Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6870/21

Ñïðàâà ¹ 991/6870/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/6975/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 11 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî àðåøò ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_6 ïðî àðåøò ìàéíà â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ ïðàâà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ íà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå íà 1 305 äîëàð³â ÑØÀ.  îá´ðóíòóâàííÿ ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî â ðàìêàõ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, à ïîò³ì ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó æèòëà ÎÑÎÁÀ_5 , ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³, íà äóìêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_5 , çîêðåìà 24 532 äîëàðè ÑØÀ.  ïîäàëüøîìó, äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ó òîìó ÷èñë³ âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà öå ìàéíî, çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó ÿêîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâëåíî óõâàëó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ï³äîçðþàâàíîãî. Îäíàê, ï³ä ÷àñ ï³äðàõóíêó ñóìè âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â çðîáëåíî àðèôìåòè÷íó ïîìèëêó òà çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³, ùî ï³ä ÷àñ îáøóêó âèëó÷åíî 23 227 äîëàð³â ÑØÀ, òîáòî íà 1 305 äîëàð³â ÑØÀ ìåíøå í³æ ä³éñíî áóëî âèëó÷åíî. Òàêèì ÷èíîì, íà 1 305 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó òà íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_5 , àðåøò íå íàêëàäàâñÿ. ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ñàíêö³¿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àþòü äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè), ùî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî äî ÎÑÎÁÀ_5 , ó âèïàäêó âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó çëî÷èí³â. Òàêèì ÷èíîì, ïðîêóðîð ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàñòîñóâàòè òàêèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî (ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 1 305 äîëàð³â ÑØÀ) ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 01.10.2021, äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ³ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 òà çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 çàïåðå÷óâàëè ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ìîæå áóòè íàêëàäåíî ëèøå íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, à çàçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 1 305 äîëàð³â ÑØÀ º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_7 , îñê³ëüêè áóëè íàáóò³ ï³ä ÷àñ øëþáó òà â³äøóêàí³ ³ âèëó÷åí³ ó êâàðòèð³, ÿêà òàêîæ º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ, íå çâàæàþ÷è, ùî ¿¿ òèòóëüíèì âëàñíèêîì º ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷àñòêîâî òà íàêëàñòè àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_5 , à ñàìå 652, 5 äîëàðè ÑØÀ, ³íøó ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â ïîâåðíóòè ÎÑÎÁÀ_7 . Äîñë³äèâøè çì³ñò êëîïîòàííÿ, ìàòåð³àëè, ÿêèìè âîíî îá´ðóíòîâàíå, çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè ÑÀÏ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïóíêòîì 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî òàêèé âèä çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê àðåøò ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. Çã³äíî ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó àðåøòó ìàéíà ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà, íå äîâåäå: 1) íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó; 2) íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáç. 2 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ ìàéíà, ùîäî ÿêîãî âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , òà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 ï³äáóðþâàëè ÎÑÎÁÀ_9 äî çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çà â÷èíåííÿ â ³íòåðåñàõ ÒÄ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Àêñ Êåï³òàë» ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Êð³ì òîãî, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî îáñòàâèíè, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: çà ôàêòîì øàõðàéñòâà, òîáòî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì îáìàíó, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ó îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.09.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 òà ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: øàõðàéñòâ³, òîáòî çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì îáìàíó, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ó îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, òà ï³äáóðþâàíí³ äî çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè , â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, çîêðåìà, ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ (ñïðàâà «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ñïðàâà «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994, ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³, òà äîêóìåíòàìè, íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, ïîêàçàìè ñâ³äêà (à.ñ. 20-29), êîï³þº ïðîòîêîëó ¹ 23/1 Çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà ³ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Àêñ êåï³òàë» (à.ñ. 30-31), êîﳺþ Ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ- ð³øåííÿ (à.ñ. 38), êîﳺþ óõâàëè (à.ñ. 39-40), ïðîòîêîëîì îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 25.03.2021 (à.ñ. 51-53), ïðîòîêîëîì îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà íåñïðàâæí³õ ³ì³òàö³éíèõ çàñîá³â â³ä 05.04.2021 (à.ñ. 54-61), ïðîòîêîëîì îãëÿäó ðå÷åé â³ä 07.04.2021 (à.ñ. 86-101), ïðîòîêîëàìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é (à.ñ. 102-128). Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàçè ó ¿õ ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà, ïðî ÿêó ïîâ³äîìëåíî ÎÑÎÁÀ_5 , íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ñàíêö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ï`ÿòè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, à ñàíêö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî âîñüìè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5-6 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè, âêàçàí³ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ â³äíîñÿòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêîãî òà òÿæêîãî çëî÷èí³â â³äïîâ³äíî. Ñòàòòåþ 59 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ïîëÿãຠâ ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ ó âëàñí³ñòü äåðæàâè âñüîãî àáî ÷àñòèíè ìàéíà, ÿêå º âëàñí³ñòþ çàñóäæåíîãî. ßêùî êîíô³ñêóºòüñÿ ÷àñòèíà ìàéíà, ñóä ïîâèíåí çàçíà÷èòè, ÿêà ñàìå ÷àñòèíà ìàéíà êîíô³ñêóºòüñÿ, àáî ïåðåë³÷èòè ïðåäìåòè, ùî êîíô³ñêóþòüñÿ. Êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà âñòàíîâëþºòüñÿ çà òÿæê³ òà îñîáëèâî òÿæê³ êîðèñëèâ³ çëî÷èíè, à òàêîæ çà çëî÷èíè ïðîòè îñíîâ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè òà ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè íåçàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ ¿õ òÿæêîñò³ ³ ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ëèøå ó âèïàäêàõ, ñïåö³àëüíî ïåðåäáà÷åíèõ â Îñîáëèâ³é ÷àñòèí³ öüîãî Êîäåêñó. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 06.04.2021 (à.ñ. 62-67) òà îïèñó òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà (Äîäàòîê ¹ 2 äî ïðîòîêîëó îáøóêó à.ñ. 70-72), ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñêîþ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , à ñàìå: ÀÄÐÅÑÀ_1 , âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 24 532 äîëàðè ÑØÀ (à.ñ. 71). Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.04.2021 (ñïðàâà ¹ 991/2475/21 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2521/21) íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ó òîìó ÷èñë³ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ ïðàâà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ íà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóì³ 23 227 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ 06.04.2021 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âêàçàíîãî îáøóêó. Îäíàê, â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè (à.ñ. 71), ó êâàðòèð³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ òà ç ð³çíèì ïàêóâàííÿì áóëè âèÿâëåí³ òà âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 24 532 äîëàðè ÑØÀ. Òàêèì ÷èíîì, çàçíà÷åíîþ óõâàëîþ íå íàêëàäåíî àðåøò íà 1305 äîïð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, áåðó÷è äî óâàãè, ùî ãðîøîâ³ êîøòè áóëè â³äó÷åí³ ó êâàðòèð³, ÿêà íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_5 , ³ñíóº ñóêóïí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ òà ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 1 305 äîëàð³â ÑØÀ, ùî áóëè âèëó÷åí³ 06.04.2021 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà íà ÿê³ íå íàêëàäåíî àðåøò óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.04.2021, º ïðåäìåòîì ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ùî ïåðåäáà÷åíå ñàíêö³ÿìè ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ÿêå ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíå ÎÑÎÁÀ_5 ñóäîì, ó âèïàäêó íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó òà âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ùî ñòîñóºòüñÿ äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ç ïðèâîäó òîãî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, íà ÿê³ ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò, º ñï³ëüíèì ñóì³ñíèì ìàéíîì ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_7 ³ àðåøòó ï³äëÿãຠëèøå ïîëîâèíà òàêòèõ êîøò³â, ÿêà íàëåæèòü ï³äîçðþâàíîìó, ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿþòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. ³äïîâ³äíî äî ñò. 60 ѳìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ìàéíî, íàáóòå ïîäðóææÿì çà ÷àñ øëþáó, íàëåæèòü äðóæèí³ òà ÷îëîâ³êîâ³ íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ íåçàëåæíî â³ä òîãî, ùî îäèí ç íèõ íå ìàâ ç ïîâàæíî¿ ïðè÷èíè (íàâ÷àííÿ, âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà, äîãëÿä çà ä³òüìè, õâîðîáà òîùî) ñàìîñò³éíîãî çàðîá³òêó (äîõîäó). Ââàæàºòüñÿ, ùî êîæíà ð³÷, íàáóòà çà ÷àñ øëþáó, êð³ì ðå÷åé ³íäèâ³äóàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, º îá`ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç êîﳿ ñâ³äîöòâà ïðî îäðóæåííÿ ñå𳿠ÍÎÌÅÐ_1 , âèäàíîãî 29.07.2000, 29.07.2000 ÎÑÎÁÀ_5 îäðóæèâñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 Ïð³çâèùå äðóæèíè ï³ñëÿ îäðóæåííÿ «Äîíåöü». Òàêèì ÷èíîì, íàáóòå çà ÷àñ øëþáó ìàéíî, ó òîìó ÷èñë³ ãðîøîâ³ êîøòè, º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíî âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ. Îäíàê, ïîðóøóþ÷è ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó ëèøå íà ãðîøîâèõ êîøò³â, òîáòî 652, 5 äîëàðè ÑØÀ, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 ôàêòè÷íî ñòàâëÿòü ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ ùîäî ïîä³ëó ìàéíà, íàáóòîãî ï³ä ÷àñ øëþáó, âèð³øåííÿ ÿêîãî íå íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ òà âèð³øóºòüñÿ ó ïîðÿäêó öèâ³ëüíîãî ñóäî÷èíñòâà. Ðàçîì ç òèì, ³äïîâ³äíî äî ÷. 11 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàáîðîíà àáî îáìåæåííÿ êîðèñòóâàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ëèøå ó ðàç³, êîëè ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ¿õ íåçàñòîñóâàííÿ ïðèçâåäå äî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³ ìàéíà. Íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â ñóì³ 1 305 äîëàð³â ÑØÀ, ùî âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó â ïðèì³ùåíí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ, îá´ðóíòîâóºòüñÿ çàïîá³ãàííÿì ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïðèõîâàòè òà â³ä÷óæèòè çàçíà÷åí³ êîøòè ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ¿õ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê³ º îñîáëèâî òÿæêèìè òà òÿæêèìè çëî÷èíàìè â³äïîâ³äíî, âðàõîâóþ÷è, ùî ñàíêö³¿ çàçíà÷åíèõ ñòàòåé ïåðåäáà÷àþòü äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ùî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî äî ÎÑÎÁÀ_5 , ó âèïàäêó íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó ùîäî íüîãî äî ñóäó òà âèçíàííÿ ñóäîì éîãî âèíóâàòîñò³ ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ çëî÷èí³â, çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáç. 2 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå - ìîæëèâ³ñòü ïðèõîâóâàííÿ òà â³ä÷óæåííÿ çàçíà÷åíîãî ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 1305 äîëàð³â ÑØÀ, ùî âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó â ïðèì³ùåíí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿê³ íàëåæàòü ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , â³äïîâ³äຠïðèíöèïó ðîçóìíîñò³, º ñï³âðîçì³ðíèì çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òà íå ñòâîðþâàòèìå íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ òðåò³õ îñ³á. Òàêèì ÷èíîì, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â ñóì³ 1305 äîëàð³â ÑØÀ, ùî âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó â ïðèì³ùåíí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_11