Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5655/22

Ñïðàâà ¹ 991/5655/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5677/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÓÕÂÀËÀ (âñòóïíà òà ðåçîëþòèâíà ÷àñòèíè) 24 ëèñòîïàäà 2022 ðîêó ì. Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52022000000000228, Âðàõîâóþ÷è, ùî ñêëàäàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ó ôîðì³ óõâàëè âèìàãຠçíà÷íîãî ÷àñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, â ïîðÿäêó ÷. 2 ñò. 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáìåæóºòüñÿ ñêëàäàííÿì ³ îãîëîøåííÿì éîãî ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 26, 42, 131, 132, 159-166, 372, 376, 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52022000000000228, - çàäîâîëüíèòè. 2.Íàäàòè àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ òà ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ), à ñàìå äî: 2.1.Äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü âèïëàòó AS « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà ðàõóíîê ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » â³äñîòê³â íà ï³äñòàâ³ Äîãîâîð³â ãàðàíò³¿ ¹ LDC-0912 â³ä 09.12.2015, LDC-1112 â³ä 11.12.2015, LDC-1412 â³ä 14.12.2015 LDC-1712 â³ä 17.12.2015, QC-2701/01 â³ä 27.01.2016, QC-2701/02 â³ä 27.01.2016, QC-1002 â³ä 05.02.2016, QC-1002/1 â³ä 10.02.2016, QC- 1502 â³ä 15.02,2016, QC-1602 â³ä 16.02.2016, MTGI-2312-5 â³ä 23.12.2015, MTGI-2312-3 â³ä 23.12.2015; 2.2.Âèïèñêè ïî ðàõóíêó ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », â³äêðèòîìó ó AS « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (Ëàòâ³ÿ) ¹ ÍÎÌÅÐ_1 çà ïåð³îä ç 09.12.2015 ïî 16.12.2016; 2.3.Äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü âèêîíàííÿ êîìïàí³ºþ Cargill Incorporation çîáîâ`ÿçàíü ïåðåä AS « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (Ëàòâ³ÿ) çà äîãîâîðàìè ïðî âèïóñê àêðåäèòèâ³â â ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 31.12.2016; 2.4.Âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÿê³ ðåãóëþþòü óìîâè âèçíà÷åííÿ çàáîðãîâàíîñò³ áåçíàä³éíîþ òà ïîðÿäîê ¿¿ ñïèñàííÿ. 2.5.Êðåäèòíî¿ (þðèäè÷íî¿) ñïðàâè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó êîìïàí³¿ ñòàíîì íà 01.01.2016; 2.6.³äîìîñòåé ïðî ðàõóíêè, â³äêðèò³ Clareshoim Marketing LTD â ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ðóõ êîøò³â çà òàêèìè ðàõóíêàìè çà ïåð³îä ç â ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 31.12.2016; 2.7.³äîìîñòåé ïðî äîõîäè, îòðèìàí³ ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » â³ä âàëþòíèõ îïåðàö³é òà áóäü-ÿêèõ ³íøèõ îïåðàö³é çà ó÷àñò³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 çà ïåð³îä ç â ïåð³îä ç 01.01.2015 ïî 31.12.2016; 2.8.Âñ³õ Ëèñò³â, íàä³ñëàíèõ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 íà àäðåñó ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » çà ïåð³îä ç 01.01.2016 ïî äàòó íàäàííÿ â³äïîâ³ä³, ç ïðîïîçèö³ºþ óêëàñòè äîãîâîðè çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ïîçèêè, äàòîâàíèìè 27.01.2016 -16.12.2016; 2.9.Äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî îáë³ê ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » çàáîðãîâàíîñò³ Clareshoim Marketing LTD; 2.10.гøåíü Ïðàâë³ííÿ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà/àáî Íàãëÿäîâî¿ Ðàäè ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà/àáî ³íøîãî îðãàíó ïðî ñïèñàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 çà äîãîâîðàìè ïîçèêè, äàòîâàíèìè 27.01.2016 - 16.12.2016. 3.Âêàçàí³ â³äîìîñò³ íàäàòè ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ âèëó÷åííÿ ó âèãëÿä³ íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é. 4.Ðîç`ÿñíèòè îñîá³, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü âêàçàí³ â óõâàë³ äîêóìåíòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 166 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. 5.Ñòðîê 䳿 óõâàëè îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ äî 24 ãðóäíÿ 2022 ðîêó. 6.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè áóäå îãîëîøåíî 29 ëèñòîïàäà 2022 ðîêó î 13 ãîä. 45 õâ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1