Постанова ККС ВС № 639/3672/16-к

Ïîñòàíîâà ³ìåíåì Óêðà¿íè 15 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 639/3672/16-ê ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-3587 êì 19 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Òðåòüî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàñàö³éíó ñêàðãó çàñóäæåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 íà âèðîê Æîâòíåâîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà â³ä 29 òðàâíÿ 2018 ðîêó òà óõâàëó Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 14 òðàâíÿ 2019 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12015270180001847, ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, óðîäæåíêè ñ. ³ëüøàíè Äåðãà÷³âñüêîãî ðàéîíó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, æèòåëüêè ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). Çì³ñò îñêàðæåíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ³ âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè Çà âèùåâêàçàíèì âèðîêîì ÎÑÎÁÀ_7 çàñóäæåíî çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 7 ðîê³â ³ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè òà çàéìàòèñÿ ä³ÿëüí³ñòþ, ïîâ`ÿçàíîþ ç îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèìè ôóíêö³ÿìè, íà ñòðîê 3 ðîêè òà ç êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî íàëåæíîãî ¿é ìàéíà. Íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 72 ÊÊ (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 26 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ¹ 838-VIII) ÎÑÎÁÀ_7 çàðàõîâàíî ó ñòðîê ïîêàðàííÿ ñòðîê ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ç 22 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ïî 20 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó âêëþ÷íî, ç ðîçðàõóíêó îäèí äåíü ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ çà äâà äí³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 72 ÊÊ (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 18 òðàâíÿ 2017 ðîêó ¹ 2046-VIII) ç 21 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 çàðàõîâàíî ó ñòðîê ïîêàðàííÿ ñòðîê ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ç ðîçðàõóíêó îäèí äåíü ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ çà îäèí äåíü ïîçáàâëåííÿ âîë³. Öèâ³ëüíèé ïîçîâ ÏÔ «Êàøòàí» ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, çàâäàíî¿ çëî÷èíîì, çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî. Ñòÿãíóòî ç ÎÑÎÁÀ_7 íà êîðèñòü ÏÔ «Êàøòàí» 1 336 849, 05 ãðí ó ðàõóíîê â³äøêîäóâàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè. Âèð³øåíî ïèòàííÿ ùîäî ðå÷îâèõ äîêàç³â òà ïðîöåñóàëüíèõ âèòðàò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Õàðê³âñüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä óõâàëîþ â³ä 14 òðàâíÿ 2019 ðîêó âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàëèøèâ áåç çì³íè. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 5 ñò. 72 ÊÊ (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó â³ä 26 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ¹ 838-VIII) çàðàõîâàíî ÎÑÎÁÀ_7 ó ñòðîê â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ñòðîê ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ ç 22 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ïî 14 òðàâíÿ 2019 ðîêó ç ðîçðàõóíêó îäèí äåíü ïîïåðåäíüîãî óâ`ÿçíåííÿ çà äâà äí³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. ÎÑÎÁÀ_7 âèçíàíî âèíóâàòîþ â òîìó, ùî âîíà, îá³éìàþ÷è ïîñàäó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÏÔ «Êàøòàí», âèêîðèñòîâóþ÷è äîñòóï äî ðàõóíê³â ÏÔ «Êàøòàí», íàäàíèé ¿é äëÿ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â, äëÿ âèêîíàííÿ âèõ³äíèõ ïëàòåæ³â çà ïîãîäæåííÿì ³ç äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà, ÿêèé ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_7 ñâ³é åëåêòðîííèé ï³äïèñ äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà â³äîáðàæåííÿì íà ðàõóíêàõ ï³äïðèºìñòâà íåîáõ³äíèõ ïåðåðàõóâàíü ó çâ`ÿçêó ç âåäåííÿì ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÔ «Êàøòàí» òà ÿêèé íå çíàâ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_7 , çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ìè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè, ðîçðîáèëà çëî÷èííèé ïëàí çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÏÔ «Êàøòàí» ³ç âèêîðèñòàííÿì ¿¿ ðîçðàõóíêîâîãî òà êàðòêîâîãî ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ ó ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê». Çã³äíî ³ç çàçíà÷åíèì çëî÷èííèì ïëàíîì äëÿ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÏÔ «Êàøòàí» ÎÑÎÁÀ_7 ïðè ôîðìóâàíí³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü çàçíà÷àëà ñâ³é ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð, íîìåðè ñâî¿õ ðàõóíê³â àáî íîìåðè ðàõóíê³â òà ³äåíòèô³êàö³éí³ íîìåðè ³íøèõ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, íà ÿê³ ìàëà íàì³ð ïåðåðàõóâàòè ãðîøîâ³ êîøòè ó ñâî¿õ ³íòåðåñàõ. Ïðè öüîìó ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ â³ä àäì³í³ñòðàö³¿ ï³äïðèºìñòâà ôàêòó çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÏÔ «Êàøòàí» ó ãðàô³ «íàçâà ï³äïðèºìñòâà» ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàçíà÷àëà íàçâó êîíòðàãåíòà, ç ÿêèì ó ÏÔ «Êàøòàí» áóëè äîãîâ³ðí³ â³äíîñèíè. ϳñëÿ ñêëàäàííÿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñü ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøåé ³ç ðàõóíê³â ÏÔ «Êàøòàí», ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåäàâàëà ¿õ çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «ê볺íò-áàíê» äëÿ âèêîíàííÿ äî áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ ³ òèì ñàìèì çä³éñíþâàëà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÏÔ «Êàøòàí». 9 ñåðïíÿ 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ãðîøèìà ÏÔ «Êàøòàí» çàðåºñòðóâàëàñü ó Äåðãà÷³âñüê³é ðàéîíí³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ÿê ô³çè÷íà îñîáà ï³äïðèºìåöü òà 27 ñåðïíÿ 2013 ðîêó â Õàðê³âñüêîìó ÃÐÓ ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» â³äêðèëà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 . Ó ïåð³îä ³ç 29 ñåðïíÿ 2013 ðîêó ïî 10 æîâòíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ïåðåáóâàþ÷è íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ (âóë. Ïîëòàâñüêèé Øëÿõ, 53/55 ó ì. Õàðêîâ³), ñêëàëà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 269 200, 15 ãðí, äî ÿêèõ ÿê ðàõóíîê îòðèìóâà÷à âíåñëà äàí³ íàëåæíîãî ¿é ðàõóíêà, â³äêðèòîãî â Õàðê³âñüêîìó ÃÐÓ ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» òà ñâ³é ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð. Ïðè öüîìó ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ ä³é äî ãðàôè «îòðèìóâà÷» ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÎÑÎÁÀ_7 âíåñëà äàí³ êîíòðàãåíòà ï³äïðèºìñòâà ÊÏ «Õàðê³âñüêèé ìåòðîïîë³òåí». Çàçíà÷åí³ ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàâ³ðèëà ñâî¿ì åëåêòðîííèì ï³äïèñîì òà åëåêòðîííèì ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÔ «Êàøòàí» ÎÑÎÁÀ_8 òà ïåðåäàëà ¿õ çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «ê볺íò-áàíê» äëÿ âèêîíàííÿ äî áàíêó. ϳñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÏÔ «Êàøòàí» íà íàëåæíèé ÎÑÎÁÀ_7 ðàõóíîê îñòàííÿ çàâîëîä³ëà ãðîøèìà ï³äïðèºìñòâà íà ñóìó 269 200,15 ãðí. Òàêîæ ó ïåð³îä ³ç 10 æîâòíÿ 2014 ðîêó ïî 30 æîâòíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ñêëàëà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøåé íà çàãàëüíó ñóìó 625 392 ãðí, äî ÿêèõ ÿê ðàõóíîê îòðèìóâà÷à âíåñëà äàí³ íàëåæíîãî ¿é ðàõóíêó òà ñâ³é ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð. Ïðè öüîìó ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ ä³é ó ãðàô³ «îòðèìóâà÷» ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÎÑÎÁÀ_7 âíåñëà äàí³ êîíòðàãåíòà ï³äïðèºìñòâà ÏÔ «Ï³äçåìíå ì³ñòî». Çàçíà÷åí³ ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàâ³ðèëà ñâî¿ì åëåêòðîííèì ï³äïèñîì òà åëåêòðîííèì ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÔ «Êàøòàí» ÎÑÎÁÀ_8 òà ïåðåäàëà ¿õ çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «ê볺íò-áàíê» äëÿ âèêîíàííÿ äî áàíêó. ϳñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÏÔ «Êàøòàí» íà íàëåæíèé ÎÑÎÁÀ_7 ðàõóíîê îñòàííÿ çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè ï³äïðèºìñòâà íà ñóìó 625 392 ãðí. Îêð³ì òîãî, ó ïåð³îä ³ç 25 ñåðïíÿ ïî 26 æîâòíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è óìèñíî ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ñêëàëà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøåé íà çàãàëüíó ñóìó 193 966 ãðí, äî ÿêèõ ÿê ðàõóíîê îòðèìóâà÷à âíåñëà äàí³ íàëåæíîãî ¿é ðàõóíêà òà ñâ³é ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð. Ïðè öüîìó ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ ä³é â ãðàô³ «îòðèìóâà÷» ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÎÑÎÁÀ_7 âíåñëà äàí³ êîíòðàãåíòà ï³äïðèºìñòâà Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà ó Æîâòíåâîìó ðàéîí³ ì. Õàðêîâà. Çàçíà÷åí³ ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàâ³ðèëà ñâî¿ì åëåêòðîííèì ï³äïèñîì òà åëåêòðîííèì ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÔ «Êàøòàí» ÎÑÎÁÀ_8 òà ïåðåäàëà ¿õ çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «ê볺íò-áàíê» äëÿ âèêîíàííÿ äî áàíêó. ϳñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÏÔ «Êàøòàí» íà íàëåæíèé ÎÑÎÁÀ_7 ðàõóíîê îñòàííÿ çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè ï³äïðèºìñòâà íà ñóìó 193 966 ãðí. Çàâîëîä³âøè òàêèì ÷èíîì ãðîøèìà ÏÔ «Êàøòàí», ÎÑÎÁÀ_7 ðîçïîðÿäèëàñü íèìè íà âëàñíèé ðîçñóä, à ñàìå ÷àñòèíó êîøò³â çíÿëà ãîò³âêîþ ç³ ñâîãî ðàõóíêó â áàíêîìàòàõ ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» ³ âèòðàòèëà íà âëàñí³ íóæäè, à ÷àñòèíó âèòðàòèëà íà çä³éñíåííÿ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ä³ÿëüí³ñòþ ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_7 . Îêð³ì òîãî, 22 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÔ «Êàøòàí» äëÿ ïðèäáàííÿ ìåáë³â â îñîáèñòó âëàñí³ñòü, ä³þ÷è óìèñíî ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ñêëàëà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ñóìó 10 200 ãðí, äî ÿêîãî ÿê ðàõóíîê îòðèìóâà÷à âíåñëà äàí³ ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòîãî ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_9 , òà éîãî ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð. Ïðè öüîìó ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ ä³é äî ãðàôè «îòðèìóâà÷» ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÎÑÎÁÀ_7 âíåñëà äàí³ êîíòðàãåíòà ï³äïðèºìñòâà ÊÏ «Õàðê³âñüêèé ìåòðîïîë³òåí». Çàçíà÷åíå äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàâ³ðèëà ñâî¿ì åëåêòðîííèì ï³äïèñîì òà åëåêòðîííèì ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÔ «Êàøòàí» ÎÑÎÁÀ_8 òà ïåðåäàëà éîãî çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «ê볺íò-áàíê» äëÿ âèêîíàííÿ äî áàíêó. ϳñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøåé ³ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÏÔ «Êàøòàí» íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 çàâîëîä³ëà ãðîøèìà ï³äïðèºìñòâà íà ñóìó 10 200 ãðí. Òàêîæ 28 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ñêëàëà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ñóìó 17 000 ãðí, â ÿêå â ÿêîñò³ ðàõóíêó îòðèìóâà÷à âíåñëà äàí³ ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó, â³äêðèòîãî ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_9 , éîãî ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð òà íàçâó. Çàçíà÷åíå ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàâ³ðèëà ñâî¿ì åëåêòðîííèì ï³äïèñîì òà åëåêòðîííèì ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÔ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_8 òà ïåðåäàëà éîãî çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «ê볺íò-áàíê» äëÿ âèêîíàííÿ äî áàíêó. ϳñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÏÔ «Êàøòàí» íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê â³äêðèòèé ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè ï³äïðèºìñòâà â ñóì³ 17 000 ãðí. Íàäàë³ çà êîøòè ïåðåðàõîâàí³ ç ðàõóíêó ÏÔ «Êàøòàí» íà ðàõóíîê ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_7 çàâîëîä³ëà, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_9 áóëè äîñòàâëåí³ ìåáë³ çà àäðåñîþ: â- ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿêà ñòàíîì íà ñüîãîäí³ íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ñèíó ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_10 . Îêð³ì òîãî, ó ïåð³îä ³ç 10 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ïî 10 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è óìèñíî ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ñêëàëà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 156 772, 90 ãðí, äî ÿêèõ ÿê ðàõóíîê îòðèìóâà÷à âíåñëà äàí³ ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» òà ñâ³é ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð. Çàçíà÷åí³ äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàâ³ðèëà ñâî¿ì åëåêòðîííèì ï³äïèñîì òà åëåêòðîííèì ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÔ «Êàøòàí» ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_8 òà ïåðåäàëà ¿õ çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «ê볺íò-áàíê» äëÿ âèêîíàííÿ äî áàíêó. ϳñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÏÔ «Êàøòàí» íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» äëÿ ïîïîâíåííÿ êðåäèòíèõ êàðòîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , âèäàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 , îñòàííÿ çàâîëîä³ëà ãðîøèìà ï³äïðèºìñòâà íà ñóìó 156 772,90 ãðí. Òàêîæ 25 ëþòîãî 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÔ «Êàøòàí» äëÿ ïðèäáàííÿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè â îñîáèñòó âëàñí³ñòü, ä³þ÷è óìèñíî ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ñêëàëà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 19 700 ãðí, äî ÿêîãî ÿê ðàõóíîê îòðèìóâà÷à âíåñëà äàí³ ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , â³äêðèòîãî ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_12 ó Õàðê³âñüêîìó ÃÐÓ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», òà ¿¿ ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð. Ïðè öüîìó ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ ä³é äî ãðàôè «îòðèìóâà÷» ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 âíåñëà äàí³ êîíòðàãåíòà ï³äïðèºìñòâà Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà Æîâòíåâîãî ðàéîíó ì. Õàðêîâà. Çàçíà÷åíå ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàâ³ðèëà ñâî¿ì åëåêòðîííèì ï³äïèñîì òà åëåêòðîííèì ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÔ «Êàøòàí» ÎÑÎÁÀ_8 òà ïåðåäàëà éîãî çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «ê볺íò-áàíê» äëÿ âèêîíàííÿ äî áàíêó. ϳñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÏÔ «Êàøòàí» íà ðàõóíîê ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_12 . ÎÑÎÁÀ_7 çàâîëîä³ëà ãðîøèìà ï³äïðèºìñòâà íà ñóìó 19 700 ãðí. Íàäàë³ çà ïåðåðàõîâàí³ ç ðàõóíêó ÏÔ «Êàøòàí» íà ðàõóíîê ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_12 ãðîøîâ³ êîøòè, ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_7 çàâîëîä³ëà, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_12 â³äïóñòèëà ÎÑÎÁÀ_7 ïîáóòîâó òåõí³êó. Êð³ì òîãî, ó ïåð³îä ³ç 3-ãî ïî 4 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÔ «Êàøòàí» äëÿ ïðèäáàííÿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè â îñîáèñòó âëàñí³ñòü, ä³þ÷è óìèñíî ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ñêëàëà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøåé íà çàãàëüíó ñóìó 22 410 ãðí, äî ÿêèõ ÿê ðàõóíîê îòðèìóâà÷à âíåñëà äàí³ ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , â³äêðèòîãî ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_13 , â Õàðê³âñüêîìó ÃÐÓ ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» òà ¿¿ ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð. Ïðè öüîìó ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ñâî¿õ çëî÷èííèõ ä³é äî ãðàôè «îòðèìóâà÷» ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ÎÑÎÁÀ_7 âíåñëà äàí³ êîíòðàãåíòà ï³äïðèºìñòâà Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà Æîâòíåâîãî ðàéîíó ì. Õàðêîâà. Çàçíà÷åí³ ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàâ³ðèëà ñâî¿ì åëåêòðîííèì ï³äïèñîì òà åëåêòðîííèì ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÔ «Êàøòàí» ÎÑÎÁÀ_8 ³ ïåðåäàëà ¿õ çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «ê볺íò-áàíê» äëÿ âèêîíàííÿ äî áàíêó. ϳñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÏÔ «Êàøòàí» íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_13 . ÎÑÎÁÀ_7 çàâîëîä³ëà ãðîøèìà ï³äïðèºìñòâà íà ñóìó 22 410 ãðí. Íàäàë³ çà ïåðåðàõîâàí³ ç ðàõóíêó ÏÔ «Êàøòàí» íà ðàõóíîê ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_13 ãðîøîâ³ êîøòè, ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_7 çàâîëîä³ëà, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_13 â³äïóñòèëà ÎÑÎÁÀ_7 ïîáóòîâó òåõí³êó. Òàêîæ 9 æîâòíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÔ «Êàøòàí» äëÿ ïðèäáàííÿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè â îñîáèñòó âëàñí³ñòü, ä³þ÷è óìèñíî ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ñêëàëà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ñóìó 21 408 ãðí, äî ÿêîãî ÿê ðàõóíîê îòðèìóâà÷à âíåñëà äàí³ ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_8 , â³äêðèòîãî ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_14 , ¿¿ ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð òà íàçâó. Çàçíà÷åíå äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàâ³ðèëà ñâî¿ì åëåêòðîííèì ï³äïèñîì òà åëåêòðîííèì ï³äïèñîì äèðåêòîðà ÏÔ «Êàøòàí» ÎÑÎÁÀ_8 òà ïåðåäàëà éîãî çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «ê볺íò-áàíê» äëÿ âèêîíàííÿ äî áàíêó. ϳñëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøåé ³ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÏÔ «Êàøòàí» íà ðàõóíîê ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_14 . ÎÑÎÁÀ_7 çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè ï³äïðèºìñòâà íà ñóìó 21 408 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, ó ïåð³îä ³ç 10 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ïî 30 æîâòíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÏÔ «Êàøòàí», óìèñíî ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøèìà ÏÔ «Êàøòàí» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ íà çàãàëüíó ñóìó 1 337 849,05 ãðí, ðîçïîðÿäèâøèñü îñòàíí³ìè íà âëàñíèé ðîçñóä, ÷èì ñïðè÷èíèëà ÏÔ «Êàøòàí» ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè íà çàçíà÷åíó ñóìó. Âèìîãè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ³ óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàñóäæåíà ÎÑÎÁÀ_7 ïðîñèòü ñêàñóâàòè ïîñòàíîâëåí³ ùîäî íå¿ âèðîê òà óõâàëó ³ ïåðåêâàë³ô³êóâàòè ¿¿ 䳿 ç ÷. 5 ñò. 191 íà ÷. 3 ñò. 191 ÊÊ, ïîñèëàþ÷èñü íà ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Ñóòü äîâîä³â çàñóäæåíî¿ çâîäèòüñÿ äî òâåðäæåíü ïðî òå, ùî ñóäîâ³ ð³øåííÿ óõâàëåíî íåçàêîííî, áåç óðàõóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, ñóäîâå ñë³äñòâî ïðîâåäåíî íåïîâíî òà ç îáâèíóâàëüíèì óõèëîì, à âèñíîâêè ñóä³â ïðî äîâåäåí³ñòü ¿¿ âèíóâàòîñò³ ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, ´ðóíòóþòüñÿ íà ñóïåðå÷ëèâèõ ³ íåïðàâäèâèõ ïîêàçàííÿõ ñâ³äê³â òà äîêóìåíòàõ, ÿê³ íå ì³ñòèëè ï³äïèñ³â ³ íå áóëè çàâ³ðåí³ íàëåæíèì ÷èíîì. Çàçíà÷àº, ùî ñóä áåçï³äñòàâíî íåîäíîðàçîâî â³äìîâëÿâ ó çàäîâîëåíí³ ¿¿ êëîïîòàíü ïðî âèòðåáóâàííÿ ç ÏÔ «Êàøòàí» äîêóìåíò³â, ÿê³ áè ï³äòâåðäæóâàëè, ÿêó ä³ÿëüí³ñòü âîíà çä³éñíþâàëà íà ï³äïðèºìñòâ³ ÿê éîãî ãîëîâíèé áóõãàëòåð, à ñàìå ïðî ïîòî÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü, çâ³òíó, ô³íàíñîâó òà ïîäàòêîâó äîêóìåíòàö³þ. Ââàæàº, ùî ö³ äîêóìåíòè äàëè á ìîæëèâ³ñòü óñóíóòè ïðîòèð³÷÷ÿ, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êð³ì òîãî, ïîñèëàºòüñÿ íà ïîðóøåííÿ ¿¿ ïðàâà íà çàõèñò ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ¿é áóëî ïðèçíà÷åíî çàõèñíèêà, ÿêà çä³éñíþâàëà ¿¿ çàõèñò íåíàëåæíèì ÷èíîì, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì âîíà ( ÎÑÎÁÀ_7 ) â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çàÿâëÿëà êëîïîòàííÿ ïðî â³äìîâó â³ä çàõèñíèêà, â çàäîâîëåíí³ ÿêîãî ñóä íåîá´ðóíòîâàíî â³äìîâèâ. Òàêîæ ââàæàº, ùî ïðèçíà÷åíå ¿é ïîêàðàííÿ º ÿâíî íåñïðàâåäëèâèì ÷åðåç ñóâîð³ñòü, ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ïðè âèíåñåíí³ âèðîêó ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íåäîñòàòíüî âðàõóâàâ äàí³ ïðî ¿¿ îñîáó, à ñàìå: ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âïåðøå, ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè, íàÿâí³ñòü íà óòðèìàíí³ ÷îëîâ³êà ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íø³ îáñòàâèíè. Íå ïîãîäæóºòüñÿ ç âèð³øåíèì ó ñïðàâ³ öèâ³ëüíèì ïîçîâîì. Çàçíà÷àº, ùî àïåëÿö³éíèé ñóä íå äàâ âè÷åðïíèõ â³äïîâ³äåé íà äîâîäè â ¿¿ àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ òà íå âìîòèâóâàâ ñâîãî ð³øåííÿ íàëåæíèì ÷èíîì. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_15 ï³äòðèìàâ ïîäàíó êàñàö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè, ïåðåêâàë³ô³êóâàòè 䳿 ÎÑÎÁÀ_7 ç ÷. 5 íà ÷. 1 ñò. 191 ÊÊ òà ïðèçíà÷èòè çà öèì çàêîíîì ì³í³ìàëüíå ïîêàðàííÿ. Ïðîêóðîð çàïåðå÷óâàëà ùîäî çàäîâîëåííÿ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè çàñóäæåíî¿ òà ïðîñèëà çàëèøèòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 áåç çì³íè. Ìîòèâè Ñóäó Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñò. 370 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì. Ñòàòòåþ 433 ÊÏÊ âèçíà÷åíî, ùî ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠð³øåííÿ ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ó ìåæàõ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè. Ïðè öüîìó â³í íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè ëèøå ùîäî ïåðåâ³ðêè ïðàâèëüíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî é ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, à òàêîæ ïðàâèëüíîñò³ ïðàâîâî¿ îö³íêè îáñòàâèí ³ íå ìຠïðàâà äîñë³äæóâàòè äîêàçè, âñòàíîâëþâàòè é âèçíàâàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ÿêèõ íå áóëî âñòàíîâëåíî â îñêàðæåíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó. Çã³äíî ç³ ñò. 438 ÊÏÊ ï³äñòàâàìè äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè ñóäîâîãî ð³øåííÿ ñóäîì êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ é îñîá³ çàñóäæåíîãî. Òîìó ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå ïåðåâ³ðÿº ñóäîâèõ ð³øåíü ó ÷àñòèí³ íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à òàêîæ íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèñíîâê³â ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ßê âèäíî ç ìàòåð³àë³â öüîãî ïðîâàäæåííÿ, äîâîäè â êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàñóäæåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ¿¿ çàñóäæåííÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ áóëè ïðåäìåòîì ðåòåëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é, ÿê³ îá´ðóíòîâàíî âèçíàëè ö³ äîâîäè áåçï³äñòàâíèìè, îñê³ëüêè âîíè íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç òàêèì âèñíîâêîì ñóä³â ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é. Âèñíîâîê ì³ñöåâîãî ñóäó ïðî äîâåäåí³ñòü âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, çðîáëåíî ç äîòðèìàííÿì ñò. 23 ÊÏÊíà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíîãî ç`ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåíî äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè òà ïåðåâ³ðåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó é îö³íåíèìè â³äïîâ³äíî äî ñò. 94 âêàçàíîãî Êîäåêñó. Ñóä íàëåæíèì ÷èíîì îá´ðóíòóâàâ ñâîº ð³øåííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü çàñóäæåíî¿ ó çëîâæèâàíí³ ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÏÔ «Êàøòàí» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ íà çàãàëüíó ñóìó 1 337 849,05 ãðí. Çîêðåìà, òàêîãî âèñíîâêó ñóä ä³éøîâ íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó: ïîêàçàíü äîïèòàíèõ óïðîäîâæ ñóäîâîãî ñë³äñòâà ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_9 ; êîï³é êàðòîê ðàõóíêó 633 ÏÔ «Êàøòàí» çà ïåð³îä ³ç ãðóäíÿ 2012 ðîêó ïî ãðóäåíü 2014 ðîêó; ìàòåð³àë³â ðåâ³ç³¿ (ïåðåâ³ðêè) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ÏÔ «Êàøòàí» çà ïåð³îä ³ç ãðóäíÿ 2012 ðîêó ïî æîâòåíü 2015 ðîêó; äàíèõ, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ íà äèñêó DVD-R «Maximus» ç ³íôîðìàö³ºþ ùîäî ðóõó ïî ðàõóíêàõ ÏÔ «Êàøòàí» â ÀÒ «ÎÒÏ áàíêó» òà ÏÀÒ «ÂÁл; êîﳿ æóðíàëó ðåºñòðàö³¿ âèïëàò ïî áàíêó ÏÔ «Êàøòàí» çà ïåð³îä ³ç 1 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ïî 30 æîâòíÿ 2015 ðîêó; êîﳿ ðàõóíê³â íà îïëàòó òà âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 íà ïðèäáàííÿ òîâàð³â; êîﳿ ðàõóíê³â-ôàêòóð, ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü òà äîãîâîð³â ïîñòàâîê â³ä ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_9 íà «ïîêóïöÿ» ÏÔ «Êàøòàí» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 íà ïîñòàâêó ìåáë³â çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì; äàíèõ ïðîòîêîë³â òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 15 ëþòîãî 2016 ðîêó òà 19 êâ³òíÿ 2016 ðîêó, à òàêîæ îáøóêó â³ä 21 áåðåçíÿ 2016 ðîêó; äàíèõ ðîçøèôðîâàíèõ â³äîìîñòåé ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ çà ïåð³îä ³ç 29 ñåðïíÿ 2013 ðîêó ïî 3 ãðóäíÿ 2015 ðîêó; âèïèñêè ïî êàðòêîâèõ ðàõóíêàõ çà ïåð³îä ³ç 14 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ïî 13 ãðóäíÿ 2015 ðîêó; äàíèõ âèñíîâêó ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ÍÄÅÊÖ ÌÂÑÓ ¹5 â³ä 15 êâ³òíÿ 2016 ðîêó, çì³ñò ÿêèõ äîêëàäíî â³äîáðàæåíî ó âèðîêó. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îá´ðóíòîâàíî âèçíàâ óêàçàí³ äîêàçè íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè, òàêèìè, ùî ïîâíîþ ì³ðîþ ñïðîñòîâóþòü ïîçèö³þ îáâèíóâà÷åíî¿ ùîäî òîãî, ùî âîíà ä³ÿëà ï³ä òèñêîì êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà, ïåðåáóâàþ÷è ó ìàòåð³àëüí³é òà ìîðàëüí³é çàëåæíîñò³ â³ä íèõ. Ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â íå âèêëèêàþòü æîäíèõ ñóìí³â³â ó êîëå㳿 ñóää³â, îñê³ëüêè âîíè çà ñâî¿ì çì³ñòîì â³äòâîðþþòü îáñòàâèíè, à òàêîæ ïîâí³ñòþ óçãîäæóþòüñÿ ÿê ì³æ ñîáîþ, òàê ³ ç ³íøèìè äîêàçàìè âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 â ³íêðèì³íîâàíîìó ¿é çëî÷èí³, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ. dzñòàâèâøè äîêàçè â ¿õ âçàºìîçâ`ÿçêó, ì³ñöåâèé ñóä óìîòèâîâàíî âèçíàâ, ùî ïîêàçàííÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîöåñó, ÿê ³ äàí³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó äîñë³äæåíèõ ñóäîì äîêóìåíòàõ, ïðîòîêîëàõ ñë³ä÷èõ ä³é òà â åêñïåðòíîìó âèñíîâêó, â ñèëó ñò. 84 ÊÏʺ ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè äîêàç³â, ³ ïðàâîì³ðíî ïîêëàâ ¿õ â îñíîâó âèðîêó. Ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå âáà÷àºòüñÿ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ïðè îòðèìàíí³ äîêàç³â, ³ íà ñïðîñòóâàííÿ öüîãî ó ñêàðç³ çàñóäæåíî¿ ïåðåêîíëèâèõ àðãóìåíò³â íå ì³ñòèòüñÿ. Ñóä äîñë³äèâ óñ³ íàäàí³ ñòîðîíàìè ïðîâàäæåííÿ äîêàçè é íàÿâíîñò³ áóäü-ÿêèõ ïåðåøêîä ó ïîäàíí³ ñòîðîíàìè äîêàç³â íå âñòàíîâèâ, à òîìó äîâîäè çàñóäæåíî¿ ïðî áåçï³äñòàâíó â³äìîâó ñóäîì ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàíü ïðî âèòðåáóâàííÿ ç ÏÔ «Êàøòàí» äîêóìåíò³â, ÿê³ áè ï³äòâåðäæóâàëè, ÿêó ä³ÿëüí³ñòü âîíà çä³éñíþâàëà íà ï³äïðèºìñòâ³ ÿê éîãî ãîëîâíèé áóõãàëòåð, à ñàìå ïðî ïîòî÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü, çâ³òíó, ô³íàíñîâó òà ïîäàòêîâó äîêóìåíòàö³þ, ïîçáàâëåí³ ï³äñòàâ. Ç îãëÿäó íà âêàçàíó ñóêóïí³ñòü äîêàç³â êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ì³ñöåâèé ñóä óñòàíîâèâ óñ³ îáñòàâèíè, ÿê³ â ñèëó ñò. 91 ÊÏÊ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó òîìó ÷èñë³ ³ ðîçì³ð ìàéíà ÿêèì çàâîëîä³ëà ÎÑÎÁÀ_7 çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ³ â³äïîâ³äíî äî öèõ îáñòàâèí ¿¿ ä³ÿííÿ îá´ðóíòîâàíî îòðèìàëè þðèäè÷íî-ïðàâîâó îö³íêó çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ. Ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå áóëî âèÿâëåíî ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ï³ä ÷àñ çáèðàííÿ é çàêð³ïëåííÿ öèõ äîêàç³â, ÿê³ á âèêëèêàëè ñóìí³âè â ¿õ äîñòîâ³ðíîñò³. Âñ³ äîêàçè, ïîêëàäåí³ ñóäîì â îñíîâó îáâèíóâà÷åííÿ, â³äïîâ³äàþòü ïîëîæåííÿì çàêîíó ùîäî ¿õ äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³ é äîñòàòíîñò³. Ïðèçíà÷åíå ÎÑÎÁÀ_7 ïîêàðàííÿ îáðàíî çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòåé 50, 65 ÊÊ, ³, íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, âîíî º íåîáõ³äíèì òà äîñòàòí³ì äëÿ âèïðàâëåííÿ çàñóäæåíîãî é ïîïåðåäæåííÿ â÷èíåííÿ íîâèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ïîëîæåííÿìè ñò. 65 ÊÊ ïåðåäáà÷åíî, ùî ïðè ïðèçíà÷åíí³ ïîêàðàííÿ ñóä ïîâèíåí óðàõóâàòè ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî çëî÷èíó, îñîáó âèííîãî, îáñòàâèíè, ùî îáòÿæóþòü ³ ïîì`ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 50 ÊÊ ïîêàðàííÿ ìຠíà ìåò³ íå ò³ëüêè êàðó, à é âèïðàâëåííÿ çàñóäæåíîãî. Îñîá³, ÿêà â÷èíèëà çëî÷èí, ìຠáóòè ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ, íåîáõ³äíå é äîñòàòíº äëÿ ¿¿ âèïðàâëåííÿ òà ïîïåðåäæåííÿ â÷èíåííÿ íîâèõ çëî÷èí³â. Çàçíà÷åíèõ âèìîã çàêîíó ñóä äîòðèìàâñÿ. Çîêðåìà, ïðè ïðèçíà÷åíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ïîêàðàííÿ ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çã³äíî ç³ ñò. 65 ÊÊ äîñòàòíüîþ ì³ðîþ âðàõóâàâ õàðàêòåð ³ ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ íàëåæàòü äî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, äàí³ ïðî îñîáó ÎÑÎÁÀ_7 , ùî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãóºòüñÿ âïåðøå, ìຠâèùó îñâ³òó, ïðàöþº ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì íà ÒΠ«ÂÄ «Ïåãàñ», çà ì³ñöåì ö³º¿ ðîáîòè õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîçèòèâíî, òàêîæ âèêëþ÷íî ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çà ïîïåðåäí³ìè ì³ñöÿìè ðîáîòè íà ÒΠ«ÄÂ-Òðàíñòðåéä» òà ÒΠ«Àãðî³íâåñò», çàì³æíÿ, ïðîæèâຠðàçîì ³ç ÷îëîâ³êîì, ³íâàë³äîì 3-¿ ãðóïè, ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çà ÿêèì õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîçèòèâíî, íà êîíñóëüòàòèâíèõ îáë³êàõ ó ë³êàð³â ïñèõ³àòðà òà íàðêîëîãà íå ïåðåáóâàº. Îáñòàâèíîþ, ùî ïîì`ÿêøóº ïîêàðàííÿ, ñóä âèçíàâ ÷àñòêîâå âèçíàííÿ âèíè, îáñòàâèí, ÿê³ îáòÿæóþòü ïîêàðàííÿ, ñóäîì íå âñòàíîâëåíî. Ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè ñóä ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü âèïðàâëåííÿ òà ïåðåâèõîâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ëèøå â óìîâàõ ³çîëÿö³¿ â³ä ñóñï³ëüñòâà òà îá´ðóíòîâàíî ïðèçíà÷èâ ¿é ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 7 ðîê³â ³ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè òà çàéìàòèñÿ ä³ÿëüí³ñòþ, ïîâ`ÿçàíîþ ç îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèìè ôóíêö³ÿìè, íà ñòðîê íà 3 ðîêè òà ç êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî íàëåæíîãî ¿é ìàéíà. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî äîâîäè ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ñóâîð³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ¿é ïîêàðàííÿ º íåîá´ðóíòîâàíèìè. Ïîçáàâëåí³ ï³äñòàâ ³ äîâîäè çàñóäæåíî¿ ïðî ïîðóøåííÿ ¿¿ ïðàâà íà çàõèñò ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ¿é áóëî ïðèçíà÷åíî çàõèñíèêà, ÿêà çä³éñíþâàëà ¿¿ çàõèñò íåíàëåæíèì ÷èíîì, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì âîíà ( ÎÑÎÁÀ_7 ) â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çàÿâëÿëà êëîïîòàííÿ ïðî â³äìîâó â³ä çàõèñíèêà, â çàäîâîëåíí³ ÿêîãî ñóä íåîá´ðóíòîâàíî â³äìîâèâ. ßê óáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä ðîçãëÿíóâ êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàì³íó çàõèñíèêà ³ â³äìîâèâ ó éîãî çàäîâîëåíí³, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 52 ÊÏÊ ó÷àñòü çàõèñíèêà ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º îáîâ`ÿçêîâîþ, ³ çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_19 áóëî çàëó÷åíî äî ó÷àñò³ ó ñïðàâ³ çà ïðèçíà÷åííÿì. Êð³ì òîãî, çàõèñíèê íàäàëà â ñóä³ ïîÿñíåííÿ ùîäî çä³éñíåííÿ çàõèñòó çàñóäæåíî¿ â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà ï³äòðèìàëà ¿¿ àïåëÿö³éíó ñêàðãó. Òàêîæ äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ñóä ç`ÿñóâàâ ó ÎÑÎÁÀ_7 , ÷è áóëî ¿é âðó÷åíî ïàì`ÿòêó ïðî éîãî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè. ²íøèõ êëîïîòàíü ÎÑÎÁÀ_7 íå çàÿâëÿëà (à.ê.ï. 137, 138, ò. 3 òà àóä³îçàïèñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ). Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå íåìຠæîäíèõ ï³äñòàâ ñòâåðäæóâàòè, ùî ñóäè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ïîðóøèëè ïðàâî ÎÑÎÁÀ_7 íà çàõèñò. Àïåëÿö³éíèé ñóä, íàëåæíèì ÷èíîì ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàñóäæåíî¿, àíàëîã³÷í³ ¿¿ äîâîäàì ó êàñàö³éí³é ñêàðç³, âèçíàâ îá´ðóíòîâàíèì âèñíîâîê ì³ñöåâîãî ñóäó ïðî äîâåäåí³ñòü âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ¿¿ ä³é ïðàâèëüíîþ, à ïðèçíà÷åíå ïîêàðàííÿ òàêèì, ùî â³äïîâ³äຠâèìîãàì êðèì³íàëüíîãî çàêîíó. Íà óñ³ äîâîäè â àïåëÿö³¿ ñóä íàäàâ îá´ðóíòîâàí³ â³äïîâ³ä³. Óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñòàòåé 370, 419 ÊÏÊ. ²ñòîòíèõ ïîðóøåíü íîðì ïðàâà, ÿê³ ìîãëè áè áóòè áåçóìîâíèìè ï³äñòàâàìè äëÿ ñêàñóâàííÿ ÷è çì³íè îñêàðæóâàíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü, ïðî ÿê³ çàçíà÷åíî ó ñêàðç³, ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³ êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå âñòàíîâëåíî. Òîìó Ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàëèøèòè êàñàö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà áåç çàäîâîëåííÿ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 433, 434, 436, 441, 442 ÊÏÊ, Âåðõîâíèé Ñóä óõâàëèâ: Âèðîê Æîâòíåâîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà â³ä 29 òðàâíÿ 2018 ðîêó òà óõâàëó Õàðê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 14 òðàâíÿ 2019 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 çàëèøèòè áåç çì³íè, à êàñàö³éíó ñêàðãó çàñóäæåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 áåç çàäîâîëåííÿ. Ïîñòàíîâà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3