Постанова ККС ВС № 759/4791/18

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 15 ãðóäíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 759/4791/18 ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-2337êì21 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Òðåòüî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , çàñóäæåíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 (ó ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿), çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàñàö³éíó ñêàðãó çàñóäæåíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 íà âèðîê Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 23 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó òà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó 27 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, óðîäæåíêè ì. Øîñòêè Ñóìñüêî¿ îáëàñò³, æèòåëüêè ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìî¿, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 200, ÷. 2 ñò. 200 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). Çì³ñò îñêàðæåíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ³ âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè Çà âèðîêîì Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 23 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 çàñóäæåíî: çà ÷. 2 ñò. 191 ÊÊ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 2 ðîêè ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ îáîâ`ÿçê³â, íà ñòðîê 2 ðîêè; çà ÷. 3 ñò. 191 ÊÊ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 4 ðîêè ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ îáîâ`ÿçê³â, íà ñòðîê 3 ðîêè; çà ÷. 1 ñò. 200 ÊÊ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â ðîçì³ð³ 3000 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, ùî ñòàíîâèòü 51 000 ãðí; ÷. 2 ñò. 200 ÊÊ äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â ðîçì³ð³ 5000 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, ùî ñòàíîâèòü 85 000 ãðí. Íà ï³äñòàâ³ ÷. 1 ñò. 70 ÊÊ øëÿõîì ïîãëèíåííÿ ìåíø ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ á³ëüø ñóâîðèì ÎÑÎÁÀ_6 ïðèçíà÷åíî îñòàòî÷íå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ íà ñòðîê 4 ðîêè ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ îáîâ`ÿçê³â, íà ñòðîê 3 ðîêè òà ç³ ñïëàòîþ øòðàôó â ðîçì³ð³ 5000 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, ùî ñòàíîâèòü 85 000 ãðí. Öèâ³ëüíèé ïîçîâ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè çàäîâîëåíî ïîâí³ñòþ, ñòÿãíóòî ç ÎÑÎÁÀ_6 íà êîðèñòü öüîãî òîâàðèñòâà 136 360 ãðí, âèð³øåíî äîëþ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà ïðîöåñóàëüíèõ âèòðàò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çã³äíî ç âèðîêîì ÎÑÎÁÀ_6 âèçíàíî âèíóâàòîþ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 191 ÊÊ, ó ïîâòîðíîìó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 191 ÊÊ, ó íåçàêîííèõ ä³ÿõ ç äîêóìåíòàìè íà ïåðåêàç, ï³äðîáö³ äîêóìåíò³â íà ïåðåêàç òà ¿õ âèêîðèñòàíí³, òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 200 ÊÊ, ó íåçàêîííèõ ä³ÿõ ç äîêóìåíòàìè íà ïåðåêàç, ï³äðîáö³ äîêóìåíò³â íà ïåðåêàç òà ¿õ âèêîðèñòàíí³, â÷èíåíèõ ïîâòîðíî, òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 200 ÊÊ, çà íèæ÷åâêàçàíèõ îáñòàâèí. Òàê, íàêàçîì ¹ 1 â³ä 27 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé», ªÄÐÏÎÓ 41426855, ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. ѳì`¿ Ñîñí³íèõ, 3, ì. Êè¿â. Ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ áåçãîò³âêîâèõ ðîçðàõóíê³â ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» 2 ñåðïíÿ 2017 ðîêó â³äêðèòî ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàò Áàíê», ÌÔÎ 305299. Äëÿ êåðóâàííÿ ïîòî÷íèì ðàõóíêîì áóëî àêòèâîâàíî ñèñòåìó äèñòàíö³éíîãî êåðóâàííÿ ðàõóíêîì «Ê볺íò-áàíê» òà íàäàíî äîñòóï äî íüîãî ÎÑÎÁÀ_6 . Ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ³ç öèì ðàõóíêîì ìîãëà çä³éñíþâàòè âèêëþ÷íî ÎÑÎÁÀ_6 , îñê³ëüêè íà ¿¿ îñîáèñòèé ìîá³ëüíèé íîìåð òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_2 íàäõîäèâ êîä ï³äòâåðäæåííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é. 4 æîâòíÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåáóâàþ÷è çà àäðåñîþ: âóë. ѳì`¿ Ñîñí³íèõ, 3, ì. Êè¿â, ìàþ÷è óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè íàëåæíèìè òîâàðèñòâó, êîðèñëèâèé ìîòèâ ³ ìåòó íåçàêîííî çáàãàòèòèñü çà ðàõóíîê ÷óæîãî ìàéíà, ðåàë³çóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ çáåð³ãàëèñü íà ïîòî÷íîìó ðàõóíêó ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ìàþ÷è íà ìåò³ îòðèìàòè íà âëàñíèé êàðòêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ÿêèé áóëî â³äêðèòî â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàò Áàíê», ãðîøîâ³ êîøòè ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» áåç ôàêòè÷íîãî íàäàííÿ ïîñëóã, ðîá³ò ÷è ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â, óìèñíî, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÿê êåð³âíèê òîâàðèñòâà, êîðèñòóþ÷èñü äîñòóïîì äî ñèñòåìè «Ê볺íò-áàíê» çà äîïîìîãîþ ðàí³øå ñôîðìîâàíèõ, â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â íà ïåðåêàç ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, çä³éñíèëà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ñóìó 7000 ãðí ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» íà ñâ³é âëàñíèé êàðòêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 çàðåºñòðîâàíèé çà íåþ, ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «ãîñïîäàðñüê³, ï³äðÿäí³, ïðåäñòàâíèöüê³, àâàíñîâ³ âèòðàòè». Äàë³ ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì?ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ çáåð³ãàëèñü íà ðàõóíêó ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé», øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÎÑÎÁÀ_6 , îòðèìàâøè íà ñâ³é êàðòêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ãðîøîâ³ êîøòè íà ñóìó 7000 ãðí, ðîçïîðÿäèëàñÿ íèìè íà âëàñíèé ðîçñóä, ñïðè÷èíèâøè ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» çáèòîê íà âêàçàíó ñóìó. Âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_6 êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 2 ñò. 191 ÊÊ, à ñàìå ÿê çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_6 4 æîâòíÿ 2017 ðîêó ïåðåáóâàþ÷è çà ò³ºþ æ àäðåñîþ ìàþ÷è óìèñåë íà ï³äðîáêó äîêóìåíò³â íà ïåðåêàç ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîííó ïëàò³æíó ñèñòåìó «Ê볺íò-áàíê», ñôîðìóâàëà åëåêòðîííèé äîêóìåíò ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ñóìó 7000 ãðí ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» íà êàðòêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , çä³éñíèâøè ï³äðîáêó äîêóìåíòà íà ïåðåêàç ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ, âêàçàâøè â íüîìó çàâ³äîìî íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ, ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «ãîñïîäàðñüê³, â³äðÿäí³, ïðåäñòàâíèöüê³, àâàíñîâ³ âèòðàòè», äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ì³æ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» òà ÎÑÎÁÀ_6 . Ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_6 , êîðèñòóþ÷èñü âëàñíèì äîñòóïîì?êëþ÷åì äî ïëàò³æíî¿ ñèñòåìè «Ê볺íò-áàíê», ï³äòâåðäèëà òðàíçàêö³þ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà ñôîðìîâàíèì íåþ ðàí³øå, ï³äðîáëåíèì, ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì, âíàñë³äîê ÷îãî ãðîøîâ³ êîøòè íà ñóìó 7000 ãðí áóëè ïåðåðàõîâàí³ ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «ÀЪɻ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 íà ¿¿ âëàñíèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 . Òàê³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_6 êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 1 ñò. 200 ÊÊ, à ñàìå ÿê íåçàêîíí³ ä³¿ ç äîêóìåíòàìè íà ïåðåêàç, ï³äðîáêà äîêóìåíò³â íà ïåðåêàç òà ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâàþ÷è çà àäðåñîþ: âóë. ѳì`¿ Ñîñí³íèõ, 3, ì. Êè¿â, ìàþ÷è óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ïîâòîðíî ãðîøîâèìè êîøòàìè íàëåæíèìè òîâàðèñòâó, êîðèñëèâèé ìîòèâ ³ ìåòó íåçàêîííî çáàãàòèòèñü çà ðàõóíîê ÷óæîãî ìàéíà, ðåàë³çóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ çáåð³ãàëèñü íà ïîòî÷íîìó ðàõóíêó ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ìàþ÷è íà ìåò³ îòðèìàòè íà âëàñíèé êàðòêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ÿêèé áóëî â³äêðèòî â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàò Áàíê», ãðîøîâ³ êîøòè ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» áåç ôàêòè÷íîãî íàäàííÿ ïîñëóã, ðîá³ò ÷è ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â, óìèñíî, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÿê êåð³âíèê òîâàðèñòâà, êîðèñòóþ÷èñü äîñòóïîì äî ñèñòåìè «Ê볺íò-áàíê» çà äîïîìîãîþ ðàí³øå ñôîðìîâàíèõ, â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â íà ïåðåêàç ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, çä³éñíèëà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» íà ñâ³é âëàñíèé êàðòêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 çàðåºñòðîâàíèé çà íåþ, ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «ãîñïîäàðñüê³, ï³äðÿäí³, ïðåäñòàâíèöüê³, àâàíñîâ³ âèòðàòè», çîêðåìà: · 6 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 2000 ãðí, · 7 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 15 000 ãðí, · 8 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 2000 ãðí, · 13 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 15 000 ãðí, · 24 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 6000 ãðí, · 27 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 6000 ãðí, · 28 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 5000 ãðí, · 29 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 10 000 ãðí, · 30 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 10 000 ãðí, · 31 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 5000 ãðí, · 1 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ó ñóì³ 5000 ãðí, · 18 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ó ñóì³ 11 500 ãðí, · 19 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ó ñóì³ 4520 ãðí, · 21 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ó ñóì³ 3640 ãðí, · 24 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ó ñóì³ 18 300 ãðí, · 2 ãðóäíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 10 400 ãðí. Äàë³ ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì?ãðîøîâèìè êîøòàìè, ÿê³ çáåð³ãàëèñü íà ðàõóíêó ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé», øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÎÑÎÁÀ_6 , îòðèìàâøè íà ñâ³é êàðòêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçïîðÿäèëàñÿ íèìè íà âëàñíèé ðîçñóä. Òàê³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_6 êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 3 ñò. 191 ÊÊ, à ñàìå ÿê ïîâòîðíå çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâàþ÷è çà àäðåñîþ: âóë. ѳì`¿ Ñîñí³íèõ, 3, ì. Êè¿â ìàþ÷è óìèñåë íà ï³äðîáêó äîêóìåíò³â íà ïåðåêàç ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîííó ïëàò³æíó ñèñòåìó «Ê볺íò-áàíê», ä³þ÷è ïîâòîðíî, ñôîðìóâàëà åëåêòðîíí³ äîêóìåíò ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» íà êàðòêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , çä³éñíèâøè ï³äðîáêó äîêóìåíò³â íà ïåðåêàç ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, âêàçàâøè â íèõ çàâ³äîìî íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ, ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæ³â «ãîñïîäàðñüê³, â³äðÿäí³, ïðåäñòàâíèöüê³, àâàíñîâ³ âèòðàòè», äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ì³æ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» òà ÎÑÎÁÀ_6 , çîêðåìà: · 6 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 2000 ãðí, · 7 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 15 000 ãðí, · 8 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 2000 ãðí, · 13 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 15 000 ãðí, · 24 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 6000ãðí, · 27 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 6000 ãðí, · 28 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 5000 ãðí, · 29 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 10 000 ãðí, · 30 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 10 000 ãðí, · 31 æîâòíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 5000 ãðí, · 1 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ó ñóì³ 5000 ãðí, · 18 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ó ñóì³ 11 500 ãðí, · 19 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ó ñóì³ 4520 ãðí, · 21 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ó ñóì³ 3640 ãðí, · 24 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ó ñóì³ 18 300 ãðí, · 2 ãðóäíÿ 2017 ðîêó ó ñóì³ 10 400 ãðí. Ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_6 , êîðèñòóþ÷èñü âëàñíèì äîñòóïîì?êëþ÷åì äî ïëàò³æíî¿ ñèñòåìè «Ê볺íò-áàíê», ï³äòâåðäèëà òðàíçàêö³¿ ïðî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà ñôîðìîâàíèì íåþ ðàí³øå, ï³äðîáëåíèì, ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì, âíàñë³äîê ÷îãî ãðîøîâ³ êîøòè áóëè ïåðåðàõîâàí³ ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «ÀЪɻ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 íà ¿¿ âëàñíèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 . Òàê³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_6 êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 2 ñò. 200 ÊÊ, à ñàìå ÿê íåçàêîíí³ ä³¿ ç äîêóìåíòàìè íà ïåðåêàç, ï³äðîáêà äîêóìåíò³â íà ïåðåêàç òà ¿õ âèêîðèñòàííÿ, â÷èíåí³ ïîâòîðíî. Çàãàëüíà ñóìà ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè çàâäàíà ÎÑÎÁÀ_6 ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «ÀЪɻ ñòàíîâèòü 136 360 ãðí. Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä óõâàëîþ â³ä 27 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó âèðîê ì³ñöåâîãî ñóäó ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 çì³íèâ òà âèêëþ÷èâ ç ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè âèðîêó ð³øåííÿ ñóäó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ¿é íà ï³äñòàâ³ ÷. 1 ñò. 70 ÊÊ ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â ðîçì³ð³ 5000 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ó ðåøò³ âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàëèøèâ áåç çì³í. Âèìîãè òà äîâîäè, âèêëàäåí³ ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ òà äîïîâíåííÿõ çàñóäæåíà âêàçóº íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, âèêëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè, íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîá³ çàñóäæåíî¿, íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ñòâåðäæóº, ùî ñóä ïðèéíÿâ íåçàêîííå, íåîá´ðóíòîâàíå òà íåâìîòèâîâàíå ð³øåííÿ, îñê³ëüêè ïîêëàâ â îñíîâó âèðîêó íåäîñòîâ³ðí³ äîêàçè, ÿê³, çîêðåìà, íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñò. 94 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). Êð³ì öüîãî, âêàçóº, ùî âèðîê ñóäó íå óçãîäæóþòüñÿ ç ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè ñïðàâè, à ñàìå: · âèñíîâêè ñóäó íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó; · ñóä íå âçÿâ äî óâàãè äîêàç³â, ÿê³ ìîãëè ³ñòîòíî âïëèíóòè íà éîãî âèñíîâêè; · ó âèðîêó ñóäó íàÿâí³ ñóïåðå÷ëèâ³ äîêàçè òà ñóïåðå÷íîñò³, ùî ìຠ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âèñíîâê³â ñóäó; · ó ñóäîâîìó ð³øåíí³ íå çàçíà÷åíî, ÷îìó ñóä óçÿâ äî óâàãè îäí³ äîêàçè ³ â³äêèíóâ ³íø³. Çàçíà÷ຠïðî òå, ùî â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ âèðîêó ñóäó íå âðàõîâàíî îêðåìèõ äîêàç³â. Ïîñèëàºòüñÿ íà âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â âèíóâàòîñò³ ìàòåð³àë³â íå â³äêðèòèõ ñòîðîí³ çàõèñòó, â ÷îìó âáà÷àºòüñÿ ïîðóøåííÿ ÷. 12 ñò. 290 ÊÏÊ. Ââàæຠâèñíîâîê çà ðåçóëüòàòàìè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè, ëèñòè ÒΠ«Ê³ëòî-Êëåé», ÒçΠ«Ïð³íò Ïàðòíåð Óêðà¿íà», àêò çâ³ðêè âçàºìîðîçðàõóíê³â â³ä 2 ãðóäíÿ 2017 ðîêó ì³æ ÒΠ«Ñåðâ³ñîïòòîðã», áóõãàëòåðñüêó äîâ³äêó ùîäî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «ÀЪɻ íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè. Òàêîæ çàñóäæåíà çàçíà÷ຠïðî òå, ùî ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ¹ 62, 63, 65, 66, 68, 76 ? 82, 111, 112, 118, 119, 127 ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé» çà ïåð³îä ç 4 æîâòíÿ ïî 2 ãðóäíÿ 2017 ðîêó íàëåæíèì ÷èíîì íå ïåðåâ³ðåí³, à òîìó ¿õ ôàêòè÷í³ äàí³ íå ìîæóòü áóòè äîêàçàìè. Ñòâåðäæóº, ùî ñóä íå ñïðèÿâ ñòîðîí³ çàõèñòó â çàáåçïå÷åíí³ ÿâêè ñâ³äê³â. Òàê, ñâ³äêàì ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³ñòêè íàïðàâëÿëèñü íåíàëåæíèì ÷èíîì, à ñâ³äêàì ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 âçàãàë³ íå áóëè íàïðàâëåí³. Âêàçóº, ùî íå áóëî ïðîâåäåíî æîäíî¿ åêñïåðòèçè. Òàêîæ ïîñèëàºòüñÿ, ùî àïåëÿö³éíèé ñóä íàëåæíèì ÷èíîì íå ïåðåâ³ðèâ äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó, à òîìó äîêàçàì äàâ íåïðàâèëüíó îö³íêó, áåçï³äñòàâíî çàëèøèâøè âèðîê áåç çì³í. Êð³ì öüîãî, íåîá´ðóíòîâàíî â³äìîâëåíî àïåëÿö³éíèì ñóäîì ó êëîïîòàííÿõ ïðî ïîâòîðíå äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí òà äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ âèêëèêó ³ äîïèòó ñâ³äê³â, ÿê³ íå áóëè äîïèòàí³ â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Êð³ì öüîãî âêàçóº, ùî íàëåæíèì ÷èíîì íå âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü íà ¿¿ óòðèìàíí³ ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè 2012 ðîêó íàðîäæåííÿ, ÿêó çàðàç äîãëÿäàþòü ÷óæ³ ëþäè. Òàêîæ çàçíà÷àº, ùî óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 419 òà ñò. 370 ÊÏÊ. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Çàõèñíèê òà çàñóäæåíà ï³äòðèìàëè äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ç äîïîâíåííÿìè òà äîäàòêîâî âêàçàëè, ùî â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ äîêóìåíòè, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ðîçì³ð çáèòê³â òà íåìຠâèñíîâêó ðåâ³ç³¿, ÿêîþ ìîæíà áóëî á ï³äòâåðäèòè ðîçòðàòó. Êð³ì öüîãî, çàñóäæåíà ïîÿñíèëà, ùî çàðîá³òíó ïëàòó ïðàö³âíèêàì âîíà ïåðåäàâàëà, ÿê ç ðóê â ðóêè (îñê³ëüêè ÷àñòèíà ïðàö³âíèê³â íå áóëà îôîðìëåíà îô³ö³éíî) òàê ³ ïåðåêàçàìè ç³ ñâ êàðòè íà ¿õí³ ðàõóíêè. Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðîñèâ çàëèøèòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ áåç çì³íè. Ìîòèâè Ñóäó Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, äîâîäè çàñóäæåíî¿, çàõèñíèêà, ïðîêóðîðà, ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè, âèêëàäåí³ â êàñàö³éí³é ñêàðç³, äîïîâíåííÿõ äî íå¿ òà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. Çã³äíî ç âèìîãàìè ñò. 433 ÊÏÊ ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ïðàâîâî¿ îö³íêè îáñòàâèí ³ íå ìຠïðàâà äîñë³äæóâàòè äîêàçè, âñòàíîâëþâàòè òà âèçíàâàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ â îñêàðæåíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 438 ÊÏÊ ï³äñòàâàìè äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè ñóäîâèõ ð³øåíü ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³ êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º, çîêðåìà, ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîá³ çàñóäæåíîãî. Ïðè öüîìó ñò. 412 ÊÏÊ ïåðåäáà÷åíî, ùî ³ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó º òàê³ ïîðóøåííÿ âèìîã öüîãî Êîäåêñó, ÿê³ ïåðåøêîäèëè ÷è ìîãëè ïåðåøêîäèòè ñóäó óõâàëèòè çàêîííå òà îá´ðóíòîâàíå ñóäîâå ð³øåííÿ. Îòæå, êàñàö³éíèé ñóä íå ïåðåâ³ðÿº ñóäîâèõ ð³øåíü ó ÷àñòèí³ íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó,ïðàâèëüíîñò³ óñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ äîñòîâ³ðíîñò³ îêðåìèõ äîêàç³â, ÿê ïðî öå ïîñòàâëåíî ïèòàííÿ ó êàñàö³éí³é ñêàðç³. Ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ó ìåæàõ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè. Çà ñòàòòåþ 370 ÊÏÊñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì. Çàêîííèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå êîìïåòåíòíèì ñóäîì çã³äíî ç íîðìàìè ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà ç äîòðèìàííÿì âèìîã ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Îá´ðóíòîâàíèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà îö³íåíèìè ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ñò. 94 öüîãî Êîäåêñó. Âìîòèâîâàíèì º ð³øåííÿ, â ÿêîìó íàâåäåí³ íàëåæí³ ³ äîñòàòí³ ìîòèâè òà ï³äñòàâè éîãî óõâàëåííÿ. Óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó öå ð³øåííÿ âèùîãî ñóäó ñòîñîâíî çàêîííîñò³ é îá´ðóíòîâàíîñò³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ùî ïåðåâ³ðÿºòüñÿ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó, ³ ïîâèííà áóòè çàêîííîþ, îá´ðóíòîâàíîþ òà âìîòèâîâàíîþ. Êð³ì òîãî, çà çì³ñòîì âîíà ìຠâ³äïîâ³äàòè ïîëîæåííÿì ñò. 419 ÊÏÊ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 419 ÊÏÊ ïðè çàëèøåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè áåç çàäîâîëåííÿ â óõâàë³ àïåëÿö³éíîãî ñóäó ìàþòü áóòè çàçíà÷åí³ ï³äñòàâè, íà ÿêèõ àïåëÿö³éíó ñêàðãó âèçíàíî íåîá´ðóíòîâàíîþ. ³äïîâ³äíî äî ïîçèö³¿, âèñëîâëåíî¿ ó ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 5-249êñ15 â³ä 21 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó, àïåëÿö³éíèé ñóä ôàêòè÷íî âèñòóïຠîñòàííüîþ ³íñòàíö³ºþ â ðåàë³çàö³¿ ïðàâà îñîáè íà ñïðàâåäëèâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä, òîìó â àïåëÿö³éí³é ïðîöåäóð³ íå äîïóñêàþòüñÿ áóäü-ÿê³ ñïðîùåííÿ, à ñòàíäàðòè äîêàçóâàííÿ ïîâèíí³ áóòè íàéâèùèìè. Çã³äíî ç³ñò. 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïîëîæåííÿìè ñò. 17 ÊÏÊîñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó. ͳõòî íå çîáîâ`ÿçàíèé äîâîäèòè ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå ´ðóíòóâàòèñÿ íà äîêàçàõ, îäåðæàíèõ íåçàêîííèì øëÿõîì, òîáòî ç ïîðóøåííÿì êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà àáî âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì ïîðÿäêó, çàñîá³â, äæåðåë îòðèìàííÿ òàêèõ äîêàç³â, à òàêîæ íà ïðèïóùåííÿõ. Óñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíóâàòîñò³ îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà ¿¿ êîðèñòü. Çà ñò. 2 ÊÏÊ çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó, ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. Çà çì³ñòîìñò. 92 ÊÏÊ îáîâ`ÿçîê äîêàçóâàííÿ ïîêëàäåíî íà ïðîêóðîðà. Ñàìå ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîâèííà äîâîäèòè âèíóâàò³ñòü îñîáè ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì. Óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó öå ð³øåííÿ ñóäó âèùîãî ð³âíÿ ñòîñîâíî çàêîííîñò³, îá´ðóíòîâàíîñò³ òà âìîòèâîâàíîñò³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ùî ïåðåâ³ðÿºòüñÿ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó. Îòæå, óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó ìຠâ³äïîâ³äàòè âèìîãàì ñò. 370, ñò.419 ÊÏÊ,â òîìó ÷èñë³ áóòè çàêîííîþ, îá´ðóíòîâàíîþ òà ìîòèâîâàíîþ. Âêàçàíèõ íîðì çàêîíó àïåëÿö³éíèì ñóäîì íå äîòðèìàíî. Çîêðåìà, íàëåæíèì ÷èíîì íå ïðîàíàë³çîâàíî, íå íàâåäåíî ïåðåêîíëèâîãî ñïðîñòóâàííÿ äîâîä³â ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òå, ùî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ¿¿ îñîáèñòèé ðàõóíîê çä³éñíþâàëîñü çà ïîãîäæåííÿì òà ðåêîìåíäàö³ºþ çàñíîâíèêà òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_17 . Óêàçàí³ ä³¿ íåþ áóëè â÷èíåí³ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó, áóäü-ÿêèõ ïðåòåíç³é ç áîêó çàñíîâíèêà òîâàðèñòâà íå áóëî äî ìîìåíòó îñîáèñòîãî êîíôë³êòó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç ðîáîòîþ. Âèêîðèñòàííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â íà ï³äïðèºìñòâ³ ìàëî ïîñò³éíèé õàðàêòåð, ãîò³âêîâ³ êîøòè òàêîæ íàäàâàâ ³ ÎÑÎÁÀ_17 , ùî ï³äòâåðäèëè ñâ³äêè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, âîíà â÷èíÿëà ðîçðàõóíêè â ìåæàõ ñóìè äî 50 000 ãðí, ùî áóëî ïåðåäáà÷åíî ñòàòóòîì òîâàðèñòâà. Îòðèìàí³ íà êàðòêó êîøòè âèêîðèñòîâóâàëà âèêëþ÷íî íà ïîòðåáè òîâàðèñòâà. ϳä ÷àñ äîïèòó â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ùîäî êîæíî¿ ïåðåðàõîâàíî¿ ñóìè (ñòîñîâíî êîæíîãî ïðåä`ÿâëåíîãî â îáâèíóâà÷åíí³ åï³çîäó) ÎÑÎÁÀ_6 äàëà ðåòåëüí³ ïîêàçàííÿ ç äåòàëüíèì âèêëàäîì êóäè, çà ÿêèõ îáñòàâèí ³ â ÿêèõ ñóìàõ âîíà âèòðàòèëà êîøòè.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïîñèëàëàñü, ùî ö³ äîâîäè íå ïåðåâ³ðåíî, îäíàê àïåëÿö³éíèé ñóä îáìåæèâñÿ â îñíîâíîìó çàãàëüíèìè ïîñèëàííÿìè, ùî âîíè íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³ òà ñïðîñòîâàí³ ïîêàçàííÿìè ñâ³äê³â, ïîòåðï³ëîãî ³ äîñë³äæåíèìè äîêóìåíòàìè. Ïðè öüîìó ðåòåëüíèé àíàë³ç íå ïðîâ³â ³ àðãóìåíòè íà ñïðîñòóâàííÿ êîæíîãî äîâîäó çàñóäæåíî¿ íå íàâ³â. Êð³ì öüîãî, çàñóäæåíà ïîñèëàëàñü, ùî ÷àñòèíó ãðîøåé âîíà çàïëàòèëà äèçàéíåðó ÎÑÎÁÀ_18 çà íàäàííÿ äèçàéíåðñüêèõ ïîñëóã ï³äïðèºìñòâó, ¿¿ ïîêàçàííÿ ï³äòâåðäæóº âêàçàíèé ñâ³äîê, îá´ðóíòîâàíèõ ñïðîñòóâàíü öèõ äîâîä³â òà ïîêàçàíü ñâ³äêà ñóäè íå íàâåëè. Êð³ì öüîãî, ïåðåêîíëèâî íå ñïðîñòîâàíî äîâîä³â ïðî òå, ùî ÷àñòèíó ãðîøåé çàñóäæåíà âèòðàòèëà íà çàêóï³âëþ ñèðîâèíè (êàðòîíó, êëåþ, óïàêîâî÷íî¿ ïë³âêè), çàïðàâêó ñëóæáîâîãî àâòîìîá³ëÿ, ëàì³íàö³þ, ïðóæèíó, âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì, ðåìîíò íèòêî-øâåéíî¿ ìàøèíè, çàêóï³âëþ ãîëîê òà êðþ÷ê³â äëÿ íå¿, ðåìîíò êîìï`þòåð³â, ïðèíòåðà, òåðìîóñàäêè. Çàçíà÷åí³ äîâîäè ÷àñòêîâî ï³äòâåðäèëè ñâ³äêè. Çîêðåìà, ñâ³äêè ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 òà ÎÑÎÁÀ_21 óêàçàëè, ùî çàðîá³òíó ïëàòó ¿ì ïëàòèëà ÎÑÎÁÀ_6 . Íå äàíà îö³íêà äîâîäàì ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òå, ùî ÷àñòèíó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì âîíà áåçïîñåðåäíüî ïåðåðàõîâóâàëà ç³ ñâ êàðòêè íà ¿õ êàðòêîâ³ ðàõóíêè, ùî ìîæå áóòè ï³äòâåðäæåíî äîêóìåíòàëüíî. Êð³ì öüîãî, ÷àñòèíà ïðàö³âíèê³â íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðàöþâàëà íåîô³ö³éíî, ¿ì òàêîæ áóëî âèïëà÷åíî çàðîá³òíó ïëàòó, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íàïîëÿãàëà íà äîïèò³ ñâ³äê³â çàõèñòó. Ïîòðåáóþòü ðåòåëüíî¿ îö³íêè äîâîäè çàñóäæåíî¿ ñòîñîâíî òîãî, ùî ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ íå ï³äòâåðäæóâàëè ³íôîðìàö³þ ïðî ïðèäáàííÿ íåþ â íèõ òîâàð³â, º çàö³êàâëåíèìè ñàìå â òàê³é íåïðàâäèâ³é ³íôîðìàö³¿, îñê³ëüêè ðåàë³çîâóâàëè íåîáë³êîâàíó ïðîäóêö³þ, õî÷à òàêó ïðîäóêö³þ âîíà çàêóïèëà ³ âèêîðèñòàëà â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Òîðãîâèé ä³ì «Àðºé». Çàñóäæåíà íàïîëÿãàº, ùî áåç ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ðåâ³ç³¿ òà åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¿¿ äîâîäè â ö³é ÷àñòèí³ íå ñïðîñòîâàí³, õî÷à òàêà ïðîäóêö³ÿ áóëà â ðîçïîðÿäæåíí³ òîâàðèñòâà, âèêîðèñòîâóâàëàñü íèì ³ öå áåççàïåðå÷íî ï³äòâåðäèëà á äîêóìåíòàëüíà ïåðåâ³ðêà. Íå äàíî îö³íêè äîâîäàì ïðî òå, ùî çàñóäæåíà íå áóëà ïðèñóòíÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâî¿ ïåðåâ³ðêè, ÿêó áóëî ïðîâåäåíî â íå ïåðåäáà÷åíèé ñòàòóòîì ï³äïðèºìñòâà ñïîñ³á, íå äàâàëà ñâî¿õ ïîÿñíåíü òà ùî âèñíîâêè áóëè çðîáëåí³ áåç âðàõóâàííÿ ¿¿ äîâîä³â, à òîìó º íåîá`ºêòèâíèìè. Òàêîæ íå îö³íåíî äîâîä³â ïðî òå, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íàëåæíèì ÷èíîì íå ñïðèÿâ âèêëèêó ñâ³äê³â ñòîðîíè çàõèñòó, ÿê³ ìîãëè á ï³äòâåðäèòè ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 . ϳäëÿãàþòü ïåðåâ³ðö³ äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî òîãî, ùî âèñíîâîê çà ðåçóëüòàòàìè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè íå íàëåæèòü äî ïåðâèí­íî¿ áóõãàëòåðñüêî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ íå ñòâîðåíèé ó ïðîöåñ³ çàðàõóâàííÿ ÷è ïåðåðàõó­íêó êîøò³â, à ñòâîðåííÿ òàêîãî äîêóìåíòà ñóïåðå÷èòü ñòàòóòó ÒΠ«Òîð­ãîâèé ä³ì «Àðºé», îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 7.17, 7.21 çàçíà÷åíîãî ñòàòóòó êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ Òîâàðèñòâà çä³éñíþº Ðåâ³­ç³éíà êîì³ñ³ÿ, ùî ôîðìà òà çì³ñò âèñíîâêó íå â³äïîâ³äຠçàãàëüíèì âèìîãàì ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàïîä³ÿíèõ çáèòê³â. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 419 ÊÏÊ êîæåí äîâ³ä ïîâèíåí áóòè íàëåæíèì ÷èíîì ïåðåâ³ðåíèé, íà íüîãî ïîâèííà áóòè äàíà â³äïîâ³äü, óñòàíîâëåíî ðîçì³ð çàïîä³ÿíèõ çáèòê³â òà çàçíà÷åíî, ç ÷îãî âîíè ñêëàäàþòüñÿ, ÷îìó ñóä â³äêèäຠäîâîäè ÎÑÎÁÀ_6 ïî êîæíîìó ïðåä`ÿâëåíîìó ¿é åï³çîäó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ó âèïàäêó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äîâîäè çàñóäæåíî¿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ íå áóäóòü ñïðîñòîâàí³ íàëåæíèìè ÷è äîïóñòèìèìè äîêàçàìè, à âèíóâàò³ñòü íå ï³äòâåðäæåíà áåççàïåðå÷íèìè ôàêòè÷íèìè äàíèìè, ñóäó íåîáõ³äíî ïîâåðíóòèñü äî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè, ùîá âèçíà÷èòè êîíêðåòíèé ðîçì³ð çàïîä³ÿíèõ çáèòê³â. Òàêîæ Ñóä áåðå äî óâàãè, ùî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òàêà åêñïåðòèçà íå ïðîâîäèëàñü, íà ùî íåîäíîðàçîâî ïîñèëàºòüñÿ çàñóäæåíà ó êàñàö³éí³é ñêàðç³, ñòâåðäæóþ÷è ïðî ïîðóøåííÿ âèìîã ñòàòåé 242, 332 ÊÏÊ. Àïåëÿö³éíèé ñóä íå ïåðåñâ³ä÷èâñÿ â òîìó, ùî ðàéîííèé ñóä äîòðèìàâñÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî îö³íêè äîñòîâ³ðíîñò³ é äîñòàòíîñò³ ÿê êîæíîãî äîêàçó îêðåìî, òàê ³ ó âçàºìîçâ`ÿçêó ç ³íøèìè äîêàçàìè, ùî áóëî íåîáõ³äíèì äëÿ ôîðìóâàííÿ ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî óÿâëåííÿ ïðî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè êîíêðåòíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îòæå, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ äîïóùåíî ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿê³ º ³ñòîòíèìè, îñê³ëüêè ñòàâëÿòü ï³ä ñóìí³â çàêîíí³ñòü ³ îá´ðóíòîâàí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ùî â³äïîâ³äíî äî âèìîã ï. 1 ÷. 1 ñò. 438 ÊÏÊ º ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ òàêîãî ð³øåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ³ç ïðèçíà÷åííÿì íîâîãî ðîçãëÿäó â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, à êàñàö³éíà ñêàðãà çàñóäæåíî¿ ? ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. ϳä ÷àñ íîâîãî ðîçãëÿäó â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íåîáõ³äíî âðàõóâàòè íàâåäåíå, ïåðåâ³ðèòè ó ïîâíîìó îáñÿç³ äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä çä³éñíèòè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÊÏÊ ³ ïðèéíÿòè çàêîííå òà îá´ðóíòîâàíå ð³øåííÿ. Ç âðàõóâàííÿì òîãî, ùî äîâîäè çàñóäæåíî¿ ï³äëÿãàþòü ïîäàëüø³é ðåòåëüí³é ïåðåâ³ðö³, ùî âîíà ðàí³øå äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïðèòÿãóâàëàñü, ç âðàõóâàííÿì äàíèõ, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ¿¿ îñîáó, Ñóä ââàæຠçà ìîæëèâå çâ³ëüíèòè ÎÑÎÁÀ_6 ç-ï³ä âàðòè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 376, 433, 434, 436, 438, 441, 442ÊÏÊ, Ñóä óõâàëèâ: Êàñàö³éíó ñêàðãó çàñóäæåíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó 27 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ñêàñóâàòè ³ ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Çâ³ëüíèòè ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ç-ï³ä âàðòè ³ç óñòàíîâè âèêîíàííÿ ïîêàðàíü (Äåðæàâíà óñòàíîâà «Êà÷àí³âñüêà âèïðàâíà êîëîí³ÿ ¹ 54»). Ïîñòàíîâà ñóäó êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3