Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8213/21

Ñïðàâà ¹ 991/8213/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/8335/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÓÕÂÀËÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 06 ãðóäíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (ÂÀÊÑ) ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíîãî Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_10 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (ªÐÄÐ) â³ä 17.04.2019 ¹52019000000000334, çà ï³äîçðîþ: ÎÑÎÁÀ_4 (íàðîäèëàñü ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ Êèºâ³, ãðîìàäÿíêà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ) ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ), ÎÑÎÁÀ_11 (íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ó ì³ñò³ ѳìôåðîïîëü, ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ), ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ, ÎÑÎÁÀ_12 (íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ó ì³ñò³ Êèºâ³, ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 ) ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 27 òà ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1. Ñòèñëèé îïèñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. 03.12.2021 äî ÂÀÊÑ íàä³éøëî êëîïîòàííÿ â³ä 30.11.2021 ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíå Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_10 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ñåìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 08.05.2022, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³ä 17.04.2019 ¹52019000000000334 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ, ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ òà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 27 òà ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ, ç äîäàíèìè âèòÿãîì ç ªÐÄÐ òà ìàòåð³àëàìè ó 2 òîìàõ íà 183 àðêóøàõ òà 218 àðêóøàõ, ÿêèìè äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóâàâ äîâîäè êëîïîòàííÿ. Ñóäîâèé ðîçãëÿä òàêîãî êëîïîòàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 06.12.2021. 2. Êîðîòêèé âèêëàä êëîïîòàííÿ òà ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ.  êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ, ïîñèëàþ÷èñü íà âèíÿòêîâó ñêëàäí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îáñÿã òà ñïåöèô³êó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó íüîìó, à òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü äîñòàòíüîãî ÷àñó äëÿ ¿õ ïðîâåäåííÿ, ïðîñèâ ïðîäîâæèòè äî ñåìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 08.05.2022 âêëþ÷íî, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³ä 17.04.2019 ¹52019000000000334, ÿêèé áóäå äîñòàòí³é äëÿ ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñóäîâèì ðîçãëÿäîì êëîïîòàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³ä 17.04.2019 ¹52019000000000334 çà ï³äîçðîþ çàâîëîä³ííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ô³ë³¿ «Ïàñàæèðñüêà êîìïàí³ÿ» ÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» (äàë³ Ô³ë³ÿ) ñï³ëüíî ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Êîëàðåñ-Áðîêåðñ», ïðîòÿãîì 2018-2019 ðîê³â êîøòàìè ÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» (äàë³ - Òîâàðèñòâî) ó ðîçì³ð³ áëèçüêî 11,8 ìëí. ãðí. ï³ä ÷àñ çàêóï³âë³ âóã³ëëÿ êàì`ÿíîãî ìàðêè Äà (13-100).  êëîïîòàíí³ ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî îñîáè, ÿê³ êîíòðîëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ðÿäó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå: ÒΠ«Êîëàðåñ-Áðîêåðñ», ÒΠ«ÒÄ Ìàãíàòåê», ÒΠ«Åíåðãî Êîì», ÒΠ«Àðêîíà Òðåéä», ÒΠ«Ïðàéìòåõïîñòà÷» òà ÒΠ«Åíåðãî Êîì» òà ³íøèõ, íå ï³çí³øå 10.05.2018 âñòóïèëè ó çëî÷èííó çìîâó ç çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ô³ë³¿ ÎÑÎÁÀ_11 , óçãîäèâøè ñï³ëüíèé çëî÷èííèé íàì³ð íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè Òîâàðèñòâà ï³ä ÷àñ çàêóï³âë³ Ô³ë³ºþ êàì`ÿíîãî âóã³ëëÿ ìàðêè Äà (13-100) çà çàâèùåíîþ ö³íîþ. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ öüîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, öèìè îñîáàìè çàëó÷åíî äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äêîíòðîëüíó ¿ì ÎÑÎÁÀ_4 ÿêà, íà òîé ìîìåíò, áóëà äèðåêòîðîì ÒΠ«Êîëàðåñ-Áðîêåðñ» - ³ ïîâèííà áóëà çàáåçïå÷èòè ó÷àñòü ï³äïðèºìñòâà â òîðãàõ òà, â ïîäàëüøîìó, ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿.  òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_11 , áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ðàí³øå äîñÿãíóòèõ çëî÷èííèõ äîìîâëåíîñòåé, çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Գ볿 ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé íà ÷àñ îãëÿäó íà çàéìàí³é ïîñàä³ ïîâèíåí áóâ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ùîäî çä³éñíåííÿ äàíî¿ çàêóï³âë³, øëÿõîì íàäàííÿ âêàç³âîê ï³äëåãëîìó ïðàö³âíèêó çàáåçïå÷èòè çàâèùåííÿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ çàêóï³âë³ òà ó ïîäàëüøîìó, øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü òåíäåðíèì êîì³òåòîì Գ볿, ïîãîäæåííÿ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ îáãðóíòóâàíü, íàäàòè çàñîáè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíîãî óìèñëó.Íà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ¹ ÓÇ/ÖË-18467/Þ, ¹ ÓÇ/ÖË-18468/Þ, ¹ÓÇ/ÖË-18469/Þ, ¹ ÓÇ/ÖË-18470/Þ, ¹ ÓÇ/ÖË-18471/Þ, ¹ ÓÇ/ÖË-18472/Þ â³ä 24.09.2018 (ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ óãîä â³ä 04.10.2018) ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íø³ îñîáè â ïåð³îä ç ëèñòîïàäà 2018 ðîêó äî áåðåçíÿ 2019 ðîêó, çàáåçïå÷èëè ïîñòà÷àííÿ ÒΠ«Êîëàðåñ-Áðîêåðñ» 14270,75 òîíí âóã³ëëÿ çà ì³ñöÿìè, ÿê³ áóëè âèçíà÷åí³ äîãîâîðàìè çà ö³íàìè 4589 ãðí. çà òîíó áåç ÏÄ íà çàãàëüíó ñóìó 65 120 595, 55 ãðí. ³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó ñóäîâî-åêîíîì³÷íî åêñïåðòèçè ¹ ÑÅ-1232-5-1261.21 â³ä 14.09.2021 òà âèñíîâêó ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 29.06.2021 ¹ 03/12.1/2021 ùîäî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âóã³ëëÿ ñòàíîì íà 04.10.2018 òà 28.12.2018 ð³çíèöÿ ì³æ ðîçì³ðîì âèòðàò ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî âèäàòêîâèõ íàêëàäíèõ ÒΠ«Êîëàðåñ-Áðîêåðñ», âíàñë³äîê óêëàäàííÿ âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â òà êîøòàìè, ÿê³ á Ô³ë³ÿ ñïëàòèëà ó âèïàäêó çàêóï³âë³ çà ðèíêîâèìè ö³íàìè (ðîçì³ð íàäì³ðíèõ âèòðàò), ñêëàäຠ11 859 395,17 ãðí. Íàäì³ðíî âèòðà÷åí³ êîøòè º ìàòåð³àëüíîþ øêîäîþ, çàïîä³ÿíîþ Գ볿. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³ä 17.04.2019 ¹52019000000000334 , ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó: 1) ÎÑÎÁÀ_5 08.10.2021 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 27 òà ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ, à ñàìå: ó ïîñîáíèöòâ³ çàâîëîä³ííþ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á; 2) ÎÑÎÁÀ_11 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ, à ñàìå: ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á; 3) ÎÑÎÁÀ_4 21.10.2021 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ, à ñàìå: ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 219 ÊÏÊ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæå íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ ñë³ä÷èìè ñóääÿìè, à ñàìå: - óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ ÂÀÊÑ â³ä 12.10.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ø³ñòü ì³ñÿö³â, òîáòî äî 17.04.2021; - óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ ÂÀÊÑ â³ä 12.04.2021 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ø³ñòü ì³ñÿö³â, òîáòî äî 17.10.2021. Ç âðàõóâàííÿì âïåðøå îãîëîøåíî¿ 08.10.2021 ï³äîçðè, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàê³í÷óºòüñÿ 08.12.2021, ïðîòå äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ñòâåðäæóº, ùî íà äàíèé ÷àñ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íåìîæëèâî çàâåðøèòè ó òàê³ ïðîöåñóàëüí³ ñòðîêè, îñê³ëüêè: - ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ ðÿäó äîäàòêîâèõ ïðîöåñóàëüíèõ òà ñë³ä÷èõ ä³é, à ñàìå çàâåðøåíí³ åêñïåðòèçè, ÿêà áóëà ïðèçíà÷åíà 25.11.2021 çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî ïðî ïðèçíà÷åííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ äîñòîâ³ðíîñò³ ï³äïèñ³â ÎÑÎÁÀ_11 â ïðîòîêîëàõ çàñ³äàíü òåíäåðíîãî êîì³òåòó. Íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ äàíî¿ åêñïåðòèçè âèíèêëà âæå ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_11 , ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðèçíà÷èòè ³ ïðîâåñòè ¿¿ ðàí³øå íå âèÿâëÿëîñü ìîæëèâèì ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí. Ðåçóëüòàòè äàíî¿ åêñïåðòèçè ìîæóòü ìàòè âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ïîäàëüùîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, îñê³ëüêè ìîæëèâà ï³äðîáêà ï³äïèñ³â ÎÑÎÁÀ_11 â ïðîòîêîëàõ çàñ³äàíü òåíäåðíîãî êîì³òåòó, ùî ñòàíîâèòèìå îêðåìèé ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïîòðåáóâàòèìå îêðåìîãî ðîçñë³äóâàííÿ; - ³í³ö³þâàííÿ òà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå: óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ÂÀÊÑ â³ä 22.11.2021 íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Âèêîíàííÿ äàíèõ óõâàë ïîòðåáóº á³ëüø òðèâàëîãî ÷àñó í³æ äî 08.12.2021, îñê³ëüêè ïåðåäáà÷ຠäîñòóï äîêóìåíò³â â ÷îòèðüîõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ, à ³íôîðìàö³ÿ, îòðèìàíà çà ðåçóëüòàòàìè òàêîãî äîñòóïó ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ÷àñó äëÿ ¿¿ àíàë³çó òà óçàãàëüíåííÿ. Äåòåêòèâîì ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî: (1) ðåçóëüòàòè äàíèõ ä³é áóäóòü âèêîðèñòàí³ â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â ÿêîñò³ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó îòðèìàííÿ êîøò³â, ÿê³ áóëè ïåðåðàõîâàí³ Ô³ë³ºþ íà ïîñòàâêó âóã³ëëÿ, ³íøèìè þðèäè÷íèìè àáî ô³çè÷íèìè îñîáàìè; (2) âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ òà îïðàöþâàííÿ â³äîìîñòåé, äî ÿêèõ íàäàíî òèì÷àñîâèé äîñòóï íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè îñ³á, ÿê³ îðãàí³çóâàëè â÷èíåííÿ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, º ê³íöåâèìè îòðèìóâà÷àìè êîøò³â, âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ìîãëè â÷èíÿòè 䳿 ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ öèõ êîøò³â, ùî ó ñâîþ ÷åðãó ïîòðåáóâàòèìå çíà÷íîãî ÷àñó íà ïðèòÿãíåííÿ öèõ îñ³á äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêîæ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî çä³éñíèòè âêàçàí³ çàõîäè íå âèÿâèëîñÿ çà ìîæëèâå ó çâ`ÿçêó ³ç âèíÿòêîâîþ ñêëàäí³ñòþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òðèâàëèì ÷àñîì ïðîâåäåííÿ òèì÷àñîâèõ äîñòóï³â òà îãëÿä³â, ùî ïîâ`ÿçàíî ³ç âåëèêèì îá`ºìîì òà ñïåöèô³êîþ âèâ÷åííÿ äîñë³äæóâàíîãî ìàòåð³àëó ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 06.12.2021 äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé âõîäèòü äî ãðóïè äåòåêòèâ³â, ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ñòâåðäæóþ÷è, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íåìîæëèâî çàê³í÷èòè ó âñòàíîâëåíèé ñòðîê, îñê³ëüêè äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïðîâåñòè íèçêó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çáèðàííÿ äîêàç³â òà îòðèìàííÿ äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé, ùî ñòîñóþòüñÿ ïðåäìåòó äîêàçóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³ ðàí³øå íå âèÿâèëîñü ìîæëèâèì âèêîíàòè ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí. ³ ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 7 ì³ñÿö³â, ùî áóäå äîñòàòí³ì äëÿ çàâåðøåííÿ ñë³ä÷èõ ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ï³äîçðþâàí³ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷èëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, çàçíà÷èâøè, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íå º âèíÿòêîâî ñêëàäíèì ³ òàêèé òðèâàëèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îäíîãî åï³çîäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íå º âèïðàâäàíèì. 3. Îá´ðóíòóâàííÿ ïîçèö³¿ ñóäó. Çà ñòàòòåþ 2 ÊÏÊ çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 7 ÊÏÊ, çì³ñò òà ôîðìà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äî ÿêèõ, çîêðåìà, â³äíîñÿòüñÿ ðîçóìí³ñòü ñòðîê³â, çì³ñò ÷îãî ðîçêðèâຠ÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 28 ÊÏÊ, çà ÿêîþ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîæíà ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ àáî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïîâèíí³ áóòè âèêîíàí³ àáî ïðèéíÿò³ â ðîçóìí³ ñòðîêè. Ðîçóìíèìè ââàæàþòüñÿ ñòðîêè, ùî º îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèìè äëÿ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. Ðîçóìí³ ñòðîêè íå ìîæóòü ïåðåâèùóâàòè ïåðåäáà÷åí³ öèì Êîäåêñîì ñòðîêè âèêîíàííÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é àáî ïðèéíÿòòÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. Çà ÷àñòèíàìè 2, 3 ñòàòò³ 28 ÊÏÊ, ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ðîçóìí³ ñòðîêè çàáåçïå÷óº ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ (â ÷àñòèí³ ñòðîê³â ðîçãëÿäó ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî éîãî êîìïåòåíö³¿), à ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóä. Êðèòåð³ÿìè äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçóìíîñò³ ñòðîê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º: 1) ñêëàäí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ê³ëüêîñò³ ï³äîçðþâàíèõ, îáâèíóâà÷óâàíèõ òà êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, îáñÿãó òà ñïåöèô³êè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òîùî; 2) ïîâåä³íêà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 3) ñïîñ³á çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì ³ ñóäîì ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 28 ÊÏÊ, êîæåí ìຠïðàâî, ùîá îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî íüîãî â íàéêîðîòøèé ñòðîê àáî ñòàëî ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, àáî ùîá â³äïîâ³äíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî íüîãî áóëî çàêðèòå. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ, ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, à òîìó, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 12 ÊÊ, êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê îñîáëèâî òÿæêèé çëî÷èí. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 219 ÊÏÊ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü äî äíÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿì ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî äî äíÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 219 ÊÏÊ, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü äî äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ñòàíîâèòü: 1) äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â - ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî íåòÿæêîãî çëî÷èíó; 2) â³ñ³ìíàäöÿòü ì³ñÿö³â - ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, à çà ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 219 ÊÏÊ, ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïîâèííî áóòè çàê³í÷åíå ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 219 ÊÏÊ, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïàðàãðàôîì 4 ãëàâè 24 öüîãî Êîäåêñó. Ïðè öüîìó çàãàëüíèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè: 1) äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîñòóïêó ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1 ³ 2 ÷àñòèíè òðåòüî¿ ö³º¿ ñòàòò³; 2) øåñòè ì³ñÿö³â ³ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íåòÿæêîãî çëî÷èíó; 3) äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â ³ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó.\ Ñòàòòÿìè 294, 295, 295-1 ÊÏÊ, ðîçòàøîâàíèìè â ïàðàãðàô³ 4 ãëàâè 24 ÊÏÊ, âèçíà÷åí³ äèôåðåíö³éîâàí³ ïîâíîâàæåííÿ íà ïðîäîâæåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (çàëåæíî â³ä òåðì³íó) êåð³âíèêà îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè, êåð³âíèêà îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè àáî éîãî ïåðøîãî çàñòóïíèêà ÷è çàñòóïíèêà, çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, òà ïîðÿäîê òàêîãî ïðîäîâæåííÿ. Çîêðåìà, ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 294 ÊÏÊ, ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ïîñòàíîâëåíî¿ çà â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà àáî ñë³ä÷îãî. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 294 ÊÏÊ, ÿêùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èíó äî ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó íåìîæëèâî çàê³í÷èòè ó ñòðîê, çàçíà÷åíèé ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 219 öüîãî Êîäåêñó, âêàçàíèé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé íåîäíîðàçîâî ñë³ä÷èì ñóääåþ çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà àáî ñë³ä÷îãî, ïîãîäæåíîãî ç ïðîêóðîðîì, íà ñòðîê, âñòàíîâëåíèé ïóíêòàìè 2 ³ 3 ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 219 öüîãî Êîäåêñó. Ïðè öüîìó, çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 219 ÊÏÊ, ÿêùî ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (äîñóäîâå ñë³äñòâî) íåìîæëèâî çàê³í÷èòè ó ñòðîê, çàçíà÷åíèé ó ïóíêò³ 4 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 219 öüîãî Êîäåêñó, òàêèé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé ó ìåæàõ ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ ïóíêòàìè 2 ³ 3 ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 219 öüîãî Êîäåêñó: 1) äî òðüîõ ì³ñÿö³â - êåð³âíèêîì îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè, êåð³âíèêîì îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè àáî éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì ÷è çàñòóïíèêîì, çàñòóïíèêîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà; 2) äî øåñòè ì³ñÿö³â - ñë³ä÷èì ñóääåþ çà êëîïîòàííÿì ñë³ä÷îãî, ïîãîäæåíèì ç êåð³âíèêîì îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè àáî éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì ÷è çàñòóïíèêîì, çàñòóïíèêàìè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà; 3) äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â - ñë³ä÷èì ñóääåþ çà êëîïîòàííÿì ñë³ä÷îãî, ïîãîäæåíèì ³ç Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÷è éîãî çàñòóïíèêàìè. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 219 ÊÏÊ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èíó ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé äî òðüîõ ì³ñÿö³â, ÿêùî éîãî íåìîæëèâî çàê³í÷èòè âíàñë³äîê ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ, äî øåñòè ì³ñÿö³â - âíàñë³äîê îñîáëèâî¿ ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ, äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â - âíàñë³äîê âèíÿòêîâî¿ ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çà çì³ñòîì òà îá´ðóíòóâàííÿì â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñòàòò³ 295-1 ÊÏÊ, íàäàíèìè ìàòåð³àëàìè äîâåäåíà íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè: 1) äîäàòêîâèé ñòðîê íåîáõ³äíèé äëÿ ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, çàçíà÷åíèõ äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³; 2) òàê³ ä³¿ â³äïîâ³äàþòü çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îòðèìàí³ äîêàçè âíàñë³äîê ¿õ ïðîâåäåííÿ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à ðåçóëüòàò çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ñïðèÿòèìå ïîâíîò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; 3) ïåðåðàõîâàí³ ó êëîïîòàíí³ ä³¿ íå ìîãëè áóòè çä³éñíåí³ ÷è çàâåðøåí³ ðàí³øå ÷åðåç ñêëàäí³ñòü ñïðàâè òà íåîáõ³äí³ñòü ïîâíîãî òà âñåá³÷íîãî äîñë³äæåííÿ óñ³õ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ïîòðåáóº ÷àñó. Ðàçîì ç òèì ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äåòåêòèâîì íå äîâåäåíà âèíÿòêîâà ñêëàäí³ñòü äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè íå íàäàíî ïåðåêîíëèâèõ àðãóìåíò³â, ùî âèêîíàííÿ ïðèçíà÷åíî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ äîñòîâ³ðíîñò³ ï³äïèñ³â ÎÑÎÁÀ_11 â ïðîòîêîëàõ çàñ³äàíü òåíäåðíîãî êîì³òåòó (äåòåêòèâîì íå íàäàíî ëèñòà â³ä åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè ³ç çàçíà÷åííÿì îð³ºíòîâíîãî ñòðîêó âèêîíàííÿ ïðèçíà÷åíî¿ åêñïåðòèçè) òà îãëÿä áàíê³âñüêèõ äîêóìåíò³â ïîòðåáóº ñòðîêó àæ äî 08.05.2022, à òîìó íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòðîêîì ñàìå íà ñ³ì ì³ñÿö³â, ÿê ïðîñèâ äåòåêòèâ, îñê³ëüêè òàêèé ñòðîê º ÿâíî íàäì³ðíèì äëÿ çä³éñíåííÿ çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ òà ñòðîê ó ø³ñòü ì³ñÿö³â áóäå ö³ëêîì äîñòàòí³ì äëÿ îòðèìàííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àë³â òà äëÿ çàâåðøåííÿ â ö³ëîìó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 295-1, 372 ÊÏÊ ñóä ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà â³ä 30.11.2021 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðîäîâæèòè äî 6 (øåñòè) ì³ñÿö³â, òîáòî äî 08.04.2022, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 17.04.2019 ¹52019000000000334. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãຠòà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó îãîëîøåííþ. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíî 08.12.2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1