Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1490/22

Ñïðàâà ¹ 991/1490/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/1510/22 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 13 òðàâíÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016 ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12016170000000334 â³ä 08.07.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä ç 08.07.2015 ïî 24.12.2015, á³ëüø òî÷íî¿ äàòè âñòàíîâèòè íå âèÿâèëîñÿ ìîæëèâèì, ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è ç 08.07.2015 âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, à ç 09.12.2015 ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ïåðåáóâàþ÷è çà ì³ñöåì ôàêòè÷íîãî çíàõîäæåííÿ öüîãî ï³äïðèºìñòâà çà àäðåñîþ: ì. Ïîëòàâà, âóë. Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 69, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âèð³øèâ çàâîëîä³òè ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà þðèäè÷íèõ îñ³á (êîíòðàãåíò³â ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ»), ÿê³ çáåð³ãàëè íà âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ çåðíîâ³ êóëüòóðè òà ïðîäóêòè ¿õ ïåðåðîáêè. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó ÎÑÎÁÀ_6 , íå ï³çí³øå 24.12.2015, âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì»,ÒΠ«Õàðä³íâåñò» òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íèé êîíòðîëü ä³ÿëüíîñò³ öèõ Òîâàðèñòâ, ïîãîäæóþ÷è ñâî¿ ä³¿ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 . Òàê, ÎÑÎÁÀ_6 îðãàí³çóâàâ, çà äîïîìîãîþ îòðèìàíèõ áëàíê³â òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ ³ç ï³äïèñàìè äèðåêòîð³â òà â³äòèñêàìè ïå÷àòîê ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», ô³êòèâíå â³äîáðàæåííÿ â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íàäõîäæåííÿ çåðíà ïøåíèö³, øëÿõîì ï³äáóðåííÿ ïðàö³âíèê³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, çîêðåìà íà÷àëüíèêà åëåâàòîðà ÎÑÎÁÀ_9 äî ñêëàäàííÿ òà âèäà÷³ ó ïåð³îä ç 24.04.2015 ïî 17.05.2017 íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, ùî ñòàëî ï³äñòàâîþ îïðèáóòêóâàííÿ çåðíîâèõ çà ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ó êíèãàõ ê³ëüê³ñíî-ÿê³ñíîãî îáë³êó õë³áîïðîäóêò³â, ÷èì ñòâîðèâ óìîâè äëÿ ïîäàëüøîãî çàâîëîä³ííÿ çåðíîâèìè êóëüòóðàìè, ÿê³ íàëåæàòü ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ³ þðèäè÷íèì îñîáàì (êîíòðàãåíòàì), øëÿõîì ¿õ ïåðåðîáêè ó áîðîøíî, ï³ä âèãëÿäîì çåðíà, ÿêå í³áèòî ââîçèëîñÿ íà òåðèòîð³þ ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» òà ïîäàëüøîãî éîãî â³äâàíòàæåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ÎÑÎÁÀ_6 , çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è óìèñíî ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ï³äáóðèâøè ÎÑÎÁÀ_9 äî ñêëàäàííÿ òà âèäà÷³ íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, çàâîëîä³ëè çåðíîì ïøåíèö³ 2 À êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 1 768 850 êã, âàðò³ñòþ 9 109 577, 5 ãðí ³ 3 À êëàñó ó ê³ëüêîñò³ 1 114 990 êã, âàðò³ñòþ 5 686 449 ãðí, ùî çáåð³ãàëîñÿ íà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», øëÿõîì ô³êòèâíîãî â³äîáðàæåííÿ íàäõîäæåííÿ çåðíà â³ä êîìïàí³é ÒΠ«Ïðîäçåðíîïðîì» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, âíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó çàâäàíî øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó 14 796 026, 50 ãðí. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çäîáóòî äîñòàòí³ äîêàçè ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ñòîñîâíî íüîãî 22.02.2022 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿêå âðó÷åíî éîìó ó ñïîñ³á ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Ðàçîì ç öèì, 22.02.2022 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 âèêëèêàíî íà 03.03.2022, 04.03.2022 òà 07.03.2022 äëÿ ïðîâåäåííÿ äîïèò³â, øëÿõîì íàïðàâëåííÿ ïîâ³ñòîê íà óñ³ â³äîì³ àäðåñè éîãî ïðîæèâàííÿ òà ïðîæèâàííÿ éîãî áëèçüêèõ ðîäè÷³â, îäíàê îñòàíí³é äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ïðè÷èíè íå ÿâêè íå ïîâ³äîìèâ. Òîáòî, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 óõèëÿºòüñÿ â³ä ÿâêè íà âèêëèê äåòåêòèâà. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 14.04.2018 ïåðåòíóâ ÊÏ ×îíãàð ( ÎÑÎÁÀ_10 ) ³ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íà òåïåð³øí³é ÷àñ íåâ³äîìî, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì éîãî îãîëîøåíî â ðîçøóê. Âîäíî÷àñ, îãëÿäîì â³äîìîñòåé, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòî𳿠ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿, òîáòî íà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì. Íà äàíèé ÷àñ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 íåâ³äîìå, îäíàê ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî îñòàíí³é çì³íèâ ì³ñöå âëàñíîãî ïðîæèâàííÿ (ïåðåáóâàííÿ) òà âè¿õàâ çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 02.03.2022 ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_3 îãîëîøåíî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . Äåòåêòèâ, ïîñèëàþ÷èñü íà ïîëîæåííÿ ÷. 5 ñò. 139, ÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòâåðäæóº ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ ïðîâåäåííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ âèìîãè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íå äîâåäåí³ñòü äåòåêòèâîì îáñòàâèí ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ñàìå ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå äîâåäåíå äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_6 . Òàêîæ ó ìàòåð³àëàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íà äàíèé ÷àñ ïåðåáóâຠíà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, òà éîãî ïåðåáóâàííÿ ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ íàëåæèòü â³äìîâèòè ç òàêèõ ï³äñòàâ. Îñîáëèâîñò³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âðåãóëüîâàí³ ãëàâîþ 24-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1, 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (in absentia) çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ ï³äîçðþâàíèõ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ö³º¿ ãëàâè. Ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 121, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 127, ÷àñòèíàìè äðóãîþ ³ òðåòüîþ ñòàòò³ 146, ñòàòòÿìè 146-1, 147, ÷àñòèíàìè äðóãîþ - ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì), ñòàòòÿìè 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ³íøèõ çëî÷èí³â íå äîïóñêàºòüñÿ, êð³ì âèïàäê³â, êîëè çëî÷èíè â÷èíåí³ îñîáàìè, ÿê³ ïåðåõîâóþòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà/àáî îãîëîøåí³ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òà ðîçñë³äóþòüñÿ â îäíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ç çëî÷èíàìè, çàçíà÷åíèìè ó ö³é ÷àñòèí³, à âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â ùîäî íèõ ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ïîâíîòó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÷. 1, 2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ϳä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè, ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí óïåâíèòèñÿ ó íàÿâíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ, à ñàìå âñòàíîâèòè òàê³ îáñòàâèíè: 1) ÷è ïåðåäáà÷ຠÊðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èíó, ÿêèé ðîçñë³äóºòüñÿ ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ÿêîìó ïîäàíå êëîïîòàííÿ; 2) ôàêò íàáóòòÿ îñîáîþ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 4) ÷è ïåðåõîâóºòüñÿ ï³äîçðþâàíèé â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ÿêèìè äîêàçàìè öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ òà/àáî ÷è îãîëîøåíèé ï³äîçðþâàíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà ÿêèìè äîêàçàìè öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ. Äëÿ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (in absentia) ïîâèíí³ áóòè íàÿâíèìè óñ³ çàçíà÷åí³ ï³äñòàâè ³ â³äñóòí³ñòü õî÷à á îäí³º¿ âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó òàêîìó ïîðÿäêó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³, çà ôàêòîì òîãî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ì³æ ñîáîþ, ãðóïîþ îñ³á, øëÿõîì âíåñåííÿ íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, çàâîëîä³ëè ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà çàãàëüíó ñóìó 14 796 026,50 ãðí. Ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 22.02.2022 äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ñêëàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó ï³äáóðåíí³ äî ñêëàäàííÿ òà âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. ×àñòèíîþ äðóãîþ ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðÿìî ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì). Ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî º ìîæëèâèì íà ï³äñòàâ³ ïîëîæåíü àáçàöó äðóãîãî ÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, â³äíîñíî ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, çàêîíîäàâöåì ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ùîäî ôàêòó íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_6 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 11 öüîãî Êîäåêñó (÷. 3 ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âåëèêà Ïàëàòà Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ïîñòàâ³ â³ä 11.12.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 536/2475/14-ê ä³éøëà âèñíîâêó, ùî âèêëàäåíà ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ï³äîçðà òà âðó÷åíà ó íàëåæíèé ñïîñ³á º ï³ä´ðóíòÿì äëÿ âèíèêíåííÿ ñèñòåìè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèõ â³äíîñèí òà ðåàë³çàö³¿ çàñàäè çìàãàëüíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íàáóâàþòü ùîäî ï³äîçðþâàíîãî äîäàòêîâèõ âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, à îñîáà, ÿêà îòðèìàëà ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî, íàáóâຠïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äîòðèìàííÿ ïðàâ îñîáè ïðè âðó÷åíí³ ¿é ñêëàäåíîãî ùîäî íå¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ òàêî¿ îñîáè çà ì³ñöåì ¿¿ ïðîæèâàííÿ òà çà â³äñóòíîñò³ â³äîìîñòåé ïðî ¿¿ ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ, çâàæàþ÷è íà ïðèïèñè ÷. 1 ñò. 42, ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîëÿãຠíå ó ôàêòè÷íîìó âðó÷åíí³ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ (ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòà), à ó âæèòò³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ óñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ òîãî, ùîá òàêà îñîáà ìîãëà ä³çíàòèñÿ ïðî ôàêò ñêëàäàííÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ùîäî íå¿ òà ñóòü âèêëàäåíèõ ó íüîìó îáñòàâèí íå ò³ëüêè â³ä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ÷è ñóäó, à é ç ³íøèõ, äîñòóïíèõ äëÿ íå¿ äæåðåë. Çã³äíî ³ç ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 18.02.2022 äåòåêòèâ çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó â³äîìîñòåé, çîêðåìà, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó, ÄÌÑ, ÀÐÌÎÐ âñòàíîâèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 14.04.2018 çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ó íàïðÿìêó âè¿çäó ç Óêðà¿íè íà ïóíêò³ ïåðåòèíó ÊÏ ×îíãàð ( ÎÑÎÁÀ_10 ) òà â³äòîä³ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ. Òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ç 26.11.1988 ðîêó ïåðåáóâຠó øëþá³ ³ç ÎÑÎÁÀ_11 , ìຠä³òåé: äî÷êó ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ; äî÷êó ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ; ñèíà ÎÑÎÁÀ_14 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 (ìàò³ð ñèíà ÎÑÎÁÀ_15 ); ñèíà ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ìàò³ð ñèíà ÎÑÎÁÀ_17 ); ñèíà ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 (ìàò³ð ñèíà ÎÑÎÁÀ_19 ); äî÷êó ÎÑÎÁÀ_20 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 (ìàò³ð äî÷êè ÎÑÎÁÀ_21 ) (ò. 1 à.ñ. 59- 61, 71). Äåòåêòèâ ÿê ó êëîïîòàíí³, òàê ³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñòâåðäæóâàâ, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, âðó÷åíå éîìó ó ñïîñ³á ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, à ñàìå: øëÿõîì íàïðàâëåííÿ ïîøòîþ: çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 ÀÄÐÅÑÀ_1 ; çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ äðóæèíè ÀÄÐÅÑÀ_2 ; çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ìàòåð³â ä³òåé ÎÑÎÁÀ_6 : ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_15 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîøòîâèìè íàêëàäíèìè, ô³ñêàëüíèìè ÷åêàìè òà îïèñàìè âêëàäåíü (ò. 1 à.ñ. 27-31) Îäíàê, äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëè, íå äàþòü ï³äñòàâ äëÿ âèñíîâêó, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ óñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Òàê, ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â çä³éñíåííÿ âðó÷åííÿ äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_6 - ÎÑÎÁÀ_11 ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ï³ä ðîçïèñêó. ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÿê³ º ìàòåðÿìè ä³òåé ÎÑÎÁÀ_6 , çîãëÿäó íà âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «áëèçüê³ ðîäè÷³ òà ÷ëåíè ñ³ì`¿» ó ï. 1 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå º áëèçüêèìè ðîäè÷àìè ÷è äîðîñëèìè ÷ëåíàìè ñ³ì`¿, ÿê òîãî âèìàãຠ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äîêàç³â òîãî, ùî âêàçàí³ îñîáè ïðîæèâàþòü ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ³ äîêàç³â âðó÷åííÿ ï³ä ðîçïèñêó ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ ¿¿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâíîë³òí³ì äî÷êàì òà ñèíàì ÎÑÎÁÀ_6 , ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ñòâåðäæóâàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ³ íà äàíèé ÷ñ çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , êóäè íàïðàâëåíî çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Âîäíî÷àñ, â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 18.08.2021 öÿ êâàðòèðà â³ä÷óæåíà ÷ëåíàìè ñ³ì¿ ÎÑÎÁÀ_6 - äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà ä³ÿëà â³ä ñâîãî ³ìåí³, â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_6 çà äîâ³ðåí³ñòþ òà â³ä ³ìåí³ äîíüêè ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ äîíüêîþ ÎÑÎÁÀ_12 (ò. 1 à.ñ. 72-74) Ïîñèëàííÿ äåòåêòèâà íà íåìîæëèâ³ñòü âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ó çâ`ÿçêó ³ç ââåäåííÿì íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè âîºííîãî ñòàíó, íå çâ³ëüíÿþòü éîãî â³ä îáîâ`ÿçêó âèêîíàííÿ âèìîã ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà òàêèõ îáñòàâèí íàÿâí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íàëåæíèì ÷èíîì, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, íå ïîâ³äîìëåíèé ïðî ï³äîçðó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ñâîþ ÷åðãó â³äñóòí³ñòü ó îñîáè, ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ, ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ óíåìîæëèâëþº çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêèì ÷èíîì, ï³äñòàâè äëÿ îö³íêè ³íøèõ êðèòåð³¿â, ÿê³ îáóìîâëþþòü çàñòîñóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ «in absentia», â³äñóòí³. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íàëåæèòü â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 297-1 297-4, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1