå äæåðåëî ïîõîäæåííÿ ïðèäáàíèõ òîâàð³â (çàï÷àñòèí òà êîìïëåêòóþ÷èõ äëÿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè), øëÿõîì â³äîáðàæåííÿ â ïîäàòêîâîìó îáë³êó ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» áåçòîâàðíèõ îïåðàö³é ³ç òàêèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, òà ôîðìóâàëè íåîáõ³äíèé ïîäàòêîâèé êðåäèò äëÿ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ³ äîçâîëÿëè ï³äâèùèòè ñîá³âàðò³ñòü òîâàð³â, ôàêòè÷íî íàáóòèõ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» áåçîïëàòíî. Ó ïåð³îä ÷àñó ç 08.05.2015 äî 16.08.2018 ÎÑÎÁÀ_8 çâåðíóâñÿ äî ÎÑÎÁÀ_12 òà ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê³ ñï³ëüíî ³ç òðåòüîþ îñîáîþ, íå âñòàíîâëåíîþ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íà äàíèé ÷àñ, êîíòðîëþâàëè íèçêó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ìîãëè âèêîíàòè äëÿ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» çàçíà÷åí³ ä³¿. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â ðåçóëüòàò³ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ç âèêîðèñòàííÿì ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 îòðèìàëè âíàñë³äîê óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ó âëàñíå ðîçïîðÿäæåííÿ êîøòè ó ñóì³ ïîíàä 40 ìëí ãðí. Ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â òà çì³íè ¿õ ôîðìè â ãîò³âêîâó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó ç 08.05.2015 äî 16.08.2018 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç íèìè, à ñàìå ïåðåêàç íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè íèçêè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà òðåò³é îñîá³, íå âñòàíîâëåí³é äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íà äàíèé ÷àñ. Áåçïîñåðåäí³ îïåðàö³¿ ç ðàõóíêàìè ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», íà ÿê³ íàäõîäèëè êîøòè â³ä äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó÷àñíèê³â Êîíöåðíó, çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþâàëà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä ³ìåí³ ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» - äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 , à çãîäîì - ÎÑÎÁÀ_10 , ³ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìè ê볺íò-áàíê, äîñòóï äî ÿêî¿ ¿é íàäàâ ÎÑÎÁÀ_7 çà çãîäè ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 . Îäåðæàí³ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó ñâîº ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó÷àñíèê³â Êîíöåðíó, ùî íàä³éøëè â ÿêîñò³ îïëàòè çà â³äïîâ³äíèìè äîãîâîðàìè ç ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», ðàçîì ³ç êîøòàìè, îòðèìàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, - óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ïåðåêàçàíî ÎÑÎÁÀ_11 , ç ðàõóíê³â ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» íà ðàõóíêè íèçêè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà òðåò³é îñîá³, íå âñòàíîâëåí³é äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íà äàíèé ÷àñ.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îòðèìàíî â³äîìîñò³, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó, íå ðàí³øå 28.09.2016, íàäàâ äèðåêòîðó ÄÏ «²çþìñüêèé ïðèëàäîáóä³âíèé çàâîä» ÎÑÎÁÀ_4 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 500 000 ãðí òà 18 300 äîëàð³â ÑØÀ çà óêëàäåííÿ ç ÄÏ «²ÏÇ» òà îïëàòó äîãîâîðó â³ä 26.04.2016 ¹ 3076 ³ç ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», ùî áóëî ï³äêîíòðîëüíå ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 .  ðåçóëüòàò³ äîñÿãíóòèõ ì³æ ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_8 äîìîâëåíîñòåé ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ìàëî âèãîòîâëÿòè äîêóìåíòè ïðî ïîñòà÷àííÿ òîâàðó äî ÄÏ «²ÏÇ» áåç ôàêòè÷íîãî ïîñòà÷àííÿ òàêèõ òîâàð³â, à ÎÑÎÁÀ_4 ìàâ çàáåçïå÷èòè íàäõîäæåííÿ òàêîãî òîâàðó äî ÄÏ «²ÏÇ» ç âëàñíèõ íåâñòàíîâëåíèõ äæåðåë òà îïëà÷óâàòè òàê³ áåçòîâàðí³ ïîñòàâêè íà ðàõóíêè ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü». ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 äîìîâèëèñü, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é êîíòðîëü íàä ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», áóäå îòðèìàí³ â³ä ÄÏ «²ÏÇ» êîøòè ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ ïåðåâîäèòè ó ãîò³âêîâó ôîðìó òà ïåðåäàâàòè 68% â³ä îòðèìàíî¿ ñóìè ó ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÎÑÎÁÀ_4 çà â÷èíåííÿ îïèñàíèõ âèùå ä³é íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_8 . Ðåøòà ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 32% â³ä îòðèìàíî¿ ñóìè â³äïîâ³äíî äî äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé çàëèøàëèñü íà ðàõóíêàõ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ó ÿêîñò³ «äîõîäó» â³ä òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ̳æ ÄÏ «²ÏÇ» òà ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» óêëàäåíî äîãîâ³ð â³ä 26.04.2016 ¹ 3076 ïîñòàâêè òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé. Íà âèêîíàííÿ ðàí³øå äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé â ìåæàõ óêëàäåíîãî äîãîâîðó ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» âèäàíî ðàõóíîê â³ä 15.09.2016 ¹ 98 ÄÏ «²çþìñüêèé ïðèëàäîáóä³âíèé çàâîä» çà ïîñòà÷àííÿ 100 îäèíèöü ÅÎÏ Â-2 òà 100 îäèíèöü ÅÎÏ Â-2Ê íà çàãàëüíó ñóìó 2 670 000 ãðí (ç ÏÄÂ). Ó â³äïîâ³äü íà âêàçàíèé ðàõóíîê ÄÏ «²ÏÇ» 20.09.2016 ïåðåðàõîâàíî 1 335 000 ãðí íà ðàõóíîê ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «Îïëàòà çà ýëåêòðîííî-îïòè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàòåëè ñ÷.¹ 98 îò 15.09.16, ÄÎã.¹3076 îò 26.04.16,ÍÄÑ-222500,00ãðí». Îòðèìàí³ ãðîøîâ³ êîøòè âæå ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ ó ñòðîê íå ï³çí³øå 28.09.2016 ÎÑÎÁÀ_8 ó ñóì³ 500 000 ãðí òà 14 700 äîëàð³â ÑØÀ, â³äïîâ³äíî äî óçãîäæåíîãî ðàí³øå çëî÷èííîãî óìèñëó, ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_4 çà çàáåçïå÷åííÿ îñòàíí³ì îïëàòè ÄÏ «²ÏÇ» ðàõóíêó ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» â³ä 15.09.2016 ¹ 98. Îêð³ì öüîãî, çà ôàêòîì âíåñåííÿ íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé ÎÑÎÁÀ_4 äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», çà 2019 ð³ê, çîêðåìà â ÷àñòèí³ ãîò³âêîâèõ êîøò³â, ùî íàÿâí³ ó íüîãî òà éîãî ðîäèíè, äîõîä³â, îòðèìàíèõ íèì òà ÷ëåíàìè éîãî ñ³ì`¿, íåðóõîìîãî òà ö³ííîãî ðóõîìîãî ìàéíà, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âíåñåíî â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ñò. 366-1 Ê Óêðà¿íè.  õîä³ îáøóêó íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.07.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/5670/20 (ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5835/20), ïðîâåäåíîãî 15.07.2020 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , âèëó÷åíî ìàéíî, à ñàìå - ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 130 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 19 900 ºâðî, ÿêå º òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì òà àðåøò íà ÿêå ïðîñèòü íàêëàñòè ïðîêóðîð. Íà äàí³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî öå ìàéíî çáåðåãëî íà ñîá³ ñë³äè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàäëÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðèõîâóâàííÿ, çì³íè àáî ¿õ â³ä÷óæåííÿ, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà òèì÷àñîâî âèëó÷åíå ìàéíî (ãðîøîâ³ êîøòè), ùî ââàæàºòüñÿ äîö³ëüíèì òà â³äïîâ³äຠïåðåäáà÷åíèì çàêîíîäàâöåì çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà çàâäàííÿì àðåøòó. Ïðàâîâèìè ï³äñòàâàìè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó º ïóíêò 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî, ùî àðåøò íàêëàäàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ïîäàíå íèì êëîïîòàííÿ ³, ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ â íüîìó îáñòàâèíè, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàçíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó äåòåêòèâàìè âèëó÷åíî êîøòè, îá´ðóíòóâàòè äæåðåëî ïîõîäæåííÿ ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_4 íå çì³ã.  äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», çà 2019 ð³ê, â³äîìîñò³ ïðî â³äøóêàí³ òà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó ãîò³âêîâ³ êîøòè â³äñóòí³. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äïàäàþòü ï³ä îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè ïîäàííÿ ñóá`ºêòîì äåêëàðóâàííÿ íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé ó äåêëàðàö³¿. Çàçíà÷åí³ êîøòè ìîæóòü íàëåæàòè äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_4 . Îäíàê, âðàõîâóþ÷è íåçíà÷íèé äîõ³ä äðóæèíè, ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàçíà÷åí³ ãîò³âêîâ³ êîøòè íàáóò³ âíàñë³äîê çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 . ϳä ÷àñ îáøóêó 15.07.20 ðîêó îêð³ì ãðîøîâèõ êîøò³â òàêîæ âèëó÷åíî ³íø³ äîêàçè, ùî ìàþòü â³äíîøåííÿ äî â÷èíåíîãî çëî÷èíó. Âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî âèçíàííÿ ðå÷îâèìè äîêàçàìè íå º îáîâ`ÿçêîâèì, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷èâ ïðîòè êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³. Ïîäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ íà êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà. Çàçíà÷èâ, ùî â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 09.07.2020 ïðî äîçâ³ë íà îáøóê, ÎÑÎÁÀ_15 æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016 íå ìàº.  áóä³âë³, ÿê³é ïðîâåäåíî îáøóê, íå çíàõîäèòüñÿ òà íå çíàõîäèëîñÿ æîäíèõ íàëåæíèõ ÎÑÎÁÀ_16 ðå÷åé, îñê³ëüêè ó ôàêòè÷íèõ øëþáíèõ â³äíîñèíàõ ÎÑÎÁÀ_15 ç ÎÑÎÁÀ_4 íå ïåðåáóâàþòü ç ëèñòîïàäà 2019 ðîêó, ñï³ëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïîäðóæí³õ â³äíîñèí íå âåäóòü òðèâàëèé ÷àñ. Âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 130 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 19 900 ºâðî º ïðèâàòíîþ âëàñí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_15 , à ¿õ çàêîííå ïîõîäæåííÿ ï³äòâåðäæåíî äîêóìåíòàëüíî. Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_15 ïðîäàëà ê³ìíàòó ¹53 ó ãóðòîæèòêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 çà ö³íîþ 22 357 ãðí. ϳñëÿ ïðîäàæó çàçíà÷åíî¿ ê³ìíàòè ÎÑÎÁÀ_15 îòðèìàí³ ãðîøîâ³ êîøòè îáì³íÿëà íà ªâðî, ùî ñòàíîì íà ãðóäåíü ì³ñÿöü 2011 ðîêó ñêëàäàëî ïðèáëèçíî 20000 ªâðî, ÿê³ îñòàííÿ çáåð³ãàëà çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.05.2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_15 çà äîðó÷åííÿì ïðîäàëà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_3 çà ö³íîþ 703500 ãðí. ϳñëÿ ïðîäàæó çàçíà÷åíî¿ ê³ìíàòè ÎÑÎÁÀ_15 îòðèìàí³ ãðîøîâ³ êîøòè îáì³íÿëà íà äîëàðè ÑØÀ, ùî ñòàíîì íà êâ³òåíü ì³ñÿöü 2015 ðîêó ñêëàäàëî ïðèáëèçíî 30 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ îñòàííÿ çáåð³ãàëà çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî ïåðåäà÷ó çàëèøêó áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â ç ðåìîíòó, ÎÑÎÁÀ_4 ïðîäàâ íåìàéíîâ³ ïðàâà íà îòðèìàííÿ êâàðòèðè ó íåçàâåðøåíîìó áóä³âíèöòâ³ çà ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 100,940 äîëàð³â ÑØÀ. Îòðèìàí³ ãðîøîâ³ êîøòè áóëè îñòàíí³ì ïåðåäàí³ ÎÑÎÁÀ_15 òàê ÿê ÿâëÿëèñü ¿¿ îñîáèñòîþ âëàñí³ñòþ ³ ÿê³ âîíà çáåð³ãàëà çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ðîçì³ð³ 500 000 ãðèâåíü òà 18 300 äîëàð³â ÑØÀ ç êâ³òíÿ 2016 ðîêó íå çíàéøëà ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ.  êëîïîòàíí³ éäåòüñÿ ïðî àðåøò íå íàëåæíèõ ÎÑÎÁÀ_4 êîøò³â òà â ñóìàõ, ùî çíà÷íî ïåðåâèùóþòü ðîçì³ðè, íàâåäåí³ â êëîïîòàíí³ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016. Ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_15 íå ìîæóòü áóòè ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òàê ÿê íå â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì êîíô³ñêàö³¿, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ ÷è ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, òà íå ìàþòü â³äíîøåííÿ, ÿê ³ ¿õ âëàñíèê ÎÑÎÁÀ_15 , äî ìîæëèâèõ öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â. Âëàñíèê òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Çàçíà÷èâ, ùî ç äðóæèíîþ íå ïðîæèâຠ8 ì³ñÿö³â. Áóäèíîê, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó ÿêîìó ï³ä ÷àñ îáøóêó âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè, áóäóâàëà äðóæèíà, ³ç ÿêîþ âîíè íà äàíèé ÷àñ ïåðåáóâàþòü ó íåïðÿçíèõ â³äíîñèíàõ. Âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè âëàñí³ñòü äðóæèíè, îòðèìàí³ âíàñë³äîê ïðîäàæó îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ êâàðòèð. Ïðè çàïîâíåíí³ äåêëàðàö³¿ äðóæèíà íà éîãî ïèòàííÿ íå ïîâ³äîìèëà ïðî íàÿâí³ ó íå¿ êîøòè, òîìó âîíè íå áóëè â³äîáðàæåí³. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_15 äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èëà, ùî âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó ãðîøîâ³ êîøòè íàëåæàòü ¿é òà îòðèìàíî âíàñë³äîê ïðîäàæó ê³ìíàòè (áëèçüêî 19-20 000 äîëàð³â ÑØÀ), êâàðòèðè (áëèçüêî 30 000 äîëàð³â ÑØÀ) òà íåìàéíîâèõ ïðàâ íà îòðèìàííÿ êâàðòèðè ó íåçàâåðøåíîìó áóä³âíèöòâ³ (áëèçüêî 100 000 äîëàð³â ÑØÀ). Íà äàíèé ÷àñ ç ÎÑÎÁÀ_4 ðàçîì íå ïðîæèâàº. Ñàäîâèé áóäèíîê, äå âîíà çàðàç ïðîæèâຠòà ó ÿêîìó áóëî ïðîâåäåíî îáøóê âîíè áóäóâàëè ñï³ëüíî. Íå çìîãëà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó íàçâàòè òî÷íó ñóìó êîøò³â, ÿêó âèÿâèëè, îñê³ëüêè ïåðåáóâàëà ó ñòðåñîâîìó ñòàí³. Ïîñëàëàñü íà ïðîáëåìè ³ç çäîðîâ`ÿì òà ïàì`ÿòòþ, ç ïðèâîäó ÷îãî âîíà ðåãóëÿðíî îòðèìóº ë³êóâàííÿ. Îáñòàâèíè ñïðàâè ³ ìîòèâè, ÿê³ âðàõîâóº ñë³ä÷à ñóääÿ ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ, ³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ÿêèìè âîíà êåðóºòüñÿ. Êëîïîòàííÿ ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 1 ñò. 212 (÷èííà äî 25.09.2019), ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 191, ñò. 366-1, ÷. 4 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Îñîáà ùîäî òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, - ÎÑÎÁÀ_4 íå º ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà íàâåäåí³ â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà äîñë³äæåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äàþòü ñë³ä÷³é ñóää³ ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó, ùî áóëè â÷èíåí³ ò³ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà, íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äèðåêòîðó ÄÏ «²çþìñüêèé ïðèëàäîáóä³âíèé çàâîä» ÎÑÎÁÀ_4 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», çà 2019 ð³ê. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, ï³äòâåðäæåí³ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå: âèòÿãîì ³ç ªÐÄÐ (ò. 2 à.ñ. 21-26)âèñíîâêîì åêñïåðòà ¹ 17/1 â³ä 31.03.2020, â ÿêîìó çàçíà÷åíî ïðî íàÿâí³ñòü â ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» íàÿâíîñò³ îçíàê ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, â ÷àñòèí³ çàâèùåííÿ òîâàðèñòâîì ïîäàòêîâîãî êðåäèòó ç ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà çàíèæåííÿ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê (ò. 3 à.ñ. 26-41), ïðîòîêîëîì îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 08.11.2019, â ÿêîìó íàÿâíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» íà ðàõóíêè òîâàðèñòâ (ò. 3 à.ñ. 42-56), ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 07.04.2020-27.04.2020 (ò. 3 à.ñ. 120-124), ïðîòîêîëîì îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó â³ä 15.05.2020, â ÿêîìó íàÿâí³ â³äîìîñò³ ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ³ç ÎÑÎÁÀ_4 (ò. 3 à.ñ. 126-139), äîâ³äêîþ ñïåö³àë³ñòà â³ä 17.02.2020 ùîäî ÄÏ «²ÏÇ», â ÿê³é çàçíà÷åíî ùî çà äîãîâîðîì ¹ 3076 ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ïîñòàâëåíî, à ÄÏ «²ÏÇ» ïðèäáàíî áåç ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè òîðã³â òà îïëà÷åíî ïðîäóêö³¿ íà çàãàëüíó ñóìó 6 903 057, 90 ãðí (ò. 3 à.ñ. 140-148), äåêëàðàö³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 çà 2016-2019 ðîêè (ò. 3 à.ñ. 155-209), ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 15.07.2020 ç äîäàòêàìè (ò. 3 à.ñ. 214-221), ïðîòîêîëîì îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 20.07.2020, â ÿêîìó çàô³êñîâàíî çì³ñò ðîçìîâè äåòåêòèâà ç ÎÑÎÁÀ_15 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 15.07.2020 (ò. 2 à.ñ. 35), ïðîòîêîëîì îãëÿäó ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 20.07.2020 (à.ñ. 36-52), ïðîòîêîëîì îãëÿäó ³íôîðìàö³¿ ç ÄÐÔÎ ÄÏÑ ùîäî ðîçì³ðó äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_15 (ò. 3 à.ñ. 222-223). 15.07.2020 â õîä³ îáøóêó, ïðîâåäåíîãî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.07.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/5670/20 (ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5835/20), çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , âèëó÷åíî ìàéíî, à ñàìå - ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 130 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 19 900 ºâðî, ÿêå º òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì òà àðåøò íà ÿêå ïðîñèòü íàêëàñòè ïðîêóðîð. Ïåðåãëÿäîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â³äåîçàïèñó ïðîâåäåíîãî îáøóêó âñòàíîâëåíî, ùî íàñïðàâä³ áóëî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî 13 ïà÷îê ïî 100 (ñòî) êóïþð êîæíà, âñüîãî 1300 (îäíà òèñÿ÷à òðèñòà) êóïþð íîì³íàëîì 100 (ñòî) äîëàð³â ÑØÀ, 169 (ñòî ø³ñòäåñÿò äåâ`ÿòü) êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 (ñòî) ªâðî òà 6 (ø³ñòü) êóïþð íîì³íàëîì ïî 500 (ï`ÿòñîò) ªâðî. Çàãàëüíà ñóìà âèÿâëåíèõ òà âèëó÷åíèõ êîøò³â - 130 000 (ñòî òðèäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ òà 19 900 (äåâ`ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷ äåâ`ÿòñîò) ªâðî - â ïðîòîêîë³ îáøóêó â³ä 15.07.2020 çàçíà÷åíà â³ðíî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 167 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèì âèëó÷åííÿì ìàéíà º ôàêòè÷íå ïîçáàâëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî àáî îñ³á, ó âîëîä³íí³ ÿêèõ ïåðåáóâຠçàçíà÷åíå ó ÷àñòèí³ äðóã³é ö³º¿ ñòàòò³ ìàéíî, ìîæëèâîñò³ âîëîä³òè, êîðèñòóâàòèñÿ òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ ïåâíèì ìàéíîì äî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà àáî éîãî ïîâåðíåííÿ. ×àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì ìîæå áóòè ìàéíî ó âèãëÿä³ ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ãðîøåé òîùî, ùîäî ÿêèõ º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíè: ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ ÷è âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà (àáî) çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè; º ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó ÷àñòèí³ 2 ñò. 168 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî òèì÷àñîâå âèëó÷åííÿ ìàéíà ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ï³ä ÷àñ îáøóêó. Ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì (÷. 1 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íà âèêîíàííÿ âèìîã àáçàöó ïåðøîãî ÷. 5 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ïðîòÿãîì 48 ãîäèí ï³ñëÿ âèëó÷åííÿ ìàéíà (15.07.2020 î 14 ãîä 16 õâ ìàéíî âèëó÷åíî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, 17.07.2020 î 11 ãîä 19 õâ ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà). Ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ àðåøòó ìàéíà º ïîëîæåííÿ ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ùî ïåðåäáà÷åíî ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðàâèëàìè ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî â òàêîìó âèïàäêó àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó. Ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åí³ òàê³ êðèòå𳿠ùîäî ðå÷îâèõ äîêàç³â: ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî âèëó÷åí³ 15.07.2020 ï³ä ÷àñ îáøóêó ãðîøîâ³ êîøòè ìàþòü âàæëèâå äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàáóò³ êðèì³íàëüíî-ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì, òà, â³äïîâ³äíî, ìîæóòü áóòè ðå÷îâèìè äîêàçàìè, ÿê³ çáåðåãëè íà ñîá³ ñë³äè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó òà îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  òîé æå ÷àñ, îá´ðóíòóâàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ º äîñèòü àáñòðàêòíèì òà íåêîíêðåòèçîâàíèì. Òàêîæ, ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_15 îô³ö³éíî ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ (ò. 3 à.ñ. 227). Ñòàòòåþ 3 ѳìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÑÊ Óêðà¿íè) ïåðåäáà÷åíî, ùî ñ³ì`þ ñêëàäàþòü îñîáè, ÿê³ ñï³ëüíî ïðîæèâàþòü, ïîâ`ÿçàí³ ñï³ëüíèì ïîáóòîì, ìàþòü âçàºìí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè, ³ âîíà ñòâîðþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ øëþáó. Ïðè öüîìó, ïîäðóææÿ ââàæàºòüñÿ ñ³ì`ºþ ³ òîä³, êîëè äðóæèíà òà ÷îëîâ³ê ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íå ïðîæèâàþòü ñï³ëüíî. Ìàéíî, íàáóòå ïîäðóææÿì çà ÷àñ øëþáó, çã³äíî ç³ ñò. 60 ÑÊ Óêðà¿íè, íàëåæèòü äðóæèí³ òà ÷îëîâ³êîâ³ íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ íåçàëåæíî â³ä òîãî, ùî îäèí ç íèõ íå ìàâ ç ïîâàæíî¿ ïðè÷èíè (íàâ÷àííÿ, âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà, äîãëÿä çà ä³òüìè, õâîðîáà òîùî) ñàìîñò³éíîãî çàðîá³òêó (äîõîäó). Ââàæàºòüñÿ, ùî êîæíà ð³÷, íàáóòà çà ÷àñ øëþáó, êð³ì ðå÷åé ³íäèâ³äóàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, º îá`ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ. Ó ÷. 1 ñò. 60 ÑÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îá`ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ ìîæå áóòè áóäü-ÿêå ìàéíî, çà âèíÿòêîì âèêëþ÷åíîãî ç öèâ³ëüíîãî îáîðîòó. ³äïîâ³äíî äî íîðì ñò. 63 ÑÊ Óêðà¿íè, äðóæèíà òà ÷îëîâ³ê ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ ³ ðîçïîðÿäæàííÿ ìàéíîì, ùî íàëåæèòü ¿ì íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîìîâëåí³ñòþ ì³æ íèìè. Ïðàâîâ³ ï³äñòàâè âèçíàííÿ ìàéíà îñîáèñòîþ ïðèâàòíîþ âëàñí³ñòþ äðóæèíè òà ÷îëîâ³êà çàêð³ïëåí³ ó ñòàòò³ 57 ÑÊ Óêðà¿íè. Òàê, îñîáèñòîþ ïðèâàòíîþ âëàñí³ñòþ îäíîãî ç ïîäðóææÿ º ìàéíî, íàáóòå íèì çà ÷àñ øëþáó, àëå íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó äàðóâàííÿ àáî â ïîðÿäêó ñïàäêóâàííÿ. Ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âèÿâëåíî äîñòîâ³ðíèõ îáñòàâèí, çã³äíî ç ÿêèìè ãðîøîâ³ êîøòè ìîæíà â³äíåñòè äî îñîáèñòî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ÷è ÎÑÎÁÀ_15 , à òîìó º ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó 15.07.2020 ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 130 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 19 900 ºâðî º îá`ºêòàìè ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_15 . Ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íà òèì÷àñîâî âèëó÷åíå ìàéíî, ùî çíàõîäèòüñÿ ó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ³ç äðóæèíîþ. Ðåæèì ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ íå ïåðåäáà÷ຠâèä³ë ÷àñòîê êîæíîãî âëàñíèêà â íàòóð³, ùî óíåìîæëèâëþº ³äåíòèô³êàö³þ êîíêðåòíèõ ÷àñòîê ÎÑÎÁÀ_4 ó ñï³ëüíîìó ìàéí³. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî âèëó÷åí³ â õîä³ îáøóêó â³ä 15.07.2020 ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 130 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 19 900 ºâðî, ÿê³ âèçíà÷åí³ ÿê îá`ºêò ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ìîæóòü ìàòè â³äíîøåííÿ äî îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³, à ñàìå íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äèðåêòîðó ÄÏ «²çþìñüêèé ïðèëàäîáóä³âíèé çàâîä» ÎÑÎÁÀ_4 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», çà 2019 ð³ê ³ âèñíîâîê ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêèõ óæå âèñëîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ. Íàëåæí³ñòü âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â äî ïî䳿 â÷èíåíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷î¿ ñóää³, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîÿñíåííÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , â³äîìîñòÿìè ïðî äîõîäè ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_17 , ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 òà ³íøèìè äîñë³äæåíèìè äîêàçàìè òà ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó òà íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ îáñòàâèí, âèíåñåíèõ ñòîðîíàìè íà ðîçãëÿä ñë³ä÷î¿ ñóää³. Çîêðåìà âñòàíîâëåíî, ùî áóäèíîê ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , äå áóëî ïðîâåäåíî îáøóê, áóäóâàâñÿ çà ñï³ëüí³ êîøòè ïîäðóææÿ Ô³ëîíåíê³â, ÿê³ ëèøå áëèçüêî âîñüìè ì³ñÿö³â ïðîæèâàþòü îêðåìî, à â³äòàê ÎÑÎÁÀ_4 ì³ã ïåðåáóâàòè ó äàíîìó áóäèíêó, âèêîðèñòîâóâàòè éîãî ó âëàñíèõ ö³ëÿõ, ó òîìó ÷èñë³ ³ äëÿ çáåð³ãàííÿ çàîùàäæåíü òà ³íøèõ ðå÷åé. Îäíàê ïðîêóðîðîì â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå îá´ðóíòîâàíî òà íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ÿêèõ-íåáóäü ñë³ä³â çëî÷èíó íà âèëó÷åíèõ êóïþðàõ, ³ òàê³ ñë³äè ñë³ä÷îþ ñóääåþ íå áóëè çàô³êñîâàí³. Çîêðåìà, ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå íàäàíî â³äîìîñòåé ïðî òå, ÿê³ ñàìå ³ç âèëó÷åíèõ êóïþð ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ï³äòâåðäæåííÿ íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó, íå ðàí³øå 28.09.2016, ÎÑÎÁÀ_4 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ðîçì³ð³ 500 000 ãðí òà 18 300 äîëàð³â ÑØÀ. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ÷àñòèíà êîøò³â áóëà ïåðåäàíà ÎÑÎÁÀ_4 áàíêíîòàìè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ Óêðà¿íè ãðèâí³, à ï³ä ÷àñ îáøóêó áóëè âèëó÷åí³ áàíêíîòè äîëàð³â ÑØÀ òà áàíêíîòè ªâðî, ³äåíòèô³êóâàòè ÿê³ ñàìå âèëó÷åí³ êóïþðè áóëè êîíâåðòîâàí³ ³ç êîøò³â, ìîæëèâî îòðèìàíèõ ÎÑÎÁÀ_4 ÿê íåïðàâîì³ðíà âèãîäà, íå âáà÷àºòüñÿ ìîæëèâèì. Òàêîæ ñàìå ïî ñîá³ âèëó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çà ñò.366-1 ÊÊ Óêðà¿íè íå âèçíà÷ຠ¿õ ñòàòóñ ðå÷îâèõ äîêàç³â áåç âñòàíîâëåííÿ ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ êðèòåð³ÿì ðå÷îâèõ äîêàç³â, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ. Îòæå, íà âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êóïþðàõ â³äñóòí³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî º ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âö³ëîìó. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè çà ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ ñë³ä÷îþ ñóääåþ íå âñòàíîâëåíî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 98, 167-173, 309, 372, 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ:  çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà, ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 1 ñò. 212 (÷èííà äî 25.09.2019), ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 191, ñò. 366-1, ÷. 4 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè - â³äìîâèòè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó óïðîäîâæ 5-òè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Îñêàðæåííÿ óõâàëè íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Óõâàëà ñóäó íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñóäó, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1