Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7362/21

ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ñïðàâà ¹ 991/7362/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/7467/21 Ó Õ Â À Ë À 02 ëèñòîïàäà 2021 ðîêóì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 5202000000000198 â³ä 16.04.2021, â ñ ò à í î â è â: 01.11.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ - ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 5202000000000198 â³ä 16.04.2021. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ÍÀÁÓ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000198 â³ä 16.04.2021 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ²íñòèòóòó ñöèíòèëÿö³éíèõ ìàòåð³àë³â Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè (äàë³ - ²íñòèòóò) çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ (äàë³ ÒΠ«Àìêð³ñ»), ÿê³ ä³þ÷è óìèñíî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñàìî¿ ñåáå, ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ òà þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàëè ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî çàâäàëî ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì äåðæàâíèì ³íòåðåñàì òà ³íòåðåñàì þðèäè÷íèõ îñ³á, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè íà ñóìó ïîíàä 155 ìëí ãðí. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñëóæáîâ³ îñîáè ²íñòèòóòó ç ìåòîþ îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ íàëàãîäèëè ñõåìó ïðîäàæó ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ «ô³ðì³-ïîñåðåäíèêó» ÒΠ«Àìêð³ñ» ï³ä âèãëÿäîì íàäàííÿ ïîñëóã ïî âèãîòîâëåííþ åêñïåðèìåíòàëüíèõ òà äîñë³äíèõ çðàçê³â ñöèíòèëÿòîð³â íà îñíîâ³ ìîíîêðèñòàë³â ç äàâàëüíèöüêî¿ ñèðîâèíè ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïðîäàæó çàêîðäîí çà ðèíêîâèìè ö³íàìè çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 º âëàñíèêîì 169 ïàòåíò³â ùîäî çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç ñöèíòèëÿö³éíèìè åëåìåíòàìè íà îñíîâ³ êðèñòàë³â òà ºäèíèé â Óêðà¿í³ âîëî䳺 óí³êàëüíîþ òåõíîëî㳺þ ïî ¿õ âèãîòîâëåííþ. Êåð³âíèêîì ÎÑÎÁÀ_5 º ÎÑÎÁÀ_6 ²íñòèòóò çä³éñíþº ïðîäàæ ñöèíòèëÿö³éíèõ åëåìåíò³â íà îñíîâ³ êðèñòàë³â ðÿäó ³íîçåìíèì ô³ðì, ó òîìó ÷èñë³ í³ìåöüêîìó ï³äïðèºìñòâó FOLGAT AG. Çà äàíèìè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ FOLGAT AG, ðîçì³ùåíî¿ ó â³äêðèòîìó ðåºñòð³ ï³äïðèºìñòâ Ôåäåðàòèâíî¿ ðåñïóáë³êè ͳìå÷÷èíà ñòàíîì íà 30.06.2017, 30.06.2018 òà 30.06.2019 ó ðîçä³ë³ 4 «Vorstand und Aufsichtsrat» çàçíà÷åíî, ùî îñîáîþ, ÿêà çä³éñíþâàëà êîíñóëüòóâàííÿ êåð³âíèöòâà ïðîòÿãîì âñ³õ çâ³òíèõ ïåð³îä³â º Herr Prof. Dr. Boris Grinyov, Kiew, Ukraine (òîáòî äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_7 ). Çà äàíèìè ªäèíîãî ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ (äàë³ ªÐÏÍ) íàéá³ëüø³ îáñÿãè ðåàë³çàö³¿ ²íñòèòóòîì ñöèíòèëÿö³éíèõ åëåìåíò³â íà îñíîâ³ êðèñòàë³â, âèãîòîâëåíèõ ç âèêîðèñòàííÿì ñåëåí³äó òà öèíêó (äàë³ ? ZnSe), ó 2019?2020 ðîêàõ çàäåêëàðîâàíî ñàìå ïîêóïöåâ³ FOLGAT AG (ó 2019 ðîö³ ³ç çàãàëüíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ íà îñíîâ³ ñåëåí³äó öèíêó â ñóì³ 13,17 ìëí ãðí áåç ÏÄ 11,68 ìëí ãðí ñêëàäຠðåàë³çàö³ÿ íà êîðèñòü FOLGAT AG, ó 2020 ðîö³ 10,23 ìëí ãðí ç 12,18 ìëí ãðí çàãàëüíîãî îáñÿãó). Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî óçàãàëüíåíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ³íâîéñ³â ùîäî åêñïîðòó ²íñòèòóòîì ñöèíòèëÿö³éíèõ åëåìåíò³â íà îñíîâ³ ìîíîêðèñòàë³â ñåëåí³äó öèíêó (ZnSe), äå îäåðæóâà÷åì º FOLGAT AG, çàãàëüíèé îáñÿã åêñïîðòó ñöèíòèëÿö³éíèõ åëåìåíò³â íà îñíîâ³ ìîíîêðèñòàë³â ñåëåí³äó öèíêó (ZnSe) ñòàíîâèòü: - òèï Kristall 12: 2019 ð³ê 32 000 øò. ïî ö³í³ 6,40 ºâðî/øò. íà ñóìó 204,8 òèñ. ºâðî, 2020 ð³ê 12 650,00 øò. ïî ö³í³ 6,40 ºâðî/øò. íà ñóìó 80,96 òèñ. ºâðî; - òèï Kristall 16: 2019 ð³ê 30 700 øò. ïî ö³í³ 6,56 ºâðî/øò. íà ñóìó 201,39 òèñ ºâðî, 2020 ð³ê 16400,00 øò. ïî ö³í³ 6,56 ºâðî/øò. íà ñóìó 107,58 òèñ. åâðî; 10000,00 øò. ïî ö³í³ 2,25 ºâðî/øò. íà ñóìó 22,5 òèñ. ºâðî; 4 170 øò. ïî ö³í³ 3,26 ºâðî/øò. íà ñóìó 13,59 òèñ. ºâðî; 1 øò. ïî ö³í³ 26 ºâðî/øò. Âèùåâêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðîòÿãîì 2019 2020 ðîê³â ìàéæå âñÿ ïðîäóêö³ÿ, âèðîáëåíà ³íñòèòóòîì íà îñíîâ³ ñåëåí³äó öèíêó åêñïîðòóâàëàñü òîìó ñàìîìó íåðåçèäåíòó, â³ä ÿêîãî ÷åðåç ïîñåðåäíèêà îòðèìóâàëàñü ñèðîâèíà äëÿ ¿¿ âèðîáíèöòâà í³ìåöüê³é êîìïàí³¿ FOLGAT AG. Êåð³âíèê ²íñòèòóò ÎÑÎÁÀ_6 , ç ìåòîþ îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ, çàëó÷èâ äî ïðîäàæó ï³äêîíòðîëüíå éîìó ÒΠ«Àìêð³ñ», îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â ÿêîãî º ÒΠ«Íîâ³íòåõ». Ðàçîì ç öèì, çã³äíî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á?ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, îäíèì ³ç ä³þ÷èõ çàñíîâíèê³â ÒΠ«Íîâ³íòåõ» òà êîëèøí³ì çàñíîâíèêîì ÒΠ«Àìêð³ñ» º ô³çè÷íà îñîáà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêà º ìàò³ð`þ ÎÑÎÁÀ_9 , áàòüêîì ÿêî¿ º ÎÑÎÁÀ_6 . Ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ²íñòèòóòó, â ïîðóøåííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ÎÑÎÁÀ_9 îðãàí³çóâàâ íàäàííÿ ²íñòèòóòîì ïîñëóã ïî âèãîòîâëåííþ åêñïåðèìåíòàëüíèõ òà äîñë³äíèõ çðàçê³â ñöèíòèëÿòîð³â íà îñíîâ³ ìîíîêðèñòàë³â ç äàâàëüíèöüêî¿ ñèðîâèíè ÒΠ«Àìêð³ñ». Òàê, âêàçàíà ïîñëóãà ïî âèãîòîâëåííþ åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàãîòîâîê ñöèíòèëÿö³éíèõ åëåìåíò³â íà îñíîâ³ ZnSe íàäàâàëàñü ²íñòèòóòîì çà 65,75 ãðí, à ïðîäàæ ÒΠ«Àìêð³ñ» çä³éñíþâàâ áëèçüêî 187,52 ãðí çà îäèíèöþ ïðîäóêö³¿ (6,4 ºâðî çà êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîì íà 27.03.2017, ÿêèé ñêëàäàâ îäèí ºâðî çà 29,3081 ãðí). Ïðè öüîìó, ôàêòè÷íî çä³éñíþâàâñÿ ïðîäàæ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, à íå åêñïåðèìåíòàëüíèõ çðàçê³â.  ñâîþ ÷åðãó, ÒΠ«Àìêð³ñ» çä³éñíþâàâñÿ ïðîäàæ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ çàêîðäîííèì êîíòðàãåíòàì ²íñòèòóòó, â òîìó ÷èñë³ FOLGAT AG, àëå âæå çà ðèíêîâèìè ö³íàìè. Òàê, â³äïîâ³äíî äî íîìåíêëàòóðè ç ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ ²íñòèòóòîì ó 2017 ðîö³ âèïèñàíî òðè ïîäàòêîâ³ íàêëàäí³ â³ä 16.02.2017, 02.03.2017 òà 02.06.2017, äå ïðåäìåòîì ïîñòàâêè º ïîñëóãè ïî âèãîòîâëåííþ åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàãîòîâîê ñöèíòèëÿö³éíèõ åëåìåíò³â íà îñíîâ³ ZnSe ç äàâàëüíèöüêèõ ìàòåð³àë³â ðîçì³ðàìè: äîâæèíà 18,82 ìì, øèðèíà 0,6 ìì, âèñîòà 2,3 ìì (çà ïàðàìåòðàìè â³äïîâ³äຠKristall 12, ÿêèé â ïîäàëüøîìó, ó 2019 2020 ðîêàõ, ñàìîñò³éíî åêñïîðòóâàâñÿ ³íñòèòóòîì FOLGAT AG). Çàãàëîì ó 2017 ðîö³ ³íñòèòóòîì çàäåêëàðîâàíî âèðîáíèöòâî 10 500 øò. (2 ïàðò³¿ ïî 4 000 øò. òà îäíà ïàðò³ÿ 2 500 øò.) òàêèõ çàãîòîâîê, âàðò³ñòü âèðîáíèöòâà îäí³º¿ çàãîòîâêè ñòàíîâèòü 78,90 ãðí/øò. Çà äàíèìè àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ìèòíîãî êîíòðîëþ «²íñïåêòîð» ÒΠ«Àìêð³ñ» 20.02.2017, 27.03.2017 òà 20.06.2017 âèïèñàíî òðè ³íâîéñè íà ïîñòà÷àííÿ FOLGAT AG ïàðò³é ñöèíòèëÿö³éíèõ åëåìåíò³â íà îñíîâ³ ìîíîêðèñòàë³â ZnSe (òèï Kristall 12, ðîçì³ðè 18,82õ0,6õ2,3) ó îáñÿãàõ 2 ïàðò³¿ ïî 4 000 øò. òà 1 ïàðò³ÿ 2 500 øò.). Ö³íà ðåàë³çàö³¿ îäèíèö³ ïðîäóêö³¿ ñêëàäຠ6,4 - 6,45 ºâðî/øò. Àíàëîã³÷íèì ÷èíîì ²íñòèòóòîì ó 2017 ðîö³ âèïèñàíî äâ³ ïîäàòêîâ³ íàêëàäí³ â³ä 01.08.2017 òà 01.09.2017, äå ïðåäìåòîì ïîñòà÷àííÿ º ïîñëóãè ïî âèãîòîâëåííþ åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàãîòîâîê ñöèíòèëÿö³éíèõ åëåìåíò³â íà îñíîâ³ ZnSe ç äàâàëüíèöüêèõ ìàòåð³àë³â ðîçì³ðàìè: äîâæèíà 25,38 ìì, øèðèíà 0,6 ìì, âèñîòà 2,3 ìì (çà ïàðàìåòðàìè â³äïîâ³äຠKristall 16, ÿêèé â ïîäàëüøîìó ó 2019 - 2020 ðîêàõ ñàìîñò³éíî åêñïîðòóâàâñÿ ³íñòèòóòîì ï³äïðèºìñòâó FOLGAT AG) â ê³ëüêîñò³ 8 000 øò. (2 ïàðò³¿ ïî 4 000 øò.) çà ö³íîþ 80,52 ãðí/øò., ÿê³ â ïîäàëüøîìó â³äïîâ³äíî äî ³íâîéñ³â ïîñòàâëåíî ÒΠ«Àìêð³ñ» ï³äïðèºìñòâó FOLGAT AG ïî ö³í³ 6,6-6,62 ºâðî/øò. Ó 2018 ðîö³ â³äïîâ³äíî äî ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ ²íñòèòóòó çàäåêëàðîâàíî íàäàííÿ ïîñëóã ïî âèãîòîâëåííþ ÒΠ«Àìêð³ñ» 24 500 øò. åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàãîòîâîê ñöèíòèëÿö³éíèõ åëåìåíò³â íà îñíîâ³ ZnSe ç äàâàëüíèöüêèõ ìàòåð³àë³â ðîçì³ðàìè: 18,82õ0,6õ2,3 ìì òà 2 000 øò. åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàãîòîâîê ñöèíòèëÿö³éíèõ åëåìåíò³â íà îñíîâ³ ZnSe ç äàâàëüíèöüêèõ ìàòåð³àë³â ðîçì³ðàìè: 25,38õ0,6õ2,3 ìì.  ïîäàëüøîìó çàãîòîâêè ó âêàçàíèõ îáñÿãàõ â³äïîâ³äíî äî ³íâîéñ³â ïîñòàâëåíî ÒΠ«Àìêð³ñ» í³ìåöüê³é êîìïàí³¿ FOLGAT AG âæå ÿê ãîòîâó ïðîäóêö³þ (Kristall 12 24 500 øò. çà ö³íîþ 6,42 - 6,44 ºâðî/øò. òà Kristall 16 2 000 øò. çà ö³íîþ 6,6 ºâðî/øò.). Îäíî÷àñíî, â³äïîâ³äíî äî äàíèõ ªÐÏÍ, ó 2017 2018 ðîêàõ ïîäàòêîâ³ íàêëàäí³ íà ïðèäáàííÿ ÒΠ«Àìêð³ñ» ñåëåí³äó öèíêó (ÿêèé â ïîäàëüøîìó éìîâ³ðíî ïåðåäàâàâñÿ ³íñòèòóòó ó ÿêîñò³ äàâàëüíèöüêî¿ ñèðîâèíè äëÿ âèðîáíèöòâà åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàãîòîâîê) ó ðåºñòð³ â³äñóòí³. Íàòîì³ñòü, â³äïîâ³äíî äî äàíèõ ÀÑÌÎ «²íñïåêòîð», ïîäð³áíåíèé ñåëåí³ä öèíêó ³ìïîðòóâàâñÿ ïðîòÿãîì 2017 2018 ðîê³â ÒΠ«Àìêð³ñ» ëèøå 02.02.2017 â ê³ëüêîñò³ 142 êã. Ïðè öüîìó çà äàíèìè ³íâîéñó âèðîáíèêîì ñåëåí³äó öèíêó º ÒΠ«ÍÍ ÎÏÒ²ÊÀ» ³ç Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, àíàëîã³÷íèé ÷èíîì â³äáóâàºòüñÿ ñõåìà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ï³ä ÷àñ âèðîùóâàííÿ äîñë³äíèõ çðàçê³â ìîíîêðèñòàë³â ç äàâàëüíèöüêî¿ ñèðîâèíè NAI(TI), CsI(TI) ³ CsL(NA).  ïîäàëüøîìó, ç ìåòîþ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÎÑÎÁÀ_6 , ÒΠ«Àìêð³ñ» çä³éñíþâàëî éîìó áåçï³äñòàâí³ âèïëàòè çà í³áèòî ïðîäàæ îá`ºêò³â ìàéíîâèõ ³ íåìàéíîâèõ ïðàâ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ³äîìîñòåé ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðî äæåðåëà òà ñóìè äîõîä³â, îòðèìàíèõ ô³çè÷íèìè îñîáàìè â³ä ïîäàòêîâèõ àãåíò³â, à òàêîæ ñóìè äîõîä³â, îòðèìàíèõ ñàìîçàéíÿòèìè îñîáàìè, ó 2015 2020 ðîêàõ ÒΠ«Àìêð³ñ» íàðàõîâàíî ÎÑÎÁÀ_6 äîõîäè â³ä ïðîäàæó îá`ºêò³â ìàéíîâèõ ³ íåìàéíîâèõ ïðàâ, çîêðåìà ³íòåëåêòóàëüíî¿ (ïðîìèñëîâî¿) âëàñíîñò³ íà ñóìó 12,8 ìëí ãðí, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà º äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_6 (àêòîâèé çàïèñ ïðî øëþá ¹ 620 â³ä 19.10.1996), äîõîäè â³ä ïðîäàæó îá`ºêò³â ìàéíîâèõ ³ íåìàéíîâèõ ïðàâ, çîêðåìà ³íòåëåêòóàëüíî¿ (ïðîìèñëîâî¿) âëàñíîñò³ íà ñóìó 2,8 ìëí ãðí. ³äïîâ³äíî äî äàíèõ áàíê³âñüêî¿ âèïèñêè ïî ðàõóíêó ÒΠ«Àìêð³ñ» ÍÎÌÅÐ_1 / ÍÎÌÅÐ_2 â ÀÒ «ÓêðÑèááàíê», ó 2017 2020 ðîêàõ ç âêàçàíîãî ðàõóíêó ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_3 ³ç ïîäàëüøèì çàðàõóâàííÿì íà ñïåö³àëüí³ êàðòêîâ³ ðàõóíêè: - ÎÑÎÁÀ_11 ( ÍÎÌÅÐ_4 ) 4,81 ìëí ãðí(âèïëàòà ðîÿëò³); - ÎÑÎÁÀ_6 ( ÍÎÌÅÐ_5 ) 6,7 ìëí ãðí (â òîìó ÷èñë³ çà 2017 ð³ê çà âèêîðèñòàííÿ ïàòåíòó UA98077U 0,52 ìëí ãðí, âèïëàòà ðîÿëò³ 6,18 ìëí ãðí); - ÎÑÎÁÀ_10 ( ÍÎÌÅÐ_6 ) 1,72 ìëí ãðí (âèïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ). ³äïîâ³äíî äî ³äîìîñòåé ïðî âèäà÷ó ïàòåíò³â Óêðà¿íè íà âèíàõîäè ïàòåíò ¹ ÍÎÌÅÐ_7 ïîçíà÷åíî ÿê òàêèé, ùî íå 䳺. Âëàñíèêàìè ïàòåíòó, îêð³ì ÎÑÎÁÀ_6 , º ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèì ïðîòÿãîì 2017 2020 ðîê³â ÒΠ«Àìêð³ñ» òàêîæ âèïëà÷åíî äîõîäè ó âèãëÿä³ ðîÿëò³ (ïî 7,07 ìëí ãðí êîæíîìó). ³äïîâ³äíî äî ³äîìîñòåé ïðî âèäà÷ó ïàòåíò³â íà ïðîìèñëîâ³ çðàçêè ÎÑÎÁÀ_6 ä³þ÷èìè ïàòåíòàìè íà ïðîìèñëîâ³ çðàçêè íå âîëî䳺. Òàêèì ÷èíîì, ÒΠ«Àìêð³ñ» ïðîòÿãîì 2015 2020 ðîê³â áåçï³äñòàâíî çä³éñíþâàëî íàðàõóâàííÿ äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_10 . Çà äàíèìè ªÐÏÍ ïðîòÿãîì 2017 2020 ðîê³â ²íñòèòóòó âèïèñàíî ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ íà çàãàëüíó ñóìó 222,92 ìëí ãðí (áåç ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü). Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ïðî çàðàõóâàííÿ êîøò³â íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Àìêð³ñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 / ÍÎÌÅÐ_2 â ÀÒ «ÓêðÑèááàíê» ñóìà ãðîøîâèõ íàäõîäæåíü ó âèãëÿä³ ãðîøîâîãî åêâ³âàëåíòó â³ä ïðîäàæó âàëþòè äîëàð/ºâðî çà 2017 2020 ðîêè ñóêóïíî ñòàíîâèòü 111,31 ìëí ãðí (â òîìó ÷èñë³ çà 2017 ð³ê 21,15 ìëí ãðí, çà 2018 ð³ê 31,19 ìëí ãðí, çà 2019 ð³ê 29,21 ìëí ãðí, çà 2020 ð³ê 29,76 ìëí ãðí). Òàêîæ ïðîòÿãîì 2019 2020 ðîê³â ÒΠ«Àìêð³ñ» îòðèìàíî 44,01 ìëí ãðí íàäõîäæåíü â³ä ïðîäàæó âàëþòè íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_8 â ÊÁ «ÏðîÊðåäèò áàíê». Âèùåîïèñàíå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâå âèðîáíèöòâî òà ñåðòèô³êàö³þ ³íñòèòóòîì ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà ïåðåäàâàëàñü ÒΠ«Àìêð³ñ» ï³ä âèãëÿäîì åêñïåðèìåíòàëüíèõ çàãîòîâîê òà â ïîäàëüøîìó ðåàë³çîâóâàëàñü ïîâ`ÿçàíîìó ç äèðåêòîðîì ²íñòèòóòó ÎÑÎÁÀ_6 íåðåçèäåíòó í³ìåöüê³é êîìïàí³¿ FOLGAT AG, à ÷àñòèíà êîøò³â, ÿêà íàäõîäèëà ó ÿêîñò³ âàëþòíî¿ âèðó÷êè â³ä ðåàë³çàö³¿ ÒΠ«Àìêð³ñ» ïðîäóêö³¿, âèðîáëåíî¿ íà ïîòóæíîñòÿõ ²íñòèòóòó, ñïðÿìîâóâàëàñü íà âèïëàòè äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_10 ó âèãëÿä³ ðîÿëò³. Àíàëîã³÷íî ñõåìà â³äáóâàëàñÿ ç íàñòóïíèìè ³íîçåìíèìè êîìïàí³ÿìè: University of Wollongong School of Physics; POLIMASTER LTD; «Beijing Huanhe Technology Co., Ltd»; «Beijing Nudetec Ltd»; FOLGAT AG c/o CCS-Express GmbH; «Cetto AG»; ATI Sistemas, S.L.; «DETEC-Europe»; «SAS ICOHUP»; «Electronic Enterprises (India) Pvt. Ltd»; G-Tech, Corp.; Îáúåäèíåííûé èíñòèòóò ÿäåðíûõ èññëåäîâàíèé (ÎÈßÈ); Lund University, Department of Physics; «ScintiTech, Inc». Îòæå, ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ìîãëî áóòè â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñàìî¿ ñåáå ÷è ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Ç ìåòîþ ñïðîñòóâàííÿ òà/àáî ï³äòâåðäæåííÿ ñë³ä÷î¿ âåðñ³¿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.10.2021 (ñïðàâà ¹ 991/6941/21) ïðîâåäåíî îáøóê çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ùî íàëåæèòü Äåðæàâ³ Óêðà¿íà â îñîá³ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè, òà çíàõîäèòüñÿ ó ôàêòè÷íîìó âîëîä³íí³ ÒΠ«Àìêð³ñ».  õîä³ îáøóêó, ïðîâåäåíîãî 26.10.2021 27.10.2021 çà âêàçàíîþ àäðåñîþ, âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî çîâí³øí³é íàêîïè÷óâà÷ WD My Passport (ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_9 ). Íà âêàçàíîìó íàêîïè÷óâà÷³ âèÿâëåíî ðàí³øå ³ñíóþ÷³ (âèäàëåí³) ôàéëè, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Àìêð³ñ», â òîìó ÷èñë³ çâåäåííÿ ïðî åêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü òîâàðèñòâà, ïðîòîêîë çáîð³â çàñíîâíèê³â ÒΠ«Àìêð³ñ» â³ä 26.10.2018, â³äîìîñò³ ùîäî äîãîâîð³â ç êîíòðàãåíòàìè Beijing Nudetec, Beijing Huanhe òà ³íøèìè. Âêàçàíà ð³÷ º ìàòåð³àëüíèì îá`ºêòîì, ÿêèé çáåð³ã íà ñîá³ ñë³äè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ì³ñòèòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³, ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 28.10.2021 çîâí³øí³é íàêîïè÷óâà÷ WD My Passport (ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_9 ) âèçíàíî ðå÷îâèì äîêàçîì. Íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó âêàçàíîãî âèùå ìàéíà îá´ðóíòîâóºòüñÿ çàïîá³ãàííÿì ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïåðåäà÷³ ÷è çíèùåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîõàâ ðîçãëÿäàòè ñïðàâó ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç ìåòîþ óíåìîæëèâëåííÿ ðîçãîëîøåííÿ â³äîìîñòåé, ùî ñòàíîâëÿòü òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» òàºìíà ³íôîðìàö³ÿ ³íôîðìàö³ÿ, äîñòóï äî ÿêî¿ îáìåæóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 6 öüîãî Çàêîíó, ðîçãîëîøåííÿ ÿêî¿ ìîæå çàâäàòè øêîäè îñîá³, ñóñï³ëüñòâó ³ äåðæàâ³. Òàºìíîþ âèçíàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü äåðæàâíó, ïðîôåñ³éíó, áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ³íøó ïåðåäáà÷åíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Âò³ì, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ââàæàþ, ùî ðîçãëÿä ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, îñê³ëüêè íå âáà÷àþ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â òåêñò³ äàíîãî êëîïîòàííÿ, ó ìàòåð³àëàõ, äîäàíèõ äî âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ, º òàºìíèöåþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ðîçãîëîøåííÿ ÿêî¿, â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì ðîçì³ùåííÿ ó â³äêðèòîìó äîñòóï³ â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü Óêðà¿íè ìîæå ïðèâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 âèìîãè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïðîñèâ ¿õ çàäîâîëüíèòè. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_14 , áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèì ïðî ì³ñöå, ÷àñ òà äàòó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, â ñóäîâå çàñ³äàíí³ íå ç`ÿâèâñÿ, ïîäàâ çàÿâó ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Çàÿâà ìîòèâîâàíà òèì, ùî â³í òåðèòîð³àëüíî çíàõîäèòüñÿ ó ì³ñò³ Õàðêîâ³, ëèøå 01.11.2021 ä³çíàâñÿ ïðî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 02.11.2021, òîìó ó íüîãî áóëà â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè êâèòêè äî ì³ñòà Êèºâà, äëÿ ó÷àñò³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Êð³ì òîãî, çàçíà÷èâ, ùî â³í íå îçíàéîìëåíèé ç êëîïîòàííÿì äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà, òîìó íåìຠìîæëèâîñò³ ï³äãîòóâàòè ´ðóíòîâí³ çàïåðå÷åííÿ íà íüîãî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íàâåäåí³ ó çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_14 îáñòàâèíè íå º áåçóìîâíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, îñê³ëüêè íåâèïðàâäàíå â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî çàòÿãóâàííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè. ̳æ òèì, ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_14 íå îáìåæåíèé ó ìîæëèâîñò³ áðàòè ó÷àñòü ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿. Ïðîòå, ³ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì äî ñóäó â³í íå çâåðòàâñÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå òà âðàõîâóþ÷è, ùî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü ñò. 172 ÊÊ Óêðà¿íè íåïðèáóòòÿ âëàñíèêà ìàéíà íå ïåðåøêîäæຠðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò öüîãî ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ó éîãî â³äñóòí³ñòü òà ó â³äñóòí³ñòü éîãî ïðåäñòàâíèêà. Äîñë³äèâøè íàäàí³ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ââàæàþ, ùî êëîïîòàííÿ º îá´ðóíòîâàíèì ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï³äïóíêòó 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - âîíè íå äîïóñêàþòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: - ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; - ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) â³ä 28.10.2021, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000198 çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ îáñòàâèíè çà ÿêèõ ñëóæáîâ³ îñîáè ²íñòèòóòó ñöèíòèëÿö³éíèõ ìàòåð³àë³â íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Àìêð³ñ» çä³éñíèëè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü ? ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñàìî¿ ñåáå, ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ òà þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî çàâäàëî ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì äåðæàâíèì ³íòåðåñàì òà ³íòåðåñàì þðèäè÷íèõ îñ³á, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè íà ñóìó ïîíàä 155 ìëí ãðí. (à.ñ. 8). Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ôàêòè éìîâ³ðíîãî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïîñàäîâèìè îñîáàìè ²íñòèòóòó ñöèíòèëÿö³éíèõ ìàòåð³àë³â íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Àìêð³ñ, ùî çàâäàëî ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì äåðæàâíèì ³íòåðåñàì òà ³íòåðåñàì þðèäè÷íèõ îñ³á, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè íà ñóìó ïîíàä 155 ìëí ãðí. 11.10.2021 ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ ¹ 991/6941/21 íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ùî íàëåæèòü Äåðæàâ³ Óêðà¿íà â îñîá³ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè, òà çíàõîäèòüñÿ ó ôàêòè÷íîìó âîëîä³íí³ ÒΠ«Àìêð³ñ», ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ, çîêðåìà: ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³â, ÿê³ çáåðåãëè íà ñîá³ ñë³äè â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà ìîæóòü àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêò³â ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (à.ñ. 151?159). Çã³äíî ïðîòîêîëó îáøóêó, ÿêèé ïðîâåäåíî 26 27 æîâòíÿ 2021 ðîêó, â êàá³íåò³ 306, íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ äèðåêòîðà ÒΠ«Àìêð³ñ» ÎÑÎÁÀ_15 , âèÿâëåíèé çîâí³øí³é íàêîïè÷óâàâ WD My Passport (ñåð³éíèé íîìåð WX31E92HN354). Äåòåêòèâîì ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ îãëÿäó íàêîïè÷óâà÷à, òà âèÿâëåíî ðàí³øå ³ñíóþ÷³ (âèäàëåí³) ôàéëè, ùî ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà, ïðîòîêîë çáîð³â çàñíîâíèê³â ÒΠ«Àìêð³ñ» â³ä 26.10.2018, â³äîìîñò³ ùîäî äîãîâîð³â ç êîíòðàãåíòàìè Beijing Nudetec, Beijing Huanhe òà ³íøèìè (à.ñ. 161?176). Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 28.10.2021 çîâí³øí³é íàêîïè÷óâàâ WD My Passport (ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_9 ) âèçíàíî ðå÷îâèì äîêàçîì (à.ñ. 216?221). Îïèñàí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè äåòåêòèâîì ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà: âèòÿãîì ç ªÐÄÐ â³ä 28.10.2021 (à.ñ. 8), óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11.10.2021 (à.ñ. 151?159), ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 26 27.10.2021 (à.ñ. 161?176), ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 28.10.2021 (à.ñ. 216?221) òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ôîðìóº ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ïðî òå, ùî çà îïèñàíèõ îáñòàâèí, ìîãëî áóòè â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Îòæå, äåòåêòèâ äîâ³â äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà. Ïðè ÷îìó íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ âñòàíîâëþâàòè íàÿâí³ñòü ñêëàäó çëî÷èíó, âèíóâàò³ñòü îñ³á òà ñòóï³íü ¿õ âèíè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé âèçíà÷àº, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ìîãëî áóòè â÷èíåíî çà îïèñàíèõ ïðîêóðîðîì îáñòàâèí. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 167 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì ìîæå áóòè ìàéíî ó âèãëÿä³ ðå÷åé, ùîäî ÿêèõ º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíè: ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ ÷è âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà (àáî) çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè; ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; º ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïîâ`ÿçàíîãî ç ¿õ íåçàêîííèì îá³ãîì; îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä íèõ, à òàêîæ ìàéíî, â ÿêå ¿õ áóëî ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåíî. Íà ï³äñòàâ³ ñò. 168 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâî âèëó÷èòè ìàéíî ìîæå êîæåí, õòî çàêîííî çàòðèìàâ îñîáó â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 207, 208 öüîãî Êîäåêñó. Òèì÷àñîâå âèëó÷åííÿ ìàéíà ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ òàêîæ ï³ä ÷àñ îáøóêó, îãëÿäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 168 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâå âèëó÷åííÿ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì àáî ¿õ ÷àñòèí, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàë³â ñèñòåì çâ`ÿçêó äîïóñêàºòüñÿ, êîëè ¿õ íàäàííÿ ðàçîì ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî íà íèõ ì³ñòèòüñÿ, º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó. Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ìåòîþ àðåøòó º çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠäîñë³äèòè ïðèðîäó òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà çîâí³øí³é íàêîïè÷óâàâ WD My Passport (ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_9 ) íà ïðåäìåò â³äïîâ³äíîñò³ êðèòåð³ÿì ðå÷îâîãî äîêàçó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó íàêëàäàííÿ àðåøòó ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ç³ ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 28.10.2021 âèùåâêàçàíèé åëåêòðîííèé ïðèñòð³é âèçíàíî ðå÷îâèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ¹ 52021000000000198. Âèõîäÿ÷è ç âèùåâêàçàíîãî, äîõîäæó âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü â çîâí³øíüîìó íàêîïè÷óâà÷ó WD My Passport (ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_9 ), ùî áóâ âèëó÷åíèé ï³ä ÷àñ îáøóêó, ³íôîðìàö³¿, ùî ìຠçíà÷åííÿ äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  ÷. 1 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà, íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ íîðìè çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ðèçèêàìè, äëÿ çàïîá³ãàííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå íàêëàäåííÿ àðåøòó, º ìîæëèâ³ñòü ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè òàêîãî ìàéíà âëàñíèêîì ÎÑÎÁÀ_15 . Îäíàê, ç íàêëàäåííÿì àðåøòó âòðà÷àºòüñÿ òàêà ìîæëèâ³ñòü, à òîìó ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà, à ñàìå çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ. Ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ñò. 170, 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà äëÿ ïðèéíÿòòÿ çàêîííîãî òà îá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, êð³ì îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâèíåí âðàõóâàòè: 1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; 2) ìåòó àðåøòó ìàéíà; 3) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; 4) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ òðåò³õ îñ³á; 5) ðîçóìí³ñòü ³ ñï³âì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ àðåøòó ìàéíà º â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ðå÷îâèé äîêàç, ÿêèé áóâ íàäàíèé ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî íåþ âèëó÷åíèé, ïîâèíåí áóòè ÿêíàéøâèäøå ïîâåðíóòèé âîëîä³ëüöþ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 160?166,170?174 öüîãî Êîäåêñó (÷. 1 ñò. 100 ÊÏÊ Óêðà¿íè), à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íà äàíèé ìîìåíò òðèâàº, òàêèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê àðåøò, º äîö³ëüíèì òà îá´ðóíòîâàíèì íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àëè äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàÿâëåíà äåòåêòèâîì ìåòà çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå º ïðèïèíåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íüîãî àáî ïîçáàâëåííÿì òàêèõ ïðàâ. Õî÷à âëàñíèê îáìåæóºòüñÿ ó ðåàë³çàö³¿ âñ³õ ïðàâîìî÷íîñòåé ïðàâà âëàñíîñò³, òàêèé çàõ³ä º òèì÷àñîâèì. Îòæå, â³äïîâ³äí³ îáìåæåííÿ º ðîçóìíèìè ³ ñï³âì³ðíèìè ç îãëÿäó íà çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îêðåìî ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî æîäíèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â àðåøòó ìàéíà ÎÑÎÁÀ_15 äëÿ òðåò³õ îñ³á íå âáà÷àºòüñÿ. Ùîäî äîòðèìàííÿ äåòåêòèâîì ñòðîê³â ïîäà÷³ êëîïîòàííÿ ïðî éîãî àðåøò äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ó 48 ãîäèí ç ìîìåíòó âèëó÷åííÿ ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Àáçàö 2 ÷. 5 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº, ùî ó ðàç³ òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà ï³ä ÷àñ îáøóêó, îãëÿäó, çä³éñíþâàíèõ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ïåðåäáà÷åíî¿ ñò. 235 öüîãî Êîäåêñó, êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò òàêîãî ìàéíà ïîâèííî áóòè ïîäàíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì ïðîòÿãîì 48 ãîäèí ï³ñëÿ âèëó÷åííÿ ìàéíà, ³íàêøå ìàéíî ìຠáóòè íåãàéíî ïîâåðíóòî îñîá³, â ÿêî¿ éîãî áóëî âèëó÷åíî. Çã³äíî ÷. 2 ñò. 115 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè îá÷èñëåíí³ ñòðîêó ãîäèíàìè ñòðîê çàê³í÷óºòüñÿ â îñòàííþ õâèëèíó îñòàííüî¿ ãîäèíè. Ñòðîê íå ââàæàºòüñÿ ïðîïóùåíèì, ÿêùî ñêàðãó àáî ³íøèé äîêóìåíò çäàíî äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó íà ïîøòó àáî ïåðåäàíî îñîá³, óïîâíîâàæåí³é ¿õ ïðèéíÿòè (ñò. 116 ÊÏÊ Óêðà¿íè).  äàíîìó âèïàäêó, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ îáøóê ðîçïî÷àòî 26.10.2021 òà çàê³í÷åíî 27.10.2021. Çã³äíî â³äì³òêè íà êîíâåðò³ Óêðïîøòè, âñòàíîâëåíî, ùî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà áóëî çäàíî íà â³ää³ëåííÿ 28.10.2021. Ç îãëÿäó íà âèùåçàçíà÷åíå, ââàæàþ, ùî ñòðîê çâåðíåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íå ïðîïóùåíî. Âèêëàäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü àðåøòó ìàéíà ÒΠ«Àìêð³ñ» â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç òî÷êè çîðó íàÿâíîñò³ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ï³äñòàâ. À òîìó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ñë³ä çàäîâîëüíèòè. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 132, 170?173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï î ñ ò à í î â è â : Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 5202000000000198 â³ä 16.04.2021 - çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî, âèëó÷åíå ó ÒΠ«Àìêð³ñ» çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ùî íàëåæèòü Äåðæàâ³ Óêðà¿íà â îñîá³ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê Óêðà¿íè, òà çíàõîäèòüñÿ ó ôàêòè÷íîìó âîëîä³íí³ ÒΠ«Àìêð³ñ», à ñàìå íà çîâí³øí³é íàêîïè÷óâà÷ WD My Passport (ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_9 ). Âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ. Ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çóïèíÿº íàáðàííÿ íåþ çàêîííî¿ ñèëè, àëå íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1