Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/6565/21

Ñïðàâà ¹ 991/6565/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 11-ññ/991/629/21 Ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 26 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 òà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_9 , íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05 æîâòíÿ 2021 ðîêó ïðî àðåøò ìàéíà â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000398 â³ä 12 ñåðïíÿ 2021 ðîêó, çà ó÷àñòþ: îñîáè, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó, àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_10 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_11 , Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ ³ âñòàíîâëåí³ ñóäîì îáñòàâèíè Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000398 â³ä 12 ñåðïíÿ 2021 ðîêó (äàë³ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ), âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (äàë³ ªÐÄÐ) çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ó ðàìêàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, 23 âåðåñíÿ 2021 ðîêó äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì, ó ÿêîìó ïðîñèâ íàêëàñòè àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_6 , à ñàìå: - ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 10 000 äîëàð³â ÑØÀ âèëó÷åí³ 30 ñåðïíÿ 2021 ðîêó â õîä³ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó ÎÑÎÁÀ_6 ; - ãðîøîâ³ êîøòè â ³íîçåìí³ âàëþò³ çàãàëüíîþ ñóìîþ 42 186 äîëàð³â ÑØÀ, âèëó÷åí³ 30 ñåðïíÿ 2021 ðîêó â õîä³ îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. ³ííèöÿ, âóë. Ïåòðîâñüêà (Çàìêîâà), ó ÎÑÎÁÀ_9 . Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó óõâàëîþ â³ä 05 æîâòíÿ 2021 ðîêó çàäîâîëüíèâ êëîïîòàííÿ. Âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05 æîâòíÿ 2021 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 òà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 , ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_9 , ïîäàëè äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éí³ ñêàðãè. Çà çì³ñòîì âèìîã ïðîñÿòü óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ñêàñóâàòè òà ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëè ïðî çàëèøåííÿ áåç çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ. Äîäàòêîâî, ç ìåòîþ ïîâíîãî, îá`ºêòèâíîãî òà âñåá³÷íîãî ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ïðîñÿòü âèòðåáóâàòè ç ÍÀÁÓ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52021000000000398 â³ä 12 ñåðïíÿ 2021 ðîêó. Îñîáè, ÿê³ ïîäàëè àïåëÿö³éí³ ñêàðãè, îá´ðóíòîâóþ÷è ñâî¿ âèìîãè, ïîñèëàþòüñÿ íà òå, ùî äåòåêòèâè ÍÀÁÓ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â âèéøëè çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü íàäàíèõ ¿ì ñóäîì òà áåçï³äñòàâíî âèëó÷èëè ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ðàõ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 42 286 äîëàð³â ÑØÀ. Âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè íå ìàþòü â³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ¿õ êðèì³íàëüíîãî ïîõîäæåííÿ íåìàº. Âîäíî÷àñ âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñü ó ÿêîñò³ ðå÷îâèõ äîêàç³â, îñê³ëüêè íå ì³ñòÿòü ñë³ä³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà íå ì³ñòÿòü í³ÿêèõ â³äîìîñòåé, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ââàæàþòü, ùî âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ìàþòü ñòàòóñ òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà, à îñê³ëüêè îáøóê áóëî ïðîâåäåíî 30 ñåðïíÿ 2021 ðîêó, à ç êëîïîòàííÿì äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çâåðíóâñÿ ëèøå ÷åðåç ì³ñÿöü, òîáòî ç ïðîïóñêîì ñòðîêó, òî ãðîøîâ³ êîøòè ìàþòü áóòè íåãàéíî ïîâåðíóò³ âëàñíèêàì. Äîäàòêîâî ÎÑÎÁÀ_6 â ñâî¿é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàçíà÷èâ, ùî âèùåâêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè éîìó íå íàëåæàòü, à ïîñèëàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà òå, ùî â³í º ¿õí³ì âëàñíèêîì ´ðóíòóþòüñÿ íà ïðèïóùåííÿõ. Âêàçóº, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ º âëàñí³ñòþ äèðåêòîðà ÒΠ«×åðåìîøíå ÒÏ» ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà ïåðåäàëà âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè éîìó íà çáåð³ãàííÿ, à ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 40 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ â ÎÑÎÁÀ_9 , º âëàñí³ñòþ îñòàííüîãî. Âñ³ ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ïåðåáóâàëè â ÎÑÎÁÀ_9 íà çáåð³ãàíí³, ïîâåðíóò³ â ïîâíîìó îáñÿç³. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_12 â ñâî¿é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ òàêîæ ïîñëàëàñÿ íà òå, ùî âîíà º âëàñíèêîì ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ. Çàçíà÷èëà, ùî çàçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè, íà ¿¿ îñîáèñòå ïðîõàííÿ, ïåðåáóâàëè â ÎÑÎÁÀ_6 íà çáåð³ãàíí³ â ñåéô³ òà ïîâèíí³ áóëè áóòè ïîâåðíóò³ ¿é 01 âåðåñíÿ 2021 ðîêó. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷àº, ùî âëàñíèêîì ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 42 286 äîëàð³â ÑØÀ º ÎÑÎÁÀ_9 , à äåòåêòèâ ÍÀÁÓ íåïðàâèëüíî ³íòåðïðåòóâàâ éîãî ïîêàçàííÿ, íàäàí³ ï³ä ÷àñ äîïèòó. Íà ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÎÑÎÁÀ_9 º ñâ³äêîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, à òîìó íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_9 ÷è ìàéíî éîãî ñ³ì`¿. Çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 42 186 äîëàð³â ÑØÀ âæå äîñë³äæóâàëîñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî Àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó òà Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðè ïåðåãëÿä³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñïðàâà ¹ 991/6001/21). Âò³ì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâòîðíî íàêëàâ àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 42 186 äîëàð³â ÑØÀ, ïðè öüîìó â ìîòèâóâàëüí³é òà ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè äîïóñòèâ àðèôìåòè÷íó ïîìèëêó çàçíà÷èâøè ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 42 186 äîëàð³â ÑØÀ, îñê³ëüêè â ÎÑÎÁÀ_9 áóëî âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè ñàìå â ðîçì³ð³ 42 286 äîëàð³â ÑØÀ. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_10 , à òàêîæ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_9 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàëè àïåëÿö³éí³ ñêàðãè â ïîâíîìó îáñÿç³ ç íàâåäåíèõ ó íèõ ï³äñòàâ, ïðîñèëè ¿õ çàäîâîëüíèòè. Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, ïðîñèâ çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í. Ââàæຠóõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çàêîííîþ òà îá´ðóíòîâàíîþ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóâ, â³ä íüîãî íàä³éøëà çàÿâà ç ïðîõàííÿì ðîçãëÿäàòè ñïðàâó çà éîãî â³äñóòíîñò³. Çàçíà÷èâ, ùî ï³äòðèìóº ñâîþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó â ïîâíîìó îáñÿç³ ç íàâåäåíèõ ó í³é ï³äñòàâ, íà çàäîâîëåíí³ íàïîëÿãàº. ²íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè, áóäó÷è ïîâ³äîìëåíèìè ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíèõ ñêàðã íàëåæíèì ÷èíîì, îäíàê â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ÷. 4 ñò. 405 ÊÏÊ Óêðà¿íè ¿õ íåïðèáóòòÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó. Ìîòèâè ñóäó Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à ùîäî ñóò³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ïîäàíèõ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, âèñëóõàâøè äîâîäè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_10 , à òàêîæ çàïåðå÷åííÿ ïðîêóðîðà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, ÿê³ íàä³éøëè â³ä ñë³ä÷îãî ñóää³, ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, êîëåã³ÿ ñóää³â äîõîäèòü äî òàêèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 404 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ Óêðà¿íè), ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Îäíèì ³ç ìåòîä³â äåðæàâíî¿ ðåàêö³¿ íà ïîðóøåííÿ, ùî íîñÿòü êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèé õàðàêòåð, º çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ âèñòóïàþòü âàæëèâèì åëåìåíòîì ìåõàí³çìó çä³éñíåííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ðîçñë³äóâàíí³ çëî÷èí³â. Çã³äíî ÷. 1 òà 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Àðåøò ìàéíà º îäíèì ³ç âèä³â çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè çàñòîñóâàíí³ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ä³ÿòè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ñóäîâîþ ïðîöåäóðîþ ãàðàíòóâàòè äîòðèìàííÿ ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â îñ³á, óìîâ, çà ÿêèõ æîäíà îñîáà íå áóëà á ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó îáìåæåííþ. Çã³äíî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. ×àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ: 1)çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; 2)ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; 3)êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 4)â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 öüîãî Êîäåêñó); íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïï. 3 òà 4 ÷. 2 ñò. 170 öüîãî Êîäåêñó); ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï. 2 ÷. 2 ñò. 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî â ïîâí³é ì³ð³ äîòðèìàâñÿ âêàçàíèõ âèìîã çàêîíó. Òàê, ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ó âèïàäêó ïåðåäáà÷åíîìó ï. 3 ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³, òîáòî ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä, ó âèïàäêó ïåðåäáà÷åíîìó ÊÊ Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ñò. 59 ÊÊ Óêðà¿íè, ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ïîëÿãຠâ ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ ó âëàñí³ñòü äåðæàâè âñüîãî àáî ÷àñòèíè ìàéíà, ÿêå º âëàñí³ñòþ çàñóäæåíîãî. Êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà âñòàíîâëþºòüñÿ çà òÿæê³ òà îñîáëèâî òÿæê³ êîðèñëèâ³ çëî÷èíè, à òàêîæ çà çëî÷èíè ïðîòè îñíîâ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè òà ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè íåçàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ ¿õ òÿæêîñò³ ³ ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ëèøå ó âèïàäêàõ, ñïåö³àëüíî ïåðåäáà÷åíèõ â Îñîáëèâ³é ÷àñòèí³ öüîãî Êîäåêñó. Ïåðåë³ê ìàéíà, ùî íå ï³äëÿãຠêîíô³ñêàö³¿, âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîì Óêðà¿íè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000398 â³ä 12 ñåðïíÿ 2021 ðîêó çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó ïðîõàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó äëÿ ñåáå çà â÷èíåííÿ òàêîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíîãî ¿é ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà òà â îäåðæàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå çà â÷èíåííÿ òàêîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíîãî ¿é ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà. Ñàíêö³ÿ ö³º¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ 368 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ï`ÿòè äî äåñÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó ïðîâàäæåíí³ ñóää³ Òèâð³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâຠöèâ³ëüíà ñïðàâà ¹ 145/131/20 çà ïîçîâîì ÎÑÎÁÀ_13 äî Òèâð³âñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè, Òèâð³âñüêî¿ ÐÄÀ ó ³ííèöüê³é îáëàñò³ ïðî âèçíàííÿ ïðàâà íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé). 11 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ Òèâð³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ³ííèöüêî¿ îáëàñò³, âèñëîâèâ ãðîìàäÿíèíó ÎÑÎÁÀ_14 íåçàêîííó âèìîãó ùîäî ïåðåäà÷³ éîìó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ñóì³ 120 000 ãðèâåíü çà âèíåñåííÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_13 ïðî âèçíàííÿ ïðàâà íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé). ÎÑÎÁÀ_6 18 ñåðïíÿ 2021 ðîêó çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_14 , ïîö³êàâèâñÿ â íüîãî ñèòóàö³þ ç³ ñïðàâîþ çà ïîçîâîì ÎÑÎÁÀ_13 òà äîìîâèâñÿ ïðî çóñòð³÷. Ó õîä³ çóñòð³÷³ 25 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_6 çíîâó âèñëîâèâ ñâîþ íåçàêîííó âèìîãó ÎÑÎÁÀ_14 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïåðåäà÷³ éîìó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÎÑÎÁÀ_13 ïðî âèçíàííÿ ïðàâà íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) òà ï³äòâåðäèâ, ùî ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñòàíîâèòü 40 000 ãðèâåíü çà êîæåí ãåêòàð ïëîù³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêà â äàíîìó âèïàäêó ñòàíîâèòü 3 ãà. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_6 îçâó÷èâ, ùî íàÿâíó â ÎÑÎÁÀ_14 ÷àñòèíó êîøò³â â ñóì³ 3 000 äîëàð³â ÑØÀ ñë³ä ïåðåäàòè ÷åðåç ïîñåðåäíèêà ÎÑÎÁÀ_9 ó ì. ³ííèöÿ ïðîòÿãîì îäíîãî-äâîõ äí³â, ³íàêøå ñïðàâà íå áóäå ïðèçíà÷åíà äî ðîçãëÿäó. ²íøó ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÎÑÎÁÀ_14 ïîâèíåí ïåðåäàòè ÎÑÎÁÀ_6 ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ äí³â, ³íàêøå ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ íå áóäå. ÎÑÎÁÀ_14 26 ñåðïíÿ 2021 ðîêó çóñòð³âñÿ ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ïåðåäàâ éîìó â³äïîâ³äíî äî âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_6 êîøòè â ðîçì³ð³ 3 000 äîëàð³â ÑØÀ. ϳñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_9 çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_6 òà ïåðåêîíàâøèñü, ùî â³í â êóðñ³ ñèòóàö³¿, çàáðàâ êîøòè òà ïîðàõóâàâ «çàëèøîê», ÿêèé ÎÑÎÁÀ_14 ùå ïîâèíåí ïðèíåñòè, à ñàìå 1 620 äîëàð³â ÑØÀ. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ 30 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_14 îòðèìàâ âêàç³âêó â³ä ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òå, ùî äðóãó ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, òîáòî 1 620 äîëàð³â ÑØÀ â³í ïîâèíåí òàê ñàìî, ÿê ³ â ïîïåðåäí³é ðàç, ïåðåäàòè ÎÑÎÁÀ_9 . Ïðè öüîìó â³í ïîâ³äîìèâ, ùî äîâåäåòüñÿ, éìîâ³ðí³øå çà âñå, â³äêëàñòè ðîçãëÿä ñïðàâè ç 16 âåðåñíÿ 2021 ðîêó íà ³íøó äàòó, îñê³ëüêè éîãî íå áóäå íà ðîáîò³. Ó òîé æå äåíü ÎÑÎÁÀ_14 çóñòð³âñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 , ïåðåäàâ éîìó ðåøòó ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â, òîáòî 1 620 äîëàð³â ÑØÀ. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_9 â ïðèñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_14 çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_6 òà ïîâ³äîìèâ îñòàííüîìó, ùî âñå ïðèíåñëè. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâê³â, ÿê³ óçãîäæóþòüñÿ ç ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË) òà º äæåðåëîì ïðàâà â Óêðà¿í³. Çîêðåìà òå, ùî îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà öå ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Merabishvili ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîìó, öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ º äîñèòü íèçüêèì íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷îãî ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõóâàâ, ùî íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ â³í íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ ÷è íåâèííîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, òîìó íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â ïðàâèëüíî âèçíà÷èâ, ùî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíèì òà äîñòàòí³ì. Ùîäî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè. Òàê, ó ðàìêàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ï³äñòàâ³ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 ñåðïíÿ 2021 ðîêó, 30 ñåðïíÿ 2021 ðîêó äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ áóëî ïðîâåäåíî ðÿä îáøóê³â, à ñàìå: - ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ òà ñïîðóäàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ ³ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 0510100000:03:033:0117 òà 0510100000:03:033:0118 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿê³ íàëåæàòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî, çîêðåìà, ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 42 286 äîëàð³â ÑØÀ; - ó æèòëîâîìó áóäèíêó ç ãîñïîäàðñüêèì áóä³âëÿìè òà ñïîðóäàìè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 òà àâòîìîá³ë³ ìàðêè TOYOTA LAND CRUISER 150, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÒΠ«×ÅÐÅÌÎØÍÅ-ÒÏ» òà ïåðåáóâຠó ôàêòè÷íîìó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_6 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî, çîêðåìà, ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ. Çàäîâîëüíÿþ÷è êëîïîòàííÿ, â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âîíè íàëåæàòü ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 . Àíàë³çóþ÷è òàêèé âèñíîâîê, êîëåã³ÿ ñóää³ âèõîäèòü ç òàêîãî. ×àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà ïîâèííî áóòè çàçíà÷åíî: 1) ï³äñòàâè ³ ìåòó â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó òà â³äïîâ³äíå îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ àðåøòó ìàéíà; 2) ïåðåë³ê ³ âèäè ìàéíà, ùî íàëåæèòü àðåøòóâàòè; 3) äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíî, ùî íàëåæèòü àðåøòóâàòè, àáî êîíêðåòí³ ôàêòè ³ äîêàçè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, çàñóäæåíèì, òðåò³ìè îñîáàìè òàêèì ìàéíîì; 4) ðîçì³ð øêîäè, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ó ðàç³ ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòîâàíî, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 132, 170 - 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàêëàâ àðåøò íà ìàéíî, âðàõóâàâøè ³ íàñë³äêè â³ä âæèòòÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ ³íøèõ îñ³á òà çàáåçïå÷èâøè ñâî¿ì ð³øåííÿì ðîçóìí³ñòü ³ ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîêàç³â íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â â³ä çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà, àâòîðàìè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã íå íàäàíî òà êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî. Ïðè öüîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº ³ òå, ùî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî áóëè âèëó÷åí³ â õîä³ îáøóêó æèòëîâîãî áóäèíêó ç ãîñïîäàðñüêèì áóä³âëÿìè òà ñïîðóäàìè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 òà àâòîìîá³ëÿ ìàðêè «TOYOTA» ìîäåë³ «LAND CRUISER 150», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÒΠ«×ÅÐÅÌÎØÍÅ-ÒÏ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40853340) òà ïåðåáóâຠó ôàêòè÷íîìó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_6 , îñê³ëüêè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàäàíî äîñòàòíüî äîêàç³â ïðî òå, ùî ïîñò³éíèì âîëîä³ëüöåì (êîðèñòóâà÷åì) âêàçàíîãî àâòîìîá³ëÿ º ÎÑÎÁÀ_6 . Æîäíèõ äîêàç³â òîãî, ùî âèëó÷åí³ ó âêàçàíîìó àâòîìîá³ë³ êîøòè íàëåæàòü äèðåêòîðó ÒΠ«×åðåìîøíå ÒÏ», ï³äîçðþâàíèì íå áóëî íàäàíî, òîáòî ïðåçóìïö³ÿ íàëåæíîñò³ ðå÷åé, âèçíà÷åíèõ ðîäîâèìè îçíàêàìè, âîëîä³ëüöþ ìàéíà íå ñïðîñòîâàíà. Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â êðèòè÷íî ñòàâèòüñÿ äî äîâîä³â àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_9 ïðî òå, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 42 186 äîëàð³â ÑØÀ º âëàñí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_9 , ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. Ïî-ïåðøå, óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 991/6001/21 íå âèð³øóâàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî íàëåæí³ñòü çàçíà÷åíèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_9 . Ïî-äðóãå, ïðè âèð³øåíí³ çì³ñòîâíèõ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà òà êëîïîòàííÿì éîãî àäâîêàòà, íàäàºòüñÿ ïåðåâàãà ïîêàçàííÿì ñâ³äêà, îñê³ëüêè âîíè ï³äòâåðäæóþòüñÿ ³íøèìè äîêàçàìè. Òàê, ÎÑÎÁÀ_9 ï³ä ÷àñ éîãî äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äêà 06 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ïîÿñíèâ, ùî çàïèñè â éîãî áëîêíîò³ ï³äòâåðäæóþòü òå, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 48 860 äîëàð³â ÑØÀ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_6 , îäíàê ïåðåáóâàëè â íüîãî íà çáåð³ãàíí³ òà ìàëè áóòè ïîâåðíóò³ íà âèìîãó ÎÑÎÁÀ_6 . Òàêîæ ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî â ðàç³ ïîâåðíåííÿ áîðãó ÎÑÎÁÀ_6 â³í âèêîðèñòîâóâàâ áè ³ ò³ ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ ÍÀÁÓ ï³ä ÷àñ îáøóêó. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè êîëå㳺þ ñóää³â òàêîæ ç`ÿñîâóâàëèñü â³äîìîñò³ ùîäî íàëåæíîñò³ ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 . Òàê, ïðîòîêîëîì çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 28 âåðåñíÿ 2021 ðîêó çàäîêóìåíòîâàíî ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ç ³íøèìè îñîáàìè, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 42 186 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî àðåøò ìàéíà, ÎÑÎÁÀ_9 íå íàëåæàòü, à çà òå, ùî çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó éîãî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àðåøò ç öèõ êîøò³â áóëî çíÿòî, îñòàíí³é îòðèìàâ âèíàãîðîäó, ùî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè êîëå㳺þ ñóää³â, çîêðåìà çàïèñàìè â áëîêíîò³ ÎÑÎÁÀ_9 òà éîãî ïîÿñíåííÿìè ï³ä ÷àñ äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äêà, ñâ³ä÷èòü ïðî íàëåæí³ñòü âêàçàíèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_6 , òà äຠñóäó ï³äñòàâè ðîçö³íþâàòè ïîçèö³þ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî íàëåæíîñò³ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê òàêó, ùî çóìîâëåíà éîãî çàö³êàâëåí³ñòþ â ðåçóëüòàòàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íàìàãàííÿì çâ³ëüíèòè êîøòè ç ï³ä àðåøòó â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . Òàêîæ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠíåïåðåêîíëèâèìè äîâîäè ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî íàëåæíîñò³ ¿é ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ â àâòîìîá³ë³ TOYOTA LAND CRUISER 150, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêèì ôàêòè÷íî ïîñò³éíî êîðèñòóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_6 . Òàê, íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_7 çàÿâè ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè â³ä 18 òà 20 òðàâíÿ 2021 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 760 333 ãðèâåíü æîäíèì ÷èíîì íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàëåæí³ñòü ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 42 186 äîëàð³â ÑØÀ ÎÑÎÁÀ_6 ç îãëÿäó íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ñóì, âàëþòè òà ïðîì³æêó ÷àñó, ÿêèé ïðîéøîâ ì³æ çíÿòòÿì ãîò³âêè â áàíêó òà âèëó÷åííÿì êîøò³â ï³ä ÷àñ îáøóêó â àâòîìîá³ë³ ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ íåïåðåêîíëèâîñò³ ïîÿñíåíü ç ïðèâîäó íåîáõ³äíîñò³ çáåð³ãàòè çíà÷í³ ñóìè êîøò³â, ùî çà âåðñ³þ ÎÑÎÁÀ_7 ôàêòè÷íî º îáîðîòíèìè êîøòàìè ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«×åðåìîøíå-ÒÏ», ó ïîìåøêàíí³ ñâîãî çÿòÿ, à òàêîæ íåîáõ³äíîñò³ êîíâåðòóâàííÿ öèõ êîøò³â â ³íîçåìíó âàëþòó. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèéìຠäî óâàãè íàäàíó àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_8 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðîçïèñêó â³ä 25 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ïðî ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 40 000 äîëàð³â ÑØÀ ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 , òà çà â³äñóòíîñò³ äîêàç³â ïåðåäà÷³ öèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_7 ðîçö³íþº ïîçèö³þ îñòàííüî¿, ÿêà º òåùåþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê òàêó, ùî îáóìîâëåíà çàö³êàâëåí³ñòþ â çâ³ëüíåíí³ êîøò³â ç ï³ä àðåøòó â ³íòåðåñàõ ñâîãî ðîäè÷à. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ó ÷àñòèí³ çàçíà÷åííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ â óõâàë³ ïîíÿòòÿ «³ìîâ³ðí³ñòü» íàëåæíîñò³ ìàéíà, îñê³ëüêè âêàçàíèé ñòàíäàðò íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, öå ïîíÿòòÿ º íåîäíîçíà÷íèì òà òàêèì ùî äîïóñêຠïåâíó íåâèçíà÷åí³ñòü. Îäíàê âêàçàíå ïîñèëàííÿ íå âïëèâຠíà çàêîíí³ñòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³, îñê³ëüêè ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ áóëè íàâåäåí³ ïåðåêîíëèâ³ äîêàçè íàëåæíîñò³ àðåøòîâàíèõ êîøò³â ñàìå ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 .  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ì³ñòÿòüñÿ òàêîæ ³íø³ äàí³, ÿê³ íå ïîòðåáóþòü äåòàëüíîãî àíàë³çó, îñê³ëüêè ³íø³ àðãóìåíòè ñïðîñòîâóþòüñÿ âèùåíàâåäåíèì, ñë³ä÷èì ñóääåþ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ áóëà íàäàíà îö³íêà âêàçàíèì äîâîäàì, òà êîëå㳺þ ñóäó íàäàíî â³äïîâ³ä³ íà âñ³ âàãîì³ àðãóìåíòè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Ïðè öüîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ç óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË, ÿêà îð³ºíòóº, ùî õî÷à ïóíêò 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ çîáîâ`ÿçóº ñóäè îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò. ̳ðà, äî ÿêî¿ ñóä ìຠâèêîíàòè îáîâ`ÿçîê ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåííÿ, ìîæå áóòè ð³çíîþ â çàëåæíîñò³ â³ä õàðàêòåðó ð³øåííÿ (äèâ. ïóíêò 29 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «RuizTorija v. Spain» â³ä 09.12.1994, ¹ 303-A; ïóíêò 58 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ñåðÿâ³í òà ³íø³ ïðîòè Óêðà¿íè», çàÿâà ¹ 4909/04). Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå òà âðàõîâóþ÷è, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ ðåòåëüíî ïåðåâ³ðåíî ìàéíî, íà ÿêå îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîñèâ íàêëàñòè àðåøò ³ éîãî â³äíîøåííÿ äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ òà íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âêàçàíå â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ìàéíî. Îñêàðæåííÿ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ çä³éñíþºòüñÿ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó (ñòàòòÿ 310 ÊÏÊ Óêðà¿íè). гøåííÿ, îäíå ç ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ìîæå ïîñòàíîâèòè àïåëÿö³éíèé ñóä, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 407 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ º çàêîííèì òà îá´ðóíòîâàíèì, ÿêå óõâàëåíî íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ùî ï³äòâåðäæåí³ äîñòàòí³ìè äàíèìè, äîñë³äæåíèìè ñóäîì, à òîìó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ íåîáõ³äíî çàëèøèòè áåç çì³í, à àïåëÿö³éí³ ñêàðãè áåç çàäîâîëåííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò. 376, 309, 404, 405, 407, 418, 419, 422 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 òà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_9 , çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05 æîâòíÿ 2021 ðîêó, çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4