Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4933/22

Ñïðàâà ¹ 991/4933/22 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/4952/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÓÕÂÀËÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 03 ëèñòîïàäà 2022 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000717 â³ä 25.10.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 25.10.2022 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çàõèñíèê ïðîñèâ íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, âêàçàíèõ â ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ. Êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000757 â³ä 25.10.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî 4 ñò. 368ÊÊ Óêðà¿íè. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì ñåðïíÿ, ãðóäíÿ 2015 ðîêó òà ñ³÷íÿ, ëþòîãî 2016 ðîêó ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà êîðèñòü íèçêè òîâàðèñòâ, ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì (êîíòðîëåðîì) ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_6 , ñïëà÷åíî 3 244 048 800 ãðí. â ÿêîñò³ â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. Çîêðåìà, ó ñåðïí³ 2015 íà êîðèñòü âêàçàíèõ òîâàðèñòâ ñïëà÷åíî 2 697 197 715,16 ãðí. ÎÑÎÁÀ_5 , îá³éìàþ÷è ïîñàäó Ãîëîâè ÄÔÑ Óêðà¿íè, íà äóìêó ñë³äñòâà, çä³éñíþâàâ ñïðèÿííÿ ó çä³éñíåíí³ áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ ó âêàçàíèõ ðîçì³ðàõ, â îáì³í íà îòðèìàííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_6 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Ïðè öüîìó, òàêå îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê ââàæຠîðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çä³éñíþâàëîñü çà ïîñîáíèöòâà éîãî ðàäíèêà íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ïðèðîäè îòðèìàííÿ êîøò³â íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çàëó÷èâ äî òàêèõ ïåðåðàõóâàíü íèçêó êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³, à òàêîæ íàäàâ ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 âèêîðèñòàòè ï³äêîíòðîëüíå éîìó òîâàðèñòâî « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » äëÿ çàðàõóâàííÿ ÷àñòèíè ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Òàêå ñïðèÿííÿ, íà ïåðåêîíàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîëÿãàëî ó íàäàíí³ íåçàêîííèõ ïåðåâàã íèçö³ òîâàðèñòâ, ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_6 øëÿõîì ïåðøî÷åðãîâîãî âêëþ÷åííÿ â³äîìîñòåé ïðî ïëàòíèê³â ïîäàòê³â äî óçàãàëüíþþ÷èõ ³íôîðìàö³é ÄÔÑ, â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ïëàòíèêàìè, ùî ïåðåäáà÷åíî Ïîðÿäêîì âçàºìî䳿 îðãàí³â äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè òà îðãàí³â äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè â ïðîöåñ³ â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ùî çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 39 â³ä 17.01.2011, ÿêèé áóâ ÷èííèé äî 01.04.2017. Çîêðåìà â³äîìîñò³ ïðî çàäåêëàðîâàí³ ïëàòíèêàìè ñóìè áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ í³áèòî âêëþ÷àëèñÿ äî â³äïîâ³äíèõ óçàãàëüíþþ÷èõ ³íôîðìàö³é, íàòîì³ñòü â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ ïðî ³íøèõ ïëàòíèê³â, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, äî òàêèõ ³íôîðìàö³é íå âêëþ÷àëèñü. Òàêà ñèòóàö³ÿ âèíèêëà â òîìó ÷èñë³ ÷åðåç íåäîòðèìàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîöåäóðè áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ âèçíà÷åíèõ Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì òà ï³äçàêîííèìè àêòàìè ñòðîê³â. ³äòàê íåîäíîðàçîâî ïðàâî íà îòðèìàííÿ áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ ⠳íøèõ ïëàòíèê³â âèíèêëî ðàí³øå, í³æ ó ï³äïðèºìñòâ, ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_6 , àëå â³äøêîäóâàííÿ ¿ì íå çä³éñíþâàëîñü, îòæå ÷åðãîâ³ñòü òàêîãî â³äøêîäóâàííÿ, çà ïåðåêîíàííÿì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîðóøóâàëîñü. Âñòàíîâëåíî, ùî í³áèòî êîøòè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñïëà÷óâàëèñÿ øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ç ðàõóíê³â òîâàðèñòâ-íåðåçèäåíò³â « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_6 , íà ðàõóíêè òîâàðèñòâ íåðåçèäåíò³â, êîíòðîëü íàä ä³ÿëüí³ñòþ ÿêèõ çä³éñíþâàëè ÎÑÎÁÀ_5 òà íàáëèæåí³ äî íüîãî îñîáè. ßê âñòàíîâëåíî çà íàñë³äêàìè âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàäàíèõ ñòîðîí³ çàõèñòó äëÿ îçíàéîìëåííÿ, 02.10.2015 ïëàòíèêîì ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ), íîìåð ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_2 , ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_1 (áàíê ïëàòíèêà ÏÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ») íà êîððàõóíîê áåíåô³ö³àðà ULF Trade AG, íîìåð ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_3 , ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÀÄÐÅÑÀ_2 (áàíê áåíåô³ö³àðà: íàéìåíóâàííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 ) çä³éñíåíî ïëàò³æ ó ñóì³ 608322 (ø³ñòñîò â³ñ³ì òèñÿ÷ òðèñòà äâàäöÿòü äâà) äîëàðà 10 öåíò³â ÑØÀ. Íîìåð òà äàòà êîíòðàêòó , âèä òîâàð³â ÷è ïîñëóã: 10ÐÐÌ àññ contract 05-03/15ddO5.03.2015, payment for gasoil ULSD. Êîï³ÿ â³äïîâ³äíîãî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ äîäàºòüñÿ. Êð³ì öüîãî, âñòàíîâëåíî, ùî 23.12.2015 ïëàòíèêîì ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ) íîìåð ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_2 , ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_1 (áàíê ïëàòíèêà ÏÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ») íà êîððàõóíîê áåíåô³ö³àðà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , íîìåð ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_3 , ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÀÄÐÅÑÀ_2 (áàíê áåíåô³ö³àðà: íàéìåíóâàííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 ) çä³éñíåíî ïëàò³æ ó ñóì³ 426698 (÷îòèðèñòà äâàäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò äåâ`ÿíîñòî â³ñ³ì) äîëàð³â, 52 öåíòè ÑØÀ. Íîìåð òà äàòà êîíòðàêòó, âèä òîâàð³â ÷è ïîñëóã: 10-04/15 ââ 10.04.2015, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 . Êîï³ÿ â³äïîâ³äíîãî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ äîäàºòüñÿ. Çàõèñíèê ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî íåîáõ³äíî îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », çîêðåìà, äî ìàòåð³àë³â ïåðåâ³ðêè äîäåðæàííÿ âàëþòíîãî çàêîíîäàâñòâà çàçíà÷åíèõ äâîõ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ êîíòðàêò³â çà îïåðàö³ÿìè ç åêñïîðòó òà ³ìïîðòó òîâàð³â çà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè â³ä 02.10.2015 íà ñóìó 608322 äîëàðè ÑØÀ 10 öåíò³â çà êîíòðàêòîì 10 PPM àññ contract 05-03/15 dd 05/03/2015 òà â³ä 23.12.2015 íà ñóìó 426698 äîëàð³â ÑØÀ 52 öåíòè çà êîíòðàêòîì 10/04/15 dd 10.04.2015. À òàêîæ íåîáõ³äíî îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî óñ³õ íàÿâíèõ äîêóìåíò³â (äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè, ñëóæáîâ³ çàïèñêè, íàêàçè ðîçïîðÿäæåííÿ òîùî), íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ çà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè â³ä 02.10.2015 (ñóìà îïåðàö³¿ 608322,10 äîë. ÑØÀ) çà êîíòðàêòîì 10 PPM àññ contract 05-03|15 dd 05/03/2015 òà 23.12.2015 (ñóìà îïåðàö³¿ 426 698, 52 äîë. ÑØÀ) çà êîíòðàêòîì 10/04/15 dd 10.04.2015 òà íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ö³ êîíòðàêòè çí³ìàëèñü ç âàëþòíîãî êîíòðîëþ (äîêóìåíòè äëÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ìèòí³ äåêëàðàö³¿, òîùî). Ôàêò òîãî, ùî íàâåäåí³ âèùå äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó ïðîâàäæåíí³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ äàíèìè ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü â³ä 02.10.2015 òà 23.12.2015, ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ïëàòíèêà âàëþòíèõ êîøò³â ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » áóëî â³äêðèòî ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_4 ó Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâ³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ». ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ â³ä 14.10.2014), à ñàìå: â ïðîõàíí³ òà îäåðæàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå äëÿ ñåáå òà òðåò³õ îñ³á íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ çà â÷èíåííÿ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠòàêó âèãîäó ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíèõ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî óìèñíîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çëî÷èíó) ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çîêðåìà, ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó çàçíà÷àºòüñÿ, ùî çàãàëîì ïðîòÿãîì ñåðïíÿ, ãðóäíÿ 2015 ðîêó òà ñ³÷íÿ, ëþòîãî 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 çàáåçïå÷èâ çä³éñíåííÿ áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_6 òîâàðèñòâ íà çàãàëüíó ñóìó 3 244 048 800, 33 ãðí. Çàãàëüíà ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, îòðèìàíà íà ðàõóíêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ñêëàëà 5 597 620 äîëàð³â ÑØÀ òà 21 016 173,26 ªâðî, ùî â ïåðåðàõóíêó çà îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñòàíîì íà äàòè çàðàõóâàííÿ òàêèõ êîøò³â ñêëàëî 722 723 650, 99 ãðí, ùî â ñâîþ ÷åðãó, º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì â ðîçóì³íí³ ï.1 ïðèì³òêè äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ â³ä 14.10.2014). Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, äî ñõåìè ç âèâåäåííÿ êîøò³â çàäëÿ ïîäàëüøîãî îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè áóëè çàä³ÿí³, ó òîìó ÷èñë³, ï³äïðèºìñòâà, áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ áóâ ÎÑÎÁÀ_6 . Äî òàêèõ ï³äïðèºìñòâ òàêîæ â³äíîñèëîñü, íà äóìêó ñë³äñòâà, ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 ». Ïðè öüîìó, ÿê ââàæຠñë³äñòâî, ùî çà äëÿ òàêîãî íåçàêîííîãî âèâåäåííÿ êîøò³â ³ç ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ óêëàäàëèñü ô³êòèâí³ óãîäè áåç íàì³ðó ¿õ âèêîíàííÿ òà çä³éñíþâàëîñü ïîäàëüøå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â. Íàòîì³ñòü ñòîðîíà çàõèñòó íàïîëÿãຠíà òîìó, ùî óãîäè â³äïîâ³äàëè âèìîãàì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî çàêîíîäàâñòâà òà áóëè ðåàëüíèìè, áåç æîäíèõ îçíàê ô³êòèâíîñò³. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî íàâåäåí³ â³äîìîñò³ º âàæëèâèìè äëÿ ñòîðîíè çàõèñòó â ÷àñòèí³ ïåðåâ³ðêè äîñòîâ³ðíîñò³ äîêàç³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ç ìåòîþ ç`ÿñóâàííÿ äîòðèìàííÿ ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî, íåóïåðåäæåíîñò³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Íàäàííÿ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ëèøå ñïðèÿòèìå çàáåçïå÷åííþ ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà çàáåçïå÷åííþ òàêèõ çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 7 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê âåðõîâåíñòâî ïðàâà, çàêîíí³ñòü, çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò, çìàãàëüí³ñòü ñòîð³í òà ñâîáîäà â ïîäàíí³ íèìè ñóäó ñâî¿õ äîêàç³â ³ ó äîâåäåíí³ ïåðåä ñóäîì ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³. Îòðèìàí³ òà íàëåæíèì ÷èíîì ïîñâ³ä÷åí³ äîêóìåíòè (êîﳿ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â) ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêóìåíòè (ïèñüìîâ³ äîêàçè) ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè âåðñ³¿ ñë³äñòâà ïðî òå, ùî ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ âàëþòíèõ êîøò³â çà öèìè äâîìà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè º ïðåäìåòîì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, îäåðæàííÿ ÿêî¿ ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 . Êîﳿ äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³¿ (ó òîìó ÷èñë³ åëåêòðîííèõ), ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (êîä ÍÎÌÅÐ_5 ) íåîáõ³äíî âèëó÷èòè ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000717 â³ä 25.10.2017, çîêðåìà, çâåðíåííÿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç êëîïîòàííÿìè ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ, ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà äîñë³äæåííÿ ÿê äîêàçó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. ²íøèì ñïîñîáîì, í³æ îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (êîä ÍÎÌÅÐ_5 ), (àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_3 ) íåìîæëèâî, îñê³ëüêè ñàìå âêàçàíà óñòàíîâà º ºäèíèì âëàñíèêîì âêàçàíî¿ ³íôîðìàö³¿. Òàêîæ, âêàçóâàâ, ùî çã³äíî ç³ ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äîêóìåíòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (êîä ÍÎÌÅÐ_5 ), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_3 , ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì êîìåðö³éíó òà áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùî îáìåæóº çäàòí³ñòü îòðèìàííÿ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿, òàê ÿê ïîðÿäîê ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ âñòàíîâëåíèé ñò. 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ÿêîþ çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó âëàñíèêà òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ àáî çà ð³øåííÿì ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì, âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. Çã³äíî ï.2 ñò.62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè çà ð³øåííÿìè ñóäó. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàëà êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï, ïðîñèëà éîãî çàäîâîëüíèòè, çàçíà÷àëà, ùî âêàçàí³ äîêóìåíòè ñòîðîíà çàõèñòó ïëàíóº âèêîðèñòàòè ÿê äîêàçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ . Äîäàòêîâî óòî÷íèëà êëîïîòàííÿ òà ïðîñèëà âèêëþ÷èòè ç êëîïîòàííÿ ïåðøèé ï³äïóíêò ïåðøîãî ïóíêòó êëîïîòàííÿ. Ïðåäñòàâíèê ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè ñë³ä÷îãî ñóääþ íå ïîâ³äîìèâ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåïðèáóòòÿ çà ñóäîâèì âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ íåþ ïðî ïðè÷èíè íåïðèáóòòÿ íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Çàñëóõàâøè äóìêó çàõèñíèê³â, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ íà éîãî îá´ðóíòóâàííÿ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ òàêîãî âèñíîâêó. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000717, âíåñåíîìó äî ªÐÄÐ 25.10.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.10.2022 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â ïðîõàíí³ òà îäåðæàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠîñîáëèâî â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå äëÿ ñåáå òà òðåò³õ îñ³á íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ çà â÷èíåííÿ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî íàäຠòàêó âèãîäó ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíèõ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî óìèñíîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çëî÷èíó) ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà çàõèñòó, ïîòåðï³ëèé, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, êîï³é äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é, àêò³â ïåðåâ³ðîê; ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ³íøèõ ä³é, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1, 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì, âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çà âèíÿòêîì çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 161 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà âáà÷àºòüñÿ, ùî â³äîìîñò³, äî ÿêèõ â³í ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîñòóï, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, çîêðåìà â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîäàòêîâî ïîâèííà äîâåñòè ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ çàõèñíèêà â³äîìîñò³, äî ÿêèõ â³í ïðîñèòü íàäàòè äîñòóï, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íåîáõ³äí³ äëÿ ïåðåâ³ðêè âåðñ³¿ ñë³äñòâà ïðî òå, ùî âàëþòí³ êîøòè, ïåðåðàõîâàí³ çà äâîìà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè, º ïðåäìåòîì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, îäåðæàííÿ ÿêî¿ ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 . Òàêîæ âêàçàí³ â³äîìîñò³ º âàæëèâèìè â ÷àñòèí³ ïåðåâ³ðêè äîñòîâ³ðíîñò³ äîêàç³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ç ìåòîþ ç`ÿñóâàííÿ äîòðèìàííÿ ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî, íåóïåðåäæåíîñò³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Çàçíà÷åí³ â³äîìîñò³ íåìîæëèâî îòðèìàòè â ³íøèé ñïîñ³á, îêð³ì ÿê òèì÷àñîâèì äîñòóïîì äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ óáà÷àºòüñÿ, ùî ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ìຠðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ». Äîñë³äèâøè äîäàí³ íà îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ êîﳿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî äîêóìåíòè òà ³íôîðìàö³ÿ, äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè äîñòóï çàõèñíèê, ä³éñíî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (êîä ªÐÄÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_6 ), ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè: ÀÄÐÅÑÀ_4 . Âðàõîâóþ÷è òå, ùî çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » òà çàõèñíèêîì äîâåäåíî, ùî âîíè ñàì³ ïî ñîá³ òà â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ìîæóòü ìàòè äîêàçîâå çíà÷åííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Ðàçîì ç òèì, êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ â ÷àñòèí³ çîáîâ`ÿçàííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » íàäàòè (çàáåçïå÷èòè) òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³äïîâ³äíî äî âêàçàíî¿ óõâàëè, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ÷. 1 ñò. 165 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠîáîâ`ÿçîê îñîáè, ÿêà çàçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÿê âîëîä³ëåöü ðå÷åé àáî äîêóìåíò³â íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî çàçíà÷åíèõ â óõâàë³ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â îñîá³, çàçíà÷åí³é ó â³äïîâ³äí³é óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî ÷àñòêîâå çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 131, 132, 159-166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íàäàòè àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìëåííÿ ç íèìè òà âèëó÷åííÿ ¿õí³õ êîï³é, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (êîä ªÄÐÏÎÓ: ÍÎÌÅÐ_6 ), ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_4 , à ñàìå: - íàÿâíèõ äîêóìåíò³â (äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè, ñëóæáîâ³ çàïèñêè, íàêàçè ðîçïîðÿäæåííÿ), íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ çà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè â³ä 02.10.2015 (ñóìà îïåðàö³¿ 608 322,10 äîë. ÑØÀ) çà êîíòðàêòîì 10 PPM àññ contract 05-03/15 dd 05/03/2015 òà 23.12.2015 (ñóìà îïåðàö³¿ 426 698, 52 äîë. ÑØÀ) çà êîíòðàêòîì 10/04/15 dd 10.04.2015 òà íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ö³ êîíòðàêòè çí³ìàëèñü ç âàëþòíîãî êîíòðîëþ (äîêóìåíòè äëÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ìèòí³ äåêëàðàö³¿). Ó çàäîâîëåíí³ ³íøî¿ ÷àñòèíè âèìîã êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Âèçíà÷èòè ñòðîê 䳿 óõâàëè òðèâàë³ñòþ äâà ì³ñÿö³, ÿêèé îáðàõîâóâàòè ç äíÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãຠ³ íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè ñêëàäåíèé 08.11.2022. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1