Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3263/20
від 24.04.2020 · АнтикорупційнаÑïðàâà ¹ 991/3263/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3364/20 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 24 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Cë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠâ ÀÄÐÅÑÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000168, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 05.03.2020, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000168 â³ä 05.03.2020. 1.1.Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â òîìó ÷èñë³, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.Îá´ðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ, ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 : 1.2.1.Ç âåðåñíÿ 2014 ðîêó ïî 04.12.2014 ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, ä³þ÷è óìèñíî é äîáðîâ³ëüíî, óñâ³äîìëþþ÷è íåãàòèâí³ íàñë³äêè ñâî¿õ çëî÷èííèõ ä³é, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ òÿæêîãî çëî÷èíó øëÿõîì ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â íà îïòîâîìó ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 òà â÷èíåííÿ ä³é â ³íòåðåñàõ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», âíàñë³äîê ÷îãî ÏÀÒ «Àçîò» çä³éñíþâàëî á îïëàòó âàðòîñò³ ñïîæèòî¿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 íå íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äëÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà». 1.2.2. ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», ä³þ÷è óìèñíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ó ïîðóøåííÿ ïîëîæåíü ÷. 2 ñò. 15-1, ÷. 8 ñò. 26 ÇÓ «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó», ï.ï. 5.9, 6.3 ÏÊÅÅ, ï. 1 Ïîëîæåííÿ òà ï. 2.7 Óìîâ òà Ïðàâèë, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» âèêîðèñòàâ ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, âíàñë³äîê ÿêîãî çàïîä³ÿíî òÿæê³ íàñë³äêè ³íòåðåñàì ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàííÿ äîõîä³â ó ôîðì³ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 277 859 287,03 ãðí. ùî ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. 1.3.Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ âêàçóº ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, òà ïîäàëüøó íåîáõ³äí³ñòü 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, ùî îá´ðóíòîâóºòüñÿ ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 1.4.Ïîñèëàºòüñÿ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.12.2020, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_6 îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 525 500,00 ãðí. òà íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.02.2020 ïðîäîâæåíî ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â äî 26.04.2020. 1.5.Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæëèâî çàê³í÷èòè äî äàòè çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, îñê³ëüêè äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ðÿä ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â óñ³õ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæåí, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. Ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæåíî äî âîñüìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 02.07.2020. 1.6.Ñòâåðäæóº, ùî âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñü, à òîìó íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè îá´ðóíòîâàíà ïîòðåáà ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_6 , ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âêàçóº íà ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, çíèùåííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà ÷è ñïåö³àë³ñòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 1.7.Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâêàçàí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ä³þ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.02.2020, íà äâà ì³ñÿö³. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³, òà ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ââàæàþ÷è, ùî ïîòðåáà ó ¿õ çàñòîñóâàíí³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî ï³äîçðþâàíèé ñï³âïðàöþº ç³ ñë³äñòâîì, ïèòàíü ùîäî âèêîíàííÿ íèì ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå âèíèêàº. Ðàçîì ç òèì, ðèçèêè, ÿê³ ïîêëàäåí³ â îñíîâó ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Äëÿ ïðèéíÿòòÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä çä³éñíèòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ïðî ùî âæå ï³äãîòîâëåí³ ³ ïîãîäæåí³ â³äïîâ³äí³ êëîïîòàííÿ, à òàêîæ äîïèòàòè ñâ³äêà. Çàõèñíèêè çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â öüîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíèé ïðîêóðîðîì. Îñê³ëüêè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ âíåñåí³ äî ªÐÄÐ 05.03.2020, òàêèé ñòðîê, ç óðàõóâàííÿì ïðèïèñ³â ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìຠïðîäîâæóâàòèñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Çà òàêèõ îáñòàâèí ïîäàíå êëîïîòàííÿ íå ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Êð³ì òîãî, ïðîäîâæåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â º íåîá´ðóíòîâàíèì ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé âèêîíóâàâ ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè íàëåæíèì ÷èíîì, à ðèçèêè, ïîêëàäåí³ â îñíîâó ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü º íåàêòóàëüíèìè. ϳäîçðþâàíèé ï³äòðèìàâ äóìêó ñâî¿õ çàõèñíèê³â. 3.Çàñëóõàâøè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 520200000000000168 â³ä 05.03.2020 ÎÑÎÁÀ_6 31.03.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.2.Âèõîäÿ÷è ³ç ïîëîæåíü ÷. 5, 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.12.2019 äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 525 500,00 ãðí. òà ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.02.2020 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 ïðîäîâæåíî äî 26.04.2020 ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 , à òàêîæ ñâ³äêàìè - ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_40 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_41 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ); ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðããî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ); -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_48 â³ä 22.04.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî âîñüìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 02.07.2020. 3.3.³äïîâ³äíî äî ÷. 5, 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Ç îãëÿäó íà ïðèïèñè ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîáòî ïðè âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿê³ ðåãóëþþòü çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, îäíàê ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ³ ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.4.Îñê³ëüêè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ñòîðîíà çàõèñòó âêàçóâàëà íà â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ ç îãëÿäó íà òå, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàê³í÷èâñÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå, â ïåðøó ÷åðãó, ðîçãëÿíóòè öåé àðãóìåíò. 3.4.1.Ó 2017 ðîö³ Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 2147-VII âíåñåíî çì³íè äî ñòàòåé 217, 219 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Öèì çàêîíîì çì³íåíî ïðîöåñóàëüíèé ïîðÿäîê îá÷èñëåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âñòàíîâëåíî, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü äî äíÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿì ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî äî äíÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Òàêîæ ³ç íàáóòòÿì ÷èííîñò³ Çàêîíîì ¹ 2147-VII äîïîâíåíà ÷àñòèíîþ ñüîìîþ ñòàòòÿ 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêîþ âñòàíîâëåíî, ùî äíåì ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³, âèä³ëåíîìó â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, º äåíü, êîëè áóëî ðîçïî÷àòî ðîçñë³äóâàííÿ, ç ÿêîãî âèä³ëåíî îêðåì³ ìàòåð³àëè, à ó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó îá`ºäíàí³ ìàòåð³àëè ê³ëüêîõ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, - äåíü ïî÷àòêó ðîçñë³äóâàííÿ òîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ðîçïî÷àëîñÿ ðàí³øå. 3.4.2.Òîìó ç óðàõóâàííÿì ÷àñó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì çàêîíîì, ï³ñëÿ 15.03.2018 ÷. 3 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè â íîâ³é ðåäàêö³¿ ìຠçàñòîñóâàòèñÿ ó ñïðàâàõ, ïî ÿêèì â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âíåñåí³ â ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ öèõ çì³í. 3.4.3.Çàçíà÷åíèé ïðèïèñ îïåðóº ïîíÿòòÿì «ñïðàâà» òà ïîâ`ÿçóº çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàêîíó ç ìîìåíòîì âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ñàìå ó òàê³é êîíêðåòí³é ñïðàâ³. Öå îçíà÷ຠïîøèðåííÿ ¿¿ ïðèïèñ³â ëèøå íà ñïðàâè, â ÿêèõ â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ äî ªÐÄÐ ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ öèõ çì³í, òîáòî ï³ñëÿ 15.03.2018. Òîìó çàñòîñóâàííÿ çàêîíó ó â³äïîâ³äí³é ðåäàêö³¿ çàëåæèòü â³ä òîãî, êîëè ñàìå â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ áóëè âíåñåí³ äî ªÐÄÐ ó ò³é ñïðàâ³, â ÿê³é ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî îá÷èñëåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.4.4.Çà òàêèõ óìîâ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü ðîçòëóìà÷èòè ïîíÿòòÿ «ñïðàâà», âèêîðèñòàíå çàêîíîäàâöåì ñåðåä óìîâ çàñòîñóâàííÿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Àäæå ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà äî ïðîåêòó Çàêîíó ¹ 2147-VII íå ì³ñòèòü ðîç`ÿñíåííÿ, ÿêèé çì³ñò âêëàäàºòüñÿ â öå ïîíÿòòÿ â ö³ëÿõ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. 3.4.5.Ïîíÿòòÿ «ñïðàâà» îêðåìî íå ðîçêðèâàºòüñÿ â ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà ì³ñòèòü âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ òåðì³í³â Êîäåêñó. Öåé òåðì³í ðîçêðèâàºòüñÿ ÷åðåç íàçâó òà äèñïîçèö³þ ñò. 317 ÊÏÊ Óêðà¿íè â ÿêîñò³ ñèíîí³ìó ïîíÿòòÿ «ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ». Çà çì³ñòîì ö³º¿ íîðìè êðèì³íàëüíà ñïðàâà (ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ) öå äîêóìåíòè, ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ éîãî ó÷àñíèêàìè, ñóäîâ³ ð³øåííÿ òà ³íø³ äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîëó÷àþòüñÿ äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ðàçîì ç òèì, â ñó÷àñíîìó êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîìó ñåíñ³ öåé òåðì³í çàñòîñîâóºòüñÿ òàêîæ ó ï. 2 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèçíà÷åíí³ òåðì³íó ãîëîâóþ÷îãî; ó ÷. 1,3 ñò. 21 òà ï. 2 ÷.2 ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè ðîçêðèòò³ çàñàä äîñòóïó äî ïðàâîñóääÿ òà îáîâ`ÿçêîâîñò³ ñóäîâèõ ð³øåíü ³ ãëàñí³ñòü ³ â³äêðèò³ñòü ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîâíå ô³êñóâàííÿ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; ó ÷. 12 ñò. 31 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè ðåãëàìåíòàö³¿ ñêëàäó ñóäó; ÷. 6 ñò. 35 ÊÏÊ Óêðà¿íè òîùî. Òàêîæ ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ï. 5 ÷. 1 ñò. 75, ÷. 4 ñò. 82, 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè äå òåðì³í «ñïðàâà» çàñòîñîâóºòüñÿ â ïðèâ`ÿçö³, çîêðåìà, äî ñë³ä÷îãî ñóää³. Çà òàêèõ îáñòàâèí ïîíÿòòÿì «ñïðàâà» ìîæóòü áóòè îõîïëåí³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.4.6.Ñòàòòÿ 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè â íîâ³é ðåäàêö³¿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó òèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, â ÿêèõ â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ â ªÐÄÐ ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì ¹2147, òîáòî ï³ñëÿ 15.03.2018. Çàãàëüí³ âèìîãè äî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ çàêð³ïëåí³ ó ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ ùîäî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîðÿäîê âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî Ðåºñòðó êîíêðåòèçóºòüñÿ ó Ïîëîæåíí³ ïðî ïîðÿäîê âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè â³ä 06.04.2016 ¹ 139, çîêðåìà ó ãëàâ³ 1 ðîçä³ëó ²² öüîãî ïîëîæåííÿ. Òàê, ôîðìóâàííÿ Ðåºñòðó ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ äî íüîãî Ðåºñòðàòîðîì â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çàçíà÷åíèõ ó çàÿâ³ ÷è ïîâ³äîìëåíí³ ïðî éîãî â÷èíåííÿ àáî âèÿâëåíèõ íèì ñàìîñò³éíî ç áóäü-ÿêîãî äæåðåëà. Ñòàòòÿ 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ`ÿçóº ïî÷àòîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç âíåñåííÿì â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ, à çà ïðàâèëîì ÷. 4 ö³º¿ ñòàòò³ â ªÐÄÐ àâòîìàòè÷íî ô³êñóºòüñÿ äàòà âíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà ïðèñâîºííÿ íîìåðó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.4.7.Ç íàÿâíèõ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äîìîñòåé ñë³äóº, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000235 (â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó òà ç ÿêîãî âèä³ëåíî ìàòåð³àëè ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000001211 ³ ï³çí³øå â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000168 ) áåðå ñâ³é ïî÷àòîê 11.07.2016. Ñàìå 11.07.2016 âíåñåí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ ó ö³é ñïðàâ³, òîáòî äî ââåäåííÿ â ä³þ çì³í äî ÊÏÊ Óêðà¿íè, âíåñåíèõ Çàêîíîì ¹ 2147. 3.4.8.Çà òàêèõ óìîâ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ñïðàâè) ¹ 52020000000000168 íå ìîæóòü çàñòîñîâóþòüñÿ íîðìè çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 03.10.2017 ¹ 2147-VII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Öèâ³ëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà òà ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â», îñê³ëüêè ïî ö³é ñïðàâ³ â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ â ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ öèõ çì³í (ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ï. 4 § 2 Ïðèê³íöåâèõ ïîëîæåíü öüîãî Çàêîíó). 3.4.9.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 3 ñò. 217 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî îäíîãî àáî ê³ëüêîõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ìîæóòü áóòè âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî îäíà îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ê³ëüêîõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü àáî äâ³ ÷è á³ëüøå îñîáè ï³äîçðþþòüñÿ ó â÷èíåíí³ îäíîãî ÷è á³ëüøå êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Îòæå, âíàñë³äîê âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000001211, ç ÿêîãî 05.03.2020 âèä³ëåíî ìàòåð³àëè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 ó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000168, íàÿâí³ ó íüîìó ìàòåð³àëè òà âíåñåí³ â³äîìîñò³ íå ïåðåñòàëè áóòè ÷àñòèíîþ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000235 â³ä 11.07.2016, òîáòî åëåìåíòîì «ñïðàâè», ïðî ÿêó éäåòüñÿ ó íîðì³ ï. 4 § 2 Ïðèê³íöåâèõ ïîëîæåíü Çàêîíó ¹2147. 3.4.10.Çà òàêèõ óìîâ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000168 çàñòîñîâóþòüñÿ ïîëîæåííÿ ÷. 2 ñò. 294 ÊÏÊ Óêðà¿íè â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿: ÿêùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èíó (äîñóäîâå ñë³äñòâî) íåìîæëèâî çàê³í÷èòè ó ñòðîê, çàçíà÷åíèé ó ïóíêò³ 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 219 öüîãî Êîäåêñó, â³í ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé â ìåæàõ ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ ïóíêòàìè 2 òà 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 219 öüîãî Êîäåêñó: 1) äî òðüîõ ì³ñÿö³â - êåð³âíèêîì ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè; 2) äî øåñòè ì³ñÿö³â - êåð³âíèêîì ðåã³îíàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè àáî éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì ÷è çàñòóïíèêîì; 3) äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â - Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÷è éîãî çàñòóïíèêàìè. 3.4.11.Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_48 â³ä 22.04.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ ¹ 52020000000000168 â³ä 05.03.2020 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðîäîâæåíî äî âîñüìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 02 ëèïíÿ 2020 ðîêó. Çà òàêèõ îáñòàâèí êëîïîòàííÿ ïîäàíî â ìåæàõ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îòæå ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåõîäèòü äî éîãî ðîçãëÿäó ïî ñóò³. 3.5.Çàãàëüí³ ï³äñòàâè ³ ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ òà ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åí³ ó ñò. 194, 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîíñòðóêö³¿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àþòü òàê³ êðèòå𳿠äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí (ôàêò³â): 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.6.Ùîäî îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠöå ïîíÿòòÿ, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ "Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà" â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï. 32, Series A, N 182). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Murrày v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, ï. 55). 3.6.1. öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_49 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÿêå ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. 3.6.2.³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ îá³éìàþòü ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà äåðæàâíèõ ÷è êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì. 3.6.3.Çã³äíî ç ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, òÿæêèìè íàñë³äêàìè ó ñòàòòÿõ 364-367 ââàæàþòüñÿ òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Ïóíêòîì. 5 ï³äðîçä³ëó 1 Ðîçä³ëó ÕÕ «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñóìà íåîïîäàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó â ÷àñòèí³ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âñòàíîâëþºòüñÿ íà ð³âí³ ïîäàòêîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³ëüãè, âèçíà÷åíî¿ ïï.169.1.1 ï. 169.1 ñò.169 ðîçä³ëó IV öüîãî Êîäåêñó äëÿ â³äïîâ³äíîãî ðîêó. Çà ö³ºþ íîðìîþ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà âñòàíîâëþºòüñÿ ó ðîçì³ð³, ùî äîð³âíþº 50 â³äñîòêàì ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè (ó ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü), âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó. 3.6.4.³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2014 ð³ê» ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñòàíîì íà 01 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ñêëàäàâ 1218,00 ãðèâåíü. Òàêèì ÷èíîì, ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà ó 2014 ðîö³ ñòàíîâèëà 609,00 ãðèâåíü. Òîáòî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ó òàêîìó ðàç³ ìîãëà íàñòóïàòè ó ðàç³ ñïðè÷èíåííÿ òÿæêèõ íàñë³äê³â íà ñóìó ó 152 250,00 ãðèâåíü.  ñâîþ ÷åðãó, ó êëîïîòàíí³ éäåòüñÿ ïðî ñóìè ó ðîçì³ð³ 277 859 287,03 ãðèâåíü. 3.6.5.Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.6.6.Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî ïîä³é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³ òàê³ â³äîìîñò³: -äîãîâîðè ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 23.01.2015 ¹ 18-500, â³ä 12.03.2015 ¹¹ 140-202, 141-202, 142-202, â³ä 20.03.2015 ¹ 183-202, â³ä 24.04.2015 ¹ 287-202, â³ä 30.04.2015 ¹ 301-202; ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè â³ä 30.01.2015 ¹ 14 ¹ 15, ï³äïèñàí³ â³ä ³ìåí³ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ÎÑÎÁÀ_6 , â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÏÀÒ «Àçîò» ÿê ñïîæèâà÷ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ìàâ çä³éñíèòè îïëàòó çà ïîñòàâëåíó ðàí³øå åëåêòðè÷íó åíåðã³þ íà çàãàëüíó ñóìó 313 565 497,02 ãðí íå øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äëÿ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ÿê íîâîãî áîðæíèêà; -ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â ó ñïðàâàõ ¹ 910/24263/16, 910/24258/16, 910/24267/16, 910/24257/16, 910/24260/16, 910/24262/16, 910/24265/16 ïðî çàäîâîëåííÿ ïîçîâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî òà âèçíàííÿ íåä³éñíèìè âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ó çâ`ÿçêó ç ¿õ íåâ³äïîâ³äí³ñòþ çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè ó ñôåð³ åëåêòðîåíåðãåòèêè; -ëèñò àðá³òðàæíîìó êåðóþ÷îìó ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» â³ä 27.04.2015 ¹ 582/09-03, ùî ï³äïèñàí³ â³ä ³ìåí³ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ÎÑÎÁÀ_6 , ç³ çâåðíåííÿì ïðî ïîãîäæåííÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè; -âèñíîâîê ÍÊÐÅÊÏ â³ä 15.12.2016 ïðî íåäîîòðèìàííÿ äîõîä³â (êîøò³â) ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» â³äïîâ³äíî ó ñóì³ 22 534 761,44 ãðí òà 251 504 590,77 ãðí âíàñë³äîê óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó; -äîâ³äêà Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 07.11.2016 ùîäî ïðîâåäåííÿ ÏÀÒ «Àçîò» ðîçðàõóíê³â ç ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ó âèä³ îïëàòè ãðîøîâèìè êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 241 633 142,22 ãðí òà çàðàõóâàííÿ îäíîð³äíèõ âèìîã íà ñóìó 32 406 209,99 ãðí çà ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó (â³ä 23.01.2015 ¹2 18-500, â³ä 12.03.2015 ¹ 140-202, 141-202, 142-202, â³ä 20.03.2015 ¹ 183-202, â³ä 24.04.2015 ¹ 287-202, â³ä 30.04.2015 ¹ 301-202, â³ä 21.12.2015 ¹ 1344-202); -âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 09.02.2017 ¹ 82/17-45, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî âèêëàäåí³ ó äîâ³äö³ ñïåö³àë³ñòà ÄÀÑ Óêðà¿íè òà ÍÊÐÅÊÏ ðîçì³ð ìàéíà, ÿêå áóëî ïðåäìåòîì çàâîëîä³ííÿ âíàñë³äîê óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó; -âèñíîâîê ÍÊÐÅÊÏ â³ä 24.10.2017 ïðî íåäîîòðèìàííÿ äîõîä³â (êîøò³â) ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» â³äïîâ³äíî ó ñóì³ 29 218 462,44 ãðí òà 284 347 034,58 ãðí âíàñë³äîê óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó; -äîâ³äêà Óïðàâë³ííÿ ϳâí³÷íîãî îô³ñó ÄÀÑ Óêðà¿íè â³ä 16.11.2017, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî óêëàäåííÿ òà ïîäàëüøå âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó ïðèçâåëî äî íåäîîòðèìàííÿ ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» äîõîä³â (êîøò³â) ó ñóì³ 284 347 034,58 ãðí (à ñàìå: ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 23.01.2015 ¹ 18-500 íà ñóìó 40 728 507,40 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 12.03.2015 ¹ 140-202 íà ñóìó 42 314 889,97 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîð³ó â³ä 12.03.2015 ¹ 141-202 íà ñóìó 27 635 231,57 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 12.03.2015 ¹ 142-202 íà ñóìó 27 804 926,16 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 20.03.2015 ¹ 183- 202 íà ñóìó 47 872 035,51 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 24.04.2015 ¹ 287-202 íà ñóìó 28 593 367,45 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 30.04.2015 ¹ 301-202 íà ñóìó 33 482 911,52 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 21.12.2015 ¹ 1344-202 íà ñóìó 35 915 165,02 ãðí) òà íåäîîòðèìàííÿ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» äîõîä³â (êîøò³â) â ñóì³ 29 218 462,44 ãðí (à ñàìå: ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 23.01.2015 ¹ 18-500 íà ñóìó 7 159 214,41 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 12.03.2015 ¹ 142-202 íà ñóìó 5 326 283,15 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 12.03.2015 ¹ 141-202 íà ñóìó Ç 478 517,10 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 12.03.2015 ¹ 140- 202 íà ñóìó 3 499 876,99 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 24.04.2015 ¹ 287-202 íà ñóìó 3 668 132,55 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 30.04.2015 ¹ 301-202 íà ñóìó 4 295 393,25 ãðí; ïî äîãîâîðó ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó â³ä 21.12.2015 ¹ 1344-202 íà ñóìó 1 791 044,97 ãðí); -âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 15.02.2018 ¹ 23228/17-45, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî çàçíà÷åíèé ó äîâ³äö³ ñïåö³àë³ñòà Óïðàâë³ííÿ ϳâí³÷íîãî îô³ñó ÄÀÑ Óêðà¿íè ðîçì³ð ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» òà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» âíàñë³äîê óêëàäåííÿ òà ïîäàëüøîãî âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïðî ïåðåâåäåííÿ áîðãó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_50 â³ä 26.07.2017, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÏðAT «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ÎÑÎÁÀ_8 çä³éñíþâàëîñü ôàêòè÷íå êîíòðîëþâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî» . Êð³ì òîãî, ñâ³äîê ïîêàçàâ, ùî ïðèéìàâ ó÷àñòü ó íàðàäàõ (ùî ïðîâîäèëèñÿ ó ïðèì³ùåíí³ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà»), íà ÿêèõ ãðóïà ó ñêëàä³: ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_54 îáãîâîðþâàëà øëÿõè âèâîäó ãðîøîâèõ êîøò³â ç ï³äïðèºìñòâ åíåðãåòè÷íî¿ ñôåðè; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_55 (îñîáè ç³ çì³íåíèìè àíêåòíèìè äàíèìè) â³ä 18.12.2016, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî íàïðèê³íö³ 2014 ðîêó â³í îá³éìàâ îäíó ç êåð³âíèõ ïîñàä ó ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî». Ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_56 òà ÎÑÎÁÀ_12 (ÿêèé íà òîé ÷àñ îá³éìàâ ïîñàäó Äèðåêòîðà ç ïðàâîâèõ, ìàéíîâèõ òà êîðïîðàòèâíèõ â³äíîñèí ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî») òà ìîæëèâî ÎÑÎÁÀ_17 â³í ïðè¿æäæàâ äî îô³ñó ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», â ÿêîìó â³í íåîäíîðàçîâî áà÷èâ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 . Íà ïî÷àòêó 2015 ðîêó çàçíà÷åí³ îñîáè íå ÷àñòî ïåðåáóâàëè ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» òà â îñíîâíîìó â³í ¿õ áà÷èâ ó ïðèì³ùåíí³ ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», äå ïðîâîäèëèñÿ íàðàäè, íà ³ ÿêèõ îáãîâîðþâàëèñÿ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ³ âèð³øóâàëèñÿ ïèòàííÿ ïðî íàïðÿìêè âèêîðèñòàííÿ êîøò³â òà ùîäî ïðîãíîçîâàíèõ ïîêàçíèê³â áþäæåòó. Ïðè öüîìó, êåðóâàëè òàêèìè íàðàäàìè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 ; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_57 â³ä 11.08.2017, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ó÷àñòü ó íàðàäàõ, íà ÿêèõ îáãîâîðþâàëèñÿ ð³çí³ ïèòàííÿ (ó òîìó ÷èñë³ ùîäî ñòàíó ðîçðàõóíê³â ñïîæèâà÷³â çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ), îêð³ì ïðàö³âíèê³â ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», ïðèéìàëè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_58 , ÎÑÎÁÀ_59 ; -ëèñò ÏðÀÒ «ÁÔÊ «Ãëîáàë Åñòåéò» ¹ 37 â³ä 27.08.2019, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îòðèìóâàâ ïåðåïóñòêó äî îðåíäîâàíîãî ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà» ïðèì³ùåííÿ òà âèêîðèñòîâóâàâ ¿¿ 229 ðàç³â ó ïåð³îä ç 26.09.2014 ïî 25.04.2016; -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 03.02.2017 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó «SM- A510F Galaxy À5 2016», âèëó÷åíîãî çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó æèòëà ÎÑÎÁÀ_6 , çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ïðîåêòó ëèñòà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïåðåâåäåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Àçîò» â ñóì³ 47872035,51 ãðí; -âèñíîâêó ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.05.2017 ¹ 8-4/524, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ï³äïèñ ïåðåä äðóêîâàíèì òåêñòîì « ÎÑÎÁÀ_6 » âíèçó ëèñòà ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî» â³ä 24.04.2015 ¹ 2825, ï³äïèñ, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ ï³ä äðóêîâàíèì òåêñòîì « ÎÑÎÁÀ_8 » íà äîãîâîð³ ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè â³ä 05.01.2015 ¹ 01/05150023, òà ï³äïèñ ï³ä äðóêîâàíèì òåêñòîì « ÎÑÎÁÀ_8 » íà äîãîâîð³ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â â³ä 06.01.2015 ¹ 02/05150022 âèêîíàí³ ÎÑÎÁÀ_6 -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 21.12.2019 äàíèõ ç ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó Iphone 6s (A1688) (IMEI: ÍÎÌÅÐ_1 ), íà ÿêîìó âèÿâëåí³ ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ; -ïðîòîêîë äîäàòêîâîãî äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 10.04.2019, â ÿêîìó â³í áåççàïåðå÷íî âèçíຠñâîþ âèíó ó â÷èíåí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.6.7.Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó.  ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíîãî êëîïîòàííÿ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá â ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. 3.7.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òî ïðîêóðîð çàçíà÷ຠïðî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, ðèçèê çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî. Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. 3.7.2.²íêðèì³íîâàíå ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ç³ ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèì çëî÷èíîì, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 3 äî 6 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñòà äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Êð³ì òîãî, çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, º êîðóïö³éíèì, îòæå ó ðàç³ çàñóäæåííÿ îñîáè â çàãàëüíîìó ïîðÿäêó, äî íå¿ íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ «ï³ëüãîâ³» ³íñòèòóòè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà. Îòæå, î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ ìîæëèâîãî ðèçèêó âòå÷³, ÿêèé îäíàê ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Becciev v. Moldova», ï. 58). Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ó ñóêóïíîñò³ ç òàêèìè îáñòàâèíàìè, ÿê íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ «ï³ëüãîâèõ» ³íñòèòóò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî äîêóìåíòó äëÿ âè¿çäó çàêîðäîí ³ ìàòåð³àëüíèé ñòàí, ñïðîìîæíèé çàáåçïå÷èòè éîãî ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì. ²íôîðìàö³¿ ïðî ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, ÿêèõ áè áóëî äîñòàòíüî äëÿ óòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. 3.7.3.Íàäàþ÷è îö³íêó ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ âåäåòüñÿ ç ëèïíÿ 2016 ðîêó, òîìó ç ïëèíîì ÷àñó äàíèé ðèçèê âòðàòèâ ñâîþ àêòóàëüí³ñòü. 3.7.4.Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â º äîñèòü îá´ðóíòîâàíèì. Ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè äîñâ³ä ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_60 íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â åíåðãåòè÷íèõ êîìïàí³ÿõ. Çàçíà÷åíå, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, íå âèêëþ÷ຠìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, âèêîðèñòîâóþ÷è äîñâ³ä ðîáîòè òà çäîáóòèé ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ àâòîðèòåò, ÷èíèòè âïëèâ íà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çà âèêëþ÷åííÿì îáñòàâèí, âêàçàíèõ ó ï. 3.9.2 ö³º¿ óâàëè, â³äïîâ³äí³ àðãóìåíòè ïðîêóðîðà ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àþòüñÿ äîñèòü ïåðåêîíëèâèìè. 3.8.Âîäíî÷àñ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå äîñòàòíüî â³äîìîñòåé ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ìåíø òðèâàëèé ÷àñ, í³æ äâà ì³ñÿö³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéìຠäî óâàãó ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìåòîäèêà ðîçñë³äóâàííÿ ÿêîãî âèìàãຠïîñë³äîâíîñò³ ³ ïðîâåäåííÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Òàêîæ ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè ïîñòàíîâà ÊÌÓ «Ïðî çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè COVID-19, ñïðè÷èíåíî¿ êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2» â³ä 11.03.2020 ¹ 211, ùî ñóòòºâî îáìåæèëî ïåðåñóâàííÿ îñ³á â ìåæàõ äåðæàâè òà â³äîáðàçèëîñÿ â òîìó ÷èñë³ íà åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îäíàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äëÿ çàâåðøåííÿ ïåðåë³÷åíèõ ïðîêóðîðîì â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ä³é (òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, êëîïîòàííÿ ïðî ùî âæå ïîãîäæåí³, òà äîïèòó ñâ³äêà) äîñòàòíüî ñîðîêà ï`ÿòè äí³â, à òîìó êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ÷àñòêîâî. 4.Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ñóêóïíîñò³ ç ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîòðåáàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ÿê äîäàòêîâèõ çàõîä³â ïðîöåñóàëüíîãî ïðèìóñó. Õî÷à íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ñòàíîâèòü âæå ïîíàä ÷îòèðè ì³ñÿö³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ñàì³ îáîâ`ÿçêè íàéìåíøèì ÷èíîì âïëèâàþòü íà éîãî íîðìàëüíå æèòòÿ. Îòæå, â³äñóòí³ ï³äñòàâè âðàõîâóâàòè ñïëèâ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êîíòåêñò³ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ îáîâ`ÿçê³â àáî çì³íè ¿õ ñóò³. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 176-179, 182, 193, 194, 199, 202, 205, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ Ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠâ ÀÄÐÅÑÀ_2 , ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 , à òàêîæ ñâ³äêàìè - ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «×åðêàñèîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000168), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Àçîò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000168), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏðÀÒ «ÕÊ «Åíåðãîìåðåæà», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 , ÎÑÎÁÀ_38 , ÎÑÎÁÀ_39 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000168), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_40 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000168), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_41 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000168), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÏÀÒ «Çàïîð³çüêèé ôåðîñïëàâíèé çàâîä», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000168); ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÀÊ «Õàðê³âîáëåíåðãî», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000168), ä³þ÷èìè òà êîëèøí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«Óêðåíåðãîêîíñàëòèíã», à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 (ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000168); -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â / òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 3.Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæèòè íà ñîðîê ï`ÿòü äí³â äî 09 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. 4.Óõâàëà íàáèðຠ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 29 êâ³òíÿ 2020 ðîêó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1