Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1512/22

Ñïðàâà ¹ 991/1512/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/1532/22 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 òðàâíÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðîñèòü íàäàòè, ÿê ïåðåäóìîâó äëÿ çâåðíåííÿ ³ç çàïèòîì ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè ʳïð, Áåë³çó òà Áðèòàíñüêèõ ³ðã³íñüêèõ Îñòðîâ³â, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ³íîçåìíèõ êîìïàí³é ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 . Ïîäàíå êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12017040000000531, â ðàìêàõ ÿêîãî 22.02.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàíà, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ó ïåð³îä ç 25.10.2011 ïî 23.12.2016 îá³éìàâ ïîñàäó Ïåðøîãî Çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 » òà çä³éñíþâàâ îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ áàíêîì â ñâî¿é ÷àñòèí³.Ïðîòèïðàâí³ñòü ä³ÿííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïîëÿãàëà ó âèïëàò³ äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ êîìïàí³¿ Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ) (äàë³ - ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 »). Çã³äíî ïîçèö³¿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_5 áóâ ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » ³ öèì çóìîâëåíèé ôàêò âèïëàòè äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè ö³é êîìïàí³¿. Ïðî öþ îáñòàâèíó çàçíà÷àëîñÿ òàêîæ ó êëîïîòàííÿõ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , â³ä 14.04.2021 òà â³ä 05.01.2022, ùî, íà äóìêó çàõèñíèêà, ñâ³ä÷èòü ïðî ôîðìóâàííÿ âåðñ³¿ îáâèíóâà÷åííÿ. Òîìó, ç ìåòîþ ñïðîñòóâàííÿ ôàêòó çä³éñíåííÿ âïëèâó (êîíòðîëþ) ÎÑÎÁÀ_5 íà ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 », ÿêå ìຠêëþ÷îâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü â îòðèìàíí³ äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ê³íöåâèõ áåíåô³ö³àðíèõ âëàñíèê³â òîâàðèñòâà. Òàê, â³äïîâ³äíî äî Ïåðåë³êó àêö³îíåð³â, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà ó÷àñòü ó çàãàëüíèõ çáîðàõ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà â³ä 13.10.2016 ðîêó ¹119684çâ, ñòàíîì íà ãðóäåíü 2016 ðîêó çàñíîâíèêàìè ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » áóëè 10 êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â: ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÀÄÐÅÑÀ_1 ) º âëàñíèêàìè ïî 9,79% àêö³é ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 »; ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÀÄÐÅÑÀ_2 ) º âëàñíèêîì 9,98% àêö³é ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 »; ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÀÄÐÅÑÀ_3 ) º âëàñíèêîì 9,99% àêö³é ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 »; ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÀÄÐÅÑÀ_1 ) º âëàñíèêîì 9,99% àêö³é ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 »; ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 35 Barrack Road, Belize City) ÷åðåç ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÀÄÐÅÑÀ_4 ), ÿêà º âëàñíèêîì 9,98% àêö³é ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 »; ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÀÄÐÅÑÀ_5 ) º âëàñíèêîì 8,97% àêö³é ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 »; ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 35 Barrack Road, Belize City] ÷åðåç ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÀÄÐÅÑÀ_4 ), ÿêà º âëàñíèêîì 9,99% àêö³é ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 ». Îòæå, çàïèòóâàí³ äîêóìåíòè çíàõîäÿòüñÿ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì âêàçàíèõ êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â òà äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äî íèõ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó º âèïðàâäàíèì âèëó÷åííÿ íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é òàêèõ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóâàòèìå ôàêò íàÿâíîñò³ ¿õ îðèã³íàë³â ó â³äïîâ³äíèõ îñ³á. Íà îá´ðóíòóâàííÿ íåìîæëèâîñò³ ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â, ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷ຠïðî òå, ùî: íàìàãàëàñü îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî áåíåô³ö³àðíèõ âëàñíèê³â øëÿõîì íàä³ñëàííÿ àäâîêàòñüêèõ çàïèò³â, ïðîòå â³äïîâ³ä³ íå îòðèìàëà; ñïðîñòóâàòè ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » ìîæëèâî ëèøå çà äîïîìîãîþ îòðèìàíèõ äîêóìåíò³â ïðî ¿¿ ê³íöåâèõ áåíåô³ö³àðíèõ âëàñíèê³â. Ïîñèëàþ÷èñü íà ï. 1 ÷. ñò. 541, ÷. 2 ñò. 562 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÷. 2 ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè» çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî ñòîðîíà çàõèñòó íå ìຠìîæëèâîñò³ ñàìîñò³éíî îòðèìàòè çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè äëÿ ¿õ äîëó÷åííÿ äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, ³íàêøå ÿê ÷åðåç òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Òàêèì ÷èíîì, ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Òàêîæ çàçíà÷àº, ùî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ì³æ Óêðà¿íîþ òà Ðåñïóáë³êîþ ʳïð çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî âçàºìíó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, ÿêà íàáóëà ÷èííîñò³ äëÿ Óêðà¿íè 09.06.1998, äëÿ Ðåñïóáë³êè ʳïð - 24.05.2000, à äâîñòîðîíí³ àáî áàãàòîñòîðîíí³ äîãîâîðè ì³æ Óêðà¿íîþ òà Áåë³çîì ÷è ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_16 â³äñóòí³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëè, ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ â íüîìó, ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Çà çì³ñòîì ñò. 2, 131, 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, òà ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). ×àñòèíîþ 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â íàäàºòüñÿ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî îñòàííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4, 5 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ àáî ñóäó äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ. Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àë³â äîäàíèõ äî íüîãî âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, ó ÿêîìó 22.02.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà ïîäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â, êëîïîòàíü, ñêàðã, à òàêîæ íà ðåàë³çàö³þ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì (÷. 2 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ÷. 1 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî çáèðàííÿ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí 3, 4 ö³º¿ ñòàòò³ ñòîðîíà çàõèñòó çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â, øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, êîï³é äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é, àêò³â ïåðåâ³ðîê; ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ³íøèõ ä³é, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â. Äîêàçè ìîæóòü áóòè îäåðæàí³ íà òåðèòî𳿠³íîçåìíî¿ äåðæàâè â ðåçóëüòàò³ çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ðàç³, ÿêùî ïðè çâåðíåíí³ çà äîïîìîãîþ â ³íîçåìí³é äåðæàâ³ íåîáõ³äíî âèêîíàòè ïðîöåñóàëüíó ä³þ, äëÿ ïðîâåäåííÿ ÿêî¿ â Óêðà¿í³ ïîòð³áåí äîçâ³ë ïðîêóðîðà àáî ñóäó, òàêà ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ ïîòðåáóº íàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó ïðîêóðîðîì àáî ñóäîì ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì, ëèøå ó ðàç³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì àáî º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ íàäàííÿ òàêîãî âèäó äîïîìîãè çà çàêîíîäàâñòâîì çàïèòóâàíî¿ ñòîðîíè. (÷. 2 ñò. 562 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çà âèíÿòêîì çàçíà÷åíèõ ó ñò. 161 öüîãî Êîäåêñó. Òàê, çà ïðèïèñàìè ÷. 1 ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà» àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî - ãîñïîäàðñüêå òîâàðèñòâî, ñòàòóòíèé êàï³òàë ÿêîãî ïîä³ëåíî íà âèçíà÷åíó ê³ëüê³ñòü ÷àñòîê îäíàêîâî¿ íîì³íàëüíî¿ âàðòîñò³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà çà ÿêèìè ïîñâ³ä÷óþòüñÿ àêö³ÿìè. ³äïîâ³äíî äî êîﳿ Ïåðåë³êó àêö³îíåð³â, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà ó÷àñòü ó çàãàëüíèõ çáîðàõ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ¹ 1196684çâ â³ä 13.10.2016, ñêëàäåíîãî ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_17 », ñòàíîì íà 11.10.2016 âëàñíèêàìè àêö³é ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » áóëè, ó òîìó ÷èñë³, 10 êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â: ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , Moston Trading Limited, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 , Brimmilton Limited, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè.(à.ñ. 61-63). ³äïîâ³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèé ôîðìóâàíü» äëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ñòâîðåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè (ó òîìó ÷èñë³ â ðåçóëüòàò³ âèä³ëó, çëèòòÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïîä³ëó), êð³ì ñòâîðåííÿ äåðæàâíîãî îðãàíó, îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîäàþòüñÿ, ó òîìó ÷èñë³, äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ ³íîçåìíî¿ îñîáè ó êðà¿í³ ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (âèòÿã ³ç òîðãîâåëüíîãî, áàíê³âñüêîãî, ñóäîâîãî ðåºñòðó òîùî), - ó ðàç³ ñòâîðåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, çàñíîâíèêîì (çàñíîâíèêàìè) ÿêî¿ º ³íîçåìíà þðèäè÷íà îñîáà. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ, ùî ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » º þðèäè÷íîþ îñîáîþ - ðåçèäåíòîì, îäíàê ñòîðîíà çàõèñòó ó ïîðÿäêó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà ïðî íàäàííÿ çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â íå çâåðòàëàñü . Ó òîé æå ÷àñ, äî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêîì íàäàíî êîﳿ àäâîêàòñüêèõ çàïèò³â â³ä 21.09.2021 íà àäðåñè ³íîçåìíèõ êîìïàí³é - àêö³îíåð³â ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 », çà ï³äïèñîì àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 . Çàçíà÷åí³ çàïèòè âèêëàäåí³ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, ¿õ ïåðåêëàä óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ â³äñóòí³é. Æîäíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî àäâîêàòñüê³ çàïèòè â³äïðàâëåí³ òà îòðèìàí³ àäðåñàòàìè, ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü. ßê íå ì³ñòÿòü ³ äîêàç³â òîãî, ùî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ìàëà ïîâíîâàæåííÿ ä³ÿòè â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Îòæå, âðàõîâóþ÷è âèìîãè ñò. 22, ÷. 4 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíîþ çàõèñòó íå äîâåäåíî, ùî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíòè íå ìîæëèâî îòðèìàòè â ìåæàõ Óêðà¿íè òà áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ñòîðîíà çàõèñòó ³í³ö³þâàëà ïåðåä ïðîêóðîðàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_18 ïèòàííÿ ïðî çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿìè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ê³íöåâèõ áåíåô³ö³àðíèõ âëàñíèê³â ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 », òà äîïèò äèðåêòîð³â öèõ êîìïàí³é ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, ïðîòå, â çàäîâîëåíí³ òàêèõ êëîïîòàíü áóëî â³äìîâëåíî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîï³ÿìè ïîñòàíîâ ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ â³ä 16.02.2022. Òàê ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàíü çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ñòàëè âèñíîâêè ïðîêóðîðà òà äåòåêòèâà ïðî òå, ùî âèòðåáóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â íå ìîæå í³ ï³äòâåðäèòè í³ ñïðîñòóâàòè ôàêò íåïðÿìîãî (îïîñåðåäêîâàíîãî) âïëèâó ÎÑÎÁÀ_7 ñàìå íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÷åðåç ÷ëåí³â Ïðàâë³ííÿ âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà; âñòàíîâëåííÿ ñòðóêòóðè âëàñíîñò³ ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » øëÿõîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â éîãî çàñíîâíèê³â êîìïàí³é îôøîðíèõ þðèñäèêö³é çàñîáàìè ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè òà ïðåäìåòó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 çâåðòàâ óâàãó, ùî çâåðòàþ÷èñü äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿìè â³ä 14.04.2021 òà â³ä 05.01.2022 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð çàçíà÷àâ ïðî òå, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çäîáóòà ³íôîðìàö³ÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_8 º ôàêòè÷íèìè âëàñíèêàìè ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » (à.ñ. 39, 40, 59). Âñòàíîâëåíî, ùî íà îá´ðóíòóâàííÿ êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ êëîïîòàíü ïðîêóðîðîì äîëó÷åí³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó 5 òîìàõ (à.ñ. 41, 60). Îäíàê, æîäíîãî äîêàçó, ÿêèìè ïðîêóðîð îáãðóíòîâóâàâ ö³ îáñòàâèíè, çàõèñíèêàìè íå íàäàíî. ßê íå íàäàíî ³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ïðèéíÿòîãî çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó öèõ êëîïîòàíü. Òîáòî, æîäíèõ äîêàç³â, ÿê³ á ñïðîñòîâóâàëè âèñíîâêè ïðîêóðîðà òà äåòåêòèâà ó ïîñòàíîâàõ â³ä 16.02.2022, ñòîðîíîþ çàõèñòó äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè íå íàäàíî. Òîìó, âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 1 ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñòîðîíîþ çàõèñòó íå äîòðèìàíî âèìîã ÷. 4, 5 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà íå äîâåäåíî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî äîêóìåíòè, äî ÿêèõ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï, ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ( ï. 2 ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 562 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1