Ухвала Вищий антикорупційний суд № 4910/215/19

Ñïðàâà ¹ 4910/215/19 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3309/19 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 04 ëþòîãî 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000002810, âíåñåíîãî äî ªÐÄÐ 01.09.2017; ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ - ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñòàíîâó â³ä 03.12.2019 äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000002810 â³ä 01.09.2017. Ó ñêàðç³ ÎÑÎÁÀ_3 ïðîñèòü ñêàñóâàòè âèùåçàçíà÷åíó ïîñòàíîâó, îñê³ëüêè ââàæຠ¿¿ íåçàêîííîþ òà íåîá´ðóíòîâàíîþ ³ òàêîþ, ùî ïðèéíÿòà âèêëþ÷íî ç ìåòîþ çàòÿãóâàííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñêàðæíèê çàçíà÷àº, ùî íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé íå âèêîíàâ âñ³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ º íåîáõ³äíèì. Êð³ì òîãî, ï³äñòàâîþ çóïèíåííÿ â îñêàðæóâàí³é ïîñòàíîâ³ âêàçàíà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, à ñàìå îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ùîäî âîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè ìàëüò³éñüêî¿ êîìïàí³¿ «Bogena LTD», ùî íå óçãîäæóºòüñÿ ç îá`ºêòîì ïðåä`ÿâëåíî¿ ï³äîçðè. 2.Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ñêàðãó òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Äåòåêòèâ ïðîñèâ çàêðèòè ïðîâàäæåííÿ çà ñêàðãîþ ÎÑÎÁÀ_3 ó çâ`ÿçêó ç â³äíîâëåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðî ùî ïîäàâ 28.01.2020 â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ. 3.Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.2.Ñë³ä÷³ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çä³éñíþþòü ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.3.Ç ìàòåð³àë³â ñêàðãè âáà÷àºòüñÿ, ùî â ïðîâàäæåíí³ ÍÀÁÓ çíàõîäèòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000002810 â³ä 01.09.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 364, ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè, â ìåæàõ ðîçñë³äóâàííÿ ÿêîãî 06.09.2019 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.4.³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïðè ïîäà÷³ äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà 2015 ð³ê íå çàçíà÷èâ ³íôîðìàö³þ ïðî ñóá`ºêòè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàñíîâíèêîì òà ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ º éîãî äðóæèíà, à ñàìå: ÒΠ«Óêðïîë³ñêîðì» (ªÄÐÏÎÓ: 35905571), ÏÏ «Ãð³í-Ãðåé» (ªÄÐÏÎÓ 31818023), ÒΠ«ÊÓÀ «ªâðî³íâåñò Ïëþñ», ÒΠ« ÊÔ «Ñîëî» (ªÄÐÏÎÓ 34902955), ïðî òðàíñïîðòíèé çàñ³á Mercedes-Benz S450, îá`ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ï³ä îô³ñ, ïëîùåþ 120,1 êâ.ì. 3.5.Íàòîì³ñòü â îñêàðæóâàí³é ïîñòàíîâ³ çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ó 2015-2016 ðîêàõ, ìîæëèâî, ïåðåáóâàâ çàñíîâíèêîì òà áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ìàëüò³éñüêî¿ êîìïàí³¿ «Bogena LTD», ïðî ùî íå â³äîáðàæåíî îñòàíí³ì ó Äåêëàðàö³ÿõ çà 2015-2016 ðîêè. Òàêèì ÷èíîì, ñêåðîâàíî çàïèò äî Ðåñïóáë³êè Ìàëüòà ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî ï³äñòàâè íàáóòòÿ òà â³ä÷óæåííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ íà ìàëüò³éñüêó êîìïàí³þ «Bogena LTD», ïðî ó÷àñòü ÎÑÎÁÀ_5 ó ñêëàä³ þðèäè÷íî¿ îñîáè â ÿêîñò³ äèðåêòîðà, çàñíîâíèêà, ñï³âçàñíîâíèêà òà áåíåô³ö³àðíîãî âëàñíèêà ùîäî ö³º¿ îñîáè. 3.6.Çà ïðèïèñàìè ï. 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè çóïèíåíå ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó ðàç³, ÿêùî íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 541 ÊÏÊ Óêðà¿íè ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîëÿãຠó âæèòò³ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè øëÿõîì âðó÷åííÿ äîêóìåíò³â, âèêîíàííÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, âèäà÷³ îñ³á, ÿê³ â÷èíèëè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, òèì÷àñîâî¿ ïåðåäà÷³ îñ³á, ïåðåéíÿòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ, ïåðåäà÷³ çàñóäæåíèõ îñ³á òà âèêîíàííÿ âèðîê³â. ̳æíàðîäíèì äîãîâîðîì Óêðà¿íè ìîæóòü áóòè ïåðåäáà÷åí³ ³íø³, í³æ ó öüîìó Êîäåêñ³, ôîðìè ñï³âðîá³òíèöòâà ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.7.³äïîâ³äíî äî ñò. 277 ÊÏÊ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìຠì³ñòèòè, ñåðåä ³íøîãî, çì³ñò ï³äîçðè òà ñòèñëèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, ó òîìó ÷èñë³ çàçíà÷åííÿ ÷àñó, ì³ñöÿ éîãî â÷èíåííÿ, à òàêîæ ³íøèõ ñóòòºâèõ îáñòàâèí, â³äîìèõ íà ìîìåíò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Çàãàëüí³ çàñàäè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çîáîâ`ÿçóþòü äåòåêòèâà ïðîâîäèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ìåæàõ ïðåä`ÿâëåíî¿ ï³äîçðè. Öå çîêðåìà, ïîâ`ÿçàíî ç òèì, ùî ï. 3 § 3 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä âñòàíîâëþº, ùî êîæíèé îáâèíóâà÷åíèé ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìຠïðàâî áóòè íåãàéíî ³ äåòàëüíî ïî³íôîðìîâàíèì çðîçóì³ëîþ äëÿ íüîãî ìîâîþ ïðî õàðàêòåð ³ ïðè÷èíè îáâèíóâà÷åííÿ, âèñóíóòîãî ïðîòè íüîãî. Ïðè ÷îìó êîíâåíö³éíîìó àâòîíîìíîìó ïîíÿòòþ «îáâèíóâà÷åííÿ» â íàö³îíàëüíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äïîâ³äàþòü äâ³ êàòåãî𳿠«ï³äîçðà» ÿê ï³äñòàâà ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, òà «îáâèíóâà÷åííÿ» ÿê ï³äñóìîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñòâåðäæóâàëüíî-ôàêòîëîã³÷íèé áàçèñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Çà òàêèõ îáñòàâèí ÷³òêèé îáñÿã ïðåä`ÿâëåíî¿ ï³äîçðè òà âæèòòÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ âèêëþ÷íî íà îòðèìàííÿ îáñòàâèí, ùî âèò³êàþòü ñàìå ³ç âêàçàíîãî îáñÿãó, çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ ïðàâà íà çàõèñò, òà ñòàíîâëÿòü îñíîâó ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â ìàéáóòíüîìó. 3.8.Îäíî÷àñíî âèìîãè äî ñòðóêòóðè òà çì³ñòó ïîñòàíîâè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà âèçíà÷åí³ ó ÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ñêëàäàºòüñÿ ç âñòóïíî¿, ìîòèâóâàëüíî¿ òà ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèí. Ïðè ÷îìó ìîòèâóâàëüíà ÷àñòèíà ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî: çì³ñò îáñòàâèí, ÿê³ º ï³äñòàâàìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè; ìîòèâè ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ òà ïîñèëàííÿ íà ïîëîæåííÿ öüîãî Êîäåêñó. Îñê³ëüêè ïîñòàíîâà äåòåêòèâà º ïðîöåñóàëüíèì ð³øåííÿì â êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç âèçíà÷åíèì ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ, ïîñòàíîâà ïðî çóïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠì³ñòèòè â³äîìîñò³, ðåëåâàíòí³ îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ âèêëàäåíèì ó ï³äîçð³. Äåòåêòèâîì íå íàäàíî äîêàç³â, ùî íàëåæí³ñòü êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ êîìïàí³¿ «Bogena LTD» º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ïîãëèíàºòüñÿ îáñÿãîì ïðåä`ÿâëåíî¿ ï³äîçðè, â³äòàê ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè ç çàÿâëåíîþ ó ïîñòàíîâ³ ìåòîþ áóëî áåçï³äñòàâíèì. 3.9.Àðãóìåíòè çàõèñíèêà ïðî íåïðîâåäåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ðîçøóêîâèõ (ñë³ä÷èõ) ä³é íà ìîìåíò âèíåñåííÿ îñêàðæóâàíî¿ ïîñòàíîâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàëèøຠáåç óâàãè, àäæå â³äïîâ³äí³ âèñíîâêè ìîæëèâî çðîáèòè ëèøå çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. 3.10.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ çà ñêàðãîþ íå ìîæå áóòè çàäîâîëåíî ç îãëÿäó íà òå, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 305 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ÷è ïðîêóðîð ìîæóòü ñàìîñò³éíî ñêàñóâàòè ð³øåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1, 2, 5 ³ 6 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 303 öüîãî Êîäåêñó, ïðèïèíèòè ä³þ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü, ÿê³ îñêàðæóþòüñÿ, ùî òÿãíå çà ñîáîþ çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ çà ñêàðãîþ. Ïðè ÷îìó ñàìå ïî ñîá³ â³äíîâëåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå º ï³äñòàâîþ çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ çà ñêàðãîþ, îñê³ëüêè òàêå º ëîã³÷íèì ïðîöåñóàëüíèì ïðîäîâæåííÿì ðóõó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ïîëîæåííÿ ÷. 2 ñò. 305 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîøèðþâàëèñÿ á íà ö³ â³äíîñèíè ó âèïàäêó ñêàñóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîñòàíîâè, ÷îãî â äàíîìó âèïàäêó íå ñòàëîñÿ. Îòæå, êëîïîòàííÿ ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ çà ñêàðãîþ çàêðèòòþ íå ï³äëÿãàº. 4.Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , íà ïîñòàíîâó â³ä 03.12.2019 äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 2, 26, 214, 303-305, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: 1.Ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , çàäîâîëüíèòè. 2. Ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 03 ãðóäíÿ 2019 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000002810 â³ä 01.09.2017 ðîêó. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 07.02.2020. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1