Ухвала Вищий антикорупційний суд № 752/25834/18

Ñïðàâà ¹ 752/25834/18 Ïðîâàäæåííÿ1-êï/991/107/19 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 05 ëþòîãî 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷î¿ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñò³: ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52018000000000362 â³ä 06 êâ³òíÿ 2018 ðîêó, çà îáâèíóâà÷åííÿì: ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â ì. Òàðóòèíå Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ïðîæèâຠíà ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà íàðîäèëàñü ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 â ñ. Ïîêðîâñüêå ͳêîïîëüñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, ïðîæèâຠíà ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 11 æîâòíÿ 2019 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ³ç Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï³äïóíêòîì 4 ïóíêòó 20-2 Ðîçä³ëó Õ² «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàä³éøëè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó àâòîìàòèçîâàíîãî ðîçïîä³ëó ñóäîâî¿ ñïðàâè ì³æ ñóääÿìè, çã³äíî ïîëîæåíü ÷. 3 ñò. 35 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèçíà÷åíî êîëåã³þ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷î¿ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 . Óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ïðèçíà÷åíî ñóäîâèé ðîçãëÿä âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âêàçàíîþ óõâàëîþ â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàíü ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ïðî âèòðåáóâàííÿ äîêóìåíò³â òà çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_6 , øëÿõîì ïîêëàäåííÿ íà îñòàííüîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ö³ºþ æ óõâàëîþ â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çì³íó îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè íà îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ. 04 ëþòîãî 2020 ðîêó äî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çì³íó îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè íà îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, â ÿêîìó â³í ïðîñèòü ïîâåðíóòè çàñòàâîäàâöþ ÒΠ«Íàôòîòðåéä Îéë» ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 1 233 400 (îäèí ì³ëüéîí äâ³ñò³ òðèäöÿòü òðè òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà) ãðèâåíü, âíåñåí³ ó ÿêîñò³ çàñòàâè çà ÎÑÎÁÀ_6 . Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíî òèì, ùî çàçíà÷åí³ êîøòè áóëè âíåñåí³ íà ðàõóíîê Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â ì. Êèºâ³ çã³äíî ç äîãîâîðîì äîðó÷åííÿ, óêëàäåíîãî ì³æ ìàò³ð`þ îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_11 òà ÒΠ«ÒÎËÄ ËÒÄ». Ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ óãîä äî öüîãî äîãîâîðó íà äàíèé ÷àñ ïðàâî âèìîãè ïîâåðíåííÿ ñïëà÷åíèõ êîøò³â º ÒΠ«Íàôòîòðåéä Îéë». Òàêèì ÷èíîì, ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 1 233 400 ãðí, âíåñåí³ ó ÿêîñò³ çàñòàâè çà ÎÑÎÁÀ_6 áóëè ôàêòè÷íî ïîçè÷åí³ ÎÑÎÁÀ_11 ó ÒΠ«Íàôòîòðåéä Îéë». Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷àº, ùî íåîäíîðàçîâå â³äòåðì³íóâàííÿ âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó äîðó÷åííÿ ç áîêó ÎÑÎÁÀ_11 òà çì³íè éîãî ñòîð³í ç ï³äñòàâ íåìîæëèâîñò³ ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÷åðåç ¿õ â³äñóòí³ñòü ìîæå ïðèçâåñòè äî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ íå¿ (íàðàõóâàííÿ ïåí³ òà øòðàôíèõ ñàíêö³é, ñóäîâ³ òÿæáè òîùî). Êð³ì öüîãî, çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ó çàñòàâîäàâöÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó ïîâåðíåíí³ êîøò³â, âíåñåíèõ ÿê çàñòàâà çà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ó çâ`ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó ïîòî÷í³é ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³, ÷åðåç óñêëàäíåííÿ åêîíîì³÷íîãî ñòàíîâèùà òîâàðèñòâà. 2. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, âêàçàâøè íà éîãî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü. ²íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòðèìàëè êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 òà ïðîñèëè éîãî çàäîâîëüíèòè. 3. Îö³íêè òà ìîòèâè ñóäó Âèñëóõàâøè äóìêè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, äîñë³äèâøè çì³ñò êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 òà äîäàíèõ äî íüîãî äîêóìåíò³â, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü öüîãî êëîïîòàííÿ ³ â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ éîãî çàäîâîëåííÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, éîãî çàõèñíèê, ìຠïðàâî ïîäàòè äî ì³ñöåâîãî ñóäó, â ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, - äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, â òîìó ÷èñë³ ïðî ñêàñóâàííÿ ÷è çì³íó äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 öüîãî Êîäåêñó òà ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì, ÷è ïðî çì³íó ñïîñîáó ¿õ âèêîíàííÿ. Ïîëîæåííÿìè ñò. 331 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ àáî çàõèñòó ìຠïðàâî ñâîºþ óõâàëîþ çì³íèòè, ñêàñóâàòè àáî îáðàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ùîäî îáâèíóâà÷åíîãî. Âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ñóäîì ùîäî çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äáóâàºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 18 öüîãî Êîäåêñó. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ óáà÷àºòüñÿ, ùî íåîáõ³äí³ñòü çì³íè îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè íà îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿçàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 îá´ðóíòîâóº âèíèêíåííÿì ó çàñòàâîäàâöÿ íåîáõ³äíîñò³ ó ïîâåðíåíí³ êîøò³â, âíåñåíèõ ÿê çàñòàâà çà îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ó çâ`ÿçêó ³ç íåîáõ³äí³ñòþ ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó ïîòî÷í³é ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³, ÷åðåç óñêëàäíåííÿ åêîíîì³÷íîãî ñòàíîâèùà òîâàðèñòâà, à òàêîæ â³äñóòí³ñòþ êîøò³â ó ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ ïîâåðíåííÿ ¿õ çàñòàâîäàâöþ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó äîðó÷åííÿ íåîäíîðàçîâî â³äòåðì³íîâóâàëîñü. Ðàçîì ³ç öèì çàõèñíèêîì íå íàäàíî æîäíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ âèùåâêàçàíèõ îáñòàâèí, à ñàìå, äîêàç³â óñêëàäíåííÿ åêîíîì³÷íîãî ñòàíîâèùà çàñòàâîäàâöÿ. ³äòàê, ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ó ÷àñòèí³ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ùîäî ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ñïëà÷åíèõ ÿê çàñòàâà, ñóä çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 11 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòàâà, ùî íå áóëà çâåðíåíà â äîõ³ä äåðæàâè, ïîâåðòàºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó, çàñòàâîäàâöþ ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ 䳿 öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî íà öåé ÷àñ ä³ÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íå ïðèïèíåíà, â³äïîâ³äíî â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ ïîâåðíåííÿ çàñòàâè. Îòæå, ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³ òàêîæ ñë³ä â³äìîâèòè. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 182, 331, 369, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1. Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çì³íó îáâèíóâà÷åíîìó ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè íà îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ ³ îêðåìîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷à ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3