Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/599/20

Ñïðàâà ¹ 991/599/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/612/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 03 ëþòîãî 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_3 àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000000035 â³ä 05.01.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíîãî ïðîñÿòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìëåííÿ, âèãîòîâëåííÿ êîï³é äîêóìåíò³â òà ¿õ âèëó÷åííÿ, ó òîìó ÷èñë³ åëåêòðîííèõ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå: ñóäîâî¿ ñïðàâè ¹ 201/14498/13-ö. Ïîäàíå êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóþòü òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000000035 â³ä 05.01.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì ïîäàííÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè VIII ñêëèêàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 , çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé ó äåêëàðàö³ÿõ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2015-2018 ðîêè. 15 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_3 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_3 , áóäó÷è íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè, â ïîðóøåííÿ âèìîã ï. 9 ÷. 1 ñò. 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», óñâ³äîìëþþ÷è ñâ³é îáîâ`ÿçîê çàçíà÷èòè ó äåêëàðàö³¿ âñ³ íàÿâí³ îá`ºêòè äåêëàðóâàííÿ, ïîäàâ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ó äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà 2015-2018 ðîêè. Çîêðåìà, ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó âêàçàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 íå çàçíà÷èâ ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî ñòàíîì íà 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 òà 31.12.2018 ô³íàíñîâèõ çîáîâ`ÿçàíü, ùî âèíèêëè çà äîãîâîðîì ïîðóêè. ßê ñòâåðäæóº îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, 05.06.2008 ì³æ ÇÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ïðàâîíàñòóïíèêîì ÿêîãî º ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » óêëàäåíî êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 050608-ÊËÍ-1 ³ç ïîäàëüøèìè çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, çà óìîâàìè ÿêîãî ïîçè÷àëüíèêó íàäàíî êðåäèò â ðîçì³ð³ 10 858 822,24 äîëàð³â ÑØÀ, çà óìîâè ñïëàòè â³äñîòê³â. Âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó çàáåçïå÷óâàëîñü äîãîâîðîì ïîðóêè ¹ 050608-Ï-2 â³ä 05.06.2008, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_3 ïîðó÷àºòüñÿ ïåðåä áàíêîì çà âèêîíàííÿ ïîçè÷àëüíèêîì çîáîâ`ÿçàíü, ùî âèíèêëè íà ï³äñòàâ³ êðåäèòíîãî äîãîâîðó àáî ìîæóòü âèíèêíóòè íà ï³äñòàâ³ íüîãî ó ìàéáóòíüîìó. Ó çâ`ÿçêó ³ç íåâèêîíàííÿì çîáîâ`ÿçàíü çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì, ð³øåííÿì Æîâòíåâîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà â³ä 18.03.2014 ó ñïðàâ³ ¹ 201/14498/13-ö ³ç ïîçè÷àëüíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ñòÿãíóòî íà êîðèñòü ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » çàáîðãîâàí³ñòü çà âêàçàíèì êðåäèòíèì äîãîâîðîì. Çàõèñíèêè çàçíà÷àþòü, ùî â ïîäàëüøîìó, âêàçàíå íå çàäåêëàðîâàíå ô³íàíñîâå çîáîâ`ÿçàííÿ ïîêëàäåíå â îñíîâó ï³äîçðè, âðó÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 . Íàòîì³ñòü, ÎÑÎÁÀ_3 êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óº ñâîþ ó÷àñòü ó ï³äïèñàíí³ äîãîâîðó ïîðóêè òà çàïåðå÷óº ñâîþ îá³çíàí³ñòü ïðî ñóäîâèé ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè ¹ 201/14498/13-ö ó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 òà ïîñòàíîâëåíå â í³é ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Îáñòàâèíè ï³äïèñàííÿ ÷è íå ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïîðóêè ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ ñòîðîíè çàõèñòó, îñê³ëüêè âîíè ìîæóòü äîâåñòè â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 . Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ÎÑÎÁÀ_3 âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü â îòðèìàíí³ êîﳿ ñóäîâî¿ ñïðàâè ¹ 201/14498/13-ö, ÿêà ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ ó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . ϳäîçðþâàíèé òà éîãî çàõèñíèêè ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè, â³ä àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 íàä³éøëà ïèñüìîâà çàÿâà ïðî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ áåç ó÷àñò³ àäâîêàò³â, êëîïîòàííÿ ï³äòðèìóþòü ó ïîâíîìó îáñÿç³, ïðîñÿòü çàäîâîëüíèòè. Çã³äíî ÷. 4 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ô³êñóâàííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå çä³éñíþºòüñÿ, ó çâ`ÿçêó ç íåïðèáóòòÿì ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Ó êëîïîòàíí³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çàçíà÷àþòüñÿ, ó òîìó ÷èñë³, çíà÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ó âèïàäêó ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ (÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç ìàòåð³àë³â äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 15.11.2019 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî òå, ùî â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ïîäàíí³ ñóá`ºêòîì äåêëàðóâàííÿ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé ó äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿». Çîêðåìà, ç³ çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_3 , áóäó÷è íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè, óñâ³äîìëþþ÷è ñâ³é îáîâ`ÿçîê çàçíà÷èòè ó äåêëàðàö³¿ âñ³ íàÿâí³ îá`ºêòè äåêëàðóâàííÿ, â ïîðóøåííÿ âèìîã ï. 9 ÷. 1 ñò. 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», ïîäàâ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ó äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2015, 2016, 2017, 2018 ðîêè, íå çàçíà÷èâøè ³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî ñòàíîì íà ê³íåöü çâ³òíîãî ïåð³îäó ô³íàíñîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ïåðåä ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÿê³ âèíèêëè ó ÎÑÎÁÀ_3 íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 18.03.2014 ó ñïðàâ³ ¹ 201/14498/13-ö, ÿêèì ñîë³äàðíî ç ÎÑÎÁÀ_3 òà ³íøèõ ñòÿãíóòî íà êîðèñòü ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » çàáîðãîâàí³ñòü çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 050608-ÊËÍ-1 ó çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 10 858 822,24 äîëàð³â ÑØÀ. Íà îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó íàäàíî ðîçäðóêîâàíå ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 18.03.2014 ó ñïðàâ³ ó ñïðàâ³ ¹ 201/14498/13-ö. Òîáòî, ³ç íàäàíèõ çàõèñíèêàìè ìàòåð³àë³â âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 º ñòîðîíîþ ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 201/14498/13-ö. ³äïîâ³äíî äî ñò. 43 ÖÏÊ Óêðà¿íè ó÷àñíèêè ñïðàâè ìàþòü ïðàâî, ó òîìó ÷èñë³, îçíàéîìëþâàòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, ðîáèòè ç íèõ âèòÿãè, êîﳿ, îäåðæóâàòè êîﳿ ñóäîâèõ ð³øåíü; êîðèñòóâàòèñÿ ³íøèìè âèçíà÷åíèìè çàêîíîì ïðîöåñóàëüíèìè ïðàâàìè. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_3 º ó÷àñíèêîì öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè, ïîðÿäîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè âðåãóëüîâàíî ñò. 43 ÖÏÊ Óêðà¿íè, òîìó îñòàíí³é òà éîãî ïðåäñòàâíèêè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìëþâàòèñü ç íèìè òà ðîáèòè íåîáõ³äí³ êîﳿ. Çã³äíî ïðèïèñ³â ÷. 3 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà çàõèñòó çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, êîï³é äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é, àêò³â ïåðåâ³ðîê; ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ³íøèõ ä³é, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 4 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ àáî ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íàòîì³ñòü çàõèñíèêàìè â êëîïîòàíí³ íå íàâåäåíî òà íå íàäàíî æîäíèõ äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè íåìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ, ³íøèì øëÿõîì àáî ñïðîáè ¿õ îòðèìàòè. Òàêîæ çàõèñíèêàìè íå äîâåäåíà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè íå çðîçóì³ëî, ÿêå ñàìå äîêàçîâå çíà÷åííÿ ìîæóòü ìàòè çàçíà÷åí³ çàõèñíèêàìè â êëîïîòàíí³ äîêóìåíòè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000000035 â³ä 05.01.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî çàõèñíèêè, ïîðóøóþ÷è ïèòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ç ìåòîþ çáèðàííÿ äîêàç³â, íàìàãàþòüñÿ äîñÿãòè ìåòè, ÿêà ñàìå òàêèì çàõîäàì íå âëàñòèâà. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 2, 7, 93, 131-132, 159-166, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1