Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/789/20

Ñïðàâà ¹ 991/789/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/800/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 10 ëþòîãî 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíîãî ïðîêóðîðîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî àðåøò ìàéíà â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò.28, ÷.2 ñò. 364, ÷.5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷.1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 27 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âèùåâêàçàíå êëîïîòàííÿ. Êëîïîòàííÿ ïîäàíå ñòîñîâíî ìàéíà ÎÑÎÁÀ_5 , à ñàìå ìàéíà, âèëó÷åíîãî 22.01.2020 ï³ä ÷àñ îáøóêó êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ó õîä³ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî íîñ³é ³íôîðìàö³¿ ³ç çîâí³øí³ì USB-ï³äêëþ÷åííÿì Transcend StoreJet, SN: D396243750. Âèêëàä îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ãðóïà îñ³á, íàä³ëåíèõ ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23705915), ðîçðîáëåíî ïðîòèïðàâíó ñõåìó ùîäî çàâîëîä³ííÿ òà ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè âêàçàíîãî ð³øåííÿ (â³ä 21.04.2009) òà óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 â ÷àñòèí³ ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» 24 627,097 òîíí ìàçóòó ìàðêè Ì-100 âàðò³ñòþ 54 179 613,40 ãðí. Çã³äíî ïóíêòó 4 ïðèì³òêè äî ñòàòò³ 364 ÊÊ Óêðà¿íè, öå º òÿæêèìè íàñë³äêàìè. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ö³ îñîáè äîñòîâ³ðíî çíàëè ïðî íàáóòòÿ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâ³ â³ä 21.04.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ïðàâà âëàñíîñò³ íà 24 627,097 òîíí ìàçóòó ìàðêè Ì-100, âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ 09.07.2008 íà êîðèñòü ÒΠ«ÒÄ «Ðåñóðñè» ãðîøîâèõ êîøò³â çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè â³ä 04.07.2008 ¹ 27/05ì íà çàãàëüíó ñóìó 38 172 000,65 ãðí., ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ â³ä ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» 09.07.2008 ó âèãëÿä³ êðåäèòó âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íà òîé ÷àñ äèðåêòîðîì ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 222, ÷.1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó. Äîñóäîâèì ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, ùî âñóïåðå÷ ïðèíöèïó áþäæåòíî¿ åêîíî쳿, à òàêîæ íèçêè ïîñòàíîâ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ÿêèìè âèçíà÷àëèñÿ ïèòàííÿ ìèðíîãî âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè (ªÑÏË) çà çàÿâàìè ïðîòè Óêðà¿íè øëÿõîì óêëàäåííÿ ñòîðîíàìè â³äïîâ³äíèõ óãîä, à íå îäíîñòîðîíí³õ äåêëàðàö³é (â³ä 07.03.2007 ¹ 408, â³ä 31.05.2006 ¹ 784, â³ä 29.04.2004 ¹ 553, â³ä 05.08.2003 ¹ 1198), Óðÿäîâèì óïîâíîâàæåíèì ó ñïðàâàõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ÎÑÎÁÀ_8 áåç â÷èíåííÿ æîäíèõ ä³é ùîäî ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí âèíèêíåííÿ ñïîðó ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî», íàÿâíîñò³ âñòàíîâëåíèõ ñóäàìè ôàêò³â çàðàõóâàííÿ îäíîð³äíèõ çóñòð³÷íèõ âèìîã ì³æ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» òà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» âíàñë³äîê çáåð³ãàííÿ ìàçóòó ìàðêè Ì-100 âêàçàíî¿ ê³ëüêîñò³, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, 22.07.2015 ïðèéíÿòî â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» äåêëàðàö³þ ïðî ìèðíå âðåãóëþâàííÿ ñïîðó, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó òà çàòâåðäæåííÿ ÿêî¿ ªÑÏË 22.02.2016 òà 24.02.2016 ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè ÷åðåç Äåðæàâíó êàçíà÷åéñüêó ñëóæáó Óêðà¿íè ïåðåðàõîâàíî íà êîðèñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» 54 179 613, 40 ãðí, ùî º òÿæêèìè íàñë³äêàìè çã³äíî ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàÿâíèê âêàçóº íà ìîæëèâó íàÿâí³ñòü ó ä³ÿõ îñ³á, ùî çä³éñíþþòü âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» îçíàê êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364; ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 òà ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, ùî äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ìîæå áóòè ïðè÷åòíà ÎÑÎÁÀ_5 , îñê³ëüêè îñòàííÿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè ÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ ãðóïè, âèñòóïèëà â ðîä³ ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí Îéë» òà äëÿ äîñÿãíåííÿ ºäèíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó íàïðàâëåíîãî íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè 10.04.2013 ðîêó, ÿê ïðåäñòàâíèê âêàçàíîãî òîâàðèñòâà ï³äïèñàëà ç ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 äîãîð³â ¹ 1004 ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 íà çàãàëüíó ñóìó 54179613,40 ãðí çà ÿêèì ÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí ²ìïîðò-Åêñïîðò» çîáîâ`ÿçàëîñü ïåðåðàõóâàòè ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» âêàçàíó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â äî 31.112.2-13, à ÒΠ«Çîëîòîé Ìàíäàðèí Îéë» - ïåðåäàòè ïðàâî âèìîã äî ÏÀÒ «Êè¿âåíåðíî» ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ öüîãî äîãîâîðó, ùî äîçâîëèëî çàïîá³ãòè ñòÿãíåííþ ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ç ÒΠ«Çîëîòîé ìàíäàðèí Îéë» çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 08.07.2008 ó ìåæàõ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 28501095 â³ä 16.08.2011 òà óñóíóòè ïåðåøêîäó íà øëÿõó ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî ïëàíó ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ ãðóïè, íàïðàâëåíîãî íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â ñóì³ 54179613,40 ãðí ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâ³ çáèòê³â, ÿê³ â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð íåîïîäàòêîâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà çã³äíî ïðèì³òêè äî ñò.185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ 22.01.2020 ðîêó, ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.2019, ïðîâåäåíî îáøóê êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ó õîä³ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî íîñ³é ³íôîðìàö³¿ ³ç çîâí³øí³ì USB-ï³äêëþ÷åííÿì Transcend StoreJet, SN: D396243750, ÿêèé íàëåæèòü òà ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ ãðîìàäÿíêà ÎÑÎÁÀ_5 òà íà ÿêîìó âèÿâëåíî åëåêòðîíí³ ôàéëè, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, âèëó÷åíèé íîñ³é ³íôîðìàö³¿ ³ç çîâí³øí³ì USB-ï³äêëþ÷åííÿì Transcend StoreJet, SN: D396243750 âõîäèòü äî ïåðåë³êó, ùîäî ÿêîãî ïðÿìî íàäàíî äîçâ³ë íà â³äøóêàííÿ â óõâàë³ ñóäó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó (êîìï`þòåðíà òåõí³êà, íîóòáóêè, íàêîïè÷óâà÷³ ôëåø-ïàì`ÿò³) òîìó âîíî íå º òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì ìàéíîì â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷àñòèíè 7 ñòàòò³ 236 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå îáìåæåíà ñòðîêàìè çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà, âñòàíîâëåíèõ ïðèïèñàìè ÷.5 ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî 23.01.2020 ðîêó ïðîâåäåíî îãëÿä âêàçàíîãî íîñ³ÿ ³íôîðìàö³ÿ òà âñòàíîâëåíî, ùî â³í ì³ñòèòü åëåêòðîíí³ òåêñòîâ³ ôàéëè ³ç â³äîìîñòÿìè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 23.01.2020 âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî âèçíàííÿ íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ ³ç çîâí³øí³ì USB-ï³äêëþ÷åííÿì Transcend StoreJet, SN: D396243750 ðå÷îâèì äîêàçîì. Íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà íîñ³é ³íôîðìàö³¿ ³ç çîâí³øí³ì USB-ï³äêëþ÷åííÿì Transcend StoreJet, SN: D396243750 äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Òîìó ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íà íîñ³é ³íôîðìàö³¿ ³ç çîâí³øí³ì USB-ï³äêëþ÷åííÿì Transcend StoreJet, SN: D396243750 À, ÿêèé áóëî âèëó÷åíî 22.01.2020 ðîêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ÿêèé íàëåæèòü òà ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ ãðîìàäÿíêà ÎÑÎÁÀ_5 ç çàïîá³ãàííÿì ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ Äîâîäè ñòîð³í. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè éîãî ó ïîâíîìó îáñÿç³. ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò ìàéíà â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò.28, ÷.2 ñò. 364, ÷.5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷.1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè çàïåðå÷óâàëà. Ïðîñèëà ïîâåðíóòè ¿é âèëó÷åíå ïðè îáøóêó ìàéíî, òàê ÿê ï³äñòàâ çíèùóâàòè àáî ïîøêîäæóâàòè ó íå¿ íåìàº.Íå çàïåðå÷óâàëà òîé ôàêò, ùî äîêóìåíòè ÿê³ ì³ñòÿüñÿ íà âèëó÷åíîìó íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñóþòüñÿ ¿¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ì³ñòÿòü äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè òà ³íø³ äîêóìåíòè. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Ñë³ä÷à ñóääÿ ðîçãëÿíóëà ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ. Çã³äíî ç ï. 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º àðåøò ìàéíà Àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó Êðèì³íàëüíî ïðîöåñóàëüíèì Êîäåêñîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó (÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ îáñòàâèíè: 1.Ïðàâîâà ï³äñòàâà äëÿ àðåøòó ìàéíà. 2.Ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³(ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åííîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.íàÿâí³ñòü îáãðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ï.3,4 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðàâîâà ï³äñòàâà äëÿ àðåøòó ìàéíà Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ( ïóíêò 1 ÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó öüîìó âèïàäêó, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè . Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ (àáç. 2 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ(÷. 1 ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷îþ ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî îáøóê êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 çä³éñíåíî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.12.2019 òà ïðîâåäåíî 22.01.2020 ðîêó . õîä³ îáøóêó âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî íîñ³é ³íôîðìàö³¿ ³ç çîâí³øí³ì USB-ï³äêëþ÷åííÿì Transcend StoreJet, SN: D396243750, ÿêèé íàëåæèòü òà ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà íà ÿêîìó âèÿâëåíî åëåêòðîíí³ ôàéëè, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ . 23.01.2020 äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî âèçíàííÿ íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ ³ç çîâí³øí³ì USB-ï³äêëþ÷åííÿì Transcend StoreJet, SN: D396243750 ðå÷îâèì äîêàçîì. Òàê, äåòåêòèâîì äîâåäåíî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî áóëî ñêîºíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªÐÄÐ â³ä ¹52017000000000361 â³ä 01.06.2017. Îáãðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà íîñ³é ³íôîðìàö³¿ ³ç çîâí³øí³ì USB-ï³äêëþ÷åííÿì Transcend StoreJet, SN: D396243750,âëàñíèêîì ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_5 , äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî â³äîìîñò³ ÿê³ âèÿâëåíî â åëåêòðîííèõ ôàéëàõ, ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çîêðåìà ñòâåðäæóº , ùî íà âêàçàíèõ ôàéëàõ ì³ñòÿòüñÿ ïîêàçè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî ïðèäáàííÿ íèìÒΠ«²ññàõàð-Çåâóëóí-²ìïîðò_Åêñïîðò», çàÿâè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_10 ïðî íåäîïóñòèì³ñòü äîêàç³â, êëîïîòàííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Ñîþçòîðã³íâåñò», äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, òà ³íø³ äîêóìåíòè , ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ , ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî çã³äíî ç ÷.1 ñò.168 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâå âèëó÷åííÿ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì àáî ¿õ ÷àñòèí, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàë³â çâ`ÿçêó äëÿ âèâ÷åííÿ ô³çè÷íèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ ëèøå ó ðàç³, ÿêùî âîíè áåçïîñåðåäíüî çàçíà÷åí³ â óõâàë³ ñóäó.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî âëàñíèêîì âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ ³ç çîâí³øí³ì USB-ï³äêëþ÷åííÿì Transcend StoreJet, SN: ÍÎÌÅÐ_1 , º ÎÑÎÁÀ_5 . ²ç ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 23.01.2020 òà ïîÿñíåíü ñïåö³àë³ñòà â³ä ò³º¿ æ äàòè , âñòàíîâëåíî ôàêò çáåð³ãàííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå ñòàíîâèòè ³íòåðåñ äëÿ ñë³äñòâà, à ñàìå òåêñòîâ³ ôàéëè. Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíîãî âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî â³äîìîñò³ ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ íà íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ ³ç çîâí³øí³ì USB-ï³äêëþ÷åííÿì Transcend StoreJet, SN: D396243750 â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí. ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òîìó ââàæຠîáãðóíòîâàíèìè äîâîäè äåòåêòèâà ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèëó÷åíå ìàéíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, îñê³ëüêè íåçàñòîñóâàííÿ àðåøòó âêàçàíîãî ìàéíà, ÿêå â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìîæå ïðèâåñòè äî éîãî çíèêíåííÿ, àáî íàñòàííÿ íàñë³äê³â, ÿê³ ìîæóòü ïåðåøêîäèòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Îö³íþþ÷è çàïåðå÷åííÿ âëàñíèêà âèëó÷åíîãî ìàéíà ùîäî éîãî àðåøòó, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî êðèòå𳿠ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ º îö³íî÷íèìè ïîíÿòòÿìè òà âèçíà÷àþòüñÿ íà ðîçñóä ñë³ä÷î¿ ñóää³. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Ïðîòîêîëó 1 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, áóäü-ÿêå îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ, çîêðåìà, íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì. Ïðè öüîìó, îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ìຠïåðåñë³äóâàòè çàêîííó ìåòó çà äîïîìîãîþ çàñîá³â, ÿê³ º ïðîïîðö³éíèìè ìåò³ (Beyeler ïðîòè ²òà볿 (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè â³ä 5 ñ³÷íÿ 2000 ðîêó, çàÿâà ¹ 33202/96, ïàðàãðàô 107). Ïðè öüîìó, áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ äåðæàâíîãî îðãàíó ó ïðàâî íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ïîâèííî çàáåçïå÷óâàòè «ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ» ì³æ çàãàëüíèì ³íòåðåñîì ñóñï³ëüñòâà òà âèìîãàìè çàõèñòó îñíîâîïîëîæíèõ ïðàâ êîíêðåòíî¿ îñîáè (ñåðåä ³íøèõ, James òà ³íø³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà (гøåííÿ â³ä 21 ëþòîãî 1986 ðîêó, çàÿâà ¹ 8793/79, ïàðàãðàô 50). Ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî àðåøò ìàéíà ó öüîìó âèïàäêó íåîáõ³äíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. À òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâî íà âëàñí³ñòü º ïðîïîðö³éíèì, êð³ì òîãî ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ, â³äïîâ³äíî äî íîðì ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî îñêàðæåííÿ ð³øåíü ñë³ä÷î¿ ñóää³, òà ñêàñóâàííþ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ÷àñòèíîþ 10 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ïåðåäà÷à âèëó÷åíîãî ìàéíà íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ âëàñíèêó ç îçíàéîìëåííÿì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñò. 388 ÊÊ Óêðà¿íè íå çàáåçïå÷èòü éîãî íàëåæíî¿ ñõîðîííîñò³ â³ä òàêèõ âèïàäê³â ÿê êðàä³æêà, ïîøêîäæåííÿ, çíèùåííÿ, ³íøèõ íåãàòèâíèõ îáñòàâèí, ÿê³ íå çàëåæàòü â³ä âîë³ îñîáè, ÿê³é â³í áóäå íàäàíèé íà çáåð³ãàííÿ. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 131, 170-173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíîãî ïðîêóðîðîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî àðåøò ìàéíà â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000361 â³ä 01.06.2017 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò.28, ÷.2 ñò. 364, ÷.5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷.1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè - çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â íà íîñ³é ³íôîðìàö³¿ ³ç çîâí³øí³ì USB-ï³äêëþ÷åííÿì Transcend StoreJet, SN: D396243750, ÿêèé íàëåæèòü òà ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ ãðîìàäÿíêà ÎÑÎÁÀ_5 òà ÿêèé áóëî âèëó÷åíî â õîä³ ïðîâåäåííÿ 22.01.2020 îáøóêó êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 Íîñ³é ³íôîðìàö³¿ ³ç çîâí³øí³ì USB-ï³äêëþ÷åííÿì Transcend StoreJet, SN: D396243750 çáåð³ãàòè â ê³ìíàò³ çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëÿ Ñóðèêîâà, 3. Óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà âèêîíóºòüñÿ íåãàéíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì. Àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, éîãî çàõèñíèêà, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Öÿ óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1 .