Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/13759/24

від 12.12.2024 · Антикорупційна

Справа № 991/13759/24 Провадження 2-аз/991/20/24 У Х В А Л А 12 грудня 2024 року м.Київ Вищий антикорупційний суд у складі: судді-доповідача Мойсака С.М., суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р., розглянувши у порядку письмового провадження заяву Міністерства юстиції України, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи: 00015622 про забезпечення позову у справі за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання відома адреса: АДРЕСА_1 , громадянин України, має громадянство російської федерації, РНОКПП НОМЕР_1 , ІПН рф НОМЕР_2 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ТОВ «Транс Ойл 1», Код згідно з ЄДРПОУ: 36922727, адреса: 74800 Херсонська область місто Каховка вулиця Промислова будинок 4А, ПП «ЮГ Ойл», Код згідно з ЄДРПОУ: 37586166, адреса: Запорізька область місто Мелітополь проспект Богдана Хмельницького будинок 19, ТОВ «ІВАНІВСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АГРОПРОМЕНЕРГО», Код згідно з ЄДРПОУ: 05525919, адреса: Херсонська область селище міського типу Іванівка вулиця Енгельса будинок 4А, про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», В С Т А Н О В И В: 10.12.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави. Одночасно з пред`явленням позову до Суду надійшла заява про забезпечення позову, в якій Міністерство юстиції України просить:

1. Заборонити державним реєстраторам вчинення реєстраційних дій, прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо: - 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІВАНІВСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АГРОПРОМЕНЕРГО» (код згідно з ЄДРПОУ 05525919) у розмірі 10 750, 00 грн; - 100 % статутного капіталу Приватного підприємства «Юг Ойл» (код згідно з ЄДРПОУ 37586166) у розмірі 2 010 000, 00 грн; - 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Ойл 1» (код згідно з ЄДРПОУ 36922727) у розмірі 2 607 624 грн.

2. Заборонити територіальним органам з надання сервісних послуг МВС України, мобільним територіальним сервісним центрам МВС України, суб`єктам господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС та здійснюють продаж нових транспортних засобів, центрам надання адміністративних послуг, державному підприємству, що належить до сфери управління ДМС України, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо: - сідловий тягач «MAN TGX 18.480», категорія «С» державний номерний знак НОМЕР_3 , vіn код: НОМЕР_4 ; - напівпричіп - цистерна «TRAILOR S 38EL» категорія «СЕ», державний номерний знак НОМЕР_5 , vіn код: НОМЕР_6 ; - напівпричіп - цистерна «TRAILOR S 383EML» категорія «СЕ», державний номерний знак НОМЕР_7 , vіn код: НОМЕР_8 ; - напівпричіп - цистерна «TRAILOR SYY 3CX» категорія «СЕ», державний номерний знак НОМЕР_9 , vіn код: НОМЕР_10 ; - сідловий тягач «MAN TGX 18.480», категорія «С» державний номерний знак НОМЕР_11 , vіn код: НОМЕР_12 ; - напівпричіп - цистерна «TRAILOR TX34TS» категорія «СЕ», державний номерний знак НОМЕР_13 , vіn код: НОМЕР_14 ; - вантажний автомобіль «МАЗ 5337», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_15 , vіn код: НОМЕР_16 ; - вантажний автомобіль «VOLVO FH 12», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_17 , vіn код: НОМЕР_18 ; - напівпричіп «TRAILOR S 383EL», категорія «СЕ», державний номерний знак НОМЕР_19 , vіn код: НОМЕР_20 ; - вантажний автомобіль «КАМАЗ 5320», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_21 , vіn код: НОМЕР_22 ; - вантажний автомобіль «MAN TGX 18.440», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_23 , vіn код: НОМЕР_24 ; - вантажний автомобіль «МАЗ 5337», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_25 , vіn код: НОМЕР_26 ; - напівпричіп «TRAILOR S38EL1C», категорія «СЕ», державний номерний знак НОМЕР_27 , vіn код: НОМЕР_28 ; - вантажний автомобіль «ГАЗ 3307», категорія «C», державний номерний знак НОМЕР_29 , vіn код: НОМЕР_30 ; - вантажний автомобіль «DAF CF 65.220», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_31 , vіn код: НОМЕР_32 ; - легковий автомобіль «PORSCHE CAYENNE», категорія «В», державний номерний знак НОМЕР_33 , vіn код: НОМЕР_34 ; - вантажний автомобіль «MERCEDES-BENZ 1217», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_35 , vіn код: НОМЕР_36 ; - вантажний автомобіль «МАЗ 5337», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_37 , vіn код: НОМЕР_38 ; - вантажний автомобіль «МАЗ 5337», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_39 , vіn код: НОМЕР_40 ; - вантажний автомобіль «MAN TGX 18.480», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_41 , vіn код: НОМЕР_42 ; - легковий автомобіль «INFINITI QX50», категорія «В», державний номерний знак НОМЕР_43 , vіn код: НОМЕР_44 ; - легковий автомобіль «SSANG YONG REXTON», категорія «В», державний номерний знак НОМЕР_45 , vіn код: НОМЕР_46 ; - легковий автомобіль «ВМW Х6 М50І», категорія «В», державний номерний знак НОМЕР_47 , vіn код: НОМЕР_48 .

3. Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) стосовно наступних об`єктів нерухомого майна ОСОБА_1 , а саме: - нежитлове приміщення будівля АЗС площею 112,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5281865209); -земельна ділянка за кадастровим номером 6520955100:01:087:0010 площею 0.1903 га, для розміщення АЗС, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2968665209); - житловий будинок загальною площею 69,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1787888123107). Обґрунтовуючи заяву про забезпечення позову, заявник зазначив, що відсутність обмежувальних заходів, з урахуванням наявності у ОСОБА_1 представника на території України, може призвести до відчуження активів до набрання чинності судовим рішенням у справі, що унеможливить виконання судового рішення у разі задоволення позовних вимог Міністерства юстиції України. Додатково заявник зазначив, що на частину активів (транспортних засобів) арешт у межах кримінального провадження не накладався. Водночас факт накладення арешту на інше майно відповідача у кримінальному провадженні не позбавляє останнього можливості скасувати такий арешт у порядку, передбаченому ст. 174 КПК України, та реалізувати активи. За наведених обставин, на думку заявника, наявні підстави вважати, що до ухвалення рішення по адміністративній справі та набуття ним законної сили вказані активи відповідача можуть бути реалізовані (відчужені). Дослідивши заяву про забезпечення позову, Суд дійшов такого. Порядок та підстави вжиття заходів забезпечення позову в адміністративному судочинстві унормовані Главою 10 Розділу I КАС України. Відповідно до ст. 150 КАС України вжиття заходів забезпечення позову Судом можливе як за заявою учасника справи, так і за власною ініціативою. При цьому забезпечення позову допускається якщо: 1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або 2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю. Заява про забезпечення позову одночасно з пред`явленням позову подається до суду, до якого подається позов за правилами підсудності (п. 2 ч. 1 ст. 153 КАС України). За змістом ч. 1 ст. 154 КАС України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи. Позов може бути забезпечено серед іншого забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору (п. 4 ч. 1 ст. 151 КАС України). Судом встановлено, що 10.12.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави. Ухвалою Суду від 12.12.2024 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження. Цією ж ухвалою до участі у справі залучено третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ТОВ «Транс Ойл 1», ПП «ЮГ Ойл», ТОВ «ІВАНІВСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АГРОПРОМЕНЕРГО». Заява про забезпечення позову подана Міністерством юстиції України як позивачем в адміністративній справі. Таким чином, із заявою про забезпечення позову звернувся уповноважений суб`єкт. Крім цього, зважаючи на те, що заяву про забезпечення позову також подано до Вищого антикорупційного суду, колегією суддів встановлено, що позивачем додержано вимоги п. 2 ч. 1 ст. 153 КАС України. Необхідність вжиття відповідних заходів обґрунтована тим, що відповідач до набрання чинності судовим рішенням у справі, в тому числі через свого представника, може вжити заходів щодо відчуження активів, які є предметом позовної заяви. Названа заявником підстава для забезпечення позову узгоджується із приписами п. 1 ч. 1 ст. 150 КАС України. Одночасно з цим, колегія суддів звертає увагу, що Судом не вживались жодні заходи, які б унеможливлювали відчуження відповідачем активів, стягнення яких в дохід держави є позовною вимогою Міністерства юстиції України. Водночас накладений у межах кримінального провадження арешт на майно ОСОБА_1 з огляду на наявну законодавчу можливість для його скасування, не є достатнім запобіжником, який би унеможливив реалізацію активів відповідачем. За наведених обставин Суд погоджується із доводами заявника про існування реальної загрози, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду. За змістом ч. 2 ст. 151 КАС України заходи забезпечення мають бути вжиті лише в межах позовних вимог, з якими позивач звернеться до суду, та бути співмірними з такими позовними вимогами. Як встановлено Судом, активи, щодо яких Міністерство юстиції України просить вжити заходи забезпечення позову, є предметом позову до ОСОБА_1 . При цьому, Суд вважає, що обраний позивачем спосіб забезпечення позову не матиме негативних наслідків, у тому числі майнових, оскільки спрямований на збереження існуючого становища активів до ухвалення судом остаточного рішення. У зв`язку з цим такий спосіб забезпечення позову є справедливим, ефективним, адекватним, а тому здатний забезпечити збалансованість інтересів сторін та третіх осіб. Одночасно з цим Суд також бере до уваги, що матеріали справи не містять відомостей, що забезпечення позову порушить права та охоронювані законом інтереси інших осіб, що не є учасниками цього судового процесу. Вжиття таких заходів не суперечить меті застосування правового інституту забезпечення позову, гарантує ефективність судового захисту в разі задоволення цього позову та відповідає вимогам процесуального закону. На підставі викладеного, керуючись 150-154, 156, 248, 256, 294,283-1 КАС України, суд У Х В А Л И В: Задовольнити заяву Міністерства юстиції України про забезпечення позову у справі за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ТОВ «Транс Ойл 1», ПП «ЮГ Ойл», ТОВ «ІВАНІВСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АГРОПРОМЕНЕРГО», про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

1. Заборонити державним реєстраторам вчинення реєстраційних дій прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо: - 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІВАНІВСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АГРОПРОМЕНЕРГО» (код згідно з ЄДРПОУ 05525919) у розмірі 10 750, 00 грн; - 100 % статутного капіталу Приватного підприємства «Юг Ойл» (код згідно з ЄДРПОУ 37586166) у розмірі 2 010 000, 00 грн; - 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Ойл 1» (код згідно з ЄДРПОУ 36922727) у розмірі 2 607 624 грн.

2. Заборонити територіальним органам з надання сервісних послуг МВС України, мобільним територіальним сервісним центрам МВС України, суб`єктам господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС та здійснюють продаж нових транспортних засобів, центрам надання адміністративних послуг, державному підприємству, що належить до сфери управління ДМС України вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо: - сідловий тягач «MAN TGX 18.480», категорія «С» державний номерний знак НОМЕР_3 , vіn код: НОМЕР_4 ; - напівпричіп - цистерна «TRAILOR S 38EL» категорія «СЕ», державний номерний знак НОМЕР_5 , vіn код: НОМЕР_6 ; - напівпричіп - цистерна «TRAILOR S 383EML» категорія «СЕ», державний номерний знак НОМЕР_7 , vіn код: НОМЕР_8 ; - напівпричіп - цистерна «TRAILOR SYY 3CX» категорія «СЕ», державний номерний знак НОМЕР_9 , vіn код: НОМЕР_10 ; - сідловий тягач «MAN TGX 18.480», категорія «С» державний номерний знак НОМЕР_11 , vіn код: НОМЕР_12 ; - напівпричіп - цистерна «TRAILOR TX34TS» категорія «СЕ», державний номерний знак НОМЕР_13 , vіn код: НОМЕР_14 ; - вантажний автомобіль «МАЗ 5337», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_15 , vіn код: НОМЕР_16 ; - вантажний автомобіль «VOLVO FH 12», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_17 , vіn код: НОМЕР_18 ; - напівпричіп «TRAILOR S 383EL», категорія «СЕ», державний номерний знак НОМЕР_19 , vіn код: НОМЕР_20 ; - вантажний автомобіль «КАМАЗ 5320», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_21 , vіn код: НОМЕР_22 ; - вантажний автомобіль «MAN TGX 18.440», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_23 , vіn код: НОМЕР_24 ; - вантажний автомобіль «МАЗ 5337», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_25 , vіn код: НОМЕР_26 ; - напівпричіп «TRAILOR S38EL1C», категорія «СЕ», державний номерний знак НОМЕР_27 , vіn код: НОМЕР_28 ; - вантажний автомобіль «ГАЗ 3307», категорія «C», державний номерний знак НОМЕР_29 , vіn код: НОМЕР_30 ; - вантажний автомобіль «DAF CF 65.220», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_31 , vіn код: НОМЕР_32 ; - легковий автомобіль «PORSCHE CAYENNE», категорія «В», державний номерний знак НОМЕР_33 , vіn код: НОМЕР_34 ; - вантажний автомобіль «MERCEDES-BENZ 1217», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_35 , vіn код: НОМЕР_36 ; - вантажний автомобіль «МАЗ 5337», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_37 , vіn код: НОМЕР_38 ; - вантажний автомобіль «МАЗ 5337», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_39 , vіn код: НОМЕР_40 ; - вантажний автомобіль «MAN TGX 18.480», категорія «С», державний номерний знак НОМЕР_41 , vіn код: НОМЕР_42 ; - легковий автомобіль «INFINITI QX50», категорія «В», державний номерний знак НОМЕР_43 , vіn код: НОМЕР_44 ; - легковий автомобіль «SSANG YONG REXTON», категорія «В», державний номерний знак НОМЕР_45 , vіn код: НОМЕР_46 ; - легковий автомобіль «ВМW Х6 М50І», категорія «В», державний номерний знак НОМЕР_47 , vіn код: НОМЕР_48 .

релевантний фрагмент

Посилання у тексті:

· понад 3 посилання поспіль згортаються у «+N»