Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/155/20

Ñïðàâà ¹ 991/155/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/156/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 12 ëþòîãî 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 ïðåäñòàâíèê³â âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 08.01.2020 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ÿêå ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000564 â³ä 13.03.2018, çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 111, ÷. 3 ñò. 189, ÷. 2 ñò. 205, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 255, ÷. 1 ñò. 256, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ñóòü ïèòàííÿ, ùî âèð³øóºòüñÿ óõâàëîþ, ³ çà ÷èºþ ³í³ö³àòèâîþ âîíî ðîçãëÿäàºòüñÿ. Ñë³ä÷îìó ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ïðîñèòü: ñêàñóâàòè àðåøò ìàéíà, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.09.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 757/43450/18-ê, ïðîâàäæåíí³ ¹ 1-êñ/757/39391/18, ùî ñòîñóºòüñÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ: ÷àñòêè ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» â ÷àñòèí³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó (ñêëàäåíîìó) êàï³òàë³, ùî íàëåæàòü «NADDELOX LTD», ʳïð, òà îô³ñó íàëåæíîãî ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 159,7 êâ.ì. çà àäðåñîþ: ì. ²ðï³íü, âóë. Ïóøê³íñüêà, áóä. 43-à, ïðèì³ùåííÿ 2. Âèìîãè êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàí³ ïîñèëàííÿì íà òàê³ îáñòàâèíè. Ãîëîâíîþ â³éñüêîâîþ ïðîêóðàòóðîþ ÃÏÓ çä³éñíþâàëîñü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000564 â³ä 13.03.2018 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 111, ÷. 3 ñò. 189, ÷. 2 ñò. 205, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 255, ÷. 1 ñò. 256, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - Ãîëîâíîãî â³éñüêîâîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 19.11.2019 çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000564 äîðó÷åíî Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò», ââàæຠóõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.09.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 757/43450/18-ê, òàêîþ ùî ñóïåðå÷èòü âèìîãàì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ì³æíàðîäíèõ ïðàâîâèõ àêò³â òà Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ³ òîìó àðåøò ìàéíà ïîâèíåí áóòè ñêàñîâàíèé. Ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ó êëîïîòàíí³ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå ì³ñòèòüñÿ îá´ðóíòóâàííÿ ï³äñòàâ òà ìîòèâ³â çàñòîñóâàííÿ òàêîãî àðåøòó òà äî êëîïîòàííÿ íå áóëî äîäàíî îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â, äîñòàòí³õ äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ ïðîêóðîðîì ñâî¿õ äîâîä³â. Ââàæàº, ùî íàêëàäåííÿ àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ áóëî âèçíà÷åíî áåçï³äñòàâíî, îñê³ëüêè çëî÷èí, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 áóâ çàê³í÷åíèé â ëþòîìó 2014 ðîêó, à çàêîíîäàâñòâî ùîäî çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ïî÷àëî ä³ÿòè ëèøå ç 01.01.2015 òà íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíå äî çëî÷èí³â, â÷èíåíèõ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ â³äïîâ³äíèìè çì³íàìè â Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó çàçíà÷åíî, ùî 20.10.2015 ç ðàõóíêó êîìïàí³¿ «TRANSHELL FINANCIAL INC.» ñïèñàíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 38 800,00 äîëàð³â ÑØÀ íà êîðèñòü «NADDELOX LTD». ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, 04.12.2015 ç ðàõóíêó êîìïàí³¿ «TRANSHELL FINANCIAL INC.» ñïèñàíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 21 000,00 äîëàð³â ÑØÀ íà êîðèñòü «NADDELOX LTD», õî÷à â êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà, íà ÿêå â ïîäàëüøîìó ïîñèëàâñÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, âêàçàíî ñóìó 38 800,00 äîëàð³â ÑØÀ, ùî íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³ òà íå ï³äòâåðäæåíî æîäíèìè äîêàçàìè. Ñóäîì íå áóëî âçÿòî äî óâàãè, ùî ðîçì³ð ïåðåðàõîâàíèõ êîøò³â, ùî ñòàíîâèòü 1 323 358 ãðí., çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äàòó íàäõîäæåííÿ öèõ êîøò³â, çíà÷íî ìåíøèé í³æ âàðò³ñòü ïðèäáàíîãî 09.07.2015 íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (îô³ñó), ùî ñòàíîâèëî 5 200 000 ãðí. Êð³ì òîãî, íå äîñë³äæåíî ïèòàííÿ ïîõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ïåðåðàõîâàíèõ «TRANSHELL FINANCIAL INC.» íà ðàõóíêè «NADDELOX LTD», ïðîêóðîðîì íå íàäàíî äîêàç³â ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ îòðèìàíèõ «NADDELOX LTD» ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè ÒΠ«²ðï³íü ðåíò» òà íå äîâåäåíà ïðîòèïðàâí³ñòü îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â. Âëàñíèêè àáî ñëóæáîâ³ îñîáè «NADDELOX LTD» òà «TRANSHELL FINANCIAL INC.» íå º ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000564. Äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà äîäàíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 , ó òåêñò³ ÿêî¿ â³äñóòíº ïîñèëàííÿ íà òå, ùî ìàéíî ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» º ïðåäìåòîì ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Ôàêòè÷íî ç 04.09.2018 ìàéíî, íàëåæíå ÒΠ«²ðï³íü ðåíò», âèáóëî ç âîëîä³ííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âëàñíèêà, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ï³äïðèºìñòâî ïîíåñëî çáèòêè. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ïðåäñòàâíèêè âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàëè ïîäàíå êëîïîòàííÿ ³ ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ ó íüîìó. Äîäàòêîâî çàçíà÷èëè, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000564 íåìຠï³äîçðþâàíîãî; ÎÑÎÁÀ_7 , º ï³äîçðþâàíèì ó ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ç ÿêîãî âèä³ëèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000564, ó ÿêîìó çà äâà ðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ í³ÿêèõ ñë³ä÷èõ ä³é ç ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» íå ïðîâîäèëîñü. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_8 ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, íàä³ñëàâøè çàÿâó ïðî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ çà éîãî â³äñóòíîñò³. 21.01.2020 ïîäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ íà êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, â ÿêèõ ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 íå íàâ³â êîíêðåòíèõ ôàêò³â ÷è äîâîä³â ùîäî íåäîäàííÿ äî êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó ìàòåð³àë³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóþòüñÿ äîâîäè ïðîêóðîðà. Âêàçàâ íà òå, ùî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì äîñë³äæóþòüñÿ îáñòàâèíè ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà ïîëÿãàëà â ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ óïðîäîâæ 2011-2017 ðîê³â. Çâåðíóâ óâàãó, íà òå ùî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 â ñâîºìó êëîïîòàíí³ ïîñèëàâñÿ íà íå äîñë³äæåííÿ ïåâíèõ îáñòàâèí òà íå ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîòå îñòàíí³é íå îçíàéîìëåíèé ç óñ³ìà ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íå âîëî䳺 ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïðîâåäåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èõ ä³é. Ó ñâî¿é çàÿâ³ â³ä 31.01.2020 äåòåêòèâ çàçíà÷èâ, ùî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 íàäàâ îðäåð íà ïðåäñòàâíèöòâî ëèøå ³íòåðåñ³â ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò», â òîé ÷àñ ÿê êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ùîäî öüîãî òîâàðèñòâà íàëåæàòü êîìïàí³¿ «NADDELOX LTD». Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_9 ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïîäàâøè ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ, â ÿêèõ ïðîñèâ ñóä â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ òà ïðîâåñòè ðîçãëÿä çà éîãî â³äñóòíîñò³. Ó ïèñüìîâèõ ïîÿñíåííÿõ â³ä 05.02.2020 íàâ³â àíàëîã³÷í³ äîâîäè, ùî é äåòåêòèâ, ñòîñîâíî â³äñóòíîñò³ ïîâíîâàæåíü àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 íà ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â «NADDELOX LTD». Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ïå÷àòêó òà ãîñïîäàðñüê³ äîêóìåíòè ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» áóëî âèÿâëåíî â õîä³ îáøóê³â ðàçîì ç ïå÷àòêàìè ³ ãîñïîäàðñüêèìè äîêóìåíòàìè ³íøèõ êîìïàí³é, ïðè÷åòí³ñòü ÿêèõ äî çëî÷èíó â êëîïîòàíí³ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó íå îñïîðþºòüñÿ, òà âêàçàâ íà ïîìèëêîâ³ñòü òâåðäæåííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî òå ùî ïðèäáàíå ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» íåðóõîìå ìàéíî ó 2015 ðîö³ íå ìîæå áóòè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, îñê³ëüêè ëåãàë³çàö³ÿ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òðèâàëà â 2015 ðîö³ ³ íàäàë³. Ó ïèñüìîâèõ ïîÿñíåííÿõ â³ä 12.02.2020 äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ôîðìóâàííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» çàâåðøåíî 26.12.2015, òîáòî áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ó÷àñíèêîì öüîãî òîâàðèñòâà «NADELLOX LTD» êîøò³â äâîìà òðàíøàìè 20.10.15 ³ 04.12.15 â³ä «TRANSHELL FINANCIAL INC.»; ùî êîíòðîëü íàä «TRANSHELL FINANCIAL INC.» áóâ ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 . Ìàòåð³àëàìè ñïðàâè òàêîæ ñïðîñòîâóºòüñÿ òâåðäæåííÿ çàÿâíèêà ïðî íåç`ÿñîâàí³ñòü ïîõîäæåííÿ êîøò³â, âèêîðèñòàíèõ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ â³ä «TRANSHELL FINANCIAL INC.» íà êîðèñòü «NADELLOX LTD» ç âèïèñêè ïðî ðóõ êîøò³â âáà÷àºòüñÿ, ùî âêàçàí³ ïåðåðàõóâàííÿ áóëî çä³éñíåíî çà ðàõóíîê íàäõîäæåíü â³ä ê³ïðñüêî¿ êîìïàí³¿ «UNISTRADA INVEST LTD», äèðåêòîðîì ÿêî¿ â ïåð³îä íàëåæíîñò³ êîìïàí³¿ ôîðìàëüíîìó âëàñíèêó, ÿêèé íå çì³íþâàâñÿ ç 2015 ðîêó, áóëà, çîêðåìà, ãðîìàäÿíêà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 . Çàñëóõàâøè äîâîäè ïðåäñòàâíèê³â âëàñíèêà ìàéíà, äóìêó äåòåêòèâà, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî äîêóìåíòè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. Ãîëîâíîþ â³éñüêîâîþ ïðîêóðàòóðîþ ÃÏÓ çä³éñíþâàëîñü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000564 â³ä 13.03.2018 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 111, ÷. 3 ñò. 189, ÷. 2 ñò. 205, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 255, ÷. 1 ñò. 256, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - Ãîëîâíîãî â³éñüêîâîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 19.11.2019 çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîðó÷åíî Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè. Âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 13.03.2018 áóëî âèä³ëåíå ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 4201600000003536 â³ä 18.11.2016. ²ç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.09.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 757/43450/18, ïðîâàäæåíí³ ¹ 1-êñ/757/39391/18, âáà÷àºòüñÿ, ùî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî, ùî íàëåæèòü ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò», à ñàìå: íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÷àñòêó ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» (êîä 3959729) â ÷àñòèí³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó (ñêëàäåíîìó) êàï³òàë³, ùî íàëåæèòü «NADELLOX LTD», ʳïð, òà îô³ñ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 159.7 êâ. ì., ùî íàëåæèòü ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò», ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ íåðóõîìèì ìàéíîì çà àäðåñîþ ì. ²ðï³íü, âóë. Ïóøê³íñüêà, áóä. 43-à, ïðèì³ùåííÿ 2. Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà áóâ çä³éñíåíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ áåç âèêëèêó âëàñíèêà ìàéíà, ùîäî ÿêîãî íàêëàäåíèé àðåøò. Ïîëîæåííÿìè ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêîæ àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó ó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Çà çì³ñòîì ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóº ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà éîãî ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî éîãî ïîâíîâàæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðè öüîìó ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º â³ëüíèìè ó âèêîðèñòàíí³ ñâî¿õ ïðàâ ó ìåæàõ òà ó ñïîñ³á, ùî âèçíà÷åí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ ñóäó îðäåð³â ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 10.10.2019 òà â³ä 14.01.2020, àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_4 óïîâíîâàæåí³ ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³. Ïðîòå ó êëîïîòàíí³ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_3 ïðîñèòü ñêàñóâàòè àðåøò íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» â ÷àñòèí³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè ñòàòóòíîãî êàï³òàëó, ùî â³äïîâ³äíî äî ñàìîãî êëîïîòàííÿ, Âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü íàëåæèòü «NADDELOX LTD», ʳïð, ÿêà º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» (à.ñ. 94-98). Ç îãëÿäó íà öå ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò», ùî íàëåæàòü «NADDELOX LTD», òàê ÿê âîíî ïîñòàâëåíî íà ðîçãëÿä íå óïîâíîâàæåíîþ íà öå îñîáîþ. Ìîòèâóþ÷è ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ïðåäñòàâíèê ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» ÎÑÎÁÀ_3 íå çàçíà÷àº, ùî ó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó ìàéíà â³äïàëà ïîòðåáà, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ âèð³øóº áåçïîñåðåäíüî ïîñòàâëåíå ïåðåä íèì ïèòàííÿ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó. Ó ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2-4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ðåäàêö³¿ ÷èíí³é íà ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èì ñóääåþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ñò. 98 öüîãî Êîäåêñó, à ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà âèùó àáî íèæ÷ó ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ³ çíàëà ÷è ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ³ç îçíàê, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ñòàòòåþ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàêð³ïëåí³ êðèòå𳿠ðå÷îâèõ äîêàç³â. Òàê, âèçíà÷åíî, ùî ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç îãëÿäó íà íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äîêóìåíòè, ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò ³ ÿêå íàëåæèòü ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò», à ñàìå îô³ñ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 159.7 êâ. ì. çà àäðåñîþ: ì. ²ðï³íü, âóë. Ïóøê³íñüêà, áóä. 43-à, ïðèì³ùåííÿ 2, â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì ðå÷îâèõ äîêàç³â. ϳä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âêàçàíå ìàéíî ñë³ä÷èì ñóääåþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà áóëî âñòàíîâëåíî, ùî â ðàìêàõ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â ó ïðèì³ùåííÿõ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîðèñòóâàíí³ ï³äïðèºìñòâ ãðóïè «ÞͲÑÎÍ», ùî º ï³äêîíòðîëüíîþ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåí³é ÎÑÎÁÀ_6 , òà âèêîðèñòîâóâàëàñü äëÿ ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â øëÿõîì ïðèäáàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ïîì³æ ³íøîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ïå÷àòêè òà äîêóìåíòè ùîäî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò». Âêàçàíå äຠäîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» òà íàÿâíå â íüîãî íåðóõîìå ìàéíî ìîæóòü áóòè ï³äêîíòðîëüí³ îñîáàì, ó âîëîä³íí³ ÿêèõ çíàõîäèëèñü âêàçàí³ ïå÷àòêè òà ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ êîëèøíüîãî ì³í³ñòðà ÎÑÎÁÀ_6 , òà, â³äïîâ³äíî, ùî àêòèâè áóëè íàáóò³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à ñàìå ÷åðåç ñõåìè ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà ÷åðåç ³íø³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çàä³ÿí³ â ñõåì³. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî: 1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çëî÷èíó àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëè ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. Ïðè öüîìó, â ñèëó ÷. 1 ñò. 96-1 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ïîëÿãຠó ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ çà ð³øåííÿì ñóäó ó âëàñí³ñòü äåðæàâè ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà óìîâè â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþ öüîãî Êîäåêñó, çà ÿê³, çîêðåìà, ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ â³äïîâ³äຠíîðìàì çàêîíó, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâîäèòüñÿ çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 111, ÷. 3 ñò. 189, ÷. 2 ñò. 205, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 255, ÷. 1 ñò. 256, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, çà â÷èíåííÿ, ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³, à çà ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè ó âèä³ øòðàôó â³ä ï`ÿòíàäöÿòè òèñÿ÷ äî äâàäöÿòè ï`ÿòè òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, ³ º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, îäåðæàíî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, çà îçíàêàìè ÿêèõ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîñèëàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 íà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ïðè íàêëàäåíí³ àðåøòó íà âêàçàíå íåðóõîìå ìàéíî ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» ÷åðåç òå, ùî çëî÷èíè, çà îçíàêàìè ÿêèõ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, áóëè çàê³í÷åí³ â ëþòîìó 2014 ðîêó, äî ìîìåíòó çàêð³ïëåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ â çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè, òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, ç îãëÿäó íà òàêå. Òàê, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî òà Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè ñòîñîâíî âèêîíàííÿ Ïëàíó ä³é ùîäî ë³áåðàë³çàö³¿ ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì â³çîâîãî ðåæèìó äëÿ Óêðà¿íè» â³ä 18.04.2013 äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó òà Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ââåäåí³ çì³íè ñòîñîâíî ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ðîçä³ëîì 2 äàíîãî Çàêîíó, ïåðåäáà÷åíî, ùî öåé çàêîí íàáèðຠ÷èííîñò³ ÷åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â ç äíÿ éîãî îïóáë³êóâàííÿ. Çàêîí áóâ îïóáë³êîâàíèé â ãàçåò³ «Ãîëîñ Óêðà¿íè» 15.06.2013, òîìó äàòîþ çàêð³ïëåííÿ â çàêîíîäàâñòâ³ ïîëîæåíü, ùî ðåãóëþþòü ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ, ñë³ä ââàæàòè 15.12.2013. Âîäíî÷àñ, â³äïîâ³äíî äî äîëó÷åíî¿ äî êëîïîòàííÿ êîﳿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 12.02.2018 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536, â³í ï³äîçðþºòüñÿ â ó÷àñò³ â îðãàí³çîâàí³é ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, â÷èíåíí³ â ¿¿ ñêëàä³ ïðîòÿãîì 2011-2017 ðîê³â ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì (à.ñ. 17). Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íàÿâí³ â ñóäîâ³é ñïðàâ³ ¹ 757/43450/18-ê Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà, âñòàíîâëåíî, ùî ç ðàõóíêó «TRANSHELL FINANCIAL INC», â³äêðèòîìó çà äîâ³ðåí³ñòþ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_7 , â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ «AS RIETUMU BANKA» çä³éñíþâàëèñü ãðîøîâ³ ïåðåêàçè 20.10.2015 â ðîçì³ð³ 21 000,00 äîëàð³â ÑØÀ òà 04.12.2015 38 800,00 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «NADDELOX LTD», ÿêà º áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò», ùî âêàçóº íà òå, ùî çëî÷èí º òðèâàþ÷èì òà íå îáìåæåíèé ÷àñîâèìè ðàìêàìè, çàçíà÷åíèìè â êëîïîòàíí³ ïðåäñòàâíèêà. Óðàõîâóþ÷è çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç àðãóìåíòîì ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_3 íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü â êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà òà óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ñóì ïåðåðàõîâàíèõ êîøò³â ç ðàõóíêó «TRANSHELL FINANCIAL INC» íà ðàõóíîê «NADDELOX LTD» 20.10.2015. Òàê, çàì³ñòü ïðàâèëüíîãî 21 000,00 äîëàð³â ÑØÀ áóëî çàçíà÷åíî 38 800,00 äîëàð³â ÑØÀ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè ìàòåð³àëàìè, ÿê³ áóëè îòðèìàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, òà íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ñóäîâî¿ ñïðàâè ¹ 757/43450/18-ê. Ðàçîì ç òèì òàêà íåâ³äïîâ³äí³ñòü â ñóìàõ íå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó, îñê³ëüêè ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ äàíîãî ïèòàííÿ áðàâ äî óâàãè íå ñóìó çàçíà÷åíèõ ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â, à íàÿâí³ñòü âçàºìîçâ`ÿçêó ³ç ó÷àñíèêîì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî âáà÷àºòüñÿ ç³ çä³éñíåííÿ ïåðåêàç³â ïî â³äêðèòèõ ï³äîçðþâàíèì ðàõóíê³â íà ðàõóíêè áåíåô³ö³àðíîãî âëàñíèêà ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» «NADDELOX LTD». Îêð³ì òîãî, ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» ïðèéíÿòî 25.12.2014, à ôîðìóâàííÿ çàâåðøåíî 26.12.2015, òîáòî áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ó÷àñíèêîì öüîãî òîâàðèñòâà «NADELLOX LTD» êîøò³â äâîìà òðàíøàìè 20.10.2015 ³ 04.12.2015 â³ä «TRANSHELL FINANCIAL INC.», ÿêå ïðåäñòàâëÿâ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 . Ìàòåð³àëàìè ñïðàâè òàêîæ ñïðîñòîâóºòüñÿ òâåðäæåííÿ ïðåäñòàâíèêà ïðî íåç`ÿñîâàí³ñòü ïîõîäæåííÿ êîøò³â, âèêîðèñòàíèõ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ â³ä «TRANSHELL FINANCIAL INC.» íà êîðèñòü «NADELLOX LTD», ç âèïèñêè ïðî ðóõ êîøò³â âáà÷àºòüñÿ, ùî âêàçàí³ ïåðåðàõóâàííÿ áóëî çä³éñíåíî çà ðàõóíîê íàäõîäæåíü â³ä ê³ïðñüêî¿ êîìïàí³¿ «UNISTRADA INVEST LTD», ùî áóëà çàðåºñòðîâàíà ³ âèêîðèñòîâóâàëàñÿ íà âèêîíàííÿ ðîçðîáëåíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èííîãî ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ (à.ñ. 10, 25-26). Ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî çã³äíî ç óõâàëîþ ïðî àðåøò ìàéíà ñóä çä³éñíèâ íàäì³ðíå âòðó÷àííÿ â ïîðÿäîê âîëîä³ííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ³ ìàéíî ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» âèáóëî ç âîëîä³ííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ íàëåæíîãî âëàñíèêà, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ï³äïðèºìñòâî ïîíåñëî çáèòêè. Ç îãëÿäó íà ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ çëî÷èíîì, ùî ðîçñë³äóºòüñÿ â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà çàãàëüíó ñóìó 6 301 601 270 ãðí. òà íà çâ`ÿçîê ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» ç ï³äïðèºìñòâîì, ÿêå ïðè÷åòíå äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âòðó÷àííÿ â ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíí³ º îá´ðóíòîâàíèì. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷èâ, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî íå äîäåðæàíî âèìîã ñï³âì³ðíîñò³, â ÷àñòèí³ ïåðåðàõîâàíèõ êîøò³â ç ðàõóíêó «TRANSHELL FINANCIAL INC.» íà êîðèñòü «NADELLOX LTD», íà çàãàëüíó ñóìó 1 323 358 ãðí., ùî º çíà÷íî ìåíøèì, í³æ âàðò³ñòü ïðèäáàíîãî ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» 09.07.2015 îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ. Âèìîãà ñï³âì³ðíîñò³ âàðòîñò³ ìàéíà âèçíà÷åíà ÷. 8 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ÿêî¿ âàðò³ñòü ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü àðåøòóâàòè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó àáî ñòÿãíåííÿ îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ïîâèííà áóòè ñï³âì³ðíîþ ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî çàçíà÷åíî¿ ó öèâ³ëüíîìó ïîçîâ³, ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ. Îäíàê, àðåøò íà ïðèäáàíå ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» ìàéíî íàêëàäàâñÿ íå ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó àáî ñòÿãíåííÿ îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, à ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâîãî äîêàçó òà ìîæëèâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. ³äòàê, âêàçàí³ äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ùîäî íåäîäåðæàííÿ âèìîã ñï³âì³ðíîñò³ ïðè íàêëàäåíí³ àðåøòó íà ìàéíî, º áåçï³äñòàâíèìè. Àðãóìåíò ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òå, ùî â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà â³äñóòí³ äîêóìåíòè, ùî îá´ðóíòîâóþòü éîãî äîâîäè, º íàäóìàíèì, îñê³ëüêè öå ñïðîñòîâóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñóäîâî¿ ñïðàâè ¹ 757/43450/18-ê, îòðèìàíèìè ç Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà. Òàê, äî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà áóëî äîäàíî äîêóìåíòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (íà 160 àðêóøàõ), ÿê³ áóëè äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ñë³ä÷èì ñóääåþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà, ùî çíàéøëî ñâîº â³äîáðàæåííÿ â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå áåðå äî óâàãè äîâîäè àäâîêàò³â ùîäî â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000564, îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå ìຠçíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâîãî äîêàçó, ÿêèé â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå âèùå, º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî àðåøò íà ìàéíî, à ñàìå íà îô³ñ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 159.7 êâ.ì., ùî íàëåæèòü ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» çà àäðåñîþ: ì. ²ðï³íü, âóë. Ïóøê³íñüêà, áóä. 43-à, ïðèì³ùåííÿ 2, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.09.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 757/43450/18-ê, ïðîâàäæåíí³ ¹ 1-êñ/757/39391/18, áóâ íàêëàäåíèé îá´ðóíòîâàíî ³ òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ³ òå, ùî ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë ÷. 4 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè òàêîæ óïîâíîâàæåíèé âèð³øóâàòè ñóä îäíî÷àñíî ç óõâàëåííÿì ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêèì çàê³í÷óºòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä. Çîêðåìà, ñóä ñêàñîâóº àðåøò ìàéíà ó âèïàäêó âèïðàâäàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî, çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóäîì, ÿêùî ìàéíî íå ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, íåïðèçíà÷åííÿ ñóäîì ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà òà/àáî íåçàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, çàëèøåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó áåç ðîçãëÿäó àáî â³äìîâè â öèâ³ëüíîìó ïîçîâ³. Óðàõîâóþ÷è, ùî ïðåäñòàâíèêè âëàñíèêà ìàéíà íå äîâåëè íàÿâí³ñòü îáñòàâèí, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè íåîáãðóíòîâàí³ñòü àðåøòó íà íåðóõîìå ìàéíî ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò», êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Êåðóþ÷èñü ñò. 22, 26, 170, 174, 309, 369-372, 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.09.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 757/43450/18-ê, ïðîâàäæåíí³ ¹ 1-êñ/757/39391/18, ÿêå ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000564 â³ä 13.03.2018. Êîï³þ óõâàëè âðó÷èòè ïðåäñòàâíèêàì âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , íàïðàâèòè äåòåêòèâó ³ ïðîêóðîðó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Óõâàëà àïåëÿö³éíîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1