Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6611/21

Ñïðàâà ¹ 991/6611/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/6710/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 29 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ïîäàíå â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42016040010000006 â³ä 11.01.2016, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàâ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.09.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/6231/21 íà ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_5 . Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ îñîáà, ÿêà ïîäàëà êëîïîòàííÿ Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä ¹ 991/6231/21 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016040010000006 çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_4 òà íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_5 , â³äêðèòèõ â áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ: 1. ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23494714, ÌÔÎ 300346): ÍÎÌÅÐ_1 ; ÍÎÌÅÐ_2 ; ÍÎÌÅÐ_3 ; ÍÎÌÅÐ_4 ; ÍÎÌÅÐ_5 ; ÍÎÌÅÐ_6 ; 2. ÏÀÒ ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23697280, ÌÔÎ 320478): ÍÎÌÅÐ_7 ; ÍÎÌÅÐ_8 ; ÍÎÌÅÐ_8 ; ÍÎÌÅÐ_8 ; ÍÎÌÅÐ_9 ; ÍÎÌÅÐ_10 ; ÍÎÌÅÐ_11 ; ÍÎÌÅÐ_12 , ³ç âñòàíîâëåííÿì çàáîðîíè â³ä÷óæóâàòè êîøòè ç âêàçàíèõ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â â ÷àñòèí³ çä³éñíåííÿ âèäàòêîâèõ îïåðàö³é. Ðîçãëÿä ñïðàâè çä³éñíåíèé áåç ïîâ³äîìëåííÿ âëàñíèêà ìàéíà. Àäâîêàò ââàæàº, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî òà â³í ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ç îãëÿäó íà òàê³ îáñòàâèíè: 1) â³äñóòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ïåðåäáà÷åí³ â ïóíêò³ 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò íàêëàäåíèé â ïîðóøåííÿ ïóíêò³â 2, 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñò.173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî áåç íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, òà áåç äîâåäåíîñò³ ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ. Ñòîðîíà çàõèñòó ñòâåðäæóº, ùî â ìàòåð³àëàõ ïîäàíîãî äåòåêòèâó äî ñóäó êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³é îá´ðóíòîâàíèé ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÷è îá´ðóíòîâàíèé ðîçì³ð øêîäè, ÿê³ º îáîâ`ÿçêîâèìè ñêëàäîâèìè â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 òà ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 2) ïîðóøåíî ïðàâî ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ íà àðåøòîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_5 çà ïåð³îä 2016-2020 ðîêè, â³äïîâ³äíî äî äåêëàðàö³é ÎÑÎÁÀ_5 ÿê îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îñòàíí³é çàäåêëàðóâàâ ñóêóïíèé äîõ³ä â ðîçì³ð³ 18 079 859 ãðí, ç ÿêèõ 9 947 898 ãðí äîõ³ä â³ä çàðîá³òíî¿ ïëàòè, 7 403 448 ãðí äîõ³ä â³ä áàíê³âñüêèõ â³äñîòê³â òà 728 513 ãðí äîõ³ä â³ä îòðèìàíî¿ ïåíñ³¿. àðåøòîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà ï³äñòàâ³ âñòàíîâëåíî¿ ñò. 60 ÑÊ Óêðà¿íè ïðåçóìïö³¿ òà ïðàâèë ÷. 2 ñò. 61 ÑÊ Óêðà¿íè º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê³ çàðåºñòðóâàëè øëþá 01.08.2009. Çàçíà÷åíå âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ÷àñòèíó öèõ êîøò³â, à ñàìå íà 1/2 öèõ êîøò³â, ùî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_6 . Ó çâ`ÿçêó ³ç íàâåäåíèì çàõèñíèê ïðîñèâ ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé çàçíà÷åíîþ âèùå óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçì³ùåí³ íà ðàõóíêàõ ó áàíêàõ. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ç íàâåäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè ñêàñóâàííÿ àðåøòó ³ ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà. Ïîÿñíèâ, ùî çáèòêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º þðèäè÷íîþ îö³íêîþ, îòæå ôîðìóëþâàííÿ åêñïåðò³â ó âèãëÿä³ ð³çíèö³ ó âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ çà äîãîâîðàìè ïîñòàâêè º ï³äòâåðäæåííÿì ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Ó äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 âêàçàâ ëèøå ñåáå âëàñíèêîì êîøò³â, ùî ðîçì³ùåí³ íà ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ ó áàíêàõ íà éîãî ³ì`ÿ. Íà â³äì³íó â³ä ïðàâà íà íåðóõîìå ìàéíî, äå îáîâ`ÿçêîâà çãîäà äðóãîãî ç ïîäðóææÿ íà â³ä÷óæåííÿ, ãðîøèìà íà ñâî¿õ ðàõóíêàõ îäèí ç ïîäðóææÿ ìîæå ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñàì îäíîîñîáîâî, òîìó òóò 䳺 ³íøèé ïðàâîâèé ðåæèì. гâåíü äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_7 äîçâîëÿâ éîìó íàêîïè÷èòè òàêó ñóìó, íà â³äì³íó â³ä äðóæèíè, ÿêà äî òîãî æ îôîðìëÿëà íà ñåáå äåñÿòêè îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³. Ââàæàº, ùî â äàíîìó âèïàäêó çàõèñíèê ôàêòè÷íî ïðîñèòü âèð³øèòè öèâ³ëüíèé ñï³ð ì³æ ïîäðóææÿì ùîäî íàëåæíîñò³ êîøò³â, ùî íå ï³äëÿãຠâèð³øåííþ ó ïîðÿäêó êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè ñïðàâè, îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ Â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä ¹ 991/6231/21 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016040010000006 çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_4 òà íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_5 , â³äêðèòèõ ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ: 1. ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23494714, ÌÔÎ 300346): ÍÎÌÅÐ_1 ; ÍÎÌÅÐ_2 ; ÍÎÌÅÐ_3 ; ÍÎÌÅÐ_4 ; ÍÎÌÅÐ_5 ; ÍÎÌÅÐ_6 ; 2. ÏÀÒ ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23697280, ÌÔÎ 320478): ÍÎÌÅÐ_7 ; ÍÎÌÅÐ_8 ; ÍÎÌÅÐ_8 ; ÍÎÌÅÐ_8 ; ÍÎÌÅÐ_9 ; ÍÎÌÅÐ_10 ; ÍÎÌÅÐ_11 ; ÍÎÌÅÐ_12 , ³ âñòàíîâëåíî çàáîðîíó â³ä÷óæóâàòè êîøòè ç âêàçàíèõ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â â ÷àñòèí³ çä³éñíåííÿ âèäàòêîâèõ îïåðàö³é. Àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè íàêëàäåíèé ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ïåðåäáà÷åíà ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà áóëî ðîçãëÿíóòå áåç ïîâ³äîìëåííÿ âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_5 . Ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çã³äíî ç âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 21.09.2021, ÎÑÎÁÀ_5 º îäíèì ³ç ï³äîçðþâàíèõ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_8 çàðåºñòðóâàëè øëþá 01.08.2009, ïðî ùî àäâîêàòîì íàäàíî êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî øëþá. ³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ àäâîêàòîì êîï³é äîãîâîð³â ³ç áàíêàìè ùîäî â³äêðèòòÿ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â (àêöåïò³â íà óêëàäåííÿ óãîä íà ðîçì³ùåííÿ âêëàä³â, çàÿâ-äîãîâîð³â (äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â), äîãîâîðó íà â³äêðèòòÿ êàðòêîâîãî ðàõóíêó òà îáñëóãîâóâàííÿ áàíê³âñüêî¿ ïëàò³æíî¿ êàðòêè), äîâ³äîê, âèäàíèõ ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ» òà ÏÀÒ ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ», ÎÑÎÁÀ_5 óêëàâ ³ç âêàçàíèìè áàíêàìè äåïîçèòí³ äîãîâîðè, äîãîâîðè íà îáñëóãîâóâàííÿ ïëàò³æíèõ êàðòîê, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ éîìó áóëè â³äêðèò³ òàê³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè: ó ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23494714, ÌÔÎ 300346): ÍÎÌÅÐ_1 äåïîçèòíèé, 05.03.2021; ÍÎÌÅÐ_2 äåïîçèòíèé, 27.04.2021; ÍÎÌÅÐ_4 äåïîçèòíèé, 19.09.2018; ÍÎÌÅÐ_5 äåïîçèòíèé, 19.09.2018; ÍÎÌÅÐ_6 ðàõóíîê äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàò³æíî¿ êàðòêè, 29.11.2019; ó ÏÀÒ ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23697280, ÌÔÎ 320478): ÍÎÌÅÐ_7 äåïîçèòíèé, 20.08.2020; ÍÎÌÅÐ_8 ïîòî÷íèé/êàðòêîâèé ðàõóíîê, 06.10.2005; ÍÎÌÅÐ_9 ïîòî÷íèé/êàðòêîâèé ðàõóíîê, 04.03.2021; ÍÎÌÅÐ_10 äåïîçèòíèé, 10.03.2021; ÍÎÌÅÐ_11 äåïîçèòíèé, 20.08.2020; ÍÎÌÅÐ_12 , ïîòî÷íèé/êàðòêîâèé ðàõóíîê, 09.02.2021. Òàêîæ, çã³äíî ç àêöåïòîì ïðîïîçèö³¿ íà óêëàäåííÿ Óãîäè ïðî îáñëóãîâóâàííÿ ïëàò³æíèõ êàðòîê ¹ 618263995 â³ä 27.11.2019, äîâ³äêîþ ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ» â³ä 28.09.2021 ¹ 84182, ÎÑÎÁÀ_5 ó öüîìó áàíêó â³äêðèòî ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_3 , íà ÿêèé ÎÑÎÁÀ_5 çä³éñíþºòüñÿ âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè ç ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ». Ñòàíîì íà 10.09.2021, ÿê çàçíà÷åíî â äîâ³äö³ ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ» â³ä 10.09.2021 ¹ 79116, çàáëîêîâàíî, çîêðåìà, ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_3 , ñóìà çàëèøêó êîøò³â íà ÿêîìó ñòàíîâèëà 413 137,58 ãðí. Îòæå, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà àðåøòîâàíèõ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ º äåïîçèòíèìè âêëàäàìè, ñóìàìè ïåðåðàõîâàíèõ ³ç äåïîçèò³â ïðîöåíò³â ³/àáî âêëàä³â (äåïîçèò³â) ç ³íøèõ ðàõóíê³â, êîøòàìè, âèïëà÷åíèìè ÎÑÎÁÀ_5 ÿê çàðîá³òíà ïëàòà. ×àñòèíîþ 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Òîáòî çàçíà÷åí³ íîðìè ïîâ`ÿçóþòü ïðàâî ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî çà â³äñóòíîñò³ âëàñíèêà ÷è âîëîä³ëüöÿ ìàéíà àáî éîãî ïðåäñòàâíèêà, ³ç íàäàííÿì îñîáàìè, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ³ ïðî ïðàâà ÷è çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêèõ âèð³øåíî ïèòàííÿ ñóäîâèì ð³øåííÿì, äîêàç³â òà ìàòåð³àë³â, ÿê³ ï³äòâåðäÿòü, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, òà äîâåäåí³ñòþ ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³. Çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóþòü ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà ¿õ ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü öèì Êîäåêñîì. Ç íàâåäåíîãî âèùå ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè ò³ëüêè ùîäî âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çâàæàþ÷è íà ò³ îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàþòüñÿ ó÷àñíèêè ïðîâàäæåííÿ, òà îö³íþþ÷³ íàäàí³ äîêàçè òà ìàòåð³àëè. Îäíî÷àñíî îáîâ`ÿçîê äîâåñòè òå, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, ïîêëàäàºòüñÿ íà îñîáó, ÿêà çâåðíóëàñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó. Òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ïðî òå, ùî àðåøò íàêëàäåíî çà â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà áåç äîâåäåíîñò³ ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ, îñê³ëüêè âèñíîâêè ñóäîâî-åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç, ïîñèëàííÿì íà ÿê³ îá´ðóíòîâàíî ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó, íå ì³ñòÿòü â³äïîâ³äåé åêñïåðò³â ³ç âèñíîâêàìè ùîäî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ñàìå øêîäè ó âèãëÿä³ óïóùåíî¿ âèãîäè, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº ÷åðåç ¿õ íåäîâåäåí³ñòü. Òàê, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà äîêóìåíòè íå ì³ñòÿòü ÿê ñàìî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 09.09.2021 ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó, òàê ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , âèñíîâê³â ñóäîâî-åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç, ÿê³ ñòîðîíà çàõèñòó ââàæຠòàêèìè, ùî íå º äîêàçîì çàâäàííÿ øêîäè çëî÷èíîì, ïðî ï³äîçðó â ÿêîìó ïîâ³äîìëåíî ÎÑÎÁÀ_5 . Òîáòî â äàíîìó âèïàäêó àðãóìåíòè ñòîðîíè çàõèñòó, íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ àäâîêàòà, íå ï³äòâåðäæåí³ æîäíèìè ç íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ ìàòåð³àë³â, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè òà íàäàòè îö³íêó â³äïîâ³äíèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç ïðèâîäó äîâîä³â çàõèñíèêà ïðî íàëåæí³ñòü àðåøòîâàíèõ êîøò³â íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ äî ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 òà, ÿê íàñë³äîê, íåîá´ðóíòîâàíîñò³ àðåøòó íà òàê³ êîøòè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òàêå. ßê âñòàíîâëåíî âèùå, ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ ³ç 01.08.2009. Äåïîçèòí³ òà ïîòî÷í³/êàðòêîâ³ ðàõóíêè ó áàíêàõ ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ» òà ÏÀÒ ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ», ÎÑÎÁÀ_5 â³äêðèò³ ó 2005 ðîö³ òà ó ïåð³îä 2018-2021 ðîêè. Ó íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ êîï³ÿõ äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â, äîãîâîð³â íà îáñëóãîâóâàííÿ ïëàò³æíèõ êàðòîê, çàçíà÷åíî, ùî áàíêè â³äêðèâàþòü â³äïîâ³äí³ ðàõóíêè, ïðèéìàþòü âêëàäè â³ä ÎÑÎÁÀ_5 . Äîãîâîðè ³ç áàíêàìè íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ïðî òå, ùî êîøòè, ÿê³ âíîñÿòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà äåïîçèòí³ (âêëàäí³) òà/àáî êàðòêîâ³ ðàõóíêè íàëåæàòü äî ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ ÷è ïðî ïðàâî ðîçïîðÿäæåííÿ öèìè êîøòàìè äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_6 . Ó ïîäàíèõ ÎÑÎÁÀ_5 äåêëàðàö³ÿõ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà 2018-2020 ðîêè â ðîçä³ë³ «12. Ãðîøîâ³ àêòèâè» çàäåêëàðîâàíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ó ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ» òà ÏÀÒ ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ», à òàê ñàìî ³ ãîò³âêîâ³ ãðîøîâ³ êîøòè, íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_5 . Òàêîæ ó äåêëàðàö³¿ çà 2018 ð³ê çàçíà÷åíî îêðåìî êîøòè, ðîçì³ùåí³ ó ÏÀÒ ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ», ÿê³ íàëåæàòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 . Íîðìàìè ñòàòåé 60, 61 ÑÊ Óêðà¿íè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ çàõèñíèê, ä³éñíî âèçíà÷åíî, ùî ìàéíî, íàáóòå ïîäðóææÿì çà ÷àñ øëþáó, íàëåæèòü äðóæèí³ òà ÷îëîâ³êîâ³ íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ íåçàëåæíî â³ä òîãî, ùî îäèí ç íèõ íå ìàâ ç ïîâàæíî¿ ïðè÷èíè (íàâ÷àííÿ, âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà, äîãëÿä çà ä³òüìè, õâîðîáà òîùî) ñàìîñò³éíîãî çàðîá³òêó (äîõîäó). Ââàæàºòüñÿ, ùî êîæíà ð³÷, íàáóòà çà ÷àñ øëþáó, êð³ì ðå÷åé ³íäèâ³äóàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, º îá`ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ. ² îá`ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ ìîæå áóòè áóäü-ÿêå ìàéíî, çà âèíÿòêîì âèêëþ÷åíîãî ç öèâ³ëüíîãî îáîðîòó. Çàðîá³òíà ïëàòà, ïåíñ³ÿ, ñòèïåíä³ÿ, ³íø³ äîõîäè, îäåðæàí³ îäíèì ³ç ïîäðóææÿ, º îá`ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³. Âîäíî÷àñ çà ïðàâèëàìè ñòàòò³ 64 ÑÊ Óêðà¿íè, äðóæèíà òà ÷îëîâ³ê ìàþòü ïðàâî íà óêëàäåííÿ ì³æ ñîáîþ óñ³õ äîãîâîð³â, ÿê³ íå çàáîðîíåí³ çàêîíîì, ÿê ùîäî ìàéíà, ùî º ¿õíüîþ îñîáèñòîþ ïðèâàòíîþ âëàñí³ñòþ, òàê ³ ùîäî ìàéíà, ÿêå º îá`ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ. ² äîãîâ³ð ïðî â³ä÷óæåííÿ îäíèì ³ç ïîäðóææÿ íà êîðèñòü äðóãîãî ç ïîäðóææÿ ñâ ÷àñòêè ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ ìîæå áóòè óêëàäåíèé áåç âèä³ëó ö³º¿ ÷àñòêè. Íàâåäåíå ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ïðàâ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ òà çàçíà÷åí³ â³äîìîñò³ ùîäî íàëåæíîñò³ àðåøòîâàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ ó áàíêàõ âêàçóþòü íà òå, ùî ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà íà çàêð³ïëåíó â ñòàòò³ 60 ÑÊ Óêðà¿íè ïðåçóìïö³þ ñï³ëüíîñò³ ìàéíà, íàáóòîãî ïîäðóææÿì çà ÷àñ øëþáó, ñàìå ïî ñîá³ íå º äîñòàòí³ì ï³äòâåðäæåííÿì ïðàâîâîãî ñòàòóñó òàêîãî ìàéíà ÿê ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³, çà óìîâè, êîëè íàÿâí³ äîêóìåíòè ì³ñòÿòü âêàç³âêó íà êîíêðåòíîãî âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_5 . Íà ï³äñòàâ³ âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí òà íàâåäåíèõ íîðì ñ³ìåéíîãî çàêîíîäàâñòâà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêóìåíòè ì³ñòÿòü òàê³ â³äîìîñò³ ùîäî íàëåæíîñò³ àðåøòîâàíèõ êîøò³â, ðîçì³ùåíèõ íà ðàõóíêàõ ó áàíêàõ, ùî äàþòü ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíè íàëåæàòü ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì, â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà òàêå ìàéíî ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îòæå, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà, ïîäàíîãî â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , íå áóëî âñòàíîâëåíî îáñòàâèí, ÿê³ îá`ºêòèâíî ³ äîñòîâ³ðíî ï³äòâåðäæóâàëè á íàëåæí³ñòü àðåøòîâàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â äî îá`ºêòó ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_6 . Êð³ì òîãî, ñë³ä îêðåìî çâåðíóòè óâàãó íà ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 73 ѳìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çã³äíî ç ÿêèìè ïðè â³äøêîäóâàíí³ øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì îäíîãî ç ïîäðóææÿ, ñòÿãíåííÿ ìîæå áóòè íàêëàäåíî íà ìàéíî, íàáóòå çà ÷àñ øëþáó, ÿêùî ð³øåííÿì ñóäó âñòàíîâëåíî, ùî öå ìàéíî áóëî ïðèäáàíå íà êîøòè, çäîáóò³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ñòîðîíîþ çàõèñòó íå äîâåäåíî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ ó áàíêàõ íà ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_5 áóâ íàêëàäåíèé íåîá´ðóíòîâàíî. ßê áóëî çàçíà÷åíî âèùå, ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòèé ó ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ», º ðàõóíêîì, íà ÿêèé ÎÑÎÁÀ_5 çä³éñíþºòüñÿ âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè ç ì³ñöÿ éîãî ðîáîòè ÄÏ «ÍÂÎ «ÏÕÇ». ×èííå çàêîíîäàâñòâî íå ïåðåäáà÷ຠâ³äíåñåííÿ çàðïëàòíèõ òà ïåíñ³éíèõ ðàõóíê³â äî ðàõóíê³â ç³ ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ, ÿêèé áè óíåìîæëèâëþâàâ àðåøò êîøò³â íà òàêèõ ðàõóíêàõ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ñò.48 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ", ðàõóíêè ç³ ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ - öå ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâ, ùî çàéìàþòüñÿ âèðîáíèöòâîì àáî ïîñòà÷àííÿì åíåð㳿, âîäè, îïàëåííÿì ïðèì³ùåíü òîùî.  òîé æå ÷àñ, çã³äíî ÷. 1, 2 ñò. 10 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çàðîá³òíà ïëàòà ìîæå ñòàòè îá`ºêòîì àðåøòó àáî ïåðåäà÷³ ëèøå ó òàê³é ôîðì³ é ó òàêèõ ìåæàõ, ÿê³ âèçíà÷åíî íàö³îíàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì. Çàðîá³òíà ïëàòà ïîâèííà îõîðîíÿòèñÿ â³ä àðåøò³â ³ ïåðåäà÷³ â òàê³é ì³ð³, â ÿê³é öå ââàæàºòüñÿ ïîòð³áíèì äëÿ óòðèìàííÿ ïðàö³âíèêà ³ éîãî ñ³ì`¿. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, çàêð³ïëåíèì ó ÷. 2 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæëèâå òîä³, êîëè ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé éøëîñÿ â êëîïîòàíí³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Íàêëàäåíèé àðåøò íà êîøòè, ùî íàäõîäÿòü ÿê çàðîá³òíà ïëàòà íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_5 ÍÎÌÅÐ_3 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíàäì³ðíèì òÿãàðåì òà ïåðåøêîäîþ ðåàë³çàö³¿ ï³äîçðþâàíèì òà ÷ëåíàìè éîãî ðîäèíè ãàðàíòîâàíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïðàâà íà ïðàöþ, ùî âêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü çàðîáëÿòè ñîá³ íà æèòòÿ ïðàöåþ, òà ïðàâà íà äîñòàòí³é ð³âåíü æèòòÿ, ³ òîìó ä³éøëà âèñíîâêó, ùî àðåøò òàêèõ êîøò³â íà çàçíà÷åíîìó áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó äëÿ îäåðæàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñë³ä ñêàñóâàòè. Óðàõîâóþ÷è ôàêòè÷í³ äàí³, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî ³ éîãî äðóæèíè, òà äîâåäåí³ñòü âèêîðèñòàííÿ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ îäåðæàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÎÑÎÁÀ_5 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ÷àñòêîâî ùîäî ñêàñóâàííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ íàäõîäèòèìóòü ï³ñëÿ äàòè ïîñòàíîâëåííÿ ö³º¿ óõâàëè (29.09.2021) íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_5 , â³äêðèòèé ó ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ», íîìåð ÍÎÌÅÐ_3 . Îòæå, íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî âèùå êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ÷àñòêîâî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 131, 132, 170, 174, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.09.2021, ñïðàâà ¹ 991/6231/21, ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/6324/21, íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ íàä³éøëè ï³ñëÿ 29.09.2021 íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_5 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_13 ) íîìåð ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ÀÒ «ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 23494714, ÌÔÎ 300346) òà çíÿòè çàáîðîíó â³ä÷óæóâàòè êîøòè â ö³é ÷àñòèí³ ç âêàçàíîãî áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó øëÿõîì çä³éñíåííÿ âèäàòêîâèõ îïåðàö³é. Ó ³íø³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1