Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2263/22

Ñïðàâà ¹ 991/2263/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/2281/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 08 ëèïíÿ 2022 ðîêó ì. Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî òà êëîïîòàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ïðî çì³íó çàïîá³æíãîãî çàõîäó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100100003812 â³ä 01.04.2015 ð., Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100100003812 â³ä 01.04.2015, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.04.2022 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1440/22 â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100100003812 â³ä 01.04.2015 íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà, ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; 2) íå â³äëó÷àòèñü ³ç ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) íå â³äâ³äóâàòè äèïëîìàòè÷í³ òà êîíñóëüñüê³ óñòàíîâè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü, íå ñï³ëêóâàòèñü ³ç ïðåäñòàâíèêàìè âêàçàíèõ óñòàíîâ; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ç ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 ; 6) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 7) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî: 1) ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ â ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òîáòî â÷èíåíí³ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ ÷è ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, ¿õ âèêîðèñòàíí³, à òàêîæ â÷èíåíí³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ ÷è ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â ó îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 òà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; 2) çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; 3) ó ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 744 300, 00 ãðí. òà ïîêëàäåíî ðÿä äîäàòêîâèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, òåðì³í 䳿 ÿêèõ çàê³í÷óºòüñÿ 13.07.2022, îäíàê çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ öüîãî ñòðîêó íåìîæëèâî âíàñë³äîê îñîáëèâî¿ ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ òà íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ íèçêè ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; 4) ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 3-4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, à ñàìå:ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â³äñóòí³ñòü ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìîæå çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ³ç çàçíà÷åíèõ âèùå ï³äñòàâ, íàïîëÿãàâ íà òîìó, ùî ñàìå â òàêîìó îáñÿç³, â ÿêîìó ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè, âîíè çäàòí³ çàáåçïå÷óâàòè éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèê àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàëè ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ, ïðîñèëè â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³. Êð³ì òîãî, äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïîäàíå ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12015100100003812 â³ä 01.04.2015 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, â ÿêîìó ï³äîçðþâàíèé ïðîñèòü: 1) Ñêàñóâàòè îáðàíèé éîìó 29.04.2022 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ çàñòàâè; 2) Óõâàëèòè íîâó ó õâàëó, ÿêîþ îáðàòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ; 3) Ïðè âèçíà÷åíí³ çîáîâ`ÿçàíü, ùî ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî: - çíÿòè îáìåæåííÿ âè¿çäó çà ìåæ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, à îáìåæèòè âè¿çä çà ìåæ³ Óêðà¿íè; - çíÿòè îáìåæåííÿ ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ç ìàò³ð`þ äðóæèíè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_19 ; - çíÿòè îáîâ`ÿçîê íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Êëîïîòàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ìîòèâîâàíî òèì, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.04.2022 äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 744 300, 00 ãðí, ó âèïàäêó âíåñåííÿ ÿêî¿ íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäàºòüñÿ ðÿä äîäàòêîâèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ðåçóëüòàò³ âèçíà÷åííÿ íåïîì³ðíîãî äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè, ÎÑÎÁÀ_4 áóâ óâ`ÿçíåíèé. Ç ìåòîþ âíåñåííÿ çàñòàâè, äðóæèíà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_25 áóëà çìóøåíà âçÿòè ïîçèêè, ñòðîê ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â çà ÿêèìè âæå ñïëèâ òà ¿õ òåðì³íîâî ïîòð³áíî ïîâåðíóòè. ϳñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè 15.05.2022 ÎÑÎÁÀ_4 áóâ çâ³ëüíåíèé ³ç ѲÇÎ òà ñóìë³ííî âèêîíóº ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè. Îäíàê, ï³ñëÿ óõâàëåííÿ 29.04.2022 ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ çàñòàâè, âèíèêëè îáñòàâèíè, ÿê³ âêàçóþòü íà íåîáõ³äí³ñòü çì³íè çàñòîñîâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à ñàìå: 1) â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóâàòèìåòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, îñê³ëüêè ó ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, äå ÎÑÎÁÀ_4 áóâ ï³äîçðþâàíèì, à ïîò³ì îáâèíóâà÷åíèì, éîãî ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà º íàëåæíîþ, ÎÑÎÁÀ_4 ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè, îäðóæåíèé, íà óòðèìàíí³ ìຠòðüîõ íåïîâíîë³òí³õ äîíüîê, äîãëÿäຠçà áàòüêîì ïîõèëîãî â³êó, ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çà ì³ñöåì ðîáîòè; 2) ó êëîïîòàíí³ íå íàâåäåíî æîäíîãî äîêàçó âïëèâó ÷è òèñêó ç áîêó ÎÑÎÁÀ_4 íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÷è ñïðîáè (ïëàíóâàííÿ) òàêîãî òèñêó. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 çâ³ëüíåíèé ³ç ïîñàäè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «²íôîðìàö³éí³ ñóäîâ³ ñèñòåìè» ó 2013 ðîö³, à ç ïîñàäè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» - ó 2015 ðîö³, ó ïåð³îä ç 01.09.2020 ïî 02.07.2021 ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ ðàäíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «²íôîðìàö³éí³ ñóäîâ³ ñèñòåìè», ùî íå º êåð³âíîþ ïîñàäîþ. Ó ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîðîì ïîäàâàëîñü àíàëîã³÷íå êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó çàäîâîëåíí³ ÿêîãî ñóäîì â³äìîâëåíî íà ï³äñòàâ³ â³äñóòíîñò³ áóäü-ÿêèõ ðèçèê³â; 3) âèçíà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_4 ðîçì³ð çàñòàâè º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíèé íå ìຠ³íøèõ äîõîä³â îêð³ì çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà îñíîâíèì ì³ñöåì ðîáîòè, ÿêó îñòàíí³ äâà ì³ñÿö³ íå îòðèìóâàâ ó çâ`ÿçêó ç ïî÷àòêîì â³éíè, çàòðèìàííÿì ÎÑÎÁÀ_4 òà îáìåæåííÿì éîãî ïðàâà íà ïåðåñóâàííÿ ïî Óêðà¿í³. ϳäïðèºìñòâà, ÿê³, ÿê ñòâåðäæóº ïðîêóðîð, º âëàñí³ñòþ ï³äîçðþâàíîãî àáî ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêèõ ï³äîçðþâàíèé àáî ÷ëåíè éîãî ñ³ì`¿ ìàþòü ÷àñòêè, ïðèïèíèëè ñâîº ³ñíóâàííÿ àáî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Ñòðîê á³ëüøîñò³ äîãîâîð³â ïîçèêè çàê³í÷èâñÿ, â³ä ÎÑÎÁÀ_4 âèìàãàþòü ïîâåðíåííÿ êîøò³â, ÿêèõ â³í íå ìàº, ùî ïðèçâåäå äî íåîáõ³äíîñò³ ñïëàòè íåóñòîéêè; 4) îñê³ëüêè â Óêðà¿í³ òðèâຠâ³éíà, çàñòîñîâàíèé äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ïîçáàâëÿº ÎÑÎÁÀ_4 âèâåçòè éîãî íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé òà áàòüêà ïîõèëîãî â³êó â áåçïå÷íå ì³ñöå. Ïðèíèæåííÿì ã³äíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî º çàñòîñîâàíå äî íüîãî îáìåæåííÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ìàò³ð`þ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_19 , ùî ïîçáàâèëî ìîæëèâîñò³ ñï³ëêóâàííÿ ä³òåé ï³äîçðþâàíîãî ç áàáóñåþ, à äðóæèíè ç ìàò³ð`þ. Çàáîðîíà â³äëó÷èñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå ÎÑÎÁÀ_4 ïðîæèâຠ÷è çàðåºñòðîâàíèé, ïîçáàâëÿº ï³äîçðþâàíîãî ìîæëèâîñò³ çàðîáëÿòè, òà ïîçáàâëÿº éîãî ñì³þ äæåðåë ³ñíóâàííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèê àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàëè ïîäàíå ñòîðîíîþ çàõèñòó êëîïîòàííÿ òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ³ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 08.07.2022 (ñïðàâà ¹ 991/2263/22 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2281/22) ïðîâàäæåííÿ çà âêàçàíèìè êëîïîòàííÿìè îá`ºäíàíî â îäíå ïðîâàäæåííÿ ç íîìåðîì ñïðàâè ¹ 991/2263/22 òà íîìåðîì ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2281/22. Çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100100003812 â³ä 01.04.2015, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ «Äåðæ³íôîðì`þñò», â ïåð³îä ÷àñó ç 22.01.2014 ïî 26.02.2015 ä³þ÷è óìèñíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_8 , øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îðãàí³çóâàâ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «Äåðæ³íôîðì`þñò», ùî ïåðåäáà÷àëèñÿ äëÿ îïëàòè çà ïîñòàâêó ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (äà³ë ÏÇ) «TrueConf» â³äïîâ³äíî äî Äîãîâîðó â³ä 22.01.2014 ¹ÊÒ25 íà çàãàëüíó ñóìó 7 719 059 ãðí, ÿêà ó ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, äîñòîâ³ðíî ïðè öüîìó çíàþ÷è, ùî íåîáõ³äíîãî äëÿ ðîáîòè ó ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíöçâ`ÿçêó âèçíà÷åí³é ê³ëüêîñò³ êîðèñòóâà÷³â ÄÏ íå îòðèìóâàëî, à ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» éîãî íå ïîñòàâëÿëî, ÷èì â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ôàêòè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ ðîçïîðÿäèòèñÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ çà ëàíöþãîì ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é íà ï³äêîíòðîëüíó éîìó ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_14 êîìïàí³þ Ceterum Limited ï³ä âèãëÿäîì ïîñòà÷àííÿ ÏÇ «TrueConf», âèð³øèâ ïðîäîâæèòè ðåàë³çàö³þ ñâîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó, ÿêèé íàäàë³ ïîëÿãàâ ó ëåãàë³çàö³¿ ÷àñòèíè äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà â÷èíåíí³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ ÷è ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ ãðîøîâèõ êîøò³â. Òàê, âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ â ïåð³îä ç 13.02.2014 ïî 19.02.2014 ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíê³â êîìïàí³¿ Ceterum Limited íà ðàõóíêè êîìïàí³é TECKFORCE LIMITED òà VESTER MANAGEMENT S.A. ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíåíî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ³ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ¿õ ä³éñíîãî äæåðåëà ïîõîäæåííÿ, íà çàãàëüíó ñóìó 664 500,00 äîëàð³â ÑØÀ (ùî íà ìîìåíò ïðîâåäåííÿ êîæíî¿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ â åêâ³âàëåíò³ äî íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè Óêðà¿íè çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ÍÁÓ ñêëàëî 5 727 907,65 ãðí). Êð³ì òîãî, âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ ó ïåð³îä ç 31.03.2016 ïî 15.04.2016 ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíê³â Ceterum Limited íà ðàõóíêè êîìïàí³é SECHSTE SHAMROCK GRUNDSTUCKS GMBH òà ASLV, ÿê³ ïåðåä öèì êîìïàí³ºþ Ceterum Limited áóëè îòðèìàí³ â³ä ÒΠ«ÇÅÌÇ» íà çàãàëüíó ñóìó 366 055 äîëàð³â ÑØÀ é êîíâåðòîâàí³ â ªâðî (317 615,56 òèñ. ªâðî), ÎÑÎÁÀ_4 ëåãàë³çóâàâ äîõîäè, îäåðæàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì, òîáòî â÷èíèâ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ÷è ïðàâî÷èíè ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, âèêîðèñòàâøè ¿õ, à òàêîæ â÷èíèâ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâàííÿ ÷è ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 9 415 160,7 ãðí (8 906 798,1 ãðí ÿê åêâ³âàëåíò 300 000,00 ªâðî íà 31.03.2016 òà 508 362,602 ãðí ÿê åêâ³âàëåíò 17 615,56 ªâðî íà 15.04.2016). Îòæå, ó ïåð³îä ç 13.02.2014 ïî 15.04.2016 ÎÑÎÁÀ_4 ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, à òàêîæ ïðèõîâàííÿ ¿õ ä³éñíîãî äæåðåëà ïîõîäæåííÿ, çàáåçïå÷èâ ïåðåðàõóâàííÿ ³ç ðàõóíê³â ï³äêîíòðîëüíî¿ éîìó ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_14 êîìïàí³¿ Ceterum Limited íà ðàõóíêè êîìïàí³é ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , SECHSTE SHAMROCK GRUNDSTUCKS GMBH òà ASLV ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 15 143 068,4 ãðí, ùî â³äïîâ³äíî äî ïðèì³òêè 2 äî ñòàòò³ 209 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåâèùóº á³ëüøå í³æ íà 18 000 òèñ. ðîçì³ð íåîïîäàòêîâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó (ñòàíîì íà 01.01.2016 689 ãðí) ³ º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. 27.04.2022 î 07 ãîä 55 õâ. äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 çàòðèìàíî íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî áóëè îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ìîæëèâà âòå÷à ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (Òîì ¹ 1 à. 25-32).  ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 27.04.2022 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó â îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ â ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òîáòî â÷èíåíí³ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ ÷è ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, ¿õ âèêîðèñòàíí³, à òàêîæ â÷èíåíí³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ ÷è ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â ó îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 òà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè (Òîì ¹ 1 à. 33-48). Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.04.2022 (ñïðàâà ¹ 991/1440/22 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1456/22 (Òîì ¹ 1 à. 80-90)), äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ744 300, 00 ãðí., ó âèïàäêó âíåñåííÿ ÿêî¿ íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäàþòüñÿ äîäàòêîâ³ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà, ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; 2) íå â³äëó÷àòèñü ³ç ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) íå â³äâ³äóâàòè äèïëîìàòè÷í³ òà êîíñóëüñüê³ óñòàíîâè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü, íå ñï³ëêóâàòèñü ³ç ïðåäñòàâíèêàìè âêàçàíèõ óñòàíîâ; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ç ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 ; 6) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 7) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè âíàñë³äîê âíåñåííÿ çàñòàâè. 13.05.2022 ó çâ`ÿçêó ³ç âíåñåííÿì çàñòàâè çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 (Òîì ¹ 1 à. 95) â³í áóâ çâ³ëüíåíèé ç-ï³ä âàðòè òà ââàæàºòüñÿ òàêèì, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ³ç ïîêëàäåííÿì äîäàòêîâèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.04.2022, ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ï-ï³ä âàðòè, òîáòî äî 13.07.2022. Ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_27 â³ä 23.06.2022 (Òîì ¹ 1 à. 91-94) ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100100003812 â³ä 01.04.2015 ïðîäîâæåíî äî ñåìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 27.11.2022. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, â òîìó ÷èñë³ ïðîäîâæåíîãî, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî áóëè ïîêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè, óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ö³é ÷àñòèí³ ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ îáîâ`ÿçêè ñêàñîâóþòüñÿ. ×àñòèíî 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, ìຠâñòàíîâèòè: 1) îáñòàâèíè ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè, ÿêîþ íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ðÿä îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ï. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì. Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à òàêîæ â ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òîáòî â÷èíåíí³ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ ÷è ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, ¿õ âèêîðèñòàíí³, à òàêîæ â÷èíåíí³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ ÷è ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â ó îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 òà ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 12, ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³, òà äîêóìåíòàìè, íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, íàêàçîì ¹ 1233/ê â³ä 23.09.2013, ÿêèì ïîêëàäåíî íà ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè (Òîì ¹ 2 à. 1); íàêàçîì ¹ 310-ê â³ä 03.12.2013 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè (ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð») (Òîì ¹ 2 à. 3); ñòàòóòîì ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð», çàòâåðäæåíèì íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 02.08.2005 ¹ 80/5 (Òîì ¹ 2 à. 4-10); êîíòðàêòîì ¹ 1 â³ä 02.12.2013, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» ÎÑÎÁÀ_4 â³äïîâ³äíî äî ï.ï. 1.1, 1.4, 2.1, 2.10 çîáîâ`ÿçàíèé áåçïîñåðåäíüî ³ ÷åðåç àäì³í³ñòðàö³þ ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþâàòè óïðàâë³ííÿ (êåð³âíèöòâî) ï³äïðèºìñòâîì, çàáåçïå÷óâàòè éîãî âèñîêîïðèáóòêîâó ä³ÿëüí³ñòü, åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ³ çáåðåæåííÿ çàêð³ïëåíîãî çà ï³äïðèºìñòâîì äåðæàâíîãî ìàéíà (Òîì ¹ 2 à. 11-14); íàêàçîì ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» ¹293 â³ä 11.12.2013, ¹637 â³ä 20.11.2014 ïðî âñòàíîâëåííÿ ïðàâà ïåðøîãî ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 (Òîì ¹ 2 à. 15); âèòÿãîì ç íàêàçó ¹237-ê â³ä 01.11.2013 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» ç ô³íàíñîâèõ ïèòàíü (Òîì ¹ 2 à. 17); íàêàçîì ¹304-ê â³ä 16.10.2014 ïðî ïîêëàäàííÿ îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» íà ÎÑÎÁÀ_6 ç 16.10.2014 (Òîì ¹ 2 à. 18); êàðòêàìè ç³ çðàçêàìè ï³äïèñó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïðàâî ï³äïèñó áàíê³âñüêèõ äîêóìåíò³â ìàëè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 (Òîì ¹ 2 à. 19-21); íàêàçîì ¹245-ê â³ä 01.08.2014 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» ç òåõí³÷íèõ ïèòàíü (Òîì ¹ 2 à. 22); ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» ç òåõí³÷íèõ ïèòàíü, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_8 áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà; ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïîðÿäêîâàíèé â³ää³ë åêñïëóàòàö³¿, çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» ÎÑÎÁÀ_8 ïîâèíåí çíàòè òåõí³÷í³ óìîâè ôóíêö³îíóâàííÿ àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì, òåõí³êî-åêñïëóàòàö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè, êîíñòðóêòèâí³ îñîáëèâîñò³ îáëàäíàííÿ, ïðèçíà÷åííÿ òà ðåæèì ðîáîòè ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ùî åêñïëóàòóºòüñÿ (Òîì ¹ 2 à. 23-24); íàêàçîì ¹307-ê â³ä 20.10.2014 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» ç ïèòàíü ðîçâèòêó (Òîì ¹ 2 à. 25); íàêàçàìè ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» â³ä 28.10.2011 ¹28-10/11ê, â³ä 03.06.2015 ¹03-06/15ê, çã³äíî ç ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_28 ç 28.10.2011 ïî 03.06.2015 îá³éìàëà ïîñàäó äèðåêòîðà òîâàðèñòâà (Òîì ¹ 2 à. 26); êàðòêîþ ç³ çðàçêàìè ï³äïèñó â ÏÀÁ «Áàíê Âåëåñ», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_28 ìàëà ïðàâî ï³äïèñó áàíê³âñüêèõ äîêóìåíò³â (Òîì ¹ 2 à. 27); ñòàòóòîì ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ», çàòâåðäæåíèì çàãàëüíèìè çáîðàìè ó÷àñíèê³â â³ä 06.11.2013 (Òîì ¹ 2 à. 28-33); äîãîâîðîì ¹ ÊÒ 25 ïðî çàêóï³âëþ àïàðàòóðè çàïèñóâàëüíî¿ ³ â³äòâîðþâàëüíî¿ çâóêó ³ çîáðàæåííÿ (îáëàäíàííÿ äëÿ â³äåîêîíôåðåíöçâ`ÿçêó òà ²Ð òåëåôîí³¿), óêëàäåíèé ì³æ ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» (â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_4 ) òà ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» (â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_26 ); ö³íà äîãîâîðó 11 106 039, 60 ãðí (ï. 3.1 äîãîâîðó) (Òîì ¹ 2 à. 34-36); äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 1 äî äîãîâîðó ¹ ÊÒ 25, ÿêîþ çá³ëüøåíî ö³íó äîãîâîðó äî 11 181 422, 40 ãðí (Òîì ¹ 2 à. 46); äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 2 äî äîãîâîðó ¹ ÊÒ 25, ÿêîþ âíåñåíî çì³íè äî äîäàòêó ¹ 2 äî äîãîâîðó â³ä 22.01.2014 òà äîïîâíåíî äîäàòêîì ¹ 3.1. çà ÿêèì ïëàíóâàëîñü äîäàòêîâî çä³éñíèòè ïîñòà÷àííÿ 500 ñèñòåì â³äåîêîíôåðåíöçâ?ÿçêó (ÂÊÇ) òà ²Ð òåëåôîí³¿ ïåðñîíàëüíèõ ïîðòàòèâíèõ ïî ðåºñòðàö³éíèõ ñëóæáàõ ðàéîííèõ óïðàâë³íü þñòèö³¿. Çã³äíî ç äîäàòêîâîþ óãîäîþ â³ä 09.09.2014 ¹ 2 âàðò³ñòü ïîñòà÷àííÿ àïàðàòóðè ñêëàëà 20 464 622,40 ãðí ç ÏÄ (Òîì ¹ 2 à. 48); âèäàòêîâèìè íàêëàäíèìè òà àêòàìè çäà÷³-ïðèéìàííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã) (Òîì ¹ 2 à. 65-70); ðàõóíêàìè-ôàêòóðàìè íà îïëàòó òîâàð³â òà íàäàíèõ ïîñëóã â³ä ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» äî ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» íà ñóìè 4 993 554 ãðí, 250 375 ãðí, 160 600 ãðí, 3 023 035 ãðí, 1 140 145 ãðí, 4 177 440 ãðí, 464 160 ãðí, 556 992 ãðí, 185 664 ãðí, 779 788, 80 ãðí, 2 413 632 ãðí, 26 515, 02 ãðí, 700 369, 68 ãðí (Òîì ¹ 2 à. 71-77); ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð», â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ íà ðàõóíêè ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ», â³äêðèò³ â ÏÀÒ «Áàíê Âåëåñ» òà Ñòîëè÷í³é ô³ë³¿ ÏÀÒ «ÊÁ Ïðèâàòáàíê» ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 18 872 270,50 ãðí, ç ÿêèõ 6 756 000 ãðí - îïëàòà çà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ «TrueConf», ÿêå íàäຠìîæëèâ³ñòü îäíî÷àñíîãî êîðèñòóâàííÿ «îíëàéí êîðèñòóâà÷àì» â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíöçâÿçêó (óí³êàëüíèé êîä) òà 5 971 172,5 ãðí çà ðîáîòè ùîäî äîñòàâêè, íàëàãîäæåííÿ (ìîíòàæó) ñèñòåìè â³äåîêîíôåðåíöçââÿçêó òà ²Ð-òåëåôîí³¿, ãåíåðàö³¿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, éîãî ³íñòàëÿö³¿ òà íàëàãîäæåííÿ, òåñòóâàííÿ ñèñòåìè ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó òà ïîäàëüøîãî éîãî àòåñòàö³¿ (Òîì ¹ 2 à. 78-84); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 27.07.2019: îãëÿíóòî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420150000000001624 (Òîì ¹ 2 à. 85-89); ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 18.04.2019 (Òîì ¹ 2 à. 90-91); àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 01.04.2014 ì³æ ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» òà ÒΠ«²âîëãà-2», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî îòðèìàëî ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ TrueConf-Server íà 200 óí³êàëüíèõ êîä³â (Òîì ¹ 2 à. 97); àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 01.04.2014 ì³æ ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» òà ÒΠ«²âîëãà-2», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî îòðèìàëî ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ TrueConf-Server íà 1500 óí³êàëüíèõ êîä³â (Òîì ¹ 2 à. 97); äîãîâîðîì ¹ 3/4 ÂÊÇ ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè ó ñôåð³ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é (ïîñëóã ç ñóïðîâîäæåííÿ ÂÊÇ) â³ä 03.04.2014 ì³æ «ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» òà ÒΠ«²âîëãà-2» (Òîì ¹ 2 à. 98-102); äîãîâîðîì ¹ 1/09 â³ä 25.09.2014 ì³æ ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» òà ÒΠ«Çó¿âñüêèé Åíåðãîìåõàí³÷íèé çàâîä» ïðî ïîñòà÷àííÿ ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (êîìï`þòåðíî¿ ïðîãðàìè) äëÿ ðîáîòè ñèñòåìè ÂÊÇ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«Çó¿âñüêèé Åíåðãîìåõàí³÷íèé çàâîä» ìàâ ïîñòàâèòè ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ - êîìï`þòåðíó ïðîãðàìó «TrueConf Server» òà óñþ ñóïðîâ³äíó äîêóìåíòàö³þ, ùî âêëþ÷ຠó ñåáå 500 óí³êàëüíèõ êîä³â, ùî çàáåçïå÷óº ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâàòèñü ïðîãðàìíîþ ïðîäóêö³ºþ îäíî÷àñíî 500 îíëàéí-êîðèñòóâà÷àì â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³é (Òîì ¹ 2 à. 103-104); äîãîâîðîì ¹ 0110-14 ïðî íàäàííÿ áóõãàëòåðñüêèõ ïîñëóã â³ä 01.10.2014 ì³æ ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» òà ÒΠ«Óêðàóäèòêîëåã³ÿ», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îñòàííº çä³éñíþâàëî âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî òà ïîäàòêîâîãî îáë³êó ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» (Òîì ¹ 2 à. 105-107); âèïèñêàìè ïî ðàõóíêàõ ÒΠ«Çó¿âñüêèé Åíåðãîìåõàí³÷íèé çàâîä» â ÀÒ ÏÓÌÁ òà ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» çã³äíî ç ÿêèìè ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 6 004 905,6 ãðí çà ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ÂÊÇ çà äîãîâîðàìè 22/05-14 â³ä 27.05.14 òà ¹1/09 âiä 25.09.14 (Òîì ¹ 2 à. 108-112); ìàòåð³àëàìè òèì÷àñîâîãî äîñòóïó â ÄÏ «Çîâí³ø³íôîðì» â³ä 18.10.2017, çã³äíî ç ÿêèìè äîêóìåíòè ÒΠ«Çó¿âñüêèé åíåðãîìåõàí³÷íèé çàâîä» òà ÒΠ«²âîëãà-2» ïîäàâàëèñü äî ÄÏ «Çîâí³ø³íôîðì» ÎÑÎÁÀ_10 (Òîì ¹ 2 à. 113-117); ìàòåð³àëàìè òèì÷àñîâîãî äîñòóïó â ÏÀÒ «ÏÓÌÁ», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïðàâî ï³äïèñó áàíê³âñüêèõ äîêóìåíò³â ìàâ ÎÑÎÁÀ_13 (Òîì ¹ 2 à. 118-122); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 18.11.2021 äîêóìåíò³â ÏÀÒ «ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê», â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïðàâî ï³äïèñó áàíê³âñüêèõ äîêóìåíò³â ÒΠ«Çó¿âñüêèé åíåðãîìåõàí³÷íèé çàâîä» ìàâ ÎÑÎÁÀ_13 , à ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» ÎÑÎÁÀ_26 (Òîì ¹ 2 à. 123-126); ëèñòîì êîìïàí³¿ Trueconf ltd, çã³äíî ç ÿêèì êîìïàí³ºþ ðåàë³çîâàíî ëèøå ë³öåíç³þ íà 200 êîðèñòóâà÷³â ¹ UA1AE ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» ÷åðåç áðèòàíñüêó êîìïàí³þ Ceterum Limited (Òîì ¹ 2 à. 139-140); ìàòåð³àëàìè âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_14 º áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ðàõóíê³â Company «Ceterum Limited» (Òîì ¹ 2 à. 141-174); ìàòåð³àëàìè âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ VESTER ÎÑÎÁÀ_29 º ãðîìàäÿíêà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_30 , à äèðåêòîðîì êîìïàí³¿ TECKFORCE LIMITED º ãðîìàäÿíêà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_31 , äèðåêòîðîì òà âëàñíèêîì êîìïàí³¿ ASLV Limited º ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_17 (Òîì ¹ 2 à. 1175-203); ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_31 â³ä 10.09.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âîíà äî êîìïàí³¿ TECKFORCE LIMITED íå ìàº, ðàõóíêè â áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ íå â³äêðèâàëà, í³êîãî íà öå íå óïîâíîâàæóâàëà, äîãîâîð³â â³ä ³ìåí³ TECKFORCE LIMITED íå ï³äïèñóâàëà òà íå óêëàäàëà (Òîì ¹ 2 à. 204-206); ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_30 â³ä 08.10.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îñòàííÿ â³äíîøåííÿ äî êîìïàí³¿ VESTER ÎÑÎÁÀ_29 íå ìàº, ðàõóíêè â áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ íå â³äêðèâàëà, í³êîãî íà öå íå óïîâíîâàæóâàëà, äîãîâîð³â â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ íå ï³äïèñóâàëà òà íå óêëàäàëà (Òîì ¹ 2 à. 207-208); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 08.10.2020 áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 (Òîì ¹ 2 à. 209-211); ìàòåð³àëàìè âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè ͳìå÷÷èíà, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 300 000 ºâðî çà äîãîâîðîì ïîçèêè â³ä 23.03.2016 íå ïîâåðòàëèñü, à ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê IE97AIBK93000802486082, â³äêðèòèé êîìïàí³ºþ Intelligent Green Energy Limited (Òîì ¹ 2 à. 212-240); ìàòåð³àëè âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ (Òîì ¹ 2 à. 241-251); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 22.05.2020: îãëÿíóòî âèëó÷åí³ äîêóìåíòè â õîä³ îáøóêó, ïðîâåäåíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà (Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà) 55-Ã; ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ», ÒΠ«²âîëãà-2», ÒΠ«Êë³íêîì Ñåðâ³ñ», ÏÀÒ «Åíåðãåòè÷íèé õîëäèíã» òà ³íø³ êîíòðîëþâàëèñü îäí³ºþ ãðóïîþ îñ³á, äî ÿêî¿ âõîäèâ ÎÑÎÁÀ_4 (Òîì ¹ 3 à. 1-14); ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_32 â³ä 19.01.2017 (Òîì ¹ 3 à. 60-64); ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 (íà÷àëüíèê â³ää³ëó àäì³í³ñòðóâàííÿ ñèñòåì ÂÊÇ ÒΠ«²âîëãà-2») â³ä 11.10.2016 òà 04.09.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ âîíà çä³éñíþâàëà ìîí³òîðèíã ï³äïðèºìñòâ äëÿ çàêóï³âë³ îáëàäíàííÿ ÂÊÇ, ó ÿêèõ ìîæíà áóëî ïðèäáàòè êîìïëåêòè îáëàäíàííÿ íåîáõ³äíîãî äëÿ âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ÂÊÇ; â ïîäàëüøîìó ïðîòÿãîì ë³òà 2014 ðîêó ó âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ áóëî ïðèäáàíî âêàçàíå îáëàäíàííÿ òà äîñòàâëåíî éîãî (ñèëàìè ïîñòà÷àëüíèê³â) äî îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ», ÿê³ çíàõîäèëèñü â ì³ñò³ Êèºâ³ ïî âóë. ßðîñëàâ³â Âàë òà ïî âóë. Âîëîäèìèðñüê³é (Òîì ¹ 3 à. 65-74); äîãîâîðàìè ¹ 1-09/14 â³ä 01.07.2014 òà 2-10/14 â³ä 01.10.2014 íà ì³æ ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» òà ÎÑÎÁÀ_15 , â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ îñòàííþ çàëó÷åíî äëÿ íàäàííÿ òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè ïðè âèêîíàíí³ äîãîâîðó ¹ ÊÒ 25 (Òîì ¹ 3 à. 73-76); ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 27.10.2016, ÿêèé, îòðèìàâøè â³ääàëåíèé äîñòóï äî ñåðâåðíîãî îáëàäíàííÿ, 21.10.2014 ï³ä â³äïîâ³äíèì ëîã³íîì òà ïàðîëåì çä³éñíèâ íàëàøòóâàííÿ ïàðàìåòð³â ïðîãðàìè «TrueConf Server» äëÿ ãåíåðàö³¿ ê볺íòñüêîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ «TrueConf Client 6.4.4». ϳñëÿ ÷îãî çãåíåðîâàíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ «TrueConf Ñlient 6.4.4» â ê³ëüêîñò³ îäíîãî ïðèì³ðíèêà ÎÑÎÁÀ_16 çàâàíòàæèâ íà êîìï`þòåð òà çðîáèâ êîﳿ á³ëüøå í³æ 1100 CD-R äèñê³â òà íàäàâ ¿õ ÎÑÎÁÀ_15 (Òîì ¹ 3 à. 77-81); äîãîâîðîì ¹ 09/14-1 â³ä 02.09.2014 ì³æ ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» òà ÎÑÎÁÀ_33 ùîäî âèêîíàííÿ ðîáîòè (Òîì ¹ 3 à. 84-85); ïðîòîêîëîì îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 03.10.2019, âñòàíîâëåíî, ùî îáîðîòè ùîäî äîñòàâêè, íàëàãîäæåííÿ (ìîíòàæó) ñèñòåìè ÂÊÇ òà ²Ð-òåëåôîí³¿, ãåíåðàö³¿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, éîãî ³íñòàëÿö³¿ òà íàëàãîäæåííÿ, òåñòóâàííÿ ñèñòåìè ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó òà ïîäàëüøîãî éîãî àòåñòàö³¿ âèêîíóâàëèñü ïðàö³âíèêàìè ô³ë³é ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð» ó ðîáî÷èé ÷àñ (Òîì ¹ 3 à. 86-88); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 14.05.2019 âñòàíîâëåíî, ùî ãðîìàäÿíèí Åñòîí³¿ ÎÑÎÁÀ_14 º â³ò÷èìîì äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_4 ÎÑÎÁÀ_25 (Òîì ¹ 3 à. 89); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 24.06.2020 âñòàíîâëåíî, ùî 12.08.2010 çàðåºñòðîâàíî øëþá ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_34 (Òîì ¹ 3 à. 90); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 20.07.2020 âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 â ïåð³îä ÷àñó ç 18.07.2006 ïî 20.08.2007 áóâ çàñíîâíèêîì ÒΠ«ÀÑÒÅÍ-ÌÍ», à â ïåð³îä ÷àñó ç 24.07.2006 ïî 26.07.2007 áóâ êåð³âíèêîì òà ï³äïèñàíòîì âêàçàíîãî òîâàðèñòâà (Òîì ¹ 3 à. 91-92); äîãîâîðîì â³ä 03.04.2015 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç ðîçðîáêè ïðåçåíòàö³éíèõ ìàòåð³àë³â ì³æ ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» òà ÎÑÎÁÀ_4 , íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåðàõîâàíî 160 000 ãðí (Òîì ¹ 3 à. 93-95); âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 02.08.2019 ¹ 19/9/1-46/ÑÅ/19 ùîäî âñòàíîâëåííÿ íàëåæíîñò³ ï³äïèñ³â íà ðàõóíêàõ-ôàêòóðàõ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 (Òîì ¹ 3 à. 103-107); âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 05.05.2020 ¹ 167/1 âñòàíîâëåíî íàëåæí³ñòü ï³äïèñó ó ãðàô³ «Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð» â äîãîâîð³ ¹ 1/09 â³ä 25.09.2014 ì³æ ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» òà ÒΠ«Çó¿âñüêèé åíåðãîìåõàí³÷íèé çàâîä» ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ ó ãðàô³ «Äèðåêòîð» â äîãîâîð³ ¹ 1/09 â³ä 25.09.2014 ì³æ ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» òà ÒΠ«Çó¿âñüêèé åíåðãîìåõàí³÷íèé çàâîä» ï³äïèñ âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_26 (Òîì ¹ 3 à. 131-136); âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 17.06.2020 ¹ 17-3/984 - âñòàíîâëåíî íàëåæí³ñòü ï³äïèñó ó ãðàô³ «Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð» â äîãîâîð³ ¹ 22/05-14 â³ä 27.05.2014 òà äîäàòêó ¹ 1 äî íüîãî ì³æ ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» òà ÒΠ«Çó¿âñüêèé åíåðãîìåõàí³÷íèé çàâîä» ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ ó ãðàô³ «Äèðåêòîð» â äîãîâîð³ ¹ 22/05-14 â³ä 27.05.2014 òà äîäàòêó ¹ 1 äî íüîãî ì³æ ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» òà ÒΠ«Çó¿âñüêèé åíåðãîìåõàí³÷íèé çàâîä» ï³äïèñ âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_26 (Òîì ¹ 3 à. 137-142); âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 18.06.2020 ¹ 17-3/997 ùîäî â³äáèòêó ïå÷àòêè (Òîì ¹ 3 à. 143-147); âèñíîâêîì åêñïåðò³â êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 18.12.2020 ¹1041/50001, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ðîçì³ð çáèòê³â âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ÒΠ«Àñòåí-ÌÍ» ïî äîãîâîðó ¹ÊÒ25 â³ä 22.01.2014 â ÷àñòèí³ îïëàòè çà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ «TrueConf» (óí³êàëüí³ êîäè) çà óìîâè, ùî ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ «TrueConf» (óí³êàëüí³ êîäè) º ïðîãðàìîþ «TrueConf-Client», ÿêó ìîæëèâî áåçêîøòîâíî çàâàíòàæèòè ³ç ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ «TrueConf Server», ùî ïåðåáóâàëî ó âîëîä³ííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà ³ç îô³ö³éíîãî ñàéòó êîìïàí³¿ «TrueConf» ñòàíîâèòü 6 756 000 ãðí (Òîì ¹ 3 à. 148-167); âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 07.11.2018 ¹ 8-4/1779 ùîäî íàëåæíîñò³ ï³äïèñ³â ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_21 (Òîì ¹ 3 à. 168-177); ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 09.10.2019: äî ñêëàäó íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÒΠ«Çó¿âñüêèé åíåðãîìåõàí³÷íèé çàâîä» âõîäèâ ÎÑÎÁÀ_11 . Îñîáà ÎÑÎÁÀ_4 ¿é çíàéîìà, âîíà áà÷èëà éîãî â êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_11 . Ðàõóíêè êîìïàí³¿ Ceterum Limited ó Øâåéöà𳿠íå â³äêðèâàëà (Òîì ¹ 3 à. 178-181); ïðîòîêîë îãëÿäó âèëó÷åíèõ â õîä³ îáøóêó ïðåäìåò³â â³ä 17.12.2020, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî çîêðåìà åëåêòðîíó êîï³þ ³íâîéñó ¹14-358, çã³äíî ç ÿêèì Company «Ceterum Limited» ïðèäáàëî çà 50 000 äîëàð³â ÑØÀ «license payment for TrueConf-Server» ó êîìïàí³¿ «TrueConf LTD; ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 27.11.2020 ðå÷åé, âèëó÷åíèõ çà àäðåñîþ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 (Òîì ¹ 3 à. 216-258); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 08.12.2020 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíà, âèëó÷åíîãî ó ÎÑÎÁÀ_4 . Âñòàíîâëåíî ëèñòóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 (Òîì ¹ 4 à. 1-8); ïðîòîêîëîì îãëÿäó ïðåäìåò³â â³ä 09.12.2021 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíà ÎÑÎÁÀ_17 (Òîì ¹ 4 à. 13-15); ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 29.11.2021 - êîìïàí³þ ÀSLV Limited ïðîäàâ ÎÑÎÁÀ_11 (Òîì ¹ 4 à. 16-19); ïðîòîêîëîì íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 07.12.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â ïîøòîâèõ ñêðèíüêàõ ÎÑÎÁÀ_17 âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_11 ç ïðèâîäó êîìïàí³é ÀSLV Limited, Ceterum Limited, Intelligent Green Energy Limited; ÎÑÎÁÀ_17 ç ïðèâîäó êîìïàí³¿ ÀSLV Limited, Ceterum Limited, ñï³ëêóâàâñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 (Òîì ¹ 4 à. 20-30); ïðîòîêîëîì îãëÿäó íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ ôîðìàòó DVD-R ³ç íàïèñîì «²íâ. 2149ò â³ä 089/07-14 ÃÓÁÎÇ ÌÂÑ Øèøêà².Ð.5», íà ÿêîìó çàô³êñîâàíî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 263 ÊÏÊ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_37 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çàô³êñîâàíî ðîçìîâó 14.08.2014 î 18:55:31 ì³æ ÎÑÎÁÀ_37 òà ÎÑÎÁÀ_4 çì³ñò ÿêî¿ âêàçóº íà êîíòðîëü ÎÑÎÁÀ_4 ñï³ëüíî ³ç ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_37 íàä ÒΠ«Çó¿âñüêèé Åíåðãîìåõàí³÷íèé çàâîä» (Òîì ¹ 4 à. 41-44); ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ó ¿õ ñóêóïíîñò³.  ñâîþ ÷åðãó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, çîêðåìà, ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ (ñïðàâà «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ñïðàâà «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994, ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Òàê, íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îö³íêà íàÿâíèõ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â ðàìêàõ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à â êîíòåêñò³ âèçíà÷åííÿ â³ðîã³äíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ òîãî ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ñàìå ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³ ñóä, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äîñë³äèâøè âñ³ îáñòàâèíè, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó, ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, âñòàíîâèòè íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü â ä³ÿõ îñîáè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà òàêîãî, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 âèùåâêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçàìè, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ÎÑÎÁÀ_4 ç íèìè, òîáòî ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî ï³äîçðþâàíèé ì³ã â÷èíèòè âèùåâêàçàí³ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ çà âèêëàäåíèìè ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó îáñòàâèíàìè, ùî º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, ï. 3-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâèì ñïðîáàì îñòàííüîãî â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 1, ï. 3-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íàâåäåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.04.2022 òà ³ñíóâàííÿ ÿêèõ ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñü òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Òàê, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ/ñóäó ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè, º àêòóàëüíèì áåçâ³äíîñíî äî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îáóìîâëåíèé, ñåðåä ³íøîãî, ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 5 äî 12 ðîê³â (ñàíêö³ÿ â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 05.04.2001 ¹ 2341-III); çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷ຠâèêëþ÷íî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ðåàëüíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.). Òÿæê³ñòü éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ îñîáëèâî ñèëüíî ï³äâèùóþòü ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ äàíîãî ðèçèêó âðàõîâóº ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, çîêðåìà, íàÿâí³ñòü äîêóìåíòó äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí (ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí). Òàê, âèêîíóþ÷è îáîâ`ÿçîê ùîäî çäà÷³ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ïîêëàäåíèé íà ÎÑÎÁÀ_4 óõâàëîþ êîëå㳿 ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÎÑÎÁÀ_4 çâåðíóâñÿ äî îðãàí³â ÄÌÑ ³ç ïèñüìîâèìè çàÿâàìè ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèìè éîãî äâîõ ïàñïîðò³â ó çâ`ÿçêó ç í³áèòî âòðàòîþ òà ÷åðåç íåïðèäàòí³ñòü äëÿ ïîäàëüøîãî êîðèñòóâàííÿ. Êð³ì òîãî, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ (Òîì ¹ 1 à. 54), 22.11.2021 ÎÑÎÁÀ_4 â³äâ³äóâàâ ïðèì³ùåííÿ êîíñóëüñüêîãî â³ää³ëó Ïîñîëüñòâà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. Äîáðîâîëü÷èõ Áàòàëüéîí³â, 5), ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ³ ïðî ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ íèì ïèòàíü ïåðå¿çäó íà òåðèòîð³þ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 14 áåðåçíÿ 2022 ðîêó ¹ 133/2022, çàòâåðäæåíèì Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè (Çàêîí Óêðà¿íè ¹ 2119-IX â³ä 15.03.2022), â Óêðà¿í³ ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 âîºííîãî ñòàíó ç 05 ãîäèíè 30 õâèëèí 26 áåðåçíÿ 2022 ðîêó ñòðîêîì íà 30 ä³á. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 18 êâ³òíÿ 2022 ðîêó ¹ 259/2022, çàòâåðäæåíèì Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè (Çàêîí Óêðà¿íè ¹ 2212-IX â³ä 21 êâ³òíÿ 2022 ðîêó), â Óêðà¿í³ ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 âîºííîãî ñòàíó ç 05 ãîäèíè 30 õâèëèí 25 êâ³òíÿ 2022 ðîêó ñòðîêîì íà 30 ä³á. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 17 òðàâíÿ 2022 ðîêó ¹ 341/2022, çàòâåðäæåíèì Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè (Çàêîí Óêðà¿íè ¹ 2263-IX â³ä 22 òðàâíÿ 2022 ðîêó), â Óêðà¿í³ ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 âîºííîãî ñòàíó ç 05 ãîäèíè 30 õâèëèí 25 òðàâíÿ 2022 ðîêó ñòðîêîì íà 90 ä³á. Âêàçàíà îáñòàâèíà âïëèâຠíà ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ áåçïåðåøêîäíîãî ïðîïóñêó îñ³á ÷åðåç êîðäîíè ³ç Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ, ç ÿêîþ ìîæëèâ³ñòü îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ â ïîðÿäêó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà óíåìîæëèâëåíà. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ëèñòà Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 17 áåðåçíÿ 2022 ðîêó ¹23-6855/0/6-22-Âèõ «Ùîäî ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ âè¿çäó çà êîðäîí íà ïåð³îä 䳿 ïðàâîâîãî ðåæèìó âîºííîãî ñòàíó», îáìåæåííÿ ùîäî çàáîðîíè íà ïåð³îä 䳿 ïðàâîâîãî ðåæèìó âîºííîãî ñòàíó âè¿çäó çà ìåæ³ Óêðà¿íè ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ â³êîì â³ä 18 äî 60 ðîê³â íå çàñòîñîâóºòüñÿ äî îñ³á, íà óòðèìàíí³ ÿêèõ ïåðåáóâຠòðîº ³ á³ëüøå ä³òåé â³êîì äî 18 ðîê³â (ó ÎÑÎÁÀ_4 íà óòðèìàíí³ çíàõîäèòüñÿ òðè íåïîâíîë³òí³ äîíüêè). Âêàçàíå, ç óðàõóâàííÿì ñóâîðîñò³ ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, ùî ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_4 ó ðàç³ íàïðàâëåííÿ äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòó òà âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó çëî÷èí³â, âêàçóº íà ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñóâàííÿ òà ñóäó. Ïðè öüîìó, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî â³äñóòíîñò³ ó âîëîä³íí³ ï³äîçðþâàíîãî êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ òîâàðèñòâ íà òåðèòî𳿠³íîçåìíèõ äåðæàâ, ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿþòüñÿ, îñê³ëüêè íå ñïðîñòîâóþòü ³ñíóâàííÿ âêàçàíîãî ðèçèêó. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä òàêèõ îñ³á òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Îñê³ëüêè, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü çâ`ÿçêó òà âçàºìîîáóìîâëåíîñò³ ³íêðèì³íîâàíèõ ï³äîçðþâàíèì ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ä³ÿíü, òî ³ñíóº ðèçèê âïëèâó ÎÑÎÁÀ_4 íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ òà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ ¿õ ïåðåêîíàííÿ ó íåîáõ³äíîñò³ äà÷³ íåïðàâäèâèõ ïîêàçàíü çàäëÿ óíèêíåííÿ â³ä ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Êð³ì òîãî, çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà éîãî ïåðñîíàëüíîìó êîìï`þòåð³ âèÿâëåíî ôàéë ï³äãîòîâêè äî ìîæëèâîãî äîïèòó ÎÑÎÁÀ_13 ç ìîæëèâèìè ïèòàííÿìè òà â³äïîâ³äÿìè íà íèõ, ÿê³ íåîáõ³äíî áóäå ïîâ³äîìèòè ïðè ïðîâåäåíí³ â³äïîâ³äíîãî éîãî äîïèòó. Òàêèì ÷èíîì, ³ñíóþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå âïëèâàòè íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ òà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ç ìåòîþ ¿õ ïåðåêîíàííÿ çì³íèòè ñâî¿ ïîêàçàííÿ, àáî æ íàäàòè ïîêàçàííÿ, ÿê³ áóäóòü éîãî âèïðàâäîâóâàòè. Ðàçîì ç òèì, ó âèïàäêó íåïîêëàäåííÿ íà ÎÑÎÁÀ_4 äîäàòêîâèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ï³äîçðþâàíèé, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü äîìîâëÿòèñü ³ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó ïðî ñï³ëüíó ïîçèö³þ òà ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, êîíñóëüòóâàòè ¿õ ç ïðèâîäó ìîæëèâèõ ñïîñîá³â óíèêíåííÿ â³ä ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîì â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ îòðèìóâàòè òàê³ êîíñóëüòàö³¿. Ïðè öüîìó, ³ç àíàë³çó ìàòåð³àë³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà çàãàëîì â ñèëó ïîñàäè, ÿêó çàéìàâ ÎÑÎÁÀ_4 , âáà÷àºòüñÿ, ùî â³í ìຠçâ`ÿçêè ñåðåä ñëóæáîâèõ îñ³á îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, â òîìó ÷èñë³, ùî ïîâ`ÿçàí³ ³ç ðîáîòîþ ñóäîâî¿ ã³ëêè âëàäè. ϳäîçðþâàíèé, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç äîëó÷åíèõ äîêóìåíò³â, îáãîâîðþâàâ, çîêðåìà ç äðóæèíîþ, ìîæëèâ³ âàð³àíòè çàòÿãóâàííÿ ³íøî¿ ñïðàâè ñòîñîâíî íüîãî, çàçíà÷åííÿ íåïðàâäèâî¿ àäðåñè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ äëÿ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Âêàçàíå â ñóêóïíîñò³ ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàííÿ ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, çîêðåìà øëÿõîì çàòÿãóâàííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè, óíåìîæëèâëåííÿ ïðîâåäåííÿ ïåâíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ïðîâàäæåíí³. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâî äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå çíèêëè òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Ðàçîì ç òèì, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº îñîáèñòó ñèòóàö³þ ï³äîçðþâàíîãî (ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè, îäðóæåíèé, ìຠíà óòðèìàíí³ òðüîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé, áàòüêà ïîõèëîãî â³êó, ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çà ì³ñöåì ðîáîòè), îäíàê, áåðó÷è äî óâàãè ðîëü ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíþâàíîìó çëî÷èí³ (îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, â÷èíåíí³ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ ÷è ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â ó îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ), òàê³ îáñòàâèíè, â ñâ³òë³ íàâåäåíèõ âèùå ôàêòè÷íèõ äàíèõ, íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè òà âàãîìèìè, ùîá çíèçèòè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêè äî ìàëîéìîâ³ðíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ. Îòæå, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ç òîãî, ùî íà äàíèé ìîìåíò òàê³ ðèçèêè ÿê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííèé âïëèâ íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à òîìó ñàìå òàê³ îáîâ`ÿçêè, ÿê³ ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, ìîæóòü çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. Ùî ñòîñóºòüñÿ äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåïîì³ðíîñò³ äëÿ ÎÑÎÁÀ_4 ðîçì³ðó çàñòàâè, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ùîäî îñîáè, ñòîñîâíî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ìîæå áóòè âèçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 183 öüîãî Êîäåêñó. (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ( ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Îòæå, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî - íå ìຠáóòè òàêèì, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè. ³äïîâ³äíî äî çì³ñòó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.04.2022 (Òîì ¹ 1 à. 80-90), ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè, ñë³ä÷èì ñóääåþ âçÿòî äî óâàãè îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, êëþ÷îâå ì³ñöå ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåí³ òàêèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿêèé âèñòóïàâ ¿õ îðãàí³çàòîðîì, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ â³äîìîñò³ ùîäî ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, äîâåäåí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç àíàë³çó ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âðàõóâàòè: îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áëèçüêèõ ðîäè÷³â; âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; ïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ, à òàêîæ çà ïåâíèõ îáñòàâèí ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, àáî ðîçì³ð äîõîäó, â îòðèìàíí³ ÿêîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. ßê çàçíà÷ຠñòîðîíà çàõèñòó, ºäèíèì äæåðåëîì äîõîäó ï³äîçðþâàíîãî º çàðîá³òíà ïëàòà, ÿêó â³í îñòàíí³ ì³ñÿö³ íå îòðèìóâàâ ó çâ`ÿçêó ³ç ââåäåííÿì íà âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè âîºííîãî ñòàíó, ïðè öüîìó, çàêîðäîíí³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, º âëàñí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_4 ïðèïèíèëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, óêðà¿íñüê³ ï³äïðèºìñòâà, â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêèõ ï³äîçðþâàíèé àáî ÷ëåíè éîãî ðîäèíè ìàþòü ÷àñòêè, ïðèïèíèëè ñâîþ ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà íå îòðèìóþòü äîõîä³â, ÎÑÎÁÀ_4 íå ìຠçàîùàäæåíü, à ñóêóïíîãî äîõîäó éîãî òà äðóæèíè íå âèñòà÷ຠíàâ³òü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá éîãî ñ³ì`¿. Ïðè öüîìó, êîøòè äëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè çà ï³äîçðþâàíîãî º ïîçèêîþ òà ï³äëÿãàþòü ïîâåðíåííþ ïîçèêîäàâöÿì. ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.04.2022 (Òîì 3 1 à. 80-90), ñóäîâèì ðîçãëÿäîì âñòàíîâëåíî, ùî ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_25 , à òàêîæ äîíüêè ÎÑÎÁÀ_38 , áàòüêà ÎÑÎÁÀ_39 òà òåù³ ÎÑÎÁÀ_19 çíàõîäèòüñÿ íåðóõîìå ìàéíî ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Ïðè öüîìó, çã³äíî ³ç ìàòåð³àëàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ï³äîçðþâàíèì îáãîâîðþâàëîñü ïðèäáàííÿ íîâîãî àâòîìîá³ëÿ âàðò³ñòþ á³ëüø í³æ 1 ìëí. ãðí. òà ³íø³ âèòðàòè, ùî âêàçóþòü íà íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî àáî æ ó ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè êîøò³â äëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî çàçíà÷åíå ìîæå âêàçóâàòè íà â³äñóòí³ñòü îçíàêè íåïîì³ðíîñò³ âèçíà÷åíîãî ï³äîçðþâàíîìó ðîçì³ðó çàñòàâè. Ïðè öüîìó, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç êîï³é Äîãîâîð³â ïîçèêè â³ä 10-12.05.2022, íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó, ïîçèêîäàâöÿìè ïåðåäàâàëèñü ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 542 000, 00 ãðí. äðóæèí³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ÎÑÎÁÀ_25 ÿê ïîçè÷àëüíèêó. 12.05.2022 ÎÑÎÁÀ_25 âíåñåíî çàñòàâó çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_40 ó ñóì³ 744 300, 00 ãðí. Çà ÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Çà ÷. 3 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, çàñòàâîäàâöþ ðîç`ÿñíþþòüñÿ ó â÷èíåíí³ ÿêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþºòüñÿ ÷è îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà, ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì ïîêàðàííÿ çà éîãî â÷èíåííÿ, îáîâ`ÿçêè ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî òà éîãî ÿâêè çà âèêëèêîì, à òàêîæ íàñë³äêè íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ùîäî îñîáè, ÿêà íå òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, à òàêîæ ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ç-ï³ä âàðòè âíàñë³äîê âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷åíî¿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ïîëîæåííÿ ÷. 8 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àþòü ìîæëèâ³ñòü çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 11 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòàâà ïîâåðòàºòüñÿ çàñòàâîäàâöþ ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ 䳿 öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî âîíà íå áóëà çâåðíåíà ó äîõ³ä äåðæàâè. Òàêèì ÷èíîì, çàñòàâîäàâöþ ðîç`ÿñíþþòüñÿ ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè òà íàñë³äêè ¿õ íåâèêîíàííÿ. Âíåñåí³ çàñòàâîäàâöåì êîøòè çàñòàâà çàëèøàþòüñÿ íà äåïîçèòíîìó ðàõóíêó â³äïîâ³äíîãî ñóäó òà, ÿêùî çàñòàâà íå áóëà çâåðíåíà ó äîõ³ä äåðæàâè, ïîâåðòàþòüñÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ çàñòàâîäàâöþ ó âèïàäêó ïðèïèíåííÿ 䳿 öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó: çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñêàñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çì³íè îäíîãî âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ³íøèé, óõâàëåííÿ âèðîêó ñóäó. Çà òàêîãî, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü ó ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_25 ìîæëèâîñò³ ïîâåðíóòè ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ áóëè âíåñåí³ ÿê ÷àñòèíà çàñòàâè çà ï³äîçðþâàíîãî òà, ÿê çàçíà÷ຠï³äîçðþâàíèé, îòðèìàí³ éîãî äðóæèíîþ çà äîãîâîðîì ïîçèêè, ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿþòüñÿ, îñê³ëüêè ïðè âíåñåíí³ çàçíà÷åíèõ êîøò³â ÿê çàñòàâè çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_25 òà ÎÑÎÁÀ_4 óñâ³äîìëþâàëè íàñë³äêè âíåñåííÿ òàêèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ÿêîñò³ çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâåðíåííÿ ëèøå ó âèçíà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çì³íó çàñòîñîâàíîãî äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ â³äñóòí³, îñê³ëüêè íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , íà ÿêó ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó, íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü àáî ³ñòîòíå çìåíøåííÿ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â, à íàâïàêè âêàçóº íà òå, ùî çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó âèçíà÷åíîìó ðîçì³ð³, ðàçîì ³ç ïîêëàäåíèìè íà ï³äîçðþâàíîãî äîäàòêîâèìè ïðîöåñóàëüíèìè îáîâ`ÿçêàìè, º òàêèì, ùî äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóþòü íàëåæíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â. Ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_27 â³ä 23.06.2022 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100100003812 â³ä 01.04.2015 äî ñåìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 27.11.2022. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ â Óêðà¿í³ ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 âîºííîãî ñòàíó òà ç îãëÿäó íà ê³ëüê³ñòü ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (5 îñ³á), çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíî äîäàòêîâ³ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, à ñàìå äî 13.07.2022, íå âèäàëîñÿ ìîæëèâèì âíàñë³äîê îñîáëèâî¿ ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ òà íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ íèçêè ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çá³ð äîêàç³â ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ îá`ºêòèâíî¿ ³ñòèíè, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, â òîìó ÷èñë³ ç`ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çîêðåìà: íåîáõ³äíî ïîâòîðíî äîïèòàòè ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_6 ; äîïèòàòè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ¿õ â ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³é, çàëó÷åíèõ äî âèêîíàííÿ äîãîâîðó â³ä 22.01.2014 ¹ÊÒ25, ïðèäáàííÿ îñòàíí³ì êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà Ceterum Limited; ïîâòîðíî äîïèòàòè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_15 ç ïðèâîäó îáñòàâèí âèêîíàííÿ äîãîâîðó â³ä 22.01.2014 ¹ÊÒ25, ïîðÿäêó îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ñåðâåðíîãî îáëàäíàííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ìåõàí³çìó ïåðåäà÷³ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåñòè îäíî÷àñí³ äîïèòè ê³ëüêîõ îñ³á, ïîêàçàííÿ ÿêèõ ìàþòü ðîçá³æíîñò³; îòðèìàòè ó ñë³ä÷îãî ñóää³ äîçâ³ë íà âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàò³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ó÷àñò³ îêðåìèõ ³ç ï³äîçðþâàíèõ â ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÅÌÇ»; îòðèìàòè â³äïîâ³äü â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ùîäî ïðîâåäåííÿ äîïèò³â íèçêè îñ³á, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç êîìïàí³ºþ Ceterum Limited, òà ³íøèõ ñë³ä÷èõ (ïðîöåñóàëüíèõ) ä³é çà ¿õ ó÷àñò³; îòðèìàòè â³äïîâ³äü â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Êîðîë³âñòâà Âåëèêîáðèòàí³¿ òà ϳâí³÷íî¿ ²ðëàí䳿 íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïîäàëüøîãî ðóõó êîøò³â, îòðèìàíèõ êîìïàí³ºþ Intelligent Green Energy Limited, à òàêîæ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþâàëè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ö³º¿ êîìïàí³¿ òà óïðàâë³ííÿ ¿¿ ðàõóíêîì â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè. Òàêèì ÷èíîì, ñàìå òàêèì ïîâèííî áóòè ôîðìóëþâàííÿ äàíîãî îáîâ`ÿçêó. Òàêîæ ïîòðåáóº îêðåìîãî óòî÷íåííÿ ôîðìóëþâàííÿ îáîâ`ÿçêó, ïîêëàäåíîãî íà ÎÑÎÁÀ_4 , íå â³äëó÷àòèñÿ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó ç ì³ñòà Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, îñê³ëêè âîíî ìîæå ïðèçâåñòè äî íåîäíîçíà÷íîãî òëóìà÷åííÿ îáîâ`ÿçêó ï³äîçðþâàíîãî ùîäî íåîáõ³äíîñò³/â³äñóòíîñò³ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âè¿çä çà ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Çâàæàþ÷è, ùî ì³ñòî Êè¿â ãåîãðàô³÷íî çíàõîäèòüñÿ ó ìåæàõ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèêëàñòè äàíèé îáîâ`ÿçîê íàñòóïíèì ÷èíîì: íå â³äëó÷àòèñü çà ìåæ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, ùî íàä³ëÿº ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæëèâ³ñòþ â³ëüíî âè¿æäæàòè çà ìåæ³ Êèºâà òà ïåðåñóâàòèñü ó ìåæàõ ì³ñòà Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóäó. Êð³ì òîãî, çâàæàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_19 , îáîâ`ÿçîê ùîäî óòðèìàííÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÿêîþ ïîêëàäåíî íà ÎÑÎÁÀ_4 , º éîãî òåùåþ, òîáòî ìàò³ð`þ éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_25 òà áàáóñåþ òðüîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé ï³äîçðþâàíîãî, ùî ìîæå ñòâîðþâàòè îáìåæåííÿ ó ñï³ëêóâàíí³ ì³æ áëèçüêèìè ðîäè÷àìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå óòî÷íèòè äàíèé îáîâ`ÿçîê òà çîáîâ`ÿçàòè ÎÑÎÁÀ_4 óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_19 ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹ 12015100100003812 â³ä 01.04.2015, ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Çà òàêîãî, ñòðîê 䳿 äîäàòêîâèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.04.2022 (ñïðàâà ¹ 991/1440/22 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1456/22) íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100100003812, ñë³ä ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³, òîáòî äî 08.09.2022, òà âèêëàñòè ¿õ íàñòóïíèì ÷èíîì: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñü çà ìåæ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) íå â³äâ³äóâàòè äèïëîìàòè÷í³ òà êîíñóëüñüê³ óñòàíîâè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü, íå ñï³ëêóâàòèñü ³ç ïðåäñòàâíèêàìè âêàçàíèõ óñòàíîâ; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ç ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 ; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹ 12015100100003812 â³ä 01.04.2015 ð., ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ³ç ÎÑÎÁÀ_19 ; 7) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 8) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî òîãî, ùî ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè â ÷àñòèí³ îáìåæåííÿ ïåðåñóâàííÿ óíåìîæëèâëþþòü îòðèìàííÿ çàðîá³òêó (äîõîäó) ï³äîçðþâàíèì, äî óâàãè íå ïðèéìàþòüñÿ, îñê³ëüêè ñòîðîíîþ çàõèñòó íå äîâåäåíî, ùî îòðèìàííÿ çàðîá³òêó (äîõîäó) ï³äîçðþâàíèì ïîâ`ÿçàíî ç âèêëþ÷íîþ íåîáõ³äí³ñòþ ïåðåñóâàòèñü âñ³ºþ òåððèòîð³ºþ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 194, 199, 201, 309, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó - â³äìîâèòè. Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè íà ñòðîê 䳿 äàííî¿ óõâàëè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015100100003812 â³ä 01.04.2015 ð., à ñàìå: 1. ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2. íå â³äëó÷àòèñü çà ìåæ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3. íå â³äâ³äóâàòè äèïëîìàòè÷í³ òà êîíñóëüñüê³ óñòàíîâè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü, íå ñï³ëêóâàòèñü ³ç ïðåäñòàâíèêàìè âêàçàíèõ óñòàíîâ; 4. ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; 5. óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ç ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 ; 6. óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹ 12015100100003812 â³ä 01.04.2015 ð., ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ³ç ÎÑÎÁÀ_19 ; 7. çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 8. íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè - äâà ì³ñÿö³, äî 08 âåðåñíÿ 2022 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_42