Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6973/21

Ñïðàâà ¹ 991/6973/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/7078/21 ÓÕÂÀËÀ 26 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000081 â³ä 09.02.2021. (1) Çì³ñò ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ 11.10.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ç êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000081 â³ä 09.02.2021 çà ÷. 3 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì íåçàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì êîøòàìè äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (äàë³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ») íà ñóìó áëèçüêî 100 000 000 ãðí, â÷èíåíîãî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (äàë³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ») ó çìîâ³ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè þðèäè÷íèõ îñ³á ïðèâàòíîãî ïðàâà, çîêðåìà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », «ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » ïðî íàäàííÿ ïîñëóã òà ðîá³ò äëÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî çàñíîâíèêîì ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » º ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». Âëàñíèêîì 100% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » º äåðæàâà. Ó òðàâí³ 2020 ðîêó âèêîíóâà÷ îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çàòâåðäèâ çì³íè äî ñòàòóòó ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÿêèìè âèêëþ÷åíî ï. 6.5.5. ñòàòóòó, çã³äíî ç ÿêèì ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » íàäຠïîïåðåäíº ïîãîäæåííÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íà â÷èíåííÿ â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà ïðàâî÷èí³â çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 100 000 ãðí. Âèêîðèñòîâóþ÷è âêàçàí³ çì³íè, äèðåêòîð ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ÎÑÎÁÀ_5 óïðîäîâæ 2020 ðîêó óêëàâ íèçêó äîãîâîð³â ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », «ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » ïðî íàäàííÿ ïîñëóã òà ðîá³ò äëÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Ó æîâòí³ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 çâ³ëüíåíî ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè.  ïîäàëüøîìó, íîâèì êåð³âíèöòâîì ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » âñòàíîâëåíî â³äîìîñò³, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïîñëóãè òà ðîáîòè çã³äíî âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â ôàêòè÷íî íå ïðîâîäèëèñÿ òà íå íàäàâàëèñÿ. Çîêðåìà, 01.09.2020 ÎÑÎÁÀ_5 óêëàâ â³ä ³ìåí³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » äîãîâ³ð â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ ¹ 09-20 ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_6 . ³äïîâ³äíî äî óêëàäåíîãî äîãîâîðó, ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ïåðåäàâàëî äî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà çáåð³ãàííÿ ç ìîæëèâ³ñòþ êîðèñòóâàííÿ íàóêîâî òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ó ê³ëüêîñò³ 107 íàéìåíóâàíü. Ñòîðîíè óçãîäèëè, ùî çàãàëüíà âàðò³ñòü ïåðåäàíîãî ìàéíà ñòàíîâèòü 58 764 000 ãðí. Êð³ì òîãî, ñòðîê çáåð³ãàííÿ âèçíà÷àâñÿ äî 30.10.2020. Ïðè öüîìó, â äîãîâîð³ íå çàçíà÷àëîñÿ ì³ñöå çáåð³ãàííÿ ïåðåäàíîãî ìàéíà, à òàêîæ äî ïðåäìåò³â ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íå íàëåæèòü íàäàííÿ ïîñëóã çáåð³ãàííÿ. Íà âèêîíàííÿ öüîãî äîãîâîðó, ñêëàäåíî òà ï³äïèñàíî àêò çäà÷³ ïðèéìàííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ê³ëüêîñò³ 107 íàéìåíóâàíü. Ïðè öüîìó, ïî êîæíîìó ç 107 ïóíêò³â íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ íå áóëî çàçíà÷åíî áóäü-ÿêèõ õàðàêòåðèçóþ÷èõ äàíèõ (ð³ê âèäàííÿ, àâòîðè, ê³ëüê³ñòü òîì³â, ñòîð³íîê òîùî).  ïîäàëüøîìó, 01.11.2020 ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » íàïðàâèëî ëèñò âèìîãó ¹ 568 ïðî ïîâåðíåííÿ äîêóìåíò³â ç â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ. Ëèñòîì â³ä 02.11.2020 ¹ 64 ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïîâ³äîìèëî ïðî íåìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåííÿ ïåðåäàíî¿ íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ íàóêîâî òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó çâ`ÿçêó ç ¿¿ âèêðàäåííÿì 28.10.2020 íåâ³äîìèìè îñîáàìè. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî âêàçàíîãî ëèñòà, ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïîâ³äîìèëî ïðî òå, ùî 28.10.2020 çà âêàçàíèì ôàêòîì êðàä³æêè ïîäàíî çàÿâó äî Îáîëîíñüêîãî ÓÏ ÃÓÍÏ ó ì. Êèºâ³. Ðàçîì ç öèì, â³äïîâ³äíî äî ëèñòà Îáîëîíñüêîãî ÓÏ ÃÓÍÏ â ì³ñò³ Êèºâ³ ¹ 519/125/5105-2021 â³ä 22.01.2021 çâåðíåííÿ ùîäî êðàä³æêè äîêóìåíò³â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » äî Îáîëîíñüêîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ íå íàäõîäèëè òà íå ðåºñòðóâàëèñü. Êð³ì òîãî, ñåðåä ïåðåäàíèõ íà çáåð³ãàííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ äîêóìåíò³â áóëè «Àíàë³ç çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ âèäîáóâàííÿ áóðøòèíó â ìåæàõ ÷àñòèíè ä³ëÿíêè ðîäîâèùà áóðøòèíó «Îëåêñ³¿âêà» ïîêëàä ϳâí³÷íèé» òà «Àíàë³ç çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ âèäîáóâàííÿ áóðøòèíó â ìåæàõ ÷àñòèíè ä³ëÿíêè ðîäîâèùà áóðøòèíó «Îëåêñ³¿âêà» ïîêëàä ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 ». ³äïîâ³äíî äî â³äïîâ³ä³ ̳íäîâê³ëëÿ ¹25/5-21/1251-21 â³ä 22.01.2021 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïëàíîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ`ÿçàíó ç îö³íêîþ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, òà âêàçàí³ çâ³òè ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ âèäîáóâàííÿ áóðøòèíó â ìåæàõ ÷àñòèíè ä³ëÿíêè ðîäîâèùà áóðøòèíó «Îëåêñ³¿âêà» ïîêëàä ϳâí³÷íèé òà ϳâäåííèé», äëÿ ðåºñòðàö³¿ íå ïîäàâàëèñÿ òà â³äîìîñò³ ïðî íèõ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ â³äñóòí³. Òàêîæ, îñê³ëüêè íàóêîâî-òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ ïåðåäàâàëàñÿ íà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ç ïðàâîì ¿¿ âèêîðèñòàííÿ, òî âàðò³ñòü òàêèõ ïðàöü ïîâèííà îáîâ`ÿçêîâî çàçíà÷àòèñÿ â çâ³òíîñò³ ï³äïðèºìñòâà â ðîçä³ë³ «íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè». Ðàçîì ç öèì, â³äîìîñò³ ïðî ¿õ âàðò³ñòü ó çâ³òíîñò³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà çâ³òíîñò³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íå â³äîáðàæåí³. Âêàçàí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü, ùî äîãîâ³ð â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ ¹ 09-20 ì³ñòèòü îçíàêè ô³êòèâíîñò³, òîáòî º òàêèì, ùî ôàêòè÷íî íå âèêîíóâàâñÿ, óêëàäåíèé ñòîðîíàìè áåç íàì³ðó ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ. Îêð³ì öüîãî, äèðåêòîðîì ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäåíî ³íø³ äîãîâîðè ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », à ñàìå ¹ 58-20 â³ä 01.10.2020 ùîäî â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ íàñîñíîãî àãðåãàòó òà ïëàñòèêîâèõ òðóá, ¹ Ï 4/5 â³ä 08.04.2020 ïðî îðåíäó íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â, ¹ Ð-4/2 â³ä 27.04.2020 ïðî ïðîâåäåííÿ ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíèõ ðîá³ò ç ÷àñòêîâèì áóð³ííÿì ãåîëîã³÷íèõ ñâåðäëîâèí ³ øóðô³â íà ä³ëÿíö³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », ¹ Ð-8/30 â³ä 24.08.2020 ïðî ðîáîòè ç òîïîçéîìêè ì³ñöåâîñò³. Çàãàëüíà âàðò³ñòü âêàçàíèõ äîãîâîð³â ñêëàäຠ5 395 400 ãðí. Òàêîæ, äèðåêòîðîì ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäåíî äîãîâîðè ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », à ñàìå ¹ Ð-6/9 â³ä 12.06.2020 ïðî çä³éñíåííÿ ðîá³ò ç òîïîçéîìêè, ¹ Ð-9/41 â³ä 16.09.2020 ïðî çä³éñíåííÿ ðîá³ò ç ïåðåì³ùåííÿ ´ðóíòîâî¿ ìàñè íà ä³ëÿíö³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », ¹ Ð-9/42 â³ä 29.09.2020 ïðî ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè òà óëàøòóâàííÿ òåðèòî𳿠íà ä³ëÿíö³, ¹ Ð-9/43 â³ä 30.09.2020 ïðî çä³éñíåííÿ ã³ðíè÷îï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò íà ä³ëÿíö³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », ¹ Ð-10/44 â³ä 01.10.2020 ïðî çä³éñíåííÿ ã³ðíè÷èõ ðîá³ò íà ä³ëÿíö³ íà ä³ëÿíö³ «Îëåêñ³¿âêà», ¹ Ð-10/45 â³ä 02.10.2020 ïðî çä³éñíåííÿ ðîáîòè ç óëàøòóâàííÿ âîäîâ³äñò³éíèêà ðàçîì ç âîäîâ³äâ³äíèìè êàíàëàìè íà ä³ëÿíö³ «Îëåêñ³¿âêà», ¹ Ð-9/39 â³ä 16.09.2020 ïðî îðãàí³çàö³þ ï³ä`¿çíèõ øëÿõ³â íà ä³ëÿíö³ «Îëåêñ³¿âêà», ¹ Ð-6/11 â³ä 12.06.2020 ïðî ðîçðîáëåííÿ êîøòîðèñó íà ïðîåêò äîñë³äíî-ïðîìèñëîâî¿ ðîçðîáêè íà áóðøòèí ä³ëÿíêè «Îëåêñ³¿âêà», ¹ Ð-6/12 â³ä 15.06.2020 ïðî ðîçðîáëåííÿ êîøòîðèñó íà äîïîâíåííÿ äî ïðîåêòó äîñë³äíî-ïðîìèñëîâî¿ ðîçðîáêè íà áóðøòèí ä³ëÿíêè «Îëåêñ³¿âêà», ¹ Ð-6/13 â³ä 16.06.2020 ïðî ðîçðîáëåííÿ êîøòîðèñó íà äîïîâíåííÿ äî ïðîåêòó äîñë³äíî-ïðîìèñëîâî¿ ðîçðîáêè íà áóðøòèí ä³ëÿíêè «Îëåêñ³¿âêà», ¹ Ð-6/14 â³ä 18.06.2020 ïðî ðîçðîáëåííÿ êîøòîðèñó íà ïðîåêò íà ïðîâåäåííÿ ïîøóêîâî-îö³íþâàëüíèõ ðîá³ò íà áóðøòèí â ìåæàõ ä³ëÿíêè «Îëåêñ³¿âêà», ¹ Ð-8/38 â³ä 06.08.2020 ïðî ïðîâåäåííÿ ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíèõ ðîá³ò ä³ëÿíêè «Îëåêñ³¿âêà». Çàãàëüíà âàðò³ñòü âêàçàíèõ äîãîâîð³â ñêëàäຠ10 226 480,20 ãðí. Îêð³ì öüîãî, äèðåêòîðîì ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäåíî ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè ïðèâàòíîãî ïðàâà äîãîâîðè ïðî ïîñòàâêó áóðøòèíó-ñèðöþ, à ñàìå ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » äîãîâ³ð Ò-6/18 â³ä 01.06.2020 íà ñóìó 3 615 500 ãðí òà ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » ¹ 9/20 â³ä 09.09.2020 íà ñóìó 2 392 600 ãðí. Ìàþ÷è íà ìåò³ øòó÷íå çá³ëüøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÎÑÎÁÀ_5 çàáåçïå÷èâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â îòðèìàíèõ íà ðàõóíêè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè íà ðàõóíêè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ». Òàêîæ, äèðåêòîðîì ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ÎÑÎÁÀ_5 , ïðåäñòàâíèêàìè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè ¹ 77/20-ÂÏ â³ä 08.07.2020 íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî äî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ïåðåéøëî ïðàâî âèìîãè êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ äî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » çà äîãîâîðàìè ïðî ñòâîðåííÿ (àíàë³ç) íàóêîâî?äîñë³äíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ¹ 302/20-ÍÒÐ â³ä 12.02.2020, ¹ 403/20-ÍÒÐ â³ä 03.03.2020, ¹ 504/20-ÍÒÐ â³ä 07.04.2020, ¹ 604/20-ÍÒÐ â³ä 28.04.2020, 705/20-ÍÒÐ â³ä 12.05.2020, 806/20-ÍÒÐ â³ä 02.06.2020 íà çàãàëüíó ñóìó 8 185 765,30 ãðí. Ñåðåä ³íøîãî, äèðåêòîðîì ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäåíî ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » äîãîâîðè ¹ Ð-4/22 â³ä 20.04.2020 ïðî îðãàí³çàö³þ ï³ä`¿çíèõ øëÿõ³â íà ä³ëÿíö³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », ¹ Ð-5/21 â³ä 27.05.2020 ïðî ïåðåì³ùåííÿ ´ðóíò³â íà ä³ëÿíö³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », ¹ Ð-6/7 â³ä 01.06.2020 ïðî ë³êâ³äàö³þ çàáðóäíåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íàôòîïðîäóêòàìè, â³äíîâëåííÿ äî ïîïåðåäíüîãî ñòàíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèáåðåæíî¿ çàõèñíî¿ ñìóãè, ¹ Ð-8/25 â³ä 07.08.2020 ïðî ïðîâåäåííÿ ã³ðíè÷îï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò íà ä³ëÿíö³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », ¹ Ð-8/26 â³ä 28.08.2020 ïðî ã³ðíè÷³ ðîáîòè íà ä³ëÿíö³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », ¹ Ð-9/32 â³ä 03.09.2020 ïðî ðîáîòè ç îáëàøòóâàííÿ òåðèòî𳿠¹ Ð-9/34 â³ä 11.09.2020 ïðî ðîáîòè ³ç çáàãà÷åííÿ (ïðîìèâêè) áóðøòèíîâì³ùóþ÷èõ â³äêëàä³â, ¹ Ð-10/40 â³ä 07.10.2020 ïðî ïåðåì³ùåííÿ ´ðóíò³â íà ä³ëÿíö³ «Îëåêñ³¿âêà», ¹ Ð-8/29 â³ä 28.08.2020 ïðî óëàøòóâàííÿ âîäîâ³äñò³éíèêà ðàçîì ç âîäîâ³äâ³äíèìè êàíàëàìè øëÿõîì ðîçðîáëåííÿ ´ðóíòó áóëüäîçåðàìè ç ÷àñòêîâèì éîãî ïåðåì³ùåííÿì òà çàáåçïå÷èòè âîäîâ³äëèâ ³ç êîòëîâàí³â (ïðîêëàäàííÿ òðóá) íà ä³ëÿíö³ «Îëåêñ³¿âêà», ¹ Ð-7/36 â³ä 30.07.2020 ïðî ìîíòàæí³ òà ïóñêîíàëàãîäæóâàëüí³ ðîáîòè ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, ¹ Ð-3/4 â³ä 05.03.2020 ïðî ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüí³ ðîáîòè ä³ëÿíêè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 ». Çàãàëüíà âàðò³ñòü âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â ñêëàäຠ11 603 429,32 ãðí. Òàêîæ, äèðåêòîðîì ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäåíî äîãîâ³ð ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ¹ 0409/Ô â³ä 04.09.2020 ïðî íàäàííÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ áåçâ³äñîòêîâî¿ äîïîìîãè íà ñóìó 2 465 000 ãðí. Êð³ì òîãî, íà ï³äñòàâ³ òðüîõñòîðîíí³õ äîãîâîð³â ïðî ïðèäáàííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ óêëàäåíèõ ì³æ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (íîâèé êðåäèòîð), ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » (ñòàð³ êðåäèòîðè) äî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïåðåéøëî ïðàâî âèìîãè êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ äî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïî ÷àñòèí³ âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ðîá³ò òà ïîñëóã íà çàãàëüíó ñóìó 8 298 099,6 ãðí. Ðàçîì ç öèì, ó ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äîêóìåíòè ÷è â³äîìîñò³, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ðåàëüíå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò òà íàäàííÿ ïîñëóã ç³ ñòîðîíè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Çã³äíî â³äîìîñòåé íàäàíèõ òåïåð³øí³ì êåð³âíèöòâîì, ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » áóäü-ÿê³ íàî÷í³ ðåçóëüòàòè ïðî ïðîâåäåííÿ ó 2020 ðîö³ ðîá³ò íà ä³ëÿíö³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 » â³äñóòí³. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äëÿãàþòü âñòàíîâëåííþ îáñòàâèíè ôîðìóâàííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á äî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ïîäàëüøîãî ¿¿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ áàíêðóòñòâà ï³äïðèºìñòâà òà áåçï³äñòàâíîãî çàâîëîä³ííÿ éîãî ïðèáóòêîì ï³ä ÷àñ ïðîöåäóðè ñàíàö³¿ íà ñóìó áëèçüêî 100 000 000 ìëí. Ó õîä³ àíàë³çó â³äîìîñòåé ç ³íôîðìàö³éíî?àíàë³òè÷íèõ áàç äåðæàâíèõ îðãàí³â ùîäî âêàçàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á âñòàíîâëåíî çâ`ÿçîê ì³æ ¿õí³ìè çàñíîâíèêàìè òà ïðàö³âíèêàìè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè êîï³ÿìè ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî ïðîâåäåíî îáøóêè, â õîä³ ÿêèõ âèëó÷åíî îðèã³íàëè äîãîâîð³â çáåð³ãàííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ óêëàäåí³ ì³æ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íà äàíèé ÷àñ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó ïðèçíà÷åíí³ ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ï³äïèñàíò³â âêàçàíèõ äîêóìåíò³â. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü â îòðèìàíí³ çðàçê³â ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêà ÿê êåð³âíèê ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ï³äïèñàëà äîãîâ³ð çáåð³ãàííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Òàêèì ÷èíîì, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó òèì÷àñîâîìó äîñòóï³ äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, øëÿõîì ¿õ âèëó÷åííÿ, ÿê³ ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, à ñàìå êîï³é äîêóìåíò³â, îðèã³íàëè ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ íà åëåêòðîííèõ (ìàãí³òíèõ) íîñ³ÿõ, ÿê³ â³äîáðàæóþòü íàäõîäæåííÿ òà ñïèñàííÿ çà ïåð³îä ç 19.02.2020 ïî òåïåð³øí³é ÷àñ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ðàõóíêàì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ¹¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ÍÎÌÅÐ_3 (êîä âàëþòè óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ¹¹ ÍÎÌÅÐ_4 , ÍÎÌÅÐ_5 (êîä âàëþòè äîëàð ÑØÀ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ¹ ÍÎÌÅÐ_6 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » ¹¹ ÍÎÌÅÐ_8 , ÍÎÌÅÐ_9 (êîä âàëþòè äîëàð ÑØÀ), ÍÎÌÅÐ_10 , ÍÎÌÅÐ_11 (êîä âàëþòè óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ) â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 », à òàêîæ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â ç³ ñïðàâè ç þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ ðàõóíê³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », â ÿêèõ ì³ñòÿòüñÿ çðàçêè ï³äïèñó ÎÑÎÁÀ_6 (2) Ùîäî â³äêðèòîñò³ ñóäîâîãî ïðîöåñó (2.1) Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèì ïðîõàííÿ äåòåêòèâà ùîäî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ òà äîêóìåíòè ßêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç êëîïîòàííÿì, äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, êëîïîòàííÿ ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòî ñë³ä÷èì ñóääåþ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ (÷. 2 ñò. 163 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). Äåòåêòèâ çàçíà÷èâ, ùî ó çâ`ÿçêó ç ³ñíóâàííÿì ðåàëüíî¿ çàãðîçè çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, êëîïîòàííÿ ñë³ä ðîçãëÿíóòè áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ. ϳäñòàâè çàãðîçè çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â ïðåäñòàâíèêàìè ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 », äåòåêòèâîì â êëîïîòàíí³ íå îá´ðóíòîâàíî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, à òîìó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íå âèêëèêàòè ïðåäñòàâíèê³â îñîáè ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ º áåçï³äñòàâíèì. (2.2) Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ñë³ä ïðîâîäèòè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïðîñèâ çä³éñíèòè ñóäîâèé ðîçãëÿä ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áåç îïðèëþäíåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ òàºìíèö³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âêàçóº, ùî ðîçãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿ ï³ä ÷àñ â³äêðèòîãî ðîçãëÿäó âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ àáî ï³ä ÷àñ îïðèëþäíåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ìîæå ïåðåøêîäèòè íàëåæíîìó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ, çîêðåìà ñïðèÿòèìå çì³í³ ïðàâ âëàñíîñò³ íà âêàçàíå ìàéíî, à òîìó º íåîáõ³äí³ñòü ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çàõèñò â³ä ðîçãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³ñò âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ. Çã³äíî ç ï. 4 ÷. 2 ñò. 27 ÊÏÊ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âïðîäîâæ óñüîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ àáî éîãî îêðåìî¿ ÷àñòèíè ëèøå ó ðàç³ ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. Äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ (ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ). ³äïîâ³äíî äî ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» òàºìíà ³íôîðìàö³ÿ ³íôîðìàö³ÿ, äîñòóï äî ÿêî¿ îáìåæóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 6 öüîãî Çàêîíó, ðîçãîëîøåííÿ ÿêî¿ ìîæå çàâäàòè øêîäè îñîá³, ñóñï³ëüñòâó ³ äåðæàâ³. Òàºìíîþ âèçíàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü, â òîìó ÷èñë³, òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 222 ÊÏÊ â³äîìîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæíà ðîçãîëîøóâàòè ëèøå ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ³ â òîìó îáñÿç³, â ÿêîìó âîíè âèçíàþòü ìîæëèâèì. Âðàõîâóþ÷è, ùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íåîáõ³äíî çä³éñíþâàòè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. ßêùî ñóäîâèé ðîçãëÿä â³äáóâàâñÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñóäîâå ð³øåííÿ ïðîãîëîøóºòüñÿ ïðèëþäíî ç ïðîïóñêîì ³íôîðìàö³¿, äëÿ äîñë³äæåííÿ ÿêî¿ ïðîâîäèëîñÿ çàêðèòå ñóäîâå çàñ³äàííÿ òà ÿêà íà ìîìåíò ïðîãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ï³äëÿãຠïîäàëüøîìó çàõèñòó â³ä ðîçãîëîøåííÿ (÷. 7 ñò. 27 ÊÏÊ). Îñê³ëüêè, ³íôîðìàö³ÿ, âèêëàäåíà ó ð³øåíí³, ³ íàäàë³ ï³äëÿãຠçàõèñòó, óõâàëà íå ï³äëÿãຠîïðèëþäíåííþ. (3) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ Äåòåêòèâ ÍÀÁÓ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ. Äî ñóäó äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé âõîäèòü äî ãðóïè äåòåêòèâ³â, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íàïðàâèâ çàÿâó ïðî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ áåç éîãî ó÷àñò³, êëîïîòàííÿ ï³äòðèìóº. Îñîáà, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè äåòåêòèâ, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëàñÿ, ïðî ïðè÷èíè íåïðèáóòòÿ íå ïîâ³äîìèëà. Íåïðèáóòòÿ çà ñóäîâèì âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ íåþ ïðî ïðè÷èíè íåïðèáóòòÿ íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ (÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ). Ô³êñóâàííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íå çä³éñíþâàëîñÿ ó çâ`ÿçêó ç íåïðèáóòòÿì âñ³õ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ (÷. 4 ñò. 107 ÊÏÊ). (4) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º îäíèì ç âèä³â çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà ¿õ çàñòîñóâàííÿ ¿õ çàñòîñóâàííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: -³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; -ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ (÷àñòèíè 4 òà 5 ñò.132 ÊÏÊ). Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: - ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; - ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. ßêùî æ âîíè ì³ñòÿòü òàêó òàºìíèöþ, ñòîðîíà ìຠäîâåñòè ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ öèõ â³äîìîñòåé ÿê äîêàç³â, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ). Çã³äíî ç ÷. 7 ñò. 163 ÊÏÊ ñë³ä÷èé ñóääÿ â óõâàë³ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìîæå äàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî áåç òàêîãî âèëó÷åííÿ ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, àáî òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Îòæå, ç àíàë³çó òà ñèíòåçó çàãàëüíèõ íîðì çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ñïåö³àëüíèõ íîðì, ùî ðåãóëþþòü, âñòàíîâëþþòü ïîðÿäîê òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â âáà÷àºòüñÿ, ùî éîãî ìîæëèâî çàñòîñóâàòè, ÿêùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî äåòåêòèâ çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì; 4) îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íåìîæëèâî áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 5) ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ îñîáè; 6) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 7) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî æ âîíè ¿¿ ì³ñòÿòü, ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠäîâåñòè ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ öèõ â³äîìîñòåé ÿê äîêàç³â, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â; 8) íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî áåç âèëó÷åííÿ ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé, àáî òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ó ïðîöåñ³ âèð³øåííÿ âêàçàíèõ ïèòàíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè ùîäî êîæíîãî ç íèõ. (4.1) ²ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷³òê³ êðèòå𳿠¿¿ îö³íêè ó íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íå âèçíà÷åí³. Î÷åâèäíî, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ, ùî íàäì³ðíî íå âòðó÷àºòüñÿ òà íå ïîðóøóº ïðàâà, ñâîáîäè òà ³íòåðåñè ëþäèíè. Òîìó, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, äëÿ éîãî îá´ðóíòîâàíîñò³, ñòàíäàðòè äîêàçóâàííÿ çíà÷íî íèæ÷³ í³æ íàïðèêëàä äëÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ïðè îáðàíí³ îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïîâ`ÿçàíîãî ³ç îáìåæåííÿì âîë³ àáî æ îáìåæåíí³ ïðàâà âëàñíîñò³. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îáñòàâèíàìè ðîçñë³äóâàííÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çä³éñíåííÿ íåçàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì êîøòàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íà ñóìó áëèçüêî 100 000 000 ãðí, â÷èíåíîãî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ó çìîâ³ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè þðèäè÷íèõ îñ³á ïðèâàòíîãî ïðàâà, çîêðåìà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », «ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » ïðî íàäàííÿ ïîñëóã òà ðîá³ò äëÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Çàìàõ íà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º íåçàê³í÷åíèì, ÿêùî îñîáà ç ïðè÷èí, ùî íå çàëåæàëè â³ä ¿¿ âîë³, íå â÷èíèëà óñ³õ ä³é, ÿê³ ââàæàëà íåîáõ³äíèìè äëÿ äîâåäåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äî ê³íöÿ (÷. 3 ñò. 15 ÊÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíà ï`ÿòà ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü, çîêðåìà, çà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â÷èíåí³ â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Çã³äíî ç ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñò. 191 öüîãî Êîäåêñó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî â÷èíåíå îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà íàâåäåí³ â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ ç äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ìîãëî áóòè â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ïðî ÿêå çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³. Òàêèé âèñíîâîê ´ðóíòóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ñóêóïíîñò³ äîñë³äæåíèõ äîêóìåíò³â ó ¿õ êîï³ÿõ, çîêðåìà: -äîïîâ³äíîþ çàïèñêîþ â³ä 09.02.2021 -çàÿâîþ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 04.02.2021 ç äîäàòêàìè; -íàêàçîì ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 21.12.2020 ¹12.2-20Í; -ñòàòóòîì ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » çàòâåðäæåíèé íàêàçîì ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » â³ä 05.05.2020 ¹ 1-3; -íàêàçîì ïðî ïîêëàäåííÿ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà â³ä 03.08.2020 ¹ 146-ï; -ïðîòîêîëàìè äîïèò³â ñâ³äê³â; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³äîìîñòåé íàäàíèõ óïðàâë³ííÿì àíàë³òèêè òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ÍÀÁÓ â³ä 10.03.2021 ç äîäàòêàìè; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³äîìîñòåé ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü, â³äîìîñò³ ñàéò³â àãðåãàòîð³â â³äîìîñòåé ùîäî þðèäè÷íèõ îñ³á â³ä 23.07.2021; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó àíàë³òè÷íî-³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè «Ïîäàòêîâèé áëîê» ÄÔÑ Óêðà¿íè â³ä 01.03.2021; -³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³. Çàçíà÷åíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà, ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè êîï³ÿìè ìàòåð³àë³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóþòüñÿ äîâîäè, ôîðìóº ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ïðî òå, ùî â³äïîâ³äíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ìîãëî áóòè â÷èíåíî. Îòæå, íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. (4.2) Ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ Âðàõîâóþ÷è õàðàêòåð òà òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà. (4.3) Ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî äåòåêòèâ çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì Çà äîïîìîãîþ îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, âêàçàíèõ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà, ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî îñòàíí³é çâåðíóâñÿ ³ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì, à ñàìå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ. (4.4) Îòðèìàòè äîêóìåíòè íåìîæëèâî áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Ç ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü äåòåêòèâ, âáà÷àºòüñÿ, ùî âîíè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Çã³äíî ç³ ñò. 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè çà ð³øåííÿì ñóäó. Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàòè äîêóìåíòè, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà, íåìîæëèâî áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. (4.5) Ö³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ îñîáè Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ âêàçóº, ùî ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì íåçàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì êîøòàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íà ñóìó áëèçüêî 100 000 000 ãðí, â÷èíåíîãî ñëóæáîâèìè îñîáàìè öüîãî ï³äïðèºìñòâà ó çìîâ³ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè þðèäè÷íèõ îñ³á ïðèâàòíîãî ïðàâà, çîêðåìà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », «ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » ïðî íàäàííÿ ïîñëóã òà ðîá³ò äëÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì â³ä 01.03.2021 îãëÿäó àíàë³òè÷íî-³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè «Ïîäàòêîâèé áëîê» ÄÔÑ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî: 1) ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » â³äêðèòî íàñòóïí³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ó ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 » ¹¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ÍÎÌÅÐ_3 (êîä âàëþòè óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ¹¹ ÍÎÌÅÐ_4 , ÍÎÌÅÐ_5 (êîä âàëþòè äîëàð ÑØÀ); 2) ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » â³äêðèòî áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ó ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 » ¹ ÍÎÌÅÐ_6 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_7 (êîä âàëþòè óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ); 3) ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » â³äêðèòî íàñòóïí³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ó ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 » ÍÎÌÅÐ_8 , ÍÎÌÅÐ_9 (êîä âàëþòè äîëàð ÑØÀ), ÍÎÌÅÐ_10 , ÍÎÌÅÐ_11 (êîä âàëþòè óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ). Âðàõîâóþ÷è ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü äåòåêòèâ, íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 ». (4.6) Ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Äîêóìåíòè äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü äåòåêòèâ ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàäàííÿ íàëåæíî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè ä³ÿì òà çàáåçïå÷åííÿ ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. Âîíè ìîæóòü ì³ñòèòè ôàêòè÷í³ äàí³, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ âñòàíîâëþâàòèìåòüñÿ íàÿâí³ñòü ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ö³ äîêóìåíòè äîçâîëÿòü ïåðåâ³ðèòè îáñòàâèíè ôîðìóâàííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » äî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ìîæëèâîãî ïîäàëüøîãî ¿¿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ áàíêðóòñòâà ï³äïðèºìñòâà é ìîæëèâîãî áåçï³äñòàâíîãî çàâîëîä³ííÿ éîãî ïðèáóòêîì ï³ä ÷àñ ïðîöåäóðè ñàíàö³¿ íà ñóìó áëèçüêî 100 000 000 ãðí. Âîíè äîïîìîæóòü ïåðåâ³ðèòè çâ`ÿçîê ì³æ çàñíîâíèêàìè òà ïðàö³âíèêàìè âêàçàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á. Ïîäàëüøå ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü ç öèìè äîêóìåíòàìè íàäàñòü îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè äîäàòêîâ³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Îòæå, âêàçàí³ äîêóìåíòè äîïîìîæóòü îòðèìàòè ôàêòè÷í³ äàí³, ùî ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òà çàáåçïå÷èòè îäíå ç çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ïîëÿãຠó ïîâíîò³ òà íåóïåðåäæåíîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. (4.7) Ö³ äîêóìåíòè ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ïðè öüîìó, äåòåêòèâîì äîâåäåíî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ öèõ â³äîìîñòåé ÿê äîêàç³â, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â. Äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ (ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ). Âðàõîâóþ÷è äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü äåòåêòèâ, òà ¿õ çì³ñò, âîíè ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Âîäíî÷àñ, äåòåêòèâîì äîâåäåíî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ íèõ. Çã³äíî ç³ ñò. 84 ÊÏÊ äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ôàêòè÷í³ äàí³, îòðèìàí³ ó ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ ñóä âñòàíîâëþþòü íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè äîêàç³â, º ó òîìó ÷èñë³, ðå÷îâ³ äîêàçè ³ äîêóìåíòè. Äîêàçè ïîâèíí³ áóòè íàëåæíèìè. Íàëåæíèìè º äîêàçè, ÿê³ ïðÿìî ÷è íåïðÿìî ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ÷è â³äñóòí³ñòü îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ äîñòîâ³ðí³ñòü ÷è íåäîñòîâ³ðí³ñòü, ìîæëèâ³ñòü ÷è íåìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ äîêàç³â (ñò. 85 ÊÏÊ). Îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âèçíà÷åí³ ó ñò. 91 ÊÏÊ. Äî íèõ, çîêðåìà, â³äíîñÿòüñÿ: ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè éîãî â÷èíåííÿ; âèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; âèä ³ ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Âðàõîâóþ÷è ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü äåòåêòèâ òà îáñòàâèíè, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âîíè ìîæóòü áóòè âèçíàí³ äîêàçàìè ó ïîäàëüøîìó òà äîïîìîæóòü âñòàíîâèòè âàæëèâ³ îáñòàâèíè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå: ïîä³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ¿¿ â³äñóòí³ñòü; âèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìó âèíè, ìîòèâ ³ ìåòó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ³í³ö³àòîð³â â÷èíåííÿ òà ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â; âèä ³ ðîçì³ð çàâäàíî¿ øêîäè; ³íø³ îáñòàâèíè. Ïðè öüîìó, ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â, íåìîæëèâî, òàê ÿê çàçíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ ìîæå ì³ñòèòè äàí³ ùîäî ôîðìóâàííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » äî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ìîæëèâîãî ïîäàëüøîãî ¿¿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ áàíêðóòñòâà ï³äïðèºìñòâà é ìîæëèâîãî áåçï³äñòàâíîãî çàâîëîä³ííÿ éîãî ïðèáóòêîì ï³ä ÷àñ ïðîöåäóðè ñàíàö³¿ íà ñóìó áëèçüêî 100 000 000 ãðí. (4.8) Òèì÷àñîâèé äîñòóï íàäàºòüñÿ ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ, â äàíîìó âèïàäêó ìîâà éäå ïðî âèëó÷åííÿ (çä³éñíåííÿ âè¿ìêè) îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â ç³ çðàçêàìè ï³äïèñó äèðåêòîðà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ñïðàâ³ ç þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â. Öå º íåîáõ³äíèì äëÿ ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ï³äïèñàíò³â âêàçàíèõ äîêóìåíò³â. Íîðìàìè ï. 1.1. Íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 08.10.1998 ¹ 53/5, âèçíà÷åíî, ùî äëÿ ïðîâåäåííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü ðóêîïèñíèõ çàïèñ³â òà ï³äïèñ³â íàäàþòüñÿ îðèã³íàëè äîêóìåíò³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî áåç âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â ç³ çðàçêàìè ï³äïèñó äèðåêòîðà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÎÑÎÁÀ_6 íåìîæëèâå ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç. Ïðîâåäåííÿ òàêèõ åêñïåðòèç äîïîìîæå âñòàíîâèòè ï³äïèñàíò³â âêàçàíèõ äîêóìåíò³â. Òàêèì ÷èíîì, âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ â êëîïîòàíí³ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ñë³ä çàäîâîëüíèòè. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: -êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çàäîâîëüíèòè; -íàäàòè äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000081 â³ä 09.02.2021, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, òà ìîæëèâ³ñòü âèëó÷åííÿ ¿õ êîï³é òà îðèã³íàë³â ó ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_12 , êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_13 ), çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå: -³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ â ñïðàâ³ ç þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ ðàõóíê³â, à ñàìå äîêóìåíò³â íàäàíèõ äëÿ â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â ¹¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ÍÎÌÅÐ_3 (êîä âàëþòè óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ¹¹ ÍÎÌÅÐ_4 , ÍÎÌÅÐ_5 (êîä âàëþòè äîëàð ÑØÀ) äëÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_14 ), ó ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 » òà äîäàâàëèñÿ äî ñïðàâè ï³ä ÷àñ ôóíêö³îíóâàííÿ âêàçàíèõ ðàõóíê³â, ó òîìó ÷èñë³ çàÿâ íà éîãî â³äêðèòòÿ, äîäàíèõ äî íèõ îðèã³íàë³â òà íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åíèõ äîêóìåíò³â: ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ç íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åíèì ïåðåêëàäîì, îðèã³íàëó êàðòîê ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ñëóæáîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà, êîï³é äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü îñîáó, äîãîâîð³â íà îáñëóãîâóâàííÿ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, äîãîâîð³â íà âñòàíîâëåííÿ êîìï`þòåðíî¿ ñèñòåìè «Áàíê-ê볺íò», «²íòåðíåò-áàíê³íã», äîðó÷åíü íà êîðèñòóâàííÿ áàíê³âñüêèì ðàõóíêîì, äîêóìåíò³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî çàìîâëåííÿ òà îòðèìàííÿ ÷åêîâèõ êíèæîê, ï³äòâåðäæóþ÷³ äîêóìåíòè âèäà÷³ ïëàò³æíèõ êàðò êîðïîðàòèâíèõ êàðòêîâèõ ðàõóíê³â, äîêóìåíò³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî âèäà÷ó ïåðåïóñòîê â áàíê òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âêàçàí³é ñïðàâ³ ç þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ ðàõóíê³â; -³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ â ñïðàâ³ ç þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ ðàõóíê³â, à ñàìå äîêóìåíò³â íàäàíèõ äëÿ â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â ¹ ÍÎÌÅÐ_6 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_7 äëÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_15 ) ó ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 » òà äîäàâàëèñÿ äî ñïðàâè ï³ä ÷àñ ôóíêö³îíóâàííÿ âêàçàíèõ ðàõóíê³â, ó òîìó ÷èñë³ çàÿâ íà éîãî â³äêðèòòÿ, äîäàíèõ äî íèõ îðèã³íàë³â òà íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åíèõ äîêóìåíò³â: ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ç íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åíèì ïåðåêëàäîì, îðèã³íàëó êàðòîê ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ñëóæáîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà, êîï³é äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü îñîáó, äîãîâîð³â íà îáñëóãîâóâàííÿ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, äîãîâîð³â íà âñòàíîâëåííÿ êîìï`þòåðíî¿ ñèñòåìè «Áàíê-ê볺íò», «²íòåðíåò-áàíê³íã», äîðó÷åíü íà êîðèñòóâàííÿ áàíê³âñüêèì ðàõóíêîì, äîêóìåíò³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî çàìîâëåííÿ òà îòðèìàííÿ ÷åêîâèõ êíèæîê, ï³äòâåðäæóþ÷³ äîêóìåíòè âèäà÷³ ïëàò³æíèõ êàðò êîðïîðàòèâíèõ êàðòêîâèõ ðàõóíê³â, äîêóìåíò³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî âèäà÷ó ïåðåïóñòîê â áàíê òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âêàçàí³é ñïðàâ³ ç þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ ðàõóíê³â; -³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ â ñïðàâ³ ç þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ ðàõóíê³â, à ñàìå äîêóìåíò³â íàäàíèõ äëÿ â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â ¹¹ ÍÎÌÅÐ_8 , ÍÎÌÅÐ_9 (êîä âàëþòè äîëàð ÑØÀ), ÍÎÌÅÐ_10 , ÍÎÌÅÐ_11 (êîä âàëþòè óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ) äëÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_16 ) ó ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 » òà äîäàâàëèñÿ äî ñïðàâè ï³ä ÷àñ ôóíêö³îíóâàííÿ âêàçàíèõ ðàõóíê³â, ó òîìó ÷èñë³ çàÿâ íà éîãî â³äêðèòòÿ, äîäàíèõ äî íèõ îðèã³íàë³â òà íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åíèõ äîêóìåíò³â: ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ç íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åíèì ïåðåêëàäîì, îðèã³íàëó êàðòîê ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ñëóæáîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà, êîï³é äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü îñîáó, äîãîâîð³â íà îáñëóãîâóâàííÿ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, äîãîâîð³â íà âñòàíîâëåííÿ êîìï`þòåðíî¿ ñèñòåìè «Áàíê-ê볺íò», «²íòåðíåò-áàíê³íã», äîðó÷åíü íà êîðèñòóâàííÿ áàíê³âñüêèì ðàõóíêîì, äîêóìåíò³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî çàìîâëåííÿ òà îòðèìàííÿ ÷åêîâèõ êíèæîê, ï³äòâåðäæóþ÷³ äîêóìåíòè âèäà÷³ ïëàò³æíèõ êàðò êîðïîðàòèâíèõ êàðòêîâèõ ðàõóíê³â, äîêóìåíò³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî âèäà÷ó ïåðåïóñòîê â áàíê òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âêàçàí³é ñïðàâ³ ç þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ ðàõóíê³â; -îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â ç³ çðàçêàìè ï³äïèñó äèðåêòîðà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_15 ) ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê³ ì³ñòèòüñÿ â ñïðàâ³ ç þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ ðàõóíê³â ¹ ÍÎÌÅÐ_6 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_7 ; -â³äîìîñòåé (áàíê³âñüêèõ âèïèñîê) (â òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà îïòè÷íîìó äèñêó) ïðî ðóõ êîøò³â (ç ðîçøèôðîâêîþ êîíòðàãåíò³â (íàçâà ï³äïðèºìñòâà, ³äåíòèô³êàö³éí³ äàí³), â òîìó ÷èñë³ ðåêâ³çèò³â ¿õ ðàõóíê³â (íîìåð ðàõóíêó, íàçâè òà êîäó áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè) íîìåð³â ðåôåðåíò³â, ïðèçíà÷åííÿ òà ñóìè ïëàòåæó, ³ç çàçíà÷åííÿì âõ³äíîãî òà âèõ³äíîãî çàëèøêó íà ðàõóíêàõ, äàòè òà ÷àñó çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â, â³äîìîñòåé ùîäî äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíåí³ òàê³ ïëàòåæ³, íîìåð³â òðàíñàêö³é, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî îá³ã ãðîøîâèõ êîøò³â ïî áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ¹¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ÍÎÌÅÐ_3 (êîä âàëþòè óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ¹¹ ÍÎÌÅÐ_4 , ÍÎÌÅÐ_5 (êîä âàëþòè äîëàð ÑØÀ), ³ç çàçíà÷åííÿì äàíèõ ïðî âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè «Ê볺íò-áàíê» (²Ð-àäðåñè â³ääàëåíîãî êîðèñòóâà÷à, äàòà òà ÷àñ ç`ºäíàíü ç ñåðâåðîì áàíêó, âèïèñîê ç íîìåðàìè òåëåôîí³â, ç ÿêèõ ïðîõîäèëî ç`ºäíàííÿ ñèñòåìè «Ê볺íò áàíê» ì³æ êîìï`þòåðîì áàíêó òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ç 19.02.2020 ïî òåïåð³øí³é ÷àñ; -â³äîìîñòåé (áàíê³âñüêèõ âèïèñîê) (â òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà îïòè÷íîìó äèñêó) ïðî ðóõ êîøò³â (ç ðîçøèôðîâêîþ êîíòðàãåíò³â (íàçâà ï³äïðèºìñòâà, ³äåíòèô³êàö³éí³ äàí³), â òîìó ÷èñë³ ðåêâ³çèò³â ¿õ ðàõóíê³â (íîìåð ðàõóíêó, íàçâè òà êîäó áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè) íîìåð³â ðåôåðåíò³â, ïðèçíà÷åííÿ òà ñóìè ïëàòåæó, ³ç çàçíà÷åííÿì âõ³äíîãî òà âèõ³äíîãî çàëèøêó íà ðàõóíêàõ, äàòè òà ÷àñó çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â, â³äîìîñòåé ùîäî äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíåí³ òàê³ ïëàòåæ³, íîìåð³â òðàíñàêö³é, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî îá³ã ãðîøîâèõ êîøò³â ïî áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ¹ ÍÎÌÅÐ_6 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , ³ç çàçíà÷åííÿì äàíèõ ïðî âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè «Ê볺íò-áàíê» (²Ð-àäðåñè â³ääàëåíîãî êîðèñòóâà÷à, äàòà òà ÷àñ ç`ºäíàíü ç ñåðâåðîì áàíêó, âèïèñîê ç íîìåðàìè òåëåôîí³â, ç ÿêèõ ïðîõîäèëî ç`ºäíàííÿ ñèñòåìè «Ê볺íò áàíê» ì³æ êîìï`þòåðîì áàíêó òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ç 19.02.2020 ïî òåïåð³øí³é ÷àñ; -â³äîìîñòåé (áàíê³âñüêèõ âèïèñîê) (â òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà îïòè÷íîìó äèñêó) ïðî ðóõ êîøò³â (ç ðîçøèôðîâêîþ êîíòðàãåíò³â (íàçâà ï³äïðèºìñòâà, ³äåíòèô³êàö³éí³ äàí³), â òîìó ÷èñë³ ðåêâ³çèò³â ¿õ ðàõóíê³â (íîìåð ðàõóíêó, íàçâè òà êîäó áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè) íîìåð³â ðåôåðåíò³â, ïðèçíà÷åííÿ òà ñóìè ïëàòåæó, ³ç çàçíà÷åííÿì âõ³äíîãî òà âèõ³äíîãî çàëèøêó íà ðàõóíêàõ, äàòè òà ÷àñó çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â, â³äîìîñòåé ùîäî äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíåí³ òàê³ ïëàòåæ³, íîìåð³â òðàíñàêö³é, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî îá³ã ãðîøîâèõ êîøò³â ïî áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ¹¹ ÍÎÌÅÐ_8 , ÍÎÌÅÐ_9 (êîä âàëþòè äîëàð ÑØÀ), ÍÎÌÅÐ_10 , ÍÎÌÅÐ_11 (êîä âàëþòè óêðà¿íñüêà ãðèâíÿ), ³ç çàçíà÷åííÿì äàíèõ ïðî âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè «Ê볺íò-áàíê» (²Ð-àäðåñè â³ääàëåíîãî êîðèñòóâà÷à, äàòà òà ÷àñ ç`ºäíàíü ç ñåðâåðîì áàíêó, âèïèñîê ç íîìåðàìè òåëåôîí³â, ç ÿêèõ ïðîõîäèëî ç`ºäíàííÿ ñèñòåìè «Ê볺íò áàíê» ì³æ êîìï`þòåðîì áàíêó òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ç 19.02.2020 ïî òåïåð³øí³é ÷àñ. -ñòðîê 䳿 óõâàëè 1 ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ; -ðîç`ÿñíèòè îñîá³, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 166 ÊÏÊ ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1