Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4500/22

Ñïðàâà ¹ 991/4500/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4517/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÓÕÂÀËÀ (âñòóïíà òà ðåçîëþòèâíà ÷àñòèíè) 13 æîâòíÿ 2022 ðîêó ì. Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52022000000000228, Âðàõîâóþ÷è, ùî ñêëàäàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ó ôîðì³ óõâàëè âèìàãຠçíà÷íîãî ÷àñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, â ïîðÿäêó ÷. 2 ñò. 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáìåæóºòüñÿ ñêëàäàííÿì ³ îãîëîøåííÿì éîãî ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 26, 42, 131, 132, 159-166, 372, 376, 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52022000000000228, - çàäîâîëüíèòè. 2.Íàäàòè àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ òà ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 ), à ñàìå äî: 1)Ïåðåë³ê³â ïîâ`ÿçàíèõ ç áàíêîì îñ³á òà ³íøèõ äîêóìåíò³â (çâ³ò³â, ïîâ³äîìëåíü), ïîäàíèõ ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 (êîä êîíòðàãåíòà ÍÎÌÅÐ_1 ) ïîâ`ÿçàíîþ ç áàíêîì îñîáîþ çà ïåð³îä ç 08.03.2015 ïî 16.12.2016; 2)гøåíü ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , éîãî ñòðóêòóðíèõ, ï³äïîðÿäêîâàíèõ ï³äðîçä³ë³â, óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðî âèçíà÷åííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ïîâ`ÿçàíîþ ç áàíêîì îñîáîþ çà ïåð³îä ç 12.05.2015 ð. ïî 31.12.2016 ð., çîêðåìà, àëå íå âèêëþ÷íî, гøåííÿ ¹105 â³ä 13.12.2016 ð. 3)Äîêóìåíò³â (äîêàç³â), íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà/àáî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , éîãî ñòðóêòóðí³ ï³äïîðÿäêîâàí³ ï³äðîçä³ëè, óïîâíîâàæåí³ îñîáè âèçíà÷èëè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñîáîþ ó ïåð³îä ç 08.03.2015 ð. ïî 31.12.2016 ð. 4)Ïîâ³äîìëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, íàïðàâëåí³ äî ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî âèçíà÷åííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñîáîþ çà ïåð³îä ç 12.05.2015 ð. ïî 31.12.2016 ð., çîêðåìà, àëå íå âèêëþ÷íî, Ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 14.12.2016 ð. ¹26- 0005/101695. 5)Ïðîòîêîë³â çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áàíêîì îñ³á ³ ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é áàíê³â ³ç òàêèìè îñîáàìè, ³íøîãî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó çà ïåð³îä ç 12.05.2015 ð. ïî 31.12.2016 ð., íà ÿêèõ ïðèéìàëèñÿ ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñîáîþ. 6)Âèñíîâê³â àóäèòîðñüêî¿ ô³ðìè çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè îïåðàö³é ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè â ÷àñòèí³ îïåðàö³é ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÿêùî ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñîáîþ ïðèéìàëîñÿ íà ï³äñòàâ³ òàêèõ âèñíîâê³â. 7)Ìàòåð³àë³â, îòðèìàíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íàãëÿäîâèõ ïðîöåäóð Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè, ÿêùî ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ Claresholm Marketing LTD ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñîáîþ ïðèéìàëîñÿ íà ï³äñòàâ³ òàêèõ ìàòåð³àë³â. 8)Äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ó ïåð³îä ç 08.03.2015 ð. ïî 31.12.2016 ð. äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 íå º ïîâ`ÿçàíîþ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñîáîþ. 9)Äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü â³äíåñåííÿ ó ïåð³îä ç 08.03.2015 ð. ïî 31.12.2016 ð. Claresholm Marketing LTD äî êàòåãî𳿠ïîâ`ÿçàíèõ ç ÏÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îñ³á çà îçíàêîþ, ïåðåäáà÷åíîþ ÷. 1 ñò. 52 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü. 3.Âêàçàí³ â³äîìîñò³ íàäàòè ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ âèëó÷åííÿ ó âèãëÿä³ íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é. 4.Ðîç`ÿñíèòè îñîá³, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü âêàçàí³ â óõâàë³ äîêóìåíòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 166 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. 5.Ñòðîê 䳿 óõâàëè îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ äî 13 ëèñòîïàäà 2022 ðîêó. 6.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè áóäå îãîëîøåíî 17 æîâòíÿ 2022 ðîêó î 15 ãîä. 45 õâ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1