Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/820/20

Ñïðàâà ¹ 991/820/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/130/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 10 ëþòîãî 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì. Êèºâ³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Ìàð³óïîëü Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ôàêòè÷íî ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, ÿêîþ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.27, ÷.2 ñò.28, ÷.2 ñò.364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹22015000000000323 â³ä 20 æîâòíÿ 2015 ðîêó, çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 05 ëþòîãî 2020 ðîêó äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 , îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.27, ÷.2 ñò.28, ñò.364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè), íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 168 160,00 ãðí. ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ñëóæáîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ». Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíîãî ïîäàëè àïåëÿö³éíó ñêàðãó, â ÿê³é ïîñèëàþ÷èñü íà â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ââàæàëè, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ôîðìàëüíî ï³ä³éøîâ äî äîñë³äæåííÿ äîêàç³â, íàäàíèõ äåòåêòèâîì òà ñòîðîíîþ çàõèñòó, â çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîñèëè çàçíà÷åíó óõâàëó ñêàñóâàòè òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 â³äìîâèòè. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, äóìêó çàõèñíèê³â òà ï³äîçðþâàíîãî, ÿê³ ï³äòðèìàëè âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ¿¿ â ïîâíîìó îáñÿç³, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé º äèðåêòîðîì ÒΠÊîìïàí³ÿ «Íîâ³ Òåõíîëî㳿-Óêðà¿íà» íà âëàñíèé ðîçñóä âèçíà÷àâ óìîâè óãîä, òà íå áóâ îáìåæåíèé ó çä³éñíåíí³ ñâ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîêóðîðà, ÿêèé çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, â îá´ðóíòóâàííÿ ÷îãî çàçíà÷àâ, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_13 º äîâåäåíîþ, îñê³ëüêè âñòàíîâëåíà éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî ïðîâåäåííÿ òåíäåð³â, óêëàäåííÿ äîãîâîð³â òà ¿õ âèêîíàííÿ ó ïîñîáíèöòâ³ ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè Îäåñüêî¿ ô³ë³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àäì³í³ñòðàö³ÿ ìîðñüêèõ ïîðò³â Óêðà¿íè», ââàæàâ âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêè ìîòèâîâàíèìè, â çâ`ÿçêó ç ÷èì, ïðîñèâ çàëèøèòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í, ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà çàõèñíèê³â íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 22015000000000323 â³ä 20 æîâòíÿ 2015 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò. 14, ÷.5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 191, ÷.2 ñò.28, ÷.2 ñò. 364, ÷.1 ñò. 366, ÷.3 ñò. 209, ÷.3 ñò. 258-5, ÷.4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè. ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ â ïîñîáíèöòâ³ ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâîþ îñîáîþ Îäåñüêî¿ ô³ë³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àäì³í³ñòðàö³ÿ ìîðñüêèõ ïîðò³â Óêðà¿íè» (äàë³ ÎÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ»), òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÎÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_14 ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, òîáòî â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 27, ÷.2 ñò.28, ÷.2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ «ÀÌÏÓ» òà éîãî ô³ë³é ó çìîâ³ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè òà âèãîäîîòðèìóâà÷àìè ÒΠ"˲ÃÎÑ ÓÀ", ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íîâ³ Òåõíîëî㳿-Óêðà¿íà», òà ³íøèìè îñîáàìè, çà ïîñåðåäíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_11 , â õîä³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü ðîá³ò òà ïîñëóã ç áóä³âíèöòâà ïðè÷àë³â òà äíîïîãëèáëåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ çà íàñë³äêàìè ïðîâåäåííÿ òàêèõ ïðîöåäóð, âèêîðèñòàëè ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè þðèäè÷íèìè îñîáàìè. Òàê, ïðîòÿãîì 2015-2016 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêîãî íåâñòàíîâëåíèìè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáàìè çàëó÷åíî äî êîíòðîëþ çà ïðîâåäåííÿì äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü ÄÏ «ÀÌÏÓ» òà éîãî ô³ë³ÿìè, çä³éñíþâàëàñÿ êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ äèðåêòîðà ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íîâ³ Òåõíîëî㳿-Óêðà¿íà» ÎÑÎÁÀ_6 , äèðåêòîðà ÒΠ"˲ÃÎÑ ÓÀ" ÎÑÎÁÀ_10 ç îäíîãî áîêó òà íà÷àëüíèêà ÎÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_14 ³ ãîëîâíîãî ³íæåíåðà ÎÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_9 ç ³íøîãî, ÿê³ â õîä³ âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 653-Â-ÎÄÔ-15 â³ä 25.06.2015 ïðî äåðæàâíó çàêóï³âëþ ïîñëóã ³ ðîá³ò ïðè áóä³âíèöòâ³ îá`ºêòó «Ïðè÷àë ¹ 1-ç äëÿ ãåíåðàëüíèõ âàíòàæ³â íà Àíäðîñ³âñüêîìó ìîëó ç³ ñïîëó÷åííÿìè «ÄÏ «Îäåñüêèé ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò», óêëàäåíîãî ì³æ ÎÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» òà ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ», âèêîðèñòàëè ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» íà çàãàëüíó ñóìó 21360062,64 ãðí, ùî â 15500 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, âñòàíîâëåíèé íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó, òà º òÿæêèìè íàñë³äêàìè â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 4 ñòàòò³ 364 ÊÊ Óêðà¿íè.  ñâîþ ÷åðãó, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÀÌÏÓ», ðîëü ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé íà ìîìåíò â÷èíåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî çëî÷èíó îá³éìàâ ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íîâ³ Òåõíîëî㳿-Óêðà¿íà», ïîëÿãàëà â òîìó, ùî íèì ó êâ³òí³-òðàâí³ 2015 ðîêó ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_10 ñï³ëüíî ï³äãîòîâëåíî äîêóìåíòàö³þ êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» íà çàêóï³âëþ ðîá³ò «Áóä³âíèöòâî îá`ºêòó «Ïðè÷àë ¹ 1-ç äëÿ ãåíåðàëüíèõ âàíòàæ³â íà Àíäðîñ³âñüêîìó ìîëó ç³ ñïîëó÷åííÿìè «ÄÏ «Îäåñüêèé ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò». Êîìïëåêñ çàâåðøàëüíèõ ðîá³ò çà â³äêîðèãîâàíèì ðîáî÷èì ïðîåêòîì». 07 òðàâíÿ 2015 ðîêó äî ÎÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_10 , â³äïîâ³äíî äî ðàí³øå ðîçðîáëåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, ïîäàíî ïðîïîçèö³þ ùîäî ó÷àñò³ ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» â êîíêóðñíèõ òîðãàõ ³ç çàêóï³âë³ ðîá³ò «Áóä³âíèöòâî îá`ºêòó «Ïðè÷àë ¹ 1-ç äëÿ ãåíåðàëüíèõ âàíòàæ³â íà Àíäðîñ³âñüêîìó ìîëó ç³ ñïîëó÷åííÿìè «ÄÏ «Îäåñüêèé ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò». Êîìïëåêñ çàâåðøàëüíèõ ðîá³ò çà â³äêîðèãîâàíèì ðîáî÷èì ïðîåêòîì», ÿêà ì³ñòèëà â òîìó ÷èñë³ ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_6 ÿê äèðåêòîðó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íîâ³ Òåõíîëî㳿-Óêðà¿íà» - þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà º ñóäíîâëàñíèêîì äíîïîãëèáëþâàëüíîãî êàðàâàíó, äîñòåìåííî áóëî â³äîìî ïðî âêëþ÷åííÿ äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» ïðèçóïèíåíèõ êëàñèô³êàö³éíèõ ñâ³äîöòâ íà ñóäíà «Äóíàé», «Êóÿëüíèöüêà», «Êè¿âñüêà», «²çìà¿ëüñüêà». Îòæå, ÎÑÎÁÀ_6 ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ùî âèðàçèëèñÿ â ïîñîáíèöòâ³ ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÎÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ», òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÎÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_14 ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 21 c³÷íÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 28 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ñòàðøèé äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_15 çâåðíóëàñü äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 2540,44 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ5339080 ãðí. 88 êîï., ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî íàñòóïíèõ îáîâ`ÿçê³â: ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ñëóæáîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè Îäåñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ», îñê³ëüêè îñòàíí³é ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 6 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, òà ³ñíóþòü ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï.1,3,4 ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ùî ìîæóòü âèêðèâàòè éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåíèõ çëî÷èí³â, à òàêîæ íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ÿê³ º ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 ; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó âêàçàíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî. ³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 168160, 00 ãðí. ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè çà âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ñëóæáîâèìè îñîáàìè òà ïðàö³âíèêàìè ô³ë³¿ ÄÏ «ÀÌÏÓ». ³äïîâ³äíî äî ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå ìàþòü ïðàâà ³í³ö³þâàòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó áåç íàÿâíîñò³ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Äàþ÷è îö³íêó äîâîäàì çàõèñíèêà ùîäî íåäîâåäåíîñò³ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà â³äñóòíîñò³ ðèçèê³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ñóä íå îö³íþº äîêàçè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü àáî ñïðîñòîâóþòü âèíó ÎÑÎÁÀ_6 â ³íêðèì³íîâàíîìó çëî÷èí³. Ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äàºòüñÿ îö³íêà äîêàçàì îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. ϳäîçðà öå ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî (çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì), ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàõ òà â ÿêîìó ôîðìóºòüñÿ ïðèïóùåííÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü êîíêðåòíî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî öå òàê³é îñîá³ òà ðîç`ÿñíåííÿì ¿¿ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Çâåðòàþ÷èñü äî ïðàêòèêè ªÑÏË, çîêðåìà, â ð³øåííÿõ «Ôîêñ, Êåìáåë ³ Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Ëàá³òà ïðîòè ²òà볿», «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «²ëüãàð Ìàììàäîâ ïðîòè Àçåéáàðäæàíó», «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», çàçíà÷àºòüñÿ, ùî íàÿâí³ñòü «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîãëè á ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî öÿ îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ôàêòè, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâó äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ÿê òàê³, ùî îá´ðóíòîâóþòü çàñóäæåííÿ îñîáè, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Íà îá´ðóíòóâàííÿ ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðè, äåòåêòèâîì íàäàí³ ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè, ÿê³ îö³íåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ êîæíèé îêðåìî ³ ó ¿õ ñóêóïíîñò³ äëÿ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, çîêðåìà, ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ"Êîìïàí³ÿ "Íîâ³ òåõíîëî㳿-Óêðà¿íà" â³ä 04 âåðåñíÿ 2013 ðîêó; íàêàç ÒΠ"Êîìïàí³ÿ "Íîâ³ òåõíîëî㳿-Óêðà¿íà" ¹ 1 â³ä 05 âåðåñíÿ 2013 ðîêó; êîï³þ òàéì-÷àðòåðíî¿ óãîäè ¹ 05.05/1 â³ä 05 òðàâíÿ 2015 ðîêó, óêëàäåíî¿ ì³æ ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_10 òà ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íîâ³ Òåõíîëî㳿-Óêðà¿íà» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî îðåíäè ñóäíà «Äóíàé» ñòðîêîì íà 12+12 ì³ñÿö³â çà ñòàâêîþ îðåíäíî¿ ïëàòè áåç óðàõóâàííÿ ÏÄ 12000 ãðí/ìàø-ãîä; êîï³þ òàéì-÷àðòåðíî¿ óãîäè ¹ 05.05/2 â³ä 05 òðàâíÿ 2015 ðîêó òà äîäàòêó ¹ 1 äî íå¿, óêëàäåí³ ì³æ ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_10 òà ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íîâ³ Òåõíîëî㳿-Óêðà¿íà» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî îðåíäè ñóäåí «Êóÿëüíèöüêà», «Êè¿âñüêà», «²çìà¿ëüñüêà» òèïó ØÑ-ÄË 600/2-800 ñòðîêîì íà 12+12 ì³ñÿö³â çà ñòàâêîþ îðåíäíî¿ ïëàòè áåç óðàõóâàííÿ ÏÄ 4440 ãðí/ìàø-ãîä òà ìîòîçàâ³çíèêà ÿêîð³â ÌÇ-9 çà ñòàâêîþ îðåíäíî¿ ïëàòè 1610 ãðí/ìàø-ãîä; äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 2 â³ä 02 æîâòíÿ 2015 ðîêó äî òàéì-÷àðòåðíî¿ óãîäè ¹ 05.05/1 â³ä 05 òðàâíÿ 2015 ðîêó ³ç ï. 4 ÿêî¿ âáà÷àëîñÿ, ùî ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè áåç óðàõóâàííÿ 20 % ÏÄ çà êîðèñòóâàííÿ ñóäíîì «Äóíàé» çá³ëüøóâàëàñÿ áè ç 12000 äî 14000 ãðí./ìàø.ãîä.; äîäàòêîâó óãîäó ¹ 2 â³ä 02 æîâòíÿ 2015 ðîêó äî òàéì-÷àðòåðíî¿ óãîäè ¹ 05.05/2 â³ä 05 òðàâíÿ 2015 ðîêó ³ç ï. 4 ÿêî¿ âáà÷àëîñÿ, ùî ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè áåç óðàõóâàííÿ 20 % ÏÄ çà êîðèñòóâàííÿ ´ðóíòîâ³äâ³çíîþ øàëàíäîþ çá³ëüøóâàëàñÿ á ç 4440 äî 6000 ãðí./ìàø.ãîä., à çàâ³çíèêîì ÿêîð³â ç 1610 äî 1800 ãðí./ ìàø.ãîä.; êîﳺþ êëàñèô³êàö³éíîãî ñâ³äîöòâà ¹ 105-1-22165-13 â³ä 15 ñåðïíÿ 2014 ðîêó íà ñóäíî «Äóíàé» ä³þ ÿêîãî ïðèçóïèíåíî ç 24 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÷åðåç íåïðåä`ÿâëåííÿ ñóäíà äî äîêîâîãî îãëÿäó; êîﳺþ êëàñèô³êàö³éíîãî ñâ³äîöòâà ¹ 105-1-07537-14 â³ä 25 ñåðïíÿ 2015 ðîêó íà ñóäíî «²çìà¿ëüñüêà», â ÿêå âíåñåí³ íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ùîäî íîìåðó êëàñèô³êàö³éíîãî ñâ³äîöòâà 105-1-07535-14 òà äàòè âèäà÷³ 20 ñåðïíÿ 2014 ðîêó; êîﳺþ êëàñèô³êàö³éíîãî ñâ³äîöòâà ¹ 105-1-07549-14 â³ä 19 ñåðïíÿ 2014 ðîêó íà ñóäíî «Êóÿëüíèöüêà» ä³þ ÿêîãî ïðèçóïèíåíî ç 27 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ÷åðåç íåïðåä`ÿâëåííÿ ñóäíà äî ÷åðãîâîãî îãëÿäó; êîﳺþ êëàñèô³êàö³éíîãî ñâ³äîöòâà ¹ 105-1-07544-14 â³ä 22 æîâòíÿ 2014 ðîêó íà ñóäíî «Êè¿âñüêà» ä³þ ÿêîãî áóëî ïðèçóïèíåíî ç 21 êâ³òíÿ 2015 ó çâ`ÿçêó ³ç íåïðåä`ÿâëåííÿì ñóäíà äî ÷åðãîâîãî îãëÿäó; ëèñòîì ÄÏ "Êëàñèô³êàö³éíå òîâàðèñòâî Ðåã³ñòð ñóäíîïëàâñòâà Óêðà¿íè" â³ä 10 êâ³òíÿ 2019 ðîêó ¹ 11.7-669Þ, çã³äíî ÿêîãî: òåðì³í 䳿 êëàñèô³êàö³éíîãî ñâ³äîöòâà íà ñóäíî "Äóíàé" ïðèçóïèíåíî ç 24 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÷åðåç íåïðåä`ÿâëåííÿ ñóäíà äî äîêîâîãî îãëÿäó, 18 âåðåñíÿ 2015 ðîêó êëàñ ñóäíà â³äíîâëåíî; òåðì³í 䳿 êëàñèô³êàö³éíîãî ñâ³äîöòâà íà ñóäíî "Êèåâñêàÿ" ïðèçóïèíåíî ç 21 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ÷åðåç íåïðåä`ÿâëåííÿ ñóäíà äî ÷åðãîâîãî îãëÿäó, ïîíîâëåííÿ êëàñó ñóäíà â³äáóëîñÿ 08 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó çà ðåçóëüòàòàìè ÷åðãîâîãî îãëÿäó; òåðì³í 䳿 êëàñèô³êàö³éíîãî ñâ³äîöòâà íà ñóäíî "Êóÿëüíèöêàÿ" ïðèçóïèíåíî ç 27 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ÷åðåç íåïðåä`ÿâëåííÿ ñóäíà äî ÷åðãîâîãî îãëÿäó, ïîíîâëåííÿ êëàñó ñóäíà â³äáóëîñÿ 08 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó çà ðåçóëüòàòàìè ÷åðãîâîãî îãëÿäó; òåðì³í 䳿 êëàñèô³êàö³éíîãî ñâ³äîöòâà íà ñóäíî "Èçìàèëüñêàÿ" çíÿòî 10 òðàâíÿ 2013 ðîêó ó çâ`ÿçêó ³ç íåñâîº÷àñíèì ïðåä`ÿâëåííÿì äî ïåð³îäè÷íèõ îãëÿä³â, 25 ñåðïíÿ 2015 ðîêó - âèäàíî íîâå ñâ³äîöòâî, - ëèñòîì ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â³ä 29 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ³ç çì³ñòó ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ³ç çì³ñòó ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî çàçíà÷åíà óñòàíîâà íå âîëî䳺 ä³àïàçîíàìè ö³í íà ïðèäáàííÿ òåõí³÷íîãî òà äíîïîãëèáëþâàëüíîãî ôëîòó. Ñòàâêè òàéì-÷àðòåðó àáî áåðáîóò-÷àðòåðó îö³íþâàëèñü ïîð³âíÿëüíèì ìåòîäîì íà îñíîâ³ äîâ³äîê óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é; äîãîâîðîì ¹ 653-Â-ÎÄÔ-15 â³ä 25 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó íà áóä³âíèöòâî îá`ºêòó: ÄÑÒÓ Á Ä.1.1-1:2013 Áóä³âíèöòâî îá`ºêòó «Ïðè÷àë ¹ 1-ç äëÿ ãåíåðàëüíèõ âàíòàæ³â íà Àíäðîñ³âñüêîìó ìîëó ç³ ñïîëó÷åííÿìè «ÄÏ «Îäåñüêèé ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò». Êîìïëåêñ çàâåðøàëüíèõ ðîá³ò çà â³äêîðèãîâàíèì ðîáî÷èì ïðîåêòîì» ç äîäàòêàìè äî íüîãî; àêòîì ¹ 1 âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà ëèñòîïàä 2015 ðîêó íà ñóìó 26027369,48 ãðí. (ç ÏÄÂ) ïî äîãîâîðó ¹ 653-Â-ÎÄÔ-15 â³ä 25 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó, â ÿêîìó çá³ëüøåíà âàðò³ñòü îðåíäè çåìêàðàâàíó òà òðóäîì³ñòê³ñòü â ïîð³âíÿíí³ ç äîãîâ³ðíîþ ö³íîþ, ï³äïèñàíîþ íà÷àëüíèêîì ÎÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_14 òà äèðåêòîðîì ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» ÎÑÎÁÀ_10 25 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó, òà ëîêàëüíèìè êîøòîðèñàìè, ïîäàíèìè ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» â ñêëàä³ ïðîïîçèö³¿ êîíêóðñíèõ òîðã³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ðîçðàõîâàíà äîãîâ³ðíà ö³íà; ðàõóíêîì íà îïëàòó ¹ 31 â³ä 11 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó, âèñòàâëåíèé äèðåêòîðîì ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» ÎÑÎÁÀ_10 , íà çàãàëüíó ñóìó 25382330,66 (ç ÏÄÂ), â ÿêèé âêëþ÷åíî îïëàòó çà ðîáîòè, âèêîíàí³ ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» ïî äîãîâîðó ¹ 653-Â-ÎÄÔ-15 â³ä 25 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó â ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, â òîìó ÷èñë³ íà ï³äñòàâ³ àêòó ¹1 âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà ëèñòîïàä 2015 ðîêó; âèïèñêîþ ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 çà ïåð³îä ç 01 ëèïíÿ 2015 ðîêó ïî 31 ëèïíÿ 2015 ðîêó, â³äêðèòîìó ÒΠ"˲ÃÎÑ ÓÀ" â ÏÀÒ "ÁÀÍÊ ÂÎÑÒÎÊ", â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ 12 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ÒΠ"˲ÃÎÑ ÓÀ" îòðèìóº â³ä ÎÔ ÄÏ "ÀÌÏÓ" ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 25382330,66 ãðí. çã³äíî ðàõóíêó ¹ 31 â³ä 11 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó òà òîãî æ äíÿ ÒΠ"˲ÃÎÑ ÓÀ" ïåðåðàõîâóº ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 16 059 615 ãðí. íà ÒΠ"Êîìïàí³ÿ "Íîâ³ Òåõíîëî㳿 Óêðà¿íà" â ÿêîñò³ îïëàòè çà ôðàõò äíîïîãëèáëþâàëüíîãî êàðàâàíó; àêòîì ¹ 2/5 âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà ãðóäåíü 2015 ðîêó íà ñóìó 27022280,46 ãðí. (ç ÏÄÂ) ïî äîãîâîðó ¹ 653-Â-ÎÄÔ-15 â³ä 25 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó, â ÿêîìó çá³ëüøåíà âàðò³ñòü îðåíäè çåìêàðàâàíó òà òðóäîì³ñòê³ñòü â ïîð³âíÿíí³ ç äîãîâ³ðíîþ ö³íîþ, ï³äïèñàíîþ íà÷àëüíèêîì ÎÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» ÎÑÎÁÀ_14 òà äèðåêòîðîì ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» ÎÑÎÁÀ_10 25 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó, òà ëîêàëüíèìè êîøòîðèñàìè, ïîäàíèìè ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» â ñêëàä³ ïðîïîçèö³¿ êîíêóðñíèõ òîðã³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ðîçðàõîâàíà äîãîâ³ðíà ö³íà; ðàõóíêîì íà îïëàòó ¹ 38 â³ä 21 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, âèñòàâëåíèé äèðåêòîðîì ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» ÎÑÎÁÀ_10 , íà çàãàëüíó ñóìó 40144951,03 (ç ÏÄÂ), â ÿêèé âêëþ÷åíî îïëàòó çà ðîáîòè, âèêîíàí³ ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» ïî äîãîâîðó ¹ 653-Â-ÎÄÔ-15 â³ä 25 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó â ãðóäí³ 2015 ðîêó, â òîìó ÷èñë³ íà ï³äñòàâ³ àêòó ¹ 2/5 âèêîíàíèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà ãðóäåíü 2015 ðîêó; âèïèñêîþ ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â ¹ 26001010332441 çà ïåð³îä ç 01 ëèïíÿ 2015 ðîêó ïî 31 ëèïíÿ 2015 ðîêó, â³äêðèòîìó ÒΠ"˲ÃÎÑ ÓÀ" â ÏÀÒ "ÁÀÍÊ ÂÎÑÒÎÊ", â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ 23 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ÒΠ"˲ÃÎÑ ÓÀ" îòðèìóº â³ä ÎÔ ÄÏ "ÀÌÏÓ" ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 40144951,03 ãðí çã³äíî ðàõóíêó ¹ 38 â³ä 21 ãðóäíÿ 2015 ðîêó òà íàñòóïíîãî äíÿ ÒΠ"˲ÃÎÑ ÓÀ" ïåðåðàõîâóº ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 17 928 000 ãðí íà ÒΠ"Êîìïàí³ÿ "Íîâ³ Òåõíîëî㳿 Óêðà¿íà" â ÿêîñò³ îïëàòè çà ôðàõò äíîïîãëèáëþâàëüíîãî êàðàâàíó òà ïîâåðíåííÿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè; ëèñòîì ÏÏ «ÌÍÒÖ «ÒÐÀÍÑÑÅвÑ-1» â³ä 02 ñåðïíÿ 2017 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî âèäàí³ çàçíà÷åíîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ äîâ³äêè òà çâ³òè íîñÿòü ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé õàðàêòåð òà áàçóþòüñÿ íà ðîçðàõóíêàõ ñóäíîâëàñíèê³â òà ôðàõòóâàëüíèê³â; âèñíîâêîì êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 9981/9982/18-72/32321/32324/19-72 â³ä 02 ãðóäíÿ 2019 ðîêó, çã³äíî ÿêîãî âèñíîâêè àóäèòîðñüêîãî çâ³òó â³ä 12 ëèïíÿ 2017 ðîêó ¹ 14-2-03/10, ñêëàäåíîãî Óïðàâë³ííÿì âíóòð³øíüîãî àóäèòó òà êîíòðîëþ ̳í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè, ó ÷àñòèí³ íåïðàâîì³ðíîãî çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðèéíÿòèõ çà àêòàìè ïðèéìàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ¹ 1, ¹ 2/5, ¹ 7/1 (äíîïîãëèáëþâàëüíèõ ðîá³ò) íà çàãàëüíó ñóìó 31488068,40 ãðí. ç ÏÄÂ, ç ÿêèõ ñïëà÷åíî 21360062,64 ãðí. ç ÏÄ çà àêòàìè ¹ 1, ¹ 2/5), ùî ïðèçâåëî äî âòðàòè àêòèâ³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àäì³í³ñòðàö³ÿ ìîðñüêèõ ïîðò³â Óêðà¿íè» íà çàãàëüíó ñóìó 21360062,64 ãðí. â õîä³ âèêîíàííÿ äîãîâîðó â³ä 25 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 653-Â-ÎÄÔ-15, óêëàäåíîãî ì³æ Îäåñüêîþ ô³ë³ºþ ÄÏ «ÀÌÏÓ» òà ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîêóìåíòàëüíî; çàÿâîþ ïðî óòî÷íåííÿ ïîçîâíèõ âèìîã ÒΠ"˲ÃÎÑ ÓÀ" â³ä 09 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ïî ñïðàâ³ ¹ 916/4539/15, â ÿê³é íà âèìîãó ÎÑÎÁÀ_9 äèðåêòîðîì ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» ÎÑÎÁÀ_10 â òåêñò³ ïîçîâíèõ âèìîã äîäàíî çãàäóâàííÿ ùîäî çðîñòàííÿ âàðòîñò³ îðåíäè óñòàòêóâàííÿ - äíîïîãëèáëþâàëüíîãî ôëîòó, îá´ðóíòîâàí³ñòü ÷îãî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèñíîâêîì ÄÏ "Äåðæçîâí³ø³íôîðì" â³ä 27 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ¹ 4.1/805, ùî ï³äâèùåí³ ôðàõòîâ³ ñòàâêè º ïðèéíÿòíèìè. Ïðè öüîìó àêò çà æîâòåíü 2015 ðîêó íà ñóìó 223629,60 ãðí, ÿêèé ìຠâ³äíîøåííÿ äî ïðåäìåòó ïîçîâó, âçàãàë³ íå ñòîñóºòüñÿ âèêîíàííÿ ³ ïðèéíÿòòÿ äíîïîãëèáëþâàëüíèõ ðîá³ò; ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 07 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó (äèðåêòîðà ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «Íîâ³ Òåõíîëî㳿-Óêðà¿íà» ç ëþòîãî 2018 ðîêó), â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_10 íå ìàâ ðàí³øå â³äíîøåííÿ äî ìîðñüêî¿ ñôåðè òà äíîïîãëèáëþâàëüíèõ ðîá³ò, àëå ìàâ ïåâíèé äîñâ³ä â ñôåð³ áóä³âíèöòâà, òà ÎÑÎÁÀ_10 íå áóâ ñàìîñò³éíèì ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü òà ïîâí³ñòþ ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ ôàêòè÷íî çà ðåàë³çàö³þ ïðîåêòà ç áóä³âíèöòâà îá`ºêòó «Ïðè÷àë ¹ 1-ç äëÿ ãåíåðàëüíèõ âàíòàæ³â íà Àíäðîñ³âñüêîìó ìîëó ç³ ñïîëó÷åííÿì ÄÏ «Îäåñüêèé ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò» â³äïîâ³äàâ ÎÑÎÁÀ_6 , òàê ÿê êîíòðîëþâàâ ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÒΠ«Íîâ³ Òåõíîëî㳿 Óêðà¿íà», ÿêå âîëîä³ëî äíîïîãëèáëþâàëüíèì ôëîòîì; ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 (çàñíîâíèêà ÒΠ«Ìàñò-áóä» - ñóáï³äðÿäíèêà ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ») â³ä 01 ñåðïíÿ 2018 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_6 ôàêòè÷íî êîíòðîëþâàâ ÒΠ"˲ÃÎÑ ÓÀ" òà áóâ ìåíåäæåðîì ïðîåêòó ç áóä³âíèöòâà îá`ºêòó "Ïðè÷àë ¹ 1-Ç"; ÎÑÎÁÀ_11 ïðåäñòàâëÿâ ³íòåðåñè ÄÏ "ÀÌÏÓ", à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_9 áóëî â³äîìî, ùî ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ áóä³âíèöòâà îá`ºêòó "Ïðè÷àë ¹ 1-ç" íåäîñòàòíüî ñòàíîì íà ÷åðâåíü 2015 ðîêó; ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 08 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó (ôàêòè÷íî êîíòðîëþâàâ ä³ÿëüí³ñòü ñóáï³äðÿäíèêà ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ» ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò ïî áóä³âíèöòâó ïðè÷àëó ¹ 1-ç ÒΠ«ÁÊ «Ïðîìáóäñåðâ³ñ»), â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_6 ôàêòè÷íî ïðåäñòàâëÿâ ÒΠ"˲ÃÎÑ ÓÀ", ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_10 ÿê äèðåêòîð ôàêòè÷íî í³÷îãî íå âèð³øóâàâ, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_11 - êóðàòîð ïðîåêòó ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïåðåðàõóâàíü ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «ÀÌÏÓ» òà áóâ ïðåäñòàâíèêîì â ÄÏ «ÀÌÏÓ» íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Âåðõîâíî¿ Ðàäè VIII ñêëèêàííÿ ÎÑÎÁÀ_19 . Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_11 çíàõîäèâñÿ â ïîñò³éíîìó êîíòàêò³ ³ç ÎÑÎÁÀ_6 òà ì³ã ðàäèòè ÎÑÎÁÀ_9 ïðèéìàòè ð³øåííÿ, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_9 áóëî â³äîìî, ùî ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò ïî äîãîâîðó áóäå íåäîñòàòíüî; ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 (çàñíîâíèê ÒΠ«Ë²ÃÎÑ ÓÀ») â³ä 21 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðèéìàëîñÿ ð³øåííÿ ùîäî çá³ëüøåííÿ ñòàâêè ôðàõòó, òàêîæ éîìó áóëî â³äîìî ïðî, ÿê íàñë³äîê öüîãî, ïîäàëüøå çá³ëüøåííÿ äîãîâ³ðíî¿ ö³íè ïî äîãîâîðó; ïðîòîêîëîì îãëÿäó îáðàçó íîóòáóêà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 06-19 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â õîä³ îãëÿäó ðåçåðâíî¿ êîﳿ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà çíàõîäèëàñÿ íà íîóòáóö³ îñòàííüîãî, çíàéäåíî ïåðåïèñêó ÎÑÎÁÀ_11 ³ç ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêà ñòîñóâàëàñÿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÔ ÄÏ «ÀÌÏÓ» òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà îá`ºêòó «Ïðè÷àë ¹ 1-ç äëÿ ãåíåðàëüíèõ âàíòàæ³â íà Àíäðîñ³âñüêîìó ìîëó ç³ ñïîëó÷åííÿìè ÄÏ «Îäåñüêèé ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò», à òàêîæ ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç îãëÿäó íà òå, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ëèøå íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ òà îá`ºêòèâíî¿ îö³íêè îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷ຠ÷è âèïðàâäîâóþòü âîíè â ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ôàêò ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷è äîçâîëÿþòü âñòàíîâèòè ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêà º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çà âêàçàíèõ âèùå îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, ââàæຠäîñòàòí³ìè äîêàçèìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çâàæàþ÷è íà îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, õàðàêòåð â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ îá´ðóíòîâàíî âçÿò³ äî óâàãè ìîæëèâ³ ðèçèêè ïåðåøêîäæàííÿ äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ, áåçïîñåðåäíüîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäó. Çâàæàþ÷è íà âèùåâèêëàäåíå, â ñóêóïíîñò³ ç îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÷àñòêîâî çàäîâîëüíÿþ÷è êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà çàñòîñîâóþ÷è äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_13 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè,ä³ÿâ ó ñïîñ³á ³ ó ìåæàõ çàêîíîäàâñòâà, à òîìó äîâîäè çàõèñíèê³â ïðî ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ñë³ä âèçíàòè íåïåðåêîíëèâèìè. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 376, 404, 405, 407, 418, 422 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ ä³þòü â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 - çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 - çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3