Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4425/20

991/4425/20 1-êñ/991/4563/20 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè ̳ñòî Êè¿â 01 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_2 , (äàë³ - äåòåêòèâ) çà éîãî ó÷àñò³, ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ íåãëàñíèõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é (äàë³ - ÍÑÐÄ) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000345 â³ä 22.05.2020 (äàë³ - Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ) çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äåòåêòèâ çâåðíóâñÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ ó Êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÍÑÐÄ, ÿê³ òèì÷àñîâî îáìåæóþòü ïðàâà ëþäèíè, à ñàìå ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàðåºñòðîâàíà òà ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Âêàçàíå êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî äî÷³ðí³ì ï³äïðèºìñòâîì Äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ «Óêðñïåöåêñïîðò» - «Äåðæàâíà ãîñïðîçðàõóíêîâà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíà òà ³íâåñòèö³éíà ô³ðìà «Óêð³íìàø» (äàë³ - ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø») óêëàäåíî òà âèêîíàíî êîíòðàêò ¹ 25/80-Ê â³ä 20.09.2018 ç êîìïàí³ºþ «PT. Eska Baja Mandiri», Ðåñïóáë³êà ²íäîíåç³ÿ, ñòîñîâíî íàäàííÿ ïîñëóã ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó äâèãóí³â ÀË-31Ô ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ¹ ÍÎÌÅÐ_2 òà âèíîñíèõ êîðîáîê àãðåãàò³â äî ë³òàê³â òèïó Ñó-27 äëÿ ïîòðåá ³éñüêîâî-Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë Ðåñïóáë³êè ²íäîíåç³ÿ íà çàãàëüíó ñóìó 2 800 000 (äâà ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîò òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ. Äëÿ ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÄÏ «ËÐÇ Ìîòîð» óêëàäåíî òà âèêîíàíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 25/87-Ä/471 ÄÊÅ/18 â³ä 03.10.2018. Êîíòðàêò ¹ 25/80-Ê â³ä 20.09.2018 óêëàäåíèé çà ñïðèÿííÿ êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.» (Ðåñïóáë³êà ×åõ³ÿ). ̳æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà âêàçàíîþ ÷åñüêîþ êîìïàí³ºþ ó ì. Êè¿â 10.09.2018 óêëàäåíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 25/3ä-19. Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ²íòåãðîâàí³é ì³æâ³äîì÷³é ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éí³é ñèñòåì³ ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîíòðîëü, äîñòóï äî ÿêîãî íàäàíî Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè», äèðåêòîð ÷åñüêî¿ êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.» ÎÑÎÁÀ_12, ÿêèé º ï³äïèñàíòîì âêàçàíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè, 10 âåðåñíÿ 2018 ðîêó íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íå ïåðåáóâàâ. Çã³äíî ç ï. 1.1. àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ 25/3ä-19 â³ä 10.09.2018 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» óïîâíîâàæóº «European commercial and industrial company s.r.o.» ïðîâîäèòè íåîáõ³äíó ðîáîòó ç îðãàí³çàö³¿ óêëàäåííÿ óãîä çà íîìåíêëàòóðîþ òîâàð³â òà ïîñëóã â ãàëóç³, ùî º ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», à ñàìå: êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó àâ³àö³éíèõ äâèãóí³â. ³äïîâ³äíî äî ï. 1.2 âêàçàíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè, ðîáîòà áóäå ïðîâîäèòèñÿ êîìïàí³ºþ «European commercial and industrial company s.r.o.» â³ä ³ìåí³ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè ²íäîíåç³ÿ, äëÿ ³íøèõ óïîâíîâàæåíèõ íà òå óðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é. Çã³äíî ç ï. 4.2. àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ 25/3ä-19 â³ä 10.09.2018 ðîçì³ð âèíàãîðîäè ïîãîäæóºòüñÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà «European commercial and industrial company s.r.o.» ó ðîçì³ð³ 23,5 % (äâàäöÿòü òðè ö³ëèõ ï`ÿòü äåñÿòèõ â³äñîòêà) â³ä ñóìè óêëàäåíèõ òà âèêîíàíèõ â³äïîâ³äíèõ êîíòðàêò³â. Ñóìà âèíàãîðîäè âêàçóºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó Àêò³ ïðî íàäàííÿ ïîñëóã/âèêîíàííÿ ðîá³ò. Çà íàÿâíèìè äàíèìè, 14.01.2020 äèðåêòîð êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.» ÎÑÎÁÀ_11 ëèñòîì ¹ 03-14/01-2020 ïî³íôîðìóâàâ â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_5 , ùî 13.01.2020 êîìïàí³ÿ «PT. Eska Baja Mandiri» çä³éñíèëà ïåðåêàç îñòàòî÷íî¿ ñóìè êîøò³â ó ðîçì³ð³ 429 266,79 äîëàð³â ÑØÀ, à ñòàíîì íà 14.01.2020 êîíòðàêò ¹ 25/80-Ê â³ä 20.09.2018 âèêîíàíî. Âîäíî÷àñ âêàçàíèì ëèñòîì ÎÑÎÁÀ_11 âêàçàâ, ùî çã³äíî ç óìîâàìè êîíòðàêòó ïðîñèòü ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ï³äïèñàòè Àêò ïðî âèêîíàí³ ðîáîòè òà çä³éñíèòè ïåðåêàç íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.» ñóìè â ðîçì³ð³ 488 000,00 äîëàð³â ÑØÀ. Íàäàë³, ñëóæáîâîþ çàïèñêîþ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ¹ 4 Äåïàðòàìåíòó êîíòðàêòíî¿ ðîáîòè ¹ 2 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_6 íà ³ì`ÿ â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_5 âêàçàâ: 1) íà ðàõóíîê ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ÀÁ «Óêðãàçáàíê» íàä³éøëè âàëþòí³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 449 266,79 äîëàð³â ÑØÀ â ÿêîñò³ îñòàòî÷íîãî ïëàòåæó çà óìîâàìè êîíòðàêòó ¹ 25/80-Ê â³ä 20.09.2018 ç êîìïàí³ºþ «PT. Eska Baja Mandiri», Ðåñïóáë³êà ²íäîíåç³ÿ òà ïîïðîñèâ íàäàòè â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîìó óïðàâë³ííþ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ðîçïîä³ëèòè ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 449 266,79 äîëàð³â ÑØÀ â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ ¹ 25/87-Ä â³ä 03.10.2018 íàñòóïíèì ÷èíîì: - 49 741,97 äîëàð³â ÑØÀ ïåðåðàõóâàòè íà ðàõóíîê êîì³òåíòà (ÄÏ «ËÐÇ «Ìîòîð»); - 399 524,82 äîëàð³â ÑØÀ çàðåçåðâóâàòè äëÿ âèêîíàííÿ óìîâ àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ 25/3ä-19 â³ä 10.09.2018. 2) íà ðàõóíîê ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ÀÁ «Óêðåêñ³ìáàíê» íàä³éøëè âàëþòí³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 100 000,00 ºâðî â ÿêîñò³ îñòàòî÷íîãî ïëàòåæó çà óìîâàìè êîíòðàêòó ¹ 25/80-Ê â³ä 20.09.2018 ç êîìïàí³ºþ «PT. Eska Baja Mandiri», Ðåñïóáë³êà ²íäîíåç³ÿ òà ïîïðîñèâ íàäàòè â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîìó óïðàâë³ííþ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ðîçïîä³ëèòè ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 100 000,00 ºâðî â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ ¹ 25/87-Ä â³ä 03.10.2018 íàñòóïíèì ÷èíîì: - 11 071,42 ºâðî ïåðåðàõóâàòè íà ðàõóíîê êîì³òåíòà (ÄÏ «ËÐÇ «Ìîòîð»); - 88 928,58 ºâðî çàðåçåðâóâàòè äëÿ âèêîíàííÿ óìîâ àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ 25/3ä-19 â³ä 10.09.2018. Çã³äíî ïðîòîêîëó óçãîäæåííÿ â³ä 02.10.2018, êåð³âíèêîì ïðîåêòó ç âèêîíàííÿ êîíòðàêòó ¹ 25/80-Ê â³ä 20.09.2018 çíà÷èòüñÿ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ¹ 4 Äåïàðòàìåíòó êîíòðàêòíî¿ ðîáîòè ¹ 2 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_6 , à âèêîíàâöåì ñï³âðîá³òíèê âèùåâêàçàíîãî â³ää³ëó ÎÑÎÁÀ_7 15.01.2020 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîá³ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 òà ÷åñüêîþ êîìïàí³ºþ «European commercial and industrial company s.r.o.» â îñîá³ Äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 óêëàäåíî äîäàòêîâó óãîäó ¹ 1 äî àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ 25/3ä-19 â³ä 10.09.2018, ÿêîþ áóëî çì³íåíî ðåêâ³çèòè ÷åñüêî¿ êîìïàí³¿. 15.01.2020 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîá³ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 òà àãåíòñüêîþ êîìïàí³ºþ «European commercial and industrial company s.r.o.» â îñîá³ Äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 ï³äïèñàíî Àêò ïðî íàäàííÿ ïîñëóã/âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 25/3ä-19 â³ä 10.09.2018. Çã³äíî ç ï. 1 âèùåâêàçàíîãî àêòó êîìïàí³ºþ «European commercial and industrial company s.r.o.» íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè ²íäîíåç³ÿ ïðîâåäåíî ïåðåäêîíòðàêòí³ ïåðåãîâîðè ùîäî óçãîäæåííÿ ö³í, óìîâ òà ñòðîê³â ïîñòàâîê, óìîâ òðàíñïîðòóâàííÿ, ôîðì, óìîâ îïëàòè, âèõîäÿ÷è ç ³íòåðåñ³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà îòðèìàíèõ â³ä íå¿ ³íñòðóêö³é. ³äïîâ³äíî äî ï. 2. àêòó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã/âèêîíàíèõ ðîá³ò çà ñïðèÿííÿì êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.» ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ 25/80-Ê â³ä 20.09.2018 ç «PT. Eska Baja Mandiri» íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò âèðîá³â (àâ³àö³éíèõ äâèãóí³â òà âèíîñíèõ êîðîáîê àãðåãàò³â äî íèõ). Çàãàëüíà âàðò³ñòü êîíòðàêòó ñêëàäຠ2 800 000 (äâà ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîò òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ. Ó ï. 3 âèùåâêàçàíîãî àêòó çàçíà÷àºòüñÿ, ùî çà ñïðèÿííÿ «European commercial and industrial company s.r.o.» ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» îòðèìàíî îïëàòó â³ä «PT. Eska Baja Mandiri» ó ðîçì³ð³ 2 800 000 (äâà ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîò òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ. Êîøòè îòðèìàíî ó ïîâíîìó îáñÿç³. Çã³äíî ç ï. 5 àêòó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã/âèêîíàíèõ ðîá³ò âèíàãîðîäà «European commercial and industrial company s.r.o.» çà íàäàí³ ïîñëóãè ïîãîäæåíà ñòîðîíàìè ó ñóì³ 488 000,00 (÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ. ³äïîâ³äíî äî ï. 6 âèùåâêàçàíîãî àêòó çîáîâ`ÿçàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè âèêîíàíî ïîâí³ñòþ, ïðåòåíç³é ñòîðîíè íå ìàþòü. Ðîáîòè âèêîíàíî â ïîâíîìó îáñÿç³. Êð³ì òîãî, çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ²íòåãðîâàí³é ì³æâ³äîì÷³é ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éí³é ñèñòåì³ ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîíòðîëü, äîñòóï äî ÿêîãî íàäàíî Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè», äèðåêòîð ÷åñüêî¿ êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.» ÎÑÎÁÀ_11, ÿêèé º ï³äïèñàíòîì äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 äî àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ 25/3ä-19 â³ä 10.09.2018 òà àêòó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã/âèêîíàíèõ ðîá³ò çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 25/3ä-19 â³ä 10.09.2018 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íå ïåðåáóâàâ. 31.01.2020 ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîá³ âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÎÑÎÁÀ_8 òà ÄÏ «ËÐÇ «Ìîòîð» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äïèñàíî çâ³ò êîì³ñ³îíåðà ¹ 6/1 ïî äîãîâîðó êîì³ñ³¿ ¹ 25/87-Ä/471ÄÊÅ/18 â³ä 03.10.2018. Ó âêàçàíîìó çâ³ò³ êîì³ñ³îíåðà çàçíà÷åíî, ùî çã³äíî ç óìîâàìè äîãîâîðó êîì³ñ³¿ çà ðàõóíîê êîøò³â êîì³òåíòà (ÄÏ «ËÐÇ «Ìîòîð») êîì³ñ³îíåðîì (ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø») çä³éñíåíî, ñåðåä ³íøèõ âèòðàò, îïëàòó ïîñëóã çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 25/3ä-19 â³ä 10.09.2018 êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.» íà ñóìó 11 ìëí 724 òèñ 541 ãðí. ϳäñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ òàêî¿ âèïëàòè ñëóãóâàâ àêò ïðî íàäàííÿ ïîñëóã/âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 15.01.2020. Âîäíî÷àñ, 05.02.2020 ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íà àäðåñó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» íàïðàâëåíî ëèñò ¹ 27/4-922 ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ ïîãîäæåííÿ ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» êîíòðàêòó ¹ 25/80-Ê â³ä 20.09.2018 çã³äíî ç íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Êîíöåðíó, ä³þ÷èìè íà òîé ìîìåíò. 11.02.2020 çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ç ìàðêåòèíãó òà çáóòó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» ÎÑÎÁÀ_10 íàïðàâèâ ëèñòà ¹ UOP 21/3-1008 íà àäðåñó â.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèì, ñåðåä ³íøîãî âêàçàâ, ùî ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» ï³äòâåðäæóº íàäàííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ³íôîðìàö³¿, ùî äàíèé êîíòðàêò óêëàäåíèé çà ñïðèÿííÿ êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.», ×åñüêà Ðåñïóáë³êà, à òàêîæ ùîäî âåëè÷èíè âèòðàò íà àãåíòñüê³ ïîñëóãè äàíî¿ êîìïàí³¿. Êð³ì òîãî, ïîãîäæåííÿ â³ä ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12.07.1999 ¹ 1228 «Ïðî íàäàííÿ ñóá`ºêòàì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîâíîâàæåíü íà ïðàâî çä³éñíåííÿ åêñïîðòó, ³ìïîðòó òîâàð³â â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà òîâàð³â, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ùî ñòàíîâëÿòü äåðæàâíó òàºìíèöþ» òà «Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê êîîðäèíàö³¿ ³ êîíòðîëþ ä³ÿëüíîñò³ ñïåöåêñïîðòåð³â-ó÷àñíèê³â Äåðæàâíîãî êîíöåðíó «Óêðîáîðîíïðîì» ç³ çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíèõ ïåðåäà÷ òîâàð³â â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ» (ó ðåäàêö³¿ íàêàçó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» â³ä 20.05.2014 ¹ 112 ç ïîäàëüøèìè çì³íàìè) îòðèìàëî âæå ï³ñëÿ ôàêòè÷íîãî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê àãåíòñüêî¿ êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.». Âêàçàí³ ä³¿ ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì», ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÄÏ «ËÐÇ «Ìîòîð», êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ. Âèâ÷åííÿì ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çîêðåìà, ïðè÷åòíà îñîáà, ñòîñîâíî ÿêî¿ äåòåêòèâ ïðîñèòü äàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ. Òàê, 31.01.2020 ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÄÏ «ËÐÇ «Ìîòîð», ÎÑÎÁÀ_4 ï³äïèñàëà çâ³ò êîì³ñ³îíåðà ¹ 6/1 ïî äîãîâîðó êîì³ñ³¿ ¹ 25/87-Ä/471ÄÊÅ/18 â³ä 03.10.2018. Ó âêàçàíîìó çâ³ò³ êîì³ñ³îíåðà çàçíà÷åíî, ùî çã³äíî ç óìîâàìè äîãîâîðó êîì³ñ³¿ çà ðàõóíîê êîøò³â êîì³òåíòà (ÄÏ «ËÐÇ «Ìîòîð») êîì³ñ³îíåðîì (ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø») çä³éñíåíî, ñåðåä ³íøèõ âèòðàò, îïëàòó ïîñëóã çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 25/3ä-19 â³ä 10.09.2018 êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.» íà ñóìó 11 ìëí 724 òèñ 541 ãðí. ϳäñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ òàêî¿ âèïëàòè ñëóãóâàâ àêò ïðî íàäàííÿ ïîñëóã/âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 15.01.2020. Êð³ì òîãî, ÿê ñâ³ä÷àòü ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, óïîâíîâàæåí³ îñîáè àãåíòñüêî¿ êîìïàí³¿ «European commercial and industrial company s.r.o.» íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè ²íäîíåç³ÿ íå ïåðåáóâàëè, æîäíèõ ïåðåãîâîð³â ùîäî óçãîäæåííÿ ö³í, óìîâ òà ñòðîê³â ïîñòàâîê, óìîâ òðàíñïîðòóâàííÿ, ôîðì, óìîâ îïëàòè, âèõîäÿ÷è ç ³íòåðåñ³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà îòðèìàíèõ â³ä íå¿ ³íñòðóêö³é íå ïðîâîäèëè. Çëî÷èí ïåðåäáà÷åíèé ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì, òîìó ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ äîäàòêîâèõ îáñòàâèí öüîãî çëî÷èíó òà ç îãëÿäó íà íåìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ³íøèì ñïîñîáîì ³íøèõ äîäàòêîâèõ ôàêòè÷íèõ äàíèõ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ âêàçàíîãî çëî÷èíó, ì³ñöÿ òà ÷àñó éîãî ñêîºííÿ, êîëà ïîñîáíèê³â, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ â³äíîñíî âêàçàíî¿ îñîáè ÍÑÐÄ òðèâàë³ñòþ äâà ì³ñÿö³. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî äåòåêòèâîì íàâåäåí³ â³äîìîñò³, íàÿâí³ â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ºäèíîãî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ñàìå òàêèõ ÍÑÐÄ, ï³ä ÷àñ ÿêèõ áóäå äîñÿãíóòî òîé ðåçóëüòàò, ÿêèé íàìàãàºòüñÿ äîñÿãòè ñë³äñòâî, à ñàìå: çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ çà àáîíåíòñüêèì íîìåðîì; óñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ðàä³îåëåêòðîííîãî çàñîáó çà àáîíåíòñüêèì íîìåðîì; â³çóàëüíå ñïîñòåðåæåííÿ çà îñîáîþ; àóä³î-, â³äåîêîíòðîëþ îñîáè; çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì. Ìåòîþ âêàçàíèõ ÍÑÐÄ º çáèðàííÿ äîêàç³â òà ï³äòâåðäæåííÿ äîâåäåíîñò³ ôàêòó â÷èíåííÿ çàçíà÷åíîþ îñîáîþ îñîáëèâî òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ç îãëÿäó íà íåìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ òàêèõ äàíèõ ó ³íøèé çàêîííèé ñïîñ³á. Îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî îáñòàâèíè), äî ÿêîãî ïðè÷åòíà îñîáà, ó â³äíîøåíí³ ÿêî¿ äåòåêòèâ ïðîñèòü ïðîâåñòè ÍÑÐÄ, â ³íøèé ñïîñ³á íåìîæëèâî, îñê³ëüêè ïðîâåäåííÿ ãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåîäì³ííî ïðèçâåäå äî ³íôîðìóâàííÿ âêàçàíî¿ îñîáè òàê³ ä³¿, ùî â ñâîþ ÷åðãó íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü îñòàííüîìó çì³íèòè ïîâåä³íêó, ïðèïèíèòè 䳿, ÿê³ ìîæóòü äàòè ìîæëèâ³ñòü ñë³äñòâó îòðèìàòè äîêàçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà âèÿâèòè êîëî îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî â÷èíåííÿ îïèñàíîãî çëî÷èíó, òà äîêàçîâó áàçó. Ïðè öüîìó, ñòðîê ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ ÍÑÐÄ íåîáõ³äíèé íå ìåíøå äâîõ ì³ñÿö³â, îñê³ëüêè îñîáè, ïðè÷åòí³ äî â÷èíåííÿ îïèñàíîãî çëî÷èíó, ïðèõîâóþòü ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, âèð³øåííÿ ïèòàíü ïîâ`ÿçàíèõ ç ïåðåäà÷åþ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ðîçòÿãíóò³ ó ÷àñ³. ²äåíòèô³êóþ÷³ äàíí³ (ϲÁ, íîìåð òåëåôîíó, åë.ñêðèíüêà, àäðåñà) ï³äòâåðäæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò..ñò.30, 31 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñò..ñò.246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000345 â³ä 22.05.2020 ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàðåºñòðîâàíî¿ òà ôàêòè÷íî ïðîæèâàþ÷î¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå: 1)çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ çà àáîíåíòñüêèì íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_3 îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ÏðÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà» òà åëåêòðîííîþ ïîøòîâîþ ñêðèíüêîþ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 (ìåðåæ, ùî çàáåçïå÷óþòü ïåðåäàâàííÿ çíàê³â, ñèãíàë³â, ïèñüìîâîãî òåêñòó, çîáðàæåíü òà çâóê³â àáî ïîâ³äîìëåíü áóäü-ÿêîãî âèäó ì³æ ï³äêëþ÷åíèìè äî íå¿ òåëåêîìóí³êàö³éíèìè ìåðåæàìè äîñòóïó), à ñàìå: êîíòðîëü çà òåëåôîííèìè ðîçìîâàìè, ùî ïîëÿãຠâ íåãëàñíîìó ïðîâåäåíí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äïîâ³äíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â, ó òîìó ÷èñë³ âñòàíîâëåíèõ íà òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæàõ, ñïîñòåðåæåííÿ, â³äáîðó òà ô³êñàö³¿ çì³ñòó òåëåôîííèõ ðîçìîâ, ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ñèãíàë³â, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ òåëåôîííèì êàíàëîì çâ`ÿçêó, ùî êîíòðîëþºòüñÿ; çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç êàíàë³â çâ`ÿçêó, ùî ïîëÿãຠâ íåãëàñíîìó îäåðæàíí³, ïåðåòâîðåíí³ ³ ô³êñàö³¿ ³ç çàñòîñóâàííÿì òåõí³÷íèõ çàñîá³â, ó òîìó ÷èñë³ âñòàíîâëåíèõ íà òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæàõ, ó â³äïîâ³äí³é ôîðì³ ð³çíèõ âèä³â ñèãíàë³â, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ êàíàëàìè çâ`ÿçêó ìåðåæ³ ²íòåðíåò, ³íøèõ ìåðåæ ïåðåäà÷³ äàíèõ, ùî êîíòðîëþþòüñÿ; 2)çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì (ïîøóê, âèÿâëåííÿ ³ ô³êñàö³ÿ â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â åëåêòðîíí³é ³íôîðìàö³éí³é ñèñòåì³ àáî ¿õ ÷àñòèí, äîñòóï äî ³íôîðìàö³éíî¿ åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè àáî ¿¿ ÷àñòèíè) çà åëåêòðîííîþ ïîøòîâîþ ñêðèíüêîþ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ; 3)àóä³î-, â³äåîêîíòðîëþ îñîáè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 ç ìåòîþ ô³êñàö³¿ ðîçìîâ, ³íøèõ çâóê³â, ðóõ³â òà ä³é îñòàííüîãî, ïîâ`ÿçàíèõ ç éîãî ó÷àñòþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå º ïðåäìåòîì äàíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; 4)â³çóàëüíå ñïîñòåðåæåííÿ ó ïóáë³÷íî äîñòóïíèõ ì³ñöÿõ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 ç âèêîðèñòàííÿì â³äåîçàïèñó, ôîòîãðàôóâàííÿ, ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ ç ìåòîþ ïîøóêó, ô³êñàö³¿ ³ ïåðåâ³ðêè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñòåé ïðî îñîáó òà ¿¿ ïîâåä³íêó, ³äåíòèô³êàö³¿ òèõ, ç êèì öÿ îñîáà êîíòàêòóº; 5)óñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ðàä³îåëåêòðîííèõ çàñîá³â, ùî âèêîðèñòîâóº ÎÑÎÁÀ_4 çà íàñòóïíèìè ³äåíòèô³êóþ÷èìè îçíàêàìè: íîìåðîì ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_3 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè 2 (äâà) ì³ñÿö³ - äî 01 ñåðïíÿ 2020 ðîêó. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1