Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7868/21

Ñïðàâà ¹ 991/7868/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/7978/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À 10 ãðóäíÿ 2021 ðîêó Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , íà íåïîâåðíåííÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 5202100000000287 â³ä 31 òðàâíÿ 2021 ðîêó òà ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.19 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó íà àäðåñó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíà â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , íà íåïîâåðíåííÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 5202100000000287 â³ä 31 òðàâíÿ 2021 ðîêó (äàë³ Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ), âèëó÷åíîãî 03 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó â õîä³ îáøóê³â çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ÀÄÐÅÑÀ_2 òà ÀÄÐÅÑÀ_2 . 2.Ñêàðãà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî 03 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó â ðàìêàõ Êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁ Óêðà¿íè ïðîâåäåíî îáøóêè ïðèì³ùåíü, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ÀÄÐÅÑÀ_2 òà ÀÄÐÅÑÀ_2 . ϳä ÷àñ îáøóêó äåòåêòèâàìè ÍÀÁ Óêðà¿íè âèëó÷åíå ìàéíî, ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå ãðîø³ â ñóì³ 1 210 173 äîëàð³â ÑØÀ, 26 205 ºâðî, 2 305 000 ãðí. Âèìîãè ñêàðãè çâîäÿòüñÿ äî òàêîãî: çîáîâ`ÿçàòè ñòàðøîãî äåòåêòèâà ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 àáî ³íøîãî óïîâíîâàæåíîãî äåòåêòèâà, ÿêèé âõîäèòü äî ñêàëäó ãðóïè äåòåêòèâ³â ó Êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåãàéíî ïîâåðíóòè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 òà /àáî àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâî âèëó÷åíå ìàéíî ï³ä ÷àñ îáøóêó 03 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ â õîä³ îáøóêó â ïðèì³ùåííÿõ çà âêàçàíèìè àäðåñàìè. 3.Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì àâòîìàòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 19 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ñïðàâà ïåðåäàíà íà ðîçãëÿä ñë³ä÷îìó ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 . 4.Ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íàäàëè òàê³ ïðîÿñíåííÿ. 4.1.Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ. Ïîäàâ çàÿâó ïðî ðîçãëÿä ñêàðãè çà éîãî â³äñóòíîñò³, ÿêó ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. 4.2.Äåòåêòèâ ÍÀÁ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 òàêîæ ïîäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ. 5.Äîñë³äèâøè îáñòàâèíè, ùî âèêëàäåí³ â ñêàðç³ òà äîäàíèõ äî íå¿ ìàòåð³àëàõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî òàêèõ âèñíîâê³â. 5.1.Çã³äíî ç ï. 1 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãຠó íåïîâåðíåíí³ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 169 öüîãî Êîäåêñó, â òîìó ÷èñë³ âîëîä³ëüöåì òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà, ³íøîþ îñîáîþ, ïðàâà ÷è çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêî¿ îáìåæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 5.2.ϳä ñóäîâèì êîíòðîëåì çà çàêîíí³ñòþ ïðîâåäåííÿ òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà ðîçóì³þòü çä³éñíþâàíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó ä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ñóää³, ñïðÿìîâàíó íà ïåðåâ³ðêó çàêîííîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ îáìåæåííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà âëàñíîñò³ îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ íåäîïóùåííÿ ¿õ ïîðóøåíü. Óêàçàíèé êîíòðîëü ðåàë³çóºòüñÿ ó äâîõ ôîðìàõ ðîçãëÿä ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ àðåøòó òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà òà ðîçãëÿä ñë³ä÷èì ñóääåþ ñêàðã íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ³ ïðîêóðîðà. ³äòàê, äî îáñòàâèí, ÿê³ îö³íþþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè âèð³øåíí³ ïîäàíîãî àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_8 êëîïîòàííÿ, íàëåæàòü òàê³: ïîðÿäîê âèëó÷åííÿ ìàéíà, íàÿâí³ñòü îçíàê, ÿê³ âêàçóþòü íà çâ`ÿçîê ³ç êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì ³ìîâ³ðíå â÷èíåííÿ ÿêîãî ðîçñë³äóºòüñÿ; íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïîäàëüøîãî óòðèìàííÿ ìàéíà â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 6.Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó Êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè.  ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 03 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó áóëî ïðîâåäåíî îáøóêè ïðèì³ùåíü, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ÀÄÐÅÑÀ_2 òà ÀÄÐÅÑÀ_2 . Çà ðåçóëüòàòàìè ¿õ îáøóê³â áóëî ñêëàäåíî ïðîòîêîëè â³ä 03 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó, äî ÿêèõ äîëó÷åíî îïèñ âèëó÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. 6.1.Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 08 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó áóëî ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÑÀÏ òà íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî, îêð³ì ãðîøåé, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóê³â. 6.2. óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ çàçíà÷åíî: «Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîñòîâ³ðíèõ ³ äîñòàòí³õ äîêàç³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî òå, ùî ñòîñîâíî âèëó÷åíèõ â õîä³ îáøóê³â ãðîøîâèõ êîøò³â ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíè íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì (îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó) àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà. Òàê, â ëèñò³ ÃÓ ÁÊÎÇ ÑÁ Óêðà¿íè ¹ 14/2/3-6848 â³ä 23 æîâòíÿ 2021 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî çã³äíî íàÿâíèõ îïåðàòèâíèõ äàíèõ ÎÑÎÁÀ_4 ó ïðèì³ùåíí³ ãîòåëþ «Ãàëåðà» ó âëàñíîìó êàá³íåò³ ìîæå çáåð³ãàòè ãðîøîâ³ êîøòè, îòðèìàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì (ò. 1, à.ñ. 113).  ëèñò³ ÃÓ ÁÊÎÇ ÑÁ Óêðà¿íè ¹ 14/2/3-6755 â³ä 20 æîâòíÿ 2021 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî îïåðàòèâíèìè çàõîäàìè âñòàíîâëåíî, ùî êîæíîãî ì³ñÿöÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîâîäèòü çóñòð³÷³ òà çáèðຠãðîøîâ³ êîøòè â³ä êåð³âíèöòâà ðåã³îíàëüíèõ ÄÏÑ (ò. 2, à.ñ. 23-24; ò. 3, à.ñ. 120-121). Ïî ïåðøå, äàí³ ëèñòè º âíóòð³øí³ìè äîêóìåíòàìè ÑÁ Óêðà¿íè, ïî äðóãå, âîíè íå ì³ñòÿòü êîíêðåòíèõ â³äîìîñòåé ñòîñîâíî îáñÿãó êîøò³â, âàëþòè, ìåõàí³çìó ïåðåäà÷³ òîùî. Íå ì³ñòèòü ³ òàêèõ â³äîìîñòåé ïðîòîêîë ïðî ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 18 âåðåñíÿ 2021 ðîêó (ò. 3, à.ñ. 197-198). 20.6.Îêð³ì òîãî, â óõâàëàõ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27 òà 29 æîâòíÿ 2021 ðîêó êëîïîòàííÿ ïðî îáøóê çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî òà çàçíà÷åíî, ùî «Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó âèëó÷åíí³ ãðîøîâèõ êîøò³â, îäåðæàíèõ ó ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, îñê³ëüêè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ, çà ÿêîþ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, îõîïëþº îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ çìåíøèòè ðîçì³ð ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç³ ñïëàòè ÏÄ øëÿõîì â³äíîâëåííÿ ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ. ²íøèõ äàíèõ, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèìè îñîáàìè òà êâàë³ô³êàö³¿ òàêèõ ä³é â³äïîâ³äíî äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè «Ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³¿, îá³öÿíêè àáî îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâîþ îñîáîþ» ñë³ä÷îìó ñóää³ íàäàíî íå áóëî.» 20.7.³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ ìàòåð³àë³â, äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äîêàç³â âáà÷àºòüñÿ, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè íàäàíí³ äîçâîëó íà îáøóê íå çì³íèëèñÿ. Îáñòàâèí, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî íàÿâí³ñòü îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ÷. 1 ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî, à òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà â ö³é ÷àñòèí³». 6.3.Îòæå, ñòîñîâíî âèëó÷åíèõ â õîä³ îáøóêó ãðîøåé ñë³ä÷èì ñóääåþ, ïðè ïîñòàíîâëåí³ óõâàëè ïðî àðåøò ìàéíà ÿê ðå÷îâèõ äîêàç³â, áóëî â³äìîâëåíî, ÷èì âæèòî çàõîä³â ñóäîâîãî êîíòðîëþ ùîäî çàêîííîñò³ óòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 7.Ðàçîì ç òèì, óõâàëîþ Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ ÂÀÊÑ â³ä 02 ãðóäíÿ 2021 ðîêó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 08 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ñêàñîâàíî ÷àñòêîâî òà íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîø³ ÿê ðå÷îâ³ äîêàçè, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , à ñàìå: ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 16 700 äîë ÑØÀ, 75 000 äîë ÑØÀ, 902 000 äîë ÑØÀ òà 30 000 ºâðî. 7.1.Íà ï³äñòàâ³ âêàçàíî¿ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ óõâàëè ñòàðøèì äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_7 09 ãðóäíÿ 2021 ðîêó ïîâåðíóòî ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 , â ïðèñóòíîñò³ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 , ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó ñóì³ 1 150 000 ãðí, 8 500 ºâðî, 80 600 äîë ÑØÀ, 7 620 äîë ÑØÀ, 1 200 000 ãðí, 14 705 ºâðî, 128 253 äîë ÑØÀ. Âêàçàí³ â³äîìîñò³ çàçíà÷åí³ â àêò³ ïîâåðíåííÿ âèëó÷åíîãî ìàéíà â³ä 09 ãðóäíÿ 2021 ðîêó. 8.Âáà÷àºòüñÿ, ùî ãðîø³, ÿê³ ïðîñèòü ïîâåðíóòè àäâîêàò, ÷àñòêîâî âæå ïîâåðíóò³ âëàñíèêàì, à íà ³íøó ÷àñòèíó íàêëàäåíî àðåøò çã³äíî óõâàëè Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè ÂÀÊÑ â³ä 02 ãðóäíÿ 2021 ðîêó. Îòæå, îá´ðóíòîâàí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó ïåðåâ³ðÿëàñÿ àïåëÿö³éíîþ ³íñòàíö³ºþ, çà ðåçóëüòàòàìè ÷îãî ïðèéíÿòî â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ. 9.Òàêèì ÷èíîì, îö³íþþ÷è äîâîäè ñêàðãè òà ìàòåð³àëè, ùî äîäàí³ äî íå¿, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ óòðèìàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àðåøòîâàíîãî ìàéíà òà, â³äïîâ³äíî, â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáîâ`ÿçêó ïîâåðíóòè éîãî. Êåðóþ÷èñü âèùåíàâåäåíèì òà íà ï³äñòàâ³ ï. 1 ÷. 1 ñò. 303, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: 1. Ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , íà íåïîâåðíåííÿ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 5202100000000287 â³ä 31 òðàâíÿ 2021 ðîêó - çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 2. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_10