Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/320/20

Ñïðàâà ¹ 991/320/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/320/20 Ó Õ Â À Ë À 13 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_9 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000889 â³ä 20.12.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðàòóðà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , çã³äíî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000889 â³ä 20.12.2017. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000889 â³ä 20.12.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 09.04.2009 ì³æ Äî÷³ðí³ì ï³äïðèºìñòâîì Äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ «Óêðñïåöåêñïîðò» - Äåðæàâíèì ãîñïðîçðàõóíêîâèì çîâí³øíüîòîðã³âåëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» (äàë³ - ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò») òà êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì Global Marketing SP LTD óêëàäåíî Êîíñóëüòàö³éíó (Àãåíòñüêó) óãîäó ¹ STE-1-17-A-09, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêî¿ êîìïàí³ÿ Global Marketing SP LTD, ÿê êîìåðö³éíèé ïîñåðåäíèê, áåðå íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ çä³éñíèòè â³ä ³ìåí³, â ³íòåðåñàõ, çà ðàõóíîê òà ï³ä êîíòðîëåì ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» çàõîäè (íàäàòè ïîñëóãè) ç ìåòîþ óêëàäàííÿ (îðãàí³çàö³¿ óêëàäàííÿ) òà ïîäàëüøîãî âèêîíàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä ç ³íîçàìîâíèêîì. 02.03.2015 äî Êîíñóëüòàö³éíî¿ (Àãåíòñüêî¿) óãîäè ¹ STE-1-17-A-09 óêëàäåíî äîäàòêîâó óãîäó ¹ 9, ÿêó ç³ ñòîðîíè ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» ï³äïèñàíî ÎÑÎÁÀ_5 . Ó ïîäàëüøîìó â ðàìêàõ âèêîíàííÿ âêàçàíî¿ äîäàòêîâî¿ óãîäè , ó òîìó ÷èñë³ íà ï³äñòàâ³ ï³äïèñàíèõ ÎÑÎÁÀ_5 àêò³â âèêîíàííÿ ðîá³ò â³ä 20.10.2015 ¹ 127, â³ä 25.11.2016 ¹ 150, à òàêîæ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ â³ä 29.10.2015 ¹ 330, ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ Global Marketing SP LTD ïåðåðàõîâàíî íàëåæí³ ÄÏ «Çàâîä 410 ÖÀ» äåðæàâí³ êîøòè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåí³ äàí³, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî êîìïàí³ÿ Global Marketing SP LTD áóäü-ÿêèõ ïîñëóã ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäàííÿ (îðãàí³çàö³ºþ óêëàäàííÿ) àáî ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» íå íàäàâàëà. Ïðîêóðîðîì çàçíà÷åíî, ùî âíàñë³äîê ïðîòèïðàâíèõ ä³é ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò», ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 , ç ðàõóíêó çàçíà÷åíîãî äåðæàíîãî ï³äïðèºìñòâà ïðîòèïðàâíî ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «Global Marketing SP LTD» ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 2 225 059,41 äîëàð³â ÑØÀ. ×åðåç âèùåâêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_5 ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó, äåðæàâà â îñîá³ ÄÏ «Çàâîä 410 ÖÀ» íåäîîòðèìàëà ãðîøîâèõ êîøò³â çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 08.01.2009 ¹ STE-1-2-Ä/Ê-09-ÎÌ/09-01 ó ñóì³ 2 225 059,41 äîëàð³â ÑØÀ, ùî, çà îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ñòàíîâèòü 55 457 117,73 ãðèâåíü, ÷èì ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè íà âêàçàíó ñóìó, ùî á³ëüø í³æ ó 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 04.03.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 06.03.2019 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ç âèçíà÷åííÿì çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 921 000 ãðèâåíü ç ïîêëàäàííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè. Ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè, ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè 07.03.2019. 29 ñåðïíÿ 2019 ðîêó ñë³ä÷èì ñóääåþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ÎÑÎÁÀ_5 áóëî çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ç çàñòàâè íà îñîáèñòó ïîðóêó, ³ç ïîêëàäàííÿì îáîâ`ÿçê³â âèçíà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.12.2019 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äî 14 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ïåðøîþ âèìîãîþ; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè. Íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðà, 13.08.2019 ï³äîçðþâàíîìó òà éîãî çàõèñíèêàì ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðî òå, ùî âîíè ìàþòü ïðàâî íà äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà äàíèé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî çàõèñíèêè çíàéîìëÿòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à ñàìå: ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà òà ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè íà 60 äí³â ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîõàâ çàäîâîëüíèòè, ïîÿñíåííÿ íàäàâ àíàëîã³÷í³ éîãî òåêñòó. Òàêîæ ïîÿñíèâ, ùî 20.06.2019 ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè êåð³âíèêîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî ïðîäîâæåíî äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 04.09.2019. 07.08.2019 ïðîêóðîðîì íàäàíî äîðó÷åííÿ äåòåêòèâàì ÍÀÁÓ çä³éñíèòè ïîâ³äîìëåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 13.08.2019 íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî äîðó÷åííÿ äåòåêòèâàìè ïîâ³äîìëåíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà çàõèñíèê³â ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðî òå, ùî âîíè ìàþòü ïðàâî íà äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ï³äîçðþâàíèé òà éîãî çàõèñíèêè îçíàéîìëþþòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000889. Êð³ì òîãî, ïðîêóðîð íàïîëÿãàâ, ùî äîòåïåð âñòàíîâëåí³ ñóäîì ðèçèêè íå çíèêëè òà íå çìåíøèëèñü. Îêð³ì òîãî, ï³äîçðþâàíèì ÷èíèëèñü ñïðîáè øëÿõîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íåâñòàíîâëåí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ îñîá³ íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó äëÿ çì³íè ï³äñë³äíîñò³ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî éîãî çàêðèòòÿ, ùî âêàçóº íà àêòèâí³ ä³¿ ï³äîçðþâàíîãî, ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. À òîìó íàÿâí³ óñ³ ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ðàí³øå ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â. Çàõèñíèêè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàëè. Ïðîñèëè â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îá´ðóíòîâóâàëè ñâîþ ïîçèö³þ, ÿê áåçï³äñòàâí³ñòþ ï³äîçðè, ùî âèñóíóòà íà íåíàëåæíèõ òà íåäîïóñòèìèõ äîêàçàõ, òàê ³ â³äñóòí³ñòþ ðèçèê³â, íà ÿê³ ïîñèëàâñÿ ïðîêóðîð. Äîëó÷èëè äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ³íø³ âèñíîâêè åêñïåðò³â, ÿê³ çà òâåðäæåííÿì çàõèñòó ñïðîñòîâóþòü â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_5 . Êð³ì òîãî, çàçíà÷èëè, ùî ÷åðåç òðèâàëèé ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðèçèêè ïðèïèíèëè ñâîþ àêòóàëüí³ñòü, íîâ³ ðèçèêè, íà ÿê³ çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³, îòðèìàí³ ç ïîðóøåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðî ùî çàçíà÷èëà ñë³ä÷à ñóääÿ â óõâàë³ â³ä 29.12.2019 ðîêó, êîëè â³äìîâèëà ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàêîæ çàóâàæèëè, ùî ïðîêóðîð ó ñâîºìó êëîïîòàííÿ âèõîäèòü çà ñòðîêè, ÿê³ çàëèøèëèñÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîõàþ÷è ïðîäîâæèòè ä³þ îáîâ`ÿçê³â íà 60 ä³á. Íà îñòàíîê, ïîñèëàëèñÿ, ùî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòî¿ ïîðóêè í³õòî íå ïðîäîâæóâàâ, à òîìó áåçï³äñòàâíèì º ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèê³â òà ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíèé, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâຠçíà÷íèé ÷àñ ³ çà öåé ÷àñ â³í íåîäíîðàçîâî âè¿æäæàâ çà êîðäîí ³ ïîâåðòàâñÿ â Óêðà¿íó. Òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî ³íø³ ðèçèêè, çàçíà÷åí³ ïðîêóðîðîì, òàêîæ ´ðóíòóþòüñÿ ò³ëüêè íà ïðèïóùåííÿõ ïðîêóðîðà ³ í³ÿê íèì íå ï³äòâåðäæåíí³. Ñïðîáà íàâåñòè íîâèé ðèçèê í³÷èì íå ï³äòâåðäæåíî, ïðîêóðîðîì ñïîòâîðåíî ³íôîðìàö³þ, ÿêà ì³ñòèëàñÿ ó âèëó÷åíîìó òåëåôîí³ ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ ³íøî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, âèñëóõàâøè ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000889 â³ä 20.12.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó 04.03.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ñêîºíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 06.03.2019 ÎÑÎÁÀ_5 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç îäíî÷àñíèì âèçíà÷åííÿì ðîçì³ðó çàñòàâè, çà íàñë³äêîì âíåñåííÿ ÿêî¿, 07.03.2019 ÎÑÎÁÀ_5 çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè òà çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 29 ñåðïíÿ 2019 ðîêó ñë³ä÷èì ñóääåþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ÎÑÎÁÀ_5 áóëî çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ç çàñòàâè íà îñîáèñòó ïîðóêó, ³ç ïîêëàäàííÿì îáîâ`ÿçê³â âèçíà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òâåðäæåííÿ çàõèñòó, ùî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ïîðóêè íå áóëî ïðîäîâæåíî, à òîìó áåçï³äñòàâíå ïðîäîâæåííÿ îáî`ÿçê³â íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 180 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿê îñîáèñòà ïîðóêà íå ïîòðåáóº ïðîäîâæåííþ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.12.2019 ñòðîê 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîäîâæåíèé äî 14.01.2020, âêëþ÷íî, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ïåðøîþ âèìîãîþ; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè. Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â³ä 04.09.2019 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðîäîâæåíî, òà äî ìîìåíòó ñïëèâó ñòðîêó, à ñàìå 13.08.2019, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïîâ³äîìëåíî ñòîðîí³ çàõèñòó ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³é ä³é ÎÑÎÁÀ_5 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ (â ò.÷. îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ) àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ï³äòâåðäæóþòüñÿ: êîï³ÿìè êîíòðàêò³â, êîﳺþ êîíñóëüòàö³éíî¿ óãîäè; êîﳺþ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, êîï³ÿìè àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò, âèñíîâêàìè åêñïåðò³â, ïðîòîêîëàìè äîïèò³â ñâ³äê³â òîùî. Íå ìîæóòü áóòè ïðèéíÿò³ òâåðäæåííÿ çàõèñòó ïðî íåäîïóñòèì³ñòü äîêàç³â íà ÿêèõ ´ðóíòóºòüñÿ ï³äîçðà, îñê³ëüêè ïèòàííÿ äîïóñòèìîñò³ äîêàç³â âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Íàâåäåí³ äîêàçè ñòîðîíîþ çàõèñòó, ùî ìàëè á ñïðîñòóâàòè ñêîºíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ïðèéíÿò³ äî óâàãè ñë³ä÷èì ñóääåþ, ïðîòå ó ñóêóïíîñò³ ç äîêàçàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ¿õ âàãîì³ñòü òà íàëåæí³ñòü ìîæå áóòè âèð³øåíà ëèøå ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, â òîìó ÷èñë³ ïðîäîâæåíîãî, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî áóëè ïîêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè, óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ö³é ÷àñòèí³ ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ îáîâ`ÿçêè ñêàñîâóþòüñÿ. Ðîçãëÿäàþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 06.03.2019 òà ïðîäîâæåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.12.2019, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî íà ñâ³äê³â, çàâäÿêè éîãî àâòîðèòåòîâ³, ÿê êîëèøíüî¿ ñëóæáîâî¿ îñîáè ÄÏ ÄÃÇà «Ñïåöïðîåêòòåõí³êà», çàéìàíî¿ ïîñàäè íà òåïåð³øí³é ÷àñ ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî íà öüîìó æ ï³äïðèºìñòâ³. Òàêîæ ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè âñòàíîâëåíà ÊÏÊ ïðîöåäóðà îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: íåîáõ³äí³ñòü äîïèòó îñîáè áåçïîñåðåäíüî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ïîêàçè îòðèìàí³ â ³íøèé ñïîñ³á íå ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ ñóäîì â îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ ð³øåíü.  ñóêóïíîñò³ çàçíà÷åíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî íàÿâí³ñòü âêàçàíîãî ðèçèêó. Ïðîòå ñàì ïî ñîá³ öåé ðèçèê íå âïëèâຠíà ïîêëàäàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`çê³â, à ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæóº ìàòè ì³ñöå, ïðîòå â³í íå òàêèé âàãîìèé, ÿê íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ, êîëè áóëà âèñóíóòà ï³äîçðà. Ïîâåä³íêà ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçóº íà éîãî ñâ³äîìå äîòðèìàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, îäíàê, ñóäîì áåðåòüñÿ äî óâàãè, ùî çëî÷èí ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì òà ó ðàç³ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ó éîãî â÷èíåíí³, ïåðåäáà÷ຠáåçàëüòåðíàòèâíå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â. Òàêèì ÷èíîì, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, º äîñòàòí³ì ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå áåðåòüñÿ äî óâàãè òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà ïðîòîêîë³ îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó Samsung, îñê³ëüêè âêàçàíèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí áóëî âèëó÷åíî òà îãëÿä ïðîâåäåíî â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000001035, ÿêå íå ìຠí³ÿêîãî â³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000889, ìຠñï³ðíèé õàðàêòåð ùîäî âì³ñòó ³íôîðìàö³¿. Ç ïðèâîäó íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó çàïåðå÷åíü ñòîñîâíî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî íàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ñòîñóþòüñÿ ñàìå ïèòàííÿ îñòàòî÷íî¿ âèíóâàòîñò³ àáî íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ùî ó ïåâí³é ì³ð³ âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ïîêëàäåíèé íà ï³äîçðþâàíîãî. Êð³ì òîãî, ÿê âñòàíîâëåíî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëî ïðîäîâæåíî äî 04.09.2019, òà äî ìîìåíòó ñïëèâó ñòðîêó, à ñàìå: 13.08.2019 ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïîâ³äîìëåíî ñòîðîí³ çàõèñòó ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íèñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 290 öüîãî Êîäåêñó, íå âêëþ÷àºòüñÿ ó ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, íà òåïåð³øí³é ÷àñ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñêëàäຠ22 äí³. Òàêèì ÷èíîì, îñê³ëüêè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî âèùåçàçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè â äîñòàòí³é ì³ð³ òà ïîâíî çàáåçïå÷óþòü éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ âèçíà÷åíèõ ðèçèê³â, âðàõîâóþ÷è îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî òà ïðîäîâæèòè ä³þ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 3 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 107, 177, 178, 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðàòóðà ÎÑÎÁÀ_9 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52017000000000889 â³ä 20.12.2017 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ïåðøîþ âèìîãîþ; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâèòè äî 05 ëþòîãî 2020 ðîêó, âêëþ÷íî. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðàòóðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000889 â³ä 20.12.2017. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1