Ухвала ККС ВС № 344/21042/19

Óõâàëà ²ìåíåì Óêðà¿íè 02 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 344/21042/19 ïðîâàäæåííÿ ¹ 51- 6499 âïñ 19 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 òà ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîäàííÿ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðî íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹22018090000000025 çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 258-5 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ), ó ïîðÿäêó ñòàòò³ 34 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) ç îäíîãî ñóäó äî ³íøîãî â ìåæàõ þðèñäèêö³¿ ð³çíèõ àïåëÿö³éíèõ ñóä³â, âñòàíîâèâ: Äî Âåðõîâíîãî Ñóäó â ïîðÿäêó ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 34 ÊÏÊ íàä³éøëî ïîäàííÿ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðî íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹22018090000000025 çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 258-5 ÊÊ, ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ äî Êóéáèøåâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Ïîäàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî ì³ñöåì â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ä³ÿííÿ º òåðèòîð³ÿ ì. Ñí³æíå Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, ùî â³äíîñèòüñÿ äî ï³äñóäíîñò³ Ñí³æíÿíñüêîìó ì³ñüêîìó ñóäó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Çàçíà÷åíî, ùî íà äàíèé ÷àñ ï³äñóäí³ñòü êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, ÿê³ áóëè ï³äñóäí³ Ñí³æíÿíñüêîìó ì³ñüêîìó ñóäó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ âèçíà÷åíî Êóéáèøåâñüêîìó ðàéîííîìó ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Ó÷àñíèêàì ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ áóëî â÷àñíî ïîâ³äîìëåíî ïðî äåíü òà ÷àñ ðîçãëÿäó ïîäàííÿ, ïðîòå â ñóäîâå çàñ³äàííÿ âîíè íå ç`ÿâèëèñÿ, ùî íå ïåðåøêîäæຠéîãî ðîçãëÿäó. Çàïåðå÷åíü òà êëîïîòàíü ïðî â³äêëàäåííÿ äàòè ðîçãëÿäó ïîäàííÿ íå íàä³éøëî. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, ïåðåâ³ðèâøè íàâåäåí³ âïîäàíí³ äîâîäè òà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ïîäàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþíà òàêèõ ï³äñòàâàõ. Ó ÷àñòèí³ 1 ñòàòò³ 32 ÊÏÊ âèçíà÷åíî, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþº ñóä, ó ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ ÿêîãî â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 34 ÊÏÊ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïåðåäàºòüñÿ íà ðîçãëÿä ³íøîãî ñóäó, ÿêùî äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âèÿâèëîñÿ, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íàä³éøëî äî ñóäó ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë òåðèòîð³àëüíî¿ ï³äñóäíîñò³. Ïîëîæåííÿì ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 34 ÊÏÊ âñòàíîâëåíî, ùî ïèòàííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç îäíîãî ñóäó äî ³íøîãî â ìåæàõ þðèñäèêö³¿ ð³çíèõ àïåëÿö³éíèõ ñóä³â, à òàêîæ ïðî íàïðàâëåííÿ ïðîâàäæåííÿ ç îäíîãî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ äî ³íøîãî âèð³øóºòüñÿ êîëå㳺þ ñóää³â Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó çà ïîäàííÿì ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ àáî çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í ÷è ïîòåðï³ëîãî íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ âíåñåííÿ òàêîãî ïîäàííÿ ÷è êëîïîòàííÿ, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿºòüñÿ âìîòèâîâàíà óõâàëà. Òàê, â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ çàçíà÷åíî, ùî 07 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ó ì. Äîíåöüêó ñòâîðåíî òåðîðèñòè÷íó îðãàí³çàö³þ, òàê çâàíó «Äîíåöüêà íàðîäíà ðåñïóáë³êà» (äàë³ «ÄÍл). Ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ ó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà ô³íàíñîâå ³ ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ òåðîðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ òàê çâàíî¿ «ÄÍл øëÿõîì íàäàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ïðåäñòàâíèêàì âêàçàíî¿ òåðîðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî çàäóìó, ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è îá³çíàíèì ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà ïðî ³ñíóâàííÿ ó ñêëàä³ òåðîðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ «ÄÍл òàê çâàíèõ «Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â «ÄÍл, «Ì³í³ñòåðñòâà äîõîä³â òà çáîð³â «ÄÍл, «Öåíòðàëüíîãî Ðåñïóáë³êàíñüêîãî Áàíêó «ÄÍл, óòâîðåíèõ âñóïåðå÷ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ä³þ÷è óìèñíî, ïåðåðåºñòðóâàâ íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ó ì. Ñí³æíå, ñóá`ºêò ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñòðóêòóð³ òåðîðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ «ÄÍл ï³ä íàçâîþ «Ïóáëè÷íîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñíåæíÿíñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà «Ñíåæèíêà» (äàë³ ÏÀÒ «Ñí³æíÿíñüêà øâàöüêà ôàáðèêà «Ñí³æèíêà») äëÿ çä³éñíåííÿ íåçàêîííî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç íàäàííÿì ïîñëóã ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì â òîìó ÷èñë³ â³éñüêîâèì, ç ïîøèòòÿ òà ïîñòà÷àííÿ ôîðìåííîãî îäÿãó òà ³íøèõ òåêñòèëüíèõ âèðîá³â íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà ñïëàòè òàê çâàíèõ «ïîäàòê³â», «çáîð³â», «ïëàòåæ³â» äî òàê çâàíîãî «áþäæåòó «ÄÍл ÷åðåç «Öåíòðàëüíèé Ðåñïóáë³êàíñüêèé Áàíê «ÄÍл. Ó ïîäàëüøîìó, 28 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 îðãàí³çóâàâ ðåºñòðàö³þ ÏÀÒ «Ñí³æíÿíñüêà øâàöüêà ôàáðèêà «Ñí³æèíêà» â òàê çâàíîìó ̳í³ñòåðñòâ³ äîõîä³â ³ çáîð³â «ÄÍл ç ïðèñâîºííÿì ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó 00309068, ïðî ùî â³äïîâ³äíèì ï³äðîçä³ëîì òåðîðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ îôîðìëåíî äîêóìåíò «Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñåðèè ÀÀ01 ¹ 05740 Äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ìèíèñòåðñòâà äîõîäîâ è çáîðîâ «ÄÍл. Òàêîæ, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ÏÀÒ «Ñí³æíÿíñüêà øâàöüêà ôàáðèêà «Ñí³æèíêà» â ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³é ñèñòåì³ òåðîðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ «ÄÍл òà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é 04 òðàâíÿ 2015 ðîêó òà 19 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó áóëî â³äêðèòî ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â³äïîâ³äíî, â òàê çâàíîìó «Öåíòðàëüíîìó Ðåñïóáë³êàíñüêîìó Áàíêó «ÄÍл. Íàäàë³, ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_5 íàëàãîäèâ íà òåðèòî𳿠Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, ï³äêîíòðîëüí³é ïðåäñòàâíèêàì òåðîðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ «ÄÍл, âèðîáíè÷èé ïðîöåñ ç âèãîòîâëåííÿ òåêñòèëüíî¿ ïðîäóêö³¿ ï³ä âèãëÿäîì çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä ³ìåí³ ÏÀÒ «Ñí³æíÿíñüêà øâàöüêà ôàáðèêà «Ñí³æèíêà». Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_5 , ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ ÏÀÒ «Ñí³æíÿíñüêà øâàöüêà ôàáðèêà «Ñí³æèíêà», çä³éñíþâàâ ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, íàäàâàâ ïîñëóãè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì òà ³íøèì ï³äðîçä³ëàì «ÄÍл, â òîìó ÷èñë³ â³éñüêîâèì, ç ïîøèòòÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ôîðìåíîãî îäÿãó òà ³íøèõ òåêñòèëüíèõ âèðîá³â íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èí áóëî â÷èíåíî ó ì. Ñí³æíå, òîáòî ó ìåæàõ òåðèòîð³àëüíî¿ þðèñäèêö³¿ Ñí³æíÿíñüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Ó ÷àñòèí³ 1 ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 12 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ¹1632-VII (â ðåäàêö³¿ â³ä 15 ãðóäíÿ 2017 ðîêó) «Ïðî çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ òà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çâÿçêó ç ïðîâåäåííÿì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿» âèçíà÷åíî, ùî ó çâÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè ïðàâîñóääÿ îêðåìèìè ñóäàìè â ðàéîí³ ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ çì³íèòè òåðèòîð³àëüíó ï³äñóäí³ñòü ñóäîâèõ ñïðàâ, ï³äñóäíèõ ðîçòàøîâàíèì ó ðàéîí³ ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òàêèì ñóäàì, òà çàáåçïå÷èòè ðîçãëÿä öèâ³ëüíèõ ñïðàâ, ñïðàâ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñïðàâ, ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâ ³ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ì³ñöåâèìè òà àïåëÿö³éíèìè ñóäàìè, ùî âèçíà÷àþòüñÿ Ãîëîâîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿì ãîëîâè Âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó Óêðà¿íè ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ â³ä 02 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 2710/38-14 òåðèòîð³àëüíó ï³äñóäí³ñòü ñóäîâèõ ñïðàâ, ï³äñóäíèõ ñóäàì, ðîçòàøîâàíèì ó ðàéîí³ ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, âèçíà÷åíî ì³ñöåâèì çàãàëüíèì òà àïåëÿö³éíèì ñóäàì. Ïðè öüîìó ó ðîçïîðÿäæåíí³, çàçíà÷åíî êîíêðåòí³ ì³ñöåâ³ çàãàëüí³ ñóäè äëÿ ðîçãëÿäó òàêèõ ñïðàâ. Çîêðåìà, òåðèòîð³àëüíó ï³äñóäí³ñòü ñïðàâ, ï³äñóäíèõ Ñí³æíÿíñüêîìó ì³ñüêîìó ñóäó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ âèçíà÷åíî çà Êóéáèøåâñüêèì ðàéîííèì ñóäîì Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàïðàâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹22018090000000025 çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 258-5 ÊÊ, ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ äî Êóéáèøåâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 32, 34 ÊÏÊ, Ñóä ïîñòàíîâèâ: Ïîäàííÿ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó çàäîâîëüíèòè. Ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹22018090000000025 çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 258-5 ÊÊ íàïðàâèòè äî Êóéáèøåâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ äëÿ ðîçãëÿäó ïî ñóò³. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_2