Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1575/20

Ñïðàâà ¹ 991/1575/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/1608/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 21 ëþòîãî 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì 60 äí³â, ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñìò. Ëþáàø³âêà Ëþáàø³âñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52019000000000120 â³ä 14.02.2019, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çâåðíóëàñü äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç âèùåçàçíà÷åíèì êëîïîòàííÿì, â ÿêîìó ïðîñèëà çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì 60 äí³â, ³ç ìîæëèâ³ñòþ àëüòåðíàòèâíîãî âíåñåííÿ çàñòàâè â ðîçì³ð³290 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 609 580 ãðí., ç îäíî÷àñíèì ïîêëàäåííÿì â ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Âèìîãè êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàí³ òèì, ùî: - ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñàìî¿ ñåáå ÷è ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî çàâäàëî øêîäè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì òà ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á; òà ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó âíåñåíí³ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé. Çîêðåìà çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ðåàëüíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí; - íàÿâí³ ðèçèêè ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1-5 ÷. 1 ñò.177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàâ ñë³ä÷îìó ñóää³ çàïåðå÷åííÿ íà êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çàçíà÷èâøè ïðî â³äñóòí³ñòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ ðèçèêàì, íà ï³äñòàâ³ ÷îãî ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà,à ó âèïàäêó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó çàñòîñóâàòè äî íüîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó â í³÷íèé ÷àñ äîáè, ó ïåð³îä ÷àñó ç 22:00 ãîä äî 6:00 ãîä, çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñòó. Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â ïðîöåñó òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Çã³äíî ÷.÷. 1-2 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ.  óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, çàçíà÷àþòüñÿ êîíêðåòí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, òà ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì, ñòðîê, íà ÿêèé ¿õ ïîêëàäåíî. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ). Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà òà îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè; 2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; 3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000120 â³ä 14.02.2019 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 çã³äíî ç íàêàçîì íà÷àëüíèêà ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» â³ä 02.08.2017 ¹ 311-ê ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ç îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» òà â ïîäàëüøîìó, çã³äíî ç íàêàçîì ¹ 328-ê â³ä 16.10.2018 ïåðåâåäåíèé íà ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Գ볿 ç îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðîçâèòêó ïîðòîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ», òîáòî îá³éìàâ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, à â³äòàê â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ. 14.05.2018 ó ïðèì³ùåíí³ ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ â³äêðèòèõ òîðã³â ïî ïðåäìåòó çàêóï³âë³ «ÄÊ 021:2015: 42410000-3 - «Ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíå îáëàäíàííÿ» (àâòîêðàí) î÷³êóâàíîþ âàðò³ñòþ 2 500 000,00 ãðí. òà çàòâåðäæåíî â³äïîâ³äíó òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ, ïðî ùî 16.05.2018 Áåðäÿíñüêîþ ô³ë³ºþ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ó ªäèí³é ñèñòåì³ åëåêòðîííèõ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü ÏðîÇîððî (ProZorro) áóëî îãîëîøåíî ïðî çàïëàíîâàíó çàêóï³âëþ. Ïðåäìåòîì çàêóï³âë³ çã³äíî Äîäàòêó 2 äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ áóâ àâòîêðàí ÌÀÇ ÊÑ-3579-Ñ-02 «Ìàøåêà» (àáî åêâ³âàëåíò) â ê³ëüêîñò³ îäí³º¿ îäèíèö³, ð³ê âèðîáíèöòâà 2018, ìàêñèìàëüíà âàíòàæîï³äéîìí³ñòü â³ä 15.2 ò., âèñîòà ï³äéîìó ìàêñèìàëüíà â³ä 15 ì, òèï äâèãóíà äèçåëüíèé. ³äïîâ³äíî äî ðåºñòðó îòðèìàíèõ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é â³ä ó÷àñíèê³â íàä³éøëî òðè ïðîïîçèö³¿: Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «ÀËÜÔÀÒÅÊÑ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 30481196), Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÓêðªâðîÌÀÇ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37474578) òà ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ». Ó ïåð³îä ç 16.05.2018 ïî 06.06.2018 (òî÷íî¿ äàòè, ÷àñó òà ì³ñöÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî) ó íà÷àëüíèêà ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_7 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà â÷èíåííÿ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â õîä³ ïðîâåäåííÿ ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» âêàçàíî¿ çàêóï³âë³, íà êîðèñòü Äí³ïðîâñüêî¿ ô³ë³¿ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ««Õàðê³âñüêå ìîíòàæíî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ»» (äàë³ ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ»), ç äèðåêòîðîì ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó òà ÿê³é äîâ³â äî â³äîìà ïëàí ùîäî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à òàêîæ çàëó÷èâ ï³äïîðÿäêîâàíèõ éîìó îñ³á çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Áåðäÿíñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ç îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íæåíåðà 2 êàòåãî𳿠ñåêòîðó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Áåðäÿíñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_8 , 䳿 ÿêèõ ó ïîäàëüøîìó íàïðàâëÿâ òà êîîðäèíóâàâ. Îòðèìàâøè ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî ñï³âó÷àñò³ ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ³íøîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âèêîðèñòàíí³ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 óñâ³äîìëþþ÷è ¿¿ ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð òà ðîçóì³þ÷è íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïðèéíÿëè ïðîïîçèö³þ. 06.06.2018 ðîêó òåíäåðíèì êîì³òåòîì Áåðäÿíñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ», çà ðåçóëüòàòàì ïðîöåäóðè â³äêðèòèõ òîðã³â ïî ïðåäìåòó çàêóï³âë³ «ÄÊ 021:2015: 42410000-3 - «Ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíå îáëàäíàííÿ» (àâòîêðàí), âèçíàíî ïåðåìîæöåì ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ», ùî â³äîáðàæåíî â ïðîòîêîë³ ¹ 140, îñê³ëüêè ïðîïîçèö³ÿ ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» ìຠíàéíèæ÷ó îñòàòî÷íó ïðîïîçèö³þ 2 075 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ïðè öüîìó òåíäåðíà ïðîïîçèö³ÿ ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» íå â³äïîâ³äàëà óìîâàì òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, çîêðåìà ïóíêòó 7 ðîçä³ëó ² «Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ», ï³äïóíêòàì 1.1. ïóíêòó 1, ï³äïóíêòàì 3.3., 3.7, 3.8 ïóíêòó 3, ï³äïóíêòó 6 ïóíêòó 4.2 Äîäàòêó 1, Äîäàòêó 2 òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿, à òîìó ï³äëÿãàëà â³äõèëåííþ, çã³äíî ïóíêòó 4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 30 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³». Íåçâàæàþ÷è íà ÷èñëåíí³ ãðóá³ ïîðóøåííÿ ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîöåäóðè çàêóï³âåëü, â³äñóòíîñò³ ðÿäó äîêóìåíò³â ó òåíäåðí³é ïðîïîçèö³¿ ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ», îá´ðóíòîâàíîþ â³äìîâîþ óïîâíîâàæåíîãî ç àíòèêîðóïö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ó â³çóâàíí³ ïðîåêòó äîãîâîðó, íà÷àëüíèê ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_7 , 25.06.2018, ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà, ï³äïèñàâ äîãîâ³ð ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18 òà Äîäàòîê ¹1 (äàë³ Ñïåöèô³êàö³ÿ) ì³æ ÄÏ «ÀÌÏÓ» òà ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» (äàë³ Äîãîâ³ð) â îñîá³ äèðåêòîðà ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» ÎÑÎÁÀ_9 , çã³äíî ÿêîãî ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» çîáîâ`ÿçàëîñü ïîñòàâèòè ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ»àâòîêðàí QCQLY16T, ó ê³ëüêîñò³ 1 øò., ð³ê âèðîáíèöòâà 2018, ìàêñèìàëüíà âàíòàæîï³äéîìí³ñòü â³ä 16ò, âèñîòà ï³äéîìó ìàêñèìàëüíà â³ä 39,5 ì, òèï äâèãóíà äèçåëüíèé, çàãàëüíà âàðò³ñòü 2 490 000,0 ãðí ç ÏÄÂ. 18.07.2018, íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 4.1 äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18, îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_7 òà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì Գ볿, çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «Ê볺íò-áàíê» çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó âèãëÿä³ àâàíñó ó ðîçì³ð³ 30% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè äîãîâîðó ç ðàõóíêó ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» íà ðàõóíîê ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» çà ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 1128 íà ñóìó 747 000,00 ãðí. Ó ïîäàëüøîìó, ëèñòîì â³ä 03.09.2018 ¹ 11-12-05/307 íà àäðåñó ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» Áåðäÿíñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ïðîñèëà ïîâ³äîìèòè ïðî ñòàí âèêîíàííÿ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48?Â?ÁÅÔ?18. Ó â³äïîâ³äü îòðèìàëà ëèñò â ÿêîìó ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» ïðîñèëà ïåðåíåñòè ñòðîêè ïîñòàâêè àâòîêðàíó íà 20 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ÷åðåç ïîâ³äîìëåííÿ âèðîáíèêà (Êèòàéñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà) ïðî ïåðåçàâàíòàæåííÿ éîãî âèðîáíèöòâà. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 çà ñâî¿ì âëàñíèì ï³äïèñîì íàïðàâèâ ëèñò â³ä 14.12.2018 ¹ 11-04-14/288 íà àäðåñó ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ», â ÿêîìó çàçíà÷èâ ïðî íàì³ð ³í³ö³þâàòè ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48?Â-ÁÅÔ-18 â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ç äîäåðæàííÿì ïåðåäáà÷åíîãî ñòðîêó 15 êàëåíäàðíèõ äí³â ÷åðåç íåâèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü Ïîñòà÷àëüíèêà, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ïóíêòîì 7.2.1 öüîãî äîãîâîðó. Íà âèùåâêàçàíèé ëèñò ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» ëèñòîì â³ä 22.12.2018 ¹ 231 ïîâ³äîìèëà Áåðäÿíñüêó ô³ë³þ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ïðî ïîñòàâêó 26 ãðóäíÿ 2018 ðîêó íà ¿¿ àäðåñó àâòîêðàíó çà äîãîâîðîì â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18. Îäíàê ï³ñëÿ öüîãî í³ ÎÑÎÁÀ_7 , í³ áóäü-ÿêîþ ³íøîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ Áåðäÿíñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ», íå áóëî ïðîâåäåíî æîäíèõ ðåàëüíèõ ä³é ùîäî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàì³ð ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èíó ïðèõîâàòè â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà íàäàòè çëî÷èíó âèãëÿäó öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí. Ó ïîäàëüøîìó, íàêàçîì Áåðäÿíñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ» â³ä 10.12.2018 ¹ 561-ê ÎÑÎÁÀ_8 ç 23.12.2018 ïåðåâåäåíî íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íà ïåð³îä â³äñóòíîñò³ îñòàííüîãî. 26.12.2018 ÎÑÎÁÀ_8 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ó ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîä. 00 õâ äî 10 ãîä. 00 õâ ó ñåáå â ðîáî÷îìó êàá³íåò³ çà àäðåñîþ: Çàïîð³çüêà îáëàñòü, ì. Áåðäÿíñüê, âóë. Ãîðüêîãî, 6, ä³þ÷è óìèñíî, áóäó÷è îçíàéîìëåíèì ç ïîëîæåííÿìè ïóíêòó 5.5. äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18 çã³äíî ÿêîãî ïðàâî âëàñíîñò³ íà òîâàð (àâòîêðàí QCQLY16T) ïåðåõîäèòü â³ä ïîñòà÷àëüíèêà (Äí³ïðîâñüêî¿ ô³ë³¿ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ») äî ïîêóïöÿ (Áåðäÿíñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ») ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè â³äïîâ³äíî¿ âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî àâòîêðàí QCQLY16T 2018 ðîêó âèðîáíèöòâà íå ïîñòàâëåíèé, ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíîñò³, ñåðâ³ñíà êíèæêà ç â³äïîâ³äíèìè â³äì³òêàìè â ïîâíîìó îáñÿç³ (ó ò.÷. ç â³äì³òêîþ ïðî ïðîâåäåííÿ ïåðåäïðîäàæíî¿ ï³äãîòîâêè) òà òðàíçèòí³ íîìåðè íà âêàçàíèé àâòîêðàí íå íàäàí³, à â³äïîâ³äíî, ï³äñòàâè äëÿ îïëàòè â³äñóòí³, ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ñêîºííÿ ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ, ï³äïèñàâ âèäàòêîâó íàêëàäíó ¹ ÝÞÌÀÊ000040 â³ä 22.12.2018, àêò ïåðåäà÷³ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ¹ ÝÞÌ00000202 â³ä (áåç çàçíà÷åííÿ äàòè) ãðóäíÿ 2018 ðîêó, ðàõóíîê íà îïëàòó ¹ ÝÞÌ00000152 â³ä 22.12.2018 òà òîâàðíî-òðàíñïîðòíó íàêëàäíà ¹ 25-12-À. 26.12.2018, ó ïåð³îä ÷àñó ç 08:00 ïî 17:00, ó ñåáå â ðîáî÷îìó êàá³íåò³, çà àäðåñîþ: Çàïîð³çüêà îáëàñòü, ì. Áåðäÿíñüê, âóë. Ãîðüêîãî, 6 âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè íà÷àëüíèêà ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_4 , ä³þ÷è óìèñíî, íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî àâòîêðàí QCQLY16T 2018 ðîêó âèðîáíèöòâà íå ïîñòàâëåíèé, ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíîñò³, ñåðâ³ñíà êíèæêà ç â³äïîâ³äíèìè â³äì³òêàìè â ïîâíîìó îáñÿç³ (ó ò.÷. ç â³äì³òêîþ ïðî ïðîâåäåííÿ ïåðåäïðîäàæíî¿ ï³äãîòîâêè) òà òðàíçèòí³ íîìåðè íà âêàçàíèé àâòîêðàí íå íàäàí³, à â³äïîâ³äíî, ï³äñòàâè äëÿ îïëàòè â³äñóòí³, ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ñêîºííÿ ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ, ï³äïèñàâ òà çàòâåðäèâ çàçíà÷åíèé àêò ïåðåäà÷³ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ¹ ÝÞÌ00000202 â³ä (áåç äàòè) ãðóäíÿ 2018 ðîêó, íàäàâøè éîìó ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, à òàêîæ ïðîñòàâèâ ðåçîëþö³þ «Áóõ. äî ñïëàòè» íà ðàõóíêó íà îïëàòó ¹ ÝÞÌ00000152 â³ä 22.12.2018. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 îô³ö³éíî ï³äòâåðäèëè âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18, õî÷à ôàêòè÷íî¿ ïîñòàâêè àâòîêðàíà QCQLY16T 2018 ðîêó âèïóñêó äî Áåðäÿíñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ» íå â³äáóëîñÿ. Òîáòî âèäàòêîâà íàêëàäíà â³ä 22.12.2018 ¹ ÝÞÌÀÊ000040 òà Àêò ïåðåäà÷³ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ¹ ÝÞÌ00000202 â³ä (áåç çàçíà÷åííÿ äàòè) ãðóäíÿ 2018 ðîêó ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ùîäî ãîñïîäàðñüêî¿ îïåðàö³¿, ÿêà ôàêòè÷íî íå çä³éñíþâàëàñü. 09.01.2019, íåçâàæàþ÷è íà íåâèêîíàííÿ ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» óìîâ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18, çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ç ô³íàíñ³â òà åêîíîì³êè ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_10 òà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì Գ볿, ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ³ç çëî÷èííèìè íàì³ðàìè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ïðèáëèçíî î 12 ãîä. 46 õâ., çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «Ê볺íò-áàíê» çä³éñíåíî îñòàòî÷íèé ðîçðàõóíîê çà äîãîâîðîì â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18 øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 70% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè äîãîâîðó ç ðàõóíêó ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» â ÏÀÒ ÀÁ «Óêðãàçáàíê» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 íà ðàõóíîê ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» â ÀÒ «ÀÊÁ «ÊÎÍÊÎÐÄ» ¹ ÍÎÌÅÐ_4 çà ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 53 íà ñóìó 1 743 000,00 ãðí. Ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ÎÑÎÁÀ_8 , 09.01.2019 ó ïåð³îä ÷àñó ç 08 ãîä. 00 õâ. äî 17 ãîä. 00 õâ., ä³þ÷è óìèñíî, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ â÷èíåíîãî íèì çëî÷èíó òà ñòâîðþþ÷è âèäèì³ñòü ðåàëüíî¿ ïîñòàâêè àâòîêðàíó QCQLY16T 2018 ðîêó âèðîáíèöòâà, ïåðåáóâàþ÷è ó ñâîºìó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³, ñêëàâ òà ï³äïèñàâ ÿê ÷ëåí êîì³ñ³¿ àêò ïðî âèÿâëåí³ íåäîë³êè (äåôåêòè) òîâàðó, ïîñòàâëåíîãî íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18, çàçíà÷èâøè ïðè öüîìó, ùî â ïðîöåñ³ ââåäåííÿ àâòîêðàíó QCQLY16T 2018 ðîêó âèðîáíèöòâà â åêñïëóàòàö³þ âèÿâëåíî, ùî íà íüîìó íå ïðàöþº áëîê ã³äðàâë³êè, à ÎÑÎÁÀ_4 09.01.2019 çàòâåðäèâ éîãî, íàäàâøè éîìó ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó. Çàçíà÷åíèé àêò òàêîæ ï³äïèñàíî Ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ÎÑÎÁÀ_10 , òà ÷ëåíàìè êîì³ñ³¿ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 , ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ³ç çëî÷èííèìè íàì³ðàìè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 . Âêàçàíèé àêò ³ç ëèñòîì Áåðäÿíñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ» â³ä 09.01.2019 ¹ 11-02-0513 íàïðàâëåíî íà àäðåñó ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» ³ç âèìîãîþ óñóíóòè íåäîë³êè (äåôåêòè) àáî çä³éñíèòè çàì³íó íà òîâàð íàëåæíî¿ ÿêîñò³ ó âñòàíîâëåíèé òåðì³í. Ó ïîäàëüøîìó, ä³þ÷è ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ â÷èíåíîãî çëî÷èíó òà ñòâîðþþ÷è âèäèì³ñòü ðåàëüíî¿ ïîñòàâêè àâòîêðàíó QCQLY16T 2018 ðîêó âèðîáíèöòâà, íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè 18.01.2019 (òî÷íî¿ äàòè, ÷àñó òà ì³ñöÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî) ñêëàäåíî àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ àâòîêðàíó QCQLY16T äëÿ çàì³íè (óñóíåííÿ íåäîë³ê³â), ÿêèé ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ñêîºííÿ ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ, ï³äïèñàëè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 . Çã³äíî äîâ³äêè â³ä 04.09.2019, ñêëàäåíî¿ çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Áåðäÿíñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ» â ÷àñòèí³ óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18 ç Äí³ïðîâñüêîþ ô³ë³ºþ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» ñïåö³àë³ñòîì Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 âñòàíîâëåíî, ùî Áåðäÿíñüêîþ ô³ë³ºþ ÄÏ «ÀÌÏÓ» (Ïîêóïåöü) çä³éñíåíî îïëàòó Äí³ïðîâñüê³é ô³ë³¿ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» (Ïðîäàâåöü) ó ðîçì³ð³ 2 490 000,0 ãðí çà Àâòîêðàí QCQLY16T 2018 ðîêó âèðîáíèöòâà, ÿêèé ïðîòÿãîì ïåð³îäó ç 01.01.2016 ïî 10.07.2019 íå íàäõîäèâ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà íå ïåðåäàâàâñÿ 26 ãðóäíÿ 2018 ðîêó Ïðîäàâöåì Ïîêóïöþ çà äîãîâîðîì â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18, ùî º ïîðóøåííÿì ðîçä³ë³â 1, 2, 5, 6, ïóíêò³â 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18, ñòàòåé 526, 629 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñòàòò³ 193 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ïðèçâåëî äî íàíåñåííÿ çáèòê³â äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Àäì³í³ñòðàö³ÿ ìîðñüêèõ ïîðò³â Óêðà¿íè» â ñóì³ 2 490 000,0 ãðí. Çàãàëîì çã³äíî ç âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 19/13/2-106/ÑÅ/19 â³ä 03.12.2019 çáèòîê ÄÏ «ÀÌÏÓ» çà âèùåâêàçàíèìè âçàºìîâ³äíîñèíàìè ç Äí³ïðîâñüêîþ ô³ë³ºþ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» ñêëàäຠ2 490 000,0 ãðí. Ïðè öüîìó, ó õîä³ çëîâæèâàíí³ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÿêå ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 âíåñåíî äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â,à ñàìå: «Ñ÷åò íà îïëàòó ¹ ÝÞÌ00000152 îò 22 äåêàáðÿ 2018», «Ïðèõîäíûé îðäåð ¹ 11218030 îò 26/12/2018», «Ðàñõîäíàÿ íàêëàäíàÿ ¹ ÝÞÌÀÊ000040 îò 22 äåêàáðÿ 2018», «ÀÊÒ ïåðåäà÷è òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé ¹ ÝÞÌ00000202 îò ___ äåêàáðÿ 2018», «ÀÊÒ ÏÐÎ ÂÈßÂËÅͲ ÍÅÄÎ˲ÊÈ (ÄÅÔÅÊÒÈ)» (óêëàäåíîãî 09.01.2019 ùîäî òîâàðó, ïîñòàâëåíîãî íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18 â³ä 26.06.2018), «Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 18.01.2019», çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³. ÎÑÎÁÀ_4 26.12.2018, ó ïåð³îä ÷àñó ç 08:00 ïî 17:00, ó ñåáå â ðîáî÷îìó êàá³íåò³, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Çàïîð³çüêà îáëàñòü, ì. Áåðäÿíñüê, âóë. Ãîðüêîãî, 6 âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè íà÷àëüíèêà ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_4 , íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî àâòîêðàí QCQLY16T 2018 ðîêó âèðîáíèöòâà íå ïîñòàâëåíèé, ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíîñò³, ñåðâ³ñíà êíèæêà ç â³äïîâ³äíèìè â³äì³òêàìè â ïîâíîìó îáñÿç³ (ó ò.÷. ç â³äì³òêîþ ïðî ïðîâåäåííÿ ïåðåäïðîäàæíî¿ ï³äãîòîâêè) òà òðàíçèòí³ íîìåðè íà âêàçàíèé àâòîêðàí íå íàäàí³, à â³äïîâ³äíî, ï³äñòàâè äëÿ îïëàòè â³äñóòí³, ä³þ÷è óìèñíî, ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ñêîºííÿ ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ, ï³äïèñàâ òà çàòâåðäèâ ï³äïèñàíèé ÎÑÎÁÀ_8 àêò ïåðåäà÷³ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ¹ ÝÞÌ00000202 â³ä (áåç äàòè) ãðóäíÿ 2018 ðîêó, íàäàâøè éîìó ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó, à òàêîæ ïðîñòàâèâ ðåçîëþö³þ «Áóõ. äî ñïëàòè» íà ðàõóíêó íà îïëàòó ¹ ÝÞÌ00000152 â³ä 22.12.2018. ÎÑÎÁÀ_8 , 09.01.2019 ó ïåð³îä ÷àñó ç 08 ãîä. 00 õâ. äî 17 ãîä. 00 õâ., ä³þ÷è ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ â÷èíåíîãî íèì çëî÷èíó òà ñòâîðþþ÷è âèäèì³ñòü ðåàëüíî¿ ïîñòàâêè àâòîêðàíó QCQLY16T 2018 ðîêó âèðîáíèöòâà, ïåðåáóâàþ÷è ó ñâîºìó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ Áåðäÿíñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ» çà àäðåñîþ: Çàïîð³çüêà îáëàñòü, ì. Áåðäÿíñüê, âóë. Ãîðüêîãî, 6, ä³þ÷è óìèñíî, ñêëàâ òà ï³äïèñàâ ÿê ÷ëåí êîì³ñ³¿ àêò ïðî âèÿâëåí³ íåäîë³êè (äåôåêòè) òîâàðó, ïîñòàâëåíîãî íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18, çàçíà÷èâøè ïðè öüîìó, ùî â ïðîöåñ³ ââåäåííÿ àâòîêðàíó QCQLY16T 2018 ðîêó âèðîáíèöòâà â åêñïëóàòàö³þ âèÿâëåíî, ùî íà íüîìó íå ïðàöþº áëîê ã³äðàâë³êè, à ÎÑÎÁÀ_4 09.01.2019 ó ïåð³îä ÷àñó ç 08:00 ïî 17:00, ïåðåáóâàþ÷è â ñâîºìó ðîáî÷îìó êàá³íåò³, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ íà 3 ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ Áåðäÿíñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ» çà àäðåñîþ: Çàïîð³çüêà îáëàñòü, ì. Áåðäÿíñüê, âóë. Ãîðüêîãî, 6, çàòâåðäèâ éîãî, íàäàâøè éîìó ñòàòóñó îô³ö³éíîãî äîêóìåíòó. ij¿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_14 êâàë³ô³êîâàí³ çà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê óìèñíå, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñàìî¿ ñåáå ÷è ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî çàâäàëî øêîäè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì òà ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á; òà ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè - âíåñåííÿ äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ â³äîìîñòåé. Çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷.2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45 ÊÊ Óêðà¿íè). 19.02.2020 î 12 ãîäèí³ 23 õâèëèí ÎÑÎÁÀ_4 çàòðèìàíèé ó ïîðÿäêó ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: Çàïîð³çüêà îáëàñòü, ì³ñòî Áåðäÿíñüê, âóëèöÿ Ãîðüêîãî, 6, 20.02.2020 î 02 ãîäèí³ 00 õâèëèí ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ç ÷èì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Òàê, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , âèõîäÿ÷è ëèøå ç ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ïîäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ ìàòåð³àëàõ, âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ñàìîãî ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 äî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðà ñòàíîì íà ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ, ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äຠâèìîãàì ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ùîäî ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³», â³äîáðàæåíèì çîêðåìà ó ï.175 ð³øåííÿ â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», çã³äíî ÿêî¿ òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï.32, Series A, N 182). Àíàë³ç ïðåäñòàâëåíèõ äîêàç³â îá`ºêòèâíî çâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, íà äàíîìó åòàï³ õî÷à ³ íå ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî ¿õ äîñòàòí³ñòü äëÿ íåãàéíîãî çàñóäæåííÿ, ïðîòå ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó ïðî âèïðàâäàí³ñòü ïîäàëüøîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Äæîí Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 28 æîâòíÿ 1994 ðîêó, «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó). Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà: -òåíäåðíîþ äîêóìåíòàö³ºþ ³ç çàêóï³âë³ òîâàðó çà êîäîì ÄÊ 021:2015 42410000-3 «Ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíå îáëàäíàííÿ» (Àâòîêðàí), ÿêà ó ö³ëîìó âêàçóº íà íàÿâí³ñòü ïîðóøåíü, äîïóùåíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» àâòîêðàíó QCQLY16T; -îá´ðóíòóâàííÿì óïîâíîâàæåíîãî ç àíòèêîðóïö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 18.06.2019Þ, ÿêèì â³í â³äìîâñÿ ïîãîäæóâàòè ïðîåêò äîãîâîðó ³ç çàêóï³âë³ òîâàðó çà êîäîì ÄÊ 021:2015 42410000-3 «Ï³ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòóâàëüíå îáëàäíàííÿ» (Àâòîêðàí), îñê³ëüêè íåäîë³êè, âèÿâëåí³ çà ðåçóëüòàòàìè àíòèêîðóïö³éíî¿ ïåðåâ³ðêè ïðîåêòó äîãîâîðó òà ïðîâåäåíî¿ ïðîöåäóðè â³äêðèòèõ òîðã³â, íå ìîæóòü ââàæàòèñÿ òåõí³÷íèìè (ôîðìàëüíèìè) ïîìèëêàìè, â³äòàê òåíäåðíèì êîì³òåòîì ïîâèííî áóòè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â³äì³íó âêàçàíèõ òîðã³â çã³äíî âèìîã ñòàòò³ 31 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³»; -äîãîâîðîì â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18, óêëàäåíèì ì³æ ÄÏ «ÀÌÏÓ» â îñîá³ íà÷àëüíèêà ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_7 òà ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî ïîñòàâêè àâòîêðàíó QCQLY16T; -ëèñòîì-çàìîâëåííÿì ÄÏ «ÀÌÏÓ» (Àäì³í³ñòðàö³ÿ Áåðäÿíñüêîãî ìîðñüêîãî ïîðòó) â³ä 27.06.2018 ¹ 11-12-05/216 íà ïîñòàâêó òîâàðó â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18; -ðàõóíêîì íà îïëàòó â³ä 09.07.2018 ¹ 09071, íà ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ ðåçîëþö³ÿ ÎÑÎÁÀ_7 «Äî îïëàòè»; -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì â³ä 18.07.2018 ¹ 1128, çã³äíî ÿêîãî íà ðàõóíîê ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» ïåðåðàõîâàíî 747 000,00 ãðí, ùî ñòàíîâèòü 30% ïåðåäîïëàòè çà äîãîâîðîì â³ä 26.06.2018 ¹ 48?Â?ÁÅÔ?18; -äîêóìåíòîì «Ñ÷åò íà îïëàòó» â³ä 22.12.2018 ¹ ÝÞÌ00000152, íà ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ íàïèñ «îäåðæàíî ÎÑÎÁÀ_8 » òà ðåçîëþö³ÿ ÎÑÎÁÀ_4 «Äî îïëàòè»; -ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì â³ä 09.01.2019 ¹ 53, çã³äíî ÿêîãî íà ðàõóíîê ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» ïåðåðàõîâàíî 1 743 000,00 ãðí ó ÿêîñò³ îïëàòè çà àâòîêðàí QCQLY16T, ïîñòàâëåíèé íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48?Â?ÁÅÔ?18; -äîêóìåíòîì «Ðàñõîäíàÿ íàêëàäíàÿ» â³ä 22.12.2018 ¹ ÝÞÌÀÊ000040, íà ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ ï³äïèñè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 òà çã³äíî ÿêîãî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ïîñòàâëåíèé òîâàð, â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48?Â?ÁÅÔ?18 ïåðåéøëî â³ä ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» äî ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ»; -äîêóìåíòîì «Àêò ïåðåäà÷è òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé» ¹ ÝÞÌ00000202, íà ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ ï³äïèñè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_4 òà çã³äíî ÿêîãî áóëî ïðèéíÿòî òîâàð, ïîñòàâëåíèé íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48?Â?ÁÅÔ?18; -òîâàðíî-òðàíñïîðòíîþ íàêëàäíîþ ¹ 25-12-À; -äîêóìåíòîì «Ïðèõîäíûé îðäåð» â³ä 26.12.2018 ¹ 11218030 íà ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ ï³äïèñ ÎÑÎÁÀ_8 òà â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî áóëî ïðèéíÿòî òîâàð, ïîñòàâëåíèé íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48?Â?ÁÅÔ?18; -îáîðîòíî-ñàëüäîâèìè â³äîìîñòÿìè ïî ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» çà ïåð³îä ç 01.07.2018 ïî 09.01.2019 çã³äíî ÿêèõ òîâàð, ïîñòàâëåíèé íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48?Â?ÁÅÔ?18, âçÿòî íà áàëàíñ ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ»; -àêòîì â³ä 09.01.2019 ïðî âèÿâëåí³ íåäîë³êè (äåôåêòè) òîâàðó, ïîñòàâëåíîãî íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó â³ä 26.06.2018 ¹ 48-Â-ÁÅÔ-18; -àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 18.01.2019 àâòîêðàíó QCQLY16T â³ä ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» äî ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» äëÿ çàì³íè (óñóíåííÿ íåäîë³ê³â); -âàíòàæíî ìèòíîþ äåêëàðàö³ºþ ¹ UA500170/2019/006567, à ñàìå: øòàìïó «Ï³ä ìèòíèì êîíòðîëåì - ÏÌÊ», ÒΠ«ÒÄ ÒÀÉêРÑҲ˻ 12.03.2019 ïîäàíî ÂÌÄ ùîäî ââåçåííÿ ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè àâòîêðàíó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ì³æ ÒΠ«ÒÄ ÒÀÉêРÑҲ˻ òà ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» ñòàíîì íà 26.12.2018; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 03.07.2019 ÀÑÌÎ «²íñïåêòîð», çã³äíî ÿêîãî îïåðàö³é ç ³ìïîðòó/åêñïîðòó (ââåçåííÿ/âèâåçåííÿ) íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òîâàð³â (ó òîìó ÷èñë³ àâòîêðàí³â), ÿê³ á ì³ñòèëè ó ¿õ íàéìåíóâàíí³ (íàçâ³) ³äåíòèô³êàòîð «QCQLY16T» íå çä³éñíþâàëîñü; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 10.07.2019 ªäèíîãî ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, çã³äíî ÿêîãî ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» çä³éñíèëî ïðîäàæ àâòîêðàíó QCQLY16T íà êîðèñòü ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ», õî÷à äî öüîãî çàêóï³âëþ òàêîãî êðàíó íå çä³éñíþâàëî; -ëèñòîì Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 18.07.2019 ¹ 14147/5/99-99-18-0203-16 íà çàïèò Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 11.07.2019 ¹ 0422-186/22731, ÿêèì íàäàíî ³íôîðìàö³þ, ùî â³äïîâ³äíî äî äàíèõ, íàÿâíèõ ó ªäèí³é àâòîìàòèçîâàí³é ³íôîðìàö³éí³é ñèñòåì³ îðãàí³â ÄÔÑ, â³äîìîñòåé ñòîñîâíî ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ó ìèòíîìó ðåæèì³ ³ìïîðòó «àâòîêðàí QCQLY16T» çà ïåð³îä ç 01.01.2016 ïî 15.07.2019 íå âèÿâëåíî; -ëèñòîì Ãîëîâíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 10.07.2019 ¹ 31/16460 íà çàïèò Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 05.07.2019 ¹ 0422-012/21919 çã³äíî ÿêîãî ðåºñòðàö³ÿ àâòîêðàíó QCQLY16T, ð³ê âèïóñêó 2018, óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè ÌÂÑ çà ïåð³îä ç 01.01.2018 ïî 10.07.2019 ó áàç³ äàíèõ ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íå çä³éñíþâàëàñü; -ëèñòîì Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ïèòàíü áåçïå÷íîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà çàõèñòó ñïîæèâà÷³â â³ä 16.07.2019 ¹ Âèõ-Ä-31/11167-19 íà çàïèò Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 11.07.2019 ¹ 0422-069/22733, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çã³äíî äàíèõ ç óí³ô³êîâàíî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ åëåêòðîííî-îáë³êîâî¿ ñèñòåìè, àâòîêðàí QCQLY16T 2018 ðîêó âèïóñêó íå çàðåºñòðîâàíî; -ëèñòîì Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàö³ â³ä 19.07.2019 ¹ 5884/3/5.2-ÄÏ-19 íà çàïèò Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 11.07.2019 ¹ 0422-036/22757 çã³äíî ÿêîãî Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàö³ òà ¿¿ òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè ðåºñòðàö³ÿ, ïåðåðåºñòðàö³ÿ, òèì÷àñîâà ðåºñòðàö³ÿ, âçÿòòÿ íà îáë³ê òà çíÿòòÿ ç îáë³êó àâòîêðàíà QCQLY16Ò, ð³ê âèïóñêó 2018, íå çä³éñíþâàëàñü. Òàêîæ â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî òåõí³÷íîãî îãëÿäó çàçíà÷åíîãî àâòîêðàíó.; -ëèñòîì ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè â³ä 23.07.2019 ¹ 3433-05/30494-03 íà çàïèò Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 16.07.2019 ¹ 0422-010/23110 çã³äíî ÿêîãî óïîâíîâàæåíèìè (âèçíà÷åíèìè) îðãàíàìè ³ç ñåðòèô³êàö³¿ ó ïåð³îä ç 01.01.2016 ïî äàòó îòðèìàííÿ çàïèòó (ëèïåíü 2019 ðîêó) âèäà÷à ñåðòèô³êàòó â³äïîâ³äíîñò³ íà àâòîêðàí QCQLY16T, ð³ê âèïóñêó 2018, íå çä³éñíþâàëàñü; -ëèñòîì ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè ¹ 8855/39/10-19 â³ä 02.08.2019 íà çàïèò Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 12.07.2019 ¹ 0422-008/22815, çã³äíî ÿêîãî óïîâíîâàæåíèìè (âèçíà÷åíèìè) îðãàíàìè ³ç ñåðòèô³êàö³¿ ó ïåð³îä ç 01.01.2016 ïî äàòó îòðèìàííÿ çàïèòó (ëèïåíü 2019 ðîêó) âèäà÷à ñåðòèô³êàòó â³äïîâ³äíîñò³ íà àâòîêðàí QCQLY16T, ð³ê âèïóñêó 2018, íå çä³éñíþâàëàñü; -âèñíîâêîì åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ àâòîòîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 12.07.2019 ¹ 11/1-93, çã³äíî ÿêîãî çàâîäñüêèé ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð (íîìåð VIN) íàäàíîãî íà äîñë³äæåííÿ êîë³ñíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó âñòàíîâèòè íå áóâ âñòàíîâëåíèé. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ìàðêó, ìîäåëü, ð³ê âèãîòîâëåííÿ, ðîáî÷èé îá`ºì äâèãóíà òà ðèíêîâó âàðò³ñòü íå âñòàíîâëåíî; -âèñíîâêîì åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 03.12.2019 ¹ 17-3/1376, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî íà äîêóìåíòàõ ï³äïèñè âèêîíàíî ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ; -äîâ³äêîþ ñïåö³àë³ñòà Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 04.09.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ» çàâäàíî ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â íà ñóìó 2 490 000 ãðí; -âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 03.12.2019 ¹ 19/13/2-106/ÑÅ/19, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÄÏ «ÀÌÏÓ» çàâäàíî ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â íà ñóìó 2 490 000 ãðí., à òàêîæ ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³. Íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. ϳä ÷àñ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-5 ÷. 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000120 â³ä 14.02.2019 ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ îáóìîâëþºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ. Çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Òÿæê³ñòü éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ òà ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó îñîáëèâî ñèëüíî ï³äâèùóþòü ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Îêð³ì òîãî ÎÑÎÁÀ_4 ìຠïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 òà â áóäü-ÿêèé ìîìåíò ìîæå çàëèøèòè ìåæ³ Óêðà¿íè, à áëèçüê³ ÎÑÎÁÀ_4 îñîáè ìàþòü ò³ñí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ òà ìîæóòü ñïðèÿòè ÎÑÎÁÀ_4 ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà çàáåçïå÷èòè éîãî ïîäàëüøå ïðîæèâàííÿ çàêîðäîíîì. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó éìîâ³ðíîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó. Ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ ìîæå áðàòèñÿ äî óâàãè (ïîðÿä ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè) ³ çàãðîçà â³äíîñíî ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ. Òàê, ó § 76 ð³øåííÿ ªÑÏË «Ïóíöåëüò ïðîòè ×åõ³¿» («Punzelt v. Czech Republic») ¹ 31315/96 â³ä 25.04.2000. Ó ð³øåíí³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Ñì³ðíîâà ïðîòè Ðîñ³¿» (Smirnova v. Russia ¹ 71362/01 â³ä 21.07.2003), ñóä çàçíà÷èâ, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî â³ä ïðàâîñóääÿ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè îñîáèñò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî ìîðàëüí³ ïåðåêîíàííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ³ çâ`ÿçêè ç äåðæàâîþ, â ÿê³é â³í çàçíຠñóäîâîãî ïåðåñë³äóâàííÿ. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó âòå÷³ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Ðèçèê çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ âæå áóëè çä³éñíåí³ ñïðîáè ïðèõîâàòè âèëó÷åíèé äåòåêòèâàìè àâòîêðàí æîâòîãî êîëüîðó íà áàç³ âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ êèòàéñüêîãî âèðîáíèöòâà, êðîíøòåéí ï³äéîìó êàá³íè ¹50n-01003, ïëîùàäêà êðàíà ¹0537-2772688, åëåêòðîäâèãóí, ÿêèé ïîñòàíîâîþ â³ä 26.03.2019 âèçíàíèé ðå÷îâèì äîêàçîì, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ÿê îñîáèñòî, òàê ³ çà äîïîìîãîþ ³íøèõ îñ³á, çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 , ïðè â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü áóëà ñïðÿìîâàíà, ó òîìó ÷èñë³, íà ïðèõîâóâàííÿ ôàêòó òà îáñòàâèí â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, à òàêîæ éîãî ñë³ä³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî íàâåäåí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 2 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ÿê îñîáèñòî, òàê ³ çà äîïîìîãîþ ³íøèõ îñ³á, çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Íàÿâí³ñòü çàçíà÷åíîãî ðèçèêó îá´ðóíòîâóºòüñÿ õàðàêòåðîì òà îáñòàâèíàìè â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ çëî÷èí³â, â÷èíåíèõ ÎÑÎÁÀ_4 ó ñï³âó÷àñò³ ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³, ÿê ³ ÎÑÎÁÀ_4 , º ïðàö³âíèêàìè ÁÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» òà êîæåí ç ÿêèõ ìîæå íàäàòè ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 âèêðèâàëüí³ ïîêàçàííÿ. Êð³ì òîãî ³íøèé ï³äîçðþâàíèé â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ - ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåáóâຠó ïðÿìîìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_4 , à îòæå îñòàíí³é ìîæå âïëèâàòè íà ÎÑÎÁÀ_8 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå òàê ÿê³ ³ íà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÀÌÏÓ», ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ï³äîçðþâàíèé ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå àáî øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî òèñêó ³ ñïîíóêàííÿ ¿õ äî íàäàííÿ íåïðàâäèâèõ ñâ³ä÷åíü, ââåäåííÿ â îìàíó îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà çàìîâ÷óâàííÿ â³äîìîñòåé, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï.1-3 ÷.1 ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ òàêèõ ðèçèê³â ÿê ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì òà â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîñëàëàñü íà õàðàêòåð â÷èíåíèõ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî âèñîêèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè òà êîíñï³ðàòèâíîñò³, à òàêîæ íà òå, ùî âëàñíèêè ÄÔ ÒΠ«ÕÌÂÏ «Åëåêòðîï³âäåíìîíòàæ» çàö³êàâëåí³ â óíèêíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, îñê³ëüêè ìîæóòü áóòè âèêðèò³ îñòàíí³ì, à âðàõîâóþ÷è ¿õí³ ô³íàíñîâ³ ñòàòêè, âêàçàí³ îñîáè ìîæóòü íàäàòè ÎÑÎÁÀ_4 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, òèì ñàìèì ñïðèÿòè îñòàííüîìó óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðè öüîìó æîäíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ âêàçàíèõ îáñòàâèí ïðîêóðîðîì íå íàäàíî, íà ï³äñòàâ³ ÷îãî ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåäîâåäåíèìè íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï.4,5 ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 176 öüîãî Êîäåêñó. (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 183 ÊÏÊ). Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, º 1)îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; 2) îñîáèñòà ïîðóêà; 3) çàñòàâà; 4) äîìàøí³é àðåøò; Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðèçèêè, ÿê³ âèùå áóëè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ñàìå: ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, ðèçèê çíèùèòè ñõîâàòè ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º àêòóàëüíèìè áåçâ³äíîñíî äî ñòà䳿 öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèâ çàñîòóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñòðîêîì íà 60 äí³â, çàçíà÷èâ ùî ³íø³, á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå çàáåçïå÷àòü ìîæëèâîñò³ çàïîá³ãòè ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì. Ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó âðàõîâóþòüñÿ âñ³ îáñòàâèíè, âèçíà÷åí³ â ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_4 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåí³ îáñòàâèíè ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ áåðå äî óâàãè äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, éîãî â³ê, ñòàí çäîðîâ`ÿ, õàðàêòåðèçóþ÷³ ìàòåð³àëè, ìàéíîâèé òà ñ³ìåéíèé ñòàí òà íà ï³äñòàâ³ ÷îãî ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî, ùî çàïîá³æíèé çàõ³ä íå ïîâ`ÿçàíèé ³ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ íå çìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî ³ âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. ³äòàê, ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñë³ä â³äìîâèòè. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³ çàïîá³ãòè ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì ìîæëèâî øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 äîìàøíüîãî àðåøòó â í³÷íèé ÷àñ äîáè, ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê òî 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ;2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó;3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè;4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³;5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè;6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Îêð³ì òîãî, ïðîêóðîð â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàñòîñóâàííÿ òàêîãî âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóþ÷è ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ñï³âïðàöþ ç³ ñë³äñòâîì. Çàñòîñóâàííÿ äîìàøíüîãî àðåøòó â í³÷íèé ÷àñ äîáè º ñàìå òàêèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé ìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïîâåä³íêó òà âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 181, 184, 194, 196, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,- ÓÕÂÀËÈÂ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíîãî ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì 60 äí³â, ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³äìîâèòè. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó â í³÷íèé ÷àñ äîáè, ó ïåð³îä ÷àñó ç 22:00 ãîä. äî 6:00 ãîä., çàáîðîíèâøè îñòàííüîìó çàëèøàòè ì³ñöå ñâîãî ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 - ó ïåð³îä ÷àñó ç 22:00 ãîä äî 6:00 ãîä áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó. Ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì âèçíà÷èòè äî 19.04.2020 äî 12ãîä. 22õâ. âêëþ÷íî. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ùî â³äïîâ³äíî äî ÷.5 ñò.181 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðàö³âíèêè îðãàíó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ç ìåòîþ êîíòðîëþ çà éîãî ïîâåä³íêîþ, ìàþòü ïðàâî ç`ÿâëÿòèñÿ â æèòëî, ï³ä àðåøòîì â ÿêîìó â³í ïåðåáóâàº, âèìàãàòè íàäàííÿ óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü ç ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çîáîâ`ÿçàíü, âèêîðèñòîâóâàòè åëåêòðîíí³ çàñîáè êîíòðîëþ. Íåãàéíî çâ³ëüíèòè ï³äîçðþâàíîãî ç-ï³ä âàðòè. Óõâàëó â ÷àñòèí³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íàäàòè ïðîêóðîðó äëÿ íàïðàâëåííÿ äëÿ âèêîíàííÿ îðãàíó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â âèçíà÷èòè äî 19.04.2020. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ïîêëàñòè íà äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1