Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4144/20

Ñïðàâà ¹ 991/4144/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4267/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 02 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000143 â³ä 20.02.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (äàë³ - ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ). Ïîäàíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì áþðî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000143 â³ä 20.02.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä 2015-2018 ðîê³â ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïåðåðàõóâàëî íà êîðèñòü ô³çè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 192 958 391,71 ãðí çà ïîñëóãè, ÿê³ â ä³éñíîñò³ íå íàäàâàëèñÿ, çîêðåìà çà ïîñëóãè ïî çàëó÷åííþ þðèäè÷íèõ îñ³á íà ðîçì³ùåííÿ êîøò³â íà âêëàäíèõ (äåïîçèòíèõ) ³ ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ ó ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà óòðèìàííþ ðîçì³ùåíèõ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèõ ðàõóíêàõ. Ïðîòÿãîì 1-4 êâàðòàë³â 2019 ðîêó ïðîäîâæåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íà êîðèñòü ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â çà ïîñëóãè, ÿê³ â ä³éñíîñò³ íå íàäàâàëèñÿ íà ñóìó 14519477,98 ãðí. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî äëÿ á³ëüøîñò³ âêàçàíèõ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ô³çè÷íèõ îñ³á êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » áóëè ºäèíèì äæåðåëîì äîõîäó; ñï³ëüíèì äëÿ âñ³õ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â (à ó çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ºäèíèì) º âèä ä³ÿëüíîñò³ çà ÊÂÅÄ «63.99 Íàäàííÿ ³íøèõ ³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã, í. â. ³. ó.»; á³ëüø³ñòü âêàçàíèõ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â â³äêðèâàëè ðàõóíîê âèêëþ÷íî â ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 »; îñîáè ðåºñòðóâàëèñÿ ÿê ô³çè÷í³ îñîáè-ï³äïðèºìö³ áåçïîñåðåäíüî ïåðåä îòðèìàííÿì êîøò³â â³ä ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ³ ïðèïèíÿëè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ îäðàçó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â â³ä áàíêó; á³ëüø³ñòü ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â çàðåºñòðîâàí³ â 1-2 êâàðòàë³ 2016 ðîêó; ñèòóàö³ÿ ùîäî âèïëàò ñóì ó çíà÷íîìó ðîçì³ð³ äëÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ô³çè÷íèõ îñ³á º àíîìàëüíîþ äëÿ áàíê³âñüêîãî ñåêòîðó (îñîáëèâî äëÿ áàíê³â ç äåðæàâíîþ ÷àñòêîþ); àíàë³ç â³äêðèòèõ áàç äàíèõ òà ìåðåæ³ ²íòåðíåò ïîêàçóº, ùî á³ëüø³ñòü âêàçàíèõ îñ³á ìàþòü ïðîô³ëü ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé íå ìຠí³÷îãî ñï³ëüíîãî ç íàäàííÿì ïîñëóã áàíê³âñüêèì àáî ³íøèì ô³íàíñîâèì óñòàíîâàì. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî âêàçàí³ ä³¿ ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ï³äïàäàþòü ï³ä îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàðàç³ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü â îòðèìàíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5, ÿê³ ì³ñòÿòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ, øëÿõîì âèëó÷åííÿ ¿õ êîï³é, îôîðìëåííÿ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ï³ä ÷àñ ðîçì³ùåííÿ íà ïîòî÷íèõ òà/àáî âêëàäíèõ (äåïîçèòíèõ) ðàõóíêàõ êîøò³â ó ÏÀÒ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». Çàçíà÷åí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè íåîáõ³äí³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ðîçì³ùåííÿ êîøò³â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ó ÏÀÒ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íà ïîòî÷íèõ òà/àáî âêëàäíèõ (äåïîçèòíèõ) ðàõóíêàõ ó ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî äàíèé ÷àñ. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî â³äîìîñò³, äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï, áóäóòü âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52019000000000143 äëÿ âñòàíîâëåííÿì óñ³õ îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî ðîçì³ùåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, à òàêîæ ç`ÿñóâàííÿ ôàêò³â ðîçì³ùåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â çà äîïîìîãîþ àáî ñïîíóêàííÿ òðåò³õ îñ³á - ô³çè÷íèõ îñ³á/ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â/þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ íå áóëè ïðàö³âíèêàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5. ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ â³äîìîñò³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.  ³íøèé ñïîñ³á, îêð³ì îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî íèõ ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé, âñòàíîâèòè îáñòàâèíè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåìîæëèâî. Íåîáõ³äí³ñòü âèëó÷åííÿ êîï³é âêàçàíèõ äîêóìåíò³â îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî âîíè íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ó ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ, ïðîâåäåíí³ åêñïåðòèç, äîêóìåíòàëüíèõ ïåðåâ³ðîê, à òàêîæ äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ â õîä³ ïðîâåäåííÿ äîïèò³â ñâ³äê³â, ï³äîçðþâàíèõ â ö³ëÿõ âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí â÷èíåííÿ çëî÷èí³â òà âñòàíîâëåííÿ îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ¿õ ñêîºííÿ. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âèìîãè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó íüîìó, òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ïðåäñòàâíèêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 - àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàëè, çàçíà÷èëè, ùî ï³ñëÿ êðèçè 2012-2013 ðîêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ñï³âïðàöþâàëî ç äåðæàâíèì áàíêîì ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ïðîòå ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ íå çðîçóì³ëî, ÿêèì ÷èíîì ³íôîðìàö³¿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó áàíêó ìຠâ³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ñïèñàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ãðîøîâèõ êîøò³â çà ó÷àñòþ íåâ³äîìèõ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â. Ïåðåë³ê âèòðåáóâàíèõ äîêóìåíò³â íå â³äïîâ³äຠïåðåë³êó, çàçíà÷åíîìó ó çàïèò³. Òàêîæ ïîÿñíèëè ÷îìó çàïèò äåòåêòèâà , ïîäàíèé â ïîðÿäêó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèêîíàíî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ äåòåêòèâà, àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Çà çì³ñòîì ñò. 2, 131, 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, òà ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). ×àñòèíîþ 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â íàäàºòüñÿ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî îñòàííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ äëÿ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, º äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòü ö³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè, à ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íåìîæëèâî. Çã³äíî ï. 4 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü êîíô³äåíö³éíà ³íôîðìàö³ÿ, â òîìó ÷èñë³ òàêà, ùî ì³ñòèòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ. Êîìåðö³éíîþ òàºìíèöåþ ìîæóòü áóòè â³äîìîñò³ òåõí³÷íîãî, îðãàí³çàö³éíîãî, êîìåðö³éíîãî, âèðîáíè÷îãî òà ³íøîãî õàðàêòåðó, çà âèíÿòêîì òèõ, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó íå ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ äî êîìåðö³éíî¿ òàºìíèö³ (÷. 2 ñò. 505 ÖÊ Óêðà¿íè). Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ â êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³¿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåìîæëèâî ³íøèì øëÿõîì í³æ çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî íüîãî, âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000143 â³ä 20.02.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì òîãî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â ïîðóøåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» â÷èíèëè ðîçòðàòó ìàéíà ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_7 ó 2016 ðîö³ êîøòè â ðîçì³ð³ 374728 ãðí. òà ó 2017 ðîö³ ó ðîçì³ð³ 4 938 706 ãðí., à âñüîãî ðàçîì 5 313 434 ãðí. çà ïîñëóãè, ùî â ä³éñíîñò³ íå íàäàâàëèñÿ; çà ôàêòîì òîãî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíèëè ðîçòðàòó ìàéíà ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü ô³çè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ó òîìó ÷èñë³, ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_8 , êîøòè ïðîòÿãîì 2014-2018 ðîê³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 191 656 359 ãðí. çà ïîñëóãè, ÿê³ â ä³éñíîñò³ íå íàäàâàëèñÿ. Äåòåêòèâîì äîâåäåíî, ùî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 Óêðà¿íèÿê þðèäè÷íà îñîáà ñåãìåíòó êîðïîðàòèâíîãî á³çíåñó ðîçì³ùóâàëà êîøòè íà âêëàäíèõ (äåïîçèòíèõ) ðàõóíêàõ ó ÏÀÒ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ³ ùî ïîñëóãè ùîäî çàëó÷åííÿ öüîãî òîâàðèñòâà íà óêëàäåííÿ äîãîâîðó áàíê³âñüêîãî âêëàäó íàäàí³ ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 08-09 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó òà êîï³ÿìè âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ éîãî ïðîâåäåííÿ äîêóìåíò³â, à ñàìå: àêòîì íàäàíèõ ïîñëóã ¹ 12 â³ä 04.11.2016, ïîâ³äîìëåííÿì ¹ 12 äî Àêòó íàäàííÿ ïîñëóã ¹ 12 â³ä 23.01.2019. Íà çàïèò äåòåêòèâà â³ä 01.04.2020 â ïîðÿäêó ÷. 2 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ äîêóìåíò³â, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 Óêðà¿íèëèñòîì â³ä 08.04.2020 ïîâ³äîìèëî, ùî çàïèòóâàí³ äîêóìåíòè ìîæóòü áóòè íàäàí³ ëèøå â ïîðÿäêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. Äîâîäè ïðåäñòàâíèê³â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïðîòå, ùî ïåðøèé òà äðóãèé ïóíêò ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ äåòåêòèâîì, íå áóëè çàçíà÷åí³ ó çàïèò³ â³ä 01.04.2020, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè, îñ³ëüêè, ç óðàõóâàííÿì ïîÿñíåíü äåòåêòèâà, âêàçàí³ äîêóìåíòè ôàêòè÷íî â³äíîñÿòüñÿ äî äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó ³íøèõ ïóíêòàõ çàïèòó çà ðîäîâèìè îçíàêàìè, à îêðåìå âèçíà÷åííÿ öèõ äîêóìåíò³â ó êëîïîòàíí³ çä³éñíåíî ç ìåòîþ êîíêðåòèçàö³¿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ó êîæí³é óñòàíîâ³ âèêëàäàþòüñÿ ï³ä ð³çíîþ íàçâîþ. Çã³äíî Âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 Óêðà¿íèçàðåºñòðîâàíî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ôàêòè÷íî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ùî ï³äòâåðäæåíî ñòîðîíàìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000143 â³ä 20.02.2019, çîêðåìà ùîäî îáñòàâèí ðîçì³ùåííÿ êîøò³â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 íà ïîòî÷íèõ òà/àáî âêëàäíèõ (äåïîçèòíèõ) ðàõóíêàõ ó ÏÀÒ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », òîáòî äåòåêòèâîì äîâåäåíî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ òà äîêóìåíòàõ, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêî¿ ïëàíóºòüñÿ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè îòðèìàòè ö³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ùî âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå çíàõîäèòü ï³äñòàâ äëÿ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî âêàçàíèõ â êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â äåòåêòèâàì ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , îñê³ëüêè çà äàíèìè Âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü îñòàíí³ íå âêëþ÷åí³ â ãðóïó äåòåêòèâ³â, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000143 â³ä 20.02.2019. Ïðè âèçíà÷åíí³ ïåð³îäó, çà ÿêèé ïëàíóºòüñÿ çä³éñíèòè òèì÷àñîâèé äîñòóï, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òå, ùî ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ôàêòè ðîçòðàòè êîøò³â çà íàäàííÿ ïîñëóã ³ç çàëó÷åííÿ (óòðèìàííÿ) ê볺íòà ó ïåð³îä ç 2015-2019 ðîêè, à òîìó ç ìåòîþ íàëåæíîãî ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå îáìåæèòè ïåð³îä äîñòóïó äî äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³¿ ç 01.01.2015 ïî 31.12.2019. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íàäàòè ñòàðøîìó äåòåêòèâó - êåð³âíèêó ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 , ñòàðøîìó äåòåêòèâó - çàñòóïíèêó êåð³âíèêà ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 , ñòàðøèì äåòåêòèâàì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , äåòåêòèâàì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_3 , òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ôàêòè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_2 ), ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷èòè êîﳿ äîêóìåíò³â, à ñàìå: äîêóìåíò³â, ùî ðåãóëþþòü êàçíà÷åéñüêó ïîë³òèêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ; äîêóìåíò³â, ùî ðåãóëþþòü ðîçì³ùåííÿ äåïîçèò³â ³ êîìóí³êàö³þ ïî òàêîìó ðîçì³ùåííþ ì³æ ïðàö³âíèêàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ; äîêóìåíò³â ùîäî ìîí³òîðèíãó òà àíàë³çó ðîçì³ðó áàíê³âñüêèõ ñòàâîê çà ðîçì³ùåííÿ êîøò³â íà ïîòî÷íèõ òà/àáî âêëàäíèõ (äåïîçèòíèõ) ðàõóíêàõ, ÿêèé ïðîâîäèâñÿ ô³íàíñîâèì â³ää³ëîì (óïðàâë³ííÿì äåïàðòàìåíòîì) (àáî ³íøèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì) ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ó ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 31.12.2019; äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðèéìàëèñÿ ð³øåííÿ ïðî ðîçì³ùåííÿ êîøò³â ó ÏÀÒ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) (â³äïîâ³äí³ íàêàçè, ðîçïîðÿäæåííÿ, äîðó÷åííÿ êåð³âíèöòâà; ñëóæáîâ³, äîïîâ³äí³ çàïèñêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â/ñëóæáîâèõ îñ³á ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òîùî) ó ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 31.12.2019; ëèñòóâàííÿ ç ÏÀÒ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) ñòîñîâíî ïîãîäæåííÿ óìîâ ðîçì³ùåííÿ êîøò³â (â³äñîòêîâà ñòàâêà, ñòðîê ðîçì³ùåííÿ òîùî), óêëàäàííÿ, çì³íè òà ïðèïèíåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â ó ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 31.12.2019; äîãîâîð³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ðîçì³ùóâàëèñÿ â³äïîâ³äí³ êîøòè ó ÏÀÒ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ), äîïîâíåíü ³ çì³í äà òàêèõ äîãîâîð³â ó ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 31.12.2019; äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ÷è ñïðîñòîâóþòü ôàêò, ùî ðîçì³ùåííÿ êîøò³â â³äáóëîñÿ çà äîïîìîãîþ àáî ñïîíóêàííÿ òðåò³õ îñ³á - ô³çè÷íèõ îñ³á/ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â/þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿê³ íå áóëè ïðàö³âíèêàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 Óêðà¿íèàáî ÏÀÒ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ó ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 31.12.2019. Ó çàäîâîëåíí³ ³íøî¿ ÷àñòèíè êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Ñòðîê 䳿 óõâàëè - îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1