Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1232/20

Ñïðàâà ¹ 991/1232/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/1260/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 28 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_3 íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 19.12.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000001213 â³ä 10.12.2018,- ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà âêàçàíà ñêàðãà, â ÿê³é ïðåäñòàâíèê Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_3 ïðîñèâ ïîíîâèòè ñòðîê íà îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ïîâàæí³ñòþ ïðè÷èí ¿õ ïðîïóùåííÿ òà ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó â³ä 19.12.2019 äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000001213 â³ä 10.12.2018. Ñêàðãà îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî 25.10.2018 â.î. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ðîçñë³äóâàííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïîäàíî äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çàÿâó ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çîêðåìà ïðî ìîæëèâå âíåñåííÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2015 ð³ê, à ñàìå: íå â³äîáðàæåííÿ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 163 716,95 ãðí íà ðàõóíêàõ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , â³äêðèòèõ â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 24214088, àäðåñà ðåºñòðàö³¿: ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Õîðèâà, 11-À) òà íå çàçíà÷åííÿ ôàêòó ùîäî çä³éñíåííÿ âèäàòê³â ó ñóì³ 750 000 ãðí ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_4 öüîãî æ áàíêó. Óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ çà çàÿâîþ â.î.äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ðîçñë³äóâàííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 25.10.2018 âèõ.¹ 30-21258/18 áóëè âíåñåí³ 10.12.2018 äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52018000000001213 çà ôàêòîì ìîæëèâîãî âíåñåííÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè. 19.12.2019 ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 çàêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹52018000000001213 â³ä 10.12.2018,ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â ä³ÿíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç òàêèìè âèñíîâêàìè, ïîñèëàþ÷èñü íà íåçàêîíí³ñòü, ïåðåä÷àñí³ñòü âèíåñåíî¿ äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_4 ïîñòàíîâè, çàÿâíèê çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç ö³ºþ ñêàðãîþ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íåîäíîðàçîâî îãîëîøóâàëàñü ïåðåðâà. Ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîöåñó íå ïðèáóëè ó çàñ³äàííÿ ñóäó äëÿ ïðîäîâæåííÿ ðîçãëÿäó ñêàðãè, àëå çàÿâíèê ïîäàâ äî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî ðîçãëÿä ñêàðãè ó éîãî â³äñóòí³ñòü íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ ìàòåð³àë³â, ñêàðãó ï³äòðèìóº òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè â îäíîìó ³ç ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ çàïåðå÷èâ ïðîòè ñêàðãè, ïîñèëàþ÷èñü íà çàêîíí³ñòü ñâî¿õ ä³é â³äíîñíî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52018000000001213 â³ä 10.12.2018 òà ïðèéíÿòòÿ îñêàðæóâàíî¿ ïîñòàíîâè. Äëÿ îãëÿäó íàäàâ ìàòåð³àëè âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ç³ ñò. 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîæíîìó ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî íà îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ñóäó, ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòàòòåþ 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åí³ ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà, ÿê³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñåðåä ÿêèõ, ïóíêòîì 3 ÷. 1 âêàçàíî¿ ñòàòò³ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïðàâî çàÿâíèêà, ïîòåðï³ëîãî, éîãî ïðåäñòàâíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà îñêàðæèòè ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 303 öüîãî Êîäåêñó, ìîæóòü áóòè ïîäàí³ îñîáîþ ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ, â÷èíåííÿ 䳿 àáî áåçä³ÿëüíîñò³. ßêùî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà îôîðìëþºòüñÿ ïîñòàíîâîþ, ñòðîê ïîäàííÿ ñêàðãè ïî÷èíàºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ îñîáîþ ¿¿ êîﳿ (÷.1 ñò. 304 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ßê âáà÷àºòüñÿ ç äîâîä³â ñêàðãè, îñêàðæóâàíà ïîñòàíîâà äåòåêòèâà â³ä 19.12.2019 áóëà îòðèìàíà çàÿâíèêîì 02.01.2020 òà áóëà îñêàðæåíà äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà 13.01.2020, òîáòî â ìåæàõ ñòðîêó, âñòàíîâëåíîãî ÷.1 ñò. 304 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îäíàê ó çâ`ÿçêó ç ïîðóøåííÿì çàÿâíèêîì ïðàâèë ï³äñóäíîñò³, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 16.01.2020 âêàçàíà ñêàðãà áóëà ïîâåðíóòà çàÿâíèêó ç ï³äñòàâ ïåðåäáà÷åíèõ ï.2 ÷.2 ñò. 304 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàÿâíèê çàçíà÷àº, ùî êîï³ÿ óõâàëè ðàçîì ç³ ñêàðãîþ áóëè íàïðàâëåí³ çàÿâíèêó ëèøå 24.01.2020 òà îòðèìàí³ â³äïîâ³äíî 27.01.2020. Âêàçàíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîøòîâèì êîíâåðòîì, äîäàíèì äî ñêàðãè òà òðåê-íîìåðîì ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ïåðâ³ñíà ñêàðãà çàÿâíèêà áóëà ïîäàíà ó âñòàíîâëåí³ çàêîíîì ñòðîêè äî íåíàëåæíîãî ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âèâ÷èâøè ñêàðãó, ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52018000000001213 â³ä 10.12.2018, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèâàºòüñÿ â ðàç³, ÿêùî âñòàíîâëåíà â³äñóòí³ñòü â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ñëóæáîâ³ îñîáè, ³íø³ ô³çè÷í³ îñîáè çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè çàêîíí³ âèìîãè òà ïðîöåñóàëüí³ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî. Çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ãëàâè 24 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ôîðìîþ çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ â ñèëó íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, ùî âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, àáî ïðè íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðèéíÿòòþ ñë³ä÷èì ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïåðåäóâàòè âæèòòÿ íèì âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çì³ñòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ñïðÿìîâàíà íà çáèðàííÿ, äîñë³äæåííÿ, îö³íêó, ïåðåâ³ðêó ³ âèêîðèñòàííÿ äîêàç³â, ïîïåðåäæåííÿ, çàïîá³ãàííÿ òà ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â, âñòàíîâëåííÿ îá`ºêòèâíî¿ ³ñòèíè, çàáåçïå÷åííÿ ïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ çàêîíó, îõîðîíó ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á. Îñíîâíèì çàñîáàì çáèðàííÿ äîêàç³â, à îòæå - îñíîâíèì çàñîáîì âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñÿãíåííÿ éîãî çàâäàíü, º ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1-2 òà 6 ñò. 223 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èìè (ðîçøóêîâèìè) º 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â àáî ïåðåâ³ðêó âæå îòðèìàíèõ äîêàç³â ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳäñòàâàìè äëÿ ¿õ ïðîâåäåííÿ º íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ â³äîìîñòåé, ùî âêàçóþòü íà ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ ¿¿ ìåòè. Äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äëÿãàþòü, çîêðåìà, ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ÷.2 ñò.84 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ïîêàçàííÿ, ðå÷îâ³ äîêàçè, äîêóìåíòè òà âèñíîâêè åêñïåðò³â. ³äïîâ³äíî äî ÷.2 ñò.9 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèÿâèòè ÿê ò³ îáñòàâèíè, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ ò³, ùî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî ïîêàðàííÿ, íàäàòè ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó òà çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. Òàêèì ÷èíîì, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæëèâå ëèøå ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà áåçïîñåðåäíüîãî äîñë³äæåííÿ ³ îö³íêè ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì ïîêàçàíü, ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ ó ¿õ ñóêóïíîñò³. ßê ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè ñêàðãè òà çàçíà÷àëîñÿ âèùå ó ö³é óõâàë³, äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 19.12.2019 çàêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹52018000000001213 â³ä 10.12.2018,ïðî ùî âèíåñåíî â³äïîâ³äíó ïîñòàíîâó. Çà òâåðäæåííÿìè çàÿâíèêà îñêàðæóâàíà ïîñòàíîâà âèíåñåíà äåòåêòèâîì ç íåäîäåðæàííÿì âèìîã ÷èííîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà â ÷àñòèí³ íåóïåðåäæåíîñò³, ïîâíîòè òà âñåá³÷íîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ßê ñë³äóº ç îñêàðæóâàíî¿ ïîñòàíîâè â³ä 19.12.2019, äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî ó ä³ÿõ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè VIII ñêëèêàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³äñóòí³é ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹52018000000001213 â³ä 10.12.2018 ï³äëÿãຠçàêðèòòþ íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹52018000000001213 â³ä 10.12.2018 ðîçïî÷àòå íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 05.12.2018 çà çàÿâîþ â.î. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ðîçñë³äóâàííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 25.10.2018 âèõ.¹ 30-21258/18 ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çîêðåìà ïðî ìîæëèâå âíåñåííÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2015 ð³ê, à ñàìå: íå â³äîáðàçèâ êîøòè ó ðîçì³ð³ 163 716,95 ãðí íà ðàõóíêàõ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , â³äêðèòèõ â ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 24214088, àäðåñà ðåºñòðàö³¿: ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Õîðèâà, 11-À) òà íå çàçíà÷èâ ôàêòó ùîäî çä³éñíåííÿ âèäàòê³â ó ñóì³ 750 000 ãðí ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_4 öüîãî æ áàíêó. ϳäñòàâîþ äëÿ âèíåñåííÿ äåòåêòèâîì ÍÀÁ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ïîñòàíîâè â³ä 19.12.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52018000000001213 ñòàëî òå, ùî ó õîä³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå çäîáóòî áóäü-ÿêèõ îá`ºêòèâíèõ â³äîìîñòåé â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàê, çîêðåìà íå áóëî îòðèìàíî äîñòàòí³õ äîêàç³â òîãî, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 19.03.2015 çä³éñíèâ áàíê³âñüêó îïåðàö³þ ç ïåðåêàçó 750 òèñ. ãðí., ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ñóá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äñóòíÿ. Äîâîäè, âèêëàäåí³ ó ñêàðç³ ïðåäñòàâíèêà Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_3 ùîäî íåçàêîííîñò³ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà òà íåïîâíîòè ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. ßê ñë³äóº ç òåêñòó ñêàðãè, çàÿâíèê ñòâåðäæóº, ùî äåòåêòèâîì íå âèêîíàíî òàê³ ïåðøî÷åðãîâ³ ñë³ä÷³ 䳿 ÿê äîïèò â ÿêîñò³ ñâ³äê³â Ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà â³ää³ëó ðîçðàõóíê³â â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà ïðîâîäèëà îïåðàö³þ ç ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â òà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó Äåïàðòàìåíòó ðîçäð³áíîãî á³çíåñó ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêà áåçïîñåðåäíüî âíåñëà äî ñèñòåì áàíêó âêàçàíó îïåðàö³þ ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_6 â ñóì³ 750òèñ. ãðí. Îêð³ì òîãî íå çä³éñíåíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» òà ñòîñóþòüñÿ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿. Òàê³ äîâîäè çàÿâíèêà æîäíèì ÷èíîì íå ñâ³ä÷àòü ïðî íåïîâíîòó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî äîïèòàíî ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â íà÷àëüíèêà â³ää³ëó áåçïåêè Äåïàðòàìåíòó ðîçñë³äóâàííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_10 òà ïðîâ³äíîãî åêîíîì³ñòà â³ää³ëó ðîçñë³äóâàííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü òîãî æ äåïàðòàìåíòó ÎÑÎÁÀ_11 , çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî çä³éñíåííÿ âêàçàíî¿ îïåðàö³¿ íå âñòàíîâëåíî. Ïðè öüîìó ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_12 â³äìîâèëàñü äàâàòè ïîêàçàííÿ, ïîñëàâøèñü íà ïîëîæåííÿ ñò.63 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ïîðÿä ç öèì äîïèòàíèé ó ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_6 ïîêàçàâ, ùî â³í ä³éñíî ìàâ ðàõóíêè ó ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», îäíàê òî÷íèõ ñóì ãðîøåé íà öèõ ðàõóíêàõ â³í íå ïàì`ÿòàº. Òîìó ó æîâòí³ 2016 ðîêó â³í çâåðòàâñÿ äî öüîãî áàíêó ç çàïèòàìè ùîäî ðîçì³ðó êîøò³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà éîãî ðàõóíêàõ. Çã³äíî ³íôîðìàö³¿ áàíêó íà éîãî ðàõóíêàõ ïåðåáóâàëî 163,717 òèñ. â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ïîêàçàíü ÎÑÎÁÀ_6 íàäàâ êîﳿ â³äïîâ³äåé áàíêó, ÿê³ ïðèºäíàí³ äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. dz ñë³â ÎÑÎÁÀ_6 â³í íå çíàéîìèé ç ÎÑÎÁÀ_12 , ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 750 òèñ. ãðí. íå çä³éñíþâàâ òà ââàæàº, ùî âêàçàíó îïåðàö³þ ïðîâ³â áàíê áåç éîãî â³äîìó. Îêð³ì òîãî, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äåòåêòèâàìè íà ï³äñòàâ³ óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â â³ä 28.01.2019, 13.08.2019, 24.09.2019 íåîäíîðàçîâî çä³éñíåíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» òà ñòîñóþòüñÿ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ ïåðåðàõóâàííÿ 750 òèñ. ãðí. ç ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_6 19.03.2015 íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_12 , çà íàñë³äêàìè ÿêèõ âñòàíîâëåíî, ùî äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàâñÿ ïåðåðàõóíîê êîøò³â ó ñóì³ 750 òèñ. ãðí. íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_12 , ó áàíêó íå çáåðåãëèñü. Áóäü-ÿêèì ³íøèì ñïîñîáîì âñòàíîâèòè äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ áóëî ïðîâåäåíî îïåðàö³þ ïåðåðàõóâàííÿ 750 òèñ. ãðí. ç ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_6 19.03.2015 íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_12 íåìîæëèâî. Òîæ äîâîäè çàÿâíèêà ç ïðèâîäó íåçä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü», ùî ñòîñóþòüñÿ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿, º áåçï³äñòàâíèìè.  òîé æå ÷àñ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè çà ïîäàííÿ ñóá`ºêòîì äåêëàðóâàííÿ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé ó äåêëàðàö³¿ ñòîñîâíî ìàéíà íàñòຠëèøå ó âèïàäêó, ÿêùî òàê³ â³äîìîñò³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä äîñòîâ³ðíèõ íà ñóìó ïîíàä 250 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ó 2016 ðîö³ ñêëàäàëî 344,500 òèñ. ãðí., òîìó äîâîäè çàÿâíèêà ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå â³äîáðàçèâ ó äåêëàðàö³¿ çà 2015 ð³ê çàëèøîê êîøò³â íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÏÀÒ «Áàíê «Êè¿âñüêà Ðóñü» ó ñóì³ 163,717 òèñ. ãðí. - íå ï³äëÿãàþòü ðîçñë³äóâàííþ â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ïîðóøåííÿ îñîáà ïîâèííà íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âñòàíîâëåíó çàêîíîì â ïîðÿäêó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà.  õîä³ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî äîêàç³â, ÿê³ ìîãëè á ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò.366-1 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàí³ îáñòàâèíè ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çã³äíî âèìîã ï.2 ÷.1 ñò.284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ϳäñóìîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ôàêòè, âèêëàäåí³ ó çàÿâ³ â.î.äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ðîçñë³äóâàííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 25.10.2018, ïåðåâ³ðåíî òà âîíè íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî äåòåêòèâîì ÍÀÁ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ç óðàõóâàííÿì âñ³õ íàâåäåíèõ îáñòàâèí, îö³íþþ÷è ç³áðàí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè, ´ðóíòóþ÷èñü íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òà íàëåæíèì ÷èíîì ïðîâåäåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, çà íàñë³äêàìè ÿêîãî ïðèéíÿòî çàêîííå òà îá´ðóíòîâàíå ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ. Îñê³ëüêè, çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà (ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíîþ 1 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóä, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé, ³íø³ ñëóæáîâ³ îñîáè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè çîáîâ`ÿçàí³ íåóõèëüíî äîäåðæóâàòèñÿ âèìîã Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, öüîãî Êîäåêñó, ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, âèìîã ³íøèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ïîñòàíîâà äåòåêòèâà ÍÀÁ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 19.12.2019 º ïðàâîì³ðíîþ, òîæ ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ïðåäñòàâíèêà Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ ïîñòàíîâè ñë³ä â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 7, 9, 303-307, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ïðåäñòàâíèêà Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_3 íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 19.12.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000001213 â³ä 10.12.2018 â³äìîâèòè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 (ï`ÿòè) äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. ßêùî óõâàëó ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1