Постанова ККС ВС № 755/5898/16-к
від 03.02.2022 · КримінальнаÏîñòàíîâà ³ìåíåì Óêðà¿íè 03 ëþòîãî 2022 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 755/5898/16-ê ïðîâàäæåííÿ ¹ 51 - 4086 êì 21 Êîëåã³ÿ ñóää³â Ïåðøî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó (äàë³ Ñóä, êîëåã³ÿ ñóää³â) ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷î¿ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , îñ³á, ùîäî ÿêèõ çàêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 ðîçãëÿíóëà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàñàö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà íà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 17 òðàâíÿ 2021 ðîêó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42015100040000148 çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_9 ,²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ òà ìåøêàíöÿ ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , óðîäæåíêè ñ. Çàâàë³âêà Âèøãîðîäñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ìåøêàíêè ÀÄÐÅÑÀ_2 , â ñèëó ñò. 89 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ) òàêî¿, ùî íåìຠñóäèìîñò³, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 190 ÊÊ. Êîðîòêèé çì³ñò ñóäîâèõ ð³øåíü òà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè Âèðîêîì Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 27 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 âèçíàíî âèííèìè (êîæíîãî îêðåìî) ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 190 ÊÊ òà ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì 5 ðîê³â. ³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 75, 76 ÊÊ çàñóäæåíèõ çâ³ëüíåíî â³ä â³äáóâàííÿ ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì, âñòàíîâëåíî ³ñïèòîâèé ñòðîê 3 ðîêè òà ïîêëàäåíî íà íèõ îáîâ`ÿçêè: íå âè¿æäæàòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè áåç ïîãîäæåííÿ ç óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ç ïèòàíü ïðîáàö³¿, ïåð³îäè÷íî ç`ÿâëÿòèñÿ äëÿ ðåºñòðàö³¿, ïîâ³äîìëÿòè ïðî çì³íó ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ. Öèì æå âèðîêîì ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_6 äî ÎÑÎÁÀ_9 , âèð³øåíî ïèòàííÿ ùîäî ðå÷îâèõ äîêàç³â òà ïðîöåñóàëüíèõ âèòðàò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ßê óñòàíîâëåíî ì³ñöåâèì ñóäîì, ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_10 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, çàâîëîä³ëè ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì îáìàíó (â÷èíèëè øàõðàéñòâî) ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. гøåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 18 âåðåñíÿ 2013 ðîêó Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ì.Á.Ê.-Êè¿â» (êîä ªÄÐÏÎÓ 33227976) äàë³ (ÒΠ«Ì.Á.Ê.-Êè¿â») âèçíàíî áàíêðóòîì, à ïîñòàíîâîþ òîãî æ ñóäó â³ä 11 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÒΠ«Ì.Á.Ê.-Êè¿â» ë³êâ³äîâàíî. Çàñóäæåí³ ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, ðîçì³ñòèëè â ìåðåæ³ ²íòåðíåò íà ñàéò³ OLX íåïðàâäèâå îãîëîøåííÿ ïðî òå, ùî ÆÊ «Âèøåíüêè», ÿêèé âõîäèâ äî ÒΠ«Ì.Á.Ê.-Êè¿â», çä³éñíþºòüñÿ ïðîäàæ êâàðòèð â áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_3 . 20 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ââåäåíèé â îìàíó âêàçàíîþ íåïðàâäèâîþ ³íôîðìàö³ºþ, âèÿâèâ áàæàííÿ ïðèäáàòè æèòëî â ÆÊ «Âèøåíüêè» òà çàòåëåôîíóâàâ ³ç öèõ ï³äñòàâ. ÎÑÎÁÀ_10 , êîòðà íå áóëà ïðàö³âíèêîì ÒΠ«Ì.Á.Ê.-Êè¿â», ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_9 , â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó ðîëåé, ïîâ³äîìèëà ÎÑÎÁÀ_6 , íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî âîíà áóõãàëòåð òîâàðèñòâà, ³ çàïðîñèëà éîãî â îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, ïî ÀÄÐÅÑÀ_4 . ϳä ÷àñ çóñòð³÷³, ÎÑÎÁÀ_9 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÒΠ«Ì.Á.Ê.-Êè¿â» ë³êâ³äîâàíî ³ â³í íå º éîãî äèðåêòîðîì, ïðåäñòàâèâñÿ êåð³âíèêîì òîâàðèñòâà. Çàñóäæåí³ ïîâ³äîìèëè ÎÑÎÁÀ_6 íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî áóä³âíèöòâî ÆÊ «Âèøåíüêè» ïî âóë. Ëåí³íà, 77-À, áóäèíêó â ñåë³ Âèøåíüêè, òà ñòðîêè ââåäåííÿ éîãî â åêñïëóàòàö³þ. 23 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ îðåíäîâàíîãî çàñóäæåíèìè îô³ñó, óêëàâ ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê äèðåêòîðîì ÒΠ«Ì.Á.Ê.-Êè¿â», äîãîâ³ð ¹ 02/2015 ïðî ñï³ëüíó ïàéîâó ó÷àñòü ó áóä³âíèöòâ³ áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç íàñòóïíîþ ïåðåäà÷åþ éîãî ÷àñòêè ó âèãëÿä³ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_5 . Íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó, ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_10 ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 200 000 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèëî 100% ñïëàòè çà êâàðòèðó. ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèëà ÎÑÎÁÀ_6 çàâ³äîìî íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî õâîðîáó êîìåðö³éíîãî äèðåêòîðà ÒΠ«Ì.Á.Ê.-Êè¿â» òà çàïðîïîíóâàëà íàïèñàòè ðîçïèñêó ïðî îòðèìàííÿ â³ä íüîãî â áîðã 200 000 ãðèâåíü. Ââàæàþ÷è òàê³ ä³¿ ïðàâîì³ðíèìè, ÎÑÎÁÀ_6 ïðèéíÿâ â³ä îáâèíóâà÷åíî¿ âêàçàíó ðîçïèñêó. Çàâîëîä³âøè øëÿõîì îáìàíó êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî ó âåëèêîìó ðîçì³ð³, ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_9 , íå ìàþ÷è íà ìåò³ âèêîíóâàòè óìîâè äîãîâîðó òà ïîâåðòàòè îòðèìàí³ ãðîø³, îáåðíóëè ¿õ íà âëàñíó êîðèñòü. Óõâàëîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 17 òðàâíÿ 2021 ðîêó âèðîê ðàéîííîãî ñóäó ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 ñêàñîâàíî, à êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015100040000148 â³ä 16 âåðåñíÿ 2015 ðîêó íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 284 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) çàêðèòî ó çâ`ÿçêó ç íå âñòàíîâëåííÿì äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ äîâåäåííÿ ¿õ âèíóâàòîñò³ â ñóä³ ³ âè÷åðïàííÿì ìîæëèâîñòåé ¿õ îòðèìàòè. Âèìîãè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè òà óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 17 òðàâíÿ 2021 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïðèçíà÷èòè íîâèé àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä ³ç ï³äñòàâ ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, à ñàìå íåçàñòîñóâàííÿ ñóäîì çàêîíó, ÿêèé ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ, çîêðåìà ÷. 3 ñò. 190 ÊÊ. Ñòâåðäæóº, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè íå äàâ íàëåæíî¿ îö³íêè äîâîäàì ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_6 òà ïîêàçàííÿì ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 , êîòð³ ï³äòâåðäèëè øàõðàéñüêå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî àïåëÿö³éíèì ñóäîì áåçï³äñòàâíî âèçíàíî ³íø³ äîêàçè îáâèíóâà÷åííÿ íåäîïóñòèìèìè, îñê³ëüêè ðåäàêö³ÿ ñò. 284 ÊÏÊ ñòàíîì íà 28 ëþòîãî 2016 ðîêó íå ì³ñòèëà ïîëîæåííÿ ï. 9-1, ÷. 3 ñò. 284 ÊÏÊ, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî òàêó ï³äñòàâó çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê íàÿâí³ñòü íå ñêàñîâàíî¿ ïîñòàíîâè ñë³ä÷îãî ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íàÿâí³ñòü ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº òèì, ùî óõâàëà ñóäó íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 419 ÊÏÊ, îñê³ëüêè âèñíîâêè àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ìîòèâîâàíî íàëåæíèì ÷èíîì. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ïðîêóðîð íå ï³äòðèìàâ äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè òà çàçíà÷èâ, ùî îñêàðæóâàíà óõâàëà Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 17 òðàâíÿ 2021 ðîêó º çàêîííîþ òà îá´ðóíòîâàíîþ. Ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ ïîäàíó ïðîêóðîðîì êàñàö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_8 òà îñîáè, ùîäî ÿêèõ çàêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_10 çàïåðå÷èëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðîñèëè çàëèøèòè îñêàðæóâàíå ñóäîâå ð³øåííÿ áåç çì³í. Ìîòèâè Ñóäó Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, ïîÿñíåííÿ ïðîêóðîðà òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â êàñàö³éíîãî ðîçãëÿäó, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà äîâîäè, âèêëàäåí³ â êàñàö³éí³é ñêàðç³, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ñêàðãà ïðîêóðîðà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 433 ÊÏÊ ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ó ìåæàõ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè. Äîâîäè ïðîêóðîðà ïðî ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠíå îá´ðóíòîâàíèìè ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. ßê óáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèñíîâêè ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî íå âñòàíîâëåííÿ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_10 ó ïðåä`ÿâëåíîìó îáâèíóâà÷åíí³ çà ÷. 3 ñò. 190 ÊÊ â ñóä³ ³ âè÷åðïàíí³ ìîæëèâîñò³ ¿õ îòðèìàòè, º îá´ðóíòîâàíèìè òà â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì çàêîíó. Çà îáâèíóâàëüíèì àêòîì òà âèðîêîì ðàéîííîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_10 âèçíàíî âèííèìè ó òîìó, ùî âîíè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á çàâîëîä³ëè 200 000 ãðí ÎÑÎÁÀ_6 øëÿõîì îáìàíó (øàõðàéñòâî), íå ìàþ÷è íà ìåò³ âèêîíóâàòè óìîâè äîãîâîðó òà ïîâåðòàòè îòðèìàí³ ãðîø³, îáåðíóëè ¿õ íà âëàñíó êîðèñòü. ³äïîâ³äíî äî çì³ñòó äèñïîçèö³¿ ñò. 190 ÊÊ, îá`ºêòèâíà ñòîðîíà øàõðàéñòâà ïîëÿãຠó çàâîëîä³íí³ ìàéíîì àáî ïðèäáàíí³ ïðàâà íà ìàéíî øëÿõîì îáìàíó ÷è çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ. Ñóá`ºêòèâíà ñòîðîíà öüîãî çëî÷èíó õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðÿìèì óìèñëîì ³ êîðèñëèâèì ìîòèâîì. Îòðèìàííÿ ìàéíà ç óìîâîþ âèêîíàííÿ ÿêîãî-íåáóäü çîáîâ`ÿçàííÿ ìîæå áóòè êâàë³ô³êîâàíå ÿê øàõðàéñòâî ëèøå â òîìó ðàç³, êîëè âèííà îñîáà ùå â ìîìåíò çàâîëîä³ííÿ öèì ìàéíîì ìàëà íà ìåò³ éîãî ïðèâëàñíèòè, íå âèêîíóþ÷è çîáîâ`ÿçàííÿ. ßê âèäíî ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè ïðè âèçíàíí³ ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_10 âèííèìè ó øàõðàéñòâ³ çà âèêëàäåíèõ îáñòàâèí, ïîçà ìåæàìè îáâèíóâà÷åííÿ òà âèñíîâê³â ì³ñöåâîãî ñóäó çàëèøèëèñü ïèòàííÿ äîâåäåíîñò³ ñïðÿìîâàíîñò³ óìèñëó òà êîðèñëèâîãî ìîòèâó, ÿê³ º îáîâ`ÿçêîâèìè îçíàêàìè ñêëàäó øàõðàéñòâà. Íàçâàí³ ïðîãàëèíè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó áóëî óñóíóòî ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíó äîñë³äèâ äîêàçè, ÿê³ ç³áðàíî â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè. Çà ðåçóëüòàòîì àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ñóäîì áóëî âñòàíîâëåíî, ùî âèñíîâêè ðàéîííîãî ñóäó ïðî äîâåäåí³ñòü âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_10 çà ÷. 3 ñò. 190 ÊÊ ñóïåðå÷àòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè òà íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Çîêðåìà, ÿê óñòàíîâëåíî àïåëÿö³éíèì ñóäîì, ÎÑÎÁÀ_6 , îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_10 ïîçè÷åí³ êîøòè ó ñóì³ 200 000 ãðí òà íåìຠáóäü-ÿêèõ ïðåòåíç³é äî îáâèíóâà÷åíî¿. Öÿ îáñòàâèíà ï³äòâåðäæóºòüñÿ ðîçïèñêàìè, ÿê³ º â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè, ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 òà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_6 , êîòð³ ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ï³äòâåðäèëè ôàêò ïîâåðíåííÿ êîøò³â (ò. 2 à. ñ. 13, 14). Ñóäîì óñòàíîâëåíî, ùî ï³äñòàâîþ ïåðâèííèõ çâåðíåíü äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî ïðåäñòàâíèê óêàçóâàëè ñàìå íà íåâèêîíàííÿ óìîâ ïîçèêè çã³äíî ç ðîçïèñêîþ ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 23 êâ³òíÿ 2015 ðîêó (ò. 1 à. ñ. 153, ò. 2 à. ñ. 70, 174 177, 179). Öþ îáñòàâèíó ï³äòâåðäæåíî çì³ñòîì çàÿâè ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 12 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó äî Äí³ïðîâñüêîãî ÐÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³. ³äïîâ³äíî äî çàÿâè, 23 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ïîçè÷èâ ÎÑÎÁÀ_10 200 000 ãðí äî 25 òðàâíÿ 2015 ðîêó, à äëÿ ãàðàíò³¿ ïîâåðíåííÿ êîøò³â ïîçè÷àëüíèöÿ òà ïîðó÷èòåëü ÎÑÎÁÀ_9 çàëèøèëè äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïî ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ïîçèêà ï³äòâåðäæóâàëàñÿ ðîçïèñêîþ. Ïðîòå ï³ñëÿ ñïëèíó ñòðîêó ãðîø³ ÎÑÎÁÀ_6 íå ïîâåðíóëè, à çåìåëüíà ä³ëÿíêà (ïðåäìåò çàñòàâè) ïåðåáóâàëà â ³ïîòåö³ (ò. 2 à. ñ. 163-164). Êð³ì òîãî, ÿê âèäíî ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, 12 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_6 òàêîæ çâåðòàâñÿ äî Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ç ïîçîâíîþ çàÿâîþ ïðî ñòÿãíåííÿ ç³ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_9 çàáîðãîâàíîñò³ â ñóì³ 200 000 ãðí çà äîãîâîðîì ïîçèêè. Öåé ïîçîâ ñóäîì çàëèøåíî áåç ðóõó, îñê³ëüêè éîãî çì³ñò íå ì³ñòèâ íàëåæíîãî îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã äî â³äïîâ³äà÷à ÎÑÎÁÀ_9 . Óõâàëîþ öüîãî æ ñóäó â³ä 24 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ïîçîâíó çàÿâó ïîâåðíóòî ÎÑÎÁÀ_6 äëÿ ïîäàííÿ äî íàëåæíîãî ñóäó (ò. 3 à. ñ. 32, 31). 10 ëèïíÿ 2015 ðîêó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âíåñåíî â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 120 151 000 400 101 67 (ò. 2 à. ñ. 167), à ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî â³ä 29 æîâòíÿ 2015 ðîêó äàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèòî ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_10 ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 190 ÊÊ (ò. 2 à. ñ. 166). Çà çì³ñòîì ïîñòàíîâè ñë³ä÷îãî, â³äíîñèíè, ÿê³ ñêëàëèñÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ìàþòü öèâ³ëüíî-ïðàâîâèé õàðàêòåð, ðåãëàìåíòóþòüñÿ öèâ³ëüíèì çàêîíîäàâñòâîì, òîìó ï³äëÿãàþòü âèð³øåííþ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó (ò. 2 à. ñ. 166). Ïðè öüîìó, ÿê âèäíî ç³ çì³ñòó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè, ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïðîàíàë³çîâàíî ÿê íàçâàí³ äîêàçè, òàê ³ ³íø³ äîêàçè îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê³ îö³íåí³ ó ñóêóïíîñò³, ùî ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà ïðî âèá³ðêîâ³ñòü âèñíîâê³â ñóäó, à òàêîæ ïðî òå, ùî àïåëÿö³éíèé ñóä íå äàâ íàëåæíî¿ îö³íêè äîâîäàì ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_6 òà ïîêàçàííÿì ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 . Îñê³ëüêè âèñíîâêè ì³ñöåâîãî ñóäó ïðî òå, ùî âêàçàí³ â ðîçïèñö³ ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 200 000 ãðèâåíü ÎÑÎÁÀ_6 ñïëàòèâ íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ¹ 02/2015 â³ä 23 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, ³íâåñòóþ÷è â áóä³âíèöòâî æèòëà (ò. 4 à. ñ. 16, 18, 21, 33), íå óçãîäæóâàëèñÿ ç äîñë³äæåíèìè äîêàçàìè òà ïîêàçàííÿìè ñàìîãî ïîòåðï³ëîãî ³ ñâ³äêà â ñóä³, àïåëÿö³éíèé ñóä óìîòèâîâàíî ñïðîñòóâàâ öå îáâèíóâà÷åííÿ, ïðè öüîìó âêàçàâ ïðî íåäîïóñòèì³ñòü îêðåìèõ äîêàç³â ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ç³áðàíî ç ïîðóøåííÿì ïðîöåñóàëüíèõ ïîëîæåíü ñòàòåé 86, 93 ÊÏÊ. Óõâàëþþ÷è ð³øåííÿ ïî ñïðàâ³, ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïðèéíÿòî äî óâàãè, ùî äàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 420 151 000 400 001 48 â³ä 16 âåðåñíÿ 2015 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_10 ñòîñóºòüñÿ òèõ æå îñ³á, îáñòàâèí òà ä³é, ÿê³ ðîçñë³äóâàëèñÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 120 151 000 400 101 67 â³ä 10 ëèïíÿ 2015 ðîêó. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíó îáñòàâèíó òà ð³øåííÿ êîëå㳿 ñóää³â ñóäîâî¿ ïàëàòè ç ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 10 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó, ÿêèì áóëî ñêàñîâàíî âèðîê Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 19 âåðåñíÿ 2018 ðîêó â ö³é ñïðàâ³, àïåëÿö³éíèé ñóä ä³éøîâ â³ðíîãî âèñíîâêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_10 . ³äïîâ³äíî äî ñò. 417 ÊÏÊ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, âñòàíîâèâøè îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 284 öüîãî Êîäåêñó ñêàñîâóº îáâèíóâàëüíèé âèðîê ³ çàêðèâຠêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. ²ç òàêèì âèñíîâêîì àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïîãîäæóºòüñÿ ³ ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, òîìó çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí êàñàö³éíà ñêàðãà ïðîêóðîðà çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó º íàëåæíî ìîòèâîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 419 ÊÏÊ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 433, 434, 436, 441, 442 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â óõâàëèëà: Êàñàö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 17 òðàâíÿ 2021 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 áåç çì³íè. Ïîñòàíîâà º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3