Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/11112/23

Справа № 991/11112/23 Провадження 2-аз/991/15/23 У Х В А Л А (вступна та резолютивна частини) 28 грудня 2023 року м.Київ Вищий антикорупційний суд у складі: судді-доповідача Мойсака С.М., суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р. за участю: секретаря судового засідання Яковенко Н.К., представники позивача Гаврилевської О.О., Симоненко Т.В., представник третьої особи Делявської Г.М., розглянувши заяву про витребування доказів в порядку забезпечення доказів у справі за позовом Міністерства юстиції України, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи: 00015622до Товариства з обмеженою відповідальністю «ROYAL PAY EUROPE» («РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП»), реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923, місцезнаходження юридичної особи: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, (Latvia, LV-1050, Riga, Smilsu iela 18), про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», ВСТАНОВИВ: Враховуючи те, що виготовлення повного тексту ухвали потребує певного часу, суд у відповідності до вимог ст. 243 КАС України вважає за необхідне скласти і оголосити вступну та резолютивну частину ухвали. На підставі викладеного, керуючись статтями 80, 114-117, 243, 248 КАС України, Суд

ПОСТАНОВИВ: Задовольнити заяву Міністерства юстиції України про витребування доказів. Витребувати у акціонерного товариства «Кристалбанк» (код ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050), що знаходиться за адресою: 04053, місто Київ, вулиця Кудрявський Узвіз, будинок 2, деталізованої інформації щодо банківських рахунків (із зазначенням їх реквізитів, валюти, залишку коштів), на яких розміщені кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923). Витребувати у публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), що знаходиться за адресою: 04136, місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, деталізованої інформації щодо банківських рахунків (із зазначенням їх реквізитів, валюти, залишку коштів), на яких розміщені кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923). Витребувати у акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), що знаходиться за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12 Г, деталізованої інформації щодо банківських рахунків (із зазначенням їх реквізитів, валюти, залишку коштів), на яких розміщені кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923) на депозитному рахунку Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № UA813226690000026007320763421, який відкритий на підставі укладеного 03.01.2023 генерального договору по вкладу на вимогу «Депозитна лінія» № 2763421-230103-111821-1. Витребувати у акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), що знаходиться за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, деталізованої інформації щодо цінних паперів (код ISIN, кількість штук, номінальна вартість), які придбані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за кошти товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (місцезнаходження: Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18, реєстраційний номер: 50103973661, індивідуальний податковий номер особи - нерезидента: 880011923), та права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 300178-UA40013401, який відкритий на підставі укладеного 19.08.2022 генерального договору про надання інвестиційних послуг на ринку капіталу № 531-ГУ/2022. Уповноважити на одержання витребуваних документів та інформації Гаврилевську Олену Олександрівну та Симоненко Тетяну Володимирівну , як особу, яка діє від імені Міністерства юстиції України. Витребувані уповноваженою особою Міністерства юстиції України докази надати суду та іншим учасникам до 17.01.2024. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення. Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду. Повний текст ухвали буде складено 02.01.2024 року Суддя-доповідач Сергій МОЙСАК Судді Тимур ХАМЗІН Віра МИХАЙЛЕНКО