Ухвала Вищий антикорупційний суд № 758/4031/18

Ñïðàâà ¹ 758/4031/18 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êï/4910/4/19 ÓÕÂÀËÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 25 òðàâíÿ 2020 ðîêó Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³âÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3 çà ó÷àñò³: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîêóðîðàÎÑÎÁÀ_5 îáâèíóâà÷åíî¿ÎÑÎÁÀ_6 ¿¿ çàõèñíèê³â, àäâîêàò³âÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíå äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000015 â³ä 04.01.2017, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêà íàðîäèëàñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ñ. Ïåðåùåïèíå Íîâîìîñêîâñüêîãî ð-íó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë., ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó â÷èíåí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Îñê³ëüêè ñêëàäàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ó ôîðì³ óõâàëè âèìàãຠçíà÷íîãî ÷àñó, â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠçà ìîæëèâå îáìåæèòèñÿ ñêëàäàííÿì ³ îãîëîøåííÿì ¿¿ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 100, 174, 203, 284-286, 369, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà ï³äñòàâ³ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çàäîâîëüíèòè. Çâ³ëüíèòè ÎÑÎÁÀ_6 â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíå äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000015 â³ä 04.01.2017, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè, çàêðèòè. Ñêàñóâàòè íàêëàäåíèé óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 25.01.2018 àðåøò íà ìàéíî, ÿêå ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÍÎÌÅÐ_1 , à ñàìå: - êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_2 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 728374280000); - ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 112 800 äîëàð³â ÑØÀ; - ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 8 500 ºâðî; - çëèâîê çîëîòà ³ç íàïèñîì «valcambi Suisse 5 g fine gold 999,9 ÀÀ019368», ÿêèé ãåðìåòè÷íî óïàêîâàíèé ó ïëàñòèêîâó óïàêîâêó ³ç çàçíà÷åííÿì ñå𳿠òà íîìåðó ÀÀ 019368, ç íàïèñàìè «Assay certificate, Fineness Au 999,9, Weight 5 g.»; - çëèâîê çîëîòà ³ç íàïèñîì «724601 UMICORE 50g FEINGOLD 999,9», ÿêèé ãåðìåòè÷íî óïàêîâàíèé â êàðòîííî-ïëàñòèêîâó óïàêîâêó ³ç ñåðòèô³êàòîì ïîõîäæåííÿ (Certificate of Assay for Gold Bars), â ÿêîìó âêàçàíî: «Sign: umicore, Number: 724601, Weight 50 g, Fineness 999.9»; - çëèâîê çîëîòà ³ç íàïèñîì «419812 UMICORE 10g FEINGOLD 999,9», ÿêèé ãåðìåòè÷íî óïàêîâàíèé â êàðòîííî-ïëàñòèêîâó óïàêîâêó ³ç ñåðòèô³êàòîì ïîõîäæåííÿ (Certificate of Assay for Gold Bars), â ÿêîìó âêàçàíî: «Sign: umicore, Number: 419812, Weight 10 g, Fineness 999.9»; - çëèâîê æîâòîãî êîëüîðó ³ç íàïèñîì «456186 UMICORE 10g FEINGOLD 999,9», ÿêèé ãåðìåòè÷íî óïàêîâàíèé â êàðòîííî-ïëàñòèêîâó óïàêîâêó ³ç ñåðòèô³êàòîì ïîõîäæåííÿ (Certificate of Assay for Gold Bars), â ÿêîìó âêàçàíî: «Sign: umicore, Number: 456186, Weight 10 g, Fineness 999.9»; - ìîíåòó ç ìåòàëó æîâòîãî êîëüîðó ³ç íàïèñîì «ELIZABETH II NIUE ISLAND 2 DOLLARS 2013», ÿêà óïàêîâàíà â êàðòîííî-ïëàñòèêîâó óïàêîâêó ³ç ñåðòèô³êàòîì; - ìîíåòó ç ìåòàëó æîâòîãî êîëüîðó ïðÿìîêóòíî¿ ôîðìè ³ç íàïèñîì «ELIZABETH II NIUE AUSTRALIA 2008 8 DOLLARS 5g 9999 GOLD», ÿêà óïàêîâàíà â êàðòîííî-ïëàñòèêîâó óïàêîâêó; - ìîíåòó ç ìåòàëó æîâòîãî êîëüîðó ³ç íàïèñîì «Ïðåïîäîáíèé Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé», ÿêà óïàêîâàíà â êàðòîííî-ïëàñòèêîâó óïàêîâêó; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí iPhone, ìîäåëü A1661, ID: BCG-E3087E (IMEI: ÍÎÌÅÐ_2 ); - ïëàíøåò iPad, ìîäåëü À1652, ñåð³éíèé íîìåð DLXQTASZGMW5; - íîóòáóê ACER, MODEL ¹ ZK6 Aspire 5739G-664G50Mi SN/D 93007249625 ç áëîêîì æèâëåííÿ. Ñêàñóâàòè íàêëàäåíèé óõâàëîþ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 05.04.2018 àðåøò íà ìàéíî, ÿêå çàðåºñòðîâàíå çà ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÍÎÌÅÐ_3 , à ñàìå: - òðàíñïîðòíèé çàñ³á TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN ÍÎÌÅÐ_4 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_5 ; - ìàøèíîì³ñöå ¹ ÍÎÌÅÐ_6 ó ï³äçåìíîìó ïàðê³íãó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ãàðàæ ÍÎÌÅÐ_6 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 585951180000); - ìàøèíîì³ñöå ¹ ÍÎÌÅÐ_7 ó ï³äçåìíîìó ïàðê³íãó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ãàðàæ ÍÎÌÅÐ_7 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 585948880000). Ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ ó êâàðòèð³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , â õîä³ ïðîâåäåííÿ 27.04.2017 îáøóêó òà íà ÿê³ àðåøò íå íàêëàäàâñÿ, ïîâåðíóòè éîãî çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ. Ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ âèëó÷åí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , â õîä³ ïðîâåäåííÿ 27.04.2017 îáøóêó òà ÿê³ âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè, à ñàìå: - îðèã³íàë áàãàòîñòîðîííüîãî äîãîâîðó ¹ 5/15.05.2015 â³ä 15.05.2015 ïðî íàäàííÿ ÒΠ«Àãåíö³ÿ íåðóõîìîñò³ «Åëüñîí» ïîñåðåäíèöüêèõ ïîñëóã íà ðåàë³çàö³þ ä³éñíèõ íàì³ð³â Ïðîäàâöÿ ( ÎÑÎÁÀ_10 ) òà Ïîêóïöÿ ( ÎÑÎÁÀ_6 ) ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà íà 4 àðê.; - îðèã³íàë ïîïåðåäíüîãî äîãîâîðó â³ä 12.06.2015, óêëàäåíîãî ì³æ ÎÑÎÁÀ_10 (ïðîäàâåöü) òà ÎÑÎÁÀ_6 (ïîêóïåöü), ïîñâ³ä÷åíèé ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_11 íà 1 àðê.; - îðèã³íàë âèòÿãó ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ îáòÿæåííÿ ¹ 39016618 â³ä 12.06.2015 ïðî ðåºñòðàö³þ îáòÿæåííÿ íà ÷îòèðèê³ìíàòíó êâàðòèðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 122,5 êâ.ì., ðîçòàøîâàíó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , íà 1 àðê.; - îðèã³íàë êâèòàíö³¿ ¹ 10279 â³ä 12.06.2015 â äâîõ ïðèì³ðíèêàõ (ïðèì³ðíèêè ¹¹ 1, 2) íà ñóìó 20 000 ãðí., êîæíà êâèòàíö³ÿ íà 1 àðê.; - îðèã³íàë êâèòàíö³¿ ¹ 10271 â³ä 12.06.2015 â äâîõ ïðèì³ðíèêàõ (ïðèì³ðíèêè ¹¹ 1, 2) íà ñóìó 2 100 ãðí., êîæíà êâèòàíö³ÿ íà 1 àðê.; - îðèã³íàë äîãîâîðó äàðóâàííÿ ãðîøåé â³ä 14.09.2015 óêëàäåíîãî ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 (ïðåäñòàâíèê äàðóâàëüíèêà), ÿêèé 䳺 â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_12 (äàðóâàëüíèê) òà ÎÑÎÁÀ_6 (îáäàðîâàíà), ïîñâ³ä÷åíèé ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_11 , íà 1 àðê.; - îðèã³íàë äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèðè â³ä 18.09.2015, óêëàäåíîãî ì³æ ÎÑÎÁÀ_10 (ïðîäàâåöü) òà ÎÑÎÁÀ_6 (ïîêóïåöü), ïîñâ³ä÷åíèé ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_11 , íà 1 àðê.; - îðèã³íàë äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ìàøèíîì³ñöÿ â³ä 21.10.2016 ì³æ ÎÑÎÁÀ_13 (ïðîäàâåöü) òà ÎÑÎÁÀ_9 (ïîêóïåöü), ïîñâ³ä÷åíèé ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_14 , íà 1 àðê.; - îðèã³íàë äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ìàøèíîì³ñöÿ â³ä 21.10.2016 ì³æ ÎÑÎÁÀ_13 (ïðîäàâåöü) òà ÎÑÎÁÀ_9 (ïîêóïåöü), ïîñâ³ä÷åíèé ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_14 , íà 1 àðê.; - îðèã³íàë çàìîâëåííÿ ê볺íòà ¹ 365 â³ä 18.12.2015 ó ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_15 íà äâåð³ òà ôóðí³òóðó íà ñóìó 80 100 ãðí., çàìîâíèê ÎÑÎÁÀ_9 , íà 2 àðê.; - îðèã³íàë êâèòàíö³¿ äî ïðèáóòêîâîãî êàñîâîãî îðäåðó ¹ 393 â³ä 19.12.2015, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_15 îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 60 000 ãðí., íà 1 àðê.; - îðèã³íàë àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 08.12.2015 ïî âèãîòîâëåííþ òà ìîíòàæó ìåòàëåâèõ äâåðåé íà ñóìó 10 250 ãðí (âèêîíàâåöü ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_16 ), íà 1 àðê.; - îðèã³íàë ô³ñêàëüíîãî ÷åêó â³ä 25.01.2016 â³ä ÒΠ«Ô²ÍªÑÒ» íà îïëàòó ãîò³âêîþ ó ñóì³ 255 199, 98 ãðí. çà 2 (äâà) òåëåâ³çîðè Sony KD-65S8505 âàðò³ñòþ 120 000 ãðí. êîæåí (çíèæêà 4 800 ãðí.), òåëåâ³çîðà Sony LED KDL48W705CBR âàðò³ñòþ 19 999 ãðí.; ïîäóøêè Contour Silver âàðò³ñòþ 1,00 ãðí. (çíèæêà 0,02 ãðí.), íà 1 àðê.; - îðèã³íàë çàÿâêè íà äîñòàâêó òîâàðó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_17 2 òåëåâ³çîð³â Sony KD-65S8505, òåëåâ³çîðà Sony LED KDL48W705CBR òà äâîõ ïîäóøîê, íà 1 àðê.; - îðèã³íàë ô³ñêàëüíîãî ÷åêó â³ä 28.03.2017 (àíãë³éñüêîþ ìîâîþ) íà ïðèäáàííÿ ó ìàãàçèí³ Apple Georgetown, Washington, DC ïðîäóêö³¿ ìàðêè Àððlå íà çàãàëüíó ñóìó 4 012 äîëàð³â ÑØÀ, íà 1 àðê.; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí iPhone, ìîäåëü À1529 (²ÌŲ: ÍÎÌÅÐ_8 ) ïîâåðíóòè éîãî çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ. Äîêóìåíòè, âèëó÷åí³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ïðèì³ùåíí³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà ÎÑÎÁÀ_11 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , à ñàìå: - îðèã³íàë ïîïåðåäíüîãî äîãîâîðó, ïîñâ³ä÷åíèé 12.06.2015 ðîêó çà ðåºñòðîâèì ¹ 1892 ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_11 , íà 1 àðê.; - îðèã³íàë çàÿâè ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 12.06.2015 ðîêó, íà 1 àðê.; îðèã³íàë çàÿâè ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 12.06.2015 ðîêó, íà 1 àðê.; - îðèã³íàë çàÿâè ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 12.06.2015 ðîêó, íà 1 àðê.; - îðèã³íàë çàÿâè ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïðàâ òà ¿õ îáòÿæåíü (ùîäî îáòÿæåííÿ ðå÷îâîãî ïðàâà), ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 11842433 â³ä 12.06.2015 ðîêó, íà 1 àðê.; - îðèã³íàë äîãîâîðó äàðóâàííÿ ãðîøåé, ïîñâ³ä÷åíèé 12.06.2015 ðîêó çà ðåºñòðîâèì ¹ 2988 ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_11 , íà 1 àðê.; - îðèã³íàë äîâ³ðåíîñò³, âèäàíî¿ 05.09.2015 ðîêó çà ðåºñòðîâèì ¹2804 ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Æîâòîâîäñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_18 , íà 1 àðê.; - îðèã³íàë çàÿâè ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 05.09.2015 ðîêó, íà 1 àðê.; - îðèã³íàë äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèðè, ïîñâ³ä÷åíèé 18.09.2015 çà ðåºñòðîâèì ¹ 3054 ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_11 íà 1 àðê.; - îðèã³íàë çàÿâè ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 18.09.2015 ðîêó, íà 1 àðê.; - îðèã³íàë çàÿâè ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 18.09.2015 ðîêó, íà 1 àðê.; - îðèã³íàë ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çíÿòòÿ çàáîðîíè òà ïîâíå âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà ïîïåðåäí³ì äîãîâîðîì, â³ä 18.09.2015 ðîêó, íà 1 àðê. çàëèøèòè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðîçïèñêó â³ä 12.01.2017, çã³äíî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_20 îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_21 50 000 äîëàð³â ÑØÀ òà ÿêà âèçíàíà ðå÷îâèì äîêàçîì, ïîâåðíóòè ¿¿ çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ. Ñêàñóâàòè îáðàíèé ÎÑÎÁÀ_6 óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 25.01.2018 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà øëÿõîì ïîäà÷³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî Àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÷åðåç Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ïðîòÿãîì ñåìè äí³â ç äíÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè áóäå ïðîãîëîøåíî 29.05.2020 î 14 ãîä. 00 õâ. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3